总经理办公会会议制度

总经理办公会议制度

第1条 总经理办公会议是经理人员交流情况、研究工作、议定定事项的工作会议。

第2条 总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下可由总经理委托副总经理主持。总经理办公会议出席人员为：董事长、总经理、副总经理、财务总监、总经理办公室主任、秘书，必要时可邀请有关人员列席。

第3条 总经理办公会议原则上每星期召开一次.集团领导班子成员因故不能参加总经理办公会议,应向总经理或主持会议的副总经理请假.

第4条 秘书应认真做好会议记录，会议记录应完整、真实,记录应包括会议时间、地点、出席人员、列席人员、审议事项、发言要点、决策意见、情况通报要点等。会议记录由秘书保管，并定期整理存档。

第5条 总经理办公会议的会务工作由总经理办公室负责。总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，一般应于会议前一个工作日通知集团领导班子成员及其他出席者。

各部门及子公司需提交总经理办公会议讨论的议题，一般应于会议前3个工作日向总经理办公室申报,由总经理办公室请示总经理后予以安排.重要议题的讨论材料需提前3个工作日送达出席会议人员阅知.

第6条 总经理办公会议议题包括：

1、 传达股东大会、董事会决议，组织实施董事会决议、年度经营计划和投资方案。

2、 拟定公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用以抵押融资的方案.

3、 拟定公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案。

4、 制定公司的具体规章。

5、 批准公司员工工资及福利方案、奖惩事项、年度用工计划。

6、 通过聘任或解聘副总经理、财务负责人、管理人员的提案，通过关于超过授权范围的担保事项的提案，并递交董事会审议。

7、 批准除由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员。

8、 批准公司重要工作计划、经营方案.

9、 总经理认为需要研究解决的其他事项。

第7条 总经理办公会议对决定事项应充分讨论、审慎决策。当有意见分歧时,一般事项以主持会议的总经理或副总经理的意见为准,重大事项需以会议表决方式通过。会议纪要内容主要包括：会别、会次、时间、地点、主持人、参加人，会议的主要内容及议定事项.会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围.会议纪要要妥善保管、存档。

1 吉林XXXX集团股份有限公司

吉同字〔2011〕3号 签发人：XXXXX

总经理办公会制度

为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展，明确总经理办公会程序，提高会议质量和议事决策效率，使会议更加规范化、制度化，结合本公司实际，特制本会议制度。

一、总经理办公会的召开

1、总经理办公会由公司总经理主持，副总经理、总师级领导参加，相关人员列席。

2、总经理办公会每月召开二次。具体时间地点为每月的1号和15号8点30分在集团公司三楼会议室召开，如遇节假日顺延。会议时间和地点原则上不另行通知，会议成员因故不能参加会议，应向总经理请假。

3、人事行政中心秘书处负责编制会议纪要。会议纪要由人事行政中心保管，定期归档。

二、总经理办公会参加人员

1、每月1号总经理办公会参加人员为公司总师级以上人员和总部各中心主任（根据工作需要，需要其他分子公司经理列席参加时，临时通知）。

2 2、每月15号总经理办公会参加人员为公司总师级以上人员和总部各中心主任（根据工作需要，需要其他分子公司经理列席参加时，临时通知）。

三、总经理办公会议事范围

总经理办公会议决事项的范围包括：公司发展规划、重大改革方案、财务预算、决算、经济目标责任制、新项目投资方案、重要规章制度，重大奖惩事项，各公司上月工作总结和下月工作计划及存在问题和需要协调解决的事项等。

四、总经理办公会议事规则

总经理办公会实行民主集中制，会议成员要做到“知无不言，言无不尽”，在充分讨论的基础上达成基本一致意见，会议主持人根据讨论情况进行归纳集中，作为会议决定或决议。如对重要问题有不同意见，主持人可以依照少数服从多数的原则，在听取多数人的意见后作出决定，在意见分歧较大，不同意见双方人数相近，不易集中意见的情况下，可提交下次会议进一步充分讨论后决定。

公司总经理办公会会议制度

第一章总则

第一条为进一步完善XX有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构,促进公司科学、民主、高效管理，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会授权管理办法》、《总经理工作规则》以及其他有关规定，结合公司实际，制订本制度。

第二条总经理办公会是总经理履行职责，组织公司的生产经营管理工作，落实董事会决议，对董事会授权范围内的事项及公司相关重要事项进行集体讨论、研究、决策的工作机制。总经理办公会实行总经理负责制。

第三条总经理办公会由总经理召集和主持，根据公司需要随时召开。总经理因特殊情况不能履行职责时，可以委托副总经理、财务负责人等公司高级管理人员主持。总经理办公会出席人员为：公司总经理、副总经理、财务负责人等公司高级管理人员。总经理认为必要时，可通知其他有关人员列席会议。公司监事会主席、董事会秘书视情况可列席会议。

第二章总经理办公会职责

第四条总经理办公会主要对下列具体事项履行职责：

（一）组织公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）决定一定金额内的投资项目、融资、担保及抵押、资产处置、财务管理及资金支付、风险事件、对外捐赠、关联交易等经营管理事项；

（七）研究决定董事会授权总经理决策的其他事项。

第五条总经理办公会研究决定其职责范围内的重要事项，属于“三重一大”事项的，应先提交党委会进行讨论。

第三章总经理办公会召开与表决

第六条总经理办公会的通知：

（一）总经理办公会的通知由公司办公室以书面、传真、电子邮件、短信、电话等方式发出；

（二）总经理办公会通知的内容：

1.会议日期、时间、地点；

2.事由及议题；

3.应出席会议及列席会议的人员；

4.发出通知的日期。

第七条总经理办公会一般以现场形式召开。遇特殊情况，经召集人同意，可采用电话、视频会议或签署书面决议等方式，对议案做出决议。总经理办公会也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。 第八条总经理办公会出席及列席人员应按会议通知的要求，由本人准时出席会议。因故不能到会的应出席人员，应向公司办公室请假并记载于会议记录。

1 河南***投资集团有限公司

会议管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范集团会议，严肃会议纪律，节约会议成本，提高会议质量和效率，特制定本制度。

第二条 本制度适用于集团及下属单位召开的各种例会及其他会议的管理。

例会指按例行规定的时间、地点、内容组织召开的会议；

其他会议指集团或下属单位根据工作需要，必须采取会议形式来解决问题而安排的会议。

第三条 各种会议都应遵守高效务实，切实可行、重在执行、强化落实的原则。

第二章 会议类型及细则

第四条 会议共分四大类：董事长办公会、总裁办公会、集团下属各中心会议及其他专题会议或临时会议。

第五条 会议召集主持及召开时间

会议名称 董事长办公会 总裁办公会 中心会议 部门例会

主持人 董事长 总裁或总裁委托的其他人 中心负责人 部门负责人

参会人员 董事长、董事长秘书、总裁、副总裁、各中心负责人 总裁、副总裁、总裁助理、各中心负责人 中心负责人、下属部门负责人 部门全体成员

召开周期 每月 每月 每月 每周

召开时间 每月25-30号 每月25-30号 每月1-5号 每周一上午

会议主题 上阶段经营情况分析，下阶段经营计划 各中心上阶段工作总结分析，下阶段工作计划部署 中心各部门上阶段工作总结分析，下阶段工作计划部署 部门上周工作总结分析及本周工作计划

记录人 董事长秘书 （副）总裁助理 指定人员 指定人员

第六条 其他专题性质的会议或临时会议，根据需要召开；会议召开流程见附件。 2 第三章 会议通知、会议纪律

第七条 会议通知

（一）董事长办公会议、总裁办公会议由秘书/助理负责通知；

（二）各中心会议自行安排通知；

（三）会议通知必须通知到参会本人；

（四）例会除有变动外，固定参加人员不再另行通知。

（五）通知内容应包括：会议时间、地点、议题、议程、主持人、与会人员需准备的材料、预计时长等。

第八条 会议纪律

（一）会议应按时召开；