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2018董事会年度工作总结报告一年一度的董事会总结工作的时候到来，我们的工作总结报告写好了吗?下面是我们搜集整理的，欢迎阅读。
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董事会年度工作总结报告篇一
各位股东、董事、监事：
现在，我代表董事会，向各位报告工作，请各位审议，并提出意见。
一、20xx年工作总结
过去的一年，是XX的创建之年，是不平凡之年。
面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务，XX人同心同德，团结奋进，攻坚克难，扎实推进各项工作有序开展。
XX人牢牢把握加快建设核心竞争力这个主题和拳头产品发展这条主线，坚定信心，开拓进取，加强同各行各地的交流合作，积极参与健康产业发展，为中药事业发展做出了积极贡献，取得了一定成绩。
一年来，我们主要做了以下工作：
(一)组织建设基本成型。
XX组织机构已初步搭建，人员素质、能力得到一定提升，前期磨合基本完成;行业优势进一步凸显，争取政策支持、拓展市场渠道方面取得一定成效;核心竞争力开始打造，拳头产品正在开发研制;商业模式、盈利模式、营销模式逐渐明朗，公司建设初期设定的各项建设指标开始实现。
(二)基地建设初见成效。
1、凉山州中药材种植及实验基地：(1)
- 1 -。
董事会年度工作报告
尊敬的董事会成员们，
大家好！
今天，我代表董事会向大家报告我们公司在2018年的工作情况。
在2018年，我们公司在市场营销、技术研发、产品质量等方
面取得了显著成就。
首先，我们公司在市场营销方面取得了显著成就。
我们在网络营销、电视营销、广播营销等方面大力发展，拓展了市场空间，提升了公司的知名度和美誉度，为公司发展和壮大奠定了坚实的基础。
其次，我们公司在技术研发方面也取得了显著成就。
我们聘请了一批专业的技术人员，积极开展新产品的研发，不断推出新型产品，以满足市场的需求，提升公司的经济效益。
最后，我们公司在产品质量方面也取得了显著成就。
我们建立了严格的质量管理体系，确保产品质量稳定可靠，提高了公司的市场占有率，提升了公司的知名度和美誉度。
总之，在2018年，我们公司在市场营销、技术研发、产品质
量等方面取得了显著成就，为公司的发展和壮大奠定了坚实的基础，为未来的发展铺平了道路。
谢谢大家！
董事会主席xxx。
浙江银轮机械股份有限公司2018年度董事会工作报告2018年是公司一次创业的收官之年，在中美贸易战、汽车行业发展整体放缓的宏观经济背景下，公司通过兼并收购、拓展国际市场、内部管理提升等多项举措，确保了一定幅度的增长，基本完成了经营指标。
一、2018年度公司经营情况报告期内，公司实现营业收入 501,924.15万元，同比增长16.10%；实现归属于上市公司股东净利润34,912.26万元，同比增长12.26%。
基本实现了一次创业的阶段性经营目标，一次创业圆满收官。
2018年，公司董事会坚定不移推动国际化发展战略，聚焦发展、推进变革。
本年度主要完成的工作：举行60周年庆典，对一次创业进行总结和回顾，明确二次创业新目标；实施第一期员工持股计划、回购计划；加快对外投资合作，控股江苏朗信、江苏唯益，参股重庆上方；搭建欧洲业务平台、成立印度合资公司；进一步梳理完善组织架构和产品事业部平台，更加突出了战略与资源规划部、银轮商学院、营运管理部等在公司发展中的重要性等。
在客户方面，公司董事会一直强化客户意识，坚持为客户提供增值服务，以客户为导向，提升内部管理水平。
2018年主要在欧美乘用车市场、新能源热管理市场拓展方面有重要突破，2018年获得新客户、新项目定点273个，主要有通用（水空中冷器和油冷器）、广汽（低温水箱和水空中冷器）、吉利汽车（新能源热交换总成、液冷板）、捷豹路虎油冷器项目、长安福特电池冷却板项目、约翰迪尔（后处理产品，EGR冷却器）、重汽（水空中冷器）、东风柳汽（前端模块）、潍柴国六项目、江铃热泵空调项目等重点项目。
公司产品逐步得到了国内外客户的高度认可，为实现银轮中长期发展目标奠定了基础。
在技术方面，公司进一步整合梳理研发系统组织架构，整合公司研发资源，从技术研发、仿真实验、工艺装备和技术管理等方面，重点聚焦乘用车、新能源热管理产品的研发，2019年主要在国六机滤模块总成、汽油机EGR、电池冷却器、电动空调系统等研发取得重大进展。
2018年度公司董事会工作报告各位股东及授权代表：2018年全年各项工作推进顺利，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年实现营业收入489,061.25万元，同比增长15.68%。
一、公司经营情况回顾：（一）证券IT业务：报告期内，公司继续推动新技术、新架构、新产品落地。
在传统证券方面，随着经纪订单和清算中心项目的落地，新一代分布式技术平台FS2.0已基本完成行业内布局；高净值服务体系方案的推出，也为机构经纪业务的开展提供基础平台支持；在金融科技领域，随着智能化运营、精准化营销，自动化测试、以及监管科技等新兴技术的应用，助力公司全面引领金融科技领域；在监管政策方面，公司积极响应政策要求，第一时间完成公募转券商结算、CDR业务、沪伦通、重点账户监控、非居民涉税、非现场销户等相关系统建设和改造工作，为业务的按时上线给予了充分的保障；在技术科研方面，公司在本报告期内持续对Hadoop Spark、微服务等前沿技术做了进一步深入研究，同时引入了AI人工智能、深度学习、大数据分析等新的技术课题，为后期广泛的生产应用提供了技术基础。
（二）资管IT业务：报告期内，受市场宏观影响以及公司新产品研发投入的持续增长，业务增速有所放缓。
主要营收来源于基金、信托、证券资管、保险资管、银行等传统资管行业用户的业务系统新增或升级采购、已上线系统维护服务与新增改造需求等。
得益于余额宝、理财通等业务接入的逐步放开，公司在资管互联网金融业务方面的优势得以继续发挥，相关产品的市场需求保持稳定。
同时，公司近年力推的产品标准化与产品创新策略已开始收获成效。
在产品标准化方面，各主要产品线均开始进入升级改造工作阶段，此举可显著降低产品服务资源投入，提高客户服务水平，提升客户新增需求改造的营销与服务效率，从而使开发资源得到有效释放，确保产品升级、创新的投入持续性。
在产品创新方面，公司近年基于资管机构业务运作优化推出的多款创新产品（统一登记平台、综合资金服务平台、互联网金融业务平台等）已获得了较好的市场表现，目前正紧随金融、互联网技术的快速进步，结合资管机构自主与半自主意愿的逐渐增强，进行核心产品线技术架构的全面升级，此举将巩固和加强公司在产品创新方面的市场影响力和竞争力。
证券代码：300710 证券简称：万隆光电公告编号：2019-027杭州万隆光电设备股份有限公司2018年度董事会工作报告2018年，杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》、《杭州万隆光电设备股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
一、 2018年度董事会总体工作情况(一)董事会召开情况2018年全年，公司董事会共召开了9次全体会议，审议通过了23项议案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《杭州万隆光电设备股份有限公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。
(二)股东大会召开情况报告期内，共召开股东大会1次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《杭州万隆光电设备股份有限公司股东大会议事规则》的要求规范运作。
(三)独立董事履职情况公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》的规定认真履行职责，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立的判断。
本公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。
2018年，公司独立董事对公司总计12项议案发表了独立意见，对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。
二、经营情况讨论与分析2018年，面对复杂严峻的国内外市场竞争环境，公司管理层始终坚持以市场需求为导向，制定业务发展目标，明确技术研发、产品创新的方向，从而在差异化细分市场上保持竞争优势。
2018年度董事会工作报告2018年是公司上市第二年，也是公司进一步夯实基础、优化调整战略的一年。
在全体股东的支持下，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，紧紧围绕公司发展规划，以销售业绩稳定增长、公司持续盈利为中心，从区域市场向全国市场战略布局拓展，不断健全和完善公司法人治理结构，使公司保持持续稳健发展态势。
现将公司2018年工作情况汇报如下：一、2018年公司经营管理情况2018年度，公司实现营业收入110,755.39万元,同比上年增加46.81 %；归属于母公司所有者净利润7,051.33万元，同比上年增加7.27 %；基本每股收益0.57元。
二、重点经营工作情况公司坚持自主制造，逐步做大做强做优。
强化“直营商超主导、经销跟随”，线下营销网络“以点带面、分区连片、阶梯拓展”，同时，电商运营规模与效益兼顾，逐步形成“线下+线上”良性互补的立体营销网络。
（一）品牌建设公司大力强化品牌经营战略，推动品牌引领企业发展。
“金铺子”店中岛设计方案入选华中科技大学“展示工程与设计”案例，它以传统与现代的结合为切入点，悠久的品牌文化与当代商业气息相结合，让顾客在轻松选购商品的同时，了解品牌形象，拓展了盐津铺子品牌传播效应。
“金铺子”店中岛投放以来，消费者的购物体验指数上升，门店销售同比增长超50%。
“蓝宝石”烘焙店中岛一经推出，就在行业引发了轰动效应，成功地确立了58天鲜在短促烘焙行业的行业地位，门店销售大幅增长。
2018年，金铺子、蓝宝石店中岛突破1000条陈列，品牌引领发展，初见成效，也为未来发展，奠定了坚实基础。
（二）营销渠道建设线下销售紧盯渠道变化，深度推动组织变革，直营和经销商渠道分开独立经营，直营重点客户沃尔玛、大润发、步步高3大系统取得跨越式发展；新零售销售部战略签约京东新通路、阿里巴巴等新零售平台，月活门店达2万+。
2018年，线下市场发展良好，湘、赣、粤、云、桂、黔等根据地市场持续稳健增长；川、渝、鄂等为代表的第二梯队市场增长强劲，前景可期；江、浙、沪等新市场强势破局。
厦门光莆电子股份有限公司2018年度董事会工作报告2018年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，严格执行股东大会决议，认真履职，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。
按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。
现就公司董事会2018年度的主要工作报告如下：一、2018年度董事会重点工作（一）完成公司长期发展战略的修订报告期内，公司董事会制定了“大健康+大消费”的长期发展战略，在巩固原有主业的基础上，依托资本、技术、渠道、客户、人才等优势，结合宏观形势、公司自身情况以及行业发展趋势，积极拓展智能物联硬件、大健康、大消费等相关产业，以更好地优化公司的产业结构，培育新的利润增长点。
（二）2018年年度经营指标完成情况公司年初制定的2018年度经营目标为：营业收入7.08亿元，扣非后净利润5681万元。
董事会督导公司经营管理团队落实执行2018年度经营规划，经过经营管理团队及全体员工的共同努力，报告期内公司实现营业收入77,450.60万元，比上年同期增长56.34%；实现归属于上市公司股东的净利润11,855.16万元，比上年同期增长126.76%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,254.59万元，比上年同期增长193.06%，超额完成年度经营目标。
（三）募集资金使用情况与进度报告期内，募集资金累计投入1,365.84万元，投资进度100%，募集资金项目已实施完毕。
本次募集项目于2018年6月达到预定可使用状态，本年度实现的效益4,247.46万元，达到预计效益。
（四）加强对外并购相关工作报告期内，董事会组织公司经营管理层积极推进对外并购工作，通过多种渠道开展潜在收购目标公司的尽职调查、并购谈判、项目审批等工作，寻求符合公司战略及自身发展特点的目标企业。
2018年6月，公司子公司哈夭德收购了重庆军美医疗美容医院有限公司51%股权，积极打造健康美容行业智能照明品牌。
东港股份有限公司董事会2018年度工作报告和2019年度工作计划2018年度工作报告一、切实履行职责，保障公司发展在2018年，董事会发挥章程中赋予的职能，恪尽职守，守法依规地决策生产经营的重大问题，促进公司发展。
董事会根据生产经营实际和市场发展变化情况，制订了年度经营计划。
在日常工作中，根据经营中遇到的问题，及时发现、及时研究、及时解决，保障了公司稳定的发展。
2018年共召开6次董事会，审议27项议案，内容涉及公司战略发展、对外投资、员工持股计划、内部管理等多项工作，董事会通过加强内部控制，完善实施方案等措施，保障了公司持续有效的发展。
2018年公司克服多重困难，保持业绩增长，实现归属净利润2.57亿元，同比增长10.63%。
业务方面，虽然受到了电子化趋势的冲击，但公司保持了业务的稳定性，大力开拓新的业务领域，智能卡制造、商业标签，以及数据打印业务都取得了较好的成绩，公司大力发展的档案存储业务也逐步成熟，正在成为公司未来重要的业务支柱。
在业务发展的过程中，董事会对于需要进行决策的重大事项，及时研究决策，保障了公司业务顺利发展。
二、克服经营困难，支持公司管理层改革2018年公司遇到了原纸涨价，人工成本高居不下，传统业务订单需求下降等诸多困难，公司管理层提出了项目制、销售大平台，整合管理、生产资源，优化产品结构等改革措施。
董事会对于管理层提出的改革措施予以大力支持，鼓励管理层通过内部调整优化来降低管理和生产成本；通过内部调整和优化，及时解决和改进内部存在的问题，为公司未来更好的发展奠定基础。
三、顺利完成董事会换届2018年9月，公司第五届董事会任期届满，董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的要求，进行了董事会换届选举工作。
经2018年第一次临时股东大会采用累计投票制选举出了第六届董事会成员，并组成了董事会各专业委员会。
第六届董事会将依据公司章程赋予的职责，在任期内依法履职，切实做好各项工作。
第七届董事会独立董事2018年度述职报告2018年度，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合证券交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《独立董事年报报告期间工作指引》及广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“广药白云山”）的《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的权利，积极认真的出席了董事会会议和股东大会，并充分发挥我们的经验和专长，在完善本公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了本公司广大股东的利益。
现将我们于2018年度履行职责的情况汇报如下：一、基本情况储小平先生，64岁，管理学博士，教授，博士生导师。
储先生毕业于西安交通大学，曾任广东省汕头大学商学院讲师、副教授、教授，商学院副院长、院长及在香港大学做访问学者，曾担任广东生益科技有限公司和拉芳家化股份公司独立董事6年，另担任欧派家居集团、浩洋电子股份有限公司独立董事。
储先生现为中山大学岭南学院教授，博士生导师。
储先生在组织与领导力、创新与企业持续成长等方面有深入的研究和较好的经验。
姜文奇先生，61岁，临床医学和高级卫生管理双硕士学位，二级教授、博士生导师、主任医师。
姜先生于1982年上海医科大学医疗专业毕业，1988年广州中山大学肿瘤专业硕士研究生毕业，曾任广州中山大学附属肿瘤医院医师、副院长兼内科主任、深圳大学医学院院长。
姜先生现任广州中山大学附属肿瘤医院内科主任、中山大学临床药理研究所副所长。
姜先生在医药行业、卫生管理方面有着丰富的经验。
黄显荣先生，56岁，持有香港中文大学颁发之行政人员工商管理硕士学位。
黄先生为香港会计师公会、英格兰及韦尔斯特许会计师公会、特许公认会计师公会、香港董事学会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员。
2018年度董事会工作报告各位股东：公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。
现将2018年度董事会工作情况汇报如下：一、2018年度股东大会和董事会工作回顾（一）股东大会决议执行情况2018年，董事会共召集股东大会4次，审议批准10项普通决议事项，主要包括2017年度董（监）事会工作报告、2017年度决算、利润分配方案、关联交易、对外担保、续聘会计师事务所等事项，审议批准1项特别决议事项，为《公司章程修正案》。
至2018年末，股东大会决议执行情况如下：1、于2018年5月16日实施完毕2017年度分红派息，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税）。
2、根据项目建设实际情况，向参股公司中核河北核电有限公司提供委托贷款4,042.30万元；向参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司提供担保29,480.00万元。
3、聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2018年度会计报表和内部控制的审计工作。
4、根据2017年第四次临时股东大会授权，终止了公开发行可转换公司债券工作。
（二）董事会会议情况2018年度，公司董事会召开定期会议4次，临时会议4次，各次会议的召集、召开与决议符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
历次董事会审议的主要议题如下：1、审议公司治理事项：制订《公司章程修正案》（草案）。
2、审议公司经营业务相关事项，主要包括：（1）公司年度预、决算报告及年度利润分配预案；（2）公司2017年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告；（3）公司会计政策变更的议案；（4）公司2018年度经营计划；（5）公司2017年度报告及2018年一季度、半年度、三季度报告；（6）公司2017年度内控自评价报告。
3、审议投、融资事项，主要包括：（1）公司前次募集资金使用情况报告；（2）公司终止可转债发行工作。
2018年度董事会工作报告2018年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，明确公司战略发展方向，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，较好地完成了各项任务。
公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。
现将一年来的工作情况报告如下：一、2018年度主要工作回顾（一）规范内部流程，加强科学管理，完善绩效考核，激发企业活力1.推动财务管理标准化建设，完善集团财务管控体系和制度体系建设，加强财务委派人员管理，提高分子公司会计核算基础工作；2.建立公司ERP管理系统，优化财务分析报告，提高财务信息披露效率，加强集团财务管控能力，切实提高上市公司财务管理水平；3.加强资产管理，实施产权管理，保障资产的安全和完整；4.加强内部审计常态化建设，强化内审中心和法律事务中心职能，修订内部审计管理制度；5.健全风控管理，完善公司法律事务流程，实现工程审计、离任审计、综合审计全覆盖，合同审查、风控审核、绩效审核关键把关；6.推动人力资源管理精细化，完善公司员工招聘与人才引进、干部聘任管理、绩效考评管理、薪酬管理等制度文件；7.提高人才差异化和工作绩效量化管理水平，激发企业员工干事创业活力，吸收引进各类经营管理人才，为公司高质量运转提供了坚实的人力资源保障。
（二）狠抓安全环保，确保产品质量，优化工艺技术，提高产品竞争力1.完成安全双体系建设，将安全、环保、质量三项工作纳入年度目标考核，加强生产安全管理，重新明确安委会管理职能，落实安全大检查，开展安全培训和事故安全演练活动，提高全员安全责任意识，增强安全事故预防能力；2.解决化学合成类项目进入广济药业武穴生物医药产业园的上位规划问题，加大环保资金投入，强化各分、子公司环保主体责任，顺利通过中央环保第四督察组“回头看”检查，报告期内未发生环保事故；3.推进五大品种一致性评价工作，严格生产规范操作，开展一线工人技术培训，提高产品质量抽查检测频次，公司先后通过ARA清真认证复查、固体制剂车间GMP现场检查、劳氏体系再认证核查，先后接受美国芳维制药公司、日本岩城制药株式公司、葛兰素史克制药公司、德国客户FIT等12家国内外客户的审计，公司产品质量获得一致好评，报告期内未发生产品质量事故；4.加大工艺技术创新投入力度，提高技术进步激励，改进生产工艺，优化筛选稳定高产菌株，发酵效价和提取收率有效提升，公司主导产品市场竞争力明显增强。
（三）深化国企改革，加大研发力度，开展资本运作，加快企业发展1.优化公司研发机构、人员、资金配置，实行分阶段激励的考核方式，提高研发人员积极性，积极筹备武汉研发中心，吸引优秀人才，增强研发实力；2.加大新产品研发投入力度，推进维生素B12项目工业化生产，加快利奈唑胺片，阿托伐他汀钙片和恩替卡韦片临床试验；3.按市场需求丰富产品品规，采取“锁定大客户、大定单”策略巩固市场份额，执行“随行就市，份额优先”策略保证市场销量；4.深化国企改革，破除改革阻力，实施“厂家直销”政策，确保公司利益最大化；5.加强政企合作，积极筹建长广基金，首期募集资金2亿元，加速推动新项目落地大金产业园；6.踩准时间节点，积极开展股份回购，增强投资者信心，推动公司股票价值合理回归，稳定公司市值，助力上市公司长期稳定发展。
（四）完成党建入章，改进工作作风，加强信息披露，增强企业凝聚力1.完成“党建入章”工作，进一步明确党组织在上市公司治理结构中的法定地位，充分发挥党组织的核心引领作用，推动党建和生产经营工作高度融合，助力企业健康发展；2.加强党风廉政建设，落实纪检监察举报管理制度，加强反腐倡廉常态化教育，确保公司风清气正、争创业绩的良好工作氛围；3.加强领导干部综合能力建设，强化经营班子成员头狼作用，加强市场调研和专业学习，提升经营管理能力，提高决策效率；4.加强信息披露时效，积极做好信息保密工作，报告期内共发布公告106篇，第一时间披露公司重大信息，确保信息的及时性、准确性，同时，加强舆情宣传和投资者沟通工作，确保广大投资者权益；5.成立劳模创新工作室，充分发挥十九大代表戴益朋的引领作用，积极开展师傅带徒弟等系列特色活动，增强企业文化凝聚力。
二、2018年度董事会日常工作情况（一）董事会会议召开情况2018年董事会本着切实向股东大会负责、积极维护股东利益的原则，严格按照相关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，召开定期和临时会议，审议公司重大事项。
2018年公司共组织召开12次董事会，审议了有关财务报告、利润分配、关联交易、修订《公司章程》、定期报告等共计39项议案，会议的召集、召开和表决程序均合法有效。
及时做好董事会决议公告，保障了公司股东的知情权和监督权，推动了公司的规范运作。
（二）独立董事履职情况2018年公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，定期检查了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对利润分配、关联交易等相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
年内独立董事未对董事会议案和其他事项提出异议。
（三）董事会专门委员会运行情况1、2018年董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的规定履行职责，加强内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司内部审计制度的制定及实施，审查公司的财务制度和内控制度，促进了公司的规范运作。
2、2018年董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，不断完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与考核机制，审查公司董事、监事、高级管理人员的履行职责情况及薪酬支付情况，提高了企业经营管理水平。
3、2018年董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况，认真评价、审核和提名公司高级管理人员候选人。
4、2018年董事会战略委员会通过对宏观经济形式的研判，加强市场形势研判，有效引导及时应对市场变化，推动公司主业持续稳定发展，对公司的发展部署积极发挥重要作用。
5、2018年董事会预算管理委员会结合公司实际制定有关预算管理的政策、规定、制度等相关文件，并根据企业发展战略和年度工作目标，制定客观、明确的预算控制目标，全面提高公司预算管理水平。
（四）对股东大会决议的执行情况2018年，董事会认真履行职能，贯彻落实股东大会决议，加强自身建设，取得了较好成效，完成和推进股东大会授权董事会开展的工作。
年内，由公司董事会召集，按照规定召开了2017年年度股东大会、2018年第1次临时股东大会、2018年第2次临时股东大会、2018年第3次临时股东大会，审议议案共17项，形成决议17项，且决议全部合规有效。
董事会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行，顺利完成了回购部分社会公众股份的工作；完成了公司章程的修订工作；执行向省长投集团借款暨关联交易的事项；通过了第九届董事会独立董事、非独立董事候选人和非职工代表监事的议案以及设立长广基金管理公司和长广基金的议案等。
董事会通过严格执行股东大会决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
三、2019年董事会工作计划2019年，公司坚持"固本强基、积极有为、稳健扩张、协调发展"的十六字方针和稳中求进的工作总基调，以产品开发、市场服务、效益优先为目标，以稳质、高产、降成本为主线，以创新和绩效为驱动，加强内部管理和资源优化相结合，强化计划引导，在做大做强核心产品的同时，在医药原料、新型制剂、多种维生素领域深度耕耘，并逐步实现公司“产品型企业”向“产业型公司”的转型，切实做实2019年各项经营工作。
1.狠抓管理降本增效：强化集团化管控，加强内控管理，提高总公司与分子公司生产、资产、采购、财务等的信息互通实效，提高精细化管理水平；全面深化预算管理，健全财务管理体系，加强财务队伍建设，完成公司ERP管理系统建设；加强费用管控，强化成本控制，拓展融资渠道，降低融资成本，提高资金使用绩效；加强集中采购和工程管理，强化过程规范性监督，有效控制企业管理成本。
2.聚焦主业稳定生产：推进新工艺改进和技术革新，进一步提高发酵单位和成品收率，加快维生素B2现代化升级与安全环保技术改造项目落地，确保武穴、孟州生产基地高效稳定生产；坚持“年度计划、月度调整”经营制度，统筹规划各生产基地生产计划，加强生产原料和供应能源集约化管理，降低企业生产成本；推进口服固体制剂生产车间高效运转，严格遵守质量体系生产要求，确保产品质量安全。
3.加大研发丰富产品：加快推进VB6生产线技术改造、大容量注射液生产线搬迁、多功能原料药车间建设项目；加快推进在研新产品利奈唑胺、阿托伐他汀钙、恩替卡韦片的研发和申报；加快年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目落地，丰富公司维生素原料产品线。
4.把握市场提高效益：坚持“随行就市、份额优先”营销方针，准确把握不同品规市场定位，采取积极灵活和差异化的销售策略，积极应对日益激烈的市场竞争，最大限度实现量价均衡；加强销售队伍管理，拓展制剂销售渠道，创新营销模式，挖掘市场空间，实现维生素原料与制剂联动增长；推进“1831注册”工作，早日重返欧盟市场，为客户和消费者争取利益，促进公司海外业务稳定增长。
5.加快运作增强实力：完成公司非公开发行股份事项，提高控股股东持股比例，优化上市公司治理结构，促进企业长期稳定发展，落实资金募集，确保募投项目顺利实施；加快长广基金管理公司运行，争取首期基金资金按期到位，为大金产业园新项目落地提供资金支持，增强企业综合发展实力。
6.严守红线确保安全：强化各级主体安全责任落实考核力度，深入推进风险分级管控、隐患排查双体系建设，严守安全生产企业生命线；坚持环保治理常抓不懈，加大环保设施投入力度，确保“三废”达标排放，确保无环保处罚事故；加快完成公司VB2片、VB6片、VB1片、替硝唑、泮托拉唑钠肠溶片一致性评价工作，推进产品提标升级，保障产品质量。
7.党建统领夯实基础：发挥党组织的核心引领作用，增强党员干部忧患意识和责任担当意识，提高广大干部职工工作效率和专业素养；坚持“德才兼备、敢于担当、勇于奉献”的人才选拔机制，加强党风廉政建设，培养忠诚干净担当的高素质人才队伍；深化企业党建和生产经营全面融合发展，推进“党建入酬”，提高绩效管理水平，增强企业创新创造活力，打造一支“能打仗、打胜仗”的经营队伍，为广济药业实现业绩目标夯实基础。
