环球印务：关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：300443 证券简称：金雷股份公告编号：2021-022金雷科技股份公司关于董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2021 年 4 月27 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名伊廷雷、李新生、周丽、杨校生、郭廷友为第五届董事会董事候选人。

其中，杨校生、郭廷友为独立董事候选人，且均已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核通过，上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年，但独立董事连续任期不得超过六年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

金雷科技股份公司董事会2021年4月27日附件：董事会非独立董事候选人简历：伊廷雷：男，1972 年 2 月生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。

证券代码：603337 证券简称：杰克股份公告编号：2021-091杰克科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司轮值CEO的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名及薪酬委员会审议，董事会同意聘任阮积祥先生（简历详见附件）为公司轮值总经理（首席执行官CEO），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经公司轮值总经理（首席执行官CEO）提名，董事会提名与薪酬委员会审核，董事会决定聘任阮林兵先生（简历详见附件）为公司副总经理，任职自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次聘任事项发表独立意见：公司第五届董事会第二十二次会议决定聘任阮积祥先生、阮林兵先生为公司高级管理人员，高管人员的提名程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》的有关规定。

阮积祥先生和阮林兵先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

我们同意本次董事会形成的聘任决议。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会2021年12月31日简历：阮积祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，杰克股份创始人，中欧国际工商学院工商管理硕士学位，高级经济师。

现任中国缝制机械协会副理事长、浙江正和岛执行主席、第九届、第十届中国青年企业家协会常务理事，中国企业家全国理事会理事，台州市杰克投资有限公司董事长。

曾获全国轻工行业劳动模范、中国缝制机械协会功勋企业家、2018年度十大风云浙商、安永企业家奖2019中国大奖等荣誉称号。

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟公告编号：2010——034
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第三届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2010年7月30日召开了2010年第一次职工代表大会，讨论公司第四届职工代表监事人选，会议决议如下：
推举卢嘉喜女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年。

卢嘉喜女士将与公司2010年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会，卢嘉喜女士作为公司职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2010年8月5日
附职工代表监事简历：
卢嘉喜女士：中国国籍，女，1978年2月出生，大专学历。

曾担任公司广告总监，现担任公司监事、女装事业部总监职务。

卢嘉喜女士与公司及持有本公司5%以上股权之股东不存在关联关系，未担任公司董事及高管职务。

卢嘉喜女士未持有公司股份。

卢嘉喜女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

证券代码：002509 证券简称：天广消防公告编号：2011-006福建天广消防科技股份有限公司关于第二届监事会第三次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况福建天广消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2011年4月23日下午3点在南安市成功科技工业区公司二楼会议室举行。

会议由监事会主席李东升先生主持，监事会其他成员潘金福先生、黄建生先生均出席了本次会议，本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议决议情况本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《公司2010年年度监事会工作报告》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

该报告须提交公司2010年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

监事会同意上述报告，该报告须提交公司2010年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

监事会同意公司2010年度不实施现金分红。

但是，上述议案须提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案须提交股东大会审议批准。

年度报告全文及其摘要详见巨潮咨询网（），年报摘要同时刊登在2011年4月26日的《证券时报》上。

5、审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

大事记1998年：8月21日,贵州申义烟叶复烤有限责任公司（以下简称申义公司）第一届第一次董事会议，在湄潭烟草公司烟招四楼会议室召开，讨论并修改通过了《申义公司章程》、股东各方推荐的董事会董事人选，公司筹备领导小组人选，研究了公司组建后的运行机制等。

会议选举李智勇为申义公司第一届董事会董事长，苏德昌为副董事长，谈志良、陆琴、田烈民、张安丽、肖强、黄泽刚、陈文相为董事，聘任陈文相为总经理，田烈民、张延、陈长江为副总经理。

会议明确了1999年及2000年生产经营目标，会议要求：申义公司要本着职能划分、机构简练、便宜于调度，发挥最大职能的原则，按照现代企业制度完善内部管理，建成现代化的烟叶复烤企业；建立健全质量保证体系，提高产量质量，为申义公司开业创造一个良好开端。

9月3日，遵义市烟草专卖局（分公司）（以下简称市局（分公司））以黔遵烟[1998]49号《关于成立贵州申义烟叶复烤有限责任公司筹备领导小组的通知》，正式成立申义公司筹建领导小组，筹备领导小组组长为陈文相，成员为田烈民、张延、陈长江。

12月25日，国家烟草专卖局正式批准了贵州省烟草专卖局《关于成立贵州申义烟叶复烤有限责任公司的请示报告》，国家烟草专卖局以国烟法[1998]83号，正式批准设立贵州申义烟叶复烤有限责任公司。

注册资本为1.22亿元，其中：遵义市烟草分公司出资为6222万元（包括湄潭县、凤冈县公司），占注册资本的51%；上海烟草（集团）公司出资为5978万元，占注册资本的49%。

1999年：5月12日，申义公司第一届第二次董事会议在上海市海烟大酒店召开，黄泽刚因工作变动，会议同意朱忠彬出任申义公司董事会董事，聘任冯忠明为申义公司财务负责人，明确了董事会及总经理职责、议事规则、投资各方资产划转、1999年打叶复烤设备维修计划、技改项目、申义公司挂牌等事宜。

9月30日，经中共湄潭县直属机关工作委员会湄直组字(1999)09号《关于中共湄潭县复烤厂支部更名及换届选举的批复》和中共遵义市烟草专卖局（分公司）委员会遵烟党[1999]23号《关于组建中共贵州申义烟叶复烤有限责任公司委员会的批复》，中共申义公司委员会正式批准成立，陈文相为书记、王培霞为副书记、张延、陈长江为委员。

公司领导团队换届通知尊敬的全体员工：大家好！经过慎重考虑和深入讨论，公司领导团队即将进行换届。

在此，特向全体员工发布公司领导团队换届通知，具体内容如下：一、换届时间公司领导团队的换届时间定于2022年1月1日正式生效。

二、换届人员新一届公司领导团队成员名单如下：董事长：XXX总经理：XXX副总经理：XXX财务总监：XXX市场总监：XXX人力资源总监：XXX三、换届原因公司领导团队的换届是为了更好地适应公司发展的需要，提升管理水平，推动公司各项工作取得更大的成绩。

新一届领导团队将以更加务实的工作作风，更加开放的心态，更加严谨的管理，引领公司迈向新的发展阶段。

四、新任领导简介董事长 XXXXXX，毕业于XX大学，具有丰富的管理经验和卓越的领导能力。

曾任多家知名企业高管职位，擅长战略规划和业务拓展。

总经理 XXXXXX，毕业于XX大学MBA专业，具有多年跨国公司管理经验，善于团队建设和项目管理。

副总经理 XXXXXX，毕业于XX大学工商管理专业，曾在多家行业龙头企业担任要职，擅长市场营销和渠道拓展。

财务总监 XXXXXX，注册会计师（CPA），具有丰富的财务管理经验和风险控制能力，在多家上市公司担任财务主管。

市场总监 XXXXXX，市场营销硕士，曾在国内外知名广告公司任职，熟悉市场趋势和品牌推广策略。

人力资源总监 XXXXXX，人力资源管理硕士，具有多年人力资源管理经验，在人才培养和组织发展方面有独到见解。

五、工作展望新一届领导团队将以更加务实的工作作风，更加开放的心态，更加严谨的管理，引领公司迈向新的发展阶段。

我们将秉承“团结、拼搏、创新、共赢”的企业精神，与全体员工携手并进，共同开创美好未来！最后，请全体员工对新一届领导团队给予支持和信任，在新的一年里共同努力，共同成长！特此通知。

公司董事会日期：XXXX年XX月XX日。

证券代码：000533 证券简称：万家乐公告编号：2013-026广东万家乐股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东万家乐股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2013年6月5日以通讯方式召开，会议资料以电子邮件方式送达各位董事。

本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以传真方式表决，审议通过了：一、《关于修改<公司章程>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体修改的内容详见以下“《公司章程》修改对照表”，修改后的《公司章程》已于巨潮资讯网（）上披露，尚需经公司股东大会审议批准。

二、《关于修改<董事会议事规则>及董事会专门委员会工作细则的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《董事会议事规则》及董事会专门委员会工作细则已于巨潮资讯网（）上披露，其中对《董事会议事规则》的修改尚需经公司股东大会审议批准。

三、《关于修改<总经理工作细则>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《总经理工作细则》已于巨潮资讯网（）上披露。

四、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《独立董事工作制度》已于巨潮资讯网（）上披露，尚需经公司股东大会审议批准。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会二0一三年六月七日3《公司章程》修改对照表45678910相关制度修改对照表议题审议完毕后，开始表决；一项议案未表决完毕，不得审议议程，确保董事及时、充分、完整地获取公司经营情况和董事21。

证券代码：603869 证券简称：新智认知公告编号：临2020-016新智认知数字科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告根据《中华人民共和国公司法》、《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定，新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经提名委员会审核，董事长、总裁的提名，公司聘任以下人员担任公司第四届高级管理人员：1、根据董事长提名，聘任杨瑞先生为公司总裁，任期三年；2、根据总裁提名，聘任王曦女士为公司常务副总裁，聘任郭树青先生、刘德军先生、祝伟先生、张晓春女士、宋开先生、张炎锋先生、谢昕女士为公司副总裁，协助总裁工作，任期三年；3、根据董事长提名，聘任张炎锋先生为公司董事会秘书，负责公司治理、信息披露、投资者关系管理及资本市场融资运作等工作，任期三年；4、根据总裁提名，聘任张炎锋为公司财务总监，负责公司整体财务规划与管理工作，任期三年。

高级管理人员的职权根据相关法律、法规、规范性文件、公司章程及相关制度规则的规定确定。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会2020年3月16日附件：杨瑞先生：1978年出生，中国国籍，香港中文大学，MBA。

曾任神州数码销售部总经理兼互联网事业部总经理、佳杰科技（中国）有限公司副总裁、汉柏科技有限公司总经理。

2014年9月加入博康，曾任新智认知数据服务有限公司副总裁、本公司副总裁。

现任本公司董事、总裁、全资子公司新智数据总裁。

王曦女士：1972年出生，中国国籍，汉族，北京大学EMBA。

2000年加入新奥集团股份有限公司，历任新奥集团督委会监察室主任、风险管理部主任、长沙新奥燃气有限公司副总经理兼子公司总经理、新奥集团财务管理部总经理、新奥集团首席财务总监、新奥财务有限责任公司总经理；现任新奥生态控股股份有限公司（600803.SH）监事、西藏旅游股份有限公司（600749.SH）监事会主席、新奥控股投资有限公司监事，本公司董事、常务副总裁。

重要通知公司领导层换届选举通知尊敬的各位公司员工：根据公司章程规定，现公司领导层即将进行换届选举。

为了确保选举工作的公平、公正和顺利进行，特向全体员工发布此次换届选举通知。

一、选举时间安排本次公司领导层换届选举的具体时间安排如下：候选人提名时间：XX年XX月XX日-XX年XX月XX日候选人公布时间：XX年XX月XX日投票时间：XX年XX月XX日-XX年XX月XX日选举结果公布时间：XX年XX月XX日二、候选人提名条件具有中华人民共和国国籍；忠诚于公司，遵守公司章程；具备相关工作经验和管理能力；无违法犯罪记录；其他根据公司章程规定的条件。

三、选举程序候选人提名阶段：符合提名条件的员工可自愿报名参加选举，提名表格请至人事部领取。

候选人公布阶段：经过初审合格的候选人名单将在指定时间公布。

投票阶段：全体员工可按规定时间到指定地点进行投票。

选举结果公布阶段：经过统计核实，最终选举结果将在指定时间公布。

四、选举监督为了确保选举活动的公正、透明，公司将组建专门的监督组织对整个选举过程进行监督，并接受全体员工的监督和检查。

五、其他事项请全体员工积极参与换届选举活动，共同见证公司发展的新篇章；对于候选人提名和投票过程中出现的问题，请及时向监督组织反映，我们将认真核实并处理；公司将为参与投票的员工提供相应的便利条件，保障员工的合法权益。

希望全体员工能够支持和配合本次公司领导层换届选举工作，让我们携手共进，共同推动公司事业发展！特此通知。

公司董事会日期：XXXX年XX月XX日。

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2010-017海南康芝药业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2010年10月22日上午9：30在海口市南海大道168号海口保税区乙号路公司会议室以现场表决的方式召开。

会议通知于2010年10月12日分别以书面和电话的方式发出，应出席本次会议董事9名，实际出席董事9名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

会议由公司董事长洪江游先生主持。

出席会议的全体董事经过认真审议，通过了以下议案：一、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年第三季度报告全文及正文》。

公司2010年第三季度报全文及正文将刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，第三季度报告正文将同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

二、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《公司关于设立全资子公司的议案》。

本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

公司拟用自有资金设立全资子公司，注册资本为3000万元，名称(暂定)为海南佳乐美健康食品有限公司。

详细内容请见公司同日公布的《关于设立全资子公司的公告》。

三、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》。

本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

为了更好地适应公司业务发展的需要，加强公司经营管理，提升公司治理质量，保证董事会决策的科学性，公司拟将董事会成员由9人增加到11人，其中独立董事增至5人。

现对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：1、公司章程原第一百四十条“董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。

”现修改为：董事会由十一名董事组成，其中独立董事五名。

2、章程其他条款不变。

四、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。