有限公司股东会决议(模板)

股东会决议范本三篇篇一：股东会决议×××××××有限公司（以下简称公司）××××年度第次×（临时）股东会于××××年××月××日在本公司（会议室）召开。

本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

出席会议的法人股东有××××，法定代表人或委托代理人×××出席了会议；自然人股东×××。

出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。

×××等人列席了会议。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

会议由公司董事长先生主持。

会议就公司事宜以（举手表决、投票等）的方式一致同意如下决议：1、2、3、法人股东（盖章）：自然人股东（签字）：××××年××月××日说明：根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。

３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。

４、会议决议情况：股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。

有限公司股东会决议（完整版）日期：XXXX年XX月XX日地点：XXX市XX区XXX大厦主持人：XXX先生/女士（公司董事长/执行董事）参会人员：（按姓氏首字母排序）1. XXX先生/女士（公司股东，持有XX%的股份）2. XXX先生/女士（公司股东，持有XX%的股份）3. XXX先生/女士（公司股东，持有XX%的股份）会议议程：1. 召开股东会议的目的和原因说明2. 阅读并审议上一次股东会议记录的准确性和完整性3. XXX议题：XXXXXX4. XXX议题：XXXXXX5. XXX议题：XXXXXX6. XXX议题：XXXXXX7. XXX议题：XXXXXX8. 闭会前的其他事项9. 会议纪要的阐述和确认会议内容：1. 召开股东会议的目的和原因说明本次股东会议召开的目的是为了讨论和决定与公司发展相关的重要事项，并确保公司股东的权益得到维护和保障。

2. 阅读并审议上一次股东会议记录的准确性和完整性主持人向与会股东分发了上一次股东会议记录，并要求每位股东认真阅读。

经过股东们的审查，大家对上次会议记录的准确性和完整性没有异议，同意予以通过。

3. XXX议题：XXXXXX（根据具体议题展开论述，如股份增发、董事会成员选举等）4. XXX议题：XXXXXX（根据具体议题展开论述，如公司重组、合并等）5. XXX议题：XXXXXX（根据具体议题展开论述，如分红方案决策、利润分配等）6. XXX议题：XXXXXX（根据具体议题展开论述，如公司收购、投资决策等）7. XXX议题：XXXXXX（根据具体议题展开论述，如公司章程修改、法律事务处理等）8. 闭会前的其他事项主持人提醒股东们，如有其他事项需要讨论和决定，请在闭会前向主持人提出，以便及时安排。

9. 会议纪要的阐述和确认主持人请公司秘书对本次股东会议的议题、讨论过程和最终决议进行整理，以便制作会议纪要。

同时，股东们对会议内容进行了最后的确认和补充。

会议决议：1. 决议一：XXXXXX（详细描述决议的具体内容和原因）2. 决议二：XXXXXX（详细描述决议的具体内容和原因）3. 决议三：XXXXXX（详细描述决议的具体内容和原因）4. 决议四：XXXXXX（详细描述决议的具体内容和原因）闭会时间：XXXX年XX月XX日XX时XX分主持人宣布股东会议顺利闭幕，感谢股东们的参与和贡献，并指示会议纪要将在三个工作日内完成并分发给股东们。

有限公司股东决议书（8篇）有限公司股东决议书（精选8篇）有限公司股东决议书篇1会议时间：会议地点：出席会议股东：有限公司股东会第次会议于年月日在召开。

出席本次会议的股东人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东会表决通过：一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所(其他需要决议的事项请逐项列明)股东签名：年月日有限公司股东决议书篇2有限公司(以下简称公司)20__年度第4次股东会于20__年2月28日在本公司会议室召开。

本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

出席会议的法人股东有，公司法定代表人出席了会议;自然人股东有。

出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。

公司中层以上人员列席了会议。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

会议由公司董事长(或执行董事)先生主持。

会议就公司对四川力瑞新能源科技有限公司投资事宜以举手表决(或投票)的方式一致同意如下决议：1、同意向_科技有限公司投资2、同意按_科技有限公司80%的股份进行投资3、同意向__科技有限公司投资800万元人民币4、同意分两次向__科技有限公司注入投资款800万元人民币法人股东(盖章)：自然人股东(签字)：年2月28日有限公司股东决议书篇3_____________________共同出资设立_____________有限公司。

全体股东于____年____月_____日在_______召开第______次股东大会。

经全体股东充分讨论，选举下列同志为本公司董事、监事。

(1)董事会成员：____________________________________,任期__________年。

(2)监事会成员：____________________________________,任期__________年。

有限公司设立股东会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

时间：********地点：********股东参与人员：********主持人：********记录人：********应到会股东***方，实际到会股东***人，代表额数***%，会议以当面方式通知股东到会参与会议。

全体股东经过争论，制定有限公司设立股东会决议范本，会议将通过以下决议：1、一般决议案：股东会作出一般决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特殊决议案：股东会会议作出：①修改公司章程；②增加或者削减注册资本的决议；③以及公司合并、分立、解散或者清算；④变更公司形式的决议；⑤其他对公司有重大影响的决议等必需经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、同意转让方***将其在***有限责任公司***%的股份转让给受让方***。

二、同意修改后的章程。

三、本协议***式***份，***份报工商机关，有关各方各执***份。

四、本决议经到会股东签字(盖章)后生效。

全体股东签字盖章：************年****月****日有限公司设立股东会决议范本（第二篇）标题：有限公司设立股东会决议范本摘要：本文是就有限公司设立股东会的决议范本，其中包括了必要的内容和条款，以确保合同的简洁明了，并提供了合适的排版。

正文：有限公司设立股东会决议范本本决议（下称“本决议”）由[公司名称]（下称“公司”）股东于[日期] 通过股东会进行讨论和表决，并由以下股东签署，以设立公司股东会并确定相关事项。

本决议根据适用法律和公司章程的规定。

一、设立股东会1.根据公司的章程和适用法律规定，决定设立公司股东会（下称“股东会”），以便提高公司治理和决策能力。

二、股东会成员1.股东会成员包括公司的所有股东，其权益按股份比例计算。

三、决策权1.股东会成员享有平等的决策权，每一成员对公司重大事项具有表决权。

四、会议召集1.公司董事会负责定期召集股东会议，并根据需要召开特别股东会议。

公司股东会决议模板9篇第1篇示例：股东会决议是公司股东行使股东权利的一种方式，通过股东会决议，股东可以对公司的重大事务做出决策。

下面是一份关于公司股东会决议的模板。

公司股东会决议日期：XXXX年XX月XX日参加会议的股东：1. 本次股东会议由公司法定代表人XXX主持。

2. 会议审议了公司的年度财务报告和财务决算报告，股东一致通过并认可本次报告。

3. 会议审议了公司下一年度的经营计划和预算，股东一致通过并支持公司管理层执行。

4. 公司管理层提出了一项重大投资计划，股东讨论后一致通过该投资计划。

5. 会议审议了公司的股权激励计划，股东一致通过并支持公司管理层实施。

6. 公司管理层汇报了公司治理和内部控制情况，股东对公司管理层提出了一些建议，并要求公司加强内部控制。

7. 会议最后进行了自由发言环节，股东提出了一些关于公司经营和发展的建议和意见。

本次股东会议决议生效即刻，并将由公司管理层负责执行。

会议结束，特此记录。

公司法定代表人：XXX以上内容为公司股东会决议的模板，具体内容可以根据实际情况进行调整。

希望以上内容能对您有所帮助。

第2篇示例：公司股东会决议模板第一章总则第一条为保障公司股东的合法权益，维护公司的正常经营秩序，根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，特制定本决议模板。

第二章股东会召开第二条公司股东会根据公司章程规定，由董事长或者董事会召集召开。

第三条公司股东会应提前十五天通知所有股东，公告于公司官方网站或指定报刊，并说明召开时间、地点、议程等内容。

第四条公司股东会须在公司注册地设立会址召开，如遇特殊情形无法在注册地召开者，应按照公司章程规定的程序进行调整。

第五条公司股东会可采取线上或线下方式召开，但线上方式需保证股东身份真实、信息安全，并有纪实。

第六条公司股东会的决议，应当符合公司章程的规定，对公司具有法律约束力。

第三章决议程序第七条公司股东会决议的程序应当按照议程依次进行，不得跳过或漏项。

有限公司股东大会决议（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

会议时间：***年**月**日会议地点：********召集人：****主持人：****应到股东**名，实际到会股东**名，代表全体股东100%表决权。

本次股东会议根据《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜全都通过如下决议：(l)公司名称：********(2)公司注册资本***万元，公司股东为：********(3)公司经营范围：********(4)通过公司章程；(5)公司设立董事会，选举(或：指定、委派)****、****、****、……为公司董事会董事；(6)公司设立监事会，选举(或：指定、委派)****、****、****、……为公司监事会监事；(7)指定本公司拟任员工****(或者：托付中介代理机构****)办理本公司登记事宜。

全体股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东)：********时间：***年**月**日有限公司股东大会决议（第二篇）标题：有限公司股东大会决议摘要：本合同记录了XXX有限公司于XXXX年XX月XX日举行的股东大会决议。

本次股东大会是依据公司章程的规定召开，经充分讨论和表决，确定了以下决议内容：正文：第一条股东大会主持人本次股东大会由公司董事长担任主持人，负责组织会议讨论和主持表决。

第二条会议议程根据公司章程的要求，本次股东大会的议程如下：1.审议并通过公司上一财年的财务报告；2.审议并通过公司的利润分配方案；3.选举公司董事会成员；4.审议并通过其他事项。

第三条财务报告股东大会审议了公司上一财年的财务报告，一致通过，并授权董事会对财务报告进行签署。

第四条利润分配方案股东大会讨论了公司的利润分配方案，并一致通过如下决议：1.将公司上一财年实现的净利润的20%作为股息分配给股东；2.将公司上一财年实现的净利润的30%作为留存利润。

第五条董事会选举股东大会进行了公司董事会成员的选举，经过投票，选举产生了以下董事：1.XXX（姓名），担任董事长；2.XXX（姓名），担任执行董事；3.XXX（姓名），担任独立董事。

有限公司股东会决议（最新7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司股东会决议模板格式（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

会议时间：20**年*****月*****日会议地点：在*****市*****区*****路*****号(*****会议室)会议性质：临时(或者定期)股东会议参与会议人员：1、原(全体)股东(或者股东代表)：*******、*******、*******。

2、新增股东(或股东代表)：*******、*******。

(无新股东的，删除该项)会议议题：协商表决本公司事宜。

依据《公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长*******主持会议。

经与会股东协商，(全都)通过如下决议：一、同意公司原股东将所持有公司*****%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。

(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东*******、*******放弃优先受让权。

)股权转让后，现有股东出资状况如下：1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本*****%;实缴注册资本********万元人民币。

2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本*****%;实缴注册资本********万元人民币。

3、…………二、同意将公司名称变更为******有限公司。

三、同意将公司住宅由变更为。

四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

五、公司董事、监事(经理)的任免打算：1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。

同意免去*******、*******、*******的董事职务，同意免去*******、*******的监事职务；选举*******、*******、*******为新董事，连续选举原董事会成员*******、*******担当新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由*******、*******、*******、*******、*******组成；选举*******、*******为新监事，连续选举原监事会成员*******担当新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由*******、*******、*******和职工代表出任的监事*******、*******组成。

有限公司股东会决议（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

***年***月***日有限公司股东召开临时股东会，就公司股东与，于*年***月***日签署的《股份代持协议书》，决议如下：一、对公司股东拟通过股份代持协议，将其名**%股权交予代为持有，股东会予以表示同意，同意办理相关工商变更登记手续，将**%股份记载于名义股东：*名下。

二、照实际出资人需要重新收回代持股份的，公司股东会无异议，各股东情愿在收回上**%代持股份时放弃优先购买权，并同意办理相关工商变更登记手续。

三、作为名义股东，在代为行使股东权利时，需遵守《公司法》司法解释(二)的相关规定。

四、公司股东有核查代持人行使股东权利时是否为甲方真实意图。

本次决议无其他内容。

公司股东签字或盖章：**日期：*****有限公司股东会决议（第二篇）标题：有限公司股东会决议摘要：本份合同为有限公司股东会决议的纪要，旨在明确股东会议的决议内容和执行方式。

本文简洁明了，分为摘要和正文两部分，以确保读者能够快速获取关键信息。

正文：一、背景1.1 公司名称：【公司名称】（以下简称"公司"）。

1.2 股东会议时间：【股东会议时间】。

1.3 股东会议地点：【股东会议地点】。

二、决议内容2.1 决议一：【决议一具体内容】。

2.2 决议二：【决议二具体内容】。

2.3 决议三：【决议三具体内容】。

三、决议执行3.1 公司执行事项：【公司执行事项】。

3.2 负责人：【负责人姓名】。

3.3 执行期限：【执行期限】。

四、其他事项（此部分可根据实际情况添加有关决议的其他重要事项，如法律条款、取消决议的程序等）请各相关方根据以上决议内容，按照公司章程和相关法规执行相关事务。

以上为本次会议决议的摘要以及执行方案，其他详细内容详见相关会议纪要。

签字：__________________日期：__________________有限公司股东会决议（第三篇）有限公司股东会决议根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，经公司股东会议讨论，就以下事项达成以下决议：一、决议事项：1.选举产生公司董事会成员，具体如下：(1) 主席：XXX(2) 副主席：XXX(3) 董事：XXX、XXX、XXX(4) 监事：XXX、XXX、XXX2.讨论并批准公司财务报告，具体包括财务年度报告、利润分配方案、利润分配预案和股息分配方案。

公司股东会决议xxxxxx公司（以下简称公司）股东于xx年xx月xx日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于xx年xx月xx日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：1：全体股东一致通过有关公司章程。

2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效3：同意公司下―步经营发展事项。

盖章及签署：xxx年xxx月xx日股东会决议依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包含以下内容：1、2、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定时）会议通知情况及到会股东状况：会议通知时间、方式；到会股东情况，股东弃权情况。

召开股东会会议，应该与会议召开15日前通知全体股东。

3、会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）4、会议决议状况：股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。

持反对或弃权意见的股东状况。

5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）篇二：有限公司股东会决议样本范本：股东会决议出席会议股东：、、。