博实股份：2019年度股东大会的法律意见书

关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》的通知证监发[2001]37号第一章法律意见书和律师工作报告的基本要求第一条根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规的规定，制定本规则。

第二条拟首次公开发行股票公司和已上市公司增发股份、配股，以及已上市公司发行可转换公司债券等，拟首次公开发行股票公司或已上市公司（以下简称“发行人”）所聘请的律师事务所及其委派的律师（以下“律师”均指签名律师及其所任职的律师事务所）应按本规则的要求出具法律意见书、律师工作报告并制作工作底稿。

本规则的部分内容不适用于增发股份、配股、发行可转换公司债券等的，发行人律师应结合实际情况，根据有关规定进行调整，并提供适当的补充法律意见。

第三条法律意见书和律师工作报告是发行人向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请公开发行证券的必备文件。

第四条律师在法律意见书中应对本规则规定的事项及其他任何与本次发行有关的法律问题明确发表结论性意见。

第五条律师在律师工作报告中应详尽、完整地阐述所履行尽职调查的情况，在法律意见书中所发表意见或结论的依据、进行有关核查验证的过程、所涉及的必要资料或文件。

第六条法律意见书和律师工作报告的内容应符合本规则的规定。

本规则的某些具体规定确实对发行人不适用的，律师可根据实际情况作适当变更，但应向中国证监会书面说明变更的原因。

本规则未明确要求，但对发行人发行上市有重大影响的法律问题，律师应发表法律意见。

第七条律师签署的法律意见书和律师工作报告报送后，不得进行修改。

如律师认为需补充或更正，应另行出具补充法律意见书和律师工作报告。

第八条律师出具法律意见书和律师工作报告所用的语词应简洁明晰，不得使用“基本符合条件”或“除XXX以外，基本符合条件”一类的措辞。

对不符合有关法律、法规和中国证监会有关规定的事项，或已勤勉尽责仍不能对其法律性质或其合法性作出准确判断的事项，律师应发表保留意见，并说明相应的理由。

证券代码：002421 证券简称：达实智能公告编号：2020-029深圳达实智能股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1.本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况1.会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间为：2020年5月18日（星期一）下午2:30。

（2）网络投票时间为：2020年5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月18日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦。

3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式4.会议召集人：第七届董事会5.会议主持人：董事长刘磅先生6.本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况1.出席会议的股东和股东授权委托代表共计24人，代表公司有表决权的股份数为409,097,918股，占公司有表决权股份总数的21.1416％。

其中：出席现场会议的股东或股东授权委托代表6人，代表公司有表决权的股份数为404,748,005股，占公司有表决权股份总数的20.9168％；通过网络参与投票的股东18名，代表公司有表决权的股份数为4,349,913股，占公司有表决权股份总数的0.2248％。

其中，中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份6,182,109股，占上市公司总股份的0.3195％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,832,196股，占上市公司总股份的0.0947％。

证券代码：600083 证券简称：博信股份公告编号：2020-024 江苏博信投资控股股份有限公司2019年度业绩预告更正公告重要内容提示：1.公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为-750万元至-1,150万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-4,240万元到-4,640万元。

2.公司2019年度业绩预告更正的主要原因是存货跌价准备计提金额增加500万元。

一、本期业绩预告情况（一）业绩预告期间2019年1月1日至2019年12月31日。

（二）前次业绩预告情况公司于2020年1月22日披露了《2019年度业绩预亏公告》（2020-006），预计公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，仍将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-300万元到-576万元。

（三）更正后的业绩预告情况经公司再次测算，并与年审会计师沟通，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为-750万元至-1,150万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-4,240万元到-4,640万元。

二、上年同期业绩情况（一）归属于上市公司股东的净利润：-5,244.70万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-5,417.61万元。

（二）每股收益：-0.2280元。

三、业绩预告更正的主要原因（一）截至本公告披露日，公司存货的评估工作已经有了初步结果，根据评估结果，公司需补充计提500万元存货跌价准备。

（2020-006）（二）公司已在2020年1月22日披露的《2019年度业绩预亏公告》中对存货减值进行了风险提示：由于2019年度审计、评估工作尚未完成，公司存货跌价准备计提情况存在不确定性，具体金额尚待相关机构进行审计、评估后方可确定。

四、风险提示受到整体宏观经济变化的影响，公司下游客户的资金将面临周转紧张的压力，公司应收账款的账期会增加并有可能增加坏账风险。

证券代码：300231 证券简称：银信科技公告编号：2020-013 北京银信长远科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无更改、否决的议案；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；3、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。

一、会议的召开和出席情况北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与网络相结合的方式召开2019年度股东大会，现场会议于2020年3月23日14:30在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2020年3月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

本次会议通知于2020年2月29日在中国证监会指定信息披露网站公告。

出席本次会议的股东及股东代表7人，代表股份109,977,850股，占公司总股本的24.8762%，其中，参加现场会议的股东及股东代表1人，代表股份109,315,520股，占公司总股本的24.7264%；通过网络投票的股东6人，代表股份662,330股，占公司总股本的0.1498%。

本次会议由董事会召集、董事长詹立雄先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。

会议由北京市岳成律师事务所史家律师和周海华律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公章程》的相关规定。

二、议案审议表决情况1、《2019年度董事会工作报告》审议结果：通过公司现任独立董事樊行健先生、鲍卉芳女士分别向股东大会提交了2019年度独立董事述职报告。

述职报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果为：同意109,975,150股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975％；反对2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

证券代码：300073 证券简称：当升科技公告编号：2020-033北京当升材料科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2019年年度股东大会于2020年5月12日下午1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室召开。

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由董事长夏晓鸥先生主持。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1、出席会议的总体情况出席本次会议的股东（或委托代理人）共7名，所持（或代理）有表决权的股份总数122,227,498股，占公司股份总数的27.9874%。

其中，参加表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共6名，代表股份数23,964,870股，占公司有表决权股份总数的5.4874%。

2、出席现场会议的情况参加本次股东大会现场会议的股东共4名，代表股份数111,961,944股，占公司有表决权股份总数的25.6368%；其中，参加现场投票表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共3名，代表股份数13,699,316股，占公司有表决权股份总数的3.1368%。

3、网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共3名，代表股份数10,265,554股，占公司有表决权股份总数的2.3506%。

其中，参加网络投票表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共3名，代表股份数10,265,554股，占公司有表决权股份总数的2.3506%。

二、议案审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式。

江苏博信投资控股股份有限公司2019年年度股东大会会议资料召开时间：二〇二〇年五月十八日目录议案一：关于公司2019年度董事会工作报告的议案 (2)议案二：关于公司2019年度监事会工作报告的议案 (7)议案三：关于公司2019年度计提资产减值准备的议案 (11)议案四：关于公司2019年度财务决算报告的议案 (15)议案五：关于公司2019年度利润分配方案的议案 (17)议案六：关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案 (18)议案七：关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案 (19)议案八：关于公司2020年度对外担保额度的议案 (20)议案九：关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案 (25)议案十：关于公司2020年度续聘会计师事务所的议案 (26)议案十一：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 (30)2019年度独立董事述职报告 (31)议案一：关于公司2019年度董事会工作报告的议案各位股东：2019年公司继续推进由市政工程业务向智能硬件及生活3C衍生产品领域业务转型，面对宏观经济形势承压及行业竞争加剧的不利因素，董事会围绕公司发展战略，克服困难，继续发挥公司治理核心作用，沉稳应对外部环境带来的挑战，带领经营层扎实推进各项工作。

报告期内，公司实现营业收入170,898,790.08元，较上年同期减少89.09%；归属于上市公司股东的净利润-6,727,272.29元。

一、报告期内主要工作（一）依法勤勉履职，科学决策重大事项2019年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，认真履职，以保障公司健康发展为目标，及时进行科学决策，并有效落实各项决议。

公司全年召开了12次董事会会议，审议通过54项议案，就公司董事会换届选举、年度经营计划、设立子公司、定期报告、利润分配等重大事项及时进行了决策。

董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持。

博实股份2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为190,549.85万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为1,801.93万元。

2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有263,913.07万元的权益资金可供经营活动之用。

3.总资金需求该企业资金富裕，富裕73,363.22万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为148,403.12万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是190,116.35万元，实际已经取得的短期带息负债为1,801.93万元。

5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为169,259.73万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为179,688.04万元，在5年之内偿还的贷款总规模为200,544.66万元，当前实际的带息负债合计为44,593.22万元。

二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。

负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。

资金链断裂风险等级为3级。

2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供337,151.04万元的营运资金。

3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为190,347.93万元。

这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。

其中：应收账款增加9,216.71万元，预付款项减少7,539.6万元，存货增加49,998.95万元，其他流动资产增加22,325.83万元，共计增加74,001.88万元。

应付账款减少21,103.6万元，应付职工薪酬减少338.09万元，应交税费减少5,064.8万元，应付利息减少3.33万元，一年内到期的非流动负债增加11.13万元，其他流动负债增加7,586.69万元，共计减少18,912万元。

****股份有限公司：**律师事务所（以下简称“本所”）为具有从事法律业务资格的律师事务所。

本所根据与****股份有限公司（以下简称“发行人”）签定的《委托协议》，委派律师（以下简称“本所律师”）以特聘法律顾问的身份，就发行人申请首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板上市事宜（以下简称“本次上市”），出具本法律意见书。

本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。

本法律意见书仅依据中国（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行有效的法律、法规及规范性文件的有关规定发表法律意见，并不依据境外法律发表法律意见。

根据有关法律、法规及规范性文件的要求和发行人的委托，本所律师就发行人申请上市的主体资格、本次上市的条件、上报文件及相关事实的合法性进行了审查，并根据本所律师对事实的了解和对法律的理解就本法律意见书出具日之前已发生并存在的事实发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了发行人提供的有关文件及其复印件，并基于发行人向本所律师作出的如下说明：发行人已提供了出具本法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均为真实、准确和完整。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关政府部门或者其他有关机构出具的证明文件以及发行人向本所出具的说明/确认出具本法律意见书。

本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本次上市的合法、合规、真实、有效进行了充分的审查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

律师事务所关于拟投资（有限合伙）项目的法律意见书致：（公司/自然人）：律师事务所（以下简称“本所”）接受您委托，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国合伙企业法》（以下简称“《合伙企业法》”）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）等有关规定，就（以下简称“贵公司/某先生/某女士”）拟投资（有限合伙）（以下简称“”）（以下简称“本次投资”）事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师作如下声明：1.本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。

2.本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与出具本法律意见书有关材料进行了审查判断，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3.本法律意见书仅供您为提请有关部门批准本次投资之目的使用，不得用作任何其他目的。

基于以上所述，本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、基金管理人的基本情况及资质1.基本情况本所律师认为：已在工商行政管理部门办理了登记手续，是在中国合法成立并有效存续的有限合伙企业。

2.基金管理人资格目前持有中国证券投资基金业协会于年月日核发的《私募投资基金管理人登记证明》（编号：），具有开展私募股权投资基金业务的资格。

本所律师认为：已经向中国证券投资基金业协会办理基金管理人登记，其担任基金管理人符合《暂行办法》对私募股权投资基金管理人的相关条件。

二、本次投资情况（一）参与本次投资的资格认定1.基本情况根据公司提供的资料并经查询工商登记信息，为在北京市工商行政管理局北京经济技术开发区分局登记注册的有限合伙企业，类型为：有限合伙企业，经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：投资；资产管理；投资咨询、企业管理咨询；注册地址为，执行事务合伙人为北京亦庄国际产业投资管理有限公司。

宁夏新中元律师事务所关于宝塔实业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书致：宝塔实业股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，宁夏新中元律师事务所（以下简称“本所”）接受宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派丁立军、杜天星律师（以下简称“本所律师”）出席公司2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开程序（一）本次股东大会由公司董事会召集。

公司董事会已于2020年4月26日以通讯方式召开第八届董事会第三十五次会议，通过了关于召开公司2019年年度股东大会的议案。

（二）公司董事会分别于2020年4月28日，在《公司章程》指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上，刊登了《宝塔实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（以下称“会议通知”），会议通知的主要内容包括：会议召开的基本情况、会议审议事项、出席会议对象、参加会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、表决方式和其他事项等。

徐忠良关于收购法律意见书致：××公司(或企业或自然人)XXXX律师事务所接受××公司(或企业或自然人)委托，担任专项法律顾问，根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实，以及我国现行法律、法规、规范性文件的有关规定(或××法律法规和规范性文件)，就××公司(或企业或自然人)收购××公司(或企业)股权(或资产)有关事宜，出具本法律意见书。

一、本所出具法律意见书的范围如下：1、根据XXXX律师事务所与××公司(或企业或自然人)签订的《律师聘请协议》，XXXX律师事务所审核以下(但不限于)事项后给出相应的法律意见，并给出最终法律意见。

(1)××公司(或企业或自然人)收购××公司(或企业)股权(或资产)的主体资格;(2)××公司(或企业)出让××公司(或企业)股权(或资产)的主体资格;(3)本次收购协议是否符合相关法律规定;(4)律师认为需要审查的其他事项。

2、XXXX律师事务所仅就与××公司(或企业或自然人)收购××公司(或企业)股权(或资产)有关事宜发表法律意见，不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。

二、本所就以下事项发表声明：1、XXXX律师事务所出具本法律意见书，是基于××公司(或企业或自然人)已向XXXX律师事务所承诺，XXXX律师事务所审核的所有原始书面材料、副本材料均为真实可靠，没有虚假、伪造或重大遗漏。

对于XXXX律师事务所审核的文件原件的真实性，XXXX律师事务所没有再作进一步的核实。

2、XXXX律师事务所经过认真审核，证实所有副本材料、复印件和原件一致。

3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，XXXX律师事务所依赖有关政府部门、会计师、评估师、××公司(或企业或自然人)或其他单位出具的文件发表法律意见4、本法律意见书仅作为××公司(或企业或自然人)收购××公司(或企业)股权(或资产)之目的使用，不得作任何其他目的。

证券代码：002624 证券简称：完美世界公告编号：2020-043完美世界股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会无否决或修改议案的情况；2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况1．会议召开时间：1）现场会议：2020年5月29日14:30开始2）网络投票：2020年5月29日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2020年5月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层3．会议召集人：公司董事会4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开5．会议主持人：董事长池宇峰先生6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东38人，代表股份657,305,810股，占上市公司总股份的50.8250％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份548,948,597股，占上市公司总股份的42.4465％。

通过网络投票的股东31人，代表股份108,357,213股，占上市公司总股份的8.3785％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东34人，代表股份31,944,454股，占上市公司总股份的2.4700％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,201,462股，占上市公司总股份的0.0929％。

通过网络投票的股东30人，代表股份30,742,992股，占上市公司总股份的2.3771％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、会议审议事项会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：1、审议通过《2019年度董事会工作报告》总表决情况：同意657,203,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权102,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0156％。

证券代码：300422 证券简称：博世科公告编号：2020-052 债券代码：123010 债券简称：博世转债广西博世科环保科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议通知情况广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会会议通知（公告编号：2020-037）已于2020年4月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

二、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召集人：广西博世科环保科技股份有限公司董事会；2、主持人：公司董事陈国宁先生；3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年5月19日下午14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、现场会议召开地点：广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室；6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019修订）》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1、股东出席会议的总体情况（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共23人，共计持有公司有表决权股份131,870,139股，占公司股权登记日股份总数37.0589%。

（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东12人，共计持有公司有表决权股份18,676,052股，占公司股权登记日股份总数的5.2485%。

综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共35人，共计代表公司有表决权股份150,546,191股，占公司股权登记日股份总数的42.3074%。

证券代码：300059 证券简称：东方财富公告编号：2020-048东方财富信息股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案；2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。

一、会议召开和出席情况1.会议召集人：董事会2.会议主持人：董事长其实先生3.会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年4月30日15:00（2）网络投票时间：2020年4月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月30日9:15至15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

7.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共148人，代表2,189,976,205股，占公司股份总数的32.6102%。

其中，中小股东及股东授权委托代表共141人，代表186,980,687股，占公司股份总数的2.7843%。

符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共25人，代表2,058,009,575股，占公司股份总数的30.6452%；（2）通过网络投票的股东123人，代表131,966,630股，占公司股份总数的1.9651%。

8.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》表决结果：同意2,189,502,136股，占出席会议有表决权股份总数99.9784%；弃权370,084股，占出席会议有表决权股份总数的0.0169%；反对103,985股，占出席会议有表决权股份总数的0.0047%。

证券代码：300513 证券简称：恒实科技公告编号：2020-040北京恒泰实达科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无否决议案的情况2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议一、会议召开和出席情况1、会议召开情况时间：2020年5月22日14：00地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室。

方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

召集人：公司董事会主持人：钱苏晋先生本次会议的召开已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份110,918,957股，占上市公司总股份的35.3593％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份97,585,908股，占上市公司总股份的31.1089％。

通过网络投票的股东11人，代表股份13,333,049股，占上市公司总股份的4.2504％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份13,373,607股，占上市公司总股份的4.2633％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,784,940股，占上市公司总股份的0.5690％。

通过网络投票的股东9人，代表股份11,588,667股，占上市公司总股份的3.6943％。

3、其他参加会议人员公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

证券代码：603936 证券简称：博敏电子公告编号：2020-033博敏电子股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月19日(二)股东大会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人，其中副董事长、常务副总经理刘燕平女士由于工作原因未能亲自出席本次股东大会，独立董事徐驰先生、张荣武先生、洪芳女士和董事袁岚女士以视频方式出席会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书黄晓丹女士出席本次股东大会；公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于公司《2019年年度报告及摘要》的议案审议结果：通过2、议案名称：关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过3、议案名称：关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案审议结果：通过4、议案名称：关于公司《2019年度财务决算报告》的议案审议结果：通过5、议案名称：关于公司2020年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案审议结果：通过6、议案名称：关于确认2019年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案审议结果：通过7、议案名称：关于公司2019年度利润分配预案的议案审议结果：通过8、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案审议结果：通过9、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案审议结果：通过10、关于公司非公开发行A股股票方案的议案10.01议案名称：发行股票的种类及面值审议结果：通过10.02议案名称：发行方式及发行时间审议结果：通过10.03议案名称：发行对象及认购方式审议结果：通过10.04议案名称：发行数量审议结果：通过10.05议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则审议结果：通过10.06议案名称：限售期审议结果：通过10.07议案名称：滚存未分配利润的安排审议结果：通过10.08议案名称：上市地点审议结果：通过10.09议案名称：本次非公开发行股票决议有效期审议结果：通过10.10议案名称：募集资金用途审议结果：通过11、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案审议结果：通过12、议案名称：关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案审议结果：通过13、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案审议结果：通过14、议案名称：关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案审议结果：通过15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案审议结果：通过(二)现金分红分段表决情况(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明本次年度股东大会审议的第5、7-15项议案均为特别决议议案，上述议案已获得参与现场和网络投票的股东（含股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。