2009年第一次临时股东大会会议资料

新疆啤酒花股份有限公司新疆啤酒花股份有限公司年第一次临时股东大会资料 2009年第一次临时股东大会资料2009年10月10日新疆啤酒花股份有限公司新疆啤酒花股份有限公司年度第一次临时股东大会议程 2009年度第一次临时股东大会议程一、会议时间：2009年10月15日上午11:00时（北京时间）。

二、会议地点：新疆乌鲁木齐市长春南路西二巷83号本公司三楼会议室三、主持人：周英剑（董事长授权委托）参会人员：公司股东及股东代理人、董事、监事及高级管理人员列席人员：见证律师四、会议内容：1、主持人致开幕词2、主持人宣布总监票人、监票人、唱票人、计票人名单3、审议下列议案：（1）《关于选举公司第六届董事会成员的议案》；（2）《关于选举公司第六届监事会成员的议案》。

4、股东发言，由董事长或其他有关人员解答；5、股东审议表决；6、清点表决票，宣布表决结果；7、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；8、主持人宣读本次股东大会决议；9、宣布会议结束。

议案一：关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案各位股东：公司第五届董事会全体董事任期届满。

根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司将进行换届选举，公司第六届董事会拟由9名董事组成，其中独立董事3名。

公司董事会推荐公司第六届董事会董事及独立董事候选人如下：董事候选人：曾清荣：男，汉，1954年10月出生，中共党员，大专学历，经济师。

现任四川蓝剑投资管理有限公司董事长，曾任四川省什邡市工业公司经理、四川省国营什邡啤酒厂党委副书记、书记、副厂长、厂长；蓝剑（集团）有限责任公司董事长、党委书记、总经理；黄开华：男，汉族，1952年12月出生，中共党员，大专学历，经济师。

现任新疆啤酒花股份有限公司董事长、新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事、曾任什邡蘑菇厂厂长；什邡啤酒厂筹建工作基建科科长、供销科长、副厂长、曾兼任中外合资四川天下秀饮料食品有限公司副总经理、总经理，绵竹啤酒公司总经理、副董事长，广安啤酒公司董事长、四川蓝剑集团副董事长、副总经理，兼任四川什邡大益投资有限公司董事长、四川什邡蓝海玻璃制品有限公司董事长、四川（内江）蓝海玻璃制品有限公司董事长、蓝港制盖公司总经理、四川蓝剑包装股份有限公司董事长。

中捷缝纫机股份有限公司2009年度股东大会会议文件2010年5月21日公司2009年年度报告及摘要2008年以来，国家信贷政策调整、利率变动、成本要素变化、自然灾害、通货膨胀/紧缩等加剧了公司经营环境的不稳定性，下游产业的深度调整则使企业面临更加严峻的生存压力。

2009年度，公司主营业务收入大幅下降，盈利空间进一步缩小，坏账风险凸显，出现了大额亏损。

在公司董事会的正确领导下，在全体干部、员工的共同努力下，公司积极应对经营环境恶化，及时做出有效调整，为平稳度过经济调整和行业困难奠定了良好的基础。

现就公司2009年度生产经营等情况向大会作如下报告。

请予审议注：《中捷缝纫机股份有限公司2009年年度报告摘要》参见2010年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，年报全文刊载于巨潮资讯网。

2009年度财务决算经立信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度主要财务指标决算（合并报表）如下：单位：人民币元项目2009年度 2008年度增长比例%一、营业收入1368,540,575.59 479,354,049.77 -23.12营业总收入2469,952,794.98 526,042,927.42 -10.66 二、营业总成本3539,961,338.28 531,938,863.69 1.51 其中：营业成本4320,098,500.01 383,517,254.15 -16.54 提取期货风险准备金54,709,181.65 2,153,394.33 118.69 营业税金及附加67,908,052.05 6,932,049.30 14.08 销售费用774,331,610.97 53,261,203.04 39.56 管理费用8108,914,912.85 69,166,406.37 57.47 财务费用97,747,061.85 15,902,580.48 -51.28 资产减值损失1016,252,018.90 1,005,976.02 1,515.55 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)11投资收益(损失以“-”号填列) 1288,228.32 554,070.50 -84.08 其中:对联营企业和合营企业的投资收益13三、营业利润（亏损以“-”号填列）14-69,920,314.98 -5,341,865.77 1,208.91加：营业外收入152,698,961.65 20,437,708.92 -86.79 减：营业外支出166,636,569.54 433,809.39 1,429.84 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17 -73,857,922.87 14,662,033.76 -603.74 减：所得税费用185,095,709.23 3,875,644.15 31.48 五、净利润（净亏损总额以“-”号填列）19 -78,953,632.10 10,786,389.61 -831.97 （一）归属于母公司所有者的净利润20 -86,189,674.67 6,801,966.04 -1,367.13 （二）少数股东收益217,236,042.57 3,984,423.57 81.61 六、每股收益22（一）基本每股收益23 -0.19 0.02 -1,050（二）稀释每股收益24 -0.19 0.02 -1,050请予审议议案32009年度利润分配方案经立信会计师事务所有限公司审计，公司母公司2009年度净利润-92,747,391.17 元，加上年初未分配利润136,243,185.90元，可供分配的利润为43,495,794.73元，资本公积金为305,581,059.70元。

宁波富达股份有限公司 2009年年度股东大会会议资料二○一○年四月二十二日宁波富达股份有限公司2009年年度股东大会议程一、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始二、审议会议议案（一）审议公司2009年度董事会工作报告（二）审议公司2009年度监事会工作报告（三）审议公司2009年《年度报告》及《年报摘要》（四）审议公司2009年度财务决算报告（五）审议公司2009年度利润分配预案（六）审议公司关于2010年度对外担保计划的议案（七）审议公司续聘会计师事务所的议案（八）审议关于更换公司监事人选的议案（九）审议关于宁波城市广场开发经营有限公司ⅡE、Ⅵa、Ⅵb块区改建装修项目的议案（十）审议关于宁波房地产股份有限公司代建公司控股股东C2-3商务楼的议案（十一）审议关于宁波城市广场开发经营有限公司托管宁波海盛置业有限公司股权的议案（十二）审议关于宁波城投置业有限公司增资扩股的议案三、听取公司独立董事年度述职报告四、监事会推荐本次会议计、监票人员五、与会股东进行记名投票表决六、股东发言七、监票人员公布表决结果八、律师发表见证意见九、通过本次股东大会决议宁波富达股份有限公司2010年4月22日2009年年度股东大会资料之一公司2009年度董事会工作报告尊敬的各位股东、朋友们：上午好!冬春交替，桃符更新，转眼间又到了我们新老股东欢聚一堂，同商富达发展大计的时候。

在这喜庆的时刻，我谨代表公司六届董事会全体董事，向关心和支持公司发展的全体富达股东致以崇高的敬意，恭祝您们虎年康泰，吉祥如意！2009年，是共和国甲子转换之年，也是富达发展和成功之年。

富达在全体股东和干部员工的卓越努力下，圆满完成了股东大会、董事会下达的各项经济和管理指标，创造了历史上最好的经营业绩，取得了丰硕成果，公司得到了超常规发展，资产和经营规模迅速扩大，经济效益大幅递增，核心竞争能力明显增强，主业更加突出，产业结构更加合理，运行机制更加规范，管理模式更趋科学。

3、本公司董事、监事和高级管理人员； 4、本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所； 5、本公司聘请的香港法律顾问贝克·麦坚时律师事务所。
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四、本次临时股东大会登记方法
1、登记时间：2009 年 3 月 23 日 8 时 30 分至 9 时 20 分。 2、登记地点：北京市复兴门内大街 1 号中国银行股份有限公司总行大厦 B2 多功能厅。 3、登记方式：
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二、本次临时股东大会审议事项
普通决议事项：审议批准调整向 H 股股东发送定期报告方式的议案 香港联合交易所有限公司新修订的《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（下称“《香港上市规则》”）已于 2009 年 1 月 1 日起开始实行。根据修订后 的《香港上市规则》，上市公司可以在经股东大会决议批准后，以网站发布方式 向股东提供通讯文件。经上市公司逐一向H股股东征询意见后，如H股股东仍需 要印刷版本的公司通讯，上市公司将按股东意愿提供相应的版本。为了积极履行 本公司保护环境的社会责任并节省印刷定期报告的成本，董事会建议临时股东大 会决议批准采用网站登载方式向H股股东提供本公司的定期报告（包括年度报 告、中期报告及季报（如适用）），披露定期报告的网站为：本公司网站。 在通过本议案后，按《香港上市规则》的有关规定，本公司仍须以书面形式 向各Ｈ股股东发出征求意见函，征询其收取定期报告方式的意向，如 H 股股东 选择收取印刷版本定期报告（中文、英文或中英文版），本公司仍将向有关股东 寄发印刷版本定期报告；如 H 股股东选择以网站方式收取定期报告，则本公司 通过网站发布方式向其提供定期报告；如 H 股股东于本公司寄发征求意见函 28 日内无任何回复，便可视为同意以网站发布方式向其提供本公司的定期报告。
股东地址
出席会议人员姓名
委托人（法定代表人姓名）