建峰化工：2009年年度股东大会会议决议公告 2010-03-27

证券代码：000950 证券简称：建峰化工公告编号：2008--006重庆建峰化工股份有限公司收购中国核工业建峰化工总厂年产45万吨合成氨/80万吨尿素在建工程项目关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：1、为解决建峰化工非公开发行股份购买资产方案中的同业竞争问题，建峰总厂根据重庆市国资委2007年3月16日下发的渝国资产［2007］31号文要求，于2007年3月19日作出书面承诺：“本厂正在建设的年产45万吨合成氨/80万吨尿素的第二套大化肥项目建成投产前，由本厂和建峰化工共同聘请有资质的评估机构对该项目进行评估，本厂按照重庆市国资委核准的以成本加和法评估的结果将该项目出让给建峰化工。

”2、根据重庆康华会计师事务所有限责任公司出具的《资产评估报告书》（重康评报字[2007]第205号）所确定的年产45万吨合成氨/80万吨尿素在建项目的资产评估净值为6,565.16万元人民币，双方同意本次资产转让的交易价格为6,565.16万元人民币。

3、公司于2008年2月16日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于收购中国核工业建峰化工总厂年产45万吨合成氨/80万吨尿素在建工程项目的议案》，关联董事按照规定对该项议案回避表决。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、公司独立董事对该关联交易发表了独立意见，认为本次收购交易定价是公平、公正、合理，不会损害社会公众股东利益。

一、关联交易概述（一）交易主要内容2007年11月23日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购中国核工业建峰化工总厂（以下简称“建峰总厂”）年产45万吨合成氨/80万吨尿素工程的预案》，根据董事会决议，公司与建峰总厂共同聘请了重庆康华会计师事务所对年产45万吨合成氨/80万吨尿素在建工程项目（以下简称“二化项目”）资产进行了评估，双方确认评估结果并已报重庆化医控股（集团）（以下简称“化医集团”）和重庆市国有资产监督管理委员会备案。

中捷缝纫机股份有限公司2009年度股东大会会议文件2010年5月21日公司2009年年度报告及摘要2008年以来，国家信贷政策调整、利率变动、成本要素变化、自然灾害、通货膨胀/紧缩等加剧了公司经营环境的不稳定性，下游产业的深度调整则使企业面临更加严峻的生存压力。

2009年度，公司主营业务收入大幅下降，盈利空间进一步缩小，坏账风险凸显，出现了大额亏损。

在公司董事会的正确领导下，在全体干部、员工的共同努力下，公司积极应对经营环境恶化，及时做出有效调整，为平稳度过经济调整和行业困难奠定了良好的基础。

现就公司2009年度生产经营等情况向大会作如下报告。

请予审议注：《中捷缝纫机股份有限公司2009年年度报告摘要》参见2010年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，年报全文刊载于巨潮资讯网。

2009年度财务决算经立信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度主要财务指标决算（合并报表）如下：单位：人民币元项目2009年度 2008年度增长比例%一、营业收入1368,540,575.59 479,354,049.77 -23.12营业总收入2469,952,794.98 526,042,927.42 -10.66 二、营业总成本3539,961,338.28 531,938,863.69 1.51 其中：营业成本4320,098,500.01 383,517,254.15 -16.54 提取期货风险准备金54,709,181.65 2,153,394.33 118.69 营业税金及附加67,908,052.05 6,932,049.30 14.08 销售费用774,331,610.97 53,261,203.04 39.56 管理费用8108,914,912.85 69,166,406.37 57.47 财务费用97,747,061.85 15,902,580.48 -51.28 资产减值损失1016,252,018.90 1,005,976.02 1,515.55 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)11投资收益(损失以“-”号填列) 1288,228.32 554,070.50 -84.08 其中:对联营企业和合营企业的投资收益13三、营业利润（亏损以“-”号填列）14-69,920,314.98 -5,341,865.77 1,208.91加：营业外收入152,698,961.65 20,437,708.92 -86.79 减：营业外支出166,636,569.54 433,809.39 1,429.84 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17 -73,857,922.87 14,662,033.76 -603.74 减：所得税费用185,095,709.23 3,875,644.15 31.48 五、净利润（净亏损总额以“-”号填列）19 -78,953,632.10 10,786,389.61 -831.97 （一）归属于母公司所有者的净利润20 -86,189,674.67 6,801,966.04 -1,367.13 （二）少数股东收益217,236,042.57 3,984,423.57 81.61 六、每股收益22（一）基本每股收益23 -0.19 0.02 -1,050（二）稀释每股收益24 -0.19 0.02 -1,050请予审议议案32009年度利润分配方案经立信会计师事务所有限公司审计，公司母公司2009年度净利润-92,747,391.17 元，加上年初未分配利润136,243,185.90元，可供分配的利润为43,495,794.73元，资本公积金为305,581,059.70元。

证券代码：000950 证券简称：建峰化工 公告编号：2009-020
重庆建峰化工股份有限公司
关于二化项目恢复施工的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2009年3月24日发布公告，就2009年3月23日施工单位中国第三化学建设工程公司(以下简称“中化三建”)临时施工平台部分垮塌事故情况及对本公司影响等相关信息进行了披露。

本公司二化项目工程按事故调查组要求暂停施工。

2009年4月3日，经重庆市人民政府批准，除由中国第三化学建设工程公司承建的项目外，其他项目恢复施工。

较公司预计停工40天左右有所提前。

造粒塔工程原计划2009年6月30日完成，3月12日已完成土建部分封顶，较施工计划相比有所提前。

其后续作业将在合成氨装置和尿素装置其他设备安装过程中进行。

因此，该部分工程在事故调查组出具事故调查报告后复工不会对二化项目整体进度构成不利影响。

目前，公司生产经营状况正常。

特此公告！
重庆建峰化工股份有限公司
二○○九年四月七日。

证券代码：000950 证券简称：建峰化工公告编号：2011-065重庆建蜂化工股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重庆建峰化工股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2011 年10月15 日在重庆市涪陵区白涛镇公司会议室以现场表决的形式召开。

会议通知已于 2011年9月30日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。

应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席孙志明先生主持。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《重庆建峰化工股份有限公司章程》的规定。

经出席会议的全体监事表决，审议通过以下议案：一、审议通过《2011年三季度报告全文及2011年三季度报告正文》表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》鉴于公司第四届监事会已届满，根据《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会须换届选举。

公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司2011年10月9日向公司出具《重庆建峰工业集团有限公司关于提名重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的函》（建峰司函[2011]14号）（以下简称“提名函”），提名阴文强先生、胡林丹先生、何清全先生为公司第五届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件)。

提名函载明：提名人提名第五届监事会监事候选人，是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的。

监事会认为被提名人符合法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司监事的资格；符合《公司章程》规定的任职条件。

重庆建峰工业集团有限公司持有本公司52.05%的股份，根据《公司章程》的规定，重庆建峰工业集团有限公司具备提名监事候选人的资格。

第五届监事会监事候选人的提名程序符合相关规定。

本议案须提交公司2011年第四次临时股东大会审议。

建峰化工母公司员工从事内幕交易遭处罚作者：来源：《财会信报》2017年第14期本报讯（记者米太平）4月1日，贵州证监局发布一则行政处罚决定书，曝光了建峰化工资产重组背后的一桩内幕交易案，当事人被罚没近60万元。

建峰化工出售资产保牌资料显示，建峰化工系一家主营化肥产品的上市公司，控股股东为重庆建峰工业集团（以下简称“建峰集团”）；建峰集团的控股股东则为重庆化医控股集团（以下简称“化医控股”），实际控制人为重庆市国资委。

2014年，建峰化工净利润为负值，2015年上半年继续亏损。

负责公司重组和结构调整工作的建峰化工副董事长宫某某2015年8月提出“资产出售方案”，建议剥离导致公司亏损的子公司重庆弛源化工有限公司（以下简称“弛源化工”）和三聚氰胺分公司，以便扭亏为盈，实现保牌。

化医控股董事长王某同意了该方案。

同年11月6日，宫某某、王某等人到时任重庆市国资委主任廖某某办公室汇报“资产出售方案”，得到廖某某的口头同意。

此时的赵佳宁，在化医控股组织与人力资源部工作，实际承担化医控股董事长王某的秘书职责。

赵佳宁知道建峰化工连续亏损需要保牌，也留意到宫某某在2015年9月至11月期间频繁到王某办公室汇报工作。

会议室外的“窃听风云”2015年11月15日上午9时，化医控股员工牛某某、余某、建峰化工员工何某、宫某某等8人就资产出售相关事宜，在化医控股26楼会议室进行安排部署。

就在开会期间，赵佳宁到26楼办公室加班整理资料，在会议室外听见与会人员谈话，得知建峰化工要出售资产并准备停牌。

2015年11月15日晚上，建峰化工副总经理兼董秘田某与深交所沟通要求停牌。

深交所认为，上市公司请求停牌的事由为出售资产且金额未达到总资产的50%，不符合停牌标准，未同意建峰化工停牌请求，告知公司将该事项进行公告即可。

2015年11月16日（建峰化工“资产出售方案”公告前一天），赵佳宁实际控制并使用其母亲“何某”账户大量买入“建峰化工”，共计11.73万股，成交金额共计85.99万元。

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2010-009江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况1.召开时间：2010年3月30日 上午9:002.召开地点：江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议中心3.召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会4.召开方式：现场投票5.出席对象：①截止2010年3月24日下午3:00收市后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东； 因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）②本公司董事、监事及高级管理人员；③本公司聘请的律师二、会议审议事项1．《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度董事会工作报告》；2．《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度财务决算报告》；3．《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度利润分配及公积金转增股本的预案》；4.《江苏中南建设集团股份有限公司2009年年度报告和年度报告摘要》；5.《江苏中南建设集团股份有限公司关于2010年度聘请会计师事务所的议案》；6.《江苏中南建设集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》；7.《江苏中南建设集团股份有限公司关于独立董事2009年度津贴的议案》；8.《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司外部董事2009年度津贴的议案》；9.《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬的议案》；10.《江苏中南建设集团股份有限公司关于2009年度关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计的议案》。

11.《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度监事会工作报告》以上议案具体内容参见 2010 年3月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、会议报告事项独立董事作2009年度述职报告。

广州市德政北路538号达信大厦1209-1212室电话：8620-8327 6630 传真：8620-8327 6487广东信扬律师事务所关于广东韶钢松山股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书信扬法股[2010]第28号致：广东韶钢松山股份有限公司广东信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派全奋、陈竞蓬律师（以下简称“本所律师”）出席公司于2010 年4 月 16 日上午9：00在广东省韶关市曲江韶钢松山办公楼北楼五楼会议室召开的公司2009年度股东大会（以下称“本次股东大会”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜进行了核查和见证，并根据对事实的了解和对法律的理解出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序（一）本次股东大会的召集1、经核查，本次股东大会由公司第五届董事会召集。

为召开本次股东大会，公司于2010年3月26日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了于2010年4月16日召开本次股东大会的议案，并决议将董事会审议通过的《2009年度董事会工作报告》、《2009年度总经理工作报告》、《公司独立董事2009年度报告书》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配预案》、公司2009年度报告正本及摘要、《股东大会议事规则（修订）》、《董事会议事规则（修订）》、《公司2010年度日常关联交易计划》及监事会审议通过的《2009年度监事会工作报告》、《监事会议事规则（修订）》提交股东大会审议。

重庆建峰化工股份有限公司2011年第一季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名王崇举独立董事因公出差孙芳城王胜彬独立董事因公出差杨俊何平董事因公出差阴文强周召贵董事因公出差陈汉清1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人法定代表人：曾中全先生、总经理；李先文先生、主管会计工作负责人高峰先生及会计机构负责人(会计主管人员)游勇先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）4,095,344,922.57 4,106,951,008.63 -0.28 归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,326,900,877.72 2,363,494,344.45 -1.55 股本（股）598,799,235.00 598,799,235.00 0.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/3.89 3.95 -1.52股）本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）436,246,807.94 497,197,460.91 -12.26 归属于上市公司股东的净利润（元）-38,723,069.45 3,594,306.63 -1,177.34 经营活动产生的现金流量净额（元）-90,846,437.09 -43,349,019.20 -109.57每股经营活动产生的现金流量净额（元/-0.15 -0.07 -114.28 股）基本每股收益（元/股）-0.0647 0.0060 -1,178.33 稀释每股收益（元/股）-0.0647 0.0060 -1,178.33 加权平均净资产收益率（%）-1.65 0.16 -1.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产-1.65 0.16 -1.81 收益率（%）非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额除上述各项之外的其他营业外收入和支出66,378.35所得税影响额-9,956.75合计56,421.602.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）46,137前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类重庆建峰工业集团有限公司243,433,735 人民币普通股重庆智全实业有限责任公司84,281,687 人民币普通股上海汇银投资有限公司11,500,000 人民币普通股江阴市长江钢管有限公司7,500,000 人民币普通股孙红敏3,500,000 人民币普通股袁刚2,240,000 人民币普通股中国太平洋人寿保险股份有限公司－分1,999,970 人民币普通股红-个人分红曾蔚玲837,900 人民币普通股方镇756,348 人民币普通股杨瑞强700,000 人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用项目2011年3月31日2011年1月1日差异变动金额差异变动幅度原因分析应收票据4,137,179.37 15,766,389 -11,629,209.63 -73.76% 注1 预付账款150,594,855.49 237,485,792.95 -86,890,937.46 -36.59% 注2其他应收款29,067,398.37 2,846,262.59 26,221,135.78 921.25% 注3 应付票据4,159,150.10 1,709,550.00 2,449,600.1 143.29% 注4 应付职工薪酬7,199,530.85 19,650,923.28 -12,451,392.43 -63.36% 注5一年内到期的非52,506,500.00 93,150,262.26 -40,643,762.26 -43.63% 注6 流动负债少数股东权益118,948,970.92 21,465,718.09 97,783,252.83 455.53% 注7增减变动的主要原因：1、应收票据期末余额较年初账面余额较大减少，主要系公司本部银行承兑汇票到期收款，应收票据减少。