公司筹建工作方案

中金琻融控股（集团）股份有限公司（筹）

筹建工作方案

Xxxx、xxxx等2 个投资人拟申请筹建中金琻融控股（集团）股份有限公司，为高效、有序推进各项筹备工作，全体投资人授权筹建工作小组全权办理公司筹备相关事宜，并制订了本筹建工作方案。

一、筹建工作组织领导

成立专门的筹建工作小组负责前期的各项筹建工作，xxxx股份有限公司（筹）的全体投资人已出具《小额贷款公司筹备工作委托书》，委托以为负责人的筹备小组开展小额贷款公司的筹建工作。小组成员名单如下：

组长：

副组长：

成员：

二、公司组织管理架构和人员配备

1、公司治理结构

公司拟建立完善的法人治理结构，设股东会、董事会和监事会，按照《公司法》及《公司章程》规定的权限履行职责。公司董事会共3人，其中：董事长1人、副董事长1人。监事会3人，其中：

监事会主席1人，监事2人。

2、部门设置及人员配备

公司实行所有权和经营权分立，总经理和高级管理人员由董事会聘任。经营层高级管理人员包括总经理1人，副总经理2人。担任总经理、副总经理的人员，要求从事金融工作十年以上，有信贷工作经验，且担任过金融机构支行行长及以上职务。

公司拟设4个内部管理部门，包括业务部、风险控制部、财务部、审贷委员会，并配置相关的从业人员，其中：部门经理3人，业务人员6人，包括有从事金融工作五年以上经历的7人。风险控制部经理有从事信贷工作十年以上经验，且有担任过银行信贷部门副经理以上职务的经历。

公司组织架构如下图所示（如图）：

三、主要管理制度起草计划

公司主要管理制度及起草计划如下：

四、筹建工作步骤及时间安排

2、筹建资料准备2014年12月

3、上报筹建资料2014年12月

4、草拟公司管理制度2014年12月

5、联系和确定公司经营

2014年12月

场所

6、拟聘公司中高层管理

2014年12月

人员

我们将严格按照上述工作方案全力推进筹建工作，确保各项筹建工作按规定要求和时间完成。

股份有限公司（筹）筹备工作小组

年月日