苏州固锝：第三届董事会第八次会议决议公告 2010-03-27

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2010-005
苏州固锝电子股份有限公司第三届董事会
第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2010年3月15日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2010年3月25日下午在苏州高新区狮山路199号新地中心19楼公司2号会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：
一、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2009年度总经理工作报告的议案》；
二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2009年度董事会工作报告的议案》；并同意将本议案提交公司2009年度股东大会审议、确认。

公司第三届董事会独立董事李心合先生、徐小田先生、刘志强先生向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职。

内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2009年度财务决算报告的议案》确认：截止2009年12月31日，公司资产总额为706,766,039.37元，负债总额为205,102,224.26元，股东权益合计501,663,815.11元，2009年度实现主营业务收入555,063,110.29元，净利润37,468,098.23元 。

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议、确认。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2009
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年度利润分配预案的议案》；
经审计，公司2009年度实现净利润为37,468,098.23元；加年初的未分配利润81,348,899.72元，减去按照公司2009年实现的净利润提取10%法定盈余公积金3,663,197.37元和2008年已分配的828万元，本年度可以用于股东分配的未分配利润为：106,873,800.58元。

公司拟以2009年末总股本27,600万股为基数,按每10股派发现金红利0.45元(含税)，共计1242万元；尚余94,453,500.58元结转下年度。

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议、确认。

五、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2009年度财务处理事项的议案》。

公司拟对 电脑等158项固定资产（净值共计714,901.40元）作报废或转让处理。

这些固定资产的账面净额减去清理收入后的报废损失为 660,401.10 元记入当期损益；对因客户问题而导致无法收回的应收账款1,653,669.13元予以核销，并同意将上述处理事项记入2009年12月的当期损益；对根据新会计准则采用资产负债表债务法而产生的递延所得税资产959,573.71元，递延所得税负债-240,490.11元，以及因此而产生的递延所得税费用1,200,063.82元记入当期损益；对公司2009年呆滞存货279,862.45元作报废处理，并将冲减存货跌价准备后的余额133,769.85元记入当期损益。

六、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2009 年年度报告及摘要的议案》；认为年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将该报告提交公司2009 年度股东大会审议、确认。

《公司2009年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，并刊登在2010年3月27日《证券时报》。

七、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金2009年度使用与存放的专项说明的议案》；并同意将该议案提交公司2009 年度股东大会审议、确认。

《苏州固锝电子股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》及立信会计事务所有限公司出具的信会师报字（2009）第10808号《募集资金年度
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使用情况专项审核报告》全文刊登于2010年3月27日《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

八、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2009年度内部控制自我评价报告的议案》；公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。

《苏州固锝电子股份有限公司关于2009年度内部控制自我评价报告》及上述专项意见全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。

九、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2009年度日常关联交易事项的议案》；
十、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2009年度技术开发费的议案》，，同意将2009年度发生的20,497,110.55元技术开发费计入当期损益；确认截止到2009年累计列入研发支出金额中形成专利一项并符合无形资产确认条件，在2009年确认为无形资产993,330.24元，按三年摊销。

十一、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事吴念博先生回避审议及表决，其余六名董事进行审议表决；
《苏州固锝电子股份有限公司2009年度日常关联交易预计情况的公告》全文刊登于巨潮资讯网，和3月27日《证券时报》供投资者查阅。

十二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2009 年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见，认为：立信会计师事务所有限公司为公司出具的2009年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计事务有限公司所为公司2009年度的财务审计机构。

上述专项意见全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。

本议案需提交公司2009年度股东大会审议、确认。

十三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年生产经营计划的议案》。

公司在充分考虑目前市场发展等影响因素以后，
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2010年销售收入力争比2009年增长约25%，税前利润比2009年增长25%左右。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对2010年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

十四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年向银行授信总量及授权的议案》，同意公司2010年向中国银行股份有限公司苏州分行、华夏银行园区支行、光大银行苏州分行、渣打银行(中国)有限公司申请纯信用授信 额度共计约3.95亿元，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件；同时，同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议、确认。

十五、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。

决议于2010年4月22日召开公司2009年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开公司2009年年度股东大会的通知》全文刊登在2010年3月27日《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○一○年三月二十五日
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