泰达股份：关于相关事项的独立董事意见公告 2010-06-26

天津泰达投资控股有限公司安全生产管理规定〈2005年修订版)第一章总则第一条:为加强泰达投资控股有限公司安全生产工作的监督管理,防止和减少生产安全事故的发生,保障人身和财产安全,促进经济可持续发展,根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《天津市安全生产管理规定》等法律、法规、规章、标准及天津开发区相关管理规定,结合泰达技资控股有限公司实际,特制定本规定。

第二条:本规定适用于泰达投资控股有限公司(以下简称控股公司〉和控股公司系统各集团、公司。

第三条:安全生产管理坚持"安全第一,预防为主"的方针,以安全机构督察与群众监督相结合,安全检查与服务指导相结合,教育与处罚相结合为指导思想,按照"谁主管,谁负责"、"谁出租,谁受益,谁负责"、"管生产必须管安全"的原则,行使安全管理责任。

各公司领导和员工应提高对安全生产的认识,讲政治,讲法律,与时俱进,求真务实,以人为本,实行"全员、全过程、全方位、全天侯"的管理方法,扎扎实实做好安全生产工作。

第四条:本规定未做出要求和约束的,执行国家、天津市、开发区有边的规定和要求。

第二章组织机构及职责第五条:控股公司设立控股公司安全生产管理委员会,〈以下简称控股司安委会〉作为控股公司的安全监督机构,对与控股公司签定安全生产任书的法人企业的安全生产工作进行监督、指导和督促。

控股公司安技;负责控股公司安委会日常工作。

第六条:控股公司安委会业务上接受上级安全生产管理机构和相关部|的指导和监督。

第七条:控股公司安委会行使以下职责:〈一〉审议和协调控股公司安全生产管理重大事项:〈二〉研究和解决控股公司安全生产管理工作中的重大问题:〈三〉代表控股公司参加〈参与〉重大事故的调查结案、批复或上报:(四〉督促检查各企业搞好安全生产工作:〈五〉组织、落实控股公司领导与各企业的法人代表或企业的安全生产第一责任人签定安全生产责任书:〈六〉每季度向控股公司系统各企业作安全生产情况通报:〈七〉每季度召开一次安全生产联席会:〈八〉每月召开一次安技部长例会(九〉组织安全生产、消防安全大检查和专项整治活动。

证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2011-34天津泰达股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告天津泰达股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2011年4月24日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2011年5月4日在公司本部会议室召开。

出席会议的董事有刘惠文先生、张军先生、吴树桐先生、许育才先生、马军先生、邢吉海先生、罗永泰先生、缐恒琦先生和徐春利先生共九人。

应表决董事九人，实际行使表决权九人。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长刘惠文先生主持，审议并通过如下决议：一、《关于董事会换届选举的预案》公司第六届董事会即将届满，董事会成员任期即将结束，根据《公司章程》的规定，将进行换届选举。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，同意提名张军先生、吴树桐先生、马军先生、马恩彤女士、李萌先生和谢剑琳女士为公司第七届董事会董事候选人；同意提名徐春利先生、缐恒琦先生、肖红叶先生、为公司第七届董事会独立董事候选人。

董事和独立董事候选人简历附后。

1. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了张军先生为公司第七届董事会董事候选人；2. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了吴树桐先生为公司第七届董事会董事候选人；3. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了马军先生为公司第七届董事会董事候选人；4. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了马恩彤女士为公司第七届董事会董事候选人；5. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了李萌先生为公司第七届董事会董事候选人；6. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了谢剑琳女士为公司第七届董事会董事候选人；7. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了徐春利先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

8. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了缐恒琦先生为公司第七届董事会独立董事候选人；9. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了肖红叶先生为公司第七届董事会独立董事候选人；公司独立董事就董事候选人任职资格发表独立意见如下：（1）公司董事会提名的第七届董事会董事、独立董事候选人提名程序合法、有效。

新奥生态控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《新奥生态控股股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，作为新奥生态控股股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，对公司第九届董事会第十九次会议审议的《关于变更公司名称并修订<公司章程〉的议案》、《关于拟签订委托管理协议暨关联交易的议案》进行了认真负责的了解和核查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：一、《关于变更公司名称并修订<公司章程〉的议案》基于公司未来发展战略及规划，公司拟将公司名称由“新奥生态控股股份有限公司”变更为“新奥天然气股份有限公司”，英文名称由“ENN Ecological Holdings Co., Ltd.”变更为“ENN Natural Gas Co., Ltd.”，英文简称由“ENN-EC”变更为“ENN-NG”，并将《公司章程》中公司经营宗旨进行调整。

本次公司对《公司章程》相关条款的修订不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

且本次章程修订的决策程序合法、有效，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

我们同意该项议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、《关于拟签订委托管理协议暨关联交易的议案》本次委托管理，有利于提高公司对天然气资源的管理效率，更好地协调储运和输配资源；同时有助于公司积累天然气中游业务的管理经验，提高公司全产业链运营能力。

本次关联交遵循客观公平、平等自愿的原则，交易价格参照市场价格双方协商确定。

关联董事对本议案回避表决，本议案决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

独立董事：李鑫钢、乔钢梁（QIAO GANGLIANG）、唐稼松2020年10月28日。

证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2020-67天津泰达股份有限公司关于为控股子公司泰达环保提供3,000万元担保的公告特别风险提示：公司及控股子公司提供担保的余额为95.28亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的198.21%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为58.85亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的122.43%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行”）申请融资3,000万元，期限12个月，由公司提供连带责任保证。

二、相关担保额度审议情况经公司于2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议，公司2020年度为泰达环保提供担保的额度为105,300万元。

本次担保前公司为泰达环保提供担保的余额为75,372.72万元，本次担保后的余额为78,372.72万元，泰达环保可用担保额度为26,927.28万元。

三、被担保人基本情况（一）基本情况1. 单位名称：天津泰达环保有限公司2. 成立日期：2001年11月9日3. 注册地点：天津开发区第三大街16号4. 法定代表人：王贺5. 注册资本：80,000万元6. 主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7. 股权结构图（二）主要财务数据单位：万元注：2019年度数据经审计，其余数据未经审计。

（三）截至目前，泰达环保提供的担保总额为24,600万元，不存在抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（四）泰达环保不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容公司与浦发银行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：（一）担保范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。