关于查禁传销违法活动的调查报告

关于查禁传销违法活动的调查报告关于查禁传销违法活动的调查报告（作者：红叶思秋）传销，在我国是被我国法律明令禁止的违法行为。

国务院于2005年8月23日颁布第444号令的《禁止传销条例》，将传销定义为：“传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为”。

而传销违法活动虽经严厉打击，却屡禁不止，近年来在一些省市比较猖獗，有蔓延泛滥的态势。

最近对广西的传销违法活动和查禁传销与变相传销的执法行动进行了调查，现将调研情况报告如下。

一、广西查禁传销的现状上世纪90年代初，一些国外直销公司开始进入我国。

由于当时我国市场发育程度低，市场行为不规范，法律法规不够完善，市场管理存在薄弱环节，一些受利益驱动的人将直销进行不规范经营，逐渐发展成以各种形式出现的传销，成为危害性很大的非法经营行为，严重扰乱了正常的经济秩序。

由于传销活动打着“快速致富”的旗号，具有极大的欺骗性和隐蔽性，导致传销行为在全国各地都有出现。

广西，则是一个传销的重灾区。

广西的传销活动的重点区域主要分布在北海、来宾、贵港、玉林、南宁等地。

对于传销活动，广西各地政府和有关部门一直在给予了坚决的打击，每年都由工商、公安联合行动，端掉不少传销窝点，遣散大量的传销人员。

但是传销这个经济的邪教，就象野草一样，“野火烧不尽，春风吹又生”，打而不绝、禁而不止。

下面来考察广西近几年来传销活动和打击传销的情况。

（一）玉林市打击传销的专项行动玉林市地处桂东南，是广西的农业大市，商贸活动自古以来就十分发达，有“岭南都会”的美誉。

自从上世纪九十年代，传销在我国传播以来，也进入了玉林这个广西桂东南的重镇。

而自从国家1998年明令全面禁止传销以来，玉林传销的活动仍然时有发生，就一直没有断过。

与其他城市一样，打击传销和变相传销成了政府和行政执法部门每年重要而艰巨的任务。

以近几年为例，2004年，玉林市工商部门与公安部门联合开展打击传销专项行动，铲除传销窝点180多个，教育遣散传销人员3600多人，并打击了广西三生万有限公司玉林分公司的“消费储值”涉嫌传销的非法经营行为；2005年又捣毁传销黑窝一批，遣散传销人员3000多人，并对广西雅玛公司、广西大顺公司等六家企业在玉林从事以高额回扣为诱饵涉嫌传销的商业欺诈行为进行查处，刑拘涉案人员18人。

在这样的重拳打击下，玉林的传销行为并没有因此收敛，而仍在在暗中进行，一有机会就抬头，就蔓延泛滥。

2006年，在广西玉林周边的地市对传销开展大规模打击行动时，玉林正在筹备中国中小企业博览会，对市场的监管有所松懈。

正在被来宾、贵港等城市重拳打击的传销人员趁虚而入，大规模地向玉林等地转移，出现了传销人员集聚玉林的一个高峰。

当时中央电视台派出记者暗访玉林市传销活动猖獗的情形。

2006年11月12日，央视《经济半小时》播出《广西玉林为何成为传销白区》，节目的开头语是这样的：“在玉林市，有至少8万名各路传销人员云集这个小城市，从事传销活动，在全国严打传销的背景下，传销组织在玉林还能够找到繁衍生息的空间，显然与这里的某些特殊环境有很大关系，而数万名传销人员甘心背井离乡，跟着传销组织跑到这个偏僻小城，又是为了什么呢？难道传销组织真的具有能吸引他们的独特魅力吗？”……央视的报道震惊了玉林市委政府，震惊了玉林人，也在全国引起了巨大的反响。

玉林市委政府在震惊中反应过来，面对这一严峻的形势，立即成立查禁传销指挥部，进行了紧急总动员，组织各级政府、各有关部门、社区、街道的领导、干部、职工，组成打击传销的大军，并成立了以公安、工商为主力的打击传销专业队伍，开展了“龙卷风”、“秋老虎”、“雷霆”等大规模集中打击传销专项行动29次，全市共出动执法人员17000人次，出动车辆4730车次，进行地毯性的检查，捣毁传销窝点1250个，遣散和说服教育传销人员8500人次，其中遣送1310人次，查处传销案件600件，公安机关立案查处涉嫌传销犯罪案件71件，刑事拘留278人，逮捕79人，治安拘留8人。

2006年秋末的这一次大规模的打击传销专项行动，在玉林取得了空前的战果。

在玉林活动的几个主要传销组织被摧毁，其残余人员惶惶不可终日，纷纷离开玉林，到其他地方寻找适合其生存的土壤去了。

但也有一些潜伏了下来，完全由半公开转入了地下。

2007年和2008年，玉林打击传销的力度不减，每年都开展多次大规模的查禁传销的专项行动，极大地震摄了传销分子，外地的传销组织一般不轻易将传销队伍拉到玉林来。

而在2008年4、5月份，当以外地人为主拉人头的传销方式有所收敛的时候，一种以纯资本运作方式的传销活动又在玉林悄然兴起。

这就是在2008年初在全国发展极为迅速的“世界通”传销组织。

“世界通”是香港世界通国际科技有限公司的简称，该公司利用互联网，以招商的名义发展和招募人员，要求被发展的人员以至少交4496元购买5张会员卡，取得其公司代理商资格，成为公司代理商后可以进行招商，也即发展下线，并通过被发展的人员缴纳费用的数额层层获取相应比例的提成。

这个特征完全符合传销的特征。

据媒体揭露，全国各地约有几十万人被陷入“世界通”传销组织设下的陷阱之中。

代理商通过将自己的积蓄、甚至借高利贷、抵押房产等方式来筹集资金主要在亲戚朋友中发展下线，这种以循环滚动方式来填补资金缺口进行纯资本动作，以新会员入门费返还老会员，层层发展下线人员的经营运作，一旦营销网络崩盘，后果是非常严重的。

据粗略统计，玉林市加入“世界通”的市民多达上万人。

2008年8月，公安与工商执法人员依法检查涉嫌传销的世界通代理商黄某某等四人。

后以工商立案查处，于2008年9月对黄依法做出行政处罚。

黄不服行政处罚，向当地法院提起行政诉讼。

2008年12月25日当地法院以事实不清、证据不足为由撤销市工商局的处罚决定。

市工商局不服一审的判决，依法向玉林市中级法院提起上诉，该案进入二审程序。

黄某某案一审判决后，“世界通”利用这一案件进行大肆宣传其不是传销组织，使更多的人上当受骗，加入其代理商的行列。

而由于玉林是在当时最先对世界通的传销行为进行处罚的，使玉林的打击传销行动在再次引起全国工商、公安执法部门和传销人员的极大关注。

2009年7月，随着全国打击传销专项行动的再次掀起高潮，各地公安、工商部门纷纷对“世界通”传销组织进行查处，其法人代表施某（又名戴兵）被公安机关通缉，曾经让无数人心动的“世界通”快速致富神话终于破灭了，而受害人在数十万之众，涉案金额在11亿之巨！（二）南宁、北海等地打击传销的情况1.南宁的情况。

南宁，做为广西的首府，近年来因举办东盟博览会而与东南亚各国及泛珠三角洲各省市有着广泛的联系，经济发展前景很广阔。

但是传销活动也不因此而销声匿迹，而是比较严重地存在着。

据媒体记者调查的不完全统计，目前在南宁市从事传销活动的人员约有3万多人，主要分布在良庆、青秀、高新、江南、宾阳等县区。

南宁传销的特点一是传销性质案件逐年增多。

据统计，2006年南宁市公安局共立传销性质的非法经营案5起，2007年立案27起，2008年立案54起，2009年上半年立案达71起。

二是因传销引发的恶性刑事案件增多。

据统计，从2007年底至今，因传销引发故意杀人、抢劫绑架等恶性刑事案件共9起，造成5死4伤；发生传销人员自杀案件2起，造成两人死亡。

三是传销犯罪主体呈多元化发展。

当前到南宁市参与传销的人员成分多样复杂，传销犯罪主体向各阶层扩展，涉及到社会的各行各业，有一定经济实力和社会地位的人员、公务员，香港籍人员和外籍华人也出现在传销人员中。

目前，“纯资本运作”传销模式已成为在南宁市搞传销活动的主要方式，此类传销加盟费巨大、提成高、诱惑性极强，参与人员多，从掌握情况看，在南宁市大约有1万多外来人员在从事此类传销活动。

自治区人民政府、南宁市人民政府对打击传销活动也是给予了高度的重视，近年来打击的力度很大。

2009年7月，为了进一步依法打击传销违法犯罪活动，有效遏制南宁市传销违法犯罪活动的势头，维护正常的经济秩序，确保社会稳定，根据自治区党委、政府、公安厅领导的指示和全国、全区打击传销百日联合执法行动电视电话会议精神，南宁市在全市范围内组织开展打击传销违法犯罪“猎狼”专项行动。

通过“猎狼”专项行动，坚决铲除传销根基，使传销犯罪人员无立足之地。

这一次“猎狼”专项打击传销行动，查获团伙41个，立案6起，刑事拘留18人，极大地震慑了违法犯罪分子。

2.北海的情况。

近两年来，一种打着“资本运作”旗号的非法传销活动在广西一些地方风靡一时，吸引各地众多人员“加盟”。

在北海，传销组织打着支持北部湾开发的旗号搞传销，这又是一大“特色”。

从2006年下半年起，到北海的外地人异常增多。

他们租赁入住在各个高档小区，使得住房租金从原来每套公寓数百元涨到1000多元、2000多元，有的甚至达到三四千元。

这些租房者普遍的要求是配齐家具、厨具、电器等生活用品，能够即来即住。

与此同时，一个所谓的“1040工程”悄然传开。

所谓的“1040工程”实际是一种以“资本运作”“连锁销售”名义进行的传销活动。

内部采取“五级三晋制”，每人交纳6.98万元，申购21份没有任何产品的“份额”后获得加盟和发展下线的资格，每人发展3个直接下线，按几何级数扩大，加盟者不断晋级，并从所发展的下线交纳的6.98万元中分得提成或奖金；当下线累积到超过29人时升为“老总”，收入最高可达1040万元。

与以往的传销不同，这种活动的加盟者多数是有职业和稳定收入的人员，或者机关离退休人员，有的人担任过处级或副厅级职务，一些被骗到北海的人告诉记者，他们都被告知，这是“中央支持”的“以政府为背景的民间资本运作项目”；“为了加快北部湾开发，国家在财政难以直接投入的情况下，允许北部湾开展金融试点，以高额提成鼓励积极参与，启动民间资本投入建设”。

为了使人们相信，传销组织者还编印了有关北部湾经济区的各种资料，传销者几乎人手一册。

此外，传销组织者还邀请一些专家、教授在北海市开设讲座，讲授经济形势、金融管理和资本运作等内容。

所谓的专家“报告”信口开河，编造了中央多位领导的指示，煞有介事。

目前，这一传销大要案已被公安机关侦破查处。

北海市检察机关以非法经营罪起诉了这起高额传销案的全部被告人。

二、传销活动的几种典型模式2005年，国务院颁布的《禁止传销条例》对传销对出了界定。

并列举了传销的三种表现形式，即以发展下线的数量为依据计提报酬的传销行为（即“拉人头”）。

以发展的下线的推销业绩为依据计提报酬的传销行为（“团队计酬”），以及骗取入门费的传销行为。

具体进行分析，在传销活动的运作方式中又有以下几个模式：1.传统模式：即以连锁销售等名义进行的以实物为道具的传销活动。