某药业公司半年度报告
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某药业有限公司年度经营情况报告(PPT31张)
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一、2012年度主要目标和重点工作完成情况
（二）新厂建设启动，项目有序推进 基于公司现有场地发展受限及城市区域规划 调整的要求，公司于 2012 年 1 月在成都双流航 空港争取到62.04亩（含代征地9.04亩），用于 新厂区建设，项目总投资 23492.88万元，计划 在2014年前分两期完成厂区建设和生产线的全 面搬迁。
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一、2012年度主要目标和重点工作完成情况
（一）增资扩股成功，企业再上平台
2、协调各方关系，推进合作进程 按照股东的要求，公司积极协调各方关系、主动配合相关工作，推进增资扩 股进程。按照上市公司要求，公司配合科伦药业指定的会计师事务所、评估事务 所、律师事务所等组成的尽调小组完成尽职调查工作，如实、高效地提供所需资 料，协调相关单位查询或查证有关情况，组织负责人或相关人员进行有关事项的 交流，得到了尽调小组人员的肯定。 经多次协商洽谈，各方签订“增资扩股协议”，根据公司估值、建设所需资 金需求，明确了增资额和股权比例，并就公司未来的发展方向、管理运作方式达 成共识。2012年5月，新一届股东会、董事会召开，工商变更等法律手续完成， 增资扩股成功。通过增资，企业长期积累的专利、商标、品种等无形资产等以货 币化体现，公司价值得到巨幅提升。增资后，股东将尽可能提供各方优势资源， 进一步支持和帮助企业，使公司得以长续发展。
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一、2012年度主要目标和重点工作完成情况
（二）新厂建设启动，项目有序推进
3、验证提前计划，文件初成体系 在建设及硬件条件准备的同时，软件方面的工作也在同步推进。公司成立大容 量注射液GMP认证工作小组，总经理任组长全面负责认证工作的组织协调和资源 配置，由分管副总具体负责新厂许可证变更、GMP软件建设，专门成立了验证小 组和文件修订计划 》、《新厂验证总计划》、《质量风险管理计划》，积极开展文件编制会审发放 、质量风险评估及验证工作。现已初步完成了管理文件的起草，并组织开展了2 次文件会审，管理程序基本确定。验证方面，提前计划，分头落实，正在进行验 证方案的起草。
药店年终工作总结15篇
药店年终工作总结15篇药店年终工作总结1转眼间__年已经过去，经过学习和时间的漂移也该对自我的工作进行一下工作总结。
营业员的岗位看似很简单，但要把工作做好，做细却不简单。
我们要在工作中不断的加强自身学习，自我充电，用专业的业务知识为顾客更好的服务，来体现自我价值。
在这一年里，我在领导的耐心指导和每月培训知识下我学到了很多提高了自我的业务水平，也发现了自我的不足。
要当好一名营业员就要熟记药品的品名，药品的摆放位置，用法用量和功能主治。
这是要当一名药店营业员的基本功，可我们往往总是大大咧咧的只知其一不知其二，经过经理的耐心指导和长期提问来完成我们的基本功是很不应当的。
作为一名合格的营业员呀以微笑服务为主题，认真观察每一位顾客，认真倾听顾客的诉说，察言观色，经过顾客的动作和表情来发现顾客的真正的购买动机，不要对只看不买的顾客表现出冷漠和不耐烦的表情。
对有购买欲望的顾客要试探性的`向顾客推荐，在推荐过程中不要只顾自说自话或看到别的顾客进店分神，要经过推荐一两个品种来观察顾客反应来完成呢个交易。
在这一年里虽能完成任务，但还有许多毛病，期望能在领导的指导和自我的努力下，更好的完成下一年的任务，为我们的__年画上一个完美的句号!药店年终工作总结2感谢__药业有限公司给了我一个展示和提升自己的机会。
通过这段时间的工作和学习，在思想上，专业技能上都有了较大的提高。
一、收获与认识对于即将毕业的我来说，从事药房营业员工作是机遇也是挑战。
有幸成为公司的一员，在总店实习了一个月。
最初的半个月，感觉自己很不适应。
多亏了店里店长与师傅的关怀与鼓励，我才能认真学习了公司制度，并且在时间中不断的提高自身专业水平及服务理念，期间主要学习药品的分类，用途及用量等等。
作为一名刚刚从事药品行业的实习生，在工作中手前辈的言传身教，积累知识的同时，更是锻炼了工作的耐性，认识到做工作要认真，细心负责，做好每一次营业工作，服务号每一位顾客是及其重要的。
上市公司监事会工作报告
上市公司监事会工作报告上市公司监事会工作报告在日常生活和工作中，我们使用报告的情况越来越多，写报告的时候要注意内容的完整。
那么什么样的报告才是有效的呢？下面是小编为大家收集的上市公司监事会工作报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。
上市公司监事会工作报告1本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议及审议事项情况20xx年，公司监事会共召开6次会议，会议情况及决议内容如下：1、第二届监事会第十七次会议于20xx年2月26日召开，会议审议通过了《公司20xx年度监事会工作报告》;《公司20xx年度财务决算报告》;《公司20xx年度利润分配预案》;《公司20xx年年度报告及摘要》;《公司募集资金20xx年度存放与使用情况的专项报告》;《公司20xx年内部控制自我评价报告》;《关于投资建设吉林抚松人参产业基地的议案》;《关于投资建设安徽亳州中药产业基地的议案》;《关于公司20xx年非公开发行股票募投项目中药GAP种植基地建设项目变更的议案》;《关于使用公司20xx年非公开发行股票募投项目节余资金投资建设吉林抚松人参产业基地和安徽亳州中药产业基地的议案》;《关于使用超募资金投资项目节余资金及募集资金部分银行利息补充流动资金的议案》;《监事会关于公司相关情况的监督检查意见》共12项议案。
该次会议决议公告披露于20xx年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
2、第二届监事会第十八次会议于20xx年4月20日召开，会议审议通过了《广东XX药业股份有限公司20xx年第一季度报告》;《关于提名丁一岸先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》;《关于提名许秋华女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》共3项议案。
该次会议决议公告披露于20xx年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
3、第三届监事会第一次会议于20xx年5月16日召开，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
药品述职报告范文7篇
药品述职报告范文7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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江苏康缘药业股份有限公司
境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股
境外自然人持股 有限售条件股份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合 计 三、股份总数
本次变动前
数量
比例 (%)
本次变动增减（＋，－） 发行新股 送股 公积金转股 其他
4,591,237 人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
4,568,237 人民币普通股
前十大股东中，江苏康缘集团有限责任公司和肖伟先生存在关联关系，肖
上述股东关联关系或一致行动的 伟先生为康缘集团第一大股东。公司未知其他股东之间、其他股东与前十
-188.78
0.1898
-173.97
2、非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 所得税影响额
合计
金额 -25,979.15
(二) 股东和实际控制人情况 1股情况
股东名称
江苏康缘集团有限责任公司
连云港康贝尔医疗器械有限公司
中国建设银行－华夏优势增长股票 型证券投资基金 肖伟 中国农业银行－长城安心回报混合 型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司－东方 精选混合型开放式证券投资基金 中国银行－景顺长城动力平衡证券 投资基金 中国农业银行－益民创新优势混合 型证券投资基金
单位：股
本次变动后
小计
数量
比例 (%)
13,915,331 13,915,331
境外自然人持股 有限售条件股份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合 计 三、股份总数
本次变动前
数量
比例 (%)
本次变动增减（＋，－） 发行新股 送股 公积金转股 其他
4,591,237 人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
4,568,237 人民币普通股
前十大股东中，江苏康缘集团有限责任公司和肖伟先生存在关联关系，肖
上述股东关联关系或一致行动的 伟先生为康缘集团第一大股东。公司未知其他股东之间、其他股东与前十
-188.78
0.1898
-173.97
2、非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 所得税影响额
合计
金额 -25,979.15
(二) 股东和实际控制人情况 1股情况
股东名称
江苏康缘集团有限责任公司
连云港康贝尔医疗器械有限公司
中国建设银行－华夏优势增长股票 型证券投资基金 肖伟 中国农业银行－长城安心回报混合 型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司－东方 精选混合型开放式证券投资基金 中国银行－景顺长城动力平衡证券 投资基金 中国农业银行－益民创新优势混合 型证券投资基金
单位：股
本次变动后
小计
数量
比例 (%)
13,915,331 13,915,331
药业公司年度述职报告PPT
药品研发情况
01
02
03
新药研发
本年度成功研发出XX种新 药，并已获得国家食品药 品监督管理局的批准，进 入临床试验阶段。
仿制药研发
在仿制药方面，我们成功 研发出XX种仿制药，并已 通过相关部门的审批，即 将投放市场。
研发合作
与国内外多家知名药企和 研究机构建立了合作关系 ，共同开展新药研发项目 ，取得了显著的进展。
，降低市场风险。
法律风险
定期开展法律合规培训，加强 与法务部门的沟通协作，确保 公司业务合规经营。
信用风险
加强客户信用管理，建立客户 黑名单制度，防范信用风险。
操作风险
完善内部控制体系，加强内部 审计和风险管理，防范操作风
险。
CHAPTER 08
总结与展望
本年度工作亮点总结
研发创新成果
成功研发出具有市场竞争力的新药，并完成 了临床试验。
买公司产品。
客户关系管理
建立完善的客户关系管理系统 ，提高客户满意度和忠诚度，
降低客户流失率。
效果评估
通过市场调查和数据分析，市 场营销策略有效提高了公司产 品的市场占有率和销售额。
CHAPTER 05
供应链管理情况
采购管理情况
供应商选择
与行业内优质供应商建立长期合作关系，确保原 材料质量和稳定供应。
生产成本控制
优化生产流程，降低生产成本，提高盈利能 力。
营销业绩提升
通过精准营销策略，实现了销售额的稳步增 长。
质量管理体系建设
完善质量管理体系，确保产品质量和安全。
下一年度发展规划和目标设定
研发创新
加大研发投入，推动更多创新药物的 研发进程。
市场营销
药房年度工作总结报告
药房年度工作总结报告药房年度工作总结范文一药剂科201某年工作在院长高度重视和主管院长的正确领导下，在有关职能部门和全院临床相关科室的大力支持下，紧紧围绕全院的工作重点和要求，全科室人员本着安全、经济、有效的原则，共同拼搏，以团结协作、求真务实的工作作风，顺利的完成了各项工作任务。
现将201某年工作总结如下：一、经济方面：1、药品收入11月为止西药销售额利润元;中药销售额，利润，纯利润比去年同期增长1225.035.58元。
2、严格药品入库、出库、销售的对账工作，每月和财务对账，半年一次盘点，帐物相符率超过99.9%。
3、重视药品有效期管理，建立效期记录卡，每月底都进行效期药品自查，将近期药品及时调换或报告临床。
全年没有破损情况上报财务，给院里减少了损失。
二、服务方面：1、完善工作流程，提高工作效率，方便患者。
药剂科是直接面对患者的重要窗口，是树立全院良好形象的重中之重。
如何方便患者、如何提高工作效率，成为科室工作的重点。
合理设置岗位、机动配备人员，全体工作人员齐心协力，克服困难，提高工作效率，保证、方便了国内外患者24小时的药品供应。
2、在日常繁忙的工作中，不拘形式，结合科室的实际情况安排学习和讨论，全科人员认真学习、贯彻执行药政管理的有关法律法规，以提高窗口服务为己任，以质量第一、服务取胜的理念全心全意为中外患者服务。
3、不断加强专业、理论知识的学习，加强俄语学习，并在工作中不断吸取新的知识来提高业务素质。
从而，以更加专业、精湛的服务技能赢得中外患者的一致好评。
三、业务方面：1、做到采购透明、质量透明、临床用药透明，及时了解各临床科室药品需求动态，确保临床药品的合理性、安全性、患者满意性供应。
2、对滞销、近期药品及时与临床沟通，以便及时合理应用，减少药品的浪费。
对新进药品及时掌握使用的适应症，以便指导临床使用。
广泛开展临床药品不良反应监测，发现问题及时上报，避免药品不良反应的重复发生。
3、重视药品储备工作，加强药品质量管理，在购进验收、入库等环节的质量管理，严格执行国家药监局《医疗机构药品使用质量管理暂行规定》的要求，保障患者用药安全。
哈慈股份有限公司
黄复兴
吴善芳
陈家立
王翔
孙华林
17,000,000 13,000,000 2,000,000 1,881,800 1,000,000
800,000 660,030 649,284 564,370
5.02 未流通 3.84 未流通 0.59 未流通 0.56 已流通 0.30 已流通 0.24 已流通 0.20 已流通 0.19 已流通 0.17 已流通
哈慈股份有限公司
600752
2005 年半年度报告
哈慈股份有限公司 2005 年半年度报告
目录
一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况 ................................................................... 1 三、股本变动及股东情况 ............................................................ 2 四、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 3 五、管理层讨论与分析 .............................................................. 4 六、重要事项 ....................................................................... 7 七、财务会计报告 .................................................................. 15 八、备查文件目录 .................................................................. 64
吴善芳
陈家立
王翔
孙华林
17,000,000 13,000,000 2,000,000 1,881,800 1,000,000
800,000 660,030 649,284 564,370
5.02 未流通 3.84 未流通 0.59 未流通 0.56 已流通 0.30 已流通 0.24 已流通 0.20 已流通 0.19 已流通 0.17 已流通
哈慈股份有限公司
600752
2005 年半年度报告
哈慈股份有限公司 2005 年半年度报告
目录
一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况 ................................................................... 1 三、股本变动及股东情况 ............................................................ 2 四、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 3 五、管理层讨论与分析 .............................................................. 4 六、重要事项 ....................................................................... 7 七、财务会计报告 .................................................................. 15 八、备查文件目录 .................................................................. 64
上市公司财务造假案例分析——以ST辅仁为例
CHINA MANAGEMENT INFORMATIONIZATION/上市公司财务造假案例分析———以ST 辅仁为例汪心悦(贵州财经大学,贵阳550025)［摘要］随着我国资本市场的不断发展,上市公司出于各种目的而进行财务造假屡见不鲜,这不仅严重侵害了投资者权益,同时扰乱市场秩序。
文章对辅仁药业的造假案例分析,分析其造假手段及动因,最后提出建议。
［关键词］ST 辅仁;财务造假;现金分红;信息披露;内控doi:10.3969/j.issn.1673-0194.2021.05.014［中图分类号］F275［文献标识码］A ［文章编号］1673-0194(2021)05-0031-03［收稿日期］2020-07-241案例简介*ST 辅仁,A 股代码600781,全称是辅仁药业集团有限公司(以下简称辅仁药业)[1],是一家以药业为主导的综合性集团公司,集生产、研发、投资等多个方面为一体。
旗下拥有众多全资、控股子公司,产品涵盖了中、西药制剂、生物制药、酒和保健食品等[2]。
在2015年9月,上市公司首次试图对开封制药(集团)有限公司(以下简称开药集团)进行资产重组,然而最后辅仁药业主动终止此次资产重组。
在2017年,辅仁药业重启收购开药集团。
在2017年12月26日,这桩大型的医药并购终于完成。
此次兼并重组被誉为“中国资本市场医药行业迄今为止规模最大”,此次重组完成,评估增值率为216.42%,构成借壳上市。
辅仁药业并购扩张研发,2018年发展达到巅峰,然而在2019年7月19日却宣布无法按照原计划发放股东权益,原因是公司资金安排。
但是与此同时根据辅仁药业在此前发布的一季度报告数据显示,账面上有着18.16亿元的货币资金余额,然而至今并未兑现。
辅仁药业由于此次的失约现金分红事件被上交所接连问询以及证监会立案调查,辅仁药业发布公告称账面现金仅剩1.27亿元,并且1.23亿资金受限,只有300多万元能调配。
安徽丰原药业股份有限公司财务分析报告
证券代码：000153 证券简称：丰原药业安徽丰原药业股份有限公司财务分析报告班级：12级会计（1）班小组成员姓名：康雨昕（1213021025）祝玉荣（1213021027）祖曼莉（1213021029）指导教师：薛丽时间：二〇一五年十月目录一、公司概况 (1)二、行业分析 (1)三、财务报告分析 (2)（一）资产负债表分析 (2)《一》资产负债表水平分析 (2)《二》、资产负债表垂直分析 (7)《三》资产结构分析 (11)（二）利润表分析 (13)《一》利润表水平分析 (13)《二》利润表垂直分析 (16)（三）现金流量表分析 (18)《一》现金流量表水平分析 (18)《二》现金流量表结构分析 (20)四、经营业绩综合评价 (23)（一）、盈利能力分析 (23)（二）、营运能力分析 (25)（三）、偿债能力分析 (26)《一》短期偿债能力分析 (26)《二》长期偿债能力分析 (27)（四）、杜邦分析图 (27)《一》2014年12月30号杜邦分析 (27)《二》2013年12月30号杜邦分析 (29)五、财务诊断结论及建议 (30)六、参考文献 (30)一、公司概况公司系于1997年8月12日经安徽省体改委皖体改函字(1997)59号文批准,由安徽省无为制药厂、安徽省巢湖蜂宝制药厂(已更名为安徽省巢湖蜂宝制药有限公司)、安徽省无为县腾飞医药包装厂、安徽省无为县印刷厂和无为县经贸建筑工程公司作为发起人,以发起方式设立的股份有限公司,股本总额为2,060.4万元。
1997年8月30日,本公司在安徽省工商行政管理局领取企业法人营业执照。
2000年9月，公司在深交所上市（股票代码:000153），发行2500万股股票，从此，丰原药业进入了快速发展时期，逐步迈入中国主流医药企业的行列：是国家高新技术企业、全国“百姓放心药品牌”，自2007年起连续荣膺中国医药工业百强。
2001年6月，公司出资2500万元参股蚌埠市商业银行股份有限公司，持股比例为17.99%；2004年7月，药业收购丰原大药房72.6%股权。
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某药业股份XX半年度报告目录一、重要提示0二、公司基本情况1三、股本变动及股东情况2四、董事、监事和高级管理人员情况4五、董事会报告4六、重要事项5七、财务报告（未经审计）9八、备查文件目录55一、重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 公司半年度财务报告未经审计。
(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
(六) 公司负责人X建国、主管会计工作负责人高洪及会计机构负责人（会计主管人员）秦德阳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况(一) 公司基本情况简介1、公司法定中文名称：XX天目山药业股份XX公司法定中文名称缩写：天目药业公司英文名称：HANGZHOU TIAN-MU-SHAN PHARMACEUTICAL ENTERPRISE CO.,LTD.公司英文名称缩写：TMSP2、公司A股上市交易所：XX证券交易所公司A股简称：天目药业公司A股代码：6006713、公司注册地址：XX省临安市苕溪南路78号公司办公地址：XX省临安市苕溪南路78号邮政编码：311300公司电子信箱：zt8788sina.4、法定代表人：X建国5、公司董事会秘书：X涛：09传真：09：zt8788sina.联系地址：XX省临安市苕溪南路78号公司证券事务代表：钱智龙：09传真：09：qianzhilonghotmail.联系地址：XX省临安市苕溪南路78号6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、XX证券报、证券日报登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：tttp://.sse..公司半年度报告备置地点：XX天目山药业股份XX董事会办公室(二) 主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标2、非经常性损益项目和金额三、股本变动及股东情况(一) 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二) 股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况前十大股东中，XX现代联合投资XX与其他股东不存在关联关系或一致行动。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员情况(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况1、章鹏飞先生于2009年1月20日正式辞去公司董事长职务。
2、公司2009年1月20日召开的2009年度第一次临时股东大会选举通过X建国先生担任公司董事职务；并于同日召开的公司第六届董事会第三十次会议经各位董事选举当选为公司新任董事长。
3、公司2009年3月3日召开的第六届董事会第三十一次会议同意聘任鲁闻先生担任公司常务副总经理职务。
4、2009年4月公司职工监事陈伟先生辞去监事职务，公司工会推选汪胜明先生担任职工监事职务，该项变动于2009年4月28日公告。
5、公司2009年7月17日召开的第六届董事会第三十七次会议同意聘任秦德阳先生担任公司财务总监职务。
6、公司副总经理胡志勇于2009年7月23日向公司提交书面辞职报告。
五、董事会报告(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内整体经营情况的讨论与分析2009年上半年，公司以“科学发展观为指导，以销售增量为主线，依托现有基础，把握市场重点，突出主导产品，培育创利集点，加强科技创新，实现经济效益平稳发展”为指导思想，公司上半年着重加强企业法人治理工作，注重强化企业管理，特别是财务管理，为保证企业在稳中求发展搭建良好平台。
竭力处理好企业发展速度与效益相协调的关系，深入探讨、解决一些制约企业发展的突出问题，以促进企业健康、稳定的发展。
报告期内，部分主要品种销售同比上年同期增长较好。
OTC、普药方面、新农合医疗市场，未能促进公司主营业务稳定增长。
报告期内，公司实现营业收入14172.23万元，比上年同期基本持平，实现净利润-2567.57万元元。
报告期内公司净利润下降的主要原因是：1、公司剥离部分效益不高或亏损的非主营业务；2、部分主导产品销售额下降；3、全国性市场的拓展，导致销售开发费用投入较大。
(二) 公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表2、主营业务分地区情况(三) 公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项(一) 公司治理的情况公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、XX证券交易所等有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构、规X公司运作，完成了各项规章制度的建立与完善。
形成了以产权为纽带，股东大会为权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构，经理层为管理执行层的现代企业运作体系。
公司正逐步建立较为完善的内部控制制度，制定并严格执行信息披露管理制度，建立健全了以公司章程为核心的一系列议事规则、管理规X、工作细则以及加强内部控制等规章制度，初步实现了公司决策XX化、管理科学规X化，为公司健康、快速发展提供了保障，具体情况如下：1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司建立了《股东大会议事规则》，能够严格按照要求召集、召开股东大会，股东大会表决程序合法有效。
2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》及《提名委员会实施细则》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。
3、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。
4、关于信息披露：公司能够严格按照法律、法规的规定，真实、准确、完整及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。
为了使信息披露进一步规X化，公司制定了《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》。
5、根据中国证监会《上市公司检查办法》（证监发〔2001〕46 号），证监会XX监管局于2009 年3月10日至24日期间对我公司进行了现场检查，并于2009年4月9日印发了《责令改正决定书》【2009】2号。
公司收到责令改正决定书后，立即组织公司董事、监事、高级管理人员学习文件，深入查找现场检查发现问题的根源，提出整改方案，对《责令改正决定书》提出的问题进行逐一整改。
通过整改，公司于2009年5月21日前收回大股东及其关联方全部占用款项；通过修改公司章程建立起防X大股东占用上市公司资金的长效机制；对公司的相关制度进行了整理，为加强相关制度的执行力度，建立了问责机制；落实了公司财务垂直管理制度；请XX大学政府与企业研究所对公司状况进行调研，并形成调研报告。
目前公司整改工作已经完成，公司整改情况详见公司2009年4月28日公告的第六届董事会第三十三次会议决议公告及2009年5月27日公告的第六届董事会第三十五次会议决议公告。
(二) 重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。
(四) 资产交易事项1、出售资产情况（1）、公司2009年5月26日召开的第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于拟转让XX天目商贸XX股权的议案》，同意将公司持有的XX天目商贸XX40%股权以200万元的价格转让给自然人X 光满，工商变更手续于2009年7月17日办理完成。
（2）、公司2008年4月22日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟出售或转让宝临公司资产或股权的议案》，同意出售或转让宝临公司90%的资产或股权。
董事会通过决议后，公司管理层积极寻找合适对象出售或转让宝临公司90%的股权，并准备实施挂牌等手段。
由于2008年度整个经济环境持续恶化，一直没人接盘。
管理层多次与自然人田军磋商，本着互利互惠的原则，转让方为了避免更大损失，同时也让受让人能够承受未来风险，在田军愿意清偿宝临公司欠公司往来款1152万元的前提下，公司愿意以低于净资产的价格即人民币185.44万元把持有宝临公司90%的股权转让给受让方。
该股权出售方案经2009年6月18日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过。
宝临公司的股权变更手续于2009年7月9日办理完成，相关股权转让款于2009年7月24日全部到账。
(五) 报告期内公司重大关联交易事项1、非经营性关联债权债务往来(六) 重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项(1) 托管情况本报告期公司无托管事项。
(2) 承包情况本报告期公司无承包事项。
(3) 租赁情况本报告期公司无租赁事项。
2、担保情况单位:元币种:人民币3、委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。
4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。
(七) 承诺事项履行情况(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(八) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况1、公司于2009年2月19日收到中国证监会《行政处罚决定书》【2009】05号。
中国证监会处罚决定如下：对天目药业给予警告，并处40万元的罚款；章鹏飞给予警告，并处以30万元的罚款；对X智强给予警告，并处以3万元的罚款。
2、公司于2009年4月29日接到中国证券监督管理委员会调查通知书【XX监调查通字（2009）1号】，由于公司涉嫌存在证券XX违规行为，中国证监会决定对公司进行立案调查。
现调查工作已经结束，截止本报告公告之日，尚未收到证监会关于调查结果的通知。
(九) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明本报告期公司无其他重大事项。
七、财务报告（未经审计）(一) 财务报表合并资产负债表2009年6月30日编制单位:XX天目山药业股份XX10 / 5611 / 56母公司资产负债表2009年6月30日编制单位:XX天目山药业股份XX12 / 5613 / 56合并利润表2009年1—6月14 / 56母公司利润表2009年1—6月合并现金流量表2009年1—6月15 / 5616 / 5617 / 56母公司现金流量表2009年1—6月18 / 5619 / 56合并所有者权益变动表2009年1—6月母公司所有者权益变动表2009年1—6月(二) 公司基本情况XX天目山药业股份XX(以下简称公司或本公司) 是经XX省临安县人民政府批准设立的股份制试点企业，于1989年3月取得XX市工商行政管理局颁发的注册号为11号(原14375040号)的《企业法人营业执照》。