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主要商业银行和投资银行商业银行1. 世界银行世界银行（theWorldBank）是世界银行集团的俗称，“世界银行”这个名称一直是用于指国际复兴开发银行(IBRD)和国际开发协会(IDA)。
这些机构联合向发展中国家提供低息贷款、无息信贷和赠款。
它是一个国际组织，其一开始的使命是帮助在第二次世界大战中被破坏的国家的重建。
今天它的任务是资助国家克服穷困，各机构在减轻贫困和提高生活水平的使命中发挥独特的作用。
2. 花旗银行Citibank美国花旗银行（Citibank, N.A.）是花旗集团属下的一家零售银行，其主要前身是1812年6月16日成立的“纽约城市银行”（City Bank of NewYork），经过近两个世纪的发展、并购，已成为美国最大的银行，也是一间在全球近五十个国家及地区设有分支机构的国际大银行，总部位于纽约市公园大道399号。
3. 汇丰银行HongkongandShanghaiBankingCorp.香港汇丰银行全称香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited，简称HSBC和汇丰）为汇丰控股有限公司的全资附属公司，属于汇丰集团的创始成员以及在亚太地区的旗舰，也是香港最大的注册银行，以及香港三大发钞银行之一（其他两个是中国银行（香港）和渣打银行），总部位于中环皇后大道中1号香港汇丰总行大厦，现时香港上海汇丰银行及各附属公司主要在亚太地区设立约700间分行及办事处。
4.其它汉华实业银行ManufacturersHanoverCorp.美国加拿大帝国商业银行CanadianImperialBankofCommerce加拿大加拿大皇家银行RoyalBankofCanada加拿大劳埃德银行LloydsBankPLC.英国里昂信贷银行CreditLyonnais法国伦巴省储蓄银行CassaDiRisparmioDelleProvincieLombarde意大利梅隆国民银行MellonNationalCorp.美国美洲银行(全称"美洲银行国民信托储蓄会")BankAmericaCorp("BankofAmericaNationalTrustandSavingsAssociations")美国米德兰银行MidlandBank英国摩根保证信托银行MorganGuarantyTrustCorp.ofNewYork美国纽约化学银行ChemicalNewYorkCorp.美国纽约银行家信托公司BankersTrustNewYorkCorp.美国农业信贷国民银行deCaisseNationaleCreditAgricole法国日本兴业银行IndustrialBankofJapan日本瑞士联合银行UnionBankofSwitzerland瑞士瑞士信贷银行CreditSuisse瑞士瑞士银行公司SwissBankCorp.瑞士三和银行SanwaBank日本三井银行MitsuiBank日本三菱银行MitsubishiBank日本太平洋安全银行SecurityPacificCorp美国西德意志地方银行WestdeutscheLandesbankGirozentrale德国西太平洋银行公司WestpacBankingCorp.澳大利亚西亚那银行MonteDeiPaschiDiSiena意大利意大利商业银行BancaCommercialeItaliana意大利意大利信贷银行CreditoItaliano意大利芝加哥第一国民银行FirstChicagoCorp.美国中国银行BankofChina中国住友信托银行SumitomoTrust&Banking日本投资银行高盛集团Goldman Sachs高盛集团成立于1869年，是全世界历史最悠久及规模最大的投资银行之一，总部设在纽约，并在东京、伦敦和香港设有分部，在23个国家拥有41个办事处。
现行有效外汇管理主要法规目录（截至2019年6月30日)1一、综合(24项)（一）基本法规（7项）1中华人民共和国外汇管理条例国务院令第532号2境内外汇划转管理暂行规定〔97〕汇管函字第250号3个人外汇管理办法中国人民银行令2006年第3号4个人外汇管理办法实施细则汇发〔2007〕1号5国家外汇管理局关于印发《海关特殊监管区域外汇管理办法》的通知汇发〔2013〕15号6国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知汇发〔2016〕7号7国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知汇发〔2017〕3号（二）账户管理（6项）8境内外汇账户管理规定银发〔1997〕416号9境外外汇账户管理规定〔97〕汇政发字第10号10国家外汇管理局综合司关于驻华使领馆经常项目外汇账户管理有关问题的通知汇综发〔2007〕114号11国家外汇管理局关于对公外汇账户业务涉及有关外汇管理政策问题的批复汇复〔2007〕398号12国家外汇管理局综合司关于驻华外交机构外汇业务有关问题的批复汇综复〔2008〕53号13国家外汇管理局关于境外机构境内外汇账户管理有关问题的通知汇发〔2009〕29号1共收录外汇管理法规223件。
（三）行政许可（1项）14国家外汇管理局关于外汇管理行政审批有关工作事项的通知汇发〔2015〕31号（四）外币现钞与外币计价管理（4项）15国家外汇管理局海关总署关于印发《携带外币现钞出入境管理暂行办法》的通知汇发〔2003〕102号16国家外汇管理局关于印发《携带外币现钞出入境管理操作规程》的通知汇发〔2004〕21号17国家外汇管理局关于印发《境内机构外币现钞收付管理办法》的通知汇发〔2015〕47号18国家外汇管理局海关总署关于印发《调运外币现钞进出境管理规定》的通知汇发〔2019〕16号（五）其他（6项）19国家外汇管理局关于印发《国家外汇管理局政府信息公开指南》《国家外汇管理局政府信息公开目录》《国家外汇管理局依申请公开政府信息工作规程》的通知汇发〔2008〕12号20国家外汇管理局法律咨询工作管理规定汇综发〔2009〕106号21国家外汇管理局综合司关于办理二氧化碳减排量等环境权益跨境交易有关外汇业务问题的通知汇综发〔2010〕151号22国家外汇管理局关于废止和修改涉及注册资本登记制度改革相关规范性文件的通知汇发〔2015〕20号23国家外汇管理局关于亚洲基础设施投资银行和新开发银行外汇管理有关问题的通知汇发〔2016〕10号24国家外汇管理局公告2016年第2号二、经常项目外汇管理(23项)（一）经常项目综合（6项）25国家外汇管理局关于外币旅行支票代售管理等有关问题的通知汇发〔2004〕15号26国家外汇管理局关于免税商品外汇管理有关问题的通知汇发〔2006〕16号27国家外汇管理局关于调整经常项目外汇管理政策的通知汇发〔2006〕19号28国家外汇管理局关于境内机构自行保留经常项目外汇收入的通知汇发〔2007〕49号29国家外汇管理局关于改进海关特殊监管区域经常项目外汇管理有关问题的通知汇发〔2013〕22号30国家外汇管理局关于印发《支付机构外汇业务管理办法》的通知汇发〔2019〕13号（二）货物贸易外汇管理（8项）31国家外汇管理局综合司关于商业银行办理黄金进出口收付汇有关问题的通知汇综发〔2012〕85号32国家外汇管理局海关总署国家税务总局关于货物贸易外汇管理制度改革的公告国家外汇管理局公告2012年第1号33国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知汇发〔2012〕38号34国家外汇管理局综合司关于做好货物贸易外汇管理应急工作有关问题的通知汇综发〔2012〕123号35国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知汇发〔2013〕44号36国家外汇管理局关于规范货物贸易外汇收支电子单证审核的通知汇发〔2016〕25号37国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知汇发〔2017〕9号38中华人民共和国海关总署国家外汇管理局公告2019年第93号（三）边境贸易（1项）39国家外汇管理局关于边境地区贸易外汇管理有关问题的通知汇发〔2014〕12号（四）服务贸易外汇管理（3项）40国家外汇管理局关于境内机构捐赠外汇管理有关问题的通知汇发〔2009〕63号41国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知汇发〔2013〕30号42国家税务总局国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的公告国家税务总局国家外汇管理局公告2013年第40号（五）个人经常项目外汇管理（5项）43国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知汇发〔2009〕56号44国家外汇管理局关于进一步完善个人外汇管理有关问题的通知汇发〔2015〕49号45国家外汇管理局关于优化个人外汇业务信息系统的通知汇发〔2016〕34号46国家外汇管理局综合司关于外籍人员持外国人永久居留身份证办理结售汇业务有关事宜的通知汇综发〔2017〕59号47国家外汇管理局综合司关于完善个人外汇信息申报的通知汇综发〔2017〕65号三、资本项目外汇管理(78项)（一）资本项目综合（7项）48国家外汇管理局关于下放部分资本项目外汇业务审批权限有关问题的通知汇发〔2005〕63号49国家外汇管理局关于调整部分资本项目外汇业务审批权限的通知汇发〔2010〕29号50国家外汇管理局关于鼓励和引导民间投资健康发展有关外汇管理问题的通知汇发〔2012〕33号51国家外汇管理局关于推广资本项目信息系统的通知汇发〔2013〕17号52国家外汇管理局关于进一步改进和调整资本项目外汇管理政策的通知汇发〔2014〕2号53国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知汇发〔2016〕16号54国家外汇管理局关于印发《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》的通知汇发〔2019〕7号（二）外商直接投资外汇管理（12项）1-基本法规55外商投资创业投资企业管理规定对外贸易经济合作部、科学技术部、国家工商行政管理总局、国家税务总局、国家外汇管理局令2003年第2号（《商务部关于修改部分规章和规范性文件的决定》(商务部令2015年第2号)修改）56外国投资者对上市公司战略投资管理办法商务部、中国证券监督管理委员会、国家税务总局、国家工商行政管理总局、国家外汇管理局令2005年第28号（《商务部关于修改部分规章和规范性文件的决定》(商务部令2015年第2号)修改）57关于外国投资者并购境内企业的规定商务部、国务院国有资产监督管理委员会、国家税务总局、国家工商行政管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局令2006年第10号（《商务部关于修改〈关于外国投资者并购境内企业的规定〉的决定》（商务部令2009年第6号）修改）58国家外汇管理局关于进一步改进和调整直接投资外汇管理政策的通知汇发〔2012〕59号（《国家外汇管理局关于公布废止和失效部分外汇管理规范性文件及相关条款的通知》（汇发〔2018〕17号）修改）59国家外汇管理局关于印发《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》及配套文件的通知汇发〔2013〕21号（《国家外汇管理局关于公布废止和失效部分外汇管理规范性文件及相关条款的通知》（汇发〔2018〕17号）修改）60国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知汇发〔2015〕13号61国家外汇管理局关于改革外商投资企业外汇资本金结汇管理方式的通知汇发〔2015〕19号2-其他62国家外汇管理局建设部关于规范房地产市场外汇管理有关问题的通知汇发〔2006〕47号63住房和城乡建设部国家外汇管理局关于进一步规范境外机构和个人购房管理的通知建房〔2010〕186号64建设部商务部国家发展和改革委员会中国人民银行国家工商行政管理总局国家外汇管理局关于规范房地产市场外资准入和管理的意见建住房〔2006〕171号65住房城乡建设部、商务部、国家发展改革委、人民银行、工商总局、外汇局关于调整房地产市场外资准入和管理有关政策的通知建房〔2015〕122号66商务部外汇局关于进一步改进外商投资房地产备案工作的通知商资函〔2015〕895号（三）境外投资外汇管理（5项）67国家外汇管理局关于境内企业境外放款外汇管理有关问题的通知汇发〔2009〕24号68境内机构境外直接投资外汇管理规定汇发〔2009〕30号69国家外汇管理局关于境内银行境外直接投资外汇管理有关问题的通知汇发〔2010〕31号70国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知汇发〔2014〕37号71中国人民银行关于进一步明确境内企业人民币境外放款业务有关事项的通知银发〔2016〕306号（四）境外融资及有价证券管理（6项）1-境外发债及上市72国务院办公厅转发国家计委、人民银行关于进一步加强对外发债管理意见的通知国办发〔2000〕23号73国家外汇管理局关于境外上市外汇管理有关问题的通知汇发〔2014〕54号2-套期保值74国有企业境外期货套期保值业务管理办法证监发〔2001〕81号75国家外汇管理局关于国有企业境外期货套期保值业务外汇管理有关问题的通知汇发〔2013〕25号3-其他76国家外汇管理局关于调整境内发行B股和境外上市股票外汇专用账户的开立和募股收入结汇审批权限的通知汇发〔1999〕380号77中国人民银行办公厅关于A股上市公司外资股东减持股份及分红所涉账户开立与外汇管理有关问题的通知银办发〔2009〕178号（五）证券市场投资外汇管理（14项）1-境内证券市场投资外汇管理78合格境外机构投资者境内证券投资管理办法中国证券监督管理委员会中国人民银行国家外汇管理局令2006年第36号79国家外汇管理局综合司关于绿庭（香港）有限公司减持A股资金管理有关问题的批复汇综复〔2010〕58号80人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法中国证券监督管理委员会中国人民银行国家外汇管理局令2013年第90号81国家外汇管理局关于境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易外汇管理有关问题的通知汇发〔2015〕35号82国家外汇管理局关于调整合格机构投资者数据报送方式的通知汇发〔2015〕45号83国家外汇管理局关于境外机构投资者投资银行间债券市场有关外汇管理问题的通知汇发〔2016〕12号84合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定国家外汇管理局公告2018年第1号85中国人民银行国家外汇管理局关于人民币合格境外机构投资者境内证券投资管理有关问题的通知银发〔2018〕157号2-境外证券市场投资外汇管理86中国人民银行中国银行业监督管理委员会国家外汇管理局关于发布《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》的通知银发〔2006〕121号87保险资金境外投资管理暂行办法中国保险监督管理委员会、中国人民银行、国家外汇管理局令2007年第2号88信托公司受托境外理财业务管理暂行办法银监发〔2007〕27号89合格境内机构投资者境外证券投资外汇管理规定国家外汇管理局公告2013年第1号3-其他90内地与香港证券投资基金跨境发行销售资金管理操作指引中国人民银行国家外汇管理局公告〔2015〕第36号91存托凭证跨境资金管理办法（试行）中国人民银行国家外汇管理局公告2019年第8号（六）外债及对外担保管理（20项）1-基本法规92国家外汇管理局关于印发《银行外汇业务管理规定》等规章的通知附件：境内机构借用国际商业贷款管理办法〔97〕汇政发字第06号93外债管理暂行办法国家发展和改革委员会财政部国家外汇管理局令2003年第28号94境内外资银行外债管理办法国家发展和改革委员会中国人民银行中国银行业监督管理委员会令2004年第9号95境内金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券管理暂行办法中国人民银行、国家发展和改革委员会公告2007年第12号96中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知银发〔2017〕9号2-外债统计与管理97外债统计监测暂行规定98国家外汇管理局关于印发《银行外汇业务管理规定》等规章的通知附件：外债统计监测实施细则〔97〕汇政发字第06号99国家计委中国人民银行国家外汇管理局关于国有商业银行实行中长期外债余额管理的通知计外资〔2000〕53号100国家外汇管理局关于发布《外债登记管理办法》的通知汇发〔2013〕19号3-担保101国家外汇管理局关于发布《跨境担保外汇管理规定》的通知汇发〔2014〕29号102中国人民银行公告〔2014〕第13号103国家外汇管理局关于对部分非银行机构内保外贷业务实行集中登记管理的通知汇发〔2015〕15号104国家外汇管理局综合司关于完善银行内保外贷外汇管理的通知汇综发〔2017〕108号105中国保监会国家外汇管理局关于规范保险机构开展内保外贷业务有关事项的通知保监发〔2018〕5号4-贸易信贷106中国人民银行关于商业银行办理信用证和保函业务有关问题的通知银发〔2002〕124号5-外汇贷款107国家外汇管理局关于实施国内外汇贷款外汇管理方式改革的通知汇发〔2002〕125号108境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定汇发〔2009〕49号109国家外汇管理局关于境内企业外汇质押人民币贷款政策有关问题的通知汇发〔2011〕46号110国家外汇管理局关于印发《外债转贷款外汇管理规定》的通知汇发〔2014〕5号111国家外汇管理局关于融资租赁业务外汇管理有关问题的通知汇发〔2017〕21号（七）个人资本项目外汇管理（14项）1-资产转移112个人财产对外转移售付汇管理暂行办法中国人民银行公告2004年第16号113《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》操作指引〔试行〕汇发〔2004〕118号114国家外汇管理局外交部公安部监察部司法部关于实施《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》有关问题的通知汇发〔2005〕9号115国家税务总局国家外汇管理局关于个人财产对外转移提交税收证明或者完税凭证有关问题的通知国税发〔2005〕13号2-证券投资116国家外汇管理局中国证券监督管理委员会关于国内证券经营机构从事B股交易有关问题的通知〔95〕汇管函字第140号117中国证券监督管理委员会国家外汇管理局关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知证监发〔2001〕22号118国家外汇管理局关于贯彻实施《关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知》中有关问题的通知汇发〔2001〕26号119国家外汇管理局关于境内居民投资境内上市外资股有关问题的补充通知汇发〔2001〕31号120国家外汇管理局关于贯彻实施《关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知》中有关问题的补充通知汇发〔2001〕32号121国家外汇管理局关于境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇管理有关问题的通知汇发〔2012〕7号122国家外汇管理局关于重庆长安汽车股份有限公司回购B股股份购汇额度等外汇管理事项的批复汇复〔2012〕21号123国家外汇管理局关于美国银行有限公司中国区分行为境内个人参与境外上市公司股权激励计划境内代理机构开立结汇待支付专用账户的批复汇复〔2017〕1号124中国人民银行国家外汇管理局关于印发《境内上市公司外籍员工参与股权激励资金管理办法》的通知银发〔2019〕25号3-外汇质押人民币贷款125国家外汇管理局关于境内居民个人以外汇抵押人民币贷款政策问题的通知汇发〔2003〕2号四、金融机构外汇业务监管(43项)（一）基本法规（4项）126国家外汇管理局关于下发《银行外汇业务管理规定》和《非银行金融机构外汇业务管理规定》的补充规定的通知附件：关于非银行金融机构外汇业务管理的相关规定〔93〕汇业函字第83号127非银行金融机构外汇业务范围界定〔96〕汇管函字第142号128中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会国家外汇管理局关于规范金融机构同业业务的通知银发〔2014〕127号129国家外汇管理局关于印发《银行外汇业务合规与审慎经营评估办法》的通知汇发〔2019〕15号（二）银行结售汇业务（16项）1-银行结售汇业务130国家外汇管理局关于境外黄金借贷和衍生产品交易业务外汇管理问题的批复汇复〔2005〕253号131国家外汇管理局关于银行贵金属业务汇率敞口外汇管理有关问题的通知汇发〔2012〕8号132银行办理结售汇业务管理办法中国人民银行令〔2014〕第2号133国家外汇管理局关于印发《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》的通知汇发〔2014〕53号134中国人民银行关于外资银行结售汇专用人民币账户管理有关问题的通知银发〔2015〕12号135国家外汇管理局关于银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知汇发〔2017〕5号2-银行结售汇头寸管理136国家外汇管理局综合司关于调整银行结售汇综合头寸统计报表及报送方式的通知汇综发〔2012〕129号3-银行结售汇报表137银行结售汇统计制度汇发〔2006〕42号138国家外汇管理局关于进一步规范银行结售汇统计管理有关问题的通知汇发〔2008〕54号139国家外汇管理局综合司关于将人民币购售业务纳入结售汇统计有关问题的通知汇综发〔2010〕99号140国家外汇管理局关于进一步强化国际收支核查工作的通知汇发〔2011〕47号141国家外汇管理局综合司关于调整银行结售汇统计报表相关指标的通知汇综发〔2014〕65号142国家外汇管理局综合司关于调整银行结售汇统计报表有关问题的通知汇综发〔2017〕4号4-结售汇相关产品管理143中国人民银行关于政策性银行为合格境外机构办理人民币贷款业务和货币互换业务有关问题的通知银发〔2007〕81号144国家外汇管理局关于合作办理远期结售汇业务有关问题的通知汇发〔2010〕62号145国家外汇管理局关于完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知汇发〔2018〕3号（三）离岸业务（2项）146离岸银行业务管理办法银发〔1997〕438号147离岸银行业务管理办法实施细则〔98〕汇管发字第09号（四）银行卡相关业务（5项）148国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知汇发〔2010〕53号149国家外汇管理局关于银联国际有限公司承接银联卡境外业务相关外汇业务资质等事宜的批复汇复〔2013〕125号150国家外汇管理局关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通知汇发〔2017〕15号151国家外汇管理局综合司关于银行卡境外交易外汇管理系统上线有关工作的通知汇综发〔2017〕81号152国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知汇发〔2017〕29号（五）银行相关其他业务（4项）153中国人民银行关于内地银行与香港和澳门银行办理个人人民币业务有关问题的通知银发〔2004〕254号154国家外汇管理局关于中国银行福建省分行开办个人外汇保证金交易的批复汇复〔2006〕95号155国家外汇管理局关于交通银行开办代理境外分支机构开户见证业务的批复汇复〔2010〕208号156国家外汇管理局关于新台币兑换管理有关问题的通知汇发〔2013〕11号（六）保险公司（2项）157国家外汇管理局综合司关于上线保险业务数据报送系统的通知汇综发〔2015〕97号158国家外汇管理局关于进一步促进保险公司资本金结汇便利化的通知汇发〔2019〕17号（七）信托公司、金融资产公司及其他非银行金融机构（5项）159中国人民银行关于金融资产管理公司外汇业务经营范围的通知银发〔2000〕160号160中国证券监督管理委员会国家外汇管理局关于证券经营机构从事B股业务若干问题的补充通知证监发〔2001〕26号161国家外汇管理局关于外资参股基金管理公司有关外汇管理问题的通知汇发〔2003〕44号162国家外汇管理局关于汽车金融公司有关外汇管理问题的通知汇发〔2004〕72号163国家外汇管理局关于金融资产管理公司对外处置不良资产外汇管理有关问题的通知汇发〔2015〕3号（八）外币代兑机构、个人本外币兑换特许机构、自助兑换机（5项）164国家外汇管理局关于印发《个人本外币兑换特许业务试点管理办法》的通知汇发〔2012〕27号165国家外汇管理局综合司关于规范个人本外币兑换特许业务和外币代兑业务有关事项的通知汇综发〔2015〕38号166国家外汇管理局关于个人本外币兑换特许机构办理调运外币现钞进出境及外币批发业务的批复汇复〔2015〕169号167国家外汇管理局关于个人本外币兑换特许机构通过互联网办理兑换业务有关问题的通知汇发〔2015〕41号168国家外汇管理局关于印发《外币代兑机构和自助兑换机业务管理规定》的通知汇发〔2016〕11号五、人民币汇率与外汇市场(18项)（一）汇价（5项）169中国人民银行公告〔2005〕第16号-关于完善人民币汇率形成机制改革有关事宜170中国人民银行公告〔2006〕第1号-关于进一步完善银行间即期外汇市场、改进人民币汇率中间价形成方式有关事宜171中国人民银行公告〔2007〕第9号-关于扩大银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度172中国人民银行公告〔2014〕第5号-扩大外汇市场人民币兑美元汇率浮动幅度173中国人民银行关于银行间外汇市场交易汇价和银行挂牌汇价管理有关事项的通知银发〔2014〕188号（二）外汇交易市场（13项）174国家外汇管理局关于加强对外汇市场监管规范办公程序的通知〔95〕汇国函字第009号175银行间外汇市场管理暂行规定银发〔1996〕423号176中国人民银行公告〔2003〕第16号-关于为香港银行开办人民币业务提供清算安排的公告177国家外汇管理局关于在银行间外汇市场推出即期询价交易有关问题的通知汇发〔2005〕87号178非金融企业和非银行金融机构申请银行间即期外汇市场会员资格实施细则〔暂行〕汇发〔2005〕94号179中国人民银行关于加快发展外汇市场有关问题的通知银发〔2005〕202号180货币经纪公司外汇经纪业务管理暂行办法汇发〔2008〕55号181中国人民银行国家外汇管理局关于停办外币清算业务有关事宜的通知银发〔2009〕137号182国家外汇管理局关于中国外汇交易中心在银行间外汇市场推出人民币对外汇期权交易的批复汇复〔2011〕30号183国家外汇管理局关于修订《银行间外汇市场做市商指引》的通知汇发〔2013〕13号184国家外汇管理局关于调整金融机构进入银行间外汇市场有关管理政策通知汇发〔2014〕48号185国家外汇管理局关于境外中央银行类机构投资银行间市场外汇账户管理有关问题的通知汇发〔2015〕43号186中国人民银行国家外汇管理局公告〔2015〕第40号-延长外汇交易时间和进一步引入合格境外主体有关事宜六、国际收支与外汇统计(14项)（一）国际收支统计综合法规（1项）187国务院关于修改《国际收支统计申报办法》的决定中华人民共和国国务院令第642号（二）国际收支统计间接申报（5项）188国家外汇管理局关于印发《境内银行涉外收付凭证管理规定》的通知汇发〔2014〕19号189国家外汇管理局关于印发《涉外收支交易分类与代码〔2014版〕》的通知汇发〔2014〕21号190国家外汇管理局关于印发《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》的通知汇发〔2015〕27号191国家外汇管理局关于印发《通过银行进行国际收支统计申报业务指引(2016年版)》的通知汇发〔2016〕4号192国家外汇管理局综合司关于印发《通过银行进行国际收支统计申报业务核查规则（2017年版）》的通知汇综发〔2017〕67号（三）国际收支统计直接申报（6项）193国家外汇管理局关于中资金融机构报送外汇资产负债统计报表的通知汇发〔2009〕6号。
41家外资法人银行情况介绍“洋行”在近代便进入中国。
据不完全统计，至鸦片战争时期，中国境内洋行数量已达150家。
到民国初年更是激增至约4000家。
这些机构主要代理跨境贸易，向旧政府和洋人们提供各类借款。
新中国成立后，仅有少数外资银行留在中国。
直至改革开放，外资银行陆续回到中国，但初期仅以设立代表处的形式在境内开展外汇业务。
自2006年底中国开始履行WTO入市承诺后，开始有外资分行改制为中国境内法人，享受国民待遇。
2018年新增彰银商业银行和国泰世华银行2家，根据银保监会最新数据，截至2018年12月底，外资法人银行有41家，而外国及港澳台银行分行达115家。
受篇幅所限，本文仅讨论外资法人银行，不涉及外资银行在华分行或代表处。
本文介绍的外资法人银行只是股东是外资，其适用的所有法律法规、享受的业务范围和待遇业已完全中资化。
本文纲要一、外资银行开放历程二、外资银行的类型和特色三、业务资质和牌照四、41家外资法人银行主要数据指标盘点一、外资银行开放历程2001年中国加入WTO，承诺在上海、深圳、大连、天津允许外资银行开展人民币业务；一年内推广至广州、珠海、青岛、南京和武汉；两年内推广至济南、福州、成都和重庆；三年内推广至昆明、北京和厦门；四年内推广至汕头、宁波、沈阳和西安。
入世五年内取消地域限制。
入世两年内外资银行可以对国内公司开展人民币业务，五年内外国银行可以为国内个人客户开展人民币业务。
2006年为了兑现入世承诺，我国颁布《中华人民共和国外资银行管理条例》及《中国银行业监督管理委员会外资金融机构行政许可事项实施办法》落实前述内容，但要求外资银行必须先设立代表处后，方可申请在中国境内设立分行。
而从事人民币业务必须在中国境内开业满三年，且连续两年盈利才能申请设立法人。
2007年首批根据《中华人民共和国外资银行管理条例》设立的外资法人银行成立，包括东亚银行（中国）有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、花旗银行（中国）有限公司以及渣打银行（中国）有限公司。
世界100家著名银行英文名银行是依法成立的经营货币信贷业务的金融机构，是商品货币经济发展到一定阶段的产物。
那么你想知道全球著名的银行都有哪些吗?下面是店铺为大家带来世界100家著名银行英文名称，欢迎大家阅读! 世界100家著名银行1. Citibank 花旗银行(美国)2. Dai-Ichi Kangyo Bank 第一劝业银行(日本)3. Fuji Bank 富士银行(日本)4. Sumitomo Bank住友银行(日本)5. Mitsubishi Bank三菱银行(日本)6. Banque Nationalede Pairs巴黎国民银行(法国)7. Sanwa Bank三和银行(日本)8. Credit Agricole农业信贷银行(法国)9. Bank of America美洲银行(美国)10. Credit Lyonnais里昂信贷银行(法国)11. Norinchukin Bank农业储金银行(日本)12. National Westminster国民西敏士银行(英国)13. Industrial Bank of Japan日本兴业银行(日本)14. Societe Generale兴业银行(法国)15. Deutsche Bank德意志银行(德国)16. Barclays Bank巴克莱银行(英国)17. Tokai Bank东海银行(日本)18. Mitsui Bank三井银行(日本)19. Chase Manhattan Bank大通曼哈顿银行(美国)20. Midland Bank米兰银行(英国)21. Mitsubishi trust and Banking三菱信托银行(日本)22. Sumitomo Trust and Banking 住友信托银行(日本)23. Long Term Credit Bank of Japan日本长期信用银行(日本)24. Band of Tokyo东京银行(日本)25. Dresdner Bank德累斯顿银行(德国)26. Taiyo Kobe Bank太阳神户银行(日本)27. Manufacturers Hanvor Trust汉华实业银行(美国)28. Mitsui Trust and Banking三井信托银行(日本)29. Compagnie Financiere de Paribas巴黎巴银行(法国)30. Hongkong and Shanghai Banking汇丰银行(英国)31. J.P.Morgan摩根银行(美国)32. Royal Bank of Canada加拿大皇家银行(加拿大)33. Union Bank of Switzerland瑞士联合银行(瑞士)34. Daiwa Bank大和银行(日本)35. Lloyds Bank劳埃德银行(英国)36. Yasuda Trust & Banking安田信托银行(日本)37. Swiss Bank Corp瑞士银行(瑞士)38. Deutsche Landesbank德意志地方银行(德国)39. Banca Nazionale del La-voro国民劳动银行(意大利)40. Bank of Mantreal蒙特利尔银行(加拿大)41. Bank of China中国银行(中国)42. Commerzbank商业银行(德国)43. Chemical (New York) Bank化学银行(美国)44. Banco do Brasil巴西银行(巴西)45. Bayerische Vereinsbank巴伐利亚联合银行(德国)46. Canadian Imperial Bank of Commerce加拿大帝国商业银行(加拿大)47. Security Pacific安全太平洋银行(美国)48. Algemene Bank Nederland荷兰通用银行(荷兰)49. Nippon Credit Bank日本信贷银行(日本)50. Amsterdam-Rotterdam Bank阿鹿银行(荷兰)51. Kyowa Bank协和银行(日本)52. Bankers Trust银行家信托公司(美国)53. First Interstate Bancorp第一州际银行(美国)54. Toyo Trust & Banking东洋信托银行(日本)55. Rabobank农业合作社中央银行(荷兰)56. Banca Commerciale Italiana意大利商业银行(意大利)57. Bayerische Hypothekenaund Wechsel巴伐利亚抵押汇兑银行(德国)58. Saitama Bank琦玉银行(日本)59. Istituto Bancario Sanpalol di Torino都灵圣保罗银行(意大利)60. Bank of Nova Scotia诺伐斯科西亚银行(加拿大)61. Credit suisse瑞士信贷银行(瑞士)62. Bayerische Landesbank巴伐利亚州银行(德国)63. Deutsche Gemossenschalts Bank德意志合作银行(德国)64. Stand-Chartered Bank标准麦加利银行(英国)65. Generale de Banque通用银行(比利时)66. Monte dei pascht di Siena西雅那银行(意大利)67. Cassa di Risparmio Delle Paovincie Lombarde伦巴第省储蓄银行(意大利)68. Banco di Roma罗马银行(意大利)69. First Chicago芝加哥第一银行(美国)70. Norddentsche Landesbank北德意志州银行(德国)71. Credit Italiano意大利信贷银行(意大利)72. Shoko Chukin Bank工商组合中央金库(日本)73. Hokkaido Takushoku Bank北海道拓殖银行(日本)74. CIC Group工商信贷集团(法国)75. Toronto Dominion Bank多伦多自治领银行(加拿大)76. Bank of Yokohama横滨银行(日本)77. Rafidain Bank拉菲丁银行(伊拉克)78. Banque Indosuez东方汇理苏伊士银行(法国)79. Bank Melli Iran伊郎国民银行(伊郎)80. Westpac Banking西太平洋银行公司(澳大利亚)81. Zenshinren Bank合作银行(日本)82. State Bank of India印度国家银行(印度)83. Mellon Bank梅隆银行(美国)84. Group des Banque Popalaries大众银行集团(法国)85. Banco di Napoli那坡里银行(意大利)86. Continental Lllinois Bank大陆伊利诺斯银行(美国)87. Wells Fargo Bank威尔士法戈银行(美国)88. Chuo Trust & Banking中央信托银行(日本)89. Bank of Boston波士顿银行(美国)90. Australia & New Zealand Banking Group澳新银行集团(澳大利亚)91. Bank fur Gemeinwirischaft公共经济银行(德国)92. BBI Bank Brussels Lambert布鲁塞尔朗贝银行(比利时)93. Nederlandsche Middenstandsbank荷兰密登斯坦银行(荷兰)94. First Bank System第一银行系统(美国)95. Krediet Bank信贷银行(比利时)96. Hessische Landesbank黑森地方汇划中心(德国)97. Creditanstalt Bankverein联合信贷银行(奥地利)98. Banque Francaise de Commerce法国商业银行(法国)99. Credit Communal de Belgique比利时公共信贷银行(比利时)100. Banco Central中央银行(西班牙)。
世界十大著名银行银行是通过存款、贷款、汇兑、储蓄等业务，承担信用中介的金融机构。
银行是金融机构之一，而且是最主要的金融机构，它主要的业务范围有吸收公众存款、发放贷款以及办理票据贴现等。
下面世界最大银行之一的排行。
1.美国花旗集团花旗银行总部位于美国纽约派克大道399号的花旗银行，是华盛顿街最古老的商业银行之一。
1812年7月16日，华盛顿政府的第一任财政总监（Commissioner of the U.S. Treasury ）塞缪尔.奥斯古德（Samuel Osgood）上校与纽约的一些商人合伙创办了纽约城市银行（City bank of New York）——今日花旗集团的前身。
当时，该银行还是一家在纽约州注册的银行。
在创建之初，纽约城市银行主要从事一些与拉丁美洲贸易有关的金融业务。
1865年7月17日，按照美国国民银行法，纽约城市银行取得了国民银行的营业执照，更名为纽约国民城市银行（National City Bank of New York）。
此后，纽约国民城市银行迅速发展成为全美最大的银行之一。
2.日本瑞穗集团日本瑞穗金融集团是2000年9月29日由第一劝业银行、富士银行和日本兴业银行组成，于2003年1月成立，资本金1兆5409亿日元，为世界金融集团之首。
在三菱东京金融集团和UFJ金融集团(三菱UFJ金融集团)合并前曾是日本资产规模最大的金融集团。
集团公司拥有1200名职工，在人员规模上也是日本金融控股公司中最大的。
3.瑞士银行瑞士联合银行集团是现今瑞士最大的银行，也是全球屈指可数的金融机构之一。
可以毫不夸张的说，瑞士庞大的银行产业和全球金融中心的地位，实际上主要是靠瑞士联合银行集团来支撑的。
在瑞士国内，瑞士联合银行的资产和负债均接近瑞士整个银行业资产和负债的４０％，雇员数占银行雇员总数的３０％以上。
在国际上，瑞士联合银行集团是全球最大的私人银行，全球最大的外汇交易商，全球最大的资产管理商，在全球商业银行和投资银行领域的地位如日中天。
（2006年11月11日中华人民共和国国务院令第478号公布根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第一次修订根据2014年11月27日《国务院关于修改〈中华人民共和国外资银行管理条例〉的决定》第二次修订根据2019年9月30日《国务院关于修改〈中华人民共和国外资保险公司管理条例〉和〈中华人民共和国外资银行管理条例〉的决定》第三次修订）第一章总则第一条为了适应对外开放和经济发展的需要，加强和完善对外资银行的监督管理，促进银行业的稳健运行，制定本条例。
第二条本条例所称外资银行，是指依照中华人民共和国有关法律、法规，经批准在中华人民共和国境内设立的下列机构：（一）1家外国银行单独出资或者1家外国银行与其他外国金融机构共同出资设立的外商独资银行；（二）外国金融机构与中国的公司、企业共同出资设立的中外合资银行；（三）外国银行分行；（四）外国银行代表处。
前款第一项至第三项所列机构，以下统称外资银行营业性机构。
第三条本条例所称外国金融机构，是指在中华人民共和国境外注册并经所在国家或者地区金融监管当局批准或者许可的金融机构。
本条例所称外国银行，是指在中华人民共和国境外注册并经所在国家或者地区金融监管当局批准或者许可的商业银行。
第四条外资银行必须遵守中华人民共和国法律、法规，不得损害中华人民共和国的国家利益、社会公共利益。
外资银行的正当活动和合法权益受中华人民共和国法律保护。
第五条国务院银行业监督管理机构及其派出机构（以下统称银行业监督管理机构）负责对外资银行及其活动实施监督管理。
法律、行政法规规定其他监督管理部门或者机构对外资银行及其活动实施监督管理的，依照其规定。
第六条国务院银行业监督管理机构根据国家区域经济发展战略及相关政策制定有关鼓励和引导的措施，报国务院批准后实施。
第二章设立与登记第七条设立外资银行及其分支机构，应当经银行业监督管理机构审查批准。
第八条外商独资银行、中外合资银行的注册资本最低限额为10亿元人民币或者等值的自由兑换货币。
