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提供专业的word版文档，优质的服务，希望对您有帮助/双击去除公司纪检监察部一季度工作总结及二季度计划公司纪检监察部一季度工作总结及二季度计划第一季度工作总结纪检监察部在公司政治工作会召开以后，下发了纪检工作要点、制定了详细的宣传教育计划与分月推进表，落实了各级党组织完成学习教育任务的责任人，公司纪委与各直属党组织签订了党风廉政考评责任书，把各单位主要领导作为党风廉政建设第一责任人，把反腐倡廉工作同业务工作紧密结合起来，同布置、同落实、同检查、同考核。
1、深入开展社会主义核心价值体系教育、理想信念教育、优良传统教育、党性党风党纪教育和廉洁从业教育，在第一季度里为各级党务工作人员和助理级以上管理人员发放了《中共十七届纪委第七次全体会议专辑》、《人生核算—一名囚徒的感悟》、《党纪政纪典型案例解析》等学习读本，并要求在第二季度撰写学习心得，不断推进反腐倡廉工作开展，增强拒腐防变和抵御风险的能力，引导广大党员领导干部树立正确的世界观、权力观、事业观和价值观，强化领导干部责任意识和遵纪守法观念，提高接收监督的自觉性。
2、按照年初工作要点安排，抓好效能监察工作。
针对物资采购、废旧物资管理等开展效能监察，参加了公司物资采购邀请招标、比价谈判和废旧物资处理等各类招标，促进企业控制成本费用，夯实发展基础；针对招投标管理、煤炭销售等开展效能监察，纠正了招标中的违规行为，进一步提高了公开招标率，督促露天矿规范、给力的整治了地销煤业务，规范企业经营管理行为。
3、大力推进本安体系建设，及时召开启动会，制定工作推进表，各单位各专业组制定出详细的推进方案，完成了学习手册制作下发，并制作培训课件，划分了风险领域，确定了公司各领域政治风险评估标准，着手收集了锡盟和我单位的规章制度。
4、给集团上报了纪检监察组织队伍调研表、9台sf31904c卡车维修业务招标事宜的调查报告、工程建设领域突出问题工作的材料等，并和集团纪检积极沟通，配合我公司各类公开招标事宜，并妥善的处理了9台sf31904c卡车维修业务招标事宜。
XX公司党建工作手册-2纪委书记责任制1.贯彻上级党风廉政文件和会议精神，协助党委抓好党风廉政建设。
落实党风廉政建设责任制和责任追究制度。
保证党的路线、方针、政策和法规，国家的法律、法规，公司的各项决定、指示以及XX公司的厂规厂纪的贯彻执行。
2.主持纪委全面工作。
及时向XX公司党委和公司纪委请示、汇报工作；主持召开纪委会及纪检监察工作会议，贯彻落实公司纪委和XX公司党委有关文件，研究、部署工作；组织协调有关部门和人员落实纪检监察工作，并深入调查研究，督促指导、检查基层工作，保证工作正常开展。
3.抓好党风廉政建设教育和廉政文化建设。
协助党委每年对领导人员、中层管理人员进行一次党风、党纪教育和一次警示教育；对管人、管钱、管物人员进行一次廉政教育；积极探索和开展廉政文化建设活动。
4.加强党风廉政制度建设。
协助党委按照党风廉政责任制的要求，将党风廉政工作分解细化到部门，落实到领导班子成员；每年制定或修订反腐倡廉方面的制度；负责对党风廉政工作落实情况进行监督检查考核。
5.严格履行监督职责，实行经常的、有效的监督。
参与XX公司重大问题的决策；监督“三重一大”集体决策制度的执行；有重点、有针对性、正常地开展效能监察工作；做好任前谈话、警示谈话、诫勉谈话工作。
6.组织、协调有关部门做好信访和案件查处工作。
及时办理群众的信访举报，进行认真全面的调查，恰当处理，做到件件有结果；严格执行纪检监察机关案件查办程序，以法办案。
在查办案件工作中，承担主要领导责任，对查办大案要直接指挥。
7.搞好纪检监察干部队伍建设。
每年举办一期纪检监察工作人员或党风廉政监督员学习培训班；每月组织一次纪检监察人员的政治理论学习和业务学习，不断提高专兼职纪检干部的理论水平、法规政策水平和工作能力；抓好纪检干部的廉洁自律。
8.做好XX公司党委和公司纪委、监察部门交办的其它工作。
工会主席责任制1、负责工会全面工作，组织召开工会委员会议，认真履行工会职能，全面完成工会工作任务。
企业效能监察工作流程(3.1操作难度三色分级版再增加绿色的工作内容为高级专业版水平。
分级版任务1.依据立项报告组建，领导小组由监察对象主管领导、分管领导、纪委书记、纪检及监察对象覆盖的相关部门负责人组成；工作小组人数根据效能监察对象业务范围与分布而定，由相关业务部门与纪检部门共同组成；任务2.根据立项调研、收集的监察对象相关的各类法规、管理制度、文件、标准等和效能监察流程制度、表格、效能监察作业指引等，由工作小组在熟悉基础上进行编制，编制期间,监察部门应与监察对象涉及的主管部门沟通协调监察实施方案；任务3.根据效能监察立项调研、立项报告、方案、“四性测试与评价模型”进行培训与开准备会，注意监察方案在监察小组内充分讨论，工作组成员比较熟练掌握“四性测试与评价”方法是关键，可以采取模拟演练试填四性测试与评价表来掌握测试评价方法；任务1依据立项调研情况进行评审，均由监察主管组织协调，可以采用：①纸质书面送达；②电子版邮箱送达；③电子化流程送达；④会议形式评审与确认；评审时，注意结合业务部门对业务最近时期的监督检查结果，重点评审“监察内容、监察目的”的正确性。
任务2.以公司正式文件通知发出，可以在全公司OA 平台发布，注意确认受监察单位是否收到通知，也可以不提前通知而直接去受监察单位开展突击效能监察。
进场召开首次会议，交代监察方案和配合要求，按照监察方案、“四性测试与评价”方法、《制度建设充分性与适宜性、符合性与有效性检查案例》模版进行。
任务1.依据收集的业务文件制度与表格，用询问法与审阅法，从流程目标、组织、工作步骤、工作任务、控制技术（工作记录、过程工作标准）和工作方法六方面进行制度条文内容的仔细分解，描述现有制度规定流程，找出没有文字规定的方面，并标示证据；任务2.按照抽样技术进行客观、独立抽样；根据抽取样本的全过程原始记录和效果资料，按穿行测试法,兼用询问法、审阅法，客观描述业务执行PDCA全过程实际步骤和横向每个步骤的实际责任部门与岗位、工作任务、工作记录、过程工作标准和工作方法及实际达到效果；按对比分析法与任务1描述对比分析，发现业务过程偏离制度、实际效果未达目标的情形，并标示证据；事后进行抽样风险评估，如抽样存在时间分布不均匀、或分层分类中不均匀、或违背随机、或偏离重点业务范围，皆属于抽样风险评估不合格，须增加抽样重复执行任务2；任务3.根据任务1描述的制度和业务预期管理目标，结合任务2判断结果，分析、发现现有制度在业务目标和步骤、责任部门/岗位、工作任务、记录、标准、方法六方面未规定清楚、不合理适宜、影响管理目标实现的地方，并标示证据。
XX国有企业内部控制管理手册目录1前言 (3)1.1概述 (3)1.1.1手册编制的意义和目的 (3)1.1.2内部控制目标 (3)1.1.3遵循的基本原则 (3)1.1.4内部控制依据的标准 (5)1.1.5手册的结构组成 (5)1.1.6手册的适用范围和管理适用范围 (6)1.2内部控制体系的组织架构、职责及权限 (8)1.2.1目的 (8)1.2.2内部控制体系的组织架构 (8)1.2.3职责与权限 (8)2内部环境 (11)2.1内部机构设置及其权责分配 (11)2.1.1内部机构设置 (11)2.1.2内部机构的运行 (12)2.1.3职责与权限 (13)2.2发展战略管理 (17)2.3人力资源管理 (18)2.3.1人力资源管理 (18)2.3.2员工责任和目标 (19)2.3.3违规行为的纠正措施 (20)2.3.4道德标准的遵从 (21)2.4社会责任 (21)2.4.1促进就业与员工权益保护 (21)3风险评估 (24)3.1风险识别关注因素 (24)3.2风险类别 (24)3.3风险评估 (24)3.3.1风险评估目标 (24)3.3.2风险识别 (25)3.3.3风险分析 (26)4控制活动 (27)4.1控制活动分类与形式 (27)4.1.1控制活动的分类 (27)4.1.2控制活动的形式 (27)4.2内部控制要求及保障措施 (28)4.2.1公司业务流程总目录 (28)4.2.2各业务流程的关键控制目标和控制措施 (32)4.2.3资金活动日常资金活动管理 (32)4.2.4采购业务 (33)4.2.5资产管理 (34)4.2.6财务报告 (35)5信息与沟通 (38)5.1内控关注要点: (39)5.2控制措施: (39)5.3反舞弊机制 (41)6内部监督 (43)6.1目的 (43)6.2内部监督 (43)7附件 (45)1前言1.1概述1.1.1手册编制的意义和目的XX有限公司(以下简称公司)作为XX集团(以下简称集团)控股子公司, 为提高公司内部控制管理水平, 形成常态的规范化管理, 提高风险防范能力, 全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》, 特编制《内部控制管理手册》, 作为建立、执行、评价及验证内部控制的依据, 确保公司从思想上提高管理水平, 增强风险防范能力, 保证公司协调、持续、快速发展。
纪检监察管理纪检监察管理手册1. 目的为了加强纪检监察工作，逐步构建教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，保证党的路线方针政策在企业中的贯彻执行，服务生产经营，促进企业管理，特制定本手册。
2. 适用范围本手册适用于集团公司及所属或控股的各分公司、子公司党组织、纪检组织。
3. 职责3.1 部门职责3.1.1 贯彻执行党的路线、方针和政策以及国资委纪委、集团总公司、集团公司纪委决定和要求；制定年度纪检监察工作计划、效能监察工作计划，提出工作要求，明确工作重点。
3.1.2 督促检查监察对象贯彻执行国家的法律、法规和企业规章制度的情况。
3.1.3 督促检查监察对象党风廉政建设责任制落实情况。
3.1.4 结合企业实际，做好党风廉政教育和企业廉洁文化建设。
3.1.5 负责企业的案件检查工作，围绕企业生产经营，开展效能监察。
3.1.6 受理党员的申诉、控告、和职工的来信来访。
3.1.7 负责收集、更新、传达业务范围内的有关职业健康安全和环境管理方面国家、行业的法律法规、标准、规范及其他要求，按规定报安全监控部，并协助相关部门抓好落实。
3.1.8 按时上报各种报表，及时归档文件资料。
3.2 岗位职责3.2.1 纪检监察主任山西四建集团有限公司3.2.1.1 有计划的安排纪检监察工作，并督促抓好落实。
3.2.1.2 组织拟定公司纪检监察发展规划及规章制度。
3.2.1.3 负责公司党风廉政建设工作，督促和检查党风廉政建设落实情况。
3.2.1.4 负责纪检监察规章制度的制定和修订工作。
3.2.1.5 负责筹备纪检监察工作会议。
3.2.1.6 负责协调案件调查和审理工作。
3.2.1.7 完成领导交办的其他工作任务。
3.2.2 纪检监察主管3.2.2.1协助领导搞好党风廉政教育。
3.2.2.2受理党员、职工来信来访，提出处理意见。
3.2.2.3协助领导查处违法违纪案件。
3.2.2.4按照领导要求和企业实际，制定有关监察方面的规章制度并监督执行落实。
企业效能监察工作流程（3.1操作难度三色分级版再增加绿色的工作内容为高级专业版水平♦■,人<»l I •(■•■♦•■♦A. ■ ■•・• xn>t«itx^<4. ^<Atave tlAi»«He9tetoFDLt«a. ■■ fll•■■■••金•・・Xfl・・.•♦•第野・・・・・・置•艮■・■■・•.■,人:«<R.v««enm<x ,■・■■■•■♦・■.x・♦•・■・《・(！•&■■角・.it*i HX4t«<v<ntfta9号”・MW Us <12 ■ •U ■」・■ ■■■■ ■•・z・\•■令・・!!■，■・•■•■・wwetR■■/.■..6<AY«t»«a. •••□ MQ■的■«.•・. HX■。
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党委工作职责1.加强和改进党的建设,健全工作机制,促进党建工作的制度化、规范化、经常化，充分发挥党委的政治核心作用、党支部的战斗堡垒作用和先锋模范作用，保持先进性。
2．加强党的思想、组织、作风和制度建设，提高党员干部的素质，规范各级党组织和党员、干部的行为。
3．坚持党对国有企业的政治领导，保证监督党的路线、方针、政策和国家法律法规在本单位贯彻执行，保证发展的正确方向。
4．参与重大问题决策，支持经理层依法行使职权。
5．坚持党管干部、党管人才原则，为XX公司改革发展提供人才支撑。
6.领导思想政治工作和精神文明建设，培养“四有”职工队伍。
7．落实党风廉政建设责任制，抓好党风廉政建设。
8.领导和支持工会、共青团等群众组织依照法律和各自章程独立自主开展工作。
9.全心全意依靠职工群众，坚持和完善以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，加强民主管理。
纪委监察科工作职责1.根据上级要求和XX公司实际，制定纪检监察各项工作计划。
2.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级指示、决议，在XX 公司党委和上级纪检监察部门的领导下，监督、检查党员干部执行党的路线、方针、政策情况，维护党的纪律。
3.经常在党员中开展党性、党风、党纪教育，在党员领导干部中开展廉洁自律教育。
4.维护和保障党员的合法权利，受理和接待党员的申诉、控告；受理和接待群众对党员、干部、党组织的信访举报。
对重要信访件的处理及时向XX公司党委和上级纪检监察部门汇报。
5.经常深入基层了解情况，监督检查各级领导干部勤政廉政情况，充分发挥纪监组织的监督保证作用。
6.及时查处党员、干部违法违纪案件，认真履行“惩处”职能，维护党员队伍的先进性。
7.积极开展纪检监察理论研讨和信息工作，为党风廉政建设工作服务。
8.开展效能监察工作，针对实际情况，每年立项1—2项，进行效能监察，发现漏洞或不规范行为及时下发效能监察建议书，并督促检查整改。
9．定期修订和完善党风廉政责任制，建立健全各项监督制度，建立和完善纪检监察工作制度和标准。
监察部工作手册编制：审核：批准：受控状态：分发号：中国南方航空新疆公司党、工、团工作手册序号标题文件编号00 目录XJ-WI-JC-0001 手册说明XJ-WI-JC-0102 廉政教育工作规范XJ-WI-JC-0203 纠风工作规范XJ-WI-JC-0304 效能监察工作规范XJ-WI-JC-0405 查办案件工作规范XJ-WI-JC-0506 记录控制表XJ-WI-JC-061.0 目的规定本公司监察工作人员如何使用本手册,确保相关人员正确执行本手册的规定。
2.0 适用范围本说明旨在对公司监察部工作手册的使用做出规定。
3.0内容3.1监察部工作手册对本公司行政监察工作以工作规范的形式做出了规定,每项工作规范均明确规定了工作职责、工作要求或标准。
中国南方航空新疆公司党、工、团工作手册3.2 本工作手册由公司监察部组织编制、管理者代表审批后实施。
本手册作为本公司行政监察工作的基础文件，一经批准后作为监察工作的依据，同时也作为工作人员工作考核的依据。
3.3本手册的修订按《文件管理程序》中的有关规定执行。
1.0目的：规范廉政教育工作，保证公司员工廉洁自律。
2.0适用范围：适用于新疆航空公司廉政教育工作的管理。
3.0职责：由公司纪委监察部监察员对廉政建设教育作出计划，监察部部长负责组织实施和监督检查。
4.0工作内容和要求：4.1宣传教育安排：4.1.1由监察部监察员在每年公司纪检监察工作会议结束后15天内起草出全年廉政宣传教育计划；4.1.2由监察部部长对宣传教育计划进行审核；4.1.3经监察员修改后，由公司纪委书记审批印发。
4.2廉政教育的制度和措施：4.2.1制订廉政教育方面的制度、措施和规定；4.2.2对新聘用的中层管理人员进行一次专题廉政教育；4.2.3邀请专家作廉政教育讲座或举办报告会；4.2.4每年选派监察人员参加监察工作的培训；中国南方航空新疆公司党、工、团工作手册4.2.5安排上级监察机关部署的教育任务。
物资采购效能监察工作实施方案一、背景为了确保物资采购工作的安全、高效进行，加强对该领域内在和外在因素的监管，本方案旨在制定一套完整的物资采购效能监察工作方案，以服务于物资采购工作的规范开展。
二、目标本方案的目标在于建立最有效的物资采购效能监察模型，实现以下目标：1、建立健全的物资采购效能监察体系；2、增强对物资采购工作中的风险监管能力；3、提高物资采购的效率和质量；4、优化物资采购管理，营造良好的物资采购环境；三、实施方案为了实现上述目标，本实施方案包括以下几个主要步骤：1、建立科学的物资采购效能监察指标体系依据国家有关法律法规、政策文件和物资采购工作的实际情况，建立物资采购效能监察指标体系，包括物资采购工作量指标、采购成本指标、采购周期指标、物资过程质量指标、财务管理指标、供应商与采购单位服务情况指标等，建立信用分析体系，及时对采购单位和供应商的信用状况进行分析，建立健全对供应商和采购单位资质的审批制度，严格执行“三重一大”本地化采购政策，确保采购程序公开透明，不断提高采购的规范化、标准化程度。
2、制定完备的监察方案在建立指标体系的基础上，制定相应的物资采购效能监察方案和监察手册，明确监察工作的具体流程、程序和责任。
监察方案包括日常监察、专项检查、不定期检查等方法，形成为走访、访谈、调查、取证等综合手段相结合的、具有整体性的物资采购效能监察方案。
3、精准落实监察计划根据监察方案，制定具体的监察计划，明确监察人员的工作任务和责任。
对各种情况的处理提出明确的要求和措施，对存在的问题及时发现、整改和纠正，向上级主管部门和公众充分公示结果。
4、强化监察力度加强对物资采购工作的监督检查，引导采购管理人员和服务商秉持诚信原则，此外，确保监察工作的专业性和客观性，充分发挥ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等国际质量、环境、安全管理体系标准在采购领域中的作用。
5、加强信息交流建立与上级主管部门的沟通协作机制，将物资采购效能监察工作纳入综合协调机制统一管理，并及时向上级主管部门通报监察工作情况、存在的问题和处理情况，加强信息交流和共享，搭建供、需双方沟通的桥梁，规范市场秩序。
