成都银行：第六届董事会第四十九次(临时)会议决议公告

成都银行业理事会成员公示
2000年6月20日，成都银行业理事会第三届成员公示如下：
一、会长
冉翠兰，四川财经大学国际金融学院教授，中国金融学会会员、中国人民银行金融研究会会员、四川省金融研究会副理事长、成都银行有限责任公司董事长兼法定代表人。

二、副会长
高明，重庆市界首开发加资本企业有限公司法定代表、四川省金融研究会副理事长、成都银行有限责任公司董事、总经理。

王新莹，南开大学管理学院副教授、中国金融学会高级会员、中国人民银行金融研究会高级会员、四川省金融研究会理事长、成都银行有限责任公司董事、副总经理。

付晓飞，成都银行有限责任公司董事、副董事长兼部门总经理。

三、董事
潘新康，复旦大学管理学院教授; 郭美芳，中央财经大学工商管理学院副教授; 孙凡，中国人民银行金融研究会会员，四川省金融研究会高级
会员，成都银行有限责任公司董事; 竺丽，尚凯投资有限公司，四川省金融研究会理事，成都银行有限责任公司董事; 赵艳斌，四川大学金融研究中心负责人，四川省金融研究会副理事长，成都银行有限责任公司董事。

四、监事
李志勇，西南财经大学管理学院教授，四川省金融研究会理事长，成都银行有限责任公司董事。

张毅，四川自贡商业银行开发加资本企业有限公司董事，四川省金融研究会理事，成都银行有限责任公司董事。

以上成员将任职担任成都银行业理事会第三届期限为2020年6月19日至2022年6月18日。

成都市金融办公室将对上述拟任职成员履行应组织调查程序，并对其进行有效监督和经常监督。

成都银行业理事会各成员将严格遵守国家、省、市有关金融法则，努力做好本次公示中所约定的工作，为我市的金融业的发展和安全作出积极贡献。

证券代码：600644 证券简称：乐山电力公告编号：临2020-023乐山电力股份有限公司第九届董事会第九次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2020年6月4日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第九次临时会议的通知，公司第九届董事会第九次临时会议于2020年6月9日以通讯方式召开。

会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，公司5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

会议形成决议如下：以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司《章程》规定，经公司总经理乔向东提名，同意聘任吴英俊担任公司副总经理职务。

任期与公司第九届董事会一致。

公司独立董事认为公司董事会聘任的副总经理吴英俊的任职资格合法，并对董事会聘任吴英俊担任公司副总经理职务发表同意的独立意见。

吴英俊简历附后。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会2020年6月10日吴英俊简历：吴英俊，男，汉族，1966年11月生，四川仁寿人，中共党员，研究生学历，会计师。

1984年9月至1986年12月在成都无线电机械学校工业企业财务会计专业学习；1986年12月至1992年7月在乐山电业局仁寿供电局工作；1992年7月至2000年2月在乐山电业局仁寿供电局任财务科科长；2000年2月至2001年12月在乐山电业局任财务部副主任；2001年12月至2006年3月在四川省电力公司眉山公司财务部主任（其间：2003.09-2005.07四川省工商管理学院工商管理专业学习，获研究生学历）；2006年3月至2013年4月在德阳电业局任总会计师；2013年4月至2016年6月在四川峨眉山电力股份有限公司任总会计师；2016年6月至2020年5月在四川峨眉山电力股份有限公司任纪委书记、工会主席。

股票代码：600674 股票简称：川投能源公告编号：2020-044号转债代码：110061 转债简称：川投转债转股代码：190061 转股简称：川投转股四川川投能源股份有限公司十届二十一次董事会决议公告一、董事会会议召开情况四川川投能源股份有限公司十届二十一次董事会会议通知于2020年08月19日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2020年08月21日以通讯方式召开。

会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。

会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2020年半年度报告及摘要进行审议的提案报告》；详见与本决议公告同时分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的公司2020年半年度报告全文和摘要。

（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2020年度上半年募集资金存放和使用情况的专项报告进行审议的提案报告》；详见与本决议公告同时分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司2020年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(2020-046号）。

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：经认真审阅公司募集资金存放与使用情况的相关报告，在全面了解、充分讨论的基础上，基于独立、客观判断的原则，我们认为：1．公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012] 44 号）及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

证券代码：601838 证券简称：成都银行公告编号：2020-040成都银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年7月30日(二)股东大会召开的地点：四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，王晖董事长主持会议。

本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《成都银行股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事14人，出席4人，何维忠、郭令海、杨钒、王立新、韩雪松、甘犁、邵赤平、宋朝学、梁建熙、樊斌因公务未出席；2、公司在任监事7人，出席4人，刘守民、韩子荣、杨明因公务未出席；3、公司董事会秘书罗铮出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1.01、议案名称：选举王晖先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事审议结果：通过表决情况：1.02议案名称：选举何维忠先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事审议结果：通过表决情况：1.03议案名称：选举郭令海先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事审议结果：通过表决情况：1.04议案名称：选举杨钒先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事审议结果：通过表决情况：1.05议案名称：选举乔丽媛女士为成都银行股份有限公司第七届董事会董事审议结果：通过表决情况：1.06议案名称：选举王立新先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事审议结果：通过表决情况：1.07议案名称：选举董晖先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事审议结果：通过表决情况：1.08议案名称：选举游祖刚先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事审议结果：通过表决情况：1.09议案名称：选举王涛先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事审议结果：通过表决情况：1.10议案名称：选举李爱兰女士为成都银行股份有限公司第七届董事会董事审议结果：通过表决情况：1.11议案名称：选举甘犁先生为成都银行股份有限公司第七届董事会独立董事审议结果：通过表决情况：1.12议案名称：选举邵赤平先生为成都银行股份有限公司第七届董事会独立董事审议结果：通过表决情况：1.13议案名称：选举宋朝学先生为成都银行股份有限公司第七届董事会独立董事审议结果：通过表决情况：1.14议案名称：选举樊斌先生为成都银行股份有限公司第七届董事会独立董事审议结果：通过表决情况：事审议结果：通过表决情况：2.01议案名称：选举韩雪松先生为成都银行股份有限公司第七届监事会股东监事审议结果：通过表决情况：事审议结果：通过表决情况：2.03议案名称：选举韩子荣先生为成都银行股份有限公司第七届监事会外部监事审议结果：通过表决情况：2.04议案名称：选举龙文彬先生为成都银行股份有限公司第七届监事会外部监事审议结果：通过表决情况：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明第1、2项议案为逐项表决议案，每个子议案的表决结果均已逐项披露。