涉嫌非法集资报案材料

非法吸收公众存款报案材料范文尊敬的[报案机关名称]：您好！我叫[你的姓名]，身份证号是[具体身份证号码]，联系方式为[手机号码]。

今天我来报案，要举报[被举报公司名称或者个人姓名]非法吸收公众存款的行为。

这事儿就像一场大骗局，把我们这些老百姓坑得够呛，下面我就详细说说这事儿。

一、案发经过。

# （一）怎么被吸引的。

大概在[具体时间，例如20XX年X月]的时候，我经朋友介绍知道了[被举报方名称]。

当时朋友说得可好了，说这个[被举报方是公司就说公司业务，如果是个人就说个人相关事情]可赚钱了，就像发现了一个宝藏一样。

他们到处宣传说自己有一个特别厉害的投资项目，这个项目听起来就像天上掉馅饼一样诱人。

比如说，他们声称投资[具体金额]，每个月就能得到[具体回报率]的高额回报，而且还说这个投资非常安全，有各种听起来很靠谱的保障。

我当时就有点心动了，毕竟谁不想让自己的钱生钱呢？就像看到了一个装满钱的口袋，就差伸手去拿了。

# （二）具体参与过程。

在这种巨大的诱惑下，我就开始和他们深入接触了。

他们的工作人员特别热情，就像饥饿的人看到面包一样，围着我不停地介绍这个项目。

我问了很多问题，他们都回答得头头是道，现在想想，那些都是骗人的鬼话。

他们说这个项目是和[编造的高大上合作方，如果有就写真实的]合作的，有很强的实力背景。

然后我就像着了魔一样，在[参与时间]，我把自己辛辛苦苦积攒的[具体金额]元钱投了进去。

他们还很正式地给我签了一份合同，当时我还觉得挺靠谱的，就像拿到了一张通往财富的门票。

# （三）发现不对劲。

可是过了一段时间，我就发现有点不对劲了。

按照合同约定，我应该能按时收到利息的，但是钱却迟迟没有到账。

我就给他们打电话，刚开始他们还找各种借口，比如说资金周转有点慢啦，银行那边出了点小问题啦，就像一个调皮的孩子在找各种理由逃避责任。

但是随着时间越来越长，我就越来越觉得事情不对劲儿，这就像闻到了一股臭味，知道有东西烂掉了一样。

投资公司报案材料【投资公司报案材料】投资公司报案材料一、案件基本信息案件名称：投资公司报案材料报案单位：某某投资公司报案时间：xxxx年xx月xx日二、案情概述某某投资公司于xxxx年成立，是一家专注于股票、证券和期货等金融产品投资的公司。

近期，我公司在进行投资运作中发现了一起重大的违法犯罪行为，现将相关情况报案如下：1. 案发经过在我们公司的日常投资经营中，负责人员对一些潜在投资项目进行了详细的分析和调研，并发现了一家名为“XXX公司”的企业。

据初步了解，XXX公司是一家在科技领域具备巨大发展潜力的企业。

2. 预期损失我们公司在与XXX公司签订投资合作协议后，已向其转账500万元人民币用于投资，然而最近我们发现XXX公司存在一系列违法犯罪行为，包括虚假宣传、财务造假以及操控股价等。

这些行为严重损害了我公司的利益，预计可能会遭受巨额经济损失。

三、相关证据在调查过程中，我们逐步收集了一些能证明XXX公司存在违法犯罪行为的证据，主要包括：1. 财务报表我们通过查看XXX公司的财务报表和财务审计报告发现，其收入、利润和现金流量等数据出现明显异常情况。

2. 交易记录调取了XXX公司的交易记录，发现该公司存在操纵股价、内幕交易等违法行为的可能性，交易过程中存在明显的异常情况。

3. 资料调查进行了对XXX公司的资料调查，发现其实际经营状况与其宣传相悖，股东背景和资金来源存在可疑情况。

四、联系方式报案单位：某某投资公司法定代表人：XXX联系电话：XXX邮箱：XXX请贵单位尽快对此案件展开调查，并协助我们追回投资款项，还我公司一个公平的竞争环境和经济利益。

谢谢！。

非法集资起诉程序非法集资是指在未经国家或地方政府批准的情况下，以非法手段吸收公众资金的行为。

由于非法集资的性质严重，对于受害者的损失往往巨大，因此需要及时采取合法措施进行起诉和追究责任。

本文将介绍非法集资起诉程序，并对其中的关键步骤进行详细说明。

一、起诉准备1. 搜集证据在进行非法集资起诉前，首先需要收集充分的证据来证明被告的行为确实构成非法集资。

证据可以包括但不限于合同、协议、收据、银行账单、调查报告等。

搜集证据时应当保证证据的真实性和完整性，以确保起诉的有效性。

2. 其他必备材料除了证据外，还需要准备其他必备材料。

例如，起诉状、原告身份证明、法律援助申请（如适用）、证人证言等。

确保准备充分的材料，有利于起诉的顺利进行。

二、起诉程序1. 提起诉讼在准备完毕材料后，原告需要通过法定途径将起诉状提交给法院。

起诉状应当包括起诉请求、事实和理由、证据清单等要素，同时应当注明被告的姓名、住所或工作单位等信息。

2. 立案审查法院收到起诉状后，将对起诉状进行审查。

如果起诉状符合法律规定的形式和条件，法院将予以受理并立案。

否则，法院可能要求原告进行修改或者补充。

3. 送达被告一旦立案受理，法院将安排送达起诉状给被告。

被告应当认真阅读起诉状，并在规定时间内提出答辩意见。

如果被告未及时提出答辩，法院将根据原告的诉讼请求进行审判。

4. 举证辩论在诉讼过程中，原告和被告可以分别提供证据来支持各自的主张。

法院将根据证据的真实性和有效性，进行审查和认定。

双方可以通过法定途径申请调查取证，以补充证据不足的情况。

5. 审判判决在举证辩论结束后，法院将进行审判，并作出判决。

判决可以包括责令被告停止非法集资活动、返还被害人投资款、罚款、拘留等。

判决是法院依法判断案件事实和适用法律的结果，对于双方当事人具有法律约束力。

三、执行阶段1. 判决裁定的送达和执行一旦判决裁定生效，法院将进行裁定书的送达，并督促被告履行判决。

如被告拒不执行判决，法院将采取强制执行措施，包括查封、扣押、拍卖财产等。

非法集资举报模板
举报人：
举报人电话：
举报人地址：
被举报对象：
被举报对象电话：
被举报对象地址：
举报内容：
根据《中华人民共和国刑法》第二百一十五条之规定以及《中华人民共和国非法集资问题查处办法》第六条之规定，我特此以实名制形式向有关部门进行非法集资的举报。

1. 被举报对象的非法集资活动：
详细描述被举报对象从事的非法集资活动，包括但不限于：涉及的项目、金额、时期、地点等。

提供尽可能多的具体细节，以便有关部门进行调查核实。

2. 被举报对象的举证材料：
附上所有能够证明被举报对象非法集资行为的材料，如相关合同、交易记录、银行账户证明等。

确保提供的材料完整、真实、准确，以增加举报的可信度。

3. 相关证人或受害者证言：
提供相关证人或受害者的联系方式，并附上其证言。

证人或受害者的证言可以在举报案件中起到重要的证明和印证作用。

4. 其他相关线索：
提供举报与被举报对象相关的其他线索或信息，包括其关联公司、合作伙伴、上下游关系等。

这些信息可能有助于有关部门全面了解被举报对象的非法集资行为。

5. 我的联系方式：
提供自己的姓名、电话号码、地址等联系方式，便于有关部门与我进一步联系、核实举报内容，以及及时反馈调查结果。

保证提供真实的联系信息，以确保举报的有效性。

我特此举报以上被举报对象存在的非法集资行为，请有关部门尽快核实，并依法进行查处。

感谢有关部门对此事的关注和处理。

举报人签名：_________________
日期：____________________。

立案申请书
申请人：男女，出生于年月，汉族
被申请人：河南嘉信投资担保公司中牟县分公司、业务员X某
申请事项：对河南嘉信投资担保公司XX县分公司、业务员XX非法集资、合同诈骗进行立案侦查
正文：
我是河南嘉信投资担保公司XX县分公司的客户，分别于年月日和年月日，在听信业务员X某的高额利息诱惑下签署了两份合同，签订合同后至今，仅仅在2014年月日得到利息元。

2014年11月26日，河南嘉信投资担保公司突然单方面宣布因“资金冻结，清算资产”停办业务，至今不仅利息未付，连本金也不予退还，本人多次提出要求撤销合同并归还本金，但是河南嘉信投资担保公司中牟县分公司不断地拖延时间，拒不履行合同也不归还本金，因此我认为该公司及其业务员X某严重侵害了我的利益，河南嘉信投资担保公司中牟县分公司、业务员X某涉嫌非法集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。

根据以上事实和理由，本申请人的行为触犯了刑法第一百九十二条和《刑法》第一百七十六条的规定，请予以立案查处。

此致：公安局派出所
申请人:
年月日。

非法集资起诉状北京市中级人民法院：原告：XXX（简称甲方）被告：XXX（简称乙方）非法集资起诉状尊敬的法院：我是XXX公司的法定代表人，代表甲方向贵院提起非法集资的诉讼请求，并就有关事实和理由向贵院陈述如下：一、案件基本情况甲方为一家合法注册并经营的公司，致力于XXX行业的发展。

乙方以XX名义违法非法集资，给甲方及其合法利益造成损害，申请贵院对乙方进行法律制裁，维护甲方的合法权益。

二、事实与证据1. 乙方在XX日期设立了非法集资平台，以高额回报为诱饵，前期通过虚假宣传、巧言令色的鼓动等手段吸引了大量投资者。

2. 乙方未取得依法设立非法集资平台的许可，违反《中华人民共和国合同法》规定的相关法律法规，存在明显的违法行为。

3. 乙方向投资者承诺高额回报，并以此作为吸引投资者的手段，但其所承诺的回报率与实际情况相差极大，严重违背了合同约定。

4. 甲方向乙方投资了XX金额，乙方未按照约定时间和金额向甲方支付回报，并且无故拖延、拒绝履行合同义务。

5. 乙方不仅拖欠甲方的投资回报，还从未提供相关的经营报告、账目等信息，遮遮掩掩，对甲方的投资进行了隐藏、隐匿和挪用。

6. 甲方已经多次向乙方提出索要回款的要求，但乙方以种种理由拒绝支付，严重损害了甲方的合法权益。

根据上述事实，甲方拟向贵院提出以下诉求：三、诉讼请求1. 判决乙方立即停止非法集资活动并予以查封、冻结、扣押涉案资金及相关财产。

2. 判决乙方向甲方支付投资本金XX金额，并按合同约定支付XX 金额的违约金。

3. 判决乙方赔偿甲方因乙方非法集资行为所造成的经济损失，赔偿金额为XX金额。

4. 判决乙方公开道歉，并在媒体上撤销错导、误导投资者的虚假宣传。

5. 乙方承担本案的全部诉讼费用及相关费用。

四、法律依据申请贵院依据以下法律法规进行审理：1.《中华人民共和国合同法》2.《中华人民共和国侵权责任法》3.《中华人民共和国公司法》4.《中华人民共和国刑法》五、陈述事实及理由甲方要求贵院认定乙方非法集资行为，并追究乙方的法律责任。

呼和浩特律师事务所带写举报材料以呼和浩特律师事务所带写举报材料为标题，写一篇文章：举报人：XXX被举报单位：XXX公司举报材料：XXXXX尊敬的呼和浩特律师事务所：我是一名普通的市民，对于法律的尊重和维护一直是我内心最深处的信念。

最近我发现了一些涉嫌违法乃至犯罪的行为，我决定向贵所举报，希望能够得到您的帮助和支持，还社会一个清白。

我所要举报的是XXX公司，该公司存在多项违法行为，严重损害了公众利益和社会秩序。

以下是我所掌握的举报材料：一、非法集资XXX公司以高额回报为诱饵，采取传销模式非法集资，涉嫌传销、诈骗等违法犯罪行为。

其虚假承诺的高回报率吸引了大量投资者，但实际上却无法兑现。

这种行为不仅欺骗了广大市民，还给社会经济秩序带来了严重的冲击。

二、侵犯消费者权益XXX公司在销售产品过程中，存在虚假宣传、欺诈销售等行为，严重侵犯了消费者的合法权益。

据我所知，该公司销售的产品质量低劣，与宣传信息存在明显差异，甚至存在以次充好的情况。

这种行为严重损害了消费者的利益，同时也扰乱了市场秩序。

三、环境污染XXX公司在生产经营过程中，存在严重的环境污染问题。

该公司排放的废气、废水等污染物严重超标，对周边环境和居民的健康造成了严重影响。

我曾多次见到该公司的废气冒出黑烟、臭味熏天的情况，这种环境破坏无疑是对我们生活环境的侵害。

基于以上举报材料，我恳请贵所能够尽快对XXX公司展开调查，并采取相应的法律措施予以制止和惩处。

我相信只有通过法律的手段，才能够维护社会的公平正义，保护广大市民的合法权益。

作为一名普通市民，我对法律的认识可能不够深入，但我坚信贵所的专业能力和丰富经验，能够为我提供最有效的法律支持和帮助。

在此，我诚挚地请求贵所能够为我提供法律援助，保护我权益、还社会一个公正的环境。

我希望贵所能够保密我的身份，并在调查过程中给予我相应的保护，以免受到不必要的骚扰和威胁。

再次感谢贵所的帮助和支持，期待能够取得一个公正的结果。

以下是一份简单的集资诈骗报案书范本：
报案人（受害人）：，身份证号码：，联系方式：__
被举报人（嫌疑人）：，身份证号码：，联系方式：__
举报事项：涉嫌集资诈骗
事实和理由：
1.被举报人通过各种方式向本人宣传其投资项目，声称可以获得高额回报，并承诺保本保
息。

2.本人相信被举报人的宣传，先后向其投资了__元人民币。

3.但是，被举报人并未按照承诺进行投资，也未向本人支付任何回报。

4.经过调查，被举报人存在明显的欺诈行为，其宣传和承诺都是虚假的，其行为已经涉嫌
集资诈骗。

5.本人已经向公安机关报案，并提供了相关证据。

希望公安机关能够依法查处被举报人的违法行为，保护广大投资者的合法权益。

报案人签名：__ 日期：__
需要注意的是，在填写报案书时，应当提供详细的证据和资料，以便公安机关能够更好地开展调查工作。

同时，报案人应当保留好自己的投资证据和相关文件，以备后续调查使用。

非法集资起诉状原告：（原告姓名/名称）被告：（被告姓名/名称）诉状编号：（编号）法院名称：（法院名称）尊敬的法院：原告（原告姓名/名称），根据中华人民共和国相关法律法规的规定，以及维护公平正义的诉讼权利，特向贵院提起非法集资的诉状，敬请审理并保护我方的合法权益。

一、案件背景（此部分陈述案件的基本情况，包括原告和被告的身份、背景，非法集资的行为及其影响等）二、事实经过（此部分详述非法集资的行为，包括招募、承诺、骗取资金等具体细节。

可包括涉及的时间、地点、金额等重要信息）三、法律依据根据中华人民共和国相关法律法规的规定，特申请法院对被告进行起诉，并以以下法律依据为依据：1.《中华人民共和国合同法》根据该法第XX条（具体条款），被告通过非法集资行为，采取欺诈、虚假承诺等手段，违反了合同法的相关规定。

2.《中华人民共和国刑法》被告的行为涉嫌犯罪行为，违反了刑法的相关规定。

具体罪行包括（根据案件具体情况列举相应罪行，如诈骗罪、非法吸收公众存款罪等）。

四、请求与诉讼请求基于以上事实和法律依据，原告特向法院提出以下请求：1.判决被告立即停止非法集资行为，并采取相应措施，以防止被告进一步违法行为的发生。

2.追究被告的法律责任，并依法给予相应的处罚。

3.被告赔偿原告因非法集资行为而遭受的经济损失，包括但不限于已支付的非法集资款项、利息、违约金和附带损失。

4.由被告承担本案的诉讼费用。

五、附加证据材料（此部分列举与本案有关的相关证据材料，如合同、交易记录、欺诈行为证据等。

请于此说明附件的数量和类别）六、诉讼代理人的授权委托书（附上原告诉讼代理人的授权委托书）以上诉讼请求和附带证据材料，原告特此提交给法庭，请法庭依法公正审理本案，并根据法律规定给予合理且公正的裁决。

特此申请原告：（原告签名/名称）日期：（日期）【注】本起诉状一式（份），原告保管贵院存。

附件：1.2....（列举附件的名称和数量，如合同、交易记录等）。

非法集资追偿起诉状尊敬的法院：我是原告XXX，特此向贵庭提交《非法集资追偿起诉状》，详细陈述以下事实和理由，请求法院依法审理并打击非法集资行为。

一、案件基本情况1. 原告XXX，身份证号码XXXXX，住址XXXXX。

2. 被告A公司，法定代表人为XXX，地址XXXXX。

二、案件事实自XX年起，被告A公司通过各种渠道宣传推广其所谓的投资项目。

被告A公司以高额回报、低风险为诱饵，吸引投资者积极参与，吸收大量资金。

经本人调查核实，被告A公司存在以下非法集资行为：1. 虚假宣传：被告A公司在宣传资料中故意隐瞒项目的风险性质，低估风险，并大肆宣传高额回报的可能性，引诱投资者加入。

2. 未取得合法经营资质：被告A公司未经合法审批和备案，擅自开展非法集资活动。

3. 允许汇集资金：被告A公司将投资者的款项集中存放在其账户内，违反了资金分账、分户管理的原则。

4. 拖延返还本金：被告A公司以各种借口推迟返还投资者的本金，涉嫌非法占有。

以上行为严重损害了广大投资者的合法权益，也违反了国家有关非法集资的规定。

原告作为其中一位受害者，深受其害，不得不采取法律手段追偿。

三、诉讼请求与理由基于上述事实，本人特向法院提出以下诉讼请求：1. A公司立即停止非法集资活动，并返还本人及其他受害投资者的投资本金。

理由：被告A公司的非法集资活动已严重损害到广大投资者的利益，违反了法律法规的规定，应予以停止并返还本金。

2. 法院查封、扣押被告A公司的相关财产和账户。

理由：鉴于被告A公司涉嫌非法集资行为且存在逃避法律责任的风险，为保障原告及其他受害人的合法权益，需及时采取措施保全相关财产。

3. 被告A公司承担相应的民事责任并赔偿原告及其他受害投资者的损失。

理由：被告A公司通过虚假宣传和非法集资活动，导致投资者无法收回本金，造成了巨大的经济损失和精神困扰，应承担相应的民事责任并给予赔偿。

4. 求职法庭依法判决，追究被告A公司及其相关人员的刑事责任。