论国际贸易买卖合同欺诈

国际贸易中的跟单信用证及其常见欺诈手法国际贸易是指不同国家之间依据市场规则、士约管理和资金清算等方式进行的货物和服务交易的活动。

在国际贸易中，跟单信用证被广泛应用于通过银行作为中介来实现商业信用风险的转移。

跟单信用证是指买方委托银行发出信用证，银行根据信用证开立赊销单据后，从出口商处获得货物单据，并向进口商支付货款。

在跟单信用证的交易中，常常出现欺诈行为，其中最常见的欺诈手法有以下几种：一、无法追溯来源的信用证这种欺诈手法通常是由出口商和银行勾结起来，他们在跟单信用证上使用的是伪造的银行标志、银行名字、银行地址、银行执照等信息，以掩盖他们的违法行为。

这种欺诈行为的受害者可能是进口商和其他国际交易参与者，因为他们无法确定银行是否存在或达成的信用证是否有效。

二、以虚构交易进行的信用证这种欺诈手法通常是由出口商和进口商勾结起来，他们将虚构的商品和服务装在文件中，然后模仿真正的跟单信用证交易流程来骗取银行的款项。

这种欺诈的最明显迹象是交易单据中出现频繁的重叠和错位项或与实体店铺不相符的信息。

三、利用高价让银行误判单据的信用证这种欺诈手法是指利用虚高的价格来误导银行判断跟单信用证是否真实有效。

出口商和进口商在签订协议后，出口商会按照虚假价格收集假的货物文件。

接着，出口商会把这些文件提交给银行，银行会按照价格相信文件的真实性。

一旦银行支付了高价，欺诈者将轻易地获得资金，而追究责任将显得困难。

四、设计复杂的跟单信用证这种欺诈手法通常是针对那些缺乏经验的进口商和银行。

欺诈者会设计各种复杂的跟单信用证来干扰银行工作和进口商执行，例外许可、行业管制，技术规范，汽车配件的规格和配置等。

这种欺诈手法要求进口商进行详细的审核，以确保交货过程中不会出现任何问题。

总之，国际贸易中的跟单信用证是国际交易的重要环节。

由于涉及到金钱和商品，欺诈现象时有发生。

在以后的国际贸易活动中，我们必须加强对跟单信用证的审核，加强风险防范，保护自己的合法权益。

论国际货物买卖合同违约责任及其救济【摘要】国际货物买卖合同是营业地处于不同国家的当事人缔结的合同，作为当事人之间的一种协议，其价值取决于合同的最终履行。

由于现实世界的纷繁复杂，不履行合同的情况实属常见，而当事人一方的违约行为造成合同的不被履行是绝大多数。

通过救济以保障合同交易安全的方式，无论在近代合同法还是现代合同法中，都是它们的主要内容。

本文主要从大陆法系，英美法系的有关规定进行了比较。

【关键词】违约救济；实际履行；损害赔偿一、违约及违约救济的概念（一）违约，是违反合同规定的情况根据《英国法律辞典》的权威解释，“违约是指无论是行为亦好，遗漏亦好，凡是不履行契约里所规定的都叫做违背契约。

”［1］著名民商界学者高尔森教授认为：“只要是合同的一方在缺乏正当合法理由的情况下未能按照合同的规定履行自己的义务就叫做违约。

”［2］但是也有的学者认为，违约不仅包括违反约定义务，还包括违反法定义务，其定义应该涵盖免责事由。

（二）违约救济是指在一方当事人违反合同约定或法律规定义务的情况下，另一方当事人依据合同约定或法律规定，以保障合同的法律约束力，维护其合法权益为目的而采取的各种措施的总称。

“依《布莱尔法律辞典》的解释，救济一词指实现权利、或补偿权利侵害的手段以及运用这些手段的权利。

”［3］二、各国现行立法对违约救济的不同做法（一）大陆法系：以德国为例大陆法系把实际履行作为主要的救济方法，一方当事人违约，另一方当事人可以要求其履行或请求法院判决其履行合同的特定义务，而不允许以金钱或其他方法代替履行。

1.以德国《民法典》第249条第1句，一项损害赔偿请求权的债务人应当“回复再使其负担赔偿义务的事由不发生是原应存的状态”。

这有一下两个方面的含义：（1）全部赔偿致害人应当赔偿因使负有赔偿义务的事件而发生的一切损害。

这种赔偿全部损害的责任可能会特别的严苛(assert ardently chart)，法官可能会在仅损害被害人利益的情况下而给予致害人以减低。

国际货物买卖合同案例及分析6篇篇1国际货物买卖合同案例及分析一、案例分析：某家国际贸易公司与一家位于德国的企业签订了一份货物买卖合同，合同约定了贸易商品、价格、数量、交货地点、支付方式等相关条款。

然而，在货物运输过程中，货物发生了意外损坏，导致一部分货物无法交付给买方。

双方在此次交易中存在如下问题：1. 货物损坏：由于运输途中的意外事件导致货物损坏，买方无法收到完好的货物，并怀疑货物质量是否符合合同要求。

2. 交付时间：由于货物损坏，部分货物无法按时交付给买方，导致买方无法按计划进行生产。

3. 质量争议：买方认为货物损坏是由于卖方在包装或运输上存在疏忽，要求卖方承担责任并进行赔偿。

4. 违约责任：双方在合同中并没有明确规定在货物损坏情况下的违约责任及赔偿方式，因此在处理这起纠纷时存在较大不确定性。

二、法律分析：根据国际货物买卖法的相关规定，我们对此案进行法律分析如下：1. 货物损坏：货物损坏属于合同违约事件，卖方应当承担相应的责任。

根据《联合国国际货物买卖合同公约》的规定，在货物交付给买方前，货物应当符合合同规定的标准，否则卖方应承担货物质量不符合约定的责任。

2. 交付时间：根据合同约定的交付时间，卖方未能按时交付货物，应当承担延迟交付责任。

根据《公约》的规定，延迟交付一方应承担延迟交付给对方造成的损失。

3. 质量争议：如果买方认为货物质量不符合合同要求，可以要求对方提供质量证明，并保留权利进行技术检测。

根据检测结果，买方可请求对方进行赔偿或替换货物。

4. 违约责任：双方在签订合同时应明确规定违约责任和赔偿方式，以避免类似纠纷发生时的不确定性。

可以通过协商或者在合同中明确规定相应的违约责任条款来减少纠纷的发生。

三、解决建议：在解决此类国际货物买卖合同纠纷时，建议双方可以通过以下方式进行解决：1. 协商解决：双方可以协商一致，调整相关条款并达成补偿协议，避免法律纠纷的发生。

2. 仲裁解决：双方也可以选择通过仲裁机构进行调解，以较快速、有效地解决争议。

国际贸易中的风险与骗局近年来，随着经济全球化的加速，国家之间的贸易交流与合作也日益频繁。

然而，随之而来的风险也越来越明显。

在国际贸易中，不论是作为买家还是卖家，都要面临着诸多风险与骗局。

在本文中，我们将探讨一些常见的国际贸易风险与骗局，并提出预防措施。

一、信用风险在国际贸易中，由于买家与卖家之间的距离较远，往往会出现信任度不高的情况。

买家或卖家有可能因各种原因，如财务问题或生产线问题等而无法履行交易协议。

这种情况被称为信用风险，是国际贸易中最常见的风险之一。

为了减轻信用风险，卖家可以要求买家提供担保或预付定金。

此外，通过了解买家的历史纪录和信誉度，卖家也可以降低信用风险。

二、货物运输风险国际贸易中货物运输是必不可少的环节。

但是，由于运输中的各种因素，如天气、油价、战争等，货物可能会在运输过程中遇到各种危机，如失窃、损坏或被扣留等。

运输风险可能会导致商业上的损失，造成贸易合作的破裂。

为了规避货物运输风险，商家可以购买货物运输保险，以确保货物能够安全运达目的地。

此外，选择有信誉的船运公司或运输商也是一种有效的方式。

三、文化差异国际贸易通常涉及跨越国界的交流与合作。

在不同的国家和文化背景下，法律、商业风俗和交易方式有可能会有很大的不同。

因此，文化差异也是国际贸易中一个十分常见的风险。

商家应该在交易之前仔细研究目标国家的商业法律和风俗习惯，以了解商业的规则和做法。

此外，通过积极与当地商人交流和沟通，建立起信任和良好的业务关系也是非常重要的。

四、欺诈骗局在国际贸易中，欺诈骗局是一个普遍存在的问题。

骗局多种多样，如虚假买卖合同、虚假信用证、假货、永久性订单、利用虚假公司等。

这些骗局都是以诱骗人们支付保证金或其他形式的欺诈手段来获取自己的利益。

想要预防欺诈骗局，商家可以采取以下措施。

首先，购买信誉良好的追溯系统和软件，以确保交易过程的真实性。

其次，仔细阅读交易合同，特别是小字条款的内容。

最后，尽可能选择与自己熟悉的商家或还手机号的商家进行交易。

国际贸易中的信用证诈骗案例分析在国际贸易中，信用证作为一种重要的支付方式，为买卖双方提供了一定的保障。

然而，一些不法分子却利用信用证的复杂性和漏洞进行诈骗，给企业和金融机构带来了巨大的损失。

下面将通过几个典型案例来深入分析国际贸易中的信用证诈骗手段及防范措施。

案例一：虚假单据诈骗某国内出口企业与一家国外进口商签订了一份价值 50 万美元的货物销售合同，约定以信用证方式结算。

在货物装船后，出口企业按照信用证要求向银行提交了全套单据，包括提单、发票、装箱单等。

然而，进口商在收到单据后，却发现提单是伪造的，货物根本没有装船发运。

进口商立即向开证行提出拒付，并要求出口企业退还货款。

在这个案例中，诈骗分子通过伪造提单等重要单据，骗取了进口商的货款。

这种诈骗手段通常比较隐蔽，因为进口商在收到单据时，很难立即核实其真实性。

而且，一旦开证行根据表面相符的原则支付了货款，进口商就很难追回损失。

案例二：信用证条款陷阱一家国内企业向国外出口一批服装，合同约定以信用证方式结算。

在收到国外进口商开来的信用证后，出口企业发现信用证中有一些苛刻的条款，如要求提供由进口商指定的检验机构出具的检验报告，并且检验报告必须在货物装船前提交。

由于该检验机构在国内没有分支机构，出口企业无法及时获得检验报告，导致无法按时交单。

最终，开证行以单证不符为由拒付了货款。

在这个案例中，诈骗分子通过在信用证中设置一些难以满足的条款，故意造成出口企业单证不符，从而达到拒付货款的目的。

这种诈骗手段常常利用出口企业对信用证条款的不熟悉和疏忽，给企业带来了巨大的损失。

案例三：软条款信用证诈骗某国内企业与一家国外公司签订了一份机械设备出口合同，合同金额为 200 万美元。

国外公司开来的信用证中包含了一个软条款，即要求出口企业在发货前必须获得进口商的书面确认。

然而，在出口企业准备发货时，进口商却故意拖延不给出书面确认，导致货物无法按时发运。

最终，由于信用证过期，开证行拒绝支付货款。

论国际货物买卖合同中的卖方违反合同的补救方法引言国际货物买卖合同在国际贸易中起着举足轻重的作用。

然而，由于各个国家法律体系和文化背景的不同，卖方可能存在违反合同的情况。

本文旨在讨论国际货物买卖合同中卖方违反合同的补救方法。

一、卖方违反合同的定义卖方违反合同是指在国际货物买卖合同中，卖方未能按照合同约定的条件和要求履行其义务的行为。

这可能包括未按时交付货物、交付次品或不符合合同规定的货物等情况。

二、买方对卖方违反合同的权利当卖方违反合同时，买方可以行使以下权利来维护自己的利益：1.终止合同买方有权选择在发现卖方违反合同后终止合同。

买方应及时通知卖方，并可以要求返还已支付的货款及其他费用。

2.要求履约买方可以要求卖方履行合同。

买方应书面通知卖方其违约行为，并设定合理的解决期限。

如果卖方仍无法解决问题，买方可以通过诉讼或仲裁等方式追究卖方的责任。

3.要求赔偿买方可以要求卖方赔偿其因违约行为所遭受的损失。

赔偿的范围包括直接损失、预期利润损失以及诉讼费用等。

三、卖方的补救方法当卖方违反合同时，卖方也有权采取以下补救方法：1.履行合同义务卖方可以选择履行合同，并在违约的问题上进行修正。

卖方应尽力解决违约问题，以免给自身带来更多损失。

2.免于履行在某些情况下，卖方可能无法或不愿意履行合同。

卖方可以寻求免于履行的方式，但需要根据合同约定或相关法律进行操作。

3.赔偿买方损失卖方应当自觉承担其违反合同所造成的损失，并赔偿买方的经济损失。

卖方应与买方进行协商，以达成合理的赔偿方式。

四、解决争议的方式1.诉讼如果卖方和买方无法通过协商解决争议，双方可以将争议提交到国际贸易领域的相关法院进行审理和判决。

诉讼程序的具体规定根据具体的合同条款和相关国家法律而有所不同。

2.仲裁仲裁是一种常用的解决国际贸易争议的方式。

双方可以约定在国际商会或其他独立机构下进行仲裁。

仲裁的裁决具有法律效力且具有强制执行力。

3.调解调解是一种非正式的解决争议方式，双方可以通过独立第三方的调解来寻求解决方案。

国际贸易中信用证结算欺诈及其防范案例分析某外贸公司与香港公司达成了一笔1019公吨镀锡铁皮和镀锌薄板，金额约20万美元的交易。

支付条件为即期信用证，规定为2月和3月。

不久，中国银行广州分行很快开出了信用证，规定了商品的名称和规格、数量、重量和装运期等。

中国船运公司应托运人请求，向其发运了48个集装箱，供其装货和加封。

3月24日承运人签发了"已装船"清洁提单，3月25日，香港方寄单至中国银行，并且香港的中国船运公司"海星"号轮到达黄埔。

集装箱明显完好，封条未动。

但启封以后，发现箱内只有充满脏水的铁桶，没有镀锡铁皮和镀锌薄板。

3月30日，收货人立即将该欺诈行为通知了中国银行，并要求其通知指定的议付银行。

但中国银行收到一份香港银行打来的电传，说已根据提示汇票和单据支付了货款。

这时，外贸公司发现商业发票与提单两者不符：即信用证内的商品发票中要求规格为50厘米，而提单内规格为50毫米。

4月14日，我方提出，香港议付银行可以行使追索权，向出口商索回货款。

3天以后，中国银行又收到香港议付银行的电传，说中国银行提出偿还货款的要求超过了允许的合理时间，因此，要求中国银行（开证行）立即偿付。

中国银行无奈作了偿付。

来源：考试吧（）2008年3月11日【考试吧：中国教育培训第一门户】一、买卖双方要做到的相关程序是：(一)买卖双方签订买卖合同，约定以即期跟单议付信用证方式支付付款。

(二)开证申请人（外贸公司）根据合同填写开证申请书并交纳押金或提供其他保证，请开证行开证。

(三)开证行根据申请书内容，向受益人开出信用证并寄交出口人所在地银行（中国银行）。

(四)通知行核对印鉴无误后，将信用证交受益人（香港公司）。

(五)受益人审核信用证内容与合同规定相符后，按信用证规定装运货物、备妥单据并开出汇票，在信用证有效期内，送议付行议付。

(六)议付行按信用证条款审核单据无误后，把货款垫付给受益人。

浅议国际贸易中单证欺诈及其预防摘要单证工作则是出口业务的一个重要的、必不可少的组成部分:出口合同签订以后，随之而来的备货、装运、结汇等各个环节都需要相应的单证缮制、处理及交接,以满足商业、运输、银行、保险、商检、海关以及政府有关部门对出口贸易的管理等多方面的需要。

但是,由于国际投机商的存在以及其他种种原因,单证诈骗案件却是屡见不鲜，而且呈上升趋势,给某些商家或部门造成了巨大损失。

分析单证诈骗原因并及时采取有效的预防措施便成为一个十分迫切的问题。

简介了国际贸易中存在的单证诈骗问题,列举了单证诈骗的七种类型,并用案例说明了其危害性,进而分析了单证诈骗的原因；最后就如何预防单证问题作了一些探讨，并提出了一些建议。

关键词:单据；出口；信用证；银行第一章，单证工作的现状及问题的思考单证就是各类单据的总和,它的作用就是用来代替贸易过程中的现金流通。

由于各国之间文化存在差异。

所以，运用单证交易就避免了因各国之间的文化差异而导致的冲突，各国的文化也逐渐融合,单证的形式也趋于简单化。

1.1单证的发展过程第一阶段:(在货币出现之前至十二世纪）在货币出现之前，贸易原本就是“以货易货”的形式,无须结算。

自从有了货币以后，贸易是以金银铸币作为结算手段,买方须将金银或可兑换的货币运送给卖方，支付货款，清偿债务，实行“现金结算”。

第二阶段：(十二世纪至十五世纪以后)十二世纪以后，地中海沿岸国家出现了兑换证书。

十五世纪以后,这些国家之间的商品买卖,就以票据进行,主要是光票的授受进行结算,贸易进入“非现今结算”时代。

第三阶段：（资本主义生产方式开始时）在资本主义生产方式下，从轮船的运用,到海运事业的发达,海运单据也从一般的货物收据演变为可以转让的货物所有权凭证。

承担运输风险的保险单据，也可以转让。

国际贸易结算“货物单据化”,是以商品买卖通过单据买卖来实现。

卖方所交的单据,代表货物所有权；买方付款赎取单据，代表获得货物。

国际贸易结算的支付方式，从付款依据上来讲,除少数“货到付款”外，绝大多数是“凭单付款”，卖方凭单交货,买方凭单付款。

国际贸易中的信用证诈骗案例分析在全球化的经济背景下，国际贸易日益频繁，信用证作为一种重要的支付方式，为买卖双方提供了一定的保障。

然而，一些不法分子却利用信用证的特点进行诈骗，给企业和金融机构带来了巨大的损失。

下面我们就来详细分析几个典型的信用证诈骗案例。

案例一：虚假单据诈骗在一笔涉及服装出口的国际贸易中，卖方_____公司向买方_____公司提供了信用证要求的所有单据。

然而，买方在收到货物后发现，货物的质量和数量与单据上的描述严重不符。

经过调查发现，卖方提供的单据全是伪造的，包括提单、商业发票、质检报告等。

这种诈骗手段的得逞，主要是因为信用证业务中，银行只负责审核单据的表面一致性，而不审查货物的实际情况。

如果卖方能够提供与信用证条款完全相符的虚假单据，银行就会付款，而买方则可能遭受巨大的经济损失。

为了防范此类诈骗，买方在签订合同前应充分了解卖方的信誉和实力，选择可靠的合作伙伴。

同时，在信用证中应规定一些严格的检验条款，要求第三方检验机构出具检验报告，以确保货物的质量和数量符合要求。

案例二：软条款信用证诈骗某企业_____在与国外一家公司进行化工原料贸易时，收到了一份信用证。

信用证中包含了一个看似不起眼的条款：“货物需由买方指定的检验人员检验合格后，方可装船运输。

”然而，当货物准备装船时，买方指定的检验人员却迟迟不到场，导致货物无法按时装船，最终错过了销售旺季。

在这个案例中，买方利用软条款设置了陷阱。

所谓软条款，是指信用证中加列一些条款，使信用证下的付款取决于买方或开证行单方面的行为，从而使受益人处于不利地位。

对于此类诈骗，卖方在收到信用证后，应仔细审查条款，对于不合理或不明确的条款，要及时与买方沟通修改，避免陷入被动局面。

案例三：信用证欺诈例外原则的滥用在一宗机械设备的进出口交易中，买方_____公司以卖方_____公司提供的货物存在质量问题为由，向法院申请止付信用证项下的款项。

然而，经过调查发现，买方所谓的质量问题并不存在，其目的是为了拖延付款。