下载文档原格式
银行案防工作会议讲话稿范文(通用6篇)【篇一】银行案防工作会议讲话稿员工同志们：今天，我们召开20xx年季度案防工作分析会，我作简要讲话，一是回顾我行20xx 年第一季度案防工作情况，二是对20xx年第二季度案防工作提出要求。
一、回顾20xx年季度案防工作情况20xx年季度是我行案件防控强化年的季度，也是银监局规定的“制度执行年”的季度。
我行高度重视案防工作，按照省银监局关于案防工作的要求，认真努力开展案防工作，特别是做好员工教育培训、加强日常风险排查、层层落实责任等五方面工作，取得了良好成绩，增强全行员工的案件风险意识，初步形成了案防建设的长效机制，为有效防范和化解案件风险奠定了扎实牢固的基础。
20xx年季度案防工作取得的成绩来之不易，是我行重视和加强案防工作的结果，与全行各部门和全体员工的共同努力分不开。
在此，我向为案防工作做出成绩和贡献的各部门和全体员工表示衷心的感谢。
二、做好20xx年第二季度案防工作的要求一笔业务、营销每一个客户时，都要一切服从制度，一切遵守制度，在全行形成“程序至上、合规为本、效益为重”的内控文化和“时时遵章、事事合规、自觉纠错”的合规文化。
二是加强员工管理。
要管好一线柜员、会计主管、信贷人员、网点负责人等重要岗位人员，加强对这些员工日常行为的排查，确保不出现风险。
三是加强设施管理。
要加强监控设施的检查、维护，实现“跨时空、全天候、零距离、无盲点”监控，提高监控实效。
要管理好自助机具，确保自助机具正常使用，不发生案件事故。
四是加强交易管理。
要利用反洗钱客户风险系统，加大对重大交易的实时监督，对提示的风险，及时跟踪，排除风险隐患。
五是加强监督检查。
要规范检查形式、规范检查内容、规范检查流程、规范检查发现问题的整改，切实把各类问题消灭在萌芽状态。
员工同志们，案件防范工作是一项长期的工作，我们要提高认识，统一思想，切实增强责任心和紧迫感，全面落实各项规章制度，长期不懈抓好案件防范工作，构筑起案件防范工作的坚实屏障，严防发生各类案件风险，确保我们九都村镇银行科学发展和平安发展。
大家好！今天，我很荣幸能够在这里发表关于银行内控检查的发言。
内控检查是银行稳健经营的重要保障，是防范风险、促进合规的关键环节。
在此，我将结合我行实际情况，就内控检查工作谈几点看法。
首先，我们要深刻认识内控检查的重要性。
内控检查不仅是对银行内部管理的一种监督，更是对员工职业操守的一种考验。
通过内控检查，我们可以及时发现和纠正工作中的不足，提高银行整体管理水平，确保业务稳健发展。
一、强化内控意识，树立合规观念内控意识是银行内控工作的灵魂。
我们要将内控理念融入日常工作，使全体员工充分认识到内控的重要性，自觉遵守各项规章制度，形成“人人讲内控，事事重合规”的良好氛围。
二、完善内控体系，构建全面防线1. 建立健全内控制度体系。
根据国家法律法规和监管要求，结合我行实际情况，不断完善内控制度，确保制度覆盖业务全流程，不留死角。
2. 强化风险识别与评估。
定期开展风险排查，对潜在风险进行识别、评估，制定切实可行的风险防控措施。
3. 优化内部控制流程。
简化业务流程，提高效率，同时确保每一步骤都符合内控要求。
三、加强内控执行，落实责任追究1. 落实内控责任。
明确各级领导和员工的内控职责，确保责任到人、任务到岗。
2. 加强监督检查。
定期开展内控检查，及时发现和纠正问题，对违规行为严肃处理。
3. 完善考核机制。
将内控工作纳入绩效考核体系，激发员工内控积极性。
四、加强培训，提升内控能力1. 加强内控知识培训。
定期组织员工学习内控知识，提高员工内控意识。
2. 强化实战演练。
通过模拟演练，提高员工应对突发事件的处置能力。
3. 建立内控人才库。
选拔和培养一批具有丰富内控经验的优秀人才，为银行内控工作提供有力支持。
总之，银行内控检查工作任重道远。
我们要以高度的责任感和使命感，扎实做好内控检查工作，为银行稳健经营、合规发展提供有力保障。
我相信，在全体员工的共同努力下，我们一定能够取得更加辉煌的成绩！谢谢大家！。
在xx 银行风控案防工作会议上的讲话同志们：在这个特殊时期召开这次会议，目的是对我行的风控案防工作进行再总结、再动员、再强调、再部署，遏制各类风险的发生，保持稳健、和谐的良好发展势头。
借这次机会，我讲三个方面的问题：一、充分认识进一步加强风控案防工作的重要意义银行业是经营风险的行业，是风险的高发领域。
不论从哪个方面讲，一旦发生风险，对资产、信誉、日常经营、改革发展和员工队伍建设的危害都是非常大的。
因此，风控案防工作是一项事关事业发展的重要工作，必须警钟常鸣，常抓不懈。
在当前时期，进一步加强风控案防工作具有更加重要的意义：一是进一步加强风控案防，是保证稳健发展的需要。
银行经营的是信誉。
哪一家银行在这方面做的好，他就不容易出问题，社会的信誉度就高，就可以取得人民的信赖。
如果银行经常出现风险，银行就没有什么信誉可言，广大市民也就不会再相信银行，也就不会有人愿意来办理业务，银行就会成为“无源之水，无本之木”。
要想重新树立良好信誉，需要付出更加艰辛的努力。
所以说，风控案防是经营管理水平的一个重要的标志，经营发展经不住“折腾”，不能出事。
当前是经济下行时期，也是风险或案件的多发期，进一步加强防控风险工作，更加重要和必要。
二是进一步加强风控案防，是监管部门的监管要求。
近几年来，银监会将银行业风控案防工作作为监管重点工作来抓，始终保持风控案防的高压态势，按季进行风险通报，不断加大风控案防的监管力度和调度频率，加强对发生风险的处罚程度。
近期，银监会、XXX银监局连续下发了《关于排查案件风险的紧急通知》等六个文件，进一步在全国范围加强风险案件的排查力度。
银监会经济金融形势通报会上强调，当前经济形势仍然严峻，各家银行必须要切实防范各类信贷风险，认真查处各类案件，控制案发苗头。
三是进一步加强风控案防，是堵塞经营漏洞、保证业务经营正常进行的需要。
风险的发生会直接影响业务开展。
特别是银监会强调风控案防工作与业务运作、市场准入、风险评级等方面挂钩。
大家好！
今天，我们在这里召开银行案防会议，旨在提高全体员工的风险防范意识，强化案防工作，确保银行业务安全、稳定、高效地开展。
在此，我代表银行领导班子，对各位同事的辛勤付出表示衷心的感谢，并对本次会议提出以下几点要求：
一、提高认识，高度重视案防工作
案防工作是银行的生命线，关系到银行的声誉、客户利益和员工的职业生涯。
近年来，银行业案件频发，给我们敲响了警钟。
我们要充分认识案防工作的重要性，切实增强“四个意识”，即：风险意识、责任意识、纪律意识和法律意识，时刻绷紧案防这根弦。
二、加强学习，提升案防能力
全体员工要认真学习国家和银监会的相关法律法规，以及我行制定的各项规章制度，不断提升自身的案防能力。
特别是各级管理人员，要带头学习，以身作则，做好表率作用。
三、强化责任，落实案防措施
各部门、各岗位要切实履行案防职责，加强业务流程管理，严格执行操作规程，确保各项业务合规、稳健开展。
同时，要加强内部审计和监督检查，及时发现和纠正违规行为，堵塞管理漏洞。
四、加强协作，形成案防合力
案防工作需要全体员工的共同努力，各部门、各岗位要密切配合，形成案防合力。
在发现可疑情况时，要立即报告，共同应对，确保案件得到及时处置。
五、严格奖惩，强化案防氛围
对在案防工作中表现突出的单位和个人，要给予表彰和奖励；对违反案防规定、造成损失的，要严肃追究责任，形成严管严罚的高压态势。
最后，我要强调的是，案防工作是一项长期而艰巨的任务，我们要始终保持清醒头脑，坚持不懈地推进案防工作，为银行的持续健康发展保驾护航。
谢谢大家！。
第1篇大家好！今天，我们在这里举行银行内控培训，旨在加强银行内控体系建设，提高全体员工的风险意识和合规意识，确保银行稳健经营。
在此，我代表银行领导层，向长期以来辛勤工作在一线的全体员工表示衷心的感谢和崇高的敬意！一、当前银行内控形势及重要性近年来，随着我国金融市场的快速发展，银行内控工作面临着诸多挑战。
一方面，全球经济下行压力加大，金融市场波动加剧，银行面临的风险日益复杂；另一方面，金融监管力度不断加强，对银行内控提出了更高要求。
在此背景下，加强银行内控体系建设，显得尤为重要。
1. 银行内控形势严峻（1）金融风险不断上升。
近年来，我国金融市场风险呈现出多领域、多层次的态势，如信用风险、市场风险、流动性风险等。
银行作为金融体系的核心，面临着巨大的风险挑战。
（2）金融监管日益严格。
随着金融监管政策的不断完善，银行内控工作面临更加严格的监管要求。
一旦发生违规操作，银行将面临严重的法律和行政处罚。
（3）金融科技创新迅猛。
金融科技创新为银行发展带来机遇，但同时也带来了新的风险和挑战。
银行需要加强内控，确保金融科技创新在合规的前提下健康发展。
2. 银行内控的重要性（1）保障银行稳健经营。
加强银行内控，有助于防范和化解金融风险，确保银行稳健经营，为我国金融体系稳定贡献力量。
（2）提升客户满意度。
良好的内控体系能够提高服务质量，降低操作风险，从而提升客户满意度。
（3）树立良好形象。
加强内控，有助于树立银行良好的社会形象，增强客户信心。
二、加强银行内控工作的具体措施1. 完善内控体系（1）建立健全内控制度。
制定完善的风险管理制度、内部控制制度、合规管理制度等，确保各项业务合规操作。
（2）优化内部控制流程。
对业务流程进行梳理，消除风险隐患，提高内部控制效率。
（3）加强内部控制信息化建设。
利用现代信息技术，提高内部控制水平，实现内部控制的全过程、全方位覆盖。
2. 强化风险意识（1）加强员工培训。
通过举办内控培训、案例分享等形式，提高员工的风险意识和合规意识。
银行案防工作会议讲话稿尊敬的各位领导、同事们：大家好！今天，我们齐聚一堂，召开这次银行案防工作会议，主要目的是深入分析当前案防工作面临的形势，总结经验教训，部署下一阶段的案防工作任务，进一步强化全员案防意识，提升案防工作水平，为我行的稳健发展提供坚实保障。
首先，让我们回顾一下过去一段时间的案防工作情况。
在全体员工的共同努力下，我们在案防工作方面取得了一定的成绩。
通过不断完善制度体系、加强内部监督、开展教育培训等措施，有效地防范和遏制了各类案件的发生。
然而，我们也必须清醒地认识到，当前案防工作形势依然严峻，面临着诸多挑战和压力。
随着金融行业的快速发展和市场竞争的日益激烈，各种新型金融业务不断涌现，金融犯罪手段也越来越多样化、智能化和隐蔽化。
同时，外部经济环境的不确定性、客户需求的不断变化以及银行内部管理的复杂性等因素，都给案防工作带来了新的难题和考验。
在这种形势下，我们必须进一步增强做好案防工作的责任感和紧迫感，采取更加有效的措施，切实加强案防工作。
一、强化案防意识，筑牢思想防线思想是行动的先导。
要做好案防工作，首先必须强化全员的案防意识，让每一位员工都深刻认识到案防工作的重要性和紧迫性。
我们要加强对员工的教育培训，通过定期组织案防知识培训、案例分析、警示教育等活动，让员工了解金融犯罪的特点和规律，掌握防范案件的方法和技巧，提高员工的风险识别能力和自我保护意识。
同时，要加强对员工的职业道德教育，引导员工树立正确的价值观和职业操守，自觉抵制各种不良诱惑，坚守合规底线，做到廉洁从业、诚实守信。
二、完善制度体系，夯实案防基础制度是做好案防工作的重要保障。
我们要结合业务发展和风险变化，不断完善案防制度体系，确保制度的科学性、有效性和可操作性。
一是要进一步完善内部控制制度，明确各部门、各岗位的职责权限，规范业务操作流程，加强对关键环节和重点领域的风险防控。
二是要建立健全风险监测预警机制，加强对各类风险的实时监测和分析评估，及时发现和处置潜在的风险隐患。
银行案防工作会议讲话稿八篇第1篇:银行案防工作会议讲话稿xx年年以来，支行党委高度视案件防控工作，充分依靠员工的智慧和力量，集思广益，结合实际工作查找问题，重点对各项规章制度进行梳理，查缺补漏、剔旧补新，使制度与实际工作相符；对内管内控、工作落实和业务流程等层面存在屡查屡犯的问题进行认真分析梳理，分类汇总，通过查找基础管理工作中深层次的问题和漏洞，剖析根源，制定方案及时整改。
年初全行员工签订案件防控责任书1194份，（支行行长与分管行长签订案件防控责任书、分管副行长与部门、机构网点负责人签订、部门负责人与员工签订案件防控责书）实行分管责任，使案件防控责任到人，不留死角。
认真落实《关于在全省建行开展员工不良行为排查工作》建鄂函[xx年]231号的通知精神，在支行开展了全方位对员工不良行排查工作，以提高员工防范道德风险和业务操作风险的能力，对员工不良行为排查率为100%。
认真传达案件防控工作动态及上级文件，根据支行机构网点分散特点，xx年年采用电子邮件方式转发案件防控工作动态及上级等文件，以部门、机构网点为单位组织员工学习传达，提高了全体员工案件防控意识。
二、案件防控具体做法认真贯彻落实省分行《关于在全省建行开展员工不良行为排查工作的通知》（建鄂函[xx年]231号）文件精神，我行结合实际，全行范围内开展了全方位、多层次对员工不良行为的排查工作。
（一）高度重视，周密部署，扎实落实班子高度重视，先后召开专题会、推进会、督导会，对总行和省分行案件防控视频会精神的落实工作进行明确部署和严格要求，不等不靠，提早下手。
成立了由蒋勇行长任组长、办公室、人力资源部、监察合规部等部门负责人组成的排查领导小组，并对排查工作做出安排部署。
要求各部门、网点负责人必须本着对建行事业、对员工和对自己高度负责的态度，率先垂范，以身作则，认真扎实地抓好排查工作，有针对性地加强思想教育工作，严以律己，自觉抵制、检举和纠正违反总行九项禁止性规定的行为，做到突出重点、整体推进。
2024年银行案件防控心得体会这次全行“强化内控管理、全员防范案件”专项治理活动的开展，我们认真学习了《中国农业银行防范案件工作指引》、《中国农业银行员工行为守则》、《中国农业银行山东省分行员工违规行为积分管理实施细则》(试行)《中国农业银行会计主管内控操作手册》《____加强会计内控管理的若干意见》、《四个一律》、《银监会防范操作风险十三条》等制度资料。
透过学习，提高了思想认识，充分认识到这次“强化内控管理、全员防范案件”专项治理活动的重要好处。
加强内部控制、防范化解经营风险，是商业银行经营管理永恒的主题。
真正把“强化内控管理、全员防范案件”专项治理活动落实到实处，是一项长期的综合工程。
结合这次学习，以下心得体会。
一、加强员工教育，营造内控管理的良好氛围。
制度最终靠、人来执行，管理的核心是人的管理。
营造和谐的内部环境，真正从源头上防控风险。
坚持常规培训与警示教育相结合，强化员工教育。
为让全行每一位员工了解内控管理中存在的问题、构成风险的原因以及预防措施，坚持提示在前、预警在先，提高全员对会计内控管理工作的认识和重视程度。
坚持激励与约束相结合，加强员工行为管理。
牢固树立“违规就是风险、“安全就是效益”的观念，规范员工操作行为。
坚持严格管理与关心职工工作生活相结合，营造和谐氛围，基层营业一线工作，条件相对较差、工作压力和劳动强度相对较大，深入基层，与员工谈心交流，关心员工的工作生活，经常交流沟通，营造心齐气顺的良好发展环境，征求员工对全行经营管理的意见，了解员工思想状态和工作生活惰况，解决基层工作生活中的实际问题，与一线人员应对面地共同查找内管工作的难点和问题，与柜员谈心了解在职责履行中的问题和困难，密切干群关系，稳定一线员工队伍，营造和谐的发展环境。
二、加强基础管理，握高全员内控管理工作的自觉性。
管理务必从管理层抓起、从基层基础抓起。
在风险控制上出现问题，很重要的一个原因就是管理职责履行不到位，缺乏常抓不懈的机制，造成管理力度层层递减、风险控制措施层层减弱。
深刻反思从严管理周密部署认真做好当前案件防控和旺季营销工作——ⅩⅩ副行长在ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行案件和重大风险事件防控专题会议上的讲话同志们：刚才，大家集体学习了案件防控工作文件，进一步统一思想，提高认识，领会案防工作要求，明确职责，落实责任。
新签订责任状的部分负责人作了代表性发言，谈了体会和感受。
希望大家切实承担起和履行好案防工作职责，我建议大家把案件防控工作责任状放在案头，时刻提醒、时刻检查、时刻对照。
在这个特殊时点、特别场合，我想大家对案防工作的理解应该更加深刻，肩负责任应该更感重大，应该更能引起大家深层次反思，对全行更好地开展案件和风险防控工作将起推动作用。
这次会议的主要任务是：贯彻落实总行案件及重大风险事件防控工作视频会精神，深刻反思、提高认识、从严管理，对全行案件和重大风险事件防控工作进行再部署和再落实，坚决遏制各类案件和重大风险事项发生，并对旺季营销工作进行总动员，确保实现明年旺季的“开门红”。
杨行长对这次会议非常重视，专程回行，将作重要讲话。
下面，受杨毓行长委托，并根据杨行长对近期案防工作的要求，我先代表省分行党委谈几点意见。
一、深刻反思、强化管理，切实落实案件防控各项工作措施。
今年以来，省分行十分重视案件和风险防控工作，年初就明确了工作目标，并与各二级分支行主要负责人签订案件防控工作责任状。
随后，全行召开了有史以来第一次、万人参加的警示教育大会，并连续开展领导人员主题教育、全员职业操守教育、异常和违规行为排查、突出案件风险专项整治等活动。
四季度，总行和省分行又分别召开案件防控工作会议，对案防工作进行再动员和再部署，提出明确要求和具体工作措施，并把案件防控纳入KPI考核。
全行上下为案件防控、重大风险防范做了大量的工作。
但是，仍然发生了几起风险事项和案件，在系统内、社会上都造成较大的负面影响，充分暴露出我们在思想认识上还没有完全到位、工作措施上还不够细和实、内控管理上还存在着重大缺陷，对员工异常行为不够敏感、对案件风险揭露能力不够强、对突发事件的应对和处置不够有力，教训十分深刻，需要大家深刻反思。
大家好！今天，我们在这里召开案防工作会议，旨在进一步强化案防意识，提高案防能力，确保各项工作安全、稳定、有序地进行。
在此，我代表领导层，对大家长期以来在案防工作中付出的辛勤努力表示衷心的感谢！首先，让我们回顾一下近年来我国金融领域案防工作取得的成果。
在党中央、国务院的坚强领导下，金融监管部门、金融机构和广大从业人员共同努力，案防工作取得了显著成效。
具体表现在以下几个方面：一、案防意识不断提高。
金融机构和从业人员对案防工作的重要性有了更加深刻的认识，自觉遵守法律法规，强化风险防控意识。
二、案防制度不断完善。
金融机构逐步建立了健全的案防制度体系，明确了案防责任，强化了风险防控措施。
三、案防手段不断升级。
金融机构运用科技手段，加强风险监测和预警，提高案防工作效率。
然而，在看到成绩的同时，我们也要清醒地认识到，当前金融领域案防工作仍然面临着诸多挑战：一、金融风险依然存在。
随着金融市场的快速发展，各类金融风险交织叠加，给案防工作带来巨大压力。
二、案件数量仍然较多。
一些金融机构和从业人员法治观念淡薄，违规操作、内部管理失控等问题仍然存在。
三、案防队伍建设有待加强。
部分金融机构案防力量薄弱，专业人才匮乏，制约了案防工作的深入开展。
针对以上问题，我认为，做好案防工作，需要从以下几个方面着手：一、加强组织领导。
各级金融机构要高度重视案防工作，成立专门的案防工作领导小组，明确责任分工，确保案防工作落到实处。
二、完善制度体系。
金融机构要结合自身实际，建立健全案防制度，强化内部管理，规范操作流程，从源头上防范风险。
三、强化风险监测。
金融机构要运用科技手段，加强风险监测和预警，及时发现、化解潜在风险。
四、加强队伍建设。
金融机构要加大对案防专业人才的培养力度，提高从业人员案防意识和能力。
五、加大宣传教育力度。
金融机构要深入开展案防宣传教育活动，提高全体员工的法治观念和风险防控意识。
最后，我相信，在全体同仁的共同努力下，我们一定能够战胜案防工作中的困难和挑战，为我国金融事业的健康发展贡献力量。
大家好！今天，我们在这里召开案防分析会，共同探讨如何加强我行案件防范工作，确保业务稳健发展。
在此，我代表行领导班子，就案防工作发表以下几点意见：一、充分认识案防工作的重要性近年来，金融行业案件频发，对银行业务稳健发展带来了严重影响。
我行作为金融行业的一份子，必须高度重视案防工作，将其作为一项长期、艰巨的任务来抓。
我们要深刻认识到，案防工作是维护银行业稳定、保障客户利益、促进业务健康发展的生命线。
二、深入剖析案防工作现状当前，我行案防工作取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和不足。
一是部分员工对案防工作认识不足，责任意识不强；二是制度执行不到位，存在漏洞；三是风险防控能力有待提高。
针对这些问题，我们要深入剖析，切实加以整改。
三、强化案防工作措施1.加强宣传教育，提高全员案防意识。
通过举办培训班、开展知识竞赛、发放宣传资料等形式，普及案防知识，提高全体员工的案防意识和风险防控能力。
2.完善制度体系，强化制度执行。
结合我行实际情况，修订完善各项规章制度，确保制度覆盖全面、执行到位。
同时，加大监督检查力度，对违反制度的行为严肃查处。
3.加强风险防控，提高风险识别能力。
建立健全风险管理体系，定期开展风险评估，及时发现和化解潜在风险。
同时，加强与其他部门的沟通协作，形成风险防控合力。
4.强化责任追究，严肃查处违规行为。
对发生案件的单位和个人，要严肃追究责任，形成有力的震慑作用。
同时，对在案防工作中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励。
四、加强组织领导，确保案防工作落到实处1.成立案防工作领导小组，明确责任分工，加强对案防工作的组织领导。
2.建立健全案防工作考核机制，将案防工作纳入绩效考核，确保各项工作落到实处。
3.定期召开案防工作会议，分析案防工作形势，研究解决案防工作中存在的问题。
同志们，案防工作是一项长期、艰巨的任务，关系到我行业务稳健发展和客户利益。
让我们共同努力，以高度的责任感和使命感，扎实做好案防工作，为推动我行高质量发展做出新的更大贡献！谢谢大家！。
大家好！今天，我非常荣幸能够在这里发表关于银行内控工作的领导发言。
内控，作为银行稳健运营的重要保障，关系到银行的安全、合规和可持续发展。
在此，我想就银行内控工作的重要性、现状及未来发展方向与大家进行探讨。
首先，我想强调的是，内控工作对于银行的重要性不言而喻。
银行作为金融体系的核心，承担着为经济社会发展提供资金支持的重要使命。
而内控工作则是保障银行稳健运营的基础。
以下是我对内控工作重要性的几点阐述：一、保障银行资产安全。
内控工作能够有效防范和化解各类风险，确保银行资产安全，避免因内部管理不善导致的经济损失。
二、维护银行声誉。
良好的内控体系有助于提升银行的社会形象和品牌价值，增强客户对银行的信任。
三、促进银行合规经营。
内控工作有助于银行遵守相关法律法规，确保业务合规，降低法律风险。
四、提高银行运营效率。
通过内控工作，银行可以优化业务流程，提高运营效率，降低成本。
当前，我国银行内控工作取得了一定的成绩，但也面临着一些挑战。
以下是我对当前银行内控工作现状的分析：一、内控意识有待提高。
部分银行管理层对内控工作的重视程度不够，导致内控体系不健全。
二、内控制度不完善。
一些银行的内控制度存在漏洞，无法覆盖所有业务环节，导致风险防控不到位。
三、内控执行力度不足。
部分银行内控执行力度不够，存在“走过场”现象，导致内控效果不佳。
针对上述问题，我认为未来银行内控工作应从以下几个方面进行改进：一、加强内控文化建设。
银行应深入开展内控文化建设，提高全体员工的风险意识和内控意识。
二、完善内控制度。
结合业务发展，不断优化内控制度，确保制度覆盖所有业务环节，实现风险防控的全覆盖。
三、强化内控执行。
加大内控执行力度，确保内控制度得到有效落实，避免“走过场”现象。
四、加强内控监督。
建立健全内控监督机制，确保内控工作取得实效。
五、推进内控信息化建设。
运用现代信息技术，提高内控工作效率，降低运营成本。
最后，我想强调，内控工作是一项长期、艰巨的任务，需要全体员工的共同努力。
银行副行长在内控风险管理工作会议上的总结讲话尊敬的各位领导，亲爱的同事们：大家好！今天，我们在这里召开内控风险管理工作会议，目的是为了总结过去一年的内控风险管理工作，分析存在的问题，明确未来的工作方向和目标。
作为银行的副行长，我有幸在这里与大家分享一些看法和建议。
一、过去一年的工作回顾过去的一年，对我们银行来说，是充满挑战和机遇的一年。
在这一年中，我们银行在内控风险管理方面取得了显著的成效，但也面临着不少困难和挑战。
（一）内控体系建设我们加强了内控体系的建设，完善了内控制度，确保了各项业务流程的规范性和有效性。
通过建立风险评估机制，我们能够及时识别和评估业务中的风险点，为风险管理提供了有力的支持。
（二）风险管理在风险管理方面，我们实施了全面的风险管理策略，包括信用风险、市场风险、操作风险等多个方面。
通过风险管理，我们有效地控制了风险，保障了银行资产的安全。
（三）合规性检查我们加强了合规性检查，确保了银行业务的合规性。
通过定期的合规性检查，我们及时发现并纠正了业务中的不规范行为，提高了银行的合规水平。
二、存在的问题尽管我们在内控风险管理方面取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到，我们的工作还存在一些问题和不足。
（一）风险意识有待加强部分员工对风险的认识不足，风险意识不强，这在一定程度上影响了风险管理的效果。
（二）内控制度执行力度不够虽然我们建立了完善的内控制度，但在实际执行过程中，部分制度的执行力度不够，影响了内控体系的有效性。
（三）风险管理工具和方法需要更新随着金融市场的发展和变化，我们现有的风险管理工具和方法需要进一步更新和完善，以适应新的市场环境。
三、未来的工作方向和目标针对存在的问题，我们未来的工作方向和目标如下：（一）加强风险意识教育我们将加强风险意识教育，提高全体员工的风险意识，确保每个人都能够认识到风险管理的重要性。
（二）严格执行内控制度我们将严格执行内控制度，确保每一项制度都能够落到实处，发挥其应有的作用。
银行案防工作会议讲话6篇Speech on bank case prevention meeting编订：JinTai College银行案防工作会议讲话6篇小泰温馨提示：讲话稿是为了在会议或重要活动上表达自己意见、看法或汇报思想工作情况而事先准备好的文稿，用来交流思想、感情，表达主张、见解，是演讲上一个重要的准备工作。
本文档根据讲话稿内容要求和针对主题是企业的特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：银行案防工作会议讲话2、篇章2：银行案防工作会议讲话3、篇章3：银行案防工作会议讲话4、篇章4：银行案防工作会议讲话稿5、篇章5：银行案防工作会议讲话稿6、篇章6：银行案防工作会议讲话稿防范经济案件是监管部门对商业银行的一项硬约束。
防范经济案件是商业银行一项重要的管理活动。
下面就是小泰给大家整理的银行案防工作会议讲话，仅供参考。
篇章1:银行案防工作会议讲话今天，我们召开20xx年季度案防工作分析会，我作简要讲话，一是回顾我行20xx年第一季度案防工作情况，二是对20xx年第二季度案防工作提出要求。
一、回顾20xx年季度案防工作情况20xx年季度是我行案件防控强化年的季度，也是银监局规定的“制度执行年”的季度。
我行高度重视案防工作，按照省银监局关于案防工作的要求，认真努力开展案防工作，特别是做好员工教育培训、加强日常风险排查、层层落实责任等五方面工作，取得了良好成绩，增强全行员工的案件风险意识，初步形成了案防建设的长效机制，为有效防范和化解案件风险奠定了扎实牢固的基础。
20xx年季度案防工作取得的成绩来之不易，是我行重视和加强案防工作的结果，与全行各部门和全体员工的共同努力分不开。
在此，我向为案防工作做出成绩和贡献的各部门和全体员工表示衷心的感谢。
银行案防会议主持词
各位领导、各位嘉宾、各位同仁：
大家上午好！
首先，我要热烈欢迎各位领导、嘉宾和同仁参加我们银行的案防
会议。
在这个充满挑战和机遇的时代，案件防控是我们银行工作的重
中之重。
通过这次会议，我们将共同探讨如何更好地加强银行案防工作，确保我们的客户与银行的利益得到最大保护。
案应是我们在工作中不可忽视的风险之一。
案件的发生不仅会给
银行造成经济损失，还会给客户和社会带来负面影响。
因此，我们必
须高度重视案件防控工作，做到预防为主，综合施策。
首先，我们需要加强内控管理。
只有建立完善的内控制度和规章
制度，严格执行相关制度要求，才能有效防止案事件的发生。
我们要
加强对员工的培训，提高他们的法律意识和风险防范意识，做到心中
有规矩、手里有增益。
其次，我们要加大技术投入。
随着科技的发展，各种新型案手段
也层出不穷。
我们要利用先进的技术手段，建立完善的信息安全体系，加强对客户隐私的保护，提高系统的稳定性和安全性，以预防案件的
发生。
第三，我们要加强合规管理。
合规是银行工作的基石，也是案防
工作的重要环节。
我们要加强对法律法规的研究，建立健全的合规管
理制度，确保我们在业务运作中的合规合法性。
只有做到合法合规，我们才能与客户建立起长久的信任与合作。
最后，我希望这次案防会议能够取得圆满成功，为我们今后的工作指明方向，明确目标，明确责任，确保银行的案防工作能够不断地取得新的成果。
谢谢大家！。
大家好！今天，我们在这里召开案防工作会议，旨在进一步提高全行案件防范意识，强化案件防控措施，确保我行稳健经营。
在此，我代表行领导班子，对大家的辛勤付出表示衷心的感谢，同时对此次会议的召开表示热烈的祝贺！首先，让我们回顾一下过去一年我行案件防范工作取得的成绩。
在全体员工的共同努力下，我行案件发生率持续下降，风险防控水平不断提升。
这些成绩的取得，离不开大家的高度重视和扎实工作。
在此，我要向大家表示衷心的感谢！然而，我们也要清醒地认识到，当前我行案件防范工作仍面临诸多挑战。
一是外部环境复杂多变，金融风险隐患不容忽视；二是内部管理仍存在薄弱环节，个别员工合规意识不强；三是新技术、新业务的发展给案件防控带来新的挑战。
针对这些问题，我们必须采取有效措施，加强案件防范工作。
一、提高认识，强化案件防范意识案件防范工作是银行稳健经营的生命线。
我们要充分认识案件防范工作的重要性，牢固树立“防范为主、预防为主”的理念，把案件防范工作摆在更加突出的位置。
二、加强制度建设，完善案件防控体系我们要进一步完善案件防控制度，明确各部门、各岗位的职责，确保案件防范工作有章可循。
同时，要加强制度建设与执行，确保制度落到实处。
三、强化责任落实，层层压实责任案件防范工作是一项系统工程，需要各部门、各岗位通力协作。
我们要层层压实责任，明确责任主体，确保案件防范工作落到实处。
四、加强员工培训，提升合规意识我们要加强员工培训，提高员工的合规意识，确保员工在工作中严格遵守法律法规和规章制度。
同时，要加强员工廉洁教育，筑牢拒腐防变的思想防线。
五、强化科技手段，提升案件防控能力我们要充分利用科技手段，加强案件监测预警，提高案件防控能力。
同时，要加强对新技术、新业务的合规性审查，确保业务发展安全可控。
最后，我要强调的是，案件防范工作是一项长期而艰巨的任务，需要我们持之以恒、久久为功。
让我们以此次会议为契机，进一步提高案件防范意识，强化案件防控措施，为全行稳健经营保驾护航！谢谢大家！。
农业银行强化内控管理,全员防控案件专项治理活动会议上的讲话相关... 篇一：叶琪同志在全市信用社案件防控专项治理暨“作风建设年”活动动员会议上的讲话 叶琪同志在全市信用社案件防控专项治理暨 “作风建设年”活动动员会议上的讲话 （ 2009 年 5 月 21 日） 同志们： 这次会议的主要任务是， 传达贯彻全省及随州市农信社案件防控专项治理暨“作风建设年” 活动动员会议精神，安排部署案件防控工作和“作风建设年”活动，促进我市信用社稳健、持续 发展。
下面，我根据市联社的安排，讲三个方面的内容。
一、传达贯彻省市两级联社“两个活动”动员大会精神 2009 年 5 月 15 日 ，省联社组织 召开了全省农信社案件防控专项治理暨“作风建设年”活动动员大会。
会议的主要内容是：认真 贯彻全国农村中小金融机构案件防控治理工作电视电话会议和全省“加强党性修养，弘扬新风 正气”作风建设年活动电视电话动员会议精神， 安排部署案件防控专项治理暨作风建设年活动。
省联社领导徐新、 周富贵、 刘必金、 刘志高、 沈金生同志出席了会议。
会上， 省联社党委书记、 理事长徐新同志， 纪委书记沈金生同志作了重要讲话。
参加会议的人员有省联社机关全体干部， 各市、州联社（办事处）理事长（主任、负责人）、监事长（分管主任）、稽核监察科长（部 长），各县、市（区）联社监事长。
5 月 19 日，随州市联社又组织召开了此项工作的动员会议，安排部署了案件防控专项治理暨“作 风建设年”活动，市联社领导程中良、许享超、李邦全、陈浩等出席了会议，市联社各科室（中 心）负责人，广水联社理事长、监事长，各经营单位及直管社负责人参加了会议。
会上，市联 社党委书记程中良同志，纪委书记陈浩同志作了重要讲话。
两级联社主要会议精神如下： （一）正确认识我省农信社面临的形势，增强案件治理和作风建设的紧迫感和责任感 省联社成立以来，改革发展工作取得了阶段性成就。
尽管和自己比有了较大发展，但面 临的压力仍然很大。
一是风险防控压力大。
二是发展压力大。
发展不够仍然是我们面临的最大 问题，存贷规模在全国同业中排名靠后，在省内金融机构中市场份额较低。
发展是从根本上解 决困难和矛盾最终途径， 因此， 发展问题要始终摆在各项工作之首。
三是消化历史包袱压力大。
四是竞争压力大。
目前，新型农村金融机构快速发展，全省已组建 8 家村镇银行， 20 家贷款 公司，一些市州商业银行开始向下设点，工、农、中、建四大商业银行继续加大对农村市场的 拓展力度，对县域中小企业和农村自然人客户贷款增长较快，竞争压力越来越大。
（二）把握工作重点，切实抓好案件防控专项治理 针对当前的案防形势，银监会决定，再用三年时间，对农村中小金融机构开展案件防控治 理。
为此，省联社决定在全省农信社开展案件防控专项治理活动。
1 、充分认识当前的案防形势。
今年一季度，全国农村合作金融机构共发生大要案 14 起，金额 5.67 亿元。
发案特点主要是贷款诈骗案件突出、挪（盗）用金库资金案件增多、同质同类案件频发。
2 、切实加强案防长效机制建设。
一是要加强立体防控体系建设。
财务、信贷、贷审、 风险、保卫等业务部门要加强对本线业务的辅导、培训、监督、检查，强化业务条线管控。
各 部门在 5 月底以前，要明确监督职能，制定详细的岗位职责。
一旦出现案件，要根据岗位职 责， 追究垂直业务线上的连带责任。
二是要加强内外监督机制建设。
案件防控是“一把手”工程， 各级联社、信用社负责人为案件防控工作第一责任人，主任、分管负责人、监督检查和业务管 理部门负责人为第二责任人。
同时加强与地方党委政府、金融监管、纪检监察、审计、政法等 部门的有效协作和配合，强化外部监督。
三是要加强案防教育机制建设。
引导员工牢固树立正 确的人生观、价值观，培养诚实守信的职业操守，增强遵纪守法和风险防范意识。
3 、扎实抓好各项内控制度的落实。
一是要强化制度落实情况的检查和监督。
要认真对 前三年案件专项治理工作进 行总结评估， 查找存在的问题和薄弱环节， 确定“回头看”排查和下一步案件防控工作重点、 工作步骤。
二是要强化落实干部员工行为监督制度。
认真落实对领导干部“八小时以内”和“八 小时以外”的监督制约，严防权力失控，行为失范。
要加强对员工的监督，特别是对 “ 十种不 良行为”人员要加大排查力度，按月进行全面排查，密切关注员工经商、炒股、赌博、吸毒、 不正常交友、 高档消费等容易引发案件的不良行为， 落实帮教责任。
三是要认真落实干部交流、 岗位轮换、亲属回避、强制休假等四项制度，防范员工道德风险。
4 、严格落实责任追究。
要贯彻落实案件防控责任制，层层签订案件防控责任书和承诺 书，建立“一级抓一级、一级带一级，人人有职责，人人抓案防”的案件防控体系。
要进一步加 大案件惩处力度，强化案件问责，继续保持对违规违纪违法行为查处的高压态势。
要落实“一 案四问责”制度，实行全面问责。
要定期开展规制执行情况的监督检查，严厉处罚有章不循、 违规操作行为。
凡有章不循，违规操作的，要依规给予处理，严重违规的要解除劳动合同，加 大违规成本；涉嫌违法犯罪的，要坚决移送司法机关。
（三）加强作风建设，努力推进各项工作 今年 4 月份，省委召开了全省“作风建设年”活动动员大会，号召广大党员干部“加强党性 修养，弘扬新风正气”。
根据省委要求，省联社制定了“作风建设年”活动实施方案， 对有关工作作了具体安排。
全省农信社要以这次活动为契机，切实改进作风，努力推进各 项工作。
1 、充分认识当前开展“作风建设年”活动的重要意义。
省联社成立以来，一直把领导干部作风建设作为重要工作来抓，加强党建工作，扎实开 展学习实践科学发展观活动，领导干部作风有了很大改进。
总体来看，全省农信社领导干部作 风是好的，能够自觉与中央保持高度一致，坚定不移地贯彻落实党的路线方针政策，较好地完 成各项工作任务， 在推进改革、 加快发展、 支持“三农”、 支援抗灾救灾等重大任务和关键时刻， 表现出了胸怀全局、务实高效的良好作风。
但是，我们也要清醒看到，少数领导干部身上还存 在一些不良作风。
当前， 我们正处于应对金融危机、 深化产权改革、 加强案件防控的关键时期， 保稳定、保发展、保安全的任务十分繁重，只有深入推进领导干部作风建设，才能确保整个队 伍的执行力和纪律性，才能变挑战为机遇，化压力为动力，推进各项工作稳健快速发展。
2 、扎实推进领导干部作风建设。
一是要严格执行各项纪律。
要坚决维护党的章程和党内政治生活准则，自觉同上级党委在思想上、政治上、行动上保持高度一致，确保政令畅通。
二是要认真执行民主集中制。
要自觉维护党的组织原则，坚决反对专断独行、软弱涣散，反对 拉帮结派、搞不团结。
三是要严格执行党风廉政建设责任制。
要认真执行抓党 篇二：案件防控心得体会 案件防控心得体会 案件防控心得体会一：案件防控心得体会 近一段时间，根据单位的统一安排，我们组织了一系列的案件学习和讨论，感触颇深，主 要集中在如下几个方面： 一、他们为什么会这样做? 对于这个问题， 我觉得主要有两个方面可以思考， 一是价值观发生了扭曲， 光想着捞钱了， 想着享受了，所以就通过种种不法的手段来解决问题;二是交友不慎，一步一步地上了贼船， 无奈之下只能就范，一步步滑向深渊。
钱多少才算多?我觉得这个问题可以考虑一下。
有人说一百万、也有说一千万，但是人的 欲望是无穷的，有了一百万的时候就会去追求一千万了，有了一千万还想着去做亿万富豪了， 永远不会知足。
这里还有个前题，就是我们是信用社员工，如果我们是个商人，那么逐利就是 我们的目标，只要不违法，我赚一百个亿都没有问题，但是我们不是，我们只是一个小小的银 行职员而已，我们赚的只是相对微薄的工资和奖金，这个是我们的工作性质决定的，那种挥金 如土的生活不是我们工薪阶层所能消费和欣赏的。
反过来考虑，我们作为一个信用社的员工， 有自己的房子、有自己的车、有自己的一点积蓄能够养老就好了，再多的钱就不是自己的了， 留给孩子，很大可能是害了孩子，对孩子是没有什么好处的。
知足常乐，不属于自己的东西， 就一定不要碰! 关于交友，每个人都有自己的朋友，这个很正常，但是有一些朋友是不能交往的，因为他 们跟你交往的目的就是看中了你在信用社里有资源，可以贷款，是个财神爷。
另外就是关于朋 友之间借钱的问题，我有个观点就是一定要在你自己能够承受的额度之内，比如说你借给他一 万、两万或者十万二十万，你自己可以承受这个损失，不影响你身边的其他人。
这是可以的， 但是如果你借给他几十万甚至几百万，那就不正常了，因为我们自己承受不了这个风险 !很多 人就会顺理成章地把这一风险转化给了单位，这样就危险了，就容易出问题了。
许多人出问题 就是这样的，刚开始的时候试探性的做了一点，自己也能控制住了，觉得没有问题了，逐步就 放松了警惕，然后一步一步地就越走越远、越走越深，直到自己控制不住的时候才东窗事发。
实在是可悲! 二、他们这样做值得吗? 纵观全部案例，出了个别特殊情况外，基本上判刑最少的是一年，一般的都是 5 年左右。
有时候自己再考虑，如果有一天真的自己进去了，那我们以后的生活会如何呢?尽管现在社会 也在鼓励各界去包容那些“湿过鞋”的人，但是实际情况又会如何呢?一旦进去后，那么在社会 上就很难立足了。
那我们能干什么呢?回老家，舆-论压力让人受不了，只能到一个陌生的城市 做个小本买卖，但是这样的结果就是仅仅能够维持自己的生存，想发展壮大，真的很难 !很简 单的一点，当自己的事业发展需要资金的时候，融资就会很难，就因为那个污点，那个永远伴 随一生的污点，那个永远都洗不掉的污点。
身边的朋友就更别提了，谁还敢与您交往呀，大家都会躲着。
想想看，这个是一个什么样的结局?太恐怖了! 另外，我们也可以算算帐，记得看过一个教育片叫《七笔帐》，主人公一把鼻涕一把泪地 给大家算账：一算“政治帐”，自毁前程;二算“经济帐”，倾家荡产;三算“名誉帐”，身败名裂;四 算“家庭帐”，夫离女散;五算“亲情帐”，众叛亲离;六算“自由帐”，身陷牢笼;七算“健康帐”，身 心憔悴! 最后主人公总结说：“现在我深深地体会到，什么最重要?生命最重要!自由最重要!什 么是幸福?有一个健康的身体， 和睦完整的家庭， 平平安安就是最大的幸福!算算自己的七笔帐， 我是帐帐划不来。
”同样：算算我们自己的帐也同样不值，挪用资金几十万，判刑五六年，丢 掉了自己的饭碗，怎么值得呢?! 三、在农信工作怎么样? 关于农信工作。
就是知足常乐，感谢农信。
很多人都在问一句话：如果我没有来到农信， 我今天会在干什么，我今天会怎样?农信人确实面临的压力很大，股份制银行的竞争、存贷款 规模的考核、不良贷款的清收等指标让大家都透不过气来，在营业部同样如此，那么面对如此 环境，我们应该怎么看我们的工作呢?用一个词来讲，就是“珍惜”。
