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有限公司股东会决议
（有限公司变更登记范本，仅供参考）
本次会议已于15日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》、《珠海市经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。
时间：
地点：
股东成员：、、
其中出席会议股东：、、共代表%的表决权
缺席会议股东：
会议议题：商议变更公司登记事项
经公司股东会议商定，一致通过如下决议：
一、公司名称由变更为；
二、公司住所由变更为；
三、同意免去原执行董事及法定代表人XXX的职务，免去原经理XXX的职务，免去原监事XXX的职务。（或：免去原董事长及法定代表人XXX的职务，免去XXX、XXX的董事职务，免去原监事会成员XXX、XXX、XXX的职务），任命XXX为公司执行董事及法定代表人，XXX为经理，XXX为公司监事。（或：任命XXX为董事长，XXX、XXX为董事，任命XXX、XXX、XXX为监事会成员）以上人员均不属《公司法》第147条所指人员。
四、同意免去原秘书XXX的职务，聘用XXX为秘书。以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员。（如章程规定，秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议）
五、公司注册资本由万元变更为万元，增加（或：减少）注册资本万元。其中股东XXX增加（或：减少）人民币（或：实物、知识产权、土地使用权等）出资万元。确认股东新的出资情况如下：
股东名称（或姓名）身份证号码（或注册号）出资数额（万元）出资方式出资比例
1、XXX 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2、XXX 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
（其他需要决定的事项按照公司实际情况逐项列明）
六、修改公司章程中的相关条款。
全体股东签字（或盖章）：
XXXX年XX月XX日
