×××公司经营层工作规则（试行）
（征求意见稿）
第一章总则
第二章经营层职责
第三章成员职位管理
第四章履职基本要求第五章授权管理规定第六章决策科学化管理
第七章经营行为规范
第八章工作计划布局
第九章工作例会制度
第十章重要工作程序
第十一章重大事项权责
第十二章沟通报告制度
第十三章公文呈报与发布管理
第十四章能绩考核监督
第十五章失职与违规责任
第十六章作风和行为规范
第十七章附则
第一章总则
第一条×××公司(以下简称公司)第三届董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，制定本规则。
第二条公司依据规范治理准则，提高决策执行能力。
股东会是公司的权力机构，董事会是公司的决策机构，监事是公司的监督人员，经营层是公司的执行机构。
公司股东会、董事会和监事与经营层三者之间，是法律规范上的委托代理关系、权责架构上的监督制衡关系和治理运营上的合作伙伴关系。
第三条总经理由董事会聘任或委派，向董事会负责，组织贯彻执行董事会的决策、决议、决定，接受董事会、监事监督；经营层受董事会委托，以董事会决策为目标，按照诚信、科学、规范经营的要求，履行经营管理职能。
第四条经营层组成人员要切实履行法律和《公司章程》赋予的职责，按董事会要求，身体力行“诚信勤勉、创新创业、和谐共赢”的企业精神。
第二章经营层职责
第五条
第六条经营层实行董事会授权下的总经理负责制和高管权责分解授权负责制。经董事会授权，总经理领导经营层的工作；副总经理等高级管理人员协助总经理工作，依授权及权责分解管理相关
部门和机构,履行相关职能；各部门负责人在公司分管领导的领导下开展工作。
第七条总经理负责召集和主持总经理办公会和经营层全体会议。
经营层工作中涉及董事会的重大决策、重要部署和公司重点项目的事项，应组织总经理办公会和经营层全体会议讨论，并组织执行。
第八条公司管理人员按(授权)分工负责其分管的工作；受总经理委托，负责专项或其他方面的工作；经总经理提请、董事会授权，代表公司进行对外经营活动。
第九条总经理因公出（差）访等正当原因不能直接履行职责时，应向董事会请假，并向其他高级管理人员办理代行职务的书面委托、报备董事会，或责成分管领导对其分管的部门作必要的工作部署和安排，分管领导应及时向董事会及总经理反馈、报告情况。
第十条各部门负责人按照分管领导的指令，负责本部门的工作。各部门间应团结协作，认真履行各自的职能。
第十一条各部门可以根据董事会、总经理办公会的决议、决定，在本部门的职权范围内，制定相关规章。
第十二条经营层的权责分解及安排，根据年度《公司高管权责分解与授权管理规定》、《职位说明书》以及《绩效管理目标责任书》等，在公司年度“两书一考”中确定。
第三章成员职位管理
第十三条经营层组成人员职位管理应遵循权利与责任对等、激励与约束对称、能力与业绩并重的原则。
凡经营层组成人员，按高管序列管理的其他人员和部门负责人均
按本规定实行职位管理。
第十四条公司实行经营层组成人员任职回避制度。凡属夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲以及姻亲关系的，不得同时成为公司经营层成员，亦不得在同一部门形成直接的上下级关系。当出现需要回避的情形时，相关个人应主动提出回避申请，所在部门亦有权对其提出回避要求。任何个人、组织有权将经营层组成人员须回避而未回避的情况向公司董事会、监事报告，并由董事会、监事调查，责成有关人员改正。
第十五条公司对经营层组成人员按照南京医药股份有限公司《领导力手册》和《组织手册》管理。
经营层组成人员应与公司签订“竞业禁止”和“保守商业秘密”协议，作为劳动合同的附件，并纳入“两书一考”。
第十六条依据南京医药股份有限公司《领导力手册》，对经营层职位管理的方式包括授权（分工）调整、诫勉谈话、职务调整、警示劝退和撤销职务：
（一）授权（分工）调整：根据工作需要，由董事长商总经理，签发对经营层高级管理人员授权（分工）调整的决定。
（二）诫勉谈话：经营层组成人员因工作责任心不强，不能按时按质完成所承担的工作，由董事会、监事委托专人和有关部门进行调查，提出书面诫免建议，由总经理对相关人员进行诫勉谈话。相关人员可以作书面陈述。诫勉谈话的相关材料存入被谈话人的能绩档案。
（三）职务调整：根据经营层组成人员的工作态度和绩效，按权限分别由董事会或总经理室对经营层组成人员进行职务调整。职务调整包括轮岗、调任、降职。
对经营层组成人员的任免按照本规定第五十一条执行。
（四）警示劝退：经营层组成人员因个人能力、绩效等原因，不宜担任现任职务；或者公司高级管理人员在收到董事会、监事对其进
行的书面诫勉要求后，仍不能在规定时限内完成所担负的工作的，经董事会、监事委托专人调查，总经理办公会研究决定，提请董事会批准，对相关人员给予警示劝退，公司不再续聘。
（五）撤销职务：经营层组成人员因工作失职、严重失误给公司造成重大损失或者恶劣影响，或者对重大事故负有重要领导责任不宜再担任现职的，经董事、监事委托专人调查，总经理办公会研究决定，提请董事会批准，撤销相关人员的职务并按照本规则第十四章追究其法律责任。
第十七条经营层组成人员因个人原因或者其他原因，可以书面申请辞去现任职务。高级管理人员的辞职申请须向董事会提出，公司经营层的领导和部门负责人的辞职申请须向总经理办公会提出，董事会和总经理明确处理意见。
对申请辞职的人员，公司根据情况可不再与其续签合同、续聘职位，也可征得其本人同意另行安排。
第十八条经营层组成人员无论何种原因发生职务变动时，应当根据公司的相关规定，完成工作移交并办理离任交接审计手续。
第四章履职基本要求
第十九条经营层组成人员要认真学习政策法规，提高职业素养，正确理解、执行董事会的决策、部署、安排，全面履行“执行决策、落实目标、组织经营和内部管理”的职能。
第二十条经营层必须遵守公司《章程》，贯彻落实股东会、董事会的各项决策，保证经营管理持续健康发展，维护公司经营管理正常秩序，忠实勤勉，恪尽职守，提高效率。
第二十一条总经理必须谨慎勤勉地行使权利，并保证：
（一）遵守公司章程和股东会、董事会决议；
（二）公司的经营行为符合国家法律、法规，具体经营活动不超越规定的经营范围；
（三）亲自行使职权，未经董事会批准不得转授他人行使；
（四）接受监事对其履职的合法监督和合理建议；
（五）根据董事会或监事的要求，向董事会或监事报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况、盈亏情况，并保证报告的真实性。
第二十二条各部门必须坚决贯彻落实董事会的决策和经营层的决议、决定，强化执行力和细节控制，按职能分工、工作目标、质量进度的要求层层落实，并及时跟踪和反馈执行情况。
董事会秘书、公司办公室、监察部门要定期或不定期对执行情况进行效能监察，并纳入经营层组成人员的“两书一考”目标履约审计工作内容。
第五章授权管理规定
第二十三条公司实行董事会领导下的总经理负责制，按照公司章程规定，由总经理全权主持公司的日常经营管理工作，各副总经理等高级管理人员在其分工授权的范围内全权处置所有工作并向总经理负责。总经理按经批准的费用率对费用进行总量控制，对可控变动费用中重要项目按年度预算进行总额控制。
第六章决策科学化管理
第二十四条经营层组成人员及各部门要身体力行营造“客观、公正、效率”的议事氛围和执行文化，完善群众参与、专家咨询与董事会主导意见相结合的决策机制，建立健全经营决策的规则和程序，实行依法决策、科学决策和民主决策。
第二十五条各部门提请总经理办公会讨论的重大决策建议，必须以基础性、战略性研究或公司发展规划为依据，经过多方论证评估及法律分析后书面提出。涉及相关部门的，应充分协商；涉及职工切身利益的，应依法听取工会和职代会的意见。
第二十六条经营层对需提请董事会审议的重大事项，应按照诚信勤勉的原则提交可供决策的合理化建议和可行性分析报告等相关材料。
第二十七条经营层进行重要经营活动、签订重大经济合同、实施重点工程项目等，应根据具体情况通知财务审计、人力资源和法律事务相关人员提供意见和建议，并依权责办理相关授权。
第七章经营行为规范
第二十八条经营层的权力来自于法律法规和公司章程的规定以及股东会、董事会的授权，依法经营管理的核心在于规范经营层的职责和权力。经营层要按照合法规范、有序高效、诚实勤勉、权责一致的要求强化责任意识、分工意识和协作意识，开展经营活动。
第二十九条公司应建立和完善内部制度体系，做到内部管理有章可循、程序便捷、成本合理、和谐高效。
第三十条经营层应根据市场发展和公司经营管理的需要，适时修正工作方案，制定相应的规定、办法，定期修改或废止不宜适用的原有文件，确保各部门和公司正常规范运转。
第三十一条股东会、董事会作出的决议及董事长依职权作出的决策、决定，经营层及总经理必须执行；经营层的决策、决议、决定不得与股东会、董事会的决策、决议相冲突；公司、各部门制定的规章，必须符合法律法规、公司章程，不得与股东会、董事会决议、决定相冲突。
第三十二条涉及两个以上部门职权范围的规章、办法、工作方案等，由总经理指定的部门或有关部门联合起草，报总经理办公会讨论。
第三十三条公司及各部门制定并实施的所有规章和方案等应报公司办公室备案。每年年度工作总结均须对各项规章制度进行梳理，订立、修订、废止规章制度的工作由法律事务职能部门或法务专员负责，并按程序报批。
第八章工作计划布局
第三十四条经营层要根据公司战略、董事会和经营层的任期目标与年度目标，加强工作的计划性、系统性和预见性，做好工作安排、布局，并在实施过程中根据任务和经营形势的变化及时调整。
第三十五条经营层要根据董事会通过的年度预算方案提出年度重点工作目标，做好分工分解，按照年度、季度、月度、每周实行目标综合计划管理，由经营层全体会议确定组织实施。
第三十六条公司经营层和各部门要认真落实股东会和董事会确定的任期和年度工作安排及计划安排，并在月末、季末、年中、年末分别向董事会和总经理书面报告执行情况，公司办公室受托适时向相关部门作出通报。
第三十七条经营层应当于每年12月31日前向董事会提交次年度预算报告（草案）；每年6月30日前提交半年度预算执行情况报告及下半年调整（建议）方案。
年度预算应当根据公司战略规划和董事会、经营层的任期目标，结合当期实际编制。其内容应当包括：（一）公司本级、部门、项目业务单元和子公司预算数额及分项理由说明；（二）上一年度与
本年度的比较分析；（三）预算编制与执行主体、执行可行性预测及控制办法。
第三十八条预算审批按照《南京医药股份有限公司预算管理办法》的规定执行。
第九章工作例会制度
第三十九条除公司《章程》规定的法定会议外，公司实行总经理办公会、经营层全体会议、部门工作例会等会议制度。
第四十条总经理办公会一般每旬召开一次，由总经理召集和主持，公司全体高级管理人员出席，必要时亦可安排有关部门、单位负责人列席。
董事会秘书出席总经理办公会。董事会秘书因故不能出席时，应当指定办公室主任出席。
根据总经理办公会征集议题的需要，董事长可到会指导。
第四十一条总经理办公会的主要任务是：
（一）拟订公司中长期发展规划及年度生产经营计划方案；
（二）拟订公司年度预决算草案，拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产抵押融资方案；
（三）拟订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券等建议方案；
（四）拟订公司内部经营管理机构设置方案；
（五）拟订公司员工工资、福利、奖惩制度，拟订年度人力资源调配计划；
（六）拟订公司基本管理制度和制定公司具体规章；
（七）根据董事会决议通过的年度经营计划、投资计划和财务预决算方案，在董事会授权的额度计划内，研究决定公司贷款事项；
（八）在董事会授权额度内，研究决定公司财产的处置和固定资产的购置；
（九）在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项，根据董事会决定，研究决定公司大额款项的调度；
（十）研究决定公司各部门负责人的任免。
第四十二条经营层全体人员会议原则上每月召开一次，由公司高级管理人员及经营层组成人员参加，总经理召集和主持。
经营层全体人员会议的主要任务是：
（一）传达、落实公司董事会、领导办公会、总经理办公会主要会议精神；
（二）进行公司月度、季度经济工作分析；
（三）研究解决经营活动中遇到的有关问题，为公司重大经济决策提供相关依据。
第四十三条总经理办公会和经营层全体会议实行会议议题征集和纪要制度，会务工作由公司综合办公室负责。提请总经理办公会和经营层全体会议讨论的议题，由经营层分管领导协调或审查，报总经理审定。会议文件由总经理批印，文件和议题须于会前送达与会人员。
第四十四条经营层组成人员不能出席总经理办公会和经营层全体会议的，应于会前向总经理请假，对会议议题的意见或建议应在会前书面提出。
第四十五条总经理办公会和经营层全体会议的会议纪要由总经理签发，参会人员签收，同时报备董事会、监事及其成员。
第四十六条经营层例会形成的决议，由总经理组织经营层组成人员贯彻落实，分管的高级管理人员和相关职能部门负责实施或督
办。相关职能部门应根据决议制定详细的实施工作计划和商务活动计划，进行分解落实，并实行责任追究制度。
第四十七条部门工作例会由各部门内部人员出席，部门负责人召集和主持，分管领导可视情况参加。会议指定专人记录备查。
部门工作例会的主要任务是围绕部门关键业绩指标（KPI），研究布置部门工作；贯彻落实经营层例会确定的本部门月度、季度、年度工作要点以及有关事项。
部门工作例会每周召开一次。
第四十八条经营层召开会议，应减少数量、控制规模、提高效率。
第十章重要工作程序
第四十九条固定资产处置、设备更新改造、工程项目投资等重大项目管理工作程序：
公司实行限额以上固定资产投资项目可行性研究制度，总经理负责主持公司固定资产处置、设备更新改造、工程项目投资计划的拟订和实施。凡拟实施该类的投资项目，均由公司相关项目机构、部门提出项目申请（建议）书，连同项目可行性报告等相关资料提交总经理办公会审议，根据权限需要报董事会审批。
总经理负责组织落实项目招投标和项目建设工作。项目竣工后，公司有关部门应严格按国家规定和项目合同进行验收，并进行项目决算审计。
第五十条公司担保的工作程序：
公司因向银行借款要求母公司（南京医药股份有限公司）为公司提供担保的，应向母公司提交书面申请并提供以下材料：（一）申请人的基本情况；（二）申请人近三年的财务报表；（三）借款合同；（四）母公司要求的其他材料。
申请材料交母公司财务资产部审查、结算中心受理后，由结算中心转交法务专员审定。母公司结算中心会同法务专员对申请材料的真实性、合法性提出审查意见提交母公司总经理、总经理办公会审议后提交母公司董事会，由母公司董事会按照《南京医药股份有限公司对
第五十一条人事任免程序：公司副总经理、
财务负责人由总经理提名，董事会审核后聘用。副总经理等高级管理人员的工作分工，按《董事会议事规则》的要求，由总经理拟定报经董事会授权分解确定。其他公司级管理人员、部门负责人由公司人力资源部门进行考评、提出意见，交总经理办公会讨论，由总经理任免。
公司对中层以上管理人员实行“职位说明书”、“年度目标经济责任书”和“月度KPI指标考核”的制度，每年末或次年初公司根据上年度的考评结果对中层以上管理人员实施任免。
第五十二条费用管理工作程序（另行规定）：
公司费用支出，按公司财务管理制度执行，逐级审批。所有费用均按预算额度执行，预算外费用须公司总经理办公会专门研究确定。
第十一章重大事项权责
第五十三条经董事会授权，经营层拥有下列重大资产管理事项的决策权：
（一）无权自行对外投资，如确有好的投资项目，可向母公司推荐，报母公司批准后实施；
（二）为满足生产经营需要进行技术改造或购置固定资产，应坚持集体决策制度。投资额在10万元以下的，由总经理批准后实施；投资额在10万元以上，50万元以下的，由总经理办公会讨论通过后实施。投资额在50万元以上，100万元以下，需经董事会讨论通过后实施，并报南京医药股份有限公司备案。超过限额的投资项目报南
京医药股份有限公司批准后实施。严禁将项目化整为零，变相超限额投资。
（三）负责公司经营过程中的大额资金的调度。
在公司授权经营范围内，单笔资金的调度超过1000万元的，必须经过总经理办公会讨论通过后实施。
经营层实施以上重大资产事项，应经总经理办公会讨论并形成决议或纪要，报董事会备案。
第十二章沟通报告制度
第五十四条公司建立健全决策层、执行层之间及其成员间的沟通管理机制，充分利用以内部网络邮件、文件、报告等信息平台、书面材料和会议为主导的沟通方式，使经营层组成人员及时、全面了解董事会的决策以及成员间的信息。
第五十五条公司建立高效、顺畅的沟通机制。董事会通过的决议，董事会秘书应于决议通过之日起五日内送达总经理及经营层组成人员，总经理应于收阅后的十日内将经营层的意见反馈至董事会；经营层例会纪要，公司办公室应于纪要作出之日起五日内送达董事会和经营层组成人员。
第五十六条总经理报告制度：
（一）总经理每半年以工作报告形式向董事会报告工作一次，特殊情况需要随时报告的应及时报告。报告的内容包括当期主要财务指标完成情况、经营管理的主要业绩或面临的主要困难及解决措施、制度建设、资源配置、风险控制措施以及下期的重点工作计划等。
（二）董事会或者监事认为必要时，总经理应按照董事会或者监事的要求报告工作。
（三）总经理（包括副总经理、总监）遇有下列情形之一的，其本人或相关部门均有义务在第一时间内向董事会直接报告：
（1）涉及刑事诉讼时；
（2）成为到期债务未予清偿的民事诉讼被告时；
（3）被监察部门或纪检机关立案调查时；
（4）以通常的审慎与诚信标准判断，其他应当报告的事项。
第五十七条副总经理等其他高级管理人员每半年以工作报告的形式向总经理报告工作一次，特殊情况需要随时报告的应及时报告，报告的内容为该职位职责分工范围之内的全部工作。
第五十八条各部门负责人应当每月向分管领导报告工作并逐级上报总经理，特殊情况需要随时报告的应及时报告，报告的内容为本部门工作范围之内的全部工作。
第五十九条关键重要岗位人员对于重要或者紧急的工作事项可直接报总经理或董事长。
第六十条任何人员对所遇到的工作上或公司的突发事件，均按照以下程序处理和报告：
（一）该人员为一般工作人员的，应首先稳定现场情况并在半小时内报部门负责人，该部门负责人应在一小时内报分管领导，分管领导接到报告后，应安排应急措施并在半小时内报总经理和董事长；
（二）该人员为部门负责人的，应首先稳定现场情况，并于半小时内报分管领导，分管领导接到报告后，应安排应急措施并在半小时内报总经理和董事长；
（三）该人员为分管领导的，应立即安排应急措施，并在半小时内报总经理和董事长。
所有上述人员应随时保持与上级的联络，听候指示。
第十三章公文呈报与发布管理
第六十一条各部门、各下属企业向总经理报送的公文，应当符合《南京医药股份有限公司公文管理规定》。
涉及重大事项的公文必须报总经理审批。
第六十二条公司对外发布涉及信息披露的文件或具有法律效力的文件，需遵照《南京医药股份有限公司信息披露管理办法》的规定，一律报母公司董事会秘书审核、董事长签署后，由母公司统一对外发布。
经营层对各下属企业发布的通知、决定，由总经理签署。
第六十三条以经营层名义发布的文件，由经营层分管领导核稿，报总经理签发。
第六十四条经营层的公文，除需要保密的外应及时公布。
第六十五条公司加快网络化办公进程，提高公文办理的效率。
第十四章能绩考核监督
第六十六条根据公司倡导的能绩双优的要求，经营层组成人员应强化自律和他律意识，自觉接受董事会和监事的监督，虚心听取组织和个人的意见和建议，并及时整改不足。
第六十七条除总经理以外的其他公司经营层组成人员须按照法律和公司有关规定的要求，接受监事和审计部门的专项监督。
第六十八条公司对经营层组成人员尤其是高管成员实行能绩档案管理制度，由董事会委托公司人力资源部门负责组织实施。
第六十九条经营层和各部门要重视群众及利益相关者的来信来访，要进一步完善来访接待制度和接待反馈制度，确保沟通渠道的畅通。经营层领导及各部门负责人要亲自过问重要的来信来访。
对于股东、客户、员工反映的重大问题，经营层组成人员及各部门要按照“两书一考”的规范，积极主动地整改和查处并向总经理报告。
第十五章失职与违规责任
第七十条公司建立和完善内部控制制度，健全内部风险管理体系，防止重大责任事故、违法违规案件的发生。
第七十一条发生重大责任事故、违法违规案件的，事故或案件发生部门应当自事故或案件发生之日起8小时之内向公司办公室报告，公司办公室按照相关规定逐级上报。
第七十二条发生重大责任事故、违法违规案件后，公司应成立相应的工作小组，对事故、案件进行调查，落实责任、提出处理意见，交公司有关部门按照本规定处理。
第七十三条经营层组成人员因违反法律法规、公司规章或失职，导致公司发生下列责任事故；或经营层组成人员因违法违规造成公司损失的，公司按照本规定给予相关责任人处理：
（一）违反消防管理法规和安全管理规定，造成公司财产损失的；
（二）因签订合同和履行合同被诈骗，导致公司财产损失的；
（三）违反决策程序导致重大决策失误，造成公司财产损失的；
（四）参与内幕交易或者非法关联交易导致公司财产损失的；
（五）其他违法违规、严重失职行为导致公司财产损失的。
第七十四条公司发生第七十三条所列的事故或案件的，根据公司财产损失及相关人员的责任大小，对相关部门（单位）的负责人、分管领导、主要负责人分别按如下给予处理：
（一）财产损失5万元以上不足10万元的，给予警告、记过、记大过、降级处分；
（二）财产损失10万元以上不足50万元的，给予降级、撤职、
开除处分；
（三）财产损失50万元以上的，经调查后提出处理意见，必要时按照司法程序处理。
第七十五条对“第七十四条”所列损失责任人的处置由总经理及总经理办公会会议作出决策；公司遭受重大损失的，总经理应按照本规定承担责任。
相关责任人已调离原工作岗位但未离开公司的，仍按本规定给予处理。
相关责任人从本公司离、退休不足五年且对其处理能够实施的，按照本规定给予处理。
第七十六条相关责任人构成犯罪被依法追究刑事责任的，公司按照相关法律予以处理。
第七十七条公司未按本规定对相关责任人给予处理的，监事在调查核实后，有权要求公司给予处理。监事认为公司作出的处理决定明显不当的，有权根据调查核实的情况，要求公司重新作出处理。
第十六章作风和行为规范
第七十八条经营层领导要做学习的表率，密切关注国际国内经济、社会、法制、科技环境等的发展变化，不断充实新知识，丰富新经验。由总经理办公会通过举办讲座等方式，组织成员学习经济、科技、法律和现代管理等方面的知识。一般每2个月安排一次。经营层领导及各部门负责人必须参加学习。
第七十九条经营层组成人员要严格遵守国家有关廉政建设的规定，严格要求自己和有关人员，不得利用特殊身份拉关系、谋私利，损害公司利益。
第八十条经营层组成人员对经营层的决定，如有不同意见应在经营层内部提出，在新的决定出台前，必须执行决定，不得散布和实施与现决定相违背的言论和行为。
第八十一条经营层组成人员外出履行公司事务，应遵守国家法律法规，因违法行为造成公司损失的，应当承担赔偿责任，对于构成犯罪的依法交司法机关处理。
第八十二条经营层领导出差、出访和休养，应事先报告总经理，由公司综合办公室通报经营层其他领导，具体按《公司高级管理人员外出请假制度执行》。
各部门主要负责人外出，应事先向公司分管领导（或总经理）报告，并报备综合办公室，由综合办公室向总经理报告。
第八十三条除涉及商业秘密外，经营层的事务应当公开。
第八十四条经营层组成人员应增强服务观念，树立清正廉洁、规范服务的作风。对职权范围内的事要按程序及时办理，对不符合规定的事要坚持原则，不枉法办理；不得用公款相互送礼和宴请，不得接受下属企业或业务客户的送礼和宴请。公司对越权办事、以权谋私等违纪、违法行为将严肃查处。
第十七章附则
第八十五条本规则经公司董事会审议通过后生效，自发布之日起执行。
第八十六条本规则由公司董事会负责解释、修订。
×××公司董事会
2017年9月29日
某集团公司秘书处工作细则 集团公司秘书处工作细则 第一章总则 第一条为进一步明确秘书处岗位职责，结合秘书处实际工作状况，特制定本工作制度。 第二条本工作制度适用于江苏XX实业集团有限公司行政部秘书处。 第二章日常事务工作细则 第三条文件管理 (一)收文处理 1.收文分为内收文和外收文。内收文主要包括各分子公司、部门递交的工作报告、请示等，外收文主要包括外单位发至我公司的会议通知、活动邀请函等。 2.各部门请示文件和重要的外收文呈董事长阅示前必须经过办文。办文主要流程为：填写办文单(来文单位、文件页数、文件标题、内容摘要、附件标题及页数、紧急程度、密级)打印办文单在办文单和文件(附件除外)每页右上方空白处盖办文章(如有附件，须在附件每页右上方空白处盖附件章)填写办文章空白处(文号、经手人、办文日期)用订书机装订办文单与文件加盖骑缝章交相关领导填写拟办意见呈董事长阅示。 3.收文处理必须及时，需要办文的应立即办文，不得延误。 (二)发文处理 发文分为对内发文和对外发文两种。对内发文主要包括内部通知、会议纪要等会议文件、请示批复等。对外发文须以公司名义，采用红头文件，由董事长签发。 (三)文件草拟 负责草拟董事长发言稿、外收文回函、通知、会议议程、会议记录、部门请示等。 (四)文件翻译 负责相关文件、资料的翻译及相关英文文件、资料的草拟。
(五)董事长办公室文件整理 1.每日及时上报资金日报、要情通报等文件。 2.每日对董事长办公室文件进行分类整理，形成目录，确保董事长查阅文件方便、快捷。 第四条董事长工作日程安排 做好董事长工作日程安排，确保合理、有序。 第五条对外沟通联系 协助领导做好各部门及外单位的综合协调工作，对外联系工作。 第六条集团大事记管理 负责集团大事记的记录，保证记录的及时、准确、完整。 第七条部门制度建设 配合部门制度建设工作，负责草拟、修订部分部门制度。 第八条会议组织 (一)会议通知：秘书处在接到会议安排任务后应及时以书面通知或电话形式通知与会人员会议的时间、地点、议题等相关事宜。 (二)会议用餐或住宿等后勤服务：遵循厉行节约的原则，做好与会人员就餐桌次及座位，车辆、房间安排等 (三)会场布置：根据会议类型和级别于会前二十分钟完成会场布置工作。 (四)会议录音：秘书科会议记录人员负责对公司重要会议进行录音，关于会议录音资料要求于会后及时转交档案室存档。 (五)会议记录等会议文件的草拟与下发：一般情况下，要求于会议当日完成会议简报、会议纪要等的草拟工作。 第九条印章、介绍信管理 严格遵守公司用章审批程序，协助部门负责人管理公司印章及介绍信。 第十条签证、护照、港澳通行证的办理
国务院第二次全国土地 调查领导小组办公室工作规则 第一章总则 第一条为使国务院第二次全国土地调查领导小组办公室（以下简称“全国土地调查办”）各项工作规范化、制度化，确保第二次全国土地调查工作的顺利实施，根据《关于组建国务院第二次全国土地调查领导小组办公室的通知》、《国土资源部工作规则》和第二次全国土地调查工作的要求，制定本规则。 第二条全国土地调查办在国务院第二次全国土地调查领导小组（以下简称“国务院土地调查领导小组”）和国土资源部的领导下，贯彻落实领导小组决策，具体负责第二次全国土地调查的组织实施，以及全国调查成果的维护和年度土地变更调查工作。 第三条全体工作人员要解放思想，实事求是；勤于实践，大胆创新；认真务实，讲求实效；顾全大局，服从安排；忠于职守，清正廉洁。 第四条树立良好的工作作风，开拓创新，运用新思路、新技术、新方法解决调查中的实际问题。精简会议、公文和事务性
活动，简化办事程序，提高工作效率。 第五条全体工作人员要严格遵守各项规章制度，各负其责。各工作组之间要密切配合，协商解决各种政策、技术等方面的问题。 第六条全国土地调查办要加强与国务院第二次全国土地调查领导小组成员单位的沟通；加强与国土资源部各司局、部各直属事业单位的协调配合；加强对各地调查工作的检查指导。 第二章职责分工 第七条全国土地调查办的具体职责为： （一）组织拟定土地调查规范性文件和工作制度、全国土地调查技术规程、规范和数据库建设标准。 （二）编制二次调查工作计划和经费预算；指导审核各地编制本地区土地调查工作计划及年度调查计划。 （三）组织二次调查工作任务的实施。主要包括：编制国家级土地调查总体方案和实施方案；负责省级及计划单列市的土地调查方案的审查批复；组织土地调查专业队伍资质审查，组织中央调查任务的招投标等工作。 （四）负责组织收集和定购全国土地调查基础资料和遥感数
公司管理标准 文件编码规则（征求意见稿） 2015-06启动 2015-06编制成都晨越建设项目管理有限公司
文件编码规则 一、适用对象 1、 过程管控资料，如变更通知单、请示、报告、回复、联系单等； 2、 阶段性成果资料，如项目设计任务书、项目目标成本、项目投资计划 等； 3、 最终成果资料，如合同、管理标准、公司制度、工作指引等； 4、 接收的外单位的文件，如回复、函件、联系单等。 二、编码规则 1 、 文件代码体系采用四栏，23位制； 2、 第一栏由8个大写字母或数字构成，其中第一、二位为公司代码， 三、四位为部门代码，后四位为项目代码； 3、 第二栏由两个大写字母构成，代表服务管理类别或阶段； 4、 第三栏为文件代码，由四个大写字母构成； 5、第四栏由9个阿拉伯数字构成，前六位代表年月日，后三位为序列号。后三位应不间断连续编号。 6、编码样式： ] 7、各代号意义：
AB:公司名称及机构代码 CD:相应部门代码 EFGH:项目名称代码 IJ:服务管理类别和阶段代码 KLMN:代表文件名称 OPQRST ：代表年月日日期 UVW:文件序号 8、文件编码示例： 上述代码意义：晨越代建部雅安项目，在设计阶段发出的设计变更申请表，时间是2015年5月18日，是第一份设计变更申请表。 三、第一栏公司及机构名称、部门、项目名称代码 1、第一栏第一、二位代码：代表机 构或企业名称，位置如图中AB 位，由两个大写字母构成。
2、第一栏第三、四位编码：代表部门 公司部门编码
3、第一栏第五、六、七、八位编码：代表项目名称位置如图中EFGH 由四个大写字母构成
第一章入职指引 第一节入职与试用 一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。 二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。 三、入职 第二节考勤管理 一、工作时间公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为小时。其中： 周一至周五：上午：：－： 下午: ：－：为工作时间 ：－：为午餐休息 周六：上午：：－：为工作时间 实行轮班制的部门作息时间经人事部门审查后实施。 二、考勤 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。、迟到、早退、旷工（）迟到或早退分钟以内者，每次扣发薪金元。 分钟以上小时以内者，每次扣发薪金元。 超过小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。（）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。、请假（）病假 、员工病假须于上班开始的前分钟内，即：－：致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。() 事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。、出差() 员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。() 出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。 、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。、加班() 加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。 () 加班工资按以下标准计算： 工作日加班费＝加班天数×基数×％ 休息日加班费＝加班天数×基数×％ 法定节日加班费＝加班天数×基数×％ （）人事部门负责审查加班的合理性及效率。（）公司内临时工、兼职人员、部门主管（含）以上管理人员不计算加班费。（）公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。、考勤记录及检查（）考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前（遇节假日顺延）将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。（）人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查（每月至少两次）和随机检查。（）对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予元以上罚款，情节严重者作辞退处理。 第四节人事异动 一、调动管理 、由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，
xx（公司）控股有限公司集团董事会工作规则
目录 总纲 (1) 1 董事会在公司治理中的重要性 (1) 2 董事会的目标和任务 (3) 3 成为有绩效的董事会 (5) 4 制定董事会工作标准的目的和要求 (7) 总则 (8) 1 范围 (8) 2 引用标准 (8) 3 其它规定 (8) 董事会 (9) 1 董事会的组织与组建 (9) 2 董事会的职责任务 (9) 3 股东、董事会和经理层的职能划分 (11) 4 董事会保留的权力 (12) 5 董事会授予经理层的权力 (12) 6 董事 (13) 7 董事长职责与任职资格 (15) 8 董事会议事规则 (16) 9 董事会绩效的评价 (20) 10 董事的监督与激励 (20) 11 董事会对经理层的监控和评价 (21) 12 董事的信息获得和披露 (21) 13 计划和安排董事会委员会 (22) 14 董事的培训 (23) 15 董事会经费 (23) 董事会下设机构 (24) 1 董事会秘书处 (24) 2 风险管理委员会 (24) 3 战略投资委员会 (25) 4 监察和审计委员会 (26)
董事会工作流程 (28) 1 会议组织流程 (28) 2 信息披露流程 (28) 3 人事任免流程 (28) 4 考核流程 (28) 董事会工作流程 (30) 1. 董事任免流程 (30) 2. 董事会秘书任免流程 (32) 3. 专家选聘流程 (34) 4. 高层管理人员任免流程 (36) 5. 董事会会议流程 (38) 6. 委员会会议流程 (41) 7. 信息披露流程 (44) 8. 董事及董事会考评流程 (45) 9. 高管考评流程 (47) 工作表格 (49) 1. 董事委任书 (49) 2. 董事免职书 (50) 3. 高管聘用书 (51) 4. 董事会会议通知表 (52) 5. 委员会会议通知表 (53) 6. 授权委托书 (54) 7. 议案摘要表 (55) 8. 对外信息披露表 (56) 9. 董事会会议计划表 (57) 10. 董事会会议纪要表 (58) 11. 会议决议 (59) 12. 董事提名表 (61) 13. 董事会绩效考评表 (62) 14. 委员会绩效考核表 (64) 15. 董事、委员绩效考核表 (66) 16. 集团总裁考核表 (67) 17. 财务负责人 (69)
武威市中央脱贫攻坚专项巡视反馈意见 整改工作领导小组办公室工作规则 （讨论稿） 一、机构性质 第一条武威市中央脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改工作领导小组办公室（以下简称整改办）是武威市中央脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改工作领导小组（以下简称领导小组）的办事机构，受领导小组领导，负责处理领导小组日常事务工作。 第二条整改办设主任1人，由市委联系脱贫攻坚工作的副秘书长担任；副主任5人，由市政府联系脱贫攻坚工作的副秘书长和市委办、市委巡察办、市政府研究室、市扶贫办1名负责同志担任。如有变化需要调整的，报请领导小组组长同意后，由接任工作的同志替补。 第三条整改办下设综合协调组、材料信息组、暗访督查组，由相关副主任牵头负责，承担领导小组和整改办部署的相关工作任务。 二、工作职责 第四条整改办的主要职责是： （一）处理领导小组日常工作，根据领导小组的统一安排部署，
对全市整改工作下任务、盯进度、查质量、找问题、督全程。 （二）负责与省整改办、各县区、市直各部门联络沟通工作。 （三）统筹协调督促有关方面按问题清单制定整改实施方案，落实领导小组决定事项、工作部署和要求。牵头制定全市整改实施方案。 （四）组织开展重大整改问题的政策研究，向领导小组提出工作建议。 （五）组织筹办领导小组会议和领导小组专题会议，准备相关材料，整理会议文件，撰写会议纪要，负责会议精神的传达落实。 （六）紧盯巡视反馈问题整改任务落实，聚焦脱贫攻坚短板弱项，组织开展暗访督查，及时梳理发现问题，反馈相关县区和部门抓好整改落实；以专报形式向领导小组报送暗访督查报告。 （七）负责宣传总结推广整改工作中的好经验好做法，以及向社会公开整改工作情况。 （八）研究办理有关方面向领导小组提出的重要整改事项及相关请示。 （九）负责领导小组相关文稿起草工作。 （十）定期向领导小组报送阶段性整改工作进展情况和评估报告。 （十一）根据省整改办要求，及时向省整改办报送整改实施方案和阶段性工作进展情况、年度总结报告。 （十二）负责整改工作大事记编撰、简报专报编印、资料档案管理等工作。
附录A编码总体规则 A.1编码总体规则说明 信息分类与编码是建设电子招标投标系统不可或缺的部分，是支撑电子招标投标系统信息交换、共享的主要技术手段。电子招标投标信息分类与编码主要用于表示数据项的值域。当数据项是代码型数据项时，其值域指向了相应的信息分类与编码信息，如果有相应的国家标准，则优先采用国家标准信息。 用于电子招标投标系统建设信息分类和编码的基本原则有： 实用性：在对事物或概念进行分类编码时，既要保证科学合理，又要立足于电子招标投标的实际管理需求，满足电子招标投标业务管理和电子招标投标系统建设的需求。 稳定性：宜选择事物或概念相对稳定的属性或特征作为分类依据，代码不宜频繁变动和修改，以避免造成人、财、物的浪费。 唯一性：在一个分类编码标准中，一个编码对象只能有一个代码，一个代码只能唯一表示一个编码对象，即编码对象与代码间是一一对应的关系。 可扩展性：在进行分类编码时，通常要设臵收容类目（其他类），为新增加的编码对象留有足够的可扩充的备用码，
以保证增加新的事物或概念时，不必打乱已建立的分类体系。同时，还应为分类的进一步延拓细化创造条件，并充分考虑电子招标投标改革与可持续发展的需要。 兼容性：应与相关的国家标准及相关行业标准协调一致。 电子招标投标系统建设用信息编码的常用方法包括：顺序码、缩写码、层次码、组合码。 依据信息分类编码标准化的一般要求，结合电子招标投标系统建设的实际需要和特点，电子招标投标信息分类与编码信息主要通过2个属性来描述： 1、编码规则：描述代码的分类原则和编码方法。 2、码值：代码对应的代码表。代码表有3个字段，“名称”字段表示编码对象的中文名称；“代码”字段表示编码对象的代码，可以是数字码、字母码或数字字母混合码；“说明”字段表示需要特殊说明的内容。其中，“名称”和“代码”是必选字段，“说明”是可选字段。如下表所示： A.2通用编码 本技术规范中引用到的信息分类编码国家标准包括： 1.GB/T 4754-2011 国民经济行业分类
成都市大红袍食品有限公司 地招业务员管理办法 一、使用范围及录用程序： 公司省外市场凡符合公司推广条件的区域均可申请业务员进行市场推广，由各区域主管（区域经理）书面申请，经公司销售部审核，报总经理批准后方可执行。 二、使用目的： 该区域因公司产品有了一定的市场基础，经过市场调研、分析，发现我司产品在该区域市场具有很大的发展潜力，如有人员支持，通过业务员开展产品推广和市场维护能取到明显增涨效果，达到公司的销售目标。 三、地招业务员条件： 具有一年以上的调味品相关市场推销经验，能够吃苦耐劳，勤学苦干。 四、推广业务员职责： （一）遵守公司各项管理规定，服从上级工作安排。 （二）负责指定区域的产品推广、市场开发。 （三）负责收集推广市场的相关产品信息。 （四）负责公司的销售政策宣传、落实。 （五）负责公司、经销商等多边关系的协调、沟通。 （六）负责公司产品在市场终端的服务。 （七）负责完成公司赋予的其它任务。
五、地招业务员待遇： 地招业务员薪资待遇由基本工资、岗位工资、电话补助、基础考核、业绩提成组成。具体标准如下： 1、地招业务员基础考核由直接主管考核，原则上按公司考核标准系则执行，但直接主管可根据工作需要另行制定。当月考核成绩及考核表在次月3号之前传回公司。 2、业绩提成由直接主管根据客户当年月分解任务量为依据，给予地招业务员下发月任务量（以件为单位），每月3号之前报销售部审批，如当月任务量完成100%的给予业务员提成 1.5元/件，完成80%-99%的给予业务员提成1元/件，完成80%以下的，不参与提成。 3、业绩提成件数以业务员在客户处推广的时间和在相同时间内公司给所在客户的发货件数为准（蒸肉米粉除外）。 4、地招业务员如连续六个月超额完成任务或工作满一年以上，综合业绩优秀者可由直接主管提议申请晋级。 六、地招业务员管理： （一）作息时间： 1、原则上上班时间为早上8：30——下午18：00，由经销商协
制度管理控制表
公司工作规则 一、目的 为使**电力有限公司（以下简称公司）的各项工作规范化、制度化，根据国家有关法律、法规，《******集团公司工作规则》和《**电力有限公司章程》，按照科学、高效、实用的原则，制定本规则。 二、适用范围 本规则适用于公司各部门（中心）、所属各单位及代管单位。 三、工作要求 （一）公司总部各部门（中心）要依照国家法律、法规和公司各项规章制度行使职权，各司其职，各负其责，强化指导、协调与监管，不断改进工作作风，提高工作效率和质量。 （二）公司所属各单位要依照国家法律、法规和公司各项规章制度及公司授权，按照公司下达的年度目标及工作部署开展工作，做好本单位的安全稳定、生产经营、队伍建设、管理提升等工作。 （三）公司全体员工要认真贯彻党和国家的路线、方针、政策，严格执行公司各项规章制度，遵纪守法、忠于职守、务实高效、廉洁自律、与时俱进。 四、公司领导及有关负责人职责 （一）董事长为公司法定代表人，全面主持公司董事会工作。 （二）总经理全面主持公司日常生产、经营、管理工作。 （三）党委书记全面负责公司党委工作。 （四）副总经理、财务总监、总工程师协助总经理工作，按分工负责分管工作。 （五）纪委书记协助党委书记、总经理工作，负责公司纪检、监察工作。 （六）工会主席协助党委书记工作，负责公司工会工作。 （七）总经理助理、副总经济师、副总工程师、副总会计师（以下简称总助、副总师）依照总经理或分管公司领导授权开展工作。 （八）公司领导班子成员具体工作分工，由公司党委会研究决定。 （九）各部门（中心）正职（含主持工作的副职）在公司分管（或协管）领
企业办公室工作细则 企业办公室需要细则登制度来进行内部管理。下文是企业办公室工作细则，欢迎阅读! 一、总则 1.为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。 2.本制度包括考勤制度、电话制度、行政办公制度、卫生制度。 3.本制度使用于公司全体员工。 二、考勤制度 1.公司上班时间为冬季：7：40~11：40，13：30~17：30 夏季：7：40~11：40，14：00~18：00 2.考勤范围 (1)公司除经理外，均需在考勤之列。 (2)特殊员工不考勤须经经理批准。 3.考勤办法 (1)任何员工不得委托或代他人签到。 (2)员工忘记签到时，须说明情况，并留存说明记录。 4.考勤设置种类 (1)迟到。比预定上班时间晚到。 (2)早退。比预定下班时间早走。 (3)旷工。无故缺勤。
(4)请假。(请假需写假条，请假一天由部门主管签字，一天以上(不含一天) 由经理签字)。 (5)外勤。全天在外办事。 (6)出差。 (7)休班。 5.迟到一次扣工资20元，早退一次扣工资20元，旷工一次日扣当日工资的两倍，月矿工三日以上辞退处理。 三、电话制度 1.本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不允许员工在公司内打私人电话。 2.员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。 3.员工接听外线电话的标准用语为： 4.公司不允许员工在公司挂私人长途电话。员工不经同意即私挂国内长途电话，视情节给予罚款。 5.员工接听外来公事电话，应做好电话记录，并及时落实。 四、行政办公制度 为使公司企业管理及企业文化建设提升到一个新的层次，现制定以下办公制度。 1.本公司员工上班要带配胸卡; 2.坚守工作岗位不要串岗; 3.上班时间不要玩电脑游戏、打瞌睡或做与工作无关的事情; 4.办公桌上应保持整洁并注意办公室的安静; 5.不经批准不得随意上网;
项目文件编号规则 1、A 表、B 表、E 表中的原材料试验用表、工程决算表、安全报表、计划统计报表、竣交工用表及工程交接表编号规则 ★注意： A 、 目前讨论的A 表中施工放样报验单A-01、工程分部（项）开工申请表A-06、检验申请批复令A-13、中间交工证书A-14建议调整到C 表中，使用第二种编号规则。 B 、 流水号从1开始，不编虚号。 C 、 时间采用国标八位日期表示法。 D 、 表格编号为建设单位提供的标准表格中右上角的唯一指定编号。 2、C 表、D 表及E 表中的工序检验试验用表编号规则 试验资料的编号说明 中心试验室的试验编号：(第一份土工含水率报告 ) AA BB ·CCCC ·YYYYDDMM -XXXX 流水号 时间（20080101） 表格编号 签约合同号 项目代号 AA BB ·CCCC ·DD -XXXX 流水号 子分项工程代号 分项工程代号 子分部工程代号 分部工程代号 EE F F G G H H 单位工程代号 表格编号 签约合同号 项目代号
(E为表TG为土工)理单位试验编号：(第一份土工含水率) (E为表TG为土工) 施工单位的试验编号：(第一份土工含水率) 如：AT1(ETG-01)-- 08—10--001
流水号 月份 年份 表格号(E为表TG为土工) 合同段号 试验资料填写说明 试验资料的填写中： 施工单位为：投标的法人单位的全称 监理单位为：投标的法人单位的全称 合同号为：中标的合同段号 试验单位为中标合同段项目部试验室 用途为分项工程(比如：桥台、桩基、立柱，当用在配合比时，应填写为配合比设计) 工程部位为分部工程 检测依据为：所属表单号为成果报告单的(如EJL-01粗集料试验成果报告，应执行国家标准填写为GB/T14685-2001。如EJL-02粗集料筛分报告一般应填写为：JTG E42-2005行业标准) 签字说明： 试验签字应为有试验检测员证或经过岗前培训的的人员签字 复核签字为一般取有试验检测工程师签字 主管签字为技术负责人和试验室主任签字
业务员管理制度 市场部业务员管理制度一、客户申报及限时保护制度 1．项目经理在着手客户开发前必须以书面形式向调度室报批所要开发之客户名单，经调度室核准批复之客户该项目经理可拥有为期一个月的开发保护期。 2．项目经理在客户开发期内必须全力以赴完成客户拓展工作，并即使向上级领导书面提交该客户扩展情况备案，若该客户在保护期内未能成交，上级领导可凭项目经理所提供的客户拓展情况备案向调度室协调延长开发时间。 3．未经调度室核准，项目经理私自开发之客户业绩不纳入销售提成标的，所造成之一切后果由项目经理本人承担。 二、客户拜访流程及制度 拜访前24小时内向直属上级书面报备→直属上级向调度中心申请→直属上级 12小时内回复项目经理是否可以拜访→否→放弃→ 是→按计划拜访→填写洽谈记录表（附客户名片）提交直属上级→上级审核签字报销差旅费用。 三、差旅费报销标准 1．因公外出车费报销标准 本市内：凭市内公交车、地铁票实报实销。
本市郊：凭车票实报实销。 市外：凭当日长途汽车票及该市市内公交车票实报实销。 2．营销人员如因工作需要在外地留宿，必须提前一天跟直属上级报备，经上级批准同意后方可留宿。 四、营销部人员离职处理制度 试用期内：营销部人员如试用期内申请离职，必须提前________天以书面形式向直属上级提出申请，________天内办理离职手续。 五、量化考核数据报表管理制度 1．每日定时向团队队长报交的量化考核报表（非工作理由过时不报视当日无绩效量） a．每日晚上_________前报交工作日志 b．每日_________前报交新客户资料及每日电话跟进情况说明电子文档（发邮件） 2．每周定时向团队队长报交的量化考核报表（非工作理由过时不报视当周无绩效量） a．每周_________下午_________前报交工作周总结报告 b．每周_________上午_________前报交工作周计划 3．每月_________日晚上_________前上交当月工作总结及下月工作计划。 贵州靓点装饰工程有限公司
附件 中国大唐集团公司安全生产监督工作规定 （2015版） 第一章总则 第一条为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全生产监督职责，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，《中央企业安全生产监督管理暂行办法》、《电力安全生产监督管理办法》、《中国大唐集团公司安全生产工作规定》等规章制度，结合中国大唐集团公司（以下简称集团公司）实际制定本规定。 第二条本规定适用于集团公司各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司（以下简称分子公司）,各直属企业,各基层企业（包括多种经营企业）。 第三条本规定用于规定集团公司系统安全生产监督工作的原则、关系、组织机构及职责和制度要求。 第四条安全生产监督工作坚持以下原则： （一）有法可依、有法必依、执法必严、违法必究； （二）凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人负责、凡事有人监督； （三）行为监察与技术监察相结合； （四）指导与服务、管理与协调、监督与考核、教育与奖惩相结合。
第二章监督管理关系 第五条集团公司实行安全生产自上而下的安全生产监督体系，与安全生产保证体系密切配合，共同保证安全生产目标的实现。 第六条安全监督工作实行上级公司对下级公司分级监督管理，即：集团公司对分子公司、直属企业进行监督管理;分子公司、直属企业对所管理、所属企业进行监督管理。 第七条设立董事会和监事会的企业应定期向其报告安全生产和事故情况，并通过董事会明确各项安全监督管理职能。 第八条对委托代管的企业或单位，根据代管协议行使安全生产监督管理职能。 第九条相关方安全监督管理遵循以下原则： （一）系统内企业作为业主方时，以安全协议界定的范围，按照集团公司规定对承包方进行安全生产监督管理； （二）系统内企业作为承包方时，除执行集团公司规定做好内部监督外，以安全协议界定的范围，同时接受业主方安全生产监督管理； （三）特许经营项目所在企业对特许经营项目运营企业，以资产归属划定安全管理界面，按照有关规定实行安全生产一体化监督管理；
办公室工作细则 一、总体工作目标 1、做好人员招聘、办公楼装修、内部电话改装、水、电疏通、办公用品配置、环境美化等工作，创造良好办公环境。 2、加强公司用车、环境卫生、劳动纪律、食堂后勤、来客接待、档案机要、打印复印、钱章使用等项管理工作，提高服务水平。 3、根据公司业务发展需要，做好资质证年检，争取开发资质升为国家二级，力争将建筑资质办理下来，在保证公司营业执照年检过关的前提下，增加物业管理营业执照。 4、协调好对外关系，每月与市委、市政府相关部门、统战部、工商联、总商会、团市委、劳动局、人事局、总工会以及樊城区相关部门至少走访一次，及时了解相关信息，全年争取荣获各项荣誉3-5项，努力提升公司对外形象。 5、将全市主要行政管理部门、企事业单位的通讯地址、法人代表、主要领导等基本情况摸清，建立联系信息库，每年元旦、春节前按单位发送明信片，保持与这些单位的长期来往联系。 6、注意采集工作信息，按月进行了工作通报，将日常工作中的先进人物、典型事迹及时报道出来，采取“典型引路”的方法，在公司形成比、学、帮、超的良好氛围。 7、加强工作督办与考核，协调好公司内部各部门之间的关系，使公司上下形成密切配合，统一协调的有机整体。 8、注意了解市场信息，调查分析公司经营中存在的问题，全年提出合理化建议5-10条，为领导决策当好参谋和助手。
9、配合工程部搞好一切工程外协工作，配合财务部扩大市场渠道，争取完成800万元银行贷款及按揭，配合物资部了解各项材料价格信息，配合业务部做好项目计划书。 10、注意收集整理公司项目信息，建立公司项目库存，争取促成花果工程指挥部开发项目与我公司签订合同。 二、办公室主任工作职责 1、贯彻落实上级部门及本公司的各项规定，全面领导本专业工作。 2、围绕公司总体工作目标，参与公司各项制度、办法以及工作安排的形成与贯彻，当好公司领导的参谋和助手。 3、收集信息、积累资料、归纳分析、组织起草对公司经营管理有重要指导作用的文件、报告、合同等，充分发挥综合作用。 4、审核公司各部门起草的以公司名义上呈下达的文稿，把好政策关、文字关、提高公文质量。 5、做好公司各项会议安排，归纳整理会议纪要，抓好会议决议的贯彻落实，强化工作督办和上传下达的作用。 6、搞好调研工作，根据公司领导安排和公司业务经营的重点、难点、热点工作，深入实际调查研究，及时了解新情况，掌握新信息，发现新问题，总结新经验，供领导决策和指导工作做参考。 7、负责宣传报道工作，力树公司良好形象。 8、负责各项资质证件的年检工作。 9、大胆管理，敢管善管，协调公司内部及外部相关部门的关系，建立公司良好的工作秩序，促进公司各项工作规范化、制度化、科学化。
流程及流程附件编码编制办法 一、目的 对流程及其附件进行有效的控制，以保证公司内控制度的有效实施，同时为内控制度执行情况提供依据。 二、范围 适用于公司内控制度相关记录的标识、收集、编目、修改、归档、保存的控制。 三、职责 （一）内控部负责建立并保存记录汇总表和记录表格底样。 （二）各部门负责本部门记录的收集、归档、保管和处理。 四、制订文档编码（流程及附件表格） 文档编码的拟定以便于索引、查阅为原则。流程文档主要为三级编码，相关表格文档在流程基础上增加一级编码，为四级编码。各级编码间用“-”间隔。 四级编码分别为： (一)一级编码：流程制订部门 以流程制订部门名称的汉语拼音首写字母的大写表示，如财务部为：CW。 (二)二级编码：流程制订中心 以流程制订中心名称的汉语拼音首写字母的大写表示，如结算中心为：JS。 (三)三级编码：流程编码 指前述范围内的流程数量，用两位阿拉伯数字表示，顺序递增，范围为01-99。
(四)四级编码：附件表格编码 指单一流程内所包含附件表格数量，用两位阿拉伯数字表示，顺序递增，范围为01-99。 各部门、中心编码对照表见附件1。 在具体业务操作中，根据业务量对每一份具体记录按以下规则进行编号：在该文件编码基础上加业务流水号。 示例： 财务部结算中心第三号流程的编码：CW-JS-03； 财务部结算中心第三号流程附件四的编码：CW-JS-03-04。 (五)流程及其附件需要修改时，由拟制部门负责填写《文件更改申请单》（见附件2），并将新表送交内控部，经总经理批准后实施修改。内控部应及时更换流程及其附件底样，并通知使用者更改或替换。 (六)流程及附件封面、页眉填写要求 1、文档封面统一增加： 2、文档页眉统一增加：
业务员管理规章制度 为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对市场推广人员的有效管理，特制订以下管理规定。 第一章出勤制度 一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。 二、全体业务人员上下班必须到公司报到。 三、因公，因私不能上班的，实行书面请假制度。 1.请假一日内，区域经理可直批，两日以上含两日，必须经总经理签字生效。 2.特殊情况来不及书面请假，不能上班的，应向上头报告，并事后补办请假手续。 3.办公室应加强考勤管理，全体工作人员要认真履行书面请假制度，请假手续交办公室留查。 第二章业务员管理条例 业务员是公司的生命，为充分调动公司业务人员的积极性，特制定本条件，具体如下： 一、试用期业务员管理条件 1．新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件，1张身份证复印件，1张毕业证复印件，1张个人简历。 2.业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训，每个业务员需通过基本培训方可正式上岗。 3.新业务员试用期一般为1个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心，业务能力以及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核。由总经理决定业务员转正时间。新业务员试用期1个月后仍不能通过业务考核的做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽条件） 二、正式合同期业务员管理条件
1．业务员基本工资=底薪+提成+奖金 2．底薪计算方法 业务经理有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决工作中遇到的问题。由于领导和管理整个业务部将影响个人的业务量。 三、本着少花钱多办事的原则，对业务费用，需事先填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须由主管、经办人两人以上签字并附清单。经财务部门核准后给予报销。当月发生的业务费用当月必须结清。 四、提高公司凝聚力，提倡公司员工互帮精神 公司会每月凭出责任心强、业绩好的优秀业务员，累计三个月可享受“金牌业务员”称号。成为“金牌业务员”的人员，除具有带领团队的资格，同时还有月奖金及年终奖。 第三章业务员日常行为规范 一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。 二、必须建立周会制度，宣布本周各位业务人员的业务情况，包括区域情况、拜访客户数，签约客户数等，需提出疑问、建议及市场动态反馈，以供大家讨论。促进工作更好的开展。同时，要安排下周工作内容并作好准备。 三、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退。下班时间到后，必须整理好物品下班。 四、工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。 五、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。 六、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。 七、不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。
综合办公室工作制度管理规定 温馨提示：本文是笔者精心整理编制而成，有很强的的实用性和参考性，下载完成后可以直接 编辑，并根据自己的需求进行修改套用。 篇一：综合办公室管理规定 综合办公室管理规定为了规范综合办公室管理, 美化综合办公室环境。在本办公室办公的各部门均应严格遵守本规定。 1、综合办公室归行政人事部管理, 在内办公的各部门人员均应听从安排, 严禁私自更改电路, 增加大功率设备。 2、办公人员应做好本工位及周边卫生。因个人原因致使办公室卫生脏乱的应及时打扫。 3、办公室卫生采取部门轮班制, 行政人事部为周一、二；销售部为周三、四；仓库为周五、六。周日无特殊情况不值日。 4、办公室人员应各司其职, 严禁串岗、打闹、吃零食、玩游戏等与工作无关的事。如若发现, 本部门领导应给予严肃处理。 行政人事部 20__年7月9日 篇二：办公室综合部管理制度 综合部（办公室）工作规章制度 为完善公司行政管理机制, 建立规范化的行政管理, 提高行政管理水平和工作效率, 使公司各项行政工作有章可循、照章办事, 特制订本制度。
一、工作职责范围 综合部工作的职责范围：行政管理、人事管理、项目拓展管理。 1、拟定公司发展规划和经营方针、目标, 编制经济责任制方案。起草公司合同及行政工作安排、、报告等文件。 2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作。 3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章, 并做好使用登记工作。 4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。 5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。 6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。 7、负责按月缴纳公司的电话费、水、电、暖、气、网费等物业管理费用。 8、负责采购、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。 9、做好各种文件的收发、传递、催办、整理等工作。 10、负责协同工程部制作招投标文件等工作。 11、负责公司办公会议的召集和会议纪录, 整理会议纪要和决定, 印发相关文件, 并负责督促检查文件的执行情况。 12、督促检查部门职责和员工岗位责任制的落实。搞好综合管理, 协调公司各部关系。 13、负责员工的社会保险工作。
销售部业务员管理制度 销售部管理制度 一、任务制定 1.根据公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。 2. 销售任务由各部门主管制定部门任务，公司制定公司总任务。 3. 各部门根据全年任务量拟定人数，并合理分配销售任务。 二、管理规定 1. 销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。 2. 销售人员负责合同履约，产品发送，验收及理赔。重点在催促应收货款。 3. 洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报销售主管同意。 4. 每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。 5. 公司制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。 6. 客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，报销售主管同意批准后方可成交。 7. 公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。 8. 年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，欠款回收率，新客户开发率，老客户保持率。 9. 销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以奖励,予业绩不良的降级，尤其是不能回收货款，形成死账的，被
诈骗造成公司损失的，应付连带赔偿责任。 三、人员 1. 销售主管，负责整体市场营销工作的统筹策划及人员管理；具有业务信息的分配权、人事权、奖惩权和本部门相关制度的制定权. 2. 业务员：对项目负责，与销售经理签订年度销售任务并努力完成。业务员必须严格执行公司考勤制度，上班时间不许从事与工作无关的事务，外出公干必须有外出记录，下班必须提交当日工作日记，特殊情况需向销售经理报告，次日补交工作日记，出差必须用当地座机给销售经理查下汇报工作，回来后第二个工作日提交工作总结。听从公司市场区域战略安排，跨区域信息需及时汇报公司，交由专人联络。 3. 业务信息管理,每次出差必须认真做好客户信息登记,交公司专人负责做客户回访和电话营销，客户信息不得对外泄露。 4. 业务人员必须对公司的产品和价格保密，如有违规，按公司劳动合同执行。 四、薪金管理与提成制度 1. 新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为1—3个月,试用期结束执行转正工资标准。公司提供免费工作餐（午餐）。 2. 工资标准：分为试用期工资和转正工资。 试用期1—3月：基本工资（1200元）+提成+通迅补贴（50元）+全勤（100元）； 转正后：基本工资（1500元）+提成+通迅补贴（100~200）+全勤（100元）+交通补贴+住房补贴（100元）+奖金+社保。 3. 提成制度： 1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收； 2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比； 3、提成计算办法：
苏州普热斯勒公司 人力资源管理委员会工作规则 第一章总则 第一条为了加强和规范人力资源业务的管理，促进决策的科学化和民主化，进一步提高业务管理水平，依据国家有关法律法规和集团公司的有关规定，结合公司实际，特制定本规则。 第二条公司人力资源委员会是公司人力资源管理决策的支持机构，主要负责为公司人力资源重大问题的决策提供支持，并审议决策公司授权范围内的人力资源管理事项。 第三条本规则适用于公司人力资源委员会的管理。公司所属各单位应参照本制度，结合本单位的实际制定实施细则。 第二章委员会的组成 第四条人力资源委员会设主任一名（集团人力资源总监）、副主任一名(技术学院院长)，委员为参与决策的各事业部负责人组成。委员会向公司董事会汇报工作。 第五条组织架构见下图 - 1 -
第三章工作任务及职责 第六条人力资源委员会主要工作任务如下： （一）遵循国家和集团公司有关法律、法规和政策，提出公司人力资源工作的方针和政策。 （二）组织制订公司人力资源业务发展战略、规划和年度工作计划。 （三）组织编制公司人力资源业务管理制度体系表，提出制度制订、修订年度计划，组织重要规章制度的审查和宣贯。 （四）针对人力资源业务管理存在的问题，组织开展管理诊断和调查研究工作，提出管理创新的意见和建议。 第七条人力资源委员会主任职责 （一）决定委员会的审议事项； - 2 -
（二）主持委员会会议，签署会议记录、决议或纪要； （三）组织会议决议的贯彻落实，协调解决执行中出现的重大问题。 第八条人力资源委员会委员职责 （一）认真审阅会议材料，积极开展调查研究； （二）按时参加会议，就审议决策的问题，发表自己的见解和意见。 第四章会议制度及原则 第十条人力资源委员会会议一般每半年召开一次。如遇特殊情况，经委员会主任批准可召开临时会议。 第十一条人力资源委员会会议由委员会主任主持。主任因故不能主持会议时，由委员会副主任主持。 第十二条人力资源委员会议事或决策应遵循以下原则： （一）科学规范原则。加强决策的前期调研论证，有效防范决策风险，增强决策的科学性，避免决策失误。严格按照规定程序运作，规范议事决策行为； （二）务实高效原则。注重会议效率，会前做好充分准备，会议要有明确的议题，议事要围绕中心议题、突出重点，力戒空谈泛论、议而不决； （三）民主集中原则。与会人员围绕议题深入讨论，充分发 - 3 -
综合办公室工作制度管理规定 篇一：综合办公室管理规定 综合办公室管理规定为了规范综合办公室管理，美化综合办公室环境。在本办公室办公的各部门均应严格遵守本规定。 1、综合办公室归行政人事部管理，在内办公的各部门人员均应听从安排，严禁私自更改电路，增加大功率设备。 2、办公人员应做好本工位及周边卫生。因个人原因致使办公室卫生脏乱的应及时打扫。 3、办公室卫生采取部门轮班制，行政人事部为周一、二；销售部为周三、四；仓库为周五、六。周日无特殊情况不值日。 4、办公室人员应各司其职，严禁串岗、打闹、吃零食、玩游戏等与工作无关的事。如若发现，本部门领导应给予严肃处理。 行政人事部 20xx年7月9日 篇二：办公室综合部管理制度 综合部（办公室）工作规章制度
为完善公司行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 一、工作职责范围 综合部工作的职责范围：行政管理、人事管理、项目拓展管理。 1、拟定公司发展规划和经营方针、目标，编制经济责任制方案。起草公司合同及行政工作安排、、报告等文件。 2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作。 3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章，并做好使用登记工作。 4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。 5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。 6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。 7、负责按月缴纳公司的电话费、水、电、暖、气、网费等物业管理费用。 8、负责采购、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。