合同审批流程及权限规定
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合同审批流程及权限规定
XXX文件编号：FZ-FW-002
版本/修订：
生效日期：
合同审批程序及权限规定
一、总则
1.目的
本规定旨在加强公司合同管理，规范合同法律行为，控制合同风险，明确合同审批环节的流程及审批权限。依据我国《合同法》有关规定，结合集团实际情况，制定本规定。
2.适用范围
本制度适用于集团及其子公司、分公司、办事处对外签订的各类合同、协议，包括但不限于买卖合同、加工承揽合同、仓储合同、服务合同、运输合同、借款合同、担保合同、租赁合同、资产购置与转让合同、合资合作合同、赠予合同以及其他无名合同。
3.原则
合同的签订与审批实行分级管理、逐级审批、法人委托书制度。
4.释义
单笔合同：指单份或一次性签完的合同；
单项合同：指在一日内与相同客户（供应商）签订两笔或两笔以上标的内容相同的合同，包括另行签订的补充合同。单项合同标的金额累加计算。
二、合同审批的流程及权限
1.合同审批流程
法人委托人部门负责人（含分公司、办事处经理）：对合同主体、标的、数量、质量、价款等初步审核，签署意见。
子公司总经理：对合同主体、标的、数量、质量、价款等审核，签署意见。
业务主办人员：与对方当事人商谈后拟好合同条款并填写合同用章审批单，并署名。
集团法务总监：对合同合法性及法律条款的合理性等进行专业审核，并签署意见。
集团财务总监：对合同价格、支付和税务等条款是否合理、可行进行专业审核，并签署意见。
集团分管领导：对合同重要条款及特别约定事项进行审核或审批，并签署意见。
总裁：最终审批。
注：对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的受托人，受托人在委托书授权范围内行使签约权。
2.合同审批权限
序号 审批权限（指单笔、单项合同金额） 合同种类
1 集团部门负责人、分管领导 ＜5万元 ＜5万元 ＜1万元
＜1万元 ＜1万元 ＜1万元 买卖合同
2 子公司负责人、集团分管领导 ＜10万元 ＜10万元 ＜10万元 ＜10万元 ＜5万元 ＜5万元 加工承揽合同
3 集团分管领导 ＜10万元 ＜10万元 ＜10万元 ＜10万元
＜5万元 ＜5万元 建设工程合同
4 集团分管领导 ＜10万元 ＜10万元 ＜10万元 ＜10万元
＜5万元 ＜5万元 仓储、保管合同
5 集团分管领导 ＜1万元 ＜1万元 ＜1万元 ＜1万元 ＜1万元 ＜1万元 供用电（水、气、电）卖买
备注1 包括广告合同
备注2 包括装饰装潢
注意：以上合同审批权限是指单笔、单项合同金额。
XXX文件编号 FZ-FW-002
合同审批程序及权限规定
生效日期
本规定旨在规范XXX的合同审批程序和权限，确保合同的合法性和规范性。
一、适用范围
本规定适用于XXX及其下属子公司、办事处等单位的所有合同审批活动。
二、审批权限
根据合同类型和金额，审批权限如下：
1.热力合同、委托合同、运输合同、技术合同、租赁合同、资产购置与转让合同等单笔、单项金额＜1万元的合同，由集团分管领导、部门负责人以及子公司负责人审批。
2.租出合同、租入合同等单笔、单项金额＜5万元的合同，由集团分管领导、部门负责人以及子公司总经理审批。
3.委托事项涉及的金额包括《福中电脑3+3联营协议书》但不包括融资租赁，单笔、单项金额＜10万元的合同，由总裁审批。
4.其他合同，以及单笔、单项金额超出集团分管领导、部门负责人以及子公司负责人权限的合同，必须报总裁审批。
三、其他相关规定
1.总裁外出并必须立即签署的合同，由集团分管领导或部门负责人以及各子公司总经理向总裁报告，按总裁的指示办理。
2.各监管部门、领导审批的期限：集团法务部门拟制的格式文本合同以及无法修改的霸王格式合同，在2小时内完成审批；其它合同，在6小时内完成审批，特殊情况可在3日内完成审批。
3.有关领导或监管部门负责人外出并必须立即签署的合同，应取得该领导或监管部门负责人口头同意，并在3日内办理补签手续。
4.柜台交易或者现款现货交易的电脑或医疗器械，各子公司负责人可自主决定销售，此外均须按本规定审批。
5.合同的涂改、变更、解除，必须重新办理审批。
四、考核与奖惩
1.集团各部门、子公司、办事处人员必须严格遵守本规定。行政部门在盖章时必须认真审查合同是否符合规定的审批程序及权限，对审批手续不完备或超权限审批的，不得盖章；财务部门在对照合同收支付款项时，对审批和签章手续不完备的合同，不得付款。
2.发生“先斩后奏”、无合同无审批手续、超越审批流程及审批权限范围、合同签订人无合同签订权未取得法人委托书、擅自变更或解除合同等情况，集团监察部门将予以处罚并追究其他责任。
五、附则
1.本规定由集团财务部门负责解释。
2.本规定自批准之日起执行；其他规定与本规定有抵触的，按本规定执行。
