科伦药业：第三届董事会第八次会议决议公告 2010-08-24

四川科伦药业股份有限公司（股票代码：002422）科伦集团创立于1996年，历经17年发展，现已成为拥有省内外87家子(分)公司的现代化药业集团。

集团的产业板块，科伦药业（SZ002422）于2010年6月3日在深圳证券交易所成功上市，全球最大的大输液专业制造商和运营商在资本市场扬帆启航。

2012年科伦集团营业收入超过288亿元、利税超过20亿元人民币。

根据商务部发布的2012年中国药品流通行业销售排序和工信部医药统计年报，科伦集团旗下的商业和产业双双进入全国前十强。

科伦药业生产和销售包括输液、粉针、冻干粉针、小水针、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、透析液以及原料药、医药包材、医疗器械等共计551个品种912种规格的产品。

其中，拥有109个品种共256种规格的大容量注射剂产品、373个品种共582种规格的非大容量注射剂产品、还拥有45个品种共47种规格的原料药、21个品种的医药包材、3个品种共6个规格的医疗器械产品，是中国输液行业中品种最为齐全、包装形式最为完备的医药制造企业之一。

以具体产品计，公司有115个品种和768个规格纳入《国家基本药物目录》，是目前国内产业链最为完善的大型医药集团。

2008年9月，公司被中国医药企业管理协会和人民日报社网络中心共同授予2008中国医药企业“企业社会责任贡献奖”；2008年，公司被四川省人民政府授予“四川省高新技术产业（骨干类、新材料领域）示范企业”称号；2008年12月30日，公司被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合认定为“高新技术企业”；2009年8月，中国医药包装协会授予公司“中国医药包装事业突出贡献单位奖”；2009年10月30日，科学技术部批准公司组建“国家大容量注射剂工程技术研究中心”，并被列入2009年国家工程技术研究中心首批组建项目计划；2009年11月6日，公司被国家发展与改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局联合审定为“国家认定企业技术中心”；2011年4月，公司被国家科技部、国务院国资委、中华全国总工会联合审定为“国家第三批创新型企业”；2011年6月，公司被工业和信息化部、财政部联合认定为首批“国家技术创新示范企业”，成为四川省内唯一获此殊荣的医药企业；2011年11月，公司被国家发改委认定为“国家地方联合工程实验室”；2013年，科伦药业被国家工信部评定为首批“工业品牌培育示范企业”、“国家级信息化和工业化深度融合示范企业”，被国家工商总局评定为“守合同重信用企业”。

股票代码：002422 股票简称：科伦药业公告编号：2010－017
四川科伦药业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
四川科伦药业股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于2010年8月19日以电话方式送达全体监事。

会议于2010年8月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，其中监事薛维刚以电话通讯的形式出席并表决。

本次会议由公司监事会主席刘卫华主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：
经与会监事投票表决
1、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《四川科伦药业股份有限公司2010 年半年度报告》及《四川科伦药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要》。

监事会专项审核意见：经审核、监事会认为董事会编制和审核四川科伦药业股份有限公司2010 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款及永久性补充公司流动资金的议案》。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司监事会
2010年8月24日。

四川科伦药业股份有限公司信息披露管理制度第一章 总 则第一条 为保障四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定，特制定本制度。

第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第三条 公司在进行信息披露时应严格遵守公平信息披露原则，禁止选择性信息披露。

所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。

前款所称“公平信息披露”，是指公司发布未公开重大信息时，必须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息，不得私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露。

前款所称“选择性信息披露”是指公司在向一般公众投资者披露前，将未公开重大信息向特定对象披露。

第四条 公司应当根据及时性原则进行信息披露，不得迟延披露，不得有意选择披露时点强化或淡化信息披露效果，造成实际上的不公平。

本制度所称“及时”是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。

第五条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

第六条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。

第七条 公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

第八条 公司依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所登记，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的媒体发布。

第九条 公司应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送当地证监局，并置备于公司住所供社会公众查阅。

第二章 应当披露的信息与披露标准第十条 本制度所指的信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。

科伦--“聚丙塑料安瓿⼩⽔针区和核⼼市场区。

”⽽这⼀结果胜诉，⼤冢不服遂上诉到⼭东⾼院。

科伦药业药物研究院副院长王利春表⽰，科伦药业聚丙烯塑料安瓿产品2009年2⽉⽴项， 2010年12⽉份国内⾸家获得聚丙烯塑料安瓿药包材注册批件，并于2011年12⽉开始陆续获得了药品的补充申请批件，2012年8⽉通过了GMP认证。

王利春介绍说，去年6⽉，科伦的“聚丙塑料安瓿⼩⽔针”产品在青岛举办的第47届全国新特药品交易会上进⾏展销时，⼤冢制药看到了这个产品，然后就在当年9⽉向青岛中院提起诉讼。

“两者在⽣产技术和外观上相似，但是，在材料上，他们是聚⼄烯，不能经受终端灭菌，我们是聚丙烯。

需要明确的是：专利纠纷是以原告所拥有有效专利中权利要求书中保护范围为准，⽽不是仅仅以外观相似作为侵权依据。

如，⼤冢制药本次"新型塑料注射安瓿"（ZL200520025420.1）专利的权利要求中明确要求其技术特征为"新型塑料注射安瓿,其特征是瓶体、顶盖两部分热封合构成,瓶体上部形成锥形台,锥形台上部形成与顶盖上的瓶颈直颈相配合,相当于瓶颈⾼度三分之⼀的瓶颈"。

⼤冢制药专利公开的技术表明，其是采⽤瓶体、顶盖两部分热封合⽽成的分体成型⼯艺，与我公司采⽤⼀步成型的吹—灌—封三合⼀技术有明显区别。

他们的专利书明确的技术特征，我们都完全不⼀样。

”王利春表⽰。

对于此次专利纠纷，科伦认为其背后主要是市场利益的驱使，对于科伦来说，也是⼀场事关市场⽣存的竞争。

王利春表⽰，如果我们不能胜诉，就要等到⼤冢制药的专利2015年到期后才能上市，延缓科伦产品的上市进程。

科伦药业副总经理刘思川表⽰，塑料⼩⽔针以前是⼤冢独家销售，因此产品议价能⼒上⽐较强，现在科伦进来之后会形成⼀个竞争，会对产品的议价产⽣冲击，⽽且会随各省招标逐步展开，⼤冢在综合成本上⾼于国内企业，科伦会在各个省的招标中逐步去替代他们的产品。

因此，“意识到科伦药业即将推⼊市场的聚丙烯塑料安瓿⼩⽔针产品将会威胁其国内市场地位，⼤冢意图继续维持其国内独家⾼价垄断局⾯，以提起专利侵权诉讼的⼿段，阻碍湖北科伦塑料安瓿⼩⽔针产品的成功上市。

证券代码：002422 证券简称：科伦药业公告编号：2021-103四川科伦药业股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保护投资者的合法权益，健全现金分红制度，为股东提供科学、持续、稳定的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等公司治理制度的规定，特制订公司《未来三年股东回报规划（2021-2023）》（以下简称“本规划”）。

第一条公司制定股东回报规划考虑的因素公司制定本规划在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的长远可持续发展。

第二条公司股东回报规划制定的基本原则公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

第三条公司未来三年（2021-2023）的股东回报规划（一）公司未来三年的利润分配政策1．利润分配的形式公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

利润分配中，现金分红优先于股票股利。

2．公司现金分红的具体条件、比例公司在同时满足如下具体条件时应当实施现金分红：（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大资金支出。

股票代码：002422 股票简称：科伦药业公告编号：2010－030四川科伦药业股份有限公司关于使用超募资金用于收购桂林大华制药股份有限公司股权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）首次公开发行股票6,000万股，募集资金总额5,001,600,000.00元，扣除发行费用229,602,779.00元，实际募集资金净额4,771,997,221.00元，上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所验证，并于2010年5月28出具的KPMG-A(2010)CR No.0011《验资报告》审验。

公司本次募集资金净额扣除募集资金项目投资需求1,491,073,300.00元后，超额募集资金3,280,923,921.00元。

公司已计划使用超额募集资金合计907,510,760.00元，具体使用情况请参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）第15号公告、第20号公告、第21号公告、第24号公告和第26号公告。

截至2010年12月31日，公司尚可计划使用的超募资金余额为2,373,413,161.00元。

二、审议情况2011 年1月22日公司第三届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用超募资金用于收购桂林大华制药股份有限公司股权的议案》。

公司独立董事罗孝银、刘洪、张强发表了同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人张胜、隋英鹏发表了保荐意见，详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（）。

根据《公司章程》，本次交易金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易经公司董事会批准后即生效。

三、收购资产的情况1、交易概述（1）交易的基本情况公司与桂林大华制药股份有限公司（以下简称“桂林大华”）五位自然人股东黄庆程、张伯辉、郑海秋、冯汝洁和邱淑华签署了《股份转让协议》，约定公司以人民币1.44亿元的价格受让五位自然人股东持有桂林大华80%的股权，其中，黄庆程转让所持桂林大华股份数额550万股；张伯辉转让所持桂林大华股份数额750万股；郑海秋转让所持桂林大华股份数额750万股；冯汝洁转让所持桂林大华股份数额1,500万股，邱淑华转让所持桂林大华股份数额1,250万股。

证券代码：002422 证券简称：科伦药业公告编号：2017-024 四川科伦药业股份有限公司2016年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示□ 适用√ 不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√ 适用□ 不适用是否以公积金转增股本□ 是√ 否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,440,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.39元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□ 适用√ 不适用二、公司基本情况1、公司简介2、报告期主要业务或产品简介公司主业属于医药制造业，主要从事大容量注射剂（输液）、小容量注射剂（水针）、注射用无菌粉针（含分装粉针及冻干粉针）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、腹膜透析液等25种剂型药品及抗生素中间体、原料药、医药包材、医疗器械等产品的研发、生产和销售。

公司是中国输液行业中品种最为齐全、包装形式最为完备的医药制造企业，亦是目前国内产业链最为完善的大型医药集团之一。

截止2016年12月31日，公司拥有588个品种共978种规格的医药产品、医药包材、医疗器械以及抗生素中间体产品。

其中，有114个品种共274种规格的输液产品、383个品种共608种规格的其它剂型医药产品、45个品种共47种规格的原料药、10个品种的抗生素中间体、32个品种的医药包材以及4个品种共7个品规的医疗器械。

公司生产的药品按临床应用范围分类，共有25个剂型542种药品，其中，进入《国家基本药物目录》的药品为117种，被列入OTC品种目录的药品为82种，被列入国家医保目录的药品为259种。

2010年科伦甫一上市，制定了“三发驱动”的发展战略。

“三发驱动”是指推动公司发展的三大动力（发动机）。

股票代码：002422 股票简称：科伦药业公告编号：2012-058四川科伦药业股份有限公司2012年公司债券（第一期）上市公告书证券简称：12科伦01证券代码：112126发行总额：15亿元上市时间：2012年11月27日上市地点：深圳证券交易所主承销商、上市推荐机构：国金证券股份有限公司二〇一二年十一月第一节重要事项提示四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”、“发行人”、“公司”或“本公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所对发行人本期公司债券上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。

经中诚信证券评估有限公司评定，本公司的主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。

本期债券发行上市前，本公司经审计的2011年12月31日净资产为793,097.03万元（截至2011年12月31日合并报表中所有者权益合计数），2012年9月30日净资产为872,931.02万元（截至2012年9月30日合并报表中所有者权益合计数），2011年12月31日合并报表资产负债率为24.22%，母公司资产负债率为21.33%；2012年9月30日合并报表资产负债率为35.94%，母公司口径资产负债率为35.66%；本期债券发行完成后，发行人累计公司债券余额将不超过15亿元，占公司2011年12月31日经审计的合并报表净资产的比例为18.91%，占公司2012年9月30日未经审计的合并报表净资产的比例为17.18%；本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为68,506.89万元（2009年、2010年及2011年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。

发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

第二节发行人基本情况一、公司基本情况中文名称：四川科伦药业股份有限公司英文名称：SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.法定代表人：刘革新注册资本：48,000万元股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：科伦药业股票代码：002422注册地址：成都市新都卫星城工业开发区南二路注册地址邮政编码：610500办公地址：成都市青羊区百花西路36号办公地址邮政编码：610071联系电话：（028）82860618传真：（028）86132515企业法人营业执照注册号：510100000036023税务登记证号：51011420260067X互联网网址：电子信箱：kelun@经营范围：研究、生产大容量注射剂、小容量注射剂、冲洗剂（凭许可证经营，有效期至2015年12月31日）；直立式聚丙烯输液袋的技术开发、生产（凭许可证经营，有效期至2015年8月26日）；货物进出口、技术进出口；以下限分支机构凭许可证在有效期内经营：制造销售硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、软胶囊剂、片剂、滴丸剂、中药前处理及提取；生产销售原料药。

证券代码：002422 证券简称：科伦药业公告编号：2020-060四川科伦药业股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）于2020年5月25日收到公司董事长、控股股东刘革新先生关于其持有的公司部分股份质押及解除质押的通知，相关情况具体如下：一、本次股份质押的基本情况质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。

二、本次解除股份质押基本情况三、股东股份累计质押的情况截至本公告披露日，刘革新先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：注1：上述已质押股份限售数量和未质押股份限售数量系董事、高管锁定股而限售；注2：刘思川所持股份数量包括其通过重庆国际信托股份有限公司－创赢投资10号集合资金信托计划间接持有的公司股份22,650,600股。

本次股份质押融资系用于满足刘革新先生个人的资金需求。

截至本公告披露日，刘革新先生未来半年内到期的质押股份累计数量为129,660,000股，占其所持股份比例为34.20%，占公司目前总股本比例为9.01%，对应融资余额为12.45亿元；未来一年内到期的质押股份累计数量为207,680,000股，占其所持股份比例为54.78%，占公司目前总股本比例为14.42%，对应融资余额为18.70亿元。

刘革新先生资信状况良好，具有相应的偿付能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本次新增质押行为不会导致公司实际控制人变更。

刘革新先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不会产生不利影响。

未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、备查文件1、股票质押式回购交易协议书；2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

证券代码：002422 证券简称：科伦药业公告编号：2011-009四川科伦药业股份有限公司关于使用超募资金用于新建抗生素中间体建设项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕598 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）60,000,000股，发行价格为每股83.36元，应募集资金总额为人民币5,001,600,000元，扣除券商佣金、保荐费及发行费用后，本公司实际募集资金净额为4,771,997,221元。

毕马威华振会计师事务所已于2010 年5月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具KPMG-A(2010)CR No.0011《验资报告》。

根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知（财会[2010]25号）”（以下简称“财会[2010]25号文”）中的规定，本公司因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币16,845,085元费用应当计入2010年损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币16,845,085元。

调整后实际募集资金净额为人民币4,788,842,306元。

公司本次募集资金净额扣除募集资金项目投资需求1,491,073,300元后，超额募集资金余额为3,297,769,006元。

公司已使用超额募集资金合计1,051,510,760元，计划使用超募资金4.26亿元，具体情况参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www. ）第15号公告、第20号公告、第21号公告、第24号公告、第26号公告、第30号公告和第2011-008号。