下载文档原格式
证券代码：002099 证券简称：海翔药业公告编号：2011-020浙江海翔药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司董事会已审议通过非公开发行股票相关议案，公司股票将于2011年4月25日开市时复牌。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2011年4月12日以邮件形式发出通知，于2011年4月22日以现场会议方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员等列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
会议由董事长罗煜竑先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于取消原非公开发行方案及相关议案的议案》公司于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项。
原发行方案确定公司拟向包括罗煜竑先生、李维金先生在内的不超过十名的特定投资者非公开发行A股股票。
拟募集资金总额不超过人民币52,000万元。
募集资金扣除发行费用后将全部用于投资建设“年产400吨碳青霉烯类抗生素关键中间体4-AA 技改项目”、“年产10亿片（粒）口服固体制剂项目”、“年产4吨培南类无菌原料药和500万支无菌粉针剂项目”。
但是，公司根据目前情况变化，为充分保护公司和股东利益及保障公司未来持续发展，经审慎研究，拟对原发行方案中的募集资金数额、用途、募投项目实施主体和发行底价、发行股份总数等内容进行调整并相应修订发行方案。
鉴于上述对发行方案的修改，公司决定取消于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案》、《关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》等相关内容。
第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。
根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。
二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。
三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。
四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。
五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。
六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。
以上决议均经过全票通过。
特此公告。
XX公司董事会。
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。
第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。
第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。
本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。
2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。
3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
东港安全印刷股份有限公司
第三届董事会第八次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第八次会议于2010年5月25日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2010年5月31日（星期一），以通讯表决的方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
一、 以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修定<募集资金管理办法>的议案》
修定后《募集资金管理办法》详情见巨潮资讯网（）上披露的《募集资金管理办法》。
特此公告。
东港安全印刷股份有限公司
董事会
2010年5月31日。
（股权转让）股东会决议（精选29篇）（股权转让）股东会决议篇1_________________有限公司__________年第_____次股东会决议_______________九年_____月_____________日，在_______________小区_______________号，召开了_______________有限公司_______________第_____次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。
到会的股东有_______________、会议由执行董事_______________集合主持。
经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：_________________1、公司住所变更为：_________________太原市小店区平阳路341号701号2、同意公司经营期限延期至_______________年__________月_____日。
3、同意修改公司章程第一章第二条。
4、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。
5、同意委托_______________办理公司变更登记手续。
股东签名：___________________________年__________月_______________日（股权转让）股东会决议篇2一、时间：_________年___月___日二、地点：___________________________________________________三、参加人：全体股东[自然人股东：______；法人股东：__________________________________公司，（代表：___________）]四、主持人：法定代表人（_________）五、会议内容：股权转让和法定代表人变更六、在本次股东（大）会上，全体股东一致通过如下决议：1.同意原股东_______将其在本公司的________（大写：____________）万元股份转让给__________________________________公司，其他股东放弃优先购买权；2.同意原股东__________________________________公司将其在本公司的________（大写：____________）万元股份转让给__________________________________公司，其他股东放弃优先购买权；3.受让人__________________________________公司接受原股东_______和__________________________________公司的转让后，持有本公司_______%股权；原股东签字：原股东签字盖章：__________________________________公司（盖章）：时间：_________年___月___日（股权转让）股东会决议篇3会议时间：_______________会议地点：_______________本次会议应到股东人，实际到会股东人，到会股东代表________%股权。
莱芜钢铁股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料二ＯＯ八年三月十日莱芜钢铁股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议议程及有关事项一、会议时间：2008年3月18日（星期二）上午8:30分。
二、会议地点：莱钢新兴大厦一楼会议厅。
三、会议议题：1、关于公司董事会换届选举的议案；2、关于公司监事会换届选举的议案；3、关于修改《公司章程》的议案；4、关于修订《股东大会议事规则》的议案；5、关于修订《董事会议事规则》的议案；6、关于修订《监事会议事规则》的议案；7、关于修订《关联交易管理办法》的议案；8、关于延长公司第三届董事会董事任期的议案；9、关于延长公司第三届监事会监事任期的议案；四、出席会议对象1、凡在2008年3月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
五、会议登记办法1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书登记。
股东可以传真、信函等方式登记。
2、股东单位代表持股东单位授权委托书登记。
3、登记时间：3月17日（星期一）上午9:00-11:30、下午13:30-16:00；信函登记以收到地邮戳为准。
4、登记地点及联系地址登记地点：山东省莱芜市钢城区联系地址：莱芜钢铁股份有限公司证券部邮编：271104 传真：0634-6821094电话：0634-6820601 联系人：邢尚波 于家慧六、本次会议以记名投票方式进行表决。
请各位股东及股东代理人按要求填写表决票，否则视同弃权处理。
七、本次股东大会由公司证券部负责起草会议决议，由公司证券部负责会议记录。
莱芜钢铁股份有限公司董事会二○○八年三月十日公司2008年第一次临时股东大会议案之一：关于公司董事会换届选举的议案（2008年3月18日）鉴于莱芜钢铁集团有限公司人事调整已经到位，为保证公司董事会如期换届，根据《公司章程》等有关法律法规规定，莱芜钢铁集团有限公司提名公司第四届董事会董事候选人为：陈向阳先生、魏佑山先生、罗登武先生、王继超先生、闫福恒先生、刘琦先生、任辉先生、郑东先生，其中刘琦先生、任辉先生、郑东先生为独立董事候选人。
证券代码：002117 证券简称：东港股份公告编号：2020-014东港股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况东港股份有限公司2019年度股东大会于2020年5月7日下午14:00，在公司会议室召开，本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行。
现场会议于2020年5月7日14：00在公司会议室召开，网络投票表决时间为2020年5月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年 5 月 7 日 9:15--15:00 期间的任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计12名，代表有效表决权的股份总数204,573,838股，占公司股份总数的37.4906%，其中，现场出席会议的股东及股东代表5人,代表有效表决权的股份数为204,322,038股,占公司股份总数的37.4445%；通过网络投票方式参加会议的股东及股东代表7人，代表有效表决权的股份数251,800股，占公司股份总数0.0461%。
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长王爱先先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，江苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结果如下：1、以204,472,838股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9506%)赞成、96,600股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0472%)反对、4,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%)弃权的表决结果，通过了《董事会2019年度工作报告和2020年度工作计划》。
证券代码：000498 证券简称： *ST丹化公告编号：2011-03 丹东化学纤维股份有限公司
重大事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年1月24日,丹东化学纤维股份有限公司收到辽宁省丹东市中级人民法院(2009)丹民三破字第2-31号《决定书》，裁定自2011年1月21日起解散丹东化学纤维股份有限公司管理人，成立由丹东市国资委宋吉元、周元东、郭素梅组成的丹东化学纤维股份有限公司破产重整工作善后小组，负责处理破产重整的相关善后工作，丹东化学纤维股份有限公司破产重整工作善后小组对丹东市国有资产管理委员会负责，相关业务受人民法院监督，主要条款如下：
丹东化学纤维股份有限公司管理人七日内向丹东化学纤维股份有限公司破产重整工作善后小组移交用于清偿债权人的资金(未申报债权的清偿资金31,455,790.32元和已确认债权未清偿资金1,477,706.89元)及所对应的债务,并由破产重整工作善后小组负责上列资金管理及相关债务清偿。
丹东化学纤维股份有限公司董事会
二○一一年一月二十五日。
证券代码：002117 证券简称：东港股份公告编号：2011-009
东港安全印刷股份有限公司
第三届董事会第十六次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2011年2月18日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2011年2月28日（星期一），在济南市山大北路23号公司会议室召开，会议应到董事8人，实到8人，公司三名监事人员收悉全部资料，并列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议所形成的决议合法有效，会议以书面表决的方式，审议通过了如下事项：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《总经理2010年度工作报告和2011年度工作计划》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《董事会2010年度工作报告》。
本议案需报股东大会审议。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2010年年度报告》及其摘要。
《2010年年度报告》全文详见在巨潮资讯网（）上披露的《2010年年度报告》，《2010年年度报告摘要》详见在巨潮资讯网（）和证券时报上披露《2010年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议
四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2010年度利润分配的预案》。
根据北京中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告，2010年度母公司实现净利润5828万元，按10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为5245万元，以前
年度滚存的可供股东分配的利润为8386万元，公司目前可供股东分配的利润为13631万元。
根据公司生产经营的需要，建议2010年度利润分配预案如下：
1、按净利润的5％提取任意盈余公积291万元。
2、以公司总股本124,124,172股为基数，按每10股派发现金红利2.00元（含税），向股东派现人民币24,824,834.40元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本预案需提交股东大会审议。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
报告内容详见在巨潮资讯网（）上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2010年度内部控制的自我评价报告》。
报告内容详见在巨潮资讯网（）上披露的《2010年内部控制自我评价报告》
七、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于申请银行授信业务的议案》。
同意本公司在2011年向招商银行、齐鲁银行、中国民生银行、兴业银行、中国光大银行、中国建设银行六家商业银行申请共计78,000万元的综合授信额度，用于办理银行承兑汇票、国际信用证、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款等业务。
公司最终办理的授信额度以银行批准的额度为准。
本议案需提交股东大会审议。
八、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2011年度设备更新改造与临港开发区二期建设项目投资计划》。
同意在2011年，除募集资金投资项目和向上海东港数据处理有限公司增资以外，利用自有资金进行设备更新和济南临港开发区二期建设项目，具体投资情况如下：
1、更新票证、标签生产设备和配套设施投资约2,000万元；
2、本公司购置临港开发区购置的土地，目前主要用于募集资金项目的建设，为完善募集资金项目的配套设施，公司计划利用自有资金建设物流中心、职工生活设施等二期建设项目，2011年，该项目计划投资约3,000万元。
2011年上述两项共计投资约5,000万元。
九、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2011年度审计机构的议案》,同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2011年度审计机构，2010年度公司年度审计费用为45万元。
公司独立董事发表独立意见认为：中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司提供了多年审计服务，为保持审计工作的持续性，我们同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。
该议案需提交股东大会审议。
十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《独立董事述职报告》。
各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网（）上披露的《独立董事述职报告》。
十一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。
同意将独立董事津贴调整为每人每年10万元（含税）。
三名独立董事汤云为、刘素英、郑钢回避了此项表决。
本议案需提交股东大会审议。
十二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2010年度股东大会的议案》。
该议案详细情况请见在巨潮资讯网（）和证券时报上披露的《关于召开2010年度股东大会的通知》。
特此公告。
东港安全印刷股份有限公司
董事会
2011年2月28日。
