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证券代码：600068 股票简称：葛洲坝编号：临2013-027 债券代码：126017 债券简称：08葛洲债中国葛洲坝集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2013年6月9日上午在武汉葛洲坝大酒店以现场会议方式召开，会议由汤念楚先生主持，应到监事7名，实到监事7名,符合《公司法》和本公司章程规定。
会议形成如下决议：一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
同意7票,弃权0票,反对0票。
选举汤念楚先生为公司监事会主席（简历附后）;因工作调整，付俊雄先生不再担任公司监事会主席职务。
公司监事会对付俊雄先生在担任公司监事会主席期间对公司所作的贡献表示感谢！二、审议通过《关于调整公司监事会办公室主任的议案》。
同意7票,弃权0票,反对0票。
汤念楚先生兼任公司监事会办公室主任；因工作调整，付俊雄先生不再担任公司监事会办公室主任职务。
三、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司第五届监事会监事分工的议案》。
同意7票,弃权0票,反对0票。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司监事会2013年6月14日附件：监事会主席简历汤念楚,男,1971年7月出生,汉族,湖北孝感人, 研究生学历,中共党员,高级政工师。
1993年7月参加工作，历任葛洲坝教育实业集团总经理办公室副主任，中国葛洲坝集团公司城管局综合部副部长，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司党办副主任，中国葛洲坝集团公司总经理办公室副主任(党委办公室副主任)、中国葛洲坝集团股份有限公司总经理办公室副主任(党委办公室副主任)、直属机关党委副书记、纪委书记、工会主席，中国葛洲坝集团公司纪委副书记、监察部主任，中国葛洲坝集团股份有限公司纪委副书记、监察部主任。
现任中国能源建设集团有限公司纪检监察部主任，本公司监事会主席。
证券代码：600187 证券简称：国中水务编号：临2013-029黑龙江国中水务股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2013年6月9日（星期日），以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2013年6月13日（星期四）以现场结合通讯方式召开。
会议应到董事8人，实到董事8人。
公司部分监事、董事会秘书列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议由董事长朱勇军先生主持，经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：一、审议通过《关于湘潭国中污水处理有限公司拟签署<关于湘潭经济技术开发区污水处理一期工程项目特许经营权的补充协议>的议案》公司控股子公司湘潭国中污水处理有限公司（以下简称“湘潭国中”）拟与湘潭经济技术开发区管理委员会（以下简称“湘潭经开委”）就湘潭经济技术开发区污水处理一期工程项目签署《关于湘潭经济技术开发区污水处理一期工程项目特许经营权的补充协议》（以下简称“本补充协议”）。
本补充协议是对湘潭国中与湘潭经开委此前签订的《湘潭经济技术开发区污水处理一期工程项目特许经营合同》（以下简称“《特许经营协议》”，经本公司于2012年3月9日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过，详见本公司临2012-009号公告）的修订和补充，构成《特许经营协议》的一部分。
应湘潭经开委的要求，湘潭国中和湘潭经开委同意将本项目初步设计及施工方案更改为地埋式，地埋式污水处理厂规划方案总投资额暂定为29,810万元（以可研批复的投资估算额为准）。
本补充协议的具体内容详见公司2013-030号公告。
公司董事会同意授权公司经营管理层办理本补充协议中包括增资湘潭国中在内的相关事宜并签署相关文件表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司二Ｏ一二年年度股东大会文件二Ｏ一三年六月十八日上海航天汽车机电股份有限公司二○一二年年度股东大会文件目录一、会议议程 (2)二、议案1、关于计提减值准备的议案 (4)2、2012年度公司财务决算的报告 (5)3、2012年度公司利润分配议案 (6)4、2012年度公司董事会工作报告 (7)5、2012年度公司监事会工作报告 (8)6、2012年年度报告及年度报告摘要 (11)7、关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案 (12)8、2013年度公司财务预算的报告 (13)9、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案 (14)10、关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案 (15)11、关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案 (16)12、关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案 (17)13、关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案 (18)三、表决注意事项 (19)另附：1、关于计提资产减值准备公告（2013-017） (20)2、第五届董事会第二十八次会议暨2012年年度报告相关事项的独立董事意见233、关于接受财务资助公告（2013-019） (25)4、关于接受财务资助公告（2013-032） (29)5、关于公司与子公司之间提供委托贷款的公告（2013-020） (31)会议议程会议时间：2013年6月18日下午会议地点：上海市漕溪路222号航天大厦北楼4楼会议主持人：董事长姜文正先生 序号会 议 议 程 报 告 人 一 宣读会议须知董事会秘书：王慧莉 二 宣布大会开始董事长：姜文正 三 大会报告1 《关于计提减值准备的议案》董事兼总经理：徐杰 2 《2012年度公司财务决算的报告》3 《2012年度公司利润分配议案》4 《2012年度公司董事会工作报告》董事长：姜文正 5 《2012年度公司监事会工作报告》监事长：柯卫钧 6 《2012年年度报告及年度报告摘要》 徐杰 7 《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案》独立董事：陈亦英8 《2013年度公司财务预算的报告》董事兼副总经理：瞿建华 9《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》 10《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》 11 《关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案》董事：梁浩宇 12 《关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案》13 《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》四 独立董事述职独立董事 五 投票表决及回答股东代表问题1 宣读表决注意事项王慧莉2 填写选票、投票、检票大会秘书处3 股东代表发言、董事会成员及经营层回答股东代表问题姜文正4 宣布表决结果总监票人六宣读法律意见书通力律师事务所律师七宣读2012年年度股东大会决议王慧莉八宣布大会闭幕姜文正关于计提减值准备的议案各位股东：根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2012年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备：应收账款坏账准备（含其他应收款）5,247.32万元，存货跌价准备12,306.65万元，固定资产减值准备4,241.47万元，无形资产减值准备858.96万元。
2012年度股东大会年会会议资料中华企业股份有限公司2012年6月18日目录2012年度股东大会年会议程 (1)2012年度股东大会年会议事规则 (3)2012年度董事会工作报告 (4)2012年度监事会工作报告 (9)2012年度财务决算报告 (13)2012年度利润分配预案 (15)2013年度财务预算报告 (16)关于聘请公司2013年度审计机构的议案 (17)关于公司2013年度购买土地总金额的议案 (18)关于公司对外担保计划的议案 (19)关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及 2013年度预计日常关联交易的议案 (24)关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案 (30)中华企业股份有限公司2012年度独立董事述职报告 (37)2012年度股东大会年会表决注意事项 (45)2012年度股东大会年会议程时间：2013年6月18日（星期二）上午9：15地点：上海市东湖路9号3楼会场会议主持者：董事长朱胜杰先生会议见证律师：上海通力律师事务所律师会议议程：一、工作人员宣读股东大会议程、议事规则二、大会正式开始三、审议公司2012年度董事会工作报告；四、审议公司2012年度监事会工作报告；五、审议公司2012年度财务决算报告；六、审议公司2012年度利润分配预案；七、审议公司2012年年度报告及其摘要；八、审议公司2013年度财务预算报告；九、审议关于聘请公司2013年度审计机构的议案；十、审议关于公司2013年度购买土地总金额的议案；十一、审议关于公司对外担保计划的议案；1、审议关于公司为关联方提供互为担保额度的议案；2、审议关于公司为子公司提供担保额度的议案；十二、审议关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案；十三、审议关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案；十四、宣读公司2012年度独立董事述职报告；十五、股东代表发言；十六、报告本次会议出席情况；十七、推荐监票人；十八、对大会议案进行表决；1、宣读表决注意事项2、填写表决票、投票十九、工作人员检票、休会；二十、宣布表决结果；二十一、律师宣读见证意见；二十二、大会闭幕。
证券代码：600170 证券简称：上海建工公告编号：临2013－014上海建工集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告一、董事会会议召开情况上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2013年6月7日上午在公司会议室召开，应到董事8名，实际到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长徐征先生召集并主持，会议通知于5月28日发出。
二、董事会会议审议情况本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：（一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案》,同意根据公司第一大股东上海建工（集团）总公司提名，推荐徐征先生、杭迎伟先生、张立新先生、刘红忠先生、丁晓文先生作为公司第六届董事会董事候选人，推荐徐君伦先生、黄昭仁先生、吴念祖先生作为公司第六届董事会独立董事候选人提交公司2012年度股东大会选举。
公司独立董事认可相关提名程序，同意将上述候选人提交公司股东大会选举。
本议案需提交股东大会审议。
上述候选人的基本情况如下：徐征先生，男，1960年11月出生，硕士研究生，教授级高级工程师，曾任上海建工（集团）总公司董事、总经理，上海建工股份有限公司第四届董事会董事长、总裁，现任上海建工集团股份有限公司第五届董事会董事长、党委副书记。
杭迎伟先生，男，1969年11月出生，大学，高级经济师，曾任上海建工房产有限公司总经理、党委书记、上海建工（集团）总公司副总经理、上海建工集团股份有限公司副总裁，现任上海建工集团股份有限公司第五届董事会董事、总裁、党委副书记。
张立新先生，男，1960年4月出生，研究生，高级经济师、高级政工师，曾任上海市机械施工有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记，现任上海建工集团股份有限公司第五届董事会职工董事、公司工会主席、党委书记助理。
刘红忠先生，男，1965年6月出生，博士，金融学教授，博士生导师，曾任复旦大学国际金融系副系主任，现任复旦大学国际金融系系主任、复旦大学国际金融研究中心副主任、中国国际金融学会理事、中国金融学会理事、上海金融学会理事。
宝山钢铁股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）《公司章程》第112条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第117条规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据何文波、马国强、赵周礼、诸骏生、王力董事的提议，公司第五届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式对《关于转让罗泾区域CCPP发电机组整体资产及相关土地使用权的议案》进行表决。
公司于2013年5月30日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。
本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
全体董事批准《关于转让罗泾区域CCPP发电机组整体资产及相关土地使用权的议案》。
1. 同意宝钢股份不再按照经公司五届三次董事会批准的“向宝钢集团整体转让土地及其附着房屋建筑物、公辅等资产”的原则处置CCPP发电机组整体资产和东区土地及其地上附着房屋、建（构）筑物，将CCPP发电机组整体资产及相关土地使用权的处置调整为本议案的处置方式；同时调整由公司直接办理罗泾区域土地使用权证。
2. 同意宝钢股份以转让标的的评估价值作为招标底价，按照非公开邀请招标的方式有底价招标转让CCPP发电机组整体资产及罗泾东区土地使用权。
3. 董事会授权经理层全权处理本次资产转让的一切事宜，包括（但不限于）：（1）制订和实施本次资产转让的具体方案；（2）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次资产转让有关的招标文件、资产转让协议等一切协议与文件；（3）具体办理与本次资产转让有关的其他事宜。
陕西延长石油化建股份有限公司第五届第八次董事会决议公告本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于2013年6月13日在公司会议室召开第五届第八次董事会，应到董事9人，出席会议的董事8人，独立董事夏中英因出差委托独立董事魏经涛代为出席并表决，符合《公司法》和本公司章程的规定。
到会的董事通过如下决议：一、审议通过了《关于追认公司相关关联交易的议案》同意对2011年、2012年公司子公司陕西化建工程责任有限公司（以下简称“陕西化建”）与陕西化建物业管理有限公司签署的《物业管理服务协议》予以追认，合同金额为每年388万元；对2011年、2012年陕西化建与陕西省石油化工建设公司签署《医疗服务协议》予以追认，合同金额为每年100万元；对2012年陕西化建西安公司与巨浪果汁饮品有限公司签署房地产租赁合同予以追认，合同金额为每年45万元；对2011年、2012年陕西化建建筑工程公司与陕西省石油化工研究设计院分三次签署的《泵送剂购销合同》予以追认，合同金额分别为540万元、463.2万元及516万元。
公司发生上述关联交易，是为了满足日常生产需要以及为公司员工提供更为良好的医疗服务条件，上述交易占公司业务比例较小,定价公平，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖；对公司财务状况、经营成果无不良影响。
上述关联交易未及时履行审批及信息披露程序，主要为关联交易实施过程中相关部门之间沟通不足，误认为属于日常经营性关联交易造成，且发生的关联交易为公司经营所需，遵循了“三公”原则，未导致资金占用和公司利益损失。
公司已加强相关部门之间的沟通，梳理了相关业务流程，明确复核环节和责任。
公司将在今后的经营中，加强对关联交易的管理，加大对交易过程的监控，杜绝类似情况的发生。
关联董事张恺颙先生、刘赐宏先生、高建成先生、张来民先生、卫洁女士回避该议案的表决。
黑龙江国中水务股份有限公司2012年年度股东大会会议资料二〇一三年六月二十五日目录2012年年度股东大会会议须知 (3)2012年年度股东大会会议议程 (4)2012年年度股东大会表决办法 (5)议案一：《国中水务2012年度报告》及摘要 (6)议案二：《国中水务2012年度董事会工作报告》 (7)议案三：《国中水务2012年度独立董事述职报告》 (31)议案四：关于公司2012年度财务决算及利润分配的议案 (37)议案五：关于2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案 (43)议案六：《国中水务2012年度监事会工作报告》 (44)2012年年度股东大会会议须知各位股东及股东代表：为确保本公司股东在本公司2012年年度股东大会（以下简称“股东大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关。
六、根据本公司章程，2012年度股东大会议案表决以现场投票表决方式进行。
七、根据本公司章程，第1项至第6项议案为普通决议案，需要出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。
九、公司董事会聘请北京颐合中鸿律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥公告编号：临2013-010
重庆路桥股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2013年5月27日发出。
（三）本次董事会会议于2013年6月6日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。
（五）本次董事会会议由江津董事长主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司注册地址变更暨因此修订公司章程部分条款的议案》，内容如下：
因公司业务发展需要，公司拟将注册地址由“重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号”变更至“重庆市渝中区和平路9号10-1”。
同时对《重庆路桥股份有限公司章程》“第五条”进行修订：
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，内容如下：
公司定于2013年6月24日在公司五楼会议室以现场表决方式召开公司2013年第一次临时股东大会，会议将审议《关于公司注册地址变更暨因此修订公司章程部分条款的议案》（详见公司临时公告“2013-011”《重庆路桥股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知》）。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2013年6月6日。
证券代码：002062 证券简称：宏润建设公告编号：2010--005
宏润建设集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
宏润建设集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2010年3月4日以传真、专人送达等方式发出书面通知，于2010年3月14日下午在上海宏润大厦12楼会议室召开。
会议由监事会主席李伟武主持，全体监事参加会议表决，本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
经审议表决，通过如下决议：
1、通过《第五届监事会工作报告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司经营及投资决策程序合法，内部控制制度健全有效。
公司按照国家法律、
法规和公司章程的有关规定，坚持规范运作。
公司董事、经理及其高管能在履行
职务中尽职尽责，认真履行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公
司职务时有违反法律、法规和公司章程规定以及损害公司利益的行为。
公司财务管理规范，内控制度得到有效的贯彻执行，保证了公司生产经营的
健康运行；公司财务状况良好，经营规模、净利润稳步增长，给股东创造了良好
的经济效益；公司通过会计事务所审计的财务报告能够真实反映公司的财务状况
和经营成果，财务数据是真实、准确、完整的。
公司与大股东浙江宏润控股有限公司及其附属企业存在关联交易，遵守公开、
公平、公允的原则，不存在大股东占用资金和违规操作的事项，未发现有损害公
司及股东利益的情形和行为。
2、通过《关于监事会换届选举的议案》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
第五届监事会任期届满，经审议，本届监事会提名李伟武、沈功浩为第五届
监事会股东委派监事候选人，职工代表监事将由职工代表民主选举产生。
以上议案需提交公司2009年度股东大会审议。
对监事的选举采用累积投票制。
3、审议通过了第五届董事会第三十二次会议有关事项。
1）同意公司2009年度财务决算报告和2009年度利润分配方案。
2）通过《公司2009年度报告及摘要》，并发表审核意见如下：经审核，监
事会认为董事会编制和审核的宏润建设集团股份有限公司2009年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3）通过《公司内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下：
经审核，监事会认为《公司内部控制自我评价报告》客观、真实，公司现行
的内部控制制度较为完整、合理并得到了有效实施，能够适应公司现行管理要求
和发展需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，较好保证公
司会计资料的真实、客观、准确，确保公司财产的安全、完整，真实、准确、及时、完整、公平地完成信息披露，切实保护了公司和投资者的利益。
4）第五届董事会提名的第六届董事会候选人具备担任公司董事的基本素质和
专业水平，提名方式符合有关法律法规和公司章程的规定，独立董事津贴符合当
前市场水平和公司实际情况。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司监事会
2010年3月16日
附件：监事候选人李伟武、沈功浩简历
1、李伟武，男，54岁，工程师，一级项目经理，上海市“重点工程个人记功”。
曾任公司工程部经理，现任公司综合部经理。
1994年12月至今任公司监事会主席，持公司股份804,776股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、沈功浩，男，64岁，高级会计师。
历任公司总会计师、财务科长，1997年7月至今任公司审计部经理。
1998年至今任公司监事，持有公司股份1,006,197股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
