银行营业场所安全保卫工作应知应会基本常识

信用社（银行）安全保卫员工应知应会一、名词解释：1、三防一保——防盗窃、防抢劫、防诈骗、保证国家资金和人身安全。

2、四门——柜台门、守库室门、金库门、营业室边门或后门。

3、四双——双人临柜、双人押运、双人管库、双人住所。

4、四防——防特、防火、防盗、防治安灾害事故。

5、一、二、四制度——主任带班、二人守库、四人住所。

6、四不准（营业人员）——不准一人临柜；不准在柜台内接待亲友；不准在金库内吸烟；有事外出时不准将自己保管的印章放在外面。

7、四不留——不留人住宿；不留现金、不留重要凭证；不留印鉴。

8、四无（枪支管理）——无锈蚀、无丢失、无损坏、无事故。

9、两不准（持枪）——所配枪支一律公用，持枪人员不准随意动用枪支，严禁无故将枪带离配枪单位。

不准携枪饮酒。

10、八大纪律——服从命令，听众指挥；遵守政策，遵守法律；不准泄露国家机密；不准侵犯群众利益；不准贪污受贿；不准刑事逼供；不准包庇坏人；不准陷害好人。

11、八项注意——立场坚定敌我分明、坚决勇敢沉着机智；多办好事，服务人民；说话和气，办事公平；敬老爱幼，尊重妇女，注意礼貌，讲究风纪，尊重群众风俗习惯；纠正违章，不准刁难；执行政策，做好宣传；劳动学习全面锻炼。

二、填空：1、安全保卫工作的方针是预防为主，确保重点，打击敌人、保障安全。

2、安全保卫工作的主要任务包括维护好内部的治安秩序、预防和打击反革命和其它刑事犯罪分子的破坏活动、同治安灾害事故作斗争、确保重点单位和要害部位的安全四项。

3、安全保卫检查是发现隐患、堵塞漏洞、消除不安全因素，预防发生治安灾害事故的重要措施，其主要目的是防止各类事故案件的发生。

4、安全检查的形式分经常性检查与临时性检查，季节性检查与节假日重点检查，上级部门检查与自查普遍性检查与专业性检查。

5、信用社对干部职工进行安全教育每月不少于2次。

6、安全保卫的要害部位主要是金库、运款车辆、营业室，枪支弹药有存放地点及密押。

7、匪警：110 火警：1198、迎接上级部门检查必须由联社有关人员和本信用社领导陪同，持有关单位介绍信，方可接受检查。

银行安全防范知识一、引言银行作为金融行业的重要组成部分，承载着人们的存款和贷款等金融服务。

然而，随着社会的发展和科技的进步，银行面临着越来越多的安全威胁。

因此，了解银行安全防范知识对于保护自己的财产安全至关重要。

二、物理安全防范1.门禁控制银行应设置门禁系统，只有持有有效身份证件和工作证明的员工才能进入银行内部区域。

同时，在入口处设置检查机器或手持金属探测器等设备进行检查，确保不携带危险物品进入。

2.视频监控银行应设置视频监控系统，并对监控录像进行定期备份，以便需要时查看录像。

同时，监控设备应放置在易受攻击的地方，并保证设备正常运转。

3.防盗报警银行内部应设置防盗报警系统，并定期进行检查和维护。

一旦发现异常情况，如突然停电、破窗等情况，应立即启动报警系统并通知相关人员处理。

4.安全门银行内部应设置安全门，以防止未经授权的人员进入。

同时，安全门应定期检查和维护，确保正常使用。

三、网络安全防范1.密码管理银行应加强对员工密码的管理，并规定密码必须定期更改。

同时，员工应注意不要将密码泄露给他人。

2.网络监控银行应设置网络监控系统，并对网络流量进行实时监测。

一旦发现异常情况，如大量数据传输或非法访问等情况，应立即采取措施进行防范。

3.软件升级银行应定期对软件进行升级，并及时修补漏洞。

同时，禁止使用未经授权的软件和设备。

4.数据备份银行应定期对重要数据进行备份，并将备份数据存放在安全地点。

一旦发生数据损失或泄露等情况，可以及时恢复数据并进行处理。

四、社会工程学防范1.培训教育银行应加强员工培训教育，提高员工的安全意识和识别社会工程学攻击的能力。

同时，向客户提供相关知识和技能培训。

2.身份验证银行应加强客户身份验证，如通过身份证、密码等多种方式进行验证。

同时，客户应注意不要将个人信息泄露给他人。

3.虚假信息银行应加强对虚假信息的识别和处理能力，并及时报警。

同时，客户应警惕不法分子的欺骗手段，如电话诈骗、网络钓鱼等。

银行营业场所安全保卫工作应知应会基本常识一、营业场所防范的基本内容是什么？防抢劫、防盗窃、防诈骗、防火灾、防破坏、防自然灾害二、五双制度的内容是什么？双人临柜、双人守库、双人管库、双人碰库、双人以上押运三、主任的两到位四不走的内容是什么？现金出入库时到位、调款车去回时到位。

帐结不平不走、帐款、印、押、软盘不入柜（库）不走、五门（金库门、保险柜门、守库室门、防护栏门、营业室后门）不落锁不走、值班人员不到位不走。

四、会计岗位人员办理业务时防诈骗主要防什么？怎么防？防伪、变造票据、防伪、变造凭证、防伪、变造存单（折）。

防范时要注意辨别防伪印记是否与票样一致，要素是否齐全，印印鉴是否齐全、真实、字迹有无涂改等。

五、出纳岗位工作人员办理业务时防诈骗主要防什么怎么防？防范假币防范的方法：听声音、摸厚薄、看样式、观颜色、验是否有暗记与真实票币比较。

六、怎样识别假银行承兑汇票？发现假银行承兑汇票后怎样处置？识别的方法有：看票据的颜色是否正常，大小尺寸是否合规，是否有暗记，暗记大小是否正常，要素是否齐全，印字迹有无涂改等。

发现假银行承兑汇票后要及时与上级行联系，将假汇票扣留，同时与承兑行联系，并及时向公安机关报案，协助抓获罪犯。

七、晚间下班后四不留指的是什么？下班后，营业室不留人、不留款、不留印鉴凭证（帐）、不留软盘。

八、营业期间上级领导和公安部门来检查工作应履行那些手续？因工作需要，必须规范手续，实行三证一陪同（介绍信、工作证、身份证）本单位领导或保卫部门人员陪同，方可接受检查。

九、营业前的安全操作规程是什么？（1）检查报警器、电话、电视监控设备是否良好；（2）检查防卫器材是否良好，放置是否得当；（3）检查门窗、、保险柜等有无异常；（4）检查护门、护栏、通勤门是否牢固，拉（卷）闸门是否上润落锁固定；（5）检查尾箱、锁、封条有无启动；（6）检查昨日隐患是否处置。

十、营业期间的安全操作规程是什么？1、营业时最少保持三人当班，两人临柜，一人负责，保持高度警惕，发现异常及时采取措施。

银行安全保卫知识内容今年，我x农村信用社安全保卫工作在上级行办和x公安局局的正确领导下，认真贯彻落实全x农村信用社案防工作会议精神，紧紧围绕控案防险工作目标，坚持以防为主，以查促防的指导思想，加强队伍建设，强化经警队伍管理，营造了“安全为集体，人人保安全”的良好氛围，在保卫工作中取得了一定成效，实现了年内无安全保卫责任事故的目标。

一、抓思想教育，增强安全防范意识(一)加强安全责任机制。

狠抓严防保与安全，加强责任就是关键。

我县农村信用社从完善非政府领导机构抓起，严苛全面落实“一把手”负责制，把目标管理摆到关键边线，挖区边，斜到底，不取死角，层层签定目标责任状，并推行风险责任金专项考核的责任制约机制，加强领导责任和全员参予意识，一级向一级负责管理。

各分社领导带头认真学习贯彻落实上级文件精神，定期研究部署保卫工作，经常深入基层积极开展安全检查，时刻特别注意掌控划归内安全动态，及时化解保卫工作中存有的问题。

(二)强化案防常识学习。

我联社严格落实案防知识学习和教育制度,在每月一次的分社主任讨论会和财务会计分散时，秉持安全常识自学和教育，努力做到了上级文件必学,基础知识常温,基本操作津津乐道,“四严防预案”铭心。

经警队员还要单独展开安全捍卫方面的技能训练和安全科学知识的自学，对上级行办通报的案例我们还展开了专项自学。

(三)强化思想警示教育。

今年来,我联社先后开展湖北xx持枪抢劫案、湖南xx持枪抢劫案件通报等专项警示教育6次,并举一反三,结合辖内社会治安形势,整顿思想,抓自查促整改,使广大员工对安全防范的严峻性、必要性有一个清醒的认识,增强忧患意识和紧迫感,克服麻痹和侥幸心理,警钟长鸣。

(四)加强案防意识教育。

直面日趋紧迫的治安形势,继在8月份全x农村信用社案防工作会议以后,联社领导审时度势,以宣传贯彻落实农村信用社案防制度居多线,以“加强安全防范措施,进一步增强安全严防意识,着力自查安全隐患,提升安全严防能力”为内容,以“学、练习、改为”为措施,在全辖农村信用社刮起了加强安全严防意识教育主题活动,分后自学制度文件、积极开展预案演练和排查自查隐患三个阶段,联社先后举行主任办公会和分社主任可以专题研究部署全x农村信用社案防工作,各分社层层动员,融合全x农村信用社职业道德教育内容，展开形式多样的案防教育，获得较好的效果。

农商银行安全保卫基本知识《农商银行安全保卫基本知识》
嘿，咱今天就来讲讲农商银行安全保卫那些事儿哈。

就说我那次去农商银行办事儿吧，一进大厅，那安保措施就让我觉得特别安心。

门口站着的保安大哥，那眼神可犀利了，就像老鹰一样，警觉地观察着每一个进出的人。

我当时还在想，这保安大哥可真厉害呀！
然后我去取号排队，在等待的时候我就四处打量。

我看到银行里到处都有监控摄像头，感觉自己的一举一动都被盯着呢，哈哈。

还有那些紧急按钮，都摆在很显眼的地方，让人觉得一旦有啥情况，随时都能按下去得到帮助。

等我办完事出来，又看到保安大哥在认真地巡逻呢，那步伐可稳当了。

我就想啊，有他们这样认真负责的安保人员，还有那些完善的安保设施，我们在农商银行存钱、办事啥的，那可真是放心得很呐！
所以说呀，农商银行的安全保卫工作做得真是很不错呢。

这些基本知识真的很重要，它们就像一道道坚固的防线，保护着我们大家的财产安全。

咱以后去农商银行，心里就更踏实啦！。

银行安全保卫工作基础1、营业期间，营业员每天首先要做的安全保卫工作有哪些？答：营业员必须按时到达工作岗位，首先检查营业场所周围环境及室内有无不安全迹象，检查各类自卫武器是否有效到位，灭火器材是否在柜台的合适位置，报警器、闭路监控设备是否开启。

营业厅大门开启后，要将营业室大门反锁固定。

2、营业期间，对收取的大量现金如何处理？答：营业期间，对收取的大量现金后要及时入库（保险柜）或上解中心库，不得放在办公桌上、柜面上或其他显眼且不安全的位置。

3、营业期间进出二道门和后门时应注意什么？答：应先观察外围有无可疑人员或异常情况，进出时不论时间长短都要随手关门。

不得以任何理由放外人进入营业柜台内，并严防外人尾随进入营业室。

接待外来业务人员应在与营业区域相隔离的会客厅或其他室内进行。

4、营业期间怎样接待上级和公安部门检查？答：营业期间遇到上级和公安部门检查安全保卫工作时，必须有单位现职领导陪同或县联社保卫部门人员（应确认在非狭持并验明“三证”齐全的情况下）陪同、检查人员也必须同时出示“三证”或“进入营业区域许可证”后，才予接待，否则不管对方出示任何证件或提出任何理由，都不准开门受检，同时做好情况记录并及时上报。

5、有数名人员声称是上级部门或公安部门检查人员，要进入柜台内检查安全和消防设施，且证件齐全，但没有本联社领导或保卫人员陪同，此种情况应如何处置？答：①临柜人员应很礼貌地讲明没有本联社领导或保卫人员陪同不准进行检查的规定。

②立即报告单位领导或联社保卫科。

6、有一名犯罪嫌疑人办理业务之机突然拨出手枪对准出纳员，大喊把钱扔出来，不然就开枪打死你。

同时又大喊谁也不准动，谁动打死他。

该网点柜台防护屏障为防弹玻璃，此种情况应如何处置？营业人员必须保持冷静，须按“先周旋、后藏身、再报警”的程序处置。

全体人员要巧妙地与持枪犯罪嫌疑人进行周旋，如：以钱不够，我给你找等理由，分散罪犯的注意力，处于有利位置的人员应先隐蔽后按动“110”报警开关。

信用社（银行）内勤人员应知应会安全保卫知识关于安全保卫检查内勤人员应知应会内容1.正规接受检查需要什么？要求查验两证（身份证、安全保卫检查证）一信（市办事处或县级联社及监保部门开具的介绍信）一陪同（联社监保部门人员陪同），证件查验是否真实，是否有县级联社负责同志陪同方允许进入。

2.防尾随联动门开启方式严禁双开（接送款箱及应急突发事件需要双开的除外）3.登记相关登记簿安全保卫相关登记薄有《安全检查、安全教育及培训登记薄》、《接送款（箱）包登记薄》、《带班、值班守库查岗及技防设备运行情况登记薄》、《监控运行工作日志》、《监控调阅情况登记薄》4.县级联社及以上机关检查登记后，内勤负责人需奥做什么？根据查出的问题逐笔进行整改，被检查单位填写的相关整改或处理意见。

5.消防责任怎样细化落实到人首先建立消防领导小组，逐级明确人员分工情况，包括：灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组6.办公场所、营业场所、员工居住区域、租赁区域有无内部消防通道、安全出口等应具备什么样的条件？相关通道是否畅通，外部救援通道是否无障碍，消防车辆能否顺利进入。

7.是否违规存放易燃易爆物品,营业网点内部的生活区域易燃易爆物品（如煤气罐等）有无采取特殊的防护措施这个主要在员工宿舍不要存放易燃易爆物品（煤气罐等），8.有无需要重点管理的特殊部位，特殊部位的安防设施配备和防护要求是否符合消防等部门要求。

主要是自助设备和档案室是否安装监控或者灭火器材8.电源线路布设是否合理，是否混乱，是否存在安全隐患。

柜员桌下面线路要规整，守库室内没有私自拉扯线路9.有无组织消防培训和消防演练，员工对消防设施使用是否熟悉，对处置火灾突发事件处置是否了解每月一次进行拍照，并附文字说明10.基层网点周围有无易燃易爆单位，是否采取了必要的防护措施。

厨房距离营业网点远点11.员工有无不正确的用火、用电、用气习惯。

不私自乱接电器设备12.单位办公楼有无专（兼）职消防巡查人员，是否经常性巡查。

信用社（银行）安全保卫员工应知应会一、名词解释：1、三防一保——防盗窃、防抢劫、防诈骗、保证国家资金和人身安全。

2、四门——柜台门、守库室门、金库门、营业室边门或后门。

3、四双——双人临柜、双人押运、双人管库、双人住所。

4、四防——防特、防火、防盗、防治安灾害事故。

5、一、二、四制度——主任带班、二人守库、四人住所。

6、四不准（营业人员）——不准一人临柜；不准在柜台内接待亲友；不准在金库内吸烟；有事外出时不准将自己保管的印章放在外面。

7、四不留——不留人住宿；不留现金、不留重要凭证；不留印鉴。

8、四无（枪支管理）——无锈蚀、无丢失、无损坏、无事故。

9、两不准（持枪）——所配枪支一律公用，持枪人员不准随意动用枪支，严禁无故将枪带离配枪单位。

不准携枪饮酒。

10、八大纪律——服从命令，听众指挥；遵守政策，遵守法律；不准泄露国家机密；不准侵犯群众利益；不准贪污受贿；不准刑事逼供；不准包庇坏人；不准陷害好人。

11、八项注意——立场坚定敌我分明、坚决勇敢沉着机智；多办好事，服务人民；说话和气，办事公平；敬老爱幼，尊重妇女，注意礼貌，讲究风纪，尊重群众风俗习惯；纠正违章，不准刁难；执行政策，做好宣传；劳动学习全面锻炼。

二、填空：1、安全保卫工作的方针是预防为主，确保重点，打击敌人、保障安全。

2、安全保卫工作的主要任务包括维护好内部的治安秩序、预防和打击反革命和其它刑事犯罪分子的破坏活动、同治安灾害事故作斗争、确保重点单位和要害部位的安全四项。

3、安全保卫检查是发现隐患、堵塞漏洞、消除不安全因素，预防发生治安灾害事故的重要措施，其主要目的是防止各类事故案件的发生。

4、安全检查的形式分经常性检查与临时性检查，季节性检查与节假日重点检查，上级部门检查与自查普遍性检查与专业性检查。

5、信用社对干部职工进行安全教育每月不少于2次。

6、安全保卫的要害部位主要是金库、运款车辆、营业室，枪支弹药有存放地点及密押。

7、匪警：110 火警：1198、迎接上级部门检查必须由联社有关人员和本信用社领导陪同，持有关单位介绍信，方可接受检查。

银行安全保卫知识培训银行安全保卫是确保银行业务安全的关键方面，包括防范抢劫、保护客户信息、防范网络欺诈等多个方面。

以下是一份银行安全保卫知识培训的内容大纲，可以根据实际需要和具体情况进行调整：银行安全保卫知识培训大纲模块一：基础安全知识1.银行安全意识培养●银行安全的重要性和紧迫性。

●员工对安全问题的责任和担当。

2.紧急情况应对●抢劫和紧急撤离的应急演练。

●银行内紧急报警流程。

模块二：物理安全防范1.银行设施安全●银行大楼的物理安全设计。

●门禁系统和监控设备的使用。

2.现金管理与运输●现金的安全存储和保管。

●现金运输的安全流程和措施。

模块三：信息安全防范1.客户信息保护●客户隐私和信息安全的法规要求。

●防范社交工程和欺诈活动。

2.网络安全●防范网络攻击和数据泄露。

●安全密码和身份验证的重要性。

模块四：人员培训与管理1.员工安全培训●不同部门员工的安全培训需求。

●持续的安全培训计划。

2.访客和外来人员管理●访客进入银行的安全控制。

●外来人员的身份验证和监管。

模块五：危机管理与业务持续性1.危机管理计划●制定和实施危机管理计划。

●危机沟通和协调。

2.业务持续性计划●备份和灾难恢复计划。

●保障业务在突发情况下的持续性运营。

模块六：法规遵从1.相关法规与合规要求●国家和地区对于银行安全的法规要求。

●各种合规性标准的理解和遵守。

模块七：案例分析与经验分享1.案例分析●分享银行安全领域的实际案例。

●从事安全保卫工作的经验分享。

以上内容可以根据银行的实际情况和培训目标进行进一步的定制和细化。

在培训中，可以结合实际案例、模拟演练和互动讨论，提高员工对于安全保卫工作的认知和应对能力。

银行安全保卫知识培训目录一、银行安全保卫概述 (2)1.1 银行安全保卫的重要性 (3)1.2 银行安全保卫的基本原则 (4)二、银行安全保卫法律法规 (5)2.1 国家相关法律法规解读 (6)2.2 银行业监管要求 (7)三、银行安全保卫制度建设 (9)3.1 安全保卫制度框架 (10)3.2 安全保卫责任制建立 (12)四、银行安全防范技术 (13)4.1 视频监控系统 (14)4.2 出入口控制系统 (15)4.3 紧急报警系统 (17)4.4 通讯联络系统 (18)五、银行安全保卫应急处理 (20)5.1 应急预案制定与实施 (21)5.2 应急演练的组织与开展 (22)5.3 应急事件的报告与处置 (23)六、银行安全保卫人员素质要求 (25)6.1 专业素质要求 (26)6.2 心理素质要求 (27)6.3 职业道德要求 (28)七、银行安全保卫培训与教育 (29)7.1 培训内容与方式 (30)7.2 培训效果评估 (31)7.3 培训管理与考核 (32)八、银行安全保卫工作实践 (33)8.1 安全保卫工作经验分享 (34)8.2 安全保卫工作案例分析 (35)8.3 安全保卫工作创新与发展 (36)九、银行安全保卫设备与管理工具 (38)9.1 安全防护设施设备 (39)9.2 安全管理工具与软件 (40)9.3 设备管理与维护保养 (42)十、银行安全保卫风险识别与预防 (42)10.1 风险识别方法与技巧 (43)10.2 风险预防措施与策略 (44)一、银行安全保卫概述银行安全保卫工作是确保银行正常运营和客户资金安全的重要环节，其目标是预防和打击金融犯罪，维护银行的声誉和稳定。

为了保障银行安全保卫工作的有效进行，银行需要加强安全保卫知识的培训和宣传，提高员工的安全意识和应对突发事件的能力。

维护客户资金安全：银行作为金融机构，其首要任务是保障客户的资金安全。

通过加强安全保卫工作，可以有效防止抢劫、盗窃等案件的发生，保障客户的财产安全。

营业网点安全保卫知识应知应会习题集一、单项选择1．营业网点日常安全管理遵循（1）的原则，（1）“谁使用、谁管理、谁负责”（2）“谁管理、谁负责”（3）“谁使用、谁负责”2．公安、司法等国家有权机关要求调阅或复制监控资料的，须出具相关法律手续，经（2 ）批准，并办理登记。

（1）保卫部门；（2）行领导。

3. 安全检查实行（ 3 ）的工作责任制。

安全检查的组织者和实施者对实施检查的过程、结果负责。

（1）谁主管、谁负责（2）行领导（3）谁检查、谁负责4．调阅、复制录像资料时，必须由（ 2 ）操作，避免造成设备故障或损坏。

（1）安保人员（2）设备操作人员（3）学员（4）柜台人员5. 公安、检察等司法机关因公需调（借）阅录像资料，查询人必须出示（ 4 ），经本级行领导（或安全保卫负责人）确认后，派专人接待，同时并做好登记。

（1）工作证（2）身份证（3）身份证和工作函（4）本人工作证和县级以上人民法院、人民检察院、公安机关等部门签发的“查询通知书”6．每个营业网点必须配备（2）名以上兼职安全员。

确保每个班次至少有一名兼职安全员负责日常安全管理（1）3（2）2（3）1（4）47. 运钞车到达前（3）分钟，保安人员在运钞车专用停靠区域摆放警示牌或塑料路锥（1）10分钟（2）20分钟（3）30分钟（4）1小时8.运钞车到达前(1)分钟，保安人员携防卫器械对营业大厅门前和运钞车停靠区域实行检查清场，发现安全隐患，必须立即排除并报告网点（1）10分钟（2）20分钟（3）30分钟（4）1小时9．消防设施和器材由（3 ）负责管理，管理人员要严格执行消防设施和器材管理的规章制度，按章操作。

（1）门卫（2）办公室（3）使用部门（4）后勤部门10．火灾报警、固定灭火防排烟等消防设施、器材应当定期检测、调试、维护和更换，未经（ 2 ）同意，不得任意改装、挪作他用和停用。

（1）保卫人员（2）公安消防监督机关（3）办公室（4）上级主管部门二、多项选择1．远程监控外包项目功能包括：（123456 ）（1）实时视频图像监控；（2）双向语音对讲；（3）远程门禁控制；（4）监控设备巡检；（5）警情的接受和处理；（6）历史视频图像查证。

银行安全防范基本知识第一篇：银行安全防范基本知识银行安全防范基本知识总述安全这对大家来说并不陌生，因为生活中经常会用到，比如说交通安全、生产安全，但是对它真正了解的还不是太多，那么，进入银行工作就必须对它有一个比较全面的子解，因此，对刚走进建行大门的员工来说，学习和掌握建行的各项业务知识、掌握岗位操作技能、掌握业务操作程序是必须的和必不可少的。

但同时还必须掌握银行安全防范的基本知识和基本技能，这是由银行工作的特点以及经营对象所决定的，没有这一条你就不是一个称职的和合格的建行员工，甚至会给国家的财产造成损失、会给自己和同事的生命财产造成伤害。

当前，社会主义市场经济进一步发展和深化，社会财富的结构性调整进一步加大，导致了社会财富分配的结构性矛盾进一步加大，以侵财为目的的社会犯罪日益呈现出上升趋势，那么以侵害银行为目标的犯罪也必将呈现出上升趋势，并长期存在。

因此，作为建行的每一个员工都必须充分认识到安全工作是银行工作的重要组成部分，没有安全保卫工作就谈不上银行，有了银行就必须做好安全保卫工作。

一、当前的社会治安形势和金融治安形势目前，我们面临的社会治安形势仍然相当严峻。

长期以来，境内外敌对势力对我国进行的渗透、颠覆和破坏一直没有停止过，“法轮功”邪教组织死而不僵；带有黑社会性质的犯罪和团伙犯罪在一些地区比较猖獗；社会上失业人员和闲散人员不断增 1加，贫富差距不断扩大，“拜金主义”的流行与泛滥，使社会治安形势十分严峻和复杂，预防和处臵群体性事件的难度加大，社会的刑事案件逐年上升，经济诈骗案件大幅度上升，流氓恶势力屡婪不止，犯罪分子的手段更加凶残、狡诈，犯罪更趋智能化。

据公安机关统计，1996年立案的刑事犯罪案件150万起，以后每年近20%的速度递增，这个数字远远高于我们国民经济的年均增长率。

在此大的社会治安形势下，金融安全形势也不容乐观。

结合金融案例。

1、金融抢、盗案件仍呈高发态势。

----04年江苏省金融系统发生23起2、金融诈骗案件大幅上升。