深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程（2011年11月修订）深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程第一章总则第一条为维护深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2006年修订）》（以下简称《章程指引》）和其他有关法律法规，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》、《证券法》和其它有关法律、行政法规成立的股份有限公司。

公司于2005年8月9日经广东省深圳市人民政府深府股[2005]15号文批准，以有限责任公司整体变更方式发起设立股份有限公司。

公司在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为：4403011017662。

第三条公司于2010年5月17日经证监许可2010【654】号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,793万股，于2010年6月18日在深圳证券交易所上市。

第四条公司中文名称：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公司英文名称：SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO.LTD 第五条公司住所：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层邮政编码：518057。

2020年7月第4期26放式技术服务平台，打造业内资深的技术顾问专家团队，形成电子硬件设计领域通用核心技术的综合解决方案能力，结合配套的多品种快速贴装服务能力，为客户提供个性化的一站式服务。

公司27年以来一直保持稳健的发展和持续的增长，目前正在围绕以上战略路径，进一步优化业务模式、完善流程制度、夯实人才队伍……谈起公司的发展和未来发展规划，广州兴森快捷电路科技有限公司党支部书记/总经理刘湘龙欣喜之情，溢于言表。

刘湘龙同志2003年本科环境工程专业毕业，在本科期间，加入中国共产党。

当时他担任班长，成绩还不错，为班集体办了一些实事，由老师推荐，系里考察进入入党积极分子培训班，再从预备党员到正式党员。

参加工作17年一直在兴森科技，期间2013年还获得华南理工大学管理学院在职研究生学历。

先后在工厂现场工艺、研发管理、人力资源管理、工厂营运4个岗位各工作过3~5年。

他见证并陪伴了公司的发展，也与公司共同成长。

《印制电路资讯》（以下简称“资讯”）：兴森科技是从何时成立党支部兴森科技成立党支部以来，为公司带来了与时俱进的党的思想指引。

更重要的是，让员工们看到，党员的自律性、自我要求和追求卓越，这很好地夯实了企业文化。

兴森科技党支部书记刘湘龙： 不忘初心，共同成长编者按：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司创立于1999年，为深交所上市企业，公司总部设在深圳，并在广州、江苏宜兴及英国建立了生产运营基地。

公司致力于“成为世界一流的硬件方案提供商”，立足印制电路板制造服务，积极打造板卡业务、半导体业务、一站式业务。

公司未来的目标是在PCB 样板及多品种小批量领域建立起全球规模最大的快速制造平台；提供先进IC 封装基板产品的快速打样、量产制造服务及IC产业链配套技术服务；并将构建开广州兴森快捷党支部书记、总经理　刘湘龙27PCB InformationJUL 2020 NO.4刘湘龙：回顾16年以来的党建过程，最令人难忘的是从不完全被认同到被认同的过程，从没有影响力到逐步树立影响力的过程。

证券代码：002436 证券简称：兴森科技公告编号：2020-06-064深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于收购全资子公司之下属子公司股权暨对标的公司增资的公告一、对外投资情况概述1、交易的基本情况深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据整体经营规划，与全资子公司广州市兴森电子有限公司（以下简称“兴森电子”）签署了《股权转让协议》，拟收购全资子公司兴森电子所持有的珠海兴盛科技有限公司（以下简称“珠海兴盛”或“标的公司”）100%股权，收购价格为人民币1,000.00万元。

收购完成后，兴森电子将不再持有珠海兴盛股权，珠海兴盛将变为公司全资子公司。

同时根据珠海兴盛运营情况，公司拟对其实施增资，增资金额为人民币20,000.00万元。

本次增资完成后，珠海兴盛的注册资本变更为21,000.00万元；项目计划总投资额为60,000.00万元，分期实施，全部用于厂房等基础设施建设。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

2、董事会审议情况公司于2021年6月28日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于收购全资子公司之下属子公司股权暨对标的公司增资的议案》，本事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方的基本情况及增资完成后的股权比例情况1、公司名称：广州市兴森电子有限公司2、统一社会信用代码：91440101741892915W3、法定代表人：蔡璇4、注册资本：人民币1,000万元5、成立日期：2002年7月30日6、注册地址：广州经济技术开发区锦绣路明华一街10号第一、三层7、经营范围：印制电路板制造;电力电子元器件制造;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口。

8、与公司关系：系公司全资子公司9、最近一年又一期主要财务数据单位：人民币元经在中国执行信息公开网查询，交易对方不属于失信被执行人。

证券代码：002436 证券简称：兴森科技公告编号：2010-025 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告特别提示：本公司股票将于2010年11月30日（星期二）开市起复牌。

一、董事会会议召开情况1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司二届董事会第二十八次会议的会议通知于2010年11月26日以电子邮件或书面的方式发出。

2.本次董事会于2010年11月27日在深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层公司会议室，以通讯和现场表决的方式召开。

3.本次董事会应出席董事6名，实际出席董事5名（董事金宇星因公出差在外未能亲自出席委托董事邱醒亚出席并行使表决权），其中以通讯表决方式出席会议的董事分别是莫少山、刘兴祥、徐沛。

4.本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟定<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）>及其摘要》的议案。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，并提交公司董事会审议。

为进一步完善公司法人治理结构，激励公司中层及以上管理人员、核心业务人员和技术骨干人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律法规，公司拟定了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予180万份股票期权（预留10%）。

本议案尚待《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

公司二届监事会第十三次会议对本次股票激励计划激励对象名单发表了核查意见。

公司独立董事对此议案发表了表示同意的独立意见。

广东金地律师事务所对此发表了法律意见书。

证券代码：002436 证券简称：兴森科技公告编号：2020-08-088 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告一、董事会会议召开情况1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议的会议通知于2020年8月11日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2020年8月21日下午14:00，在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室，以通讯和现场表决的方式召开。

其中董事长邱醒亚先生，独立董事刘瑞林先生通讯表决。

3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况1、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年半年度报告全文及其摘要》《2020年半年度报告全文》刊登于2020年8月22日巨潮资讯网（）；《2020年半年度报告摘要》刊登于2020年8月22日《证券时报》和巨潮资讯网（），公告编号：2020-08-089。

2、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》因工作调整，另有安排，公司原内部审计部负责人张钧衡女士不再担任公司内部审计部负责人一职，辞职后仍在公司继续工作；经审计委员会提议并审议，提议聘任窦维峰先生任公司内部审计部负责人，任期与公司第五届董事会任期一致。

三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十二次会议决议；2、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会2020年 8月21日拟聘内部审计部负责人个人履历窦维峰，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，1998年7月毕业于南京审计大学审计学专业。

证券代码：002436 证券简称：兴森科技公告编号：2020-06-060深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告一、股东股份质押基本情况深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月3日接到控股股东邱醒亚先生通知，获悉其本人将所持有的部分公司股份办理了质押。

具体事项如下：（一）股东股份质押的基本情况本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。

2、股东股份累计质押情况截至本公告披露日，控股股东邱醒亚先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况（1）本次股份质押融资未用于满足上市公司生产经营相关需求。

（2）邱醒亚先生及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量48,981,695股、占其所持股份比例17.28%、占公司总股本比例3.29%、对应融资余额14,000万元；未来一年内到期的质押股份累计数量142,507,000股，占其所持股份比例50.26%，占公司总股本比例9.58%，对应融资余额53,644万元。

控股股东及其一致行动人还款资金来源为续质押、催收对外借款、资产处置等多种方式进行资金筹措偿还。

（3）邱醒亚先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

（4）邱醒亚先生及其一致行动人的股份质押事项目前不会对上市公司生产经营、及公司治理产生实质影响，目前质押总体风险处于可控水平。

其将对股价波动作好充分的应对准备，不会出现因股份质押风险引发上市公司控制权变更的风险。

若公司股价触及预警线或平仓线，其将及时采取提前还款或追加质押股份的应对措施控制风险，将风险总体保持在可控制范围内，后续还将进一步优化融资结构，逐步减少股份质押数量，将质押比例保持在合理水平。

（三）股东股份被冻结或拍卖等基本情况截至本公告披露日，控股股东邱醒亚先生及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况。

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业计算机、通信和其他电子设备制造业-电子器件制造资质一般纳税人产品服务是：双面、多层印制线路板的设计、生产(生1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司财务负责人管理制度（经2012年2月27日召开的第三届董事第二次会议审议通过）第一章总则第一条为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务负责人的行为，提高公司财务工作质量，加强对财务工作的监管，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定制定本制度。

第二条财务负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员。

第三条财务负责人定期参加公司总经理办公会议，对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向董事长、董事会及董事会审计委员会负责，接受监事会的监督。

第四条财务负责人必须严格遵守国家有关法律、法规和制度的规定，认真履行职责，切实维护全体股东的利益。

第二章财务负责人的任职资格第五条公司设财务负责人一名，由总经理推荐并经董事会提名委员会提名, 经董事会聘任，任期与公司其他高级管理人员一致，可连聘连任。

在任职期内董事会可以解聘财务负责人，财务负责人也可以向董事会提出辞职。

第六条财务负责人不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、监事外的其他职务。

第七条财务负责人应具备以下条件:(一)具有高度的敬业精神，有良好的职业道德和职业操守，坚持原则，遵纪守法，具有较强的责任心和团队合作意识，维护公司、投资者和员工的利益，身体健康，能胜任本职工作。

(二)具有大中型企业全面管理工作五年以上工作经验。

(三)擅长财务分析和资本运营，熟悉会计准则、税务法律法规及其他相关法规制度。

(四)具备较强的业务敏感性和良好的判断、决策能力,较强的沟通能力和文字表达能力。

第八条凡有下列情形的，不得担任财务负责人:(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力者；(二)与公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员构成亲属关系；(三)曾违反法律、法规和财务制度,有弄虚作假、贪污受贿等违法违纪行为者；(四)个人负有数额较大的到期未清偿债务者；(五)被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除者；(六)按照有关法律法规规定,不宜担任财务负责人者。

股票代码：002436 股票简称：兴森科技公告编号：2010-002
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称：公司）已于2010年7月3日以电子邮件或书面的方式向全体董事发出会议通知。

会议于2010年7月6日在保障董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式召开。

应出席会议董事7名, 实到董事 7名,会议由董事长邱醒亚先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

经本公司第二届董事会第二十二次会议审议，形成如下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<签订募集资金三方监管协议的议案》。

公司与兴业银行股份有限公司深圳振华支行、宁波银行股份有限公司深圳分行分别设立募集资金专用账户，并按照有关规定与上述银行及公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别签署《募集资金三方监管协议》特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2010年7月6日。

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2010-010 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公开发行募集资金到位情况深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]654号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）2793万股，发行价格36.5元，募集资金总额1,019,445,000元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为966,610,300.00元。

以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年6月7日出具的深鹏所验字[2010]210号《验资报告》验证确认。

公司制定了专户储存制度，对募集资金采取专户储存。

二、募集资金使用计划为提高超募资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，公司拟用超募资金中的11,500万元用于偿还银行借款11,500万元，偿还借款的明细如下：序号 贷款银行 贷款金额（万元）拟还款金额（万元）贷款利率 贷款到期时间1 兴业银行股份有限公司深圳分行振华支行1,5001,500 5.31% 2010-12-212 兴业银行股份有限公司深圳分行振华支行3,0003,000 5.31% 2011-2-133 宁波银行股份有限公司深圳分行5,0005,000 4.78% 2010-11-154 宁波银行股份有限公司深圳分行2,0002,000 5.31% 2011-4-25合计 11,50011,500三、董事会决议情况公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行的议案》，同意公司使用超募集资金11,500万元偿还银行借款11,500万元。

上述议案需提交2010年第三次临时股东大会审议。

四、公司独立董事意见公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司使用部分超募资金偿还银行贷款，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的有关规定，并履行了规定的程序。

目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (13)1.5 联系方式 (14)二、股东信息 (14)三、对外投资信息 (14)四、企业年报 (16)五、重点关注 (17)5.1 被执行人 (17)5.2 失信信息 (17)5.3 裁判文书 (18)5.4 法院公告 (18)5.5 行政处罚 (19)5.6 严重违法 (19)5.7 股权出质 (19)5.8 动产抵押 (19)5.9 开庭公告 (19)5.11 股权冻结 (20)5.12 清算信息 (20)5.13 公示催告 (21)六、知识产权 (21)6.1 商标信息 (21)6.2 专利信息 (24)6.3 软件著作权 (27)6.4 作品著作权 (31)6.5 网站备案 (31)七、企业发展 (31)7.1 融资信息 (31)7.2 核心成员 (32)7.3 竞品信息 (35)7.4 企业品牌项目 (37)八、经营状况 (37)8.1 招投标 (37)8.2 税务评级 (39)8.3 资质证书 (39)8.4 抽查检查 (39)8.5 进出口信用 (39)8.6 行政许可 (40)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司工商注册号：440301103648008统一信用代码：914403007084880569法定代表人：邱醒亚组织机构代码：70848805-6企业类型：股份有限公司(上市)所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业经营状态：开业注册资本：148,791.6483万(元)注册时间：1999-03-18注册地址：深圳市南山区粤海街道沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8-9层营业期限：1999-03-18 至 5000-01-01经营范围：一般经营项目是：双面、多层印制线路板的设计、生产(生产项目另设营业场所，由分公司经营）、购销；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸管登证字第2001-079号文办）。