1。2内部控制领导小组会议纪要(两次)

XXXX学校内部控制工作小组会议纪要
会议时间：2018年3月5日
会议地点：小会议室
主持人：XXX 记录人：XXX
会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员：XXX XXX XXX XXX XXX XXX
会议内容：
一、讨论内部控制建立与实施相关的议题我单位应按照“行政事业单位内控规范”的要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，规范单位内部各层级的全体人员。

二、讨论内部控制工作方案，健全工作机制按照内部控制要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运用不相容岗位分离、内部授权审批控制、预算控制、财产保护控制、单据控制及信息内部公开等内部控制基本方法，对本单位内部控制制度的全面性、重要性和有效性进行自我评价，对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，完善监督措施，确保内部控制有效实施。

三、内部控制工作分工及人员配备等工作
内部控制建设工作是一项系统工程，为加强实施工作的组织和领导，我单位要成立相关工作机构，主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，相关部门负责人为领导小组成员，形成内控实施组
织框架，结合本部门特点和业务特性，确定牵头部门级相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。

部控制建设专题会议记录
会议时间：2019年9月19日
会议地点：会议室
主持人：王金梅记录人：马彦虎
会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员：刘勤祥张娟张凯杰裴应平李爱民郭育峰冯瑜
缺席人员：无
会议内容：按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。

对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。

健全内部控制制度，完成内部控制的建立和实施工作。

行政事业单位内部控制建设工作是一项系统工程，为做好此项工作，市财政局成立了全面推进行政事业单位内部控制规范工作领导小组。

由局主要领导负总责、局分管领导牵头实施，局内相关科室共同参与实施。

领导小组下设办公室和技术支持
小组。

我单位也相应成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，将其作为“一把手”工程，形成内控实施组织框架，结合本部门、本系统的特点和业务性质，确定牵头部门及相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。

会议时间：20XX年X月XX日。

会议地点：大会议室。

主持人：XXXo会议议题：有效防范和管控内部运营风险，促进内部治理水平不断提高。

出席人:XXXo会议内容：一、XXX汇报本单位202X年内部控制工作情况和202X年工作计划、XX单位202X年内部控制报告二、XXX汇报了XX单位202X年风险评估报告果。

领导小组审议并通过了XX单位202X年度内部控制报告、XX单位202X年风险评估报告。

会议要求：一是内控要着眼于单位整体业务发展和管理需求，各业务部门共同强化内部控制建设。

二是狠抓工作落实、压实责任，多部门协同，合力提升内部控制管理水平。

三是内部控制工作应当促进单位整体制度建设，推动学校制度体系及时更新优化。

四是管理工作提质增效要见成效，工作一年比一年实，管理一年比一年好。

会议时间：20XX年X月XX日。

会议地点：会议室。

主持人：XXX o会议议题：对202X年单位内控工作进行安排部署。

出席人：XXX o会议内容：一、集中学习《行政事业单位内部控制规范》的具体要求；二、听取领导小组成员对内部控制工作的情况汇报；三、分析了目前单位内控工作存在的问题，并提出了202X年内控工作计划安排部署。

会议要求：一要高度重视财务工作，强化以预算为核心的财务管理体系和以资金为龙头的风险防控体系。

二要在风险梳理防范、预算指标分配、资产资金使用各环节系统性分析研判存在的风险和薄弱环节，制定整改方案及具体措施。

三要持续推进财务制度体系建设，进行相应修订、增补、更新，力求构建结构完整、全面统一的信息化内部控制管理制度体系。

会议时间：20XX年X月XX日。

会议地点：二楼会议室。

主持人：（姓名）。

会议议题：202X年内控领导小组第一次会议暨财务工作会议。

出席人：（姓名）。

会议内容：一、传达学习了党政机关习惯过紧日子的相关精神和要求。

二、通报了202X年度局机关内部审计发现的问题，并分析研判当前面临的形势。

三、表决通过了关于调整XX单位内部控制领导小组成员及职责的提议。

【1,2内部控制领导小组会议纪要（两次）】内部控制领导小组会议纪要3月11日上午，公司召开整顿机关工作作风、提高公司内控能力专题会议。

会议由董事长兼总经理吴革森主持，公司高层领导、养护、设备、材料分公司负责人以及机关全体员工参加了会议。

一、机关作风整顿。

春节后，九龙大道、昌樟四改八、井睦项目立即投入生产，工作开展较好，公司各部门也很快进入了工作状态，大部分部门负责人起好了带头作用，但仍有少数部门和员工不思进取，工作跟不上管理节奏，执行力急需加强。

机关作风整顿如下：严查迟到早退、上班玩游戏、上网聊天、人浮于事、工作无目标、无创新、无精神、闭门办公、不讲究协作等方面。

措施是：1.严肃考勤，每周不定期劳动纪律抽查二次;2.绩效考核每季度进行一次;3.末位轮岗，表现不佳不称职的到项目轮岗锻炼;4.开展建设四型(学习型、高效型、创新型、和谐型)机关活动，建一流机关、塑统一形象、创一流业绩。

成立作风整顿小组：组长邓平吉，成员张英、冯兵、何琴。

二、工作计划落实。

今年工作思路概括为16个字，即“内强管理，外树品牌，主攻经营，和谐奋进”。

重点工作归纳为5483：提升五大能力，做优四大特色，争取八大目标，强化三大建设。

计划如何落实。

1.尽快下文，综合部将目标任务分解，明确责任部门、责任人、责任领导、时间要求、相关措施，计划落实一个月一调度。

2.机关各部门工作计划，要围绕公司的中心工作，切实可行，分管领导把关。

3.分公司的工作计划，要依托市场，按照年度目标，开会理清思路。

上述计划措施综合部汇总，提交4月1日总经理办公会讨论通过执行。

三、经营工作强调。

2月19日已召开经营工作会，统一了思想和重点。

近期要围绕三个重点：一是寻找合作伙伴，作为当务之急，按照任务和奖惩落实;二是上下行动起来，特别是经经营部和分公司，要有紧迫感，上下联动;三是争取开门红，王期生副总要一周一调度，每周一上午开会督促落实情况。

四、办公楼建设。

从3月份开始进入实施阶段，成立筹备建设小组，组长熊四华、邓平吉;副组长：刘泳;成员：冯兵、何琴、万颖。

2023内部控制会议纪要（通用12篇）2023最新内部掌握会议纪要（通用12篇）2023最新内部掌握会议纪要篇1会议时间：20xx年10月17日会议主题：内部掌握制度建设推动会会议内容20xx年10月17日，汉中职业技术学院召开内部掌握制度建设推动会。

会议由学院内部掌握制度建设领导小组办公室主任、监察审计到处长张新成主持，学院内部掌握制度建设重点任务相关的九个部门负责人参与了会议。

张新成在会上指出，本次会议是继9月29日召开的内部掌握制度建设动员会后对各部门内部掌握制度建设工作落实状况进行汇报、督促、检查的一次会议，也是内控建设推动会。

他强调要根据市财政局要求，依据学院制定的内部掌握制度建设实施方案，将内部掌握建设工作分为组织发动、培训推广、制度建立、验收总结、汇总上报五个阶段，现在已到建立制度、完善制度的关键时期。

建立健全内部掌握组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设，是为内控工作供应制度保证。

建立健全业务工作流程和管理制度，是为进一步加强预算、收支、选购、资产、项目以及合同的管理和掌握。

他要求有内控建设任务的各部门高度重视此项工作，支配专人按时间节点准时完成各自工作任务，确保学院在11月初形成总结报告，于11月中旬上报市财政局。

内部掌握制度建设领导小组办公室副主任、计财处副处长王勇指出内掌握度建设，一是建立制度、规范程序，对已有的制度进行补充、修改、完善，以前没有的制度要准时起草完成，并报学院有关会议讨论通过后下发执行;二是贯彻落实，严格实行，对制定的各项内部掌握制度在实际工作中根据规范流程、报审程序、分级负责、严格执行。

会上，内控建设领导小组办公室成员单位分别对各自部门工作任务目前进展状况进行了汇报。

张新成在总结发言中提出，目前各项任务已经有了肯定的进展，是值得确定的，盼望各部门再接再厉，按时完成，于本月底将本部门有关资料的电子版和纸值版汇总到计财处，由计财处负责起草学院的总结报告2023最新内部掌握会议纪要篇2会议时间：x4年2月17日-19日会议地址：深圳南山青青世界 401会议室会议主持：公司总经理陈波参与人员：、公司经营班子、公司职能部门负责人、各分支机构负责人在17日的会议上，总部各部门、各分支机构汇报了x3年度工作总结和x4年重点工作方案，经营部汇报了x3年各分支机构KPI绩效考核完成状况;公司颁布了x3年度单项奖、安全奖并公布了x3年集团超额激励安排初算结果;各部门、分支机构与总经理签订了《x4年度KPI绩效合同》，几家拥有生产设备的单位与总经理签订了《x4年安全生产责任书》。

XXXX学校内部控制领导小组会议纪要
会议时间：2018年3月1日
会议地点：小会议室
主持人：XXX 记录人：XXX
会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员: XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 会议内容：我单位应当按照关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。

应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。

单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。

到2020 年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

内部控制工作小组会议纪要六篇【篇一】内部控制工作小组会议纪要一、农村幸福园(居家养老服务站)，是指有村民委员会进行管理，为农村老年人提供就餐、文化娱乐等照料服务的公益性活动场所。

二、会议决定申请成立幸福院(居家养老服务站)。

三、财政部、民政部关于印发《中央专项彩票公益金支持农村幸福院项目管理办法》的通知(财综【xxxx】56号)精神，财政部、民政部将从20xx年—20xx年启动“中央专项彩票公益金支持农村幸福院项目”。

我村为做好项目前期准备工作，积极争取辛福院建设项目。

【篇二】内部控制工作小组会议纪要内部控制建设规划方案主要内容包含以下几点：1、内部控制建设的基本目标2、内部控制建设的基本原则3、内部控制实施依据4、内部控制的组织领导5、内部控制的职责分工6、内部控制的实施步骤7、内部控制的保障措施为了顺利开展内部控制建设，规划方案预定2月底做出，并报内控领导小组审核。

【篇三】内部控制工作小组会议纪要会议内容：一、确定了学会的办公地点。

根据xx年x月x日会议决定，xx对学会办公地点进行了考察，经过比较，认为中华研修大学办公条件优越，适合作学会的办公地点。

会议决定，从即日起中国高教秘书学会迁到中华研修大学，挂牌办公。

通信地址：xx市xx 区xx路xx1号。

联系电话：xxxxx。

二、学会与研修大学商定，由研修大学给学会提供办公室、办公桌椅、电话和必要的办公费用。

利用研修大学的教学条件，双方共同组织举办秘书培训班等。

三、为便于开展工作，建议增补中华研修大学管委会主任韩x为学会副会长，负责学会的后勤保障和日常管理，先开展工作，以后提请8月份常务理事会确认。

四、研究了学术会议和常务理事会安排。

【篇四】内部控制工作小组会议纪要一是预算业务管理。

预算编制、审批、执行、评价分别由单位主要领导、分管领导、财务负责人、责任干部、会计及纪检人员承担。

二是收支业务控制。

财政拨款收入及支出由出纳承担、会计核算由会计承担、记账凭证审核由财务负责人承担。

XXXX学校内部控制工作小组会议纪要
会议时间：2018年3月5日
会议地点：小会议室
主持人：XXX 记录人：XXX
会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员：XXX XXX XXX XXX XXX XXX 会议内容：
一、讨论内部控制建立与实施相关的议题我单位应按照“行政事业单位内控规范”的要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，规范单位内部各层级的全体人员。

二、讨论内部控制工作方案，健全工作机制按照内部控制要求，
建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运用不相容岗位分离、内部授权审批控制、预算控制、财产保护控制、单据控制及信息内部公开等内部控制基本方法，对本单位内部控制制度的全面性、重要性和有效性进行自我评价，对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，完善监督措施，确保内部控制有效实施。

三、内部控制工作分工及人员配备等工作
内部控制建设工作是一项系统工程，为加强实施工作的组织和领导，我单位要成立相关工作机构，主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组
组长，相关部门负责人为领导小组成员，形成内控实施组
织框架，结合本部门特点和业务特性，确定牵头部门级相关人员，
实职责分工，研究制定切实可行的内控实施方案并加以严格落实，
真开展内控规范宣传、培训和实施工作。

事业单位内部控制领导小组会议记录范文一、会议基本信息会议日期：[具体日期]会议时间：[开始 - 结束时间]会议地点：[详细地点]参会人员：内部控制领导小组全体成员（包括各部门负责人等相关人员）二、会议议程1. 内部控制工作进展汇报。

2. 讨论目前内部控制存在的问题及解决方案。

3. 规划下一阶段内部控制工作重点。

三、会议内容（一）工作进展汇报首先呢，由财务部门的负责人开始汇报。

他拿着一沓资料，看起来准备得很充分。

他说，到目前为止，咱们在预算控制方面已经取得了不小的成果。

各部门提交预算的准确性提高了很多，超支的情况明显减少。

我觉得这真的是个好现象啊！这说明大家对预算的重视程度在增加，而且财务部门在审核预算的时候也更加严格了呢。

然后呢，人事部门也说了说他们的情况。

人事部门主要负责人员招聘、培训和考核方面的内部控制。

他们提到，新的招聘流程执行得还算顺利，减少了一些人为因素的干扰，保证了招聘的公平公正。

不过呢，在员工培训效果评估这块，还有些需要改进的地方。

从我的角度看这确实是个值得关注的点。

毕竟员工培训要是没效果，那可就白搭了不是？（二）问题及解决方案讨论接下来就进入了问题讨论环节。

大家都挺积极的，你一言我一语的。

还有一个问题就是，在内部控制的监督机制方面，有时候会出现监督不及时的情况。

这就好比一个守门员，老是不在岗位上，那球门还不得被攻破呀！针对这个问题，大家讨论得可热烈了。

有人说要增加专门的监督人员，但是也有人担心这样会增加成本。

最后呢，综合大家的意见，决定优化现有的监督流程，明确各个环节的监督时间节点，同时利用信息化手段来提高监督的效率。

我觉得这样的方案还蛮合理的，既解决了问题，又不会增加太多成本。

（三）下一阶段工作重点规划最后呢，我们开始规划下一阶段的工作重点。

首先就是要把刚才提到的那些问题的解决方案落到实处。

这可不是说说而已，得有具体的行动计划。

比如说，宣传和培训内部控制知识，得确定由谁来做、怎么做、什么时候做。

内部控制领导小组会议纪要
培训时间：2017年9月15日
培训地点：小会议室
主持人：李雪杰
记录人：别文微
培训内容：了解国家相关政策和单位制定内部控制制度的重要性，确定内控领导小组成员，明确内控牵头部门，讨论内控分工，组建内控业务领导小组。

出席人员：李雪杰、马吉柱、展立宝、吴海燕、单文生、姜秀娟缺席人员：无
李校长传达了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、《行政事业
单位内部控制规范》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、《吉林省行政事业单位内部控制基础性评价工作实施方案》的通知，以及本单位相关内部控制制度等文件指导思想和精神。

带领与会人员认真学习了内部控制工作的目标、原则、方法步骤、风险管理与应对措施、监督与评价等内容。

与会人员就内部控制文件学习、关键岗位和重点领域风险防控措施等问题展开讨论，会上讨论形成《内部控制实施工作方案》。

由财会室牵头，讨论内控分工，组建内控业务领导小组，强调建立部门内部监督制度，形成制衡机制，要求各个科室工作人员充分认识到加强科室内部控制规范的重要性，按照有关文件和规章制度要求，建立健
全内控制度，规范行为，将内控工作作为全校的重点工作，监督执行，
达到检查标准。

2017年9月15 日。