第一届董事会第一次会议决议

股份有限公司

第一届董事会第一次会议决议

股份有限公司第一届董事会第一次会议通知已送达各位董事，会议于年月日点在公司会议室召开。会议应到董事人，实到人。经与会董事认真讨论，审议通过以

下事项：

1、选举为公司董事长、为公司副董事长；

表决结果：票同意、票反对、票弃权。

2、聘任为公司总经理，任期3年；

表决结果：票同意、票反对、票弃权。

3、聘任为公司副总经理，任期3年；

表决结果：票同意、票反对、票弃权。

4、聘任为财务总监，任期3年；

表决结果：票同意、票反对、票弃权。

5、聘任为董事会秘书，任期3年；

表决结果：票同意、票反对、票弃权。

6、审议并通过股份有限公司总经理工作细则。

表决结果：票同意、票反对、票弃权。

7、审议并通过股份有限公司董事会秘书工作制度。

表决结果：票同意、票反对、票弃权。

特此决议。

全体董事签字：

年月日