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华阳集团2010年度股东大会会议资料

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山东华阳科技股份有限公司山东华阳科技股份有限公司 20201010年度年度股东大会股东大会股东大会会议会议会议资料资料资料二零一一年五月三十日山东华阳科技股份有限公司山东华阳科技股份有限公司股东大会注意事项10年度年度股东大会注意事项202010为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。

不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。

四、股东大会设“股东大会发言”议程。

股东要求大会发言，请于开会前30分钟向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，由大会会务组按持股数顺序安排发言。

五、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言。

内容应围绕股东大会的主要方案阐述观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟。

六、股东大会采用记名投票方式进行表决。

大会表决时，股东不得进行大会发言。

七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

山东华阳科技股份有限公司 2010年度股东大会议程时间时间：2011年6月4日上午9：00地点地点：山东华阳科技股份有限公司办公楼二楼会议室 主持主持人人：代董事长闫新华先生 会议议程会议议程：第一项第一项：：主持人宣布大会开始；第二项第二项：：宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数； 第三项第三项：：宣读股东大会须知；第四项第四项：：审议公司2010年度董事会工作报告； 第五项第五项：：审议公司2010年度监事会工作报告； 第六项第六项：：审议公司2010年年度报告及年度报告摘要； 第七项第七项：：审议公司2010年财务决算报告； 第八项第八项：：审议公司2010年度利润分配方案； 第九项第九项：：审议关于续聘会计师事务所的议案；第十项第十项：：审议2011年日常关联交易预计情况的的议案； 第十第十一一项：审议修改《公司章程》的议案； 第十二项第十二项：：听取独立董事述职报告； 第十三项第十三项：：股东提问和发言；第十四项第十四项：：请股东代表李德军监票，监事吕明勇点票，工作人员计票，请各位股东和股东代理人对监票人、点票人名单举手表决；股东和股东代理人对以上议案投票表决；第十五项第十五项：：主持人宣读表决结果；第十六项第十六项：：律师事务所律师宣读法律意见书； 第十第十七七项：主持人宣布大会闭幕。

关于审议关于审议《《山东华阳科技股份有限公司山东华阳科技股份有限公司 20201010年度董事会工作报告年度董事会工作报告》》的议案的议案各位股东各位股东：：本公司董事会报告期内严格遵守《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，严格执行股东大会的各项决议，报告期内各项工作顺利开展，公司运行基本正常。

现将《山东华阳科技股份有限公司2010年度董事会工作报告》提交股东大会，请各位股东审议。

山东华阳科技股份有限公司董事会2011年5月30日附：《山东华阳科技股份有限公司2010年度董事会工作报告》山东华阳科技股份有限公司山东华阳科技股份有限公司 20201010年度年度董事会工作报告董事会工作报告各位股东各位股东：：本公司董事会报告期内严格遵守《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，认真履行职责，严格执行股东大会的各项决议，报告期内各项工作顺利开展，公司运行基本正常。

现将公司2010年董事会工作情况报告如下： (一)管理层讨论与分析（1）2010年公司全力抓好生产经营，严格实施产销订单制，强化生产调度，保证农药、基础化工、精细化工等重点产品生产，内部压降费用，减少或杜绝非生产性开支，消化库存，加快资金回笼步伐。

但受国内、国际化工市场的不景气的影响，公司氯碱、精细产品亏损严重，影响了公司的经营业绩，2010年实现营业收入506,620,095.05元，同比上升25.30 %，归属于母公司所有者净利润-60,234,545.92元，同比下降1,480.09 %。

（2）销售方面，2010年以抓大订单、强化回款为目标，通过参加行业展会，组织召开产品推广会、客户专题会，组织下乡市场服务，开展打假维权等措施，努力保证市场供应，农药产品呈现良好局面。

同时，制定了新的销售目标责任制，分解销售目标，健全考核机制，规范运行模式，调动了广大业务员工作的积极性和主动性，提高了经营业绩。

（3）扎实推进技术创新，筑牢可持续发展根基。

尽管面临流动资金紧张的不利因素，但始终坚持科技强企，2010年继续投入技术改造资金，用于扩产改造提升，降本扩能，实现规模效益。

（4）全面推进四氯化碳替代技改项目进程，并于12月中旬顺利通过安全、环保验收。

投入运行后，产品产量、质量实现较大幅度提升，为满足今后系列产品可持续发展奠定了坚实基础。

（5）进一步深化企业管理，着力增强发展后劲。

实施对分厂、车间、分公司经营承包体制改革，用市场价格直接考核其产量、消耗，使其效益与产量、消耗挂钩，考核机制更加灵活、透明。

对生产一线管理人员设置和效益工资分配进行规范，稳步提升职工收入。

开展质量、环境、职业健康安全综合管理体系内部审核和管理评审，顺利通过2010年度外部审核，促进了企业管理的规范化、标准化。

（6）强化社会责任，严格做好安全环保工作。

规范制度建设，修订完善了《公司安全管理制度》，夯实安全管理基础；推行安全标准化管理，努力构建安全标准体系，顺利通过国家二级安全标准化企业审核验收，持续做好废水深度治理项目试运行和项目验收工作；进一步加大环保治理力度，提高全员环保意识，严格要求，规范运作。

实现公司的废水、废气治理设施运转良好，达标排放。

2、公司主营业务及其经营情况（1）公司的经营范围：许可经营项目：灭多威乳剂、毒死蜱、灭多威粉剂、乙草胺、毒死蜱乳剂、克百威、涕灭威、灭多威、氯乙酸、液氯、液碱、2，4-DJ 酯、次氯酸钠、盐酸、氯甲酸乙酯、氮气、氢气、氧气、甲氨基甲酰氯、乙酰甲胺磷、精胺、氯氰菊酯原药、二甲戊乐灵、硫双灭多威、仲丁威原药、仲丁威乳油、异丙威原药、异丙威乳油、速灭威原药、速灭威乳油的生产、销售一般经营项目：农药科技研究、开发及技术咨询服务；备案范围进出口业务。

（2）主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币分行业或分产品主营业务收入主营业务成本主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)分行业农药销售230,183,357.07 205,051,871.86 10.92 -10.25 -6.36 减少3.70个百分点化工原料等172,086,532.34 173,632,071.22 -0.90 293.87 199.37 增加31.85个百分点电力、蒸汽等96,483,445.13 88,097,828.35 8.69 11.97 6.96 增加4.27个百分点分产品神农丹66,481,346.79 29,328,866.08 55.88 1.940.90增加0.45个百分点二甲戊灵56,632,647.59 50,130,664.79 11.48 58.1561.53减少1.85个百分点液碱53,761,390.50 62,565,641.50 -16.38 72.3236.35增加30.69个百分点（3）主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（％）中国境内404,911,145.21 28.94中国境外94,561,012.41 30.80合计499,472,157.62 29.29（4）公司前五名供应商及客户情况。

单位:元币种:人民币向前五名供应商采购金额合计277，404，018.61 占年度采购总额的比例（%）29.20向前五名客户销售金额合计113,028,852.28 占公司销售总额的比例（%）22.313、报告期内公司资产构成发生重大变动的原因说明资产项目名称2010年12月31日（元）2009年12月31日（元）变动幅度（%）应收票据23,988,592.05 393,453.48 5,996.93预付款项51,661,877.67 121,421,389.99 -57.45存货198,003,557.66 76,475,930.38 158.91 在建工程22,697,287.05 47,867,756.54 -52.58应付票据81,471,425.60 20,000,000.00 307.36预收款项27,184,048.42 12,927,367.71 110.28未分配利润-51,659,081.37 8,575,464.55 -702.41变动原因说明：（1）应收票据期末较期初增加5996.93%，主要原因为期末银行承兑汇票尚未背书给其他方。

（2）预付款项期末较期初减少57.45%，主要原因为本年度因采购政策调整，缩减预付账款影响。

（3）本公司存货期末较期初增加158.39%，主要原因为本年度收购的泰安市玉海房地产开发有限公司增加的开发成本以及本年末因市场行情良好，在淡季加大备货相应库存商品及在产品、自制半成品增加影响。

（4）在建工程下降为本期项目投资减少所致。

（5）应付票据增加为银行承兑汇票增加所致。

（6）预收款项上升为预收货款增加所致。

（7）未分配利润下降为本期亏损较大所致。

4、报告期内公司主要财务数据发生重大变动的原因说明项目2010年度（元）2009年度（元）增减比例（%）营业利润-54,493,195.30 -46,189,400.08 -17.98营业外收入1,346,794.62 56,514,562.58 -97.62营业外支出10,744,520.98 6,476,961.30 65.89 净利润-63,552,731.61 4,554,427.42 -1,495.41 （1）营业利润下降是因为化工产品及农药成本上升幅度较大所致。

（2）营业外收入下降主要因为本期政府补助较上年减少所致。

（3）营业外支出上升是因为本期停工损失增加所致。

（4）净利润下降主要因为营业利润下降及费用增加所致。

5、报告期内公司现金流量构成情况、同比发生重大变动情况说明项目2010年度（元）2009年度（元）增减比例（%）经营活动产生的现金流量净额35,912,639.03 97,009,520.28 -62.98筹资活动产生的现金流量净额-53,479,202.01 -79,542,853.11 -32.77（1）经营活动产生的现金流量净额下降为货款回收减少所致。

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森源电气：2010年度股东大会的法律意见书 2011-05-19

森源电气：2010年度股东大会的法律意见书 2011-05-19

北京市君致律师事务所关于河南森源电气股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书致：河南森源电气股份有限公司北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受河南森源电气股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于2011年5月18日召开的2010年度股东大会（以下简称本次股东大会）。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序1、本次股东大会是根据公司2011年4月26日召开的公司第四届董事会第二次会议决议，由公司第四届董事会召集召开的。

2、公司董事会已于2011年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登了《河南森源电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告》（以下简称“会议通知”），“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象以及出席会议的登记办法等内容。

新海股份：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-08-31

新海股份：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-08-31

证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2010-027宁波新海电气股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会决议公告重要提示：1、公司董事会于2010年8月11日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况，也无新提案提交表决。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况宁波新海电气股份有限公司（以下称“公司”）2010年第一次临时股东大会现场会议于2010年8月30日在公司会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄新华先生主持。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票时间为：2010年8月29日－2010年8月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年8月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年8月29日15:00至2010年8月30日15:00期间的任意时间。

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共29名，代表有表决权的股份总数为97,808,333股，占公司股份总数的65.0841%。

其中：出席现场投票的股东及股东代表18人，代表股份数94,761,681股，占公司股份总数的63.0567%；通过网络投票的股东11人，代表股份数3,046,652股，占公司股份总数的2.0273%会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

公司部分董事、监事、部分高级管理人员、见证律师及相关人员列席会议。

二、会议审议和表决情况本次股东大会无议案被否决，全部议案均获得通过。

本次股东大会无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

上市公司三会会议记录模板

上市公司三会会议记录模板

上市公司三会会议记录模板【标题】：上市公司三会会议记录模板【引言】：上市公司的三会会议（即股东大会、董事会和监事会）是法定的重要决策层面，对于公司的发展和股东利益的保护有着关键作用。

会议记录是对会议内容的准确记录，也是日后审计和监管的重要依据。

为了规范会议记录的撰写，提高信息透明度和决策质量，我们需要一个完善的三会会议记录模板。

本文将详细介绍上市公司三会会议记录的模板及其重要内容。

【正文】：一、股东大会记录模板1. 会议基本信息- 会议名称：股东大会会议记录- 会议时间：- 会议地点：- 会议主持人：- 出席人员：- 会议类型：（常年股东大会/临时股东大会）2. 会议议程- 会议议题及编号：a. 议题一：审议和批准年度报告b. 议题二：审议和批准财务报表c. 议题三：选举董事会成员d. 议题四：审议和表决关于利润分配的方案e. 议题五：审议和表决关于股东权益变动的决议3. 会议内容记录- 主持人开场词：- 简要说明年度报告：- 财务总监汇报财务报表情况：- 提问和讨论环节：- 投票和表决：- 会议总结和闭幕词：4. 会议决议- 正式批准通过的决议及理由：- 未通过的决议及理由：二、董事会记录模板1. 会议基本信息- 会议名称：董事会会议记录- 会议时间：- 会议地点：- 会议主持人：- 出席董事：- 参会董事：（列出所有出席和参会的董事）2. 会议议程- 会议议题及编号：a. 议题一：审议和批准公司发展战略b. 议题二：审议和批准重要投资项目c. 议题三：审议和批准高管任免事项d. 议题四：审议和批准薪酬和奖励方案3. 会议内容记录- 主持人开场词：- CEO汇报公司发展情况：- 提问和讨论环节：- 投票和表决：- 会议总结和闭幕词：4. 会议决议- 正式批准通过的决议及理由：- 未通过的决议及理由：三、监事会记录模板1. 会议基本信息- 会议名称：监事会会议记录- 会议时间：- 会议地点：- 会议主持人：- 出席监事：- 参会监事：（列出所有出席和参会的监事）2. 会议议程- 会议议题及编号：a. 议题一：审议和批准内部控制报告b. 议题二：审议和批准年度审计报告c. 议题三：审议和表决高管违规行为处理措施d. 议题四：审议和表决对董事会行为的监督措施3. 会议内容记录- 主持人开场词：- 内部稽核部门汇报内部控制情况：- 外部审计师汇报审计报告情况：- 提问和讨论环节：- 投票和表决：- 会议总结和闭幕词：4. 会议决议- 正式批准通过的决议及理由：- 未通过的决议及理由：【结论】：上市公司三会会议记录的模板对于保障公司的决策质量和信息透明度至关重要。

山东华阳科技股份有限公司关于收购山东华阳农药化工集团有限公司.

山东华阳科技股份有限公司关于收购山东华阳农药化工集团有限公司.

证券代码：600532 证券简称：华阳科技 公告编号：2010-011山东华阳科技股份有限公司关于收购山东华阳农药化工集团有限公司山东华阳科技股份有限公司关于收购山东华阳农药化工集团有限公司废水深度治理回用项目废水深度治理回用项目资产资产资产暨关联交易暨关联交易暨关联交易公告公告公告特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示●交易内容：收购山东华阳农药化工集团有限公司废水深度治理回用项目资产，交易金额为2922.99万元。

●关联人回避事宜：关联董事闫新华、范伟回避了表决。

●关联交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：此次交易有利于提高华阳科技资产的完整性，减少关联交易，符合公司长远发展及及全体股东的利益，交易对上市公司持续经营能力及损益状况没有不利影响●本次关联交易不需要提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述本次关联交易的双方为山东华阳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华阳科技”)与山东华阳农药化工集团有限公司(以下简称“华阳集团”)。

1、公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于收购山东华阳农药化工集团有限公司废水深度治理回用项目资产暨关联交易议案》，拟以2922.99万元的价格收购华阳集团废水深度治理回用项目资产。

2010年5月28日，双方在宁阳县磁窑镇签署了《资产出售合同》。

华阳集团是本公司控股股东，本次交易构成了公司的关联交易。

关联董事闫新华、范伟回避表决，其他董事一致赞成。

2、本次关联交易不需要提交公司股东大会审议。

3、本次交易行为已获有权部门的批复。

二、关联方介绍(一) 关联人基本情况公司名称：山东华阳农药化工集团有限公司成立日期：1996年6月14日注册资本：10,034万元注册地址：山东省宁阳县磁窑镇法定代表人：闫新华经营范围：灭多威（含乳剂、粉剂）、毒死蜱（含乳剂）、乙草胺、克百威、涕灭威、氯乙酸、液氯、氢氧化钠、2，4—DJ酯、盐酸、氧气、氯甲酸乙酯、硫酸、氯黄酸、液态二氧化硫、氮气、氢气、甲胺基甲酰氯、乙酰甲胺磷、精胺、氯氰菊酯原药、硫双灭多威、二甲戊乐灵、仲丁威原药、仲丁威乳油、异丙威原药、异丙威乳油、、速灭威原药、速灭威乳油生产销售（有效期至2011年4月10日）；化工机械生产销售；该公司生产科研所需原材料、机械设备、仪器、仪表、配件、中间体的进口及相关技术的服务；（以下限分公司经营）化学肥料生产销售，钢质焊接气瓶的检验、维修。