中国石油新疆公司工程建设项目管理办法

附件1

中国石油新疆公司工程建设项目管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强中国石油新疆销售公司（以下简称公司）工程建设项目管理，规范建设行为，提高管理水平和投资效益，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司所有工程建设项目管理。工程建设项目施工管理工作必须以“安全第一、质量至上、控制造价、工期合理”为指导原则，其总体要求是高质量建设、高标准管理。

第三条 公司工程建设项目管理为两级管理体制。投资建设管理处为工程建设项目的归口管理部门，直属企业（项目部）为工程建设项目具体管理者。

第四条 三类及以上项目由公司成立项目领导小组，下设项目部负责设计、施工、监理承包商的招标、合同签订、图纸会审、现场管理及工程验收等日常管理工作。四类项目由直属企业成立项目部，负责设计、施工、监理承包商的招标、合同签订、图纸会审、现场管理及工程验收等日常管理工作。项目部接受公司投资建设管理处的业务指导，负责工程建设项目全过程管理。

第二章 组织机构及管理职责

第五条 管理规定：

（一）项目管理权限：

集团公司项目划分为一类、二类、三类、四类四个级别，按照权限归口管理。

1．一类项目：

（1）新建储运设施项目。

（2）其他须报集团公司常务会审批的项目。 2．二类项目：

（1）投资1亿元及以上销售网络及配套、安全环保隐患治理、节能减排等项目。

（2）办公、科研、培训用房等楼堂馆所项目，医院、图书馆、文体活动中心等矿区公共用房项目。

（3）集团公司授权管理的其他项目。

3．三类项目：

（1）投资3000万元~1亿元的加油站及成品油销售配套、安全环保隐患治理、节能减排等项目。

（2）投资1亿元以下成品油油库项目。

（3）集团公司授权管理的其他项目。

4．四类项目：

（1）投资3000万元以下加油站及成品油销售配套、安全环保隐患治理、节能减排等项目。

（2）集团公司及专业分公司授权管理的其他项目。

（二）小型维修项目：单项费用预算在10万元及以上的维修项目，须纳入项目化管理，实行销项管理。

第六条 投资建设管理处是工程建设项目的主管部门，其主要职责：

（一）执行国家和上级公司有关工程建设项目的各项规章制度，制定公司工程建设项目管理办法，并监督执行，保证工程建设项目高效、优质地完成。

（二）负责对工程建设项目的工程质量、施工安全、工程进度、工程资料、设计变更及文明施工等进行监督、检查与指导。 （三）负责工程建设项目设计、监理、施工等承包商入围推荐工作，并对其服务质量进行考核与评价。

（四）负责三类及以上项目的可研、初设及施工图的设计委托及审查工作；负责加油站新建、重建、迁建项目的施工图设计委托及审查工作。

（五）负责一类、二类项目管理手册的审核，报集团公司审批；负责三类项目管理手册审批。

（六）负责一类、二类项目总体部署及开工报告的审核，报上级公司审批；负责三类项目总体部署和开工报告的审批。

（七）审核一、二类项目试运行投产方案，报上级公司审批；负责三类项目试运行投产方案的审批。

（八）负责组织二类及以上项目的初步验收，组织进行三类项目、加油站新建、重建、迁建等项目的竣工验收工作。

（九）负责工程结算工作。

（十）负责工程建设项目管理过程的总体监督与考核。

第七条 直属企业工程建设项目管理职责：

（一）负责组织现场勘察，组织编报可行性研究报告、方案设计、投资估算及汇报材料等工作，负责办理专项评价报告并获取核准、备案所需的支持性文件。

（二）负责改扩建等项目的施工图设计委托工作。

（三）负责四类项目可研、施工图设计初审及施工图会审。

（四）负责监理、施工承包商的二级准入审核与推荐工作，负责工程建设项目招标及合同签订工作。

（五）负责三类及以上项目管理手册、总体部署的编制工作。 （六）负责四类项目（加油站新建、重建、迁建项目除外）开工报告审批工作，按要求及时、准确上报工程进度报表。

（七）负责施工过程中安全、质量、投资、工期的具体管理。

（八）负责审核工程签证，对竣工结算进行初审。

（九）负责编制三类及以上项目试运行投产方案及组织实施工作。

（十）负责组织二类及以上项目的预验收；三类项目、加油站新建、重建及迁建项目的初步验收；四类项目的竣工验收工作。

（十一）负责组织协调和指导工程承包商编制、整理和归档工程建设项目文件，并负责案卷质量的审查。

（十二）负责对设计、监理、施工承包商进行考核与评价。

第八条 在项目可研或总体设计阶段，直属企业（项目部）应根据项目特点和目标要求，结合本单位人力资源能力等条件，提出项目管理模式选择方案。四类项目一般应采用施工总承包模式，三类及以上项目一般应采用PC总承包或EPC总承包模式。

第九条 工程建设项目实行授权委托制度。三类及以上项目由项目部按批复的机构及人员设置进行现场管理，不再进行授权委托；四类项目由直属企业指定1-2人为该工程施工现场管理人员，对施工现场进行全过程管理。由直属企业（项目部）组织对受委托人进行培训，培训情况以书面材料形式予以留存。

第三章 工程勘察与设计管理

第十条 直属企业（项目部）应根据工程建设项目需要，委托当地勘察单位开展工程建设项目勘察工作。

第十一条 直属企业（项目部）应向勘察承包商提供经公司投资建设部门批准的总平面布置图，指示工程建设项目地界位置、建（构）筑物位置及工程范围内地下管线、障碍物情况，并指派专人对地勘全过程进行现场监督与管理。

第十二条 勘察承包商项目负责人严格按照有关技术规范和标准组织人员进行现场踏勘、调查和地基验槽工作，编写工程勘察纲要，整理、核对勘察工作的原始记录，确保取样、记录的真实和准确，并对勘察过程中各项作业资料验收和签字，出具资料完整、评价正确的《岩土工程勘察报告》。

第十三条 直属企业（项目部）收到《岩土工程勘察报告》后，现场管理人员应仔细核对实际地勘地址与工程建设项目地址是否一致、钻孔点选址是否符合工程要求、钻孔数量与规定数量是否一致等，填写《地勘情况核查确认单》（见附件1），签名确认后存档备查。如工程地质勘探报告与现场实际不符须补充勘察。公司不定期进行检查与考核，以提高《岩土工程勘察报告》的准确性。

第十四条 直属企业（项目部）应按合同约定督促设计承包商按以下要求开展工作：

（一）严格遵守国家法律法规及国家、行业、公司相关标准规范和制度。

（二）采用先进、成熟、可靠的工艺技术、设备和材料，同等条件下优先采用集团公司自有的工艺技术、设备和材料，积极推动国产化。

（三）加强设计方案优化工作，优选技术先进、经济合理、安全可靠的方案，实现工程建设项目投资效益最大化。

（四）积极推行标准化设计，采用先进的设计工艺和手段，提高设计效率和质量。

（五）不得指定设备和材料供应商。

第十五条 直属企业（项目部）负责组织进行工程建设项目的现场踏勘工作，及时向设计承包商提供全面、准确的设计条件及需求，提供原状图、数据表、现场照片及需求分析等资料。

第十六条 加油站设计内容应包括方案设计、施工图设计等。设计承包商的方案设计必须按《方案设计内容附表》（见附件2）要求的内容提出全套方案设计文件，施工图设计必须按《施工图设计内容附表》（见附件3）要求的内容提出全套方案施工图设计文件。

第十七条 公司负责三类及以上项目、加油站新建、重建、迁建等项目的可研、初设及施工图设计委托，组织直属企业（项目部）及相关部门对上述工程建设项目的可研、方案设计、初设、施工图进行审查。 第十八条 直属企业（项目部）负责编制四类项目可研（项目建议书）、投资估算等工作，负责方案设计的委托，并对可研或工程建设项目建议书、方案设计、初步设计进行初审。

第十九条 公司组织直属企业（项目部）和相关部门完成立项审查后，下达工程建设项目立项批复。直属企业（项目部）严格按照立项批复的内容及建设规模开展以下工作：

1. 委托勘察承包商进行现场勘察。

2. 委托施工图设计。

3. 三类及以上项目由公司直接委托设计。

4. 新建、重建、迁建等项目具备施工图设计条件后，提报《施工图设计委托申请表》（见附件4），由公司委托设计。

第二十条 施工图审查：

（一）直属企业（项目部）接到施工图后，应组织本单位相关部门进行审查。加油站新建、重建、迁建等项目初审通过后，报公司审查。报审文件内容：

（1）《施工图审查申请表》（见附件5）。

（2）直属企业（项目部）初审意见。

（3）初审修改后的电子版CAD施工图。

（4）施工图（概）预算书。

（5）批复文件及其它有关设计文件。

第二十一条 施工图会审：

（一）施工图会审工作由监理单位负责组织，建设、施工、设计等单位参加。

（二）工程建设项目的施工图会审工作应在单项工程开工之前、施工图设计交底之后进行，四类项目可简化程序，施工图设计交底及施工图会审可合并进行，出具施工图会审意见。

（三）施工图会审包括符合性审查、工艺要求会审和施工条件会审三部分内容。

1．符合性审查指审查施工图设计是否按照批准的初步设计确定的原则和内容进行，有无与初步设计不一致或重大修改。

2．工艺要求会审指施工图设计能否满足生产工艺要求，确保正常开工投产，安全平稳运行。

3．施工条件会审指施工图设计实现施工的可能性，能否保证施工工序的正常进行和工程质量。

第四章 物资采购

第二十二条 见《中国石油新疆销售公司采购管理办法》

第五章 招标与合同

第二十三条 见《中国石油新疆销售公司供应商管理办法》

第六章 工程开工管理

第二十四条 编制工程建设项目总体部署：

三类及以上项目须编制总体部署。总体部署应以批准的可行性研究报告、初步设计文件为依据，结合工程的实际情况编制。

（一）编制内容：

1．前言；

2．项目概况；

3．管理模式、目标、程序和办法；

4．建设准备阶段的工作部署； 5．开工建设阶段的工作部署；

6．中间交接及（试）运行阶段的工作部署；

7．竣工决算及竣工验收阶段的工作部署；

8．其他需要的内容。

（二）编制要求：

1．总体部署由直属企业（项目部）负责编制，编制工作在可研报告批准后开始筹划，在初步设计批准后一个月内完成。

2．编制总体部署应结合工程建设项目实际情况和特点，对建设准备、开工建设、中交及投产（试）运行、工程决算、竣工验收等各阶段工作统筹考虑，实现工程建设项目实施过程的全面性和严密性。不同项目可根据实际情况调整或增减内容。

3．依据批准的可研报告、初步设计、国家或行业法规，结合工程建设项目实际，编制总体部署中的总体管理目标和安全、质量、投资、进度等分项控制目标，要体现其严肃性，做到切实可行，便于操作。

4．编制总体部署要充分注意外部依托条件和政府备案及专项审查的落实，要把水、电、信、气、路、排水、网络、消防、铁路等公共设施依托手续和政府备案及专项审查过程，作为影响工程建设项目实施进度的重要工作进行详细部署。

5．根据工程建设项目的背景、环境等综合条件，结合工程建设项目实际，对实施过程中涉及政治、公共安全、重大技术措施等有关重大问题需进行单独说明，并提出相关的解决方案、预防措施和应对办法。

（三）审批管理：

三类项目的总体部署由公司审批，二类及以上项目的总体部署经公司审核批准后向销售公司报批。