决策委员会议事规则
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4.1.1执行股东的决议；
决策委员会议事规则
1 .目的
为优化集团公司经营决策流程，确保决策的科学化、规范化、制 度化，提高公司运营效率，根据相关法律法规、规范性文件、集团相 关制度和公司章程等，制定本办法。公司决策会议为决策委员会会议， 并设定权限范围和议事规则。
2 .适用范围
本制度适用于****公司重大决策相关事项的控制。
3．职责
3.1 集团办公室负责决策会议议题的收集、汇总、提请会议召开。
3.2 集团办公室负责会议通知等会议服务，负责会议纪要的起草、 审核流转、会议纪要的发文。
3.3 各分、子公司、集团各部门负责决策会议议题的提报，负责 议题的准备、汇报。
3.4各分、子公司、集团各部门负责决策议题的执行和反馈。
4.工作程序
决策委员会是集团管控的各项目公司的经营决策机构，对股东负 责。决策委员会应当在《公司法》、《公司章程》和本办法规定的范围 内行使职权。决策委员会由公司“三会一层”（股东会、董事会、监 事会、经营管理层）成员、集团副总裁及法律顾问组成。
4.1议事和职权范围 4.2会议组织
4.1.2审定公司的经营计划和运营方案；
4.1.3审定公司的年度财务预算方案、决算方案；
4.1.4审定公司的投融方案；
4.1.5审定公司的内部经营管理机构的设置；
4.1.6审定分、子公司总经理、副总经理人选，决定予以聘任或 解聘；审定委派聘任或解聘公司财务总监，决定其报酬事项；
4.1.7 审定聘任或者解聘人员外的公司其他高级管理人员的聘任 或者解聘,决定其报酬事项；
4.1.8 决定委派至所出资或管理的下属公司的总经理、副总经理、 风控经理、综合经理、财务经理人选；
4.1.9 审定集团，分、子公司的基本管理制度；
4.1.10审定集团，分、子公司薪酬体系、福利、奖惩方案；
4.1.11 审批地产各项目的报规方案、工程设计概算、金额超过 设计概算但在项目估算范围内的工程竣工结算、项目财务决算方案、 项目销售（招商）方案、项目立项前的前期费用以及上述事项的调整 变更方案；
4.1.12 审批标的金额高于200万元（含本数）的经营性事项（已 纳入项目设计概算项目的除外）；
4.1.13 审批单宗金额为300万元以下100万元以上的固定资产 投资项目；
4.1.14 审批公司年度财务预算外的经营性支出，且单笔或累计 金额在已批准的年度预算总额5%以下的；
4.1.15 决定聘任为公司进行财务审计的会计师事务所和为公司 提供法律服务的律师事务所；
4.1.16 法律、法规或公司章程规定的职权，以及股东授予的其 他职权。4.2.1 会议由集团总裁召集和主持；集团总裁不便履行职务时， 由投资人或总裁指定人员召集和主持。
4.2.2 决策委员会由集团总裁根据工作需要召开。有下列情况之 一的，总裁可随时召开专门会议。
（一）总裁认为必要时；
（二）牵涉公司全局性工作必须作出决议时；
（三）决策委员会三分之一以上人员提议时；
决策委员会由集团办公室负责会议组织、筹备工作，包括收集整 理议题、安排议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录、 起草印发会议决议等工作。
4.2.3 会议应当有过半数的决策委员会出席方可举行。
4.2.4 决策办公会会议由集团办公室牵头，指定专人负责会议通 知和记录。决策办公会通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点
（二）会议期限
（三）事由及议题
（四）发出通知的日期
决策办公会应当有记录，出席会议的决策委员会人员须在记录上 会签（签字）。会议记录由办公室保存并移交公司档案室存档，会议 记录保存期10年。
4.2.5 会议记录主要包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议的人员姓名；
（三）会议议题；
（四）发言人发言要点；
（五）决定事项；
（六）会签签名。4.2.6 会议应当由决策委员本人出席，决策委员因故不能出席的， 应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他决策委员代 为出席。
委托书应当载明委托人和受托人的姓名，委托人不能出席会议的 原因，委托人对每项议题的简要意见（如有），委托人的授权范围和 对议题表决意向的指示，委托人的签字、日期等。受托决策委员应当 向会议主持人提交书面委托书。
代为出席会议的决策委员应当在授权范围内行使决策委员的权 力。决策委员未出席决策委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放 弃在该次会议上的表决权。
4.2.7 项目总经理、集团办公室及集团管控中心相关负责人可以 列席决策委员会会议，议题提报人可以在讨论该议题时列席决策委员 会会议，会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席决策 委员会会议。
列席会议人员可以就相关议题发表建议意见，但没有投票表决权。
4.3议题确定
4.3.1 公司的决策委员、总经理、副总经理、业务部门等需要提 交决策委员会研究、讨论、决议的议题应预先向集团办公室递交书面 议题。决策委员、总经理、副总经理需在递交议题上签字确认，业务 部门递交的议题需通过部门分管领导审核并签字确认。
4.3.2 已由分、子公司办公会（决策委员会）审议，且尚须决策 委员会审议的事项由集团办公室汇总。
4.3.3 由集团办公室汇集分类整理议题（需法律顾问出具法律意 见的须准备相应书面意见）后交集团总裁审阅，由集团总裁决定是否 列入议程或者是否召开会议。
4.3.4 集团办公室于会议召开前，将汇总后的议题材料与书面通 知一并送参会人员。参会人员应当认真阅读有关会议材料。
4.4会议表决
4.4.1 除征得全体与会决策委员的一致同意外，决策委员会会议 不得就未包括在会议通知中的议题进行表决。
4.4.2 决策委员应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的 基础上独立、审慎地发表意见。
4.4.3 决策委员会决议的表决以记名方式进行，实行一人一票。 表决意向分为赞成、反对和弃权。与会决策委员应当从上述意向中选 择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权。
4.4.4 决策委员会做出决议，必须经全体决策委员的过半数通过。
4.4.5 半数以上的与会决策委员认为提案不明确、不具体，或者 因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，可 以提请会议召集人暂缓表决。
提议暂缓表决的决策委员应当对议题再次提交审议应满足的条 件提出明确要求。
4.4.6 决策委员会对所议事项应形成会议纪要和决策委员会决议。
决策委员应当在决策委员会决议上签字并对决策委员会的决议 承担责任。决策委员会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受 损失的，参与决议的决策委员对公司负赔偿责任。
决策委员既不按规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面 说明的，视为完全同意会议记录和决议的内容。
4.4.7 会议决议事项由相关部门落实，集团办公室负责督办，并 将督办落实情况报决策委员会。
4.5议事程序
4.5.1 议题提报人或者主要承办部门汇报情况后，参会人员在充 分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。会议主持人在充分征求 参会人员的意见后，按民主集中制原则作出会议决定。
4.5.2 会议决议事项由相关部门落实，集团办公室负责督办，并 将督办落实情况报总办会。 5.附则
5.1本办法未尽事宜，按集团管控的有关规定执行。
5.2在本规则中，“以上”包括本数。
5.3 在本规则中，“经营性事项”指涉及项目投融资、担保以及 资产转让等投资性事项以外的经营过程中的重大事项，该事项包括但 不限于：“项目规划方案（报规方案）、建筑设计方案、工程设计概算、 施工图预算、工程竣工结算、销售（招商）方案、项目立项前的前期 费用以及其它在地产项目开发建设过程中应当决定的方案和事项等”。
5.4 本议事规则经决策委员会审议，自通过之日起执行。
6 .相关支持性文件
无
7 .相关记录
7.1 会议议题表
7.2 会议议题汇总表
