公司股东会决议及章程样本

公司股东会决议书第一项议程：选举董事会成员根据公司章程，股东会必须选出董事会成员。

本次选举由所有在场的股东投票决定，每位股东占一票。

经过投票，以下人员被选为公司董事会成员，任期为三年：1. 张三2. 李四3. 王五第二项议程：审批财务报告公司董事会提供了本公司最近一年的财务报告，并备有相关文件，本次股东会对该报告进行审批，并同意该报告内容无误。

第三项议程：分配利润根据公司实际情况，本股东会同意将上一年度公司利润的20%分配给股东。

具体分配方案如下：1. A股股东（持股比例20%）：分配利润总额的10%2. B股股东（持股比例30%）：分配利润总额的15%3. C股股东（持股比例50%）：分配利润总额的25%第四项议程：高管薪酬公司董事会提供了公司高管的薪酬计划，并备有相关文件。

股东会对该计划进行审批，并同意执行该计划。

第五项议程：选举会计师事务所本次股东会选举以下会计师事务所为公司的审计机构，任期为一年：1. XXX会计师事务所简要注释：1. 股东会：公司股东的权力机构，由公司股东选举产生。

2. 董事会：负责监督公司经营管理工作的机构，由公司股东选举产生。

3. 财务报告：涉及公司财务状况、经营成果、资产负债表等。

4. 利润分配：公司对股东进行利益回报的一种方式。

5. 高管薪酬：公司对高级管理人员的报酬，包括工资、奖金、股票期权等。

法律名词及注释：1. 公司章程：公司的基本制度规定，包括公司组织机构、经营管理、财务制度、股东权利、股东会、董事会等。

2. 股东：公司的出资人，享有公司利润分配、公司管理参与等权利。

3. 审计机构：对公司财务报告、经营管理等进行审计的专业机构。

公司股东会决议及章程样本一、前言公司作为一种法人实体，在发展的过程中需要股东会作为决策机构，制定章程来规范公司的运作。

本文将介绍公司股东会决议及章程的样本。

二、股东大会决议样本1.关于选举董事会的决议：根据《公司法》规定，公司每任期选择新的董事会成员，需要由股东大会进行表决。

经过全体股东讨论，决定选举以下候选人为董事会成员，任期为3年：- 张三- 李四- 王五2.关于审议年度财务报告的决议：本次股东大会审议公司2021年度财务报告，经过认真讨论，全体股东一致同意通过该财务报告，以便向金融监管机构提交。

3.关于利润分配的决议：股东会讨论了公司2021年的盈利情况，决定将50%的利润用于现金分红，剩余50%用于公司未来发展。

各股东按其持股比例分得现金分红。

三、公司章程范本1. 公司名称：XXX有限公司2. 公司注册地址：XXXXX3. 公司股东会：公司设立股东会作为公司最高权力机构，股东会由全体股东组成，每年至少召开一次会议。

股东会议事规则由公司章程规定。

4. 董事会：公司设立董事会负责公司日常经营管理，董事会成员由股东大会选举产生，任期为3年，可连任。

董事会具体职责范围由公司章程详细规定。

5. 盈利分配：公司盈利情况以年度财务报告为准，公司盈利分配比例由股东会决定。

分红金额将在股东大会通过后进行发放。

结语：以上就是公司股东会决议及章程的样本范本，内容包括了股东大会决议和公司章程的主要内容。

任何公司在制定股东会决议和章程时，应当严格遵守相关法规，并根据实际情况做出合理规定，以维护公司及股东的利益。

愿各公司在未来的发展中取得更好的成绩！。

公司章程及股东会决议的范文一、公司章程公司章程是一份重要的文件，它规定了公司的组织结构、运营方式、权责分配等基本事项。

下面是一份公司章程的范文，供参考：第一章总则第一条公司名称：XXX有限公司（以下简称“公司”）。

第二条公司注册地址：XXX市XXX区XXX街XXX号。

第三条公司经营范围：XXX。

第四条公司注册资本：XXX万元。

第五条公司成立日期：XXXX年XX月XX日。

第六条公司章程的修改：公司章程的修改需经股东会以及法定程序的批准。

第二章公司组织结构第七条公司董事会：公司设立董事会，由董事组成，负责公司的决策和管理工作。

第八条公司监事会：公司设立监事会，由监事组成，对公司的经营情况进行监督。

第九条公司高级管理层：公司设立总经理，由董事会任命，负责日常经营管理。

第十条公司股东会：公司设立股东会，由股东组成，是公司最高决策机构。

第三章股权管理第十一条股东权益：公司股东享有按比例分享公司收益、参与公司决策的权益。

第十二条股东出资：公司股东应按照约定出资，出资方式可以为货币、实物或其他资产。

第十三条股东转让：公司股东在符合法律法规的前提下，可以将股权转让给他人。

第十四条股东会议：公司每年召开一次股东会议，股东会议由董事会召集。

第四章公司财务管理第十五条公司财务报告：公司每年编制财务报告，向股东会、监事会和相关部门报送。

第十六条公司纳税义务：公司按照国家法律法规规定，履行纳税义务。

第十七条公司分红政策：公司根据经营情况和股东权益，制定合理的分红政策。

第五章公司解散与清算第十八条公司解散：公司在经营期间出现严重经营困难、违法经营等情况时，可以解散。

第十九条公司清算：公司解散后，应进行清算，清算结果由股东会决定。

二、股东会决议股东会决议是指股东会议上通过的决策，是公司最高决策机构的集体决策结果。

下面是一份股东会决议的范文，供参考：股东会决议决议日期：XXXX年XX月XX日决议事项：公司扩大生产规模决议内容：1. 通过公司扩大生产规模的方案，即增加生产线和设备，提高生产能力。

有限公司股东决议书（8篇）有限公司股东决议书（精选8篇）有限公司股东决议书篇1会议时间：会议地点：出席会议股东：有限公司股东会第次会议于年月日在召开。

出席本次会议的股东人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东会表决通过：一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所(其他需要决议的事项请逐项列明)股东签名：年月日有限公司股东决议书篇2有限公司(以下简称公司)20__年度第4次股东会于20__年2月28日在本公司会议室召开。

本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

出席会议的法人股东有，公司法定代表人出席了会议;自然人股东有。

出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。

公司中层以上人员列席了会议。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

会议由公司董事长(或执行董事)先生主持。

会议就公司对四川力瑞新能源科技有限公司投资事宜以举手表决(或投票)的方式一致同意如下决议：1、同意向_科技有限公司投资2、同意按_科技有限公司80%的股份进行投资3、同意向__科技有限公司投资800万元人民币4、同意分两次向__科技有限公司注入投资款800万元人民币法人股东(盖章)：自然人股东(签字)：年2月28日有限公司股东决议书篇3_____________________共同出资设立_____________有限公司。

全体股东于____年____月_____日在_______召开第______次股东大会。

经全体股东充分讨论，选举下列同志为本公司董事、监事。

(1)董事会成员：____________________________________,任期__________年。

(2)监事会成员：____________________________________,任期__________年。

公司股东会决议样本模板（完整版）决议编号：XX-XXXX-XXXX决议日期：XX年XX月XX日鉴于公司股东会就以下事项进行了讨论，并就此达成共识，决议如下：一、会议主题公司股东会主要讨论以下事项：1. 审议和批准公司上一财年的财务报告；2. 对公司经营状况和业绩进行评估，并提出建议；3. 审议并批准公司当前财政年度的预算计划；4. 选举新一届董事会成员，并确定其职务；5. 公司重大决策事项的讨论和决策。

二、财务报告审议与批准经过对公司上一财年的财务报告的审议，股东会一致同意批准该财务报告，表示对公司管理层的工作满意，并鼓励他们继续努力，提高公司运营绩效。

三、经营状况与业绩评估根据公司经营管理层的汇报和对市场环境的分析，股东会认为公司在上一财年取得了令人满意的经营业绩。

公司董事会和高级管理层在业务拓展、市场份额扩大、利润提升等方面做出了积极的努力。

股东会对管理层的工作表示感谢，并希望他们能够继续加强经营管理，进一步提高公司的市场竞争力。

四、财政年度预算计划批准股东会审议了公司当前财政年度的预算计划，并一致同意批准该预算计划。

该预算计划是在充分考虑市场因素、竞争压力、资金需求等因素的基础上制定的，旨在确保公司的可持续发展和稳定运营。

五、董事会成员选举及职务确定1. 根据公司章程和股东会章程，进行董事会成员选举。

经过股东会秘书进行票数统计，以下候选人当选为新一届董事会成员：- 姓名：XXX 职务：董事长- 姓名：XXX 职务：总经理- 姓名：XXX 职务：财务总监- 姓名：XXX 职务：市场总监- 姓名：XXX 职务：技术总监2. 董事会成员就各自的职务进行讨论，并根据各自的专业能力和经验，相互协商后确定各自的职务。

六、公司重要决策事项讨论与决策1. 公司收购事项股东会就公司可能进行的收购事项进行了讨论，并作出以下决策：- 确认收购目标公司的意愿；- 授权董事会成员和管理层对收购事项进行尽职调查并进行谈判；- 指定XXX公司为法律顾问，协助公司处理本次收购交易的法律事务；- 授权董事会主席签署相关的收购文件和合同。

公司变更股东会决议样本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

出席本次会议的股东代表*****%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的半数通过。

依据股东*****先生提出转让其所持有的有限责任公司(以下简称公司)股份的书面申请，有限责任公司股东大会于*****年*****月*****日召开会议。

会议中全体股东仔细听取了原股东*******、*****先生转让股份的说明，公司股东会就此问题及相关事宜进行了争论，并作如下决议：1.同意*****先生将所持公司*****%的股份，以*****万元转让给*****先生，批准了*****与*****先生关于股份转让事宜签订的协议。

2.同意*****先生将所持公司*****%的股份，以*****万元转让给*****先生。

其中，出资万元购买*****%的股份；出资万元购买*****%的股份；出资*****元购买*****%的股份；出资*****万元购买*****%的股份。

3.鉴于股东的变化，股东会打算修改公司章程，并选举新一届公司董事会和监事会。

选举股东*******、*******为公司新董事，同时免去*******(转让股份的原股东)董事、*******(转让股份的原股东)监事的职务。

4.会议打算依据本次会议精神及《公司法》修改《公司章程》(第次修改)。

5.会议打算托付公司职员负责拟定相关文件、材料，公司变更股东的股东会决议向省工商局申办公司变更登记手续，并办理新设企业的开业登记手续。

全体股东签字：*******、*******、*******、*******转让股东：*******被转让股东：*******日期：*******公司变更股东会决议样本（第二篇）合同标题：公司变更股东会决议样本摘要：本合同由以下各方在日期签署，旨在记录公司变更股东会决议的相关事宜。

本合同包括一个摘要部分和正文部分。

摘要：1. 合同标题：公司变更股东会决议样本。

有关公司股东会决议范本6篇有关公司股东会决议范本1根据<公司法>和本公司章程第章第______条的决定，本公司与______年______月______日召开了第______次股东会，会议召集人、会议共______人参加，代表______%表决权，经代表______%表决权的股东通过，做出如下决议:1、同意公司名称变更为:__________________2、同业公司住所变更为:__________________3、同意公司经营范围变更为:__________________4、同意公司延长经营期限，为长期或自______年______月______日到______年______月______日止;5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元，由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元，其中: 原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资，共计____________(大写)万元，以____________(大写)万元转让给______(填写姓名);7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下:____________(股东姓名)出资____________(大写)万元，其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%;8、同意变更出资方式，股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元，变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资;股东______(姓名)全体新老股东签字并盖章:____________年____________月____________日有关公司股东会决议范本2依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现将会议情况和决议情况记录如下：会议时间：年月日会议地点：会议性质：临时会议通知情况：本次会议由出资最多的股东召集，并由其以书面方式于会议召开前15日通知全体股东。

公司股东会决议模板9篇第1篇示例：股东会决议是公司股东行使股东权利的一种方式，通过股东会决议，股东可以对公司的重大事务做出决策。

下面是一份关于公司股东会决议的模板。

公司股东会决议日期：XXXX年XX月XX日参加会议的股东：1. 本次股东会议由公司法定代表人XXX主持。

2. 会议审议了公司的年度财务报告和财务决算报告，股东一致通过并认可本次报告。

3. 会议审议了公司下一年度的经营计划和预算，股东一致通过并支持公司管理层执行。

4. 公司管理层提出了一项重大投资计划，股东讨论后一致通过该投资计划。

5. 会议审议了公司的股权激励计划，股东一致通过并支持公司管理层实施。

6. 公司管理层汇报了公司治理和内部控制情况，股东对公司管理层提出了一些建议，并要求公司加强内部控制。

7. 会议最后进行了自由发言环节，股东提出了一些关于公司经营和发展的建议和意见。

本次股东会议决议生效即刻，并将由公司管理层负责执行。

会议结束，特此记录。

公司法定代表人：XXX以上内容为公司股东会决议的模板，具体内容可以根据实际情况进行调整。

希望以上内容能对您有所帮助。

第2篇示例：公司股东会决议模板第一章总则第一条为保障公司股东的合法权益，维护公司的正常经营秩序，根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，特制定本决议模板。

第二章股东会召开第二条公司股东会根据公司章程规定，由董事长或者董事会召集召开。

第三条公司股东会应提前十五天通知所有股东，公告于公司官方网站或指定报刊，并说明召开时间、地点、议程等内容。

第四条公司股东会须在公司注册地设立会址召开，如遇特殊情形无法在注册地召开者，应按照公司章程规定的程序进行调整。

第五条公司股东会可采取线上或线下方式召开，但线上方式需保证股东身份真实、信息安全，并有纪实。

第六条公司股东会的决议，应当符合公司章程的规定，对公司具有法律约束力。

第三章决议程序第七条公司股东会决议的程序应当按照议程依次进行，不得跳过或漏项。

股东会决议样本（通用9篇）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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股东会决议书范本6篇第1篇示例：股东会决议书范本一、决议主题：经过充分讨论和协商，本次股东会决定就以下议题做出如下决议：1. 通过年度财务报告：本公司董事会已提交了本年度的财务报告，并经本次股东会审议通过。

2. 通过利润分配方案：根据本年度财务报表显示的利润状况，本公司决定将利润分配方案定为XX%，用于XX用途。

3. 选举董事会成员：根据公司章程规定，本次股东会选举产生了董事会成员名单，名单如下：（列出董事会成员名单）4. 选举监事会成员：根据公司章程规定，本次股东会选举产生了监事会成员名单，名单如下：（列出监事会成员名单）5. 通过投资计划：经过审议，本公司决定采取XX投资计划，用于XX领域的投资。

6. 通过股票发行计划：经过审议，本公司决定启动股票发行计划，发行总股数为XX股，发行价格为XX元/股。

7. 通过公司章程修订方案：根据公司发展需要，本次股东会通过了有关公司章程的修订方案，具体修改内容如下：（列出具体修改内容）1. 本次股东会审议通过的决议事项将被视为公司任何相关审批程序的一部分，并将由董事会负责执行。

2. 董事会将根据本次股东会的决议，制定具体措施，并在规定的时间内落实执行。

3. 本次股东会决议自通过之日起生效。

四、审议程序：本次股东会决议内容经过投票表决，XXX股东同意，XXX股东反对，XXX股东弃权。

本次决议通过。

五、备注：本决议书为公司法定程序的一部分，经董事会认定无误后存档。

任何单位或个人不得擅自对本决议进行修改或篡改。

任何有关本决议的疑问或异议，请及时向公司董事会提出，谢谢。

特此决议。

（公司全称）董事会主席：XXX（股东会秘书）：XXX日期：YYYY年MM月DD日以上为【股东会决议书范本】，请各位股东仔细阅读，有异议请及时提出。

感谢合作！第2篇示例：股东会决议书范本为了保障公司良好的运营和发展，经公司章程规定，公司股东于XX年XX月XX日召开股东会，讨论并通过以下决议：决议一：审议并批准公司财务报表股东会审议并批准了公司XX年度财务报表，包括资产负债表、利润表以及现金流量表。