管理评审控制程序 THS/QESM-02-24
1 目的：为使管理评审能有效地保证公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，制定本程序。
2 范围：适用于对公司质量管理体系的运行状况以及质量管理体系对实现质量方针和质量目标的适宜程度所进行的综合评价。
3 定义 无
4 职责
4.1 管理评审通过“管理评审会议”进行。与会人员包括：总经理、管理者代表
、各部门负责人及其他有关人员。总经理负责主持管理评审会议，并对影响质量管理体系的重大问题进行决策；管理者代表负责会议的准备及会议决定事项的跟踪。会议议程提前5天通知与会人员。
4.2 与会人员应作好充分准备，以事实和数据对质量管理体系进行客观评价，使管理评审会议达到其目的。
5 程序
5.1 会议频次
管理评审会议每年至少召开一次，时间间隔最长不超过12个月。必要时，总经理可以临时召开管理评审会议。
5.2 会议目的
a) 审查并保证质量管理体系对实现质量方针和目标持续的适宜性、充分性和有效性。
b) 审查公司在发展方向上所处的地位。
c) 对直接或间接影响质量的综合资料进行分析。
d) 推动质量、环境和安全问题或潜在问题的处理。
e) 达成共识以统一行动，实现新目标。
5.3 会议内容
每年的管理评审内容要覆盖质量、环境和职业健康安全管理体系的所有要素/条款，并采用多方论证的方法。管理评审会上先由各部门汇报本部门负责与涉及到的质量管理体系运行的有效性和改进需求等情况，针对关键问题，由与会人员进行深入讨论，作出决定。
会议输入：
a) 依据内、外部审核结果评价质量管理体系运行状况及质量方针、目标实现情况
b) 对管理体系产生影响的内、外部环境因素分析，及现有体系的适宜性分析 c) 顾客反馈意见及顾客满意度评价
d) 纠正措施和预防措施的实施状况
e) 工程施工过程业绩和运行状况
合规性评价管理程序 THS/QESM-02-22
1. 范围
适用对质量/环境/职业健康安全法律法规和其他相关要求遵循情况合规性管理。
2. 职责
2.1 办公司负责对公司法律法规和其他相关要求的遵循情况进行总体的控制和评价；
2.2 质安部负责对公司环境保护/职业健康安全法律法规和其他相关要求的执行情况进行监督检查；
2.3 工程部负责在服务过程中对法律法规和其他相关要求的执行和自查，以及对下属项目部法律法规和其他相关要求的执行情况进行审核；
2.4 项目部负责在服务过程中对法律法规和其他相关要求的执行和自查。
3. 工作程序
3.1公司每季度一次对法律法规和其他相关要求进行监测和评价。
3.1.1项目部负责每季度对所有排放的污染物、清洁施工、危险源控制等符合性，进行一次自我测评，将测评结果递交公司审核，质安部根据情况进行核查。当监测结果出现不符合时，按照《纠正和预防措施控制程序》进行处理。
3.1.2 工程部负责每季度分别对项目部环境/职业健康安全法律法规遵守情况进行监督检查，对每一现场进行环境和安全检查，检查内容包括：能源资源的消耗、区域环境、固体废弃物的处置、服务过程的规范性、安全性等方面，详见法律法规执行情况检查表。当上述检查发现不符合情况时按《纠正和预防措施控制程序》进行处理。
3.1.3 质安部依据法律法规和其他相关要求，对公司施工服务的符合性进行合规性评价，服务过程遵循法律法规和其他相关要求的情况，每年一次结合公司检查表、信息沟通记录等方面资料进行评价，详见法律法规的遵循合规性评价表。
4相关文件
4.1 改进管理程序
4.2 法律法规清单
4.3 法律法规的遵循合规性评价表
沟通与交流程序 THS/QESM-02-09
1. 目的
为了及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息的有效管理，特制定本程序。
2. 适用范围
适用于公司内部协商与信息交流，以及与外部各方的信息交流。
3. 职责
3.1 行政部负责内部信息的协商与交流的管理，与上级部门、政府部门的沟通，以及相关方投诉的答复；
3.2 负责质量/环境/安全的法律法规及监视和测量、认证机构等相关信息的处理；
3.2 工程部负责监督检查其下属部门对相关方信息和投诉处理的落实情况；
3.3 项目部负责与顾客相关的信息交流，包括对其管理区域内相关方投诉的处理。
4. 工作程序
4.1 信息的分类
4.1.1 外部信息
a. 房产局、地方监测站、消防局、劳动局、认证机构等监测或检查的结果以及反馈的信息；
b. 国家政策法规标准类信息，如质量/环境/安全法律法规、条例、产品标准及其变化等；
c. 相关方反馈的信息及其投诉等，相关方指顾客、供应商、运输公司及任何对公司的服务质量、安全状况有关的人和组织；
d. 其他外部信息，如公司各部门直接从外部获取的有关服务质量/环境/安全方面的信息。
4.1.2 内部信息
a. 日常信息，如方针、目标指标、监测记录、检验结果、内部审核与管理评审报告、有关产品质量状况、化学物质的特性、安全数据以及体系正常运行时的其他信息等；
b. 不符合(或潜在不符合)信息，如产品不合格报告、体系内审的不符合报告、纠正和预防措施处理单等；
c. 紧急信息：如出现重大质量事故、火灾、洪涝灾害、化学危险品泄漏、重大伤亡事故等情况下的信息；
d. 其他内部信息：如员工的建议等。
4.2 信息的收集与处理
4.2.1外部信息的收集与处理
4.2.1.1 由行政部负责对地方监测站、劳动局、认证机构等监测、检查结果及反馈信息的收集，行政部将相关信息传递到公司相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照《纠正和预防措施控制程序》的要求进行处理。对于法律法规、技术标准类的资料信息由行政部负责收集、更新、整理。发放要求详见《法规和其他要求控制程序》及《文件控制程序》。
不合格品及纠正措施管理程序 THS/QESM-02-18
1目的：对不合格物资、产品和不符合过程进行有效的控制，防止误用、施工和转序。
2适用范围：适用于与项目施工质量有关的不合格物资、产品和过程的控制。
3职责
3.1公司质安部负责本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。
3.2副总和行政部负责严重不合格品的评审。
3.3工程部和项目部是本程序的执行单位。
3.4公司所有管理人员和操作人员都有责任在产品生产过程中将有可能或已发现的不符合的情况通报工程部及相应的部门，使其得到及时纠正。
4工作程序
4.1不合格品
4.1.1不合格品的范围
4.1.1.1采购产品，包括本公司采购的施工材料、顾客提供的产品和外包方带入施工现场的施工材料；
4.1.1.2过程中间产品，指施工、安装过程中的分项、分部工程和施工工序质量；
4.1.1.3最终产品，指待交付的单位工程质量。
4.1.2不合格品的判定
4.1.2.1不合格品的判定人是授权的专职质检员。其他人员如顾客、下工序人员等均可提供不合格品（项）的不合格事实，但必须经专职质检员按有关标准进行核定。
4.1.2.2不合格品的分类
a)轻微不合格，指施工过程或产品质量略超出施工规范或质量标准允许的偏差范围，不影响工程系统安全和使用功能，需经整修处理。
b)一般不合格，指施工过程或产品质量不符合设计或质量验评标准，经返工纠正基本满足安全和使用功能要求，一般作加固处理。
c)严重不合格，指施工过程或产品质量不符合设计要求或质量验评标准，不能通过纠正使其达到规定的结构安全和使用功能的要求，留下不可弥补的永久性缺陷，且造成重大经济损失或人身安全的重大事故。
4.1.3不合格品标识及贮存
4.1.3.1不合格品标识，执行《标识和可追溯性控制规定》中的有关规定。
a)施工现场中的采购产品、顾客提供产品和外包方带入现场的产品等的不合格品，由项目部仓库保管员依据质检员的检测报告进行标牌标识。
