信用社扫黑除恶专项斗争开展汇报-银行工作总结

银行开展扫黑除恶专项斗争宣传工作情况汇报尊敬的领导：近年来，随着“扫黑除恶”专项斗争的持续开展和深化，各行各业都在积极响应国家的号召，加强了自身的防范力度，我们银行也积极响应，采取一系列的有效措施，开展了扫黑除恶专项宣传工作，下面我来汇报一下我们的工作情况。

一、宣传思路银行是严格遵守国家法律法规的金融机构，我们在开展扫黑除恶专项宣传工作时需要注意宣传思路：既要强调“扫黑除恶”专项斗争的重要性、紧迫性和必要性，也要突出银行的法律法规意识和风险防范意识，使广大客户彻底认识和明白银行是一个遵纪守法、合规经营的单位。

二、宣传形式1.专题宣传我们银行开展了一系列的专题宣传工作，比如说，通过微信公众号、新闻媒体等平台发布了大量有关“扫黑除恶”专项斗争的信息，提醒广大客户切实警惕“套路贷”、网络诈骗等诈骗手段，防范客户财产流失。

2.宣传海报我们银行在旗下网点、ATM机、社区公告栏等宣传场所张贴了许多形象、生动的宣传海报，通过图片和文字，直观、准确地向广大客户阐述银行的法律法规意识和风险防范意识，让客户更加安心地使用我们银行的产品和服务，建立起“有银行为后盾”的信任。

三、宣传内容1.宣传工作重点我们银行把防范“扫黑除恶”专项斗争所涉及的各类犯罪作为宣传的重点，比如“套路贷”、网络诈骗等，借助法律法规知识和实例，切实提高广大客户防范犯罪的能力。

2.银行特有的法律法规和风险防范意识我们银行在宣传中要突出银行特有的法律法规和风险防范意识，比如说，银行的风险评估、身份认证等，向客户普及安全使用银行账户、信息和产品等方面的知识。

四、其他举措1.员工培训银行员工是银行内部推广宣传的重要力量，我们在员工培训方面加大了力度，通过安排不定期的内部培训，提高员工的法律法规意识和风险防范意识，更好地服务客户。

2.客户福利我们银行通过降低手续费率、减免手续费等形式，提升客户满意度，同时在客户使用过程中加强IC卡、密码等安全技术的应用，为客户提供更加便捷、安全的金融服务。

银行扫黑除恶工作开展情况报告(一)银行扫黑除恶工作开展情况报告1. 引言银行作为金融行业的重要组成部分，肩负着维护金融秩序和社会安定的重要使命。

为了有效打击黑恶势力，维护社会治安，银行积极开展扫黑除恶工作。

本报告旨在总结银行在扫黑除恶工作方面所取得的成绩，并提出进一步工作的建议。

2. 工作开展情况扫黑除恶活动开展•与公安机关合作，共同策划并组织多次扫黑除恶活动，如”银行与公安携手，共建平安社区”活动等。

•在全行范围内进行宣传，提高银行员工对扫黑除恶工作的认识和重视程度。

•加强与其他金融机构的合作，形成合力，共同打击黑恶势力。

信息共享与风险识别•建立信息共享平台，与其他金融机构及公安机关共享可疑交易和可疑人员信息，有效打击黑恶势力跨行业、跨地区的犯罪活动。

•应用先进的数据分析技术，通过大数据分析，识别并预警潜在的风险，防范黑恶势力利用金融渠道进行洗钱等违法犯罪活动。

内控体系建设•完善内部机构设置，设立专门的扫黑除恶工作岗位，提高工作效率。

•制定并不断完善相关制度和规范，明确工作职责和权限，确保扫黑除恶工作的高效运行。

•组织开展培训和演练，提高银行员工扫黑除恶的能力和意识。

客户风险提示和预警•建立完善的客户风险提示系统，对涉嫌黑恶势力的客户进行风险评估，及时发出预警。

•积极落实客户身份识别制度，确保黑恶势力无法通过银行渠道开展非法活动。

3. 工作成绩扫黑除恶成效•组织开展的扫黑除恶活动取得了显著成效，共破获一批黑恶团伙和涉黑案件，有效震慑了黑恶势力，维护了金融秩序和社会安定。

预警防控效果•银行通过信息共享和风险识别技术，成功识别并预警一批潜在可疑交易和涉嫌黑恶势力的客户，防范了金融风险，维护了金融安全。

内控体系建设成效•内控体系的建设使得扫黑除恶工作更加有序高效，相关制度和规范的建立提高了工作质量和效率。

4. 工作建议进一步加强与公安机关的合作•加强信息共享和协作机制，提高工作效率和协同能力。

•深化合作内容，在扫黑除恶工作中发挥双方优势，共同打击黑恶势力。

银行开展扫黑除恶专项斗争工作总结银行开展扫黑除恶专项斗争工作总结一、工作目标和任务为贯彻落实党中央和国务院的扫黑除恶决策部署，银行于2018年启动了扫黑除恶专项斗争工作，旨在加强金融监管体系建设，深入整治金融行业乱象，维护金融市场稳定。

该工作的主要任务包括：1. 深入了解各银行反洗钱和反恐融资监管情况，切实加强金融业的风险管理，净化金融市场。

2. 加强对金融业务的监管，优化金融行业生态环境，抑制金融黑产生态，维护金融行业的良性发展。

3. 切实加强人员培训，提升人员警惕意识，提高作战水平，确保有效斗争。

4. 加强宣传教育，提高公众防范意识，为行业和市场提供更好的服务。

二、工作进展和完成情况在上述任务的指引下，银行全体工作人员积极投身到扫黑除恶专项斗争中，取得了阶段性成果。

截至2020年底，银行已经全面落实了人员、技术、资金、制度、宣传方面的各项工作，顺利完成了扫黑除恶工作的各项任务。

主要完成情况如下：1. 了解金融行业乱象，净化金融市场。

通过银行内部的大量调查、分析和开展相关风险管理工作，该行有效识别和防控了一批涉恐融资、洗钱、非法集资等违法犯罪行为，净化银行业的市场环境。

2. 优化金融行业生态环境，抑制金融黑产生态。

全面建立和完善了反洗钱制度，加强了金融行业对犯罪活动的预警和打击力度，同时与公安机关紧密合作，取缔了一批涉及恶势力、黑社会组织的非法集资团伙，全面打击了金融黑产的生态环境。

3. 加强人员培训，提高作战水平，确保有效斗争。

针对该行工作人员的业务特点和扫黑除恶专项斗争的策略需要，每年安排大量的人员培训，提高员工专业素养，充分发挥银行在扫黑除恶中的作用。

4. 加强宣传教育，提高公众防范意识，为行业和市场提供更好的服务。

在扫描除恶的过程中，银行深入宣传普及金融知识和防范金融犯罪方面的宣传，周密组织宣传深入群众，大力普及反洗钱等方面的知识，推进各项反恐融资工作开展。

三、工作难点及问题在开展扫黑除恶专项斗争中，银行遇到了一些难点和问题，这些问题的原因主要有以下几个方面：1. 部分金融工作者法律意识不强，不重视反洗钱、反恐融资等制度执行工作。

银行开展扫黑除恶专项斗争宣传工作情况汇报尊敬的各位领导：大家好！我是XX银行宣传部的XXX，今天我向大家汇报一下银行开展扫黑除恶专项斗争宣传工作的情况。

一、宣传主题确定为了更好地推动扫黑除恶专项斗争，我们银行确定了宣传主题为“银行与社会共同抵制黑恶势力，共建和谐社会”。

这个主题充分体现了我们银行积极参与社会公益事业，支持国家扫黑除恶专项斗争的决心和行动。

二、宣传渠道拓展1. 内部宣传我们采取多种方式在银行内部进行宣传，包括发放宣传材料和海报、举办培训讲座等，提高银行员工的扫黑除恶意识，并加强员工的法律教育。

2. 外部宣传我们在银行网站、官方微信公众号等多个平台发布宣传内容，向社会公众传递银行积极参与扫黑除恶工作的信息，提高社会对银行的认可度和信任感。

三、宣传内容策划1. 宣传故事我们精心策划了一系列宣传故事，通过真实案例向公众展示了银行员工揭发黑恶势力、保护客户利益的英勇事迹。

这些故事激发了公众对于参与扫黑除恶工作的积极性和勇气。

2. 宣传活动我们组织了一系列宣传活动，如“扫黑除恶义工日”、“扫黑除恶进校园”等，通过与社会机构合作，在公众中深入宣传扫黑除恶工作的重要性，引导大家积极参与。

四、宣传效果评估我们通过调研和用户反馈，对宣传效果进行了评估。

据统计，银行官方微信公众号的阅读量明显增加，社会公众对银行的认可度和信任感也有所提升。

同时，我们也发现，越来越多的银行员工参与到扫黑除恶工作中，并将宣传内容转发给亲友，起到了良好的宣传效果。

以上就是银行开展扫黑除恶专项斗争宣传工作的情况汇报。

我们将继续努力，通过宣传工作增强社会公众对银行的认可度和信任感，积极参与扫黑除恶专项斗争，共同建设和谐社会！谢谢大家！为了更加深入开展扫黑除恶专项斗争宣传工作，我们银行在宣传渠道拓展的基础上，继续进行了一系列相关活动和行动，取得了显著的成效。

一、宣传活动的举办为进一步提高公众对银行参与扫黑除恶工作的认知度，我们组织了一系列宣传活动。

银行扫黑除恶工作总结(通用6篇)一年以来，我校开展的扫黑除恶工作扎实有效，深入细致地开展，经过全校师生共同努力下，在上级领导和村委会的大力支持下，针对我校周围涉黑涉恶犯罪等实际情况，通过法制宣传等方面做了一些有益的工作，取得了一定的成绩，现将扫黑除恶工作总结如下：一、主要工作和取得的成绩1、加强组织领导，确保扫黑除恶工作落到实处。

一年来，在区教育局、镇政府的高度重视下，结合我校实际情况，成立扫黑除恶领导小组组成人员，并明确了各自的职责和工作任务，并将具体工作落实到责任人，保证了我校扫黑除恶工作正常有序、扎实有效地进行。

2、加大宣传力度，不断提高扫黑除恶知晓率。

张贴扫黑除恶宣传标语、模布标、办宣传栏、出黑板报等。

广播宣传，发放宣传资料，张贴公布扫黑除恶涉黑涉恶举报电话，对群众进行法制宣传教育，通过宣传，扫黑除恶法制宣传教育工作取得明显效果。

3、切实搞好扫黑除恶专项斗争调查摸底及回头看工作。

对扫黑除恶工作进行再次调查摸底并进行回头看，经过艰苦细致的调查摸底工作，无涉黑性质的组织及涉恶势力，也无黑帮等，在调查摸底及回头看的同时，认真向群众宣传国家的法律、法规知识，真正做到了有黑打黑，无黑打恶，无恶打帮，无帮也要打一场法制宣传的人民战争的要求。

二、存在不足1、扫黑除恶宣传资料内容不够丰富，内容涉及不广。

2、扫黑除恶工作期间，有时上报材料不够及时。

3、对群众法律宣传力度还不够。

4、因近年来，社会治安秩序较好，少数群众参与扫黑除恶工作积极性不够高。

三、下一步的打算1、进一步收集扫黑除恶宣传资料，加大扫黑除恶工作宣传力度，不断提高群众参与扫黑除恶工作的积极性。

2、采取扎实有效的措施，进一步加大对群众法律法规的宣传力度，提高广大人民群众法律意识和积极参与法制宣传的能力。

自县委、县政府部署“扫黑除恶”工作以来，县总工会高度重视，迅速行动，有条不紊地开展“扫黑除恶”工作，完成了各个阶段工作任务。

一、统一思想认识按照全县“扫黑除恶”工作的安排部署，分管领导朱达宏副主席在县总工会干部职工会上组织学习了有关“扫黑除恶”方面文件精神，县总工会立即召开党组会进行专题研究，制定并下发了工作方案，明确了“宣传要到位、底子要摸清、打击要有力、的工作目标。

银行扫黑除恶工作情况汇报一、工作概述本文档旨在汇报我行在扫黑除恶工作方面的情况。

扫黑除恶是一项重要的社会治安工作，银行积极参与其中，履行社会责任，维护金融秩序，保障金融环境的安全稳定。

二、工作目标及措施1. 目标：打击黑恶势力，清理涉黑涉恶资金，净化金融环境。

2. 措施：- 建立完善的内控机制，防范黑恶势力洗钱、违法资金流入银行系统。

- 提升工作人员识别和反洗钱能力，加强对可疑交易的监控和甄别。

- 建立黑名单制度，联动公安部门，及时查封、冻结涉黑涉恶账户。

- 加强与公安部门的合作，信息共享，加大对黑恶势力违法犯罪行为的打击力度。

三、工作进展1. 内控建设：- 完善内部操作流程，严格审核开立账户的资料，确保真实性和合规性。

- 强化内部培训，提高员工反洗钱意识和能力。

2. 监控和甄别：- 增加可疑交易监测频次和模型优化，提高监控效果。

- 建立风险评级体系，对高风险交易进行重点监测和及时报告。

3. 黑名单治理：- 建立黑名单数据库，实时更新并联动公安部门的涉黑涉恶名单。

- 加强对黑名单账户的监控，及时采取冻结、查封等措施。

4. 合作与打击：- 加强与公安部门的合作，定期召开联席会议，及时沟通工作进展和需求。

- 配合公安部门开展联合行动，深入打击黑恶势力的犯罪活动。

四、工作成效1. 完善的内控机制大幅降低了黑恶势力洗钱行为的发生率。

2. 持续优化的监控系统使得可疑交易的发现和甄别更加准确。

3. 包括涉黑涉恶账户在内的黑名单账户得到及时冻结和查封。

4. 与公安部门的合作紧密，取得了一定的打击效果，为社会治安维护作出了积极贡献。

五、工作展望1. 进一步加强内控机制，提高反洗钱能力和水平。

2. 持续优化监控系统，提高对可疑交易的检测和甄别能力。

3. 持续更新黑名单，并加大对涉黑涉恶账户的监控和处置力度。

4. 加强与公安部门的合作，共同打击黑恶势力，维护社会治安和金融秩序。

以上是银行在扫黑除恶工作方面的情况汇报，请各部门根据自身工作实际，进行进一步的完善和推进。

银行扫黑除恶工作报告总结银行扫黑除恶工作报告范文随着经济的发展和金融行业的壮大，银行作为金融机构，在社会经济中扮演着重要的角色。

然而，一些不法分子也逐渐混入了这个行业，利用银行渠道进行违法犯罪活动，对金融市场和社会安全造成了很大的威胁。

针对这种情况，银行积极开展打击非法经营和反洗钱工作，保障社会秩序和金融安全。

以下是银行扫黑除恶工作报告总结，以及银行扫黑除恶工作报告范文的具体分析。

一、银行扫黑除恶工作报告总结自2018年4月份以来，中国银行业正式进入了打击非法经营和反洗钱行动的阶段。

在近两年的时间里，银行采取了一系列措施，开展扫黑除恶工作，取得了一定的成果。

具体体现在以下几个方面：1.银行加强了对非法经营行为的打击力度，有效防控了网络诈骗、非法集资等犯罪活动。

银行通过强化技术防范、信息共享，以及完善管理制度等措施，不断提高违法犯罪成本，阻断犯罪分子的经济渠道，从而有效地遏制了非法经营的蔓延。

2.银行加强了对洗钱行为的监管和打击，有效减少了洗钱交易和洗黑钱活动。

银行开展反洗钱风险评估，建立起了全面、有效的风险监管体系，对涉嫌洗钱进行严密监测，及时发现和阻截洗钱行为，打击涉案企业和个人。

3.银行积极履行社会责任，在打击非法经营和反洗钱工作中，除了符合战略性核心要求指南外，但更为重要的，银行对社会公共利益、公平合理和社会责任的贡献更多。

在非法经营和洗钱等行为的处罚方面，银行完善了相应规章制度，加强了处罚的力度，保证了处罚的一致性和公正性。

二、银行扫黑除恶工作报告范文某银行在2019年发布了“银行扫黑除恶工作年度报告”，下面是该报告中的一部分内容，具体看下面的范文：2019年是银行加强打击非法经营和反洗钱工作的关键年，我行积极履行社会责任，切实加强监管和执法力度，全面加强协作配合，连续取得了一系列阶段性成果。

一、进一步加强立规范，严管压逼力洗我行全面推进非法经营和反洗钱工作，在加强立规范的同时，加强了对压逼力洗和隐蔽性洗钱的打击，并及时查处了网络诈骗、证券投资诈骗、非法集资等相关案件，有效减少了金融犯罪活动对社会经济秩序造成的影响。

中信银行扫黑除恶工作情况汇报一、工作开展情况中信银行一直以来高度重视打击黑恶势力犯罪工作，坚决支持及时配合公安机关开展相关工作。

为全面落实党中央、国务院和银监会关于反腐败、扫黑除恶工作的决策部署，中信银行加大了对黑恶势力的打击力度，始终把防范化解金融风险、保障金融稳定作为首要任务，坚决维护国家和人民的利益，维护金融市场的稳定秩序，营造风清气正的金融环境。

1. 严格履行反洗钱义务中信银行全面落实反洗钱制度，通过完善风险防范机制，建立完整的反洗钱审核体系，切实履行反洗钱义务。

加强对疑似非法资金流动的监测和分析，及时报告公安机关，协助开展反洗钱工作，有效阻断了一些黑恶势力犯罪分子利用银行通道进行非法资金交易的行为。

2. 拒绝为黑恶势力犯罪分子提供金融服务中信银行建立了完善的风险防控和客户评审机制，对可能涉及黑恶势力犯罪分子的客户进行了排查和清理，拒绝为黑恶势力犯罪分子提供金融服务。

对于发现的可疑交易和可疑客户，坚决进行举报或报案，积极配合公安机关侦办。

3. 强化内部管理，加强警示教育中信银行通过加强内部管理，建立健全的内控机制和风险管理体系，严格执行内部规章制度，确保员工不参与涉黑涉恶活动。

同时，加强对员工的警示教育和反腐倡廉教育，增强员工的风险防范意识，提高员工的法律法规意识和道德道德水平。

4. 加强对外合作，深化金融监管中信银行加强了与公安机关、国资委、金融监管部门的合作与交流，建立了信息共享机制，及时更新涉黑涉恶活动的信息，并与有关部门共同开展扫黑除恶工作。

此外，中信银行积极响应国家监管政策，严格遵守各项规定和监管要求，深化了金融监管，切实履行社会责任，积极参与扫黑除恶专项斗争。

二、工作成效1. 扫除了一批黑恶势力犯罪团伙中信银行坚决配合公安机关打击黑恶势力犯罪，积极举报并协助侦查一批黑恶势力犯罪团伙。

通过银行账户监控和可疑交易报告，有效打击了一些嫌疑人的非法资金流动，有力地遏制了黑恶势力的经济基础，为公安机关的扫黑除恶行动提供了有力支持。

银行常态化开展扫黑除恶工作总结本文旨在总结银行在常态化开展扫黑除恶工作中的经验与做法，并提出进一步完善工作的建议。

近年来，随着扫黑除恶专项斗争的深入开展，银行业也积极响应国家号召，加大打击黑恶势力的力度，提升金融秩序。

银行是金融系统的中坚力量，对于打击黑恶势力的工作起到了至关重要的作用。

首先，银行在开展扫黑除恶工作中，强化了内控体系建设。

银行作为金融机构，具有庞大的客户群体和海量的金融交易信息，黑恶势力往往会利用银行的渠道进行洗钱和非法交易。

因此，银行必须加强客户身份识别和风险识别能力，建立完善的反洗钱体系和风险防范制度。

通过引入大数据分析和人工智能技术，银行可以更加及时准确地发现可疑交易和客户，有效阻断黑恶势力的资金链条。

其次，银行加强了对涉黑资金的监控和排查。

利用监控系统和风险提示工具，银行可以实时监测各种涉黑交易和可疑资金流动，及时报告相关部门。

针对已经涉黑的客户和交易，银行应该及时冻结账户、解除合作，并积极配合公安机关开展调查取证工作，做到早发现、早报告、早处理。

同时，银行还要加强对员工的培训，提高员工辨别和报告可疑交易的能力，形成全员参与、共同打击的合力。

第三，银行积极配合扫黑除恶专项斗争的开展。

在国家层面制定相关政策和法规的基础上，银行要积极配合地方政府和公安机关，建立信息共享机制和协作机制，共同打击黑恶势力。

银行应当加强对客户身份的核实和信息的甄别，拒绝为黑恶势力提供任何金融助力。

同时，银行要主动参与社会治安综合治理，做好金融反洗钱宣传和教育工作，提高公众的法律意识和防范意识，共同维护社会和谐稳定。

总的来说，银行在常态化开展扫黑除恶工作中发挥了重要作用，但也面临一些困难和挑战。

为进一步提升工作效果，建议银行应加强内外部协同合作，实现信息共享和联合打击；强化风险管理和内控建设，健全反洗钱业务体系；加大对员工的培训和教育力度，提高反黑防范意识。

只有银行与政府、公安等相关部门密切协作，形成合力，才能更好地开展扫黑除恶工作，维护金融秩序，保障社会安定。

银行扫黑除恶专项工作报告总结一、背景介绍扫黑除恶是当前社会治安工作的重点之一，也是银行业务安全的重要环节。

为了更好地履行社会责任，推动社会治安建设和银行业的长远发展，我行积极参与扫黑除恶专项活动，并开展了一系列有效的工作措施。

二、工作开展情况自去年以来，我行高度重视扫黑除恶专项工作，建立了专门的工作组，负责统筹协调相关工作。

在工作组的组织下，我行通过以下几个方面推进了银行扫黑除恶专项工作：1. 内部培训与宣传为了增强员工的法律意识和风险防范意识，我行开展了扫黑除恶专项培训。

通过组织专业法律人员对员工进行相关法律法规的培训，提高了员工对扫黑除恶工作的理解和认识。

同时，我行还加强了内部宣传，发布公告、制作宣传海报等形式，将扫黑除恶专项工作的重要性传达给每一位员工。

2. 客户身份识别和风险预警为了加强对客户身份的识别，我行引入了先进的客户身份识别系统。

在办理各类业务时，必须进行身份验证，确保客户信息的真实性和准确性。

同时，我行还建立了风险预警机制，通过数据分析和风险模型构建，对可疑交易和异常行为进行快速发现和排查。

3. 加强对非法资金流动的监控针对非法资金流动的问题，我行加强了对资金流动的监控和追踪。

通过与公安机关建立联络渠道和信息共享机制，及时了解相关线索和消息，并配合展开调查和追踪工作。

此外，我行还加强了与其他金融机构的合作，共同打击跨机构、跨行业的非法资金流动。

4. 基于大数据的风险识别与防控为了更好地发现和应对恶意交易行为，我行采用了基于大数据的风险识别与防控技术。

通过对大量交易数据的分析和挖掘，建立了风险模型和预警系统，有效地识别了大量的风险交易行为，并及时采取相应的防范措施。

三、取得的成绩通过我们的不懈努力和扎实工作，我行在银行扫黑除恶专项工作中取得了一系列成绩：1.成功发现并阻止了一批涉及洗钱、诈骗等违法犯罪行为的交易，保护了客户的资金安全和权益；2.培养了一批专业的扫黑除恶工作人员，提高了员工对扫黑除恶工作的认识和专业水平；3.与公安机关和其他金融机构建立了良好的合作关系，形成了打击非法资金流动的合力；4.提升了银行的社会形象和声誉，得到了社会各界的广泛认可和好评。