焦英霞集资诈骗22亿一审宣判

廊坊蝶贝蕾江西头目【“蝶贝蕾”传销组织覆灭4头目河北廊坊获刑】摄中新网廊坊12月5日电(记者宋敏涛)4日，河北廊坊安次区法院一审公开宣判一起组织、领导传销活动、非法拘禁、窝藏罪案。

“蝶贝蕾”传销组织“领导层”人物潘明明、陈明霞、山斌林、吴百有4人分获有期徒刑3年至8年不等。

在全国各地深耕13年的“老牌”传销组织“蝶贝蕾”于河北廊坊彻底覆灭。

作为国内“老牌”的传销组织，“蝶贝蕾”始于2005年，在全国多个省市均有分布。

传销人员需要购买或让他人购买其实并不存在的“化妆品”，才能提升自己的等级，并且，拉来的下线越多，自己计酬、返利的比例也越多。

4名被告人案发，是由2017年的一起命案牵出的。

彼时，一名邱姓大学生误入传销组织，在传销组织窝点，他被其他成员强制灌水之后死亡。

当年12月，廊坊中院一审判决多名传销人员犯故意伤害罪、非法拘禁罪，分获有期徒刑2年6个月至15年不等。

河北高院此后维持原判。

廊坊安次政法机关对辖区内非法传销组织排查过程中，对“蝶贝蕾”组织再次彻查，这4名被告人，就是此次彻查中发现的。

据廊坊市公安局安次区分局经侦大队专案组民警介绍，传销组织等级从低至高分别为会员、推广员、培训员、代理员、代理商，前三级的头目反侦察意识很强，且都用化名，一般现场抓获的传销人员都是最底层，根本与传销组织“领导”级别头目很难见面，也难获得有价值线索。

安次区检察院办案检察官对记者分析，与以往案件的显著不同，在于此次案件起诉罪名包括涉嫌组织、领导传销活动罪。

按照法律规定，这个罪名要求嫌疑人至少是“三级头目”，且组织包含30名以上的普通成员。

“怎么证明有30名以上的成员？得有相关证人证言，并且能和相关书证等证据形成脉络。

”检察官表示，一些传销成员反侦查能力强，而且人员流动非常大，很难确认上级是谁。

一旦出事，他们常会一起躲到小树林，这给取证、讯问都带来困难。

检察官说，这次，安次区相关部门工作力度很大，最后以涉嫌该罪起诉，“确实是一个突破”。

山西蒲县煤管局长全家因贪污逃税被罚32010-04-24 07:10:00来源: 四川在线(成都)四川在线4月24日报道近日，山西煤焦反腐第一大案在蒲县一审宣判。

蒲县法院认定，原蒲县煤管局党总支书记郝鹏俊为一家煤矿的实际操纵人，犯逃税、非法买卖爆炸物、贪污、挪用公款罪，判处有期徒刑20年，并处罚金8500万元；其妻，原蒲县民政局副局长于香婷，犯逃税、非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑13年，并处罚金8500万元；其妻弟于小红犯逃税、非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑12年，并处罚金5600万；他们所经营的成南岭煤业，因逃税、非法买卖爆炸物，被追缴逃税额1871.85374万元，处罚金人民币9860万元。

以上累计，仅罚金一项就高达3.2亿之多，创下山西各级法院判处的罚金刑最高记录。

宣判当日，郝鹏俊等当庭表示不服，提起上诉。

昨日，郝鹏俊等的辩护律师任显斌告诉记者，他正着手起草上诉的法律文书。

“官煤”富豪从最年轻干部到“十大富豪”郝鹏俊，男，1949年生，1976年任该县薛关镇镇长，成为全县最年轻的科级干部。

1987年，蒲县组建煤管局，郝鹏俊调往该处工作；1991年，郝鹏俊任新组建的地矿局局长，2002年任安监局长，2003年任煤管局局长。

因该县煤矿事故多发，2005年，郝鹏俊引咎辞职，赋闲在家一年多后退居二线，直到被抓。

郝鹏俊担任地矿局长至煤管局长期间，正值蒲县煤炭经济飞速进展时期，借助煤金推手，蒲县迅速由贫困县飞跃为年产煤炭2000多万吨、产值200多个亿的富裕县。

在蒲县大街上，宝马、奔腾、悍马等豪车比比皆是。

担任地矿局长前后，郝鹏俊已开始涉足煤炭领域，与人合资经营起成南岭煤业，并迅速跻身当地富豪之列。

在当地民间版的富豪排行版上，有人称其为蒲县首富，但记者调查发觉，郝鹏俊的财产规模在当地尽管稳坐富豪榜前十位交椅，却并不是首富。

郝鹏俊被捕，当地曾受过其恩惠的许多人都惋惜不已。

在他们看来，郝鹏俊是个乐善好施的好人。

警钟长鸣——典型腐败案例剖析卖官——一个副部级高官的“死穴”入于污泥而不染、不受资产阶级糖衣炮弹的侵蚀，是最难能可贵的革命品质。

——周恩来作为全国第一个因腐败案“落马”的在任省级组织部部长，中共江苏省委原常委、组织部部长徐国健在江苏乃至全国都引起了不小的震动。

２００５年１２月３０日，根据最高人民法院的指定，徐国健涉嫌受贿案由福建省厦门市中级人民法院审理。

２００６年１月１９日，厦门市中级人民法院以受贿罪判处被告人徐国健死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

２００４年５月３０日，徐国健作为江苏省委常委、组织部部长最后一次公开亮相。

当天，中共江苏省委第十届委员会第七次全体会议在南京召开，徐国健出现在大会主席台上。

６月４日，徐国健原计划列席一个会议，但会议开幕后，他的秘书却怎么也联系不上他。

６月５日，中共江苏省委向全省各市发布了徐国健被中央纪律检查委员会“双规”的内部通知。

６月３０日，经中共中央批准，徐国健的中共江苏省委常委、委员职务被免去。

案发交通厅徐国健1992年任中共江苏盐城市委书记，1995年任江苏省委组织部部长。

2004年被双规时，徐国健已年届六旬。

徐国健的落网与江苏省交通厅腐败窝案被查处有关。

早在２００４年２月，江苏京沪高速公路有限公司原党组书记、董事长兼总经理王文锦与江苏省交通厅原厅长、江苏交通产业集团原董事长、党委书记章俊元先后被“双规”。

作为江苏省交通厅腐败窝案中关键人物的章俊元，2001年1月被任命为江苏省交通厅党组书记，同年６月任厅长。

这一任命实际上得到了时任江苏省委组织部部长的徐国健的大力支持。

当时，章俊元因一票之差而没通过江苏省人大关于交通厅厅长人选的表决，于是他便找徐国健帮忙。

在徐国健的帮助之下，几个月后，章俊元高票当选为江苏省交通厅厅长。

２００４年春节，章俊元带着一个宽５０多厘米、高７０厘米、厚约２５厘米的编织袋和两幅名画来到徐国健家，说是感谢徐国健帮他当上了交通厅厅长，并希望徐国健在自己成为省级后备干部的事上继续帮忙。

昆明市传销骨干桂希红判决书概述本文是关于昆明市传销组织的骨干成员桂希红的判决书。

桂希红作为该传销组织的核心成员，被指控犯有传销罪行，经过法庭审理后做出了相应的判决。

案件背景桂希红是昆明市某传销组织的骨干成员之一。

该组织以非法方式运作，并通过诱导、欺骗和强迫等手段招募会员，进行传销活动。

这些活动涉及到非法集资、虚假宣传、欺诈等违法行为，严重侵害了公民财产权益和社会秩序。

在警方的调查中，桂希红被确定为该传销组织的重要成员之一，具有较高的地位和影响力。

她参与了组织内部的决策和管理，并直接参与了招募会员、筹集资金等活动。

案件审理过程公安机关介入调查根据举报和相关证据，公安机关对该传销组织展开了调查。

在收集了大量证据后，他们对桂希红及其他相关涉案人员进行了抓捕和审讯。

案件移送法院公安机关完成初步调查后，将案件移送给法院审理。

案件被列为重大刑事案件，并得到了法庭的高度重视。

庭审过程在庭审过程中，法庭依法传唤了桂希红及其他涉案人员出庭接受审判。

桂希红作为被告人，有权进行辩护并提供证据。

同时，检察官和辩护律师也对案件进行了充分的辩论。

证据呈现为了确保公正的审判，法庭在庭审中严格按照法律程序收集、呈现和评估证据。

这些证据包括书面材料、录音录像、物证等。

通过这些证据，法庭得以还原案件发生的经过，并对被告人的罪行进行评估。

案件判决根据相关法律规定和对桂希红犯罪行为的认定，在充分考虑其个人情况和犯罪事实的基础上，法庭做出了如下判决：1.桂希红被认定犯有传销罪，侵犯了公民的财产权益和社会秩序，应当承担相应的刑事责任。

2.桂希红因为其在传销组织中的地位和作用，被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50万元。

3.鉴于桂希红在案发后积极配合调查及庭审过程中的态度，法庭对其进行从轻处罚，并给予一定的减刑幅度。

4.判决生效后，桂希红将被剥夺政治权利，并将被监禁并接受相关法律制裁。

结论本文是关于昆明市传销组织骨干成员桂希红的判决书。

通过对案件背景、审理过程和最终判决的介绍，我们可以了解到该传销组织非法运作严重侵害了公民财产权益和社会秩序。

公职人员非法集资案例剖析报告近几年来，集资诈骗、非法吸收公众存款案件的发案率大幅上升。

这类案件严重危害我国的金融秩序，损害投资户的利益，并易引发群体性上访，扰乱国家机关正常的办公秩序，是影响当前社会稳定的重要因素和重大隐患。

笔者通过对我院近三年来受理的集资诈骗和非法吸收公众存款案件进行分析研究，查找出此类案件发案大幅上升的原因，并提出防范对策。

一、根本数据统计（一）受案情况统计20**年至20**年，**中院共审理非法集资类案件16件，其中非法吸收公众存款案件**件，占62.5%，集资诈骗案件6件，占37.5%。

在这两类案件中，一审案件5件，占31.3%，其中非法吸收公众存款案件1件，占一审受案数的20%；集资诈骗案件4件，占一审受案数的80%。

二审案件11件，占68.7%，其中非法吸收公众存款案件9件，占二审受案数的81.8%；集资诈骗案件2件，占二审受案数的18.1%。

在11件二审案件中，维持9件，占81.8%；撤诉2件，占二审受案数的18.1%。

（二）被告人基本情况统计在这16件非法集资类诈骗案件中，被告人总人数为98人，其中非法吸收公众存款案件被告人数为32人，占此类案件被告人总数的32.7%；集资诈骗案件被告人数为66人，占此类案件被告人总数的67.3%。

1、被告人性别统计。

按性别统计，在这98名被告人中，男性被告人43人，占被告人总数的%；女性被告人55人，占被告人总数的%。

2、被告人犯罪年龄统计。

按被告人犯罪时年龄统计，在这98名被告人中，20-30岁的被告人11人，占11%；30-40岁的被告人14人，占14%；40-50岁的被告人28人，占29%；50-60岁的被告人37人，占38%；60-70岁的被告人5人，占5%；70岁以上的被告人3人，占3%。

3、被告人被判处刑罚状况统计。

按被告人被判处的刑罚状况统计，在98名被告人中，被判处死刑的被告人5人，占5%；被判处死缓的被告人1人，占1%；被判处无期徒刑的被告人3人，占3%；被判处**-15年的被告人11人，占11%；被判处5-**年的被告人21人，占22%；被判处3-5年的被告人34人，占35%；被判处3年以下的被告人13人，占135%；被判处缓用的被告人3人，占3%；免于刑事惩罚的被告人7人，占7%。

浙皖三起非法集资案女主角的殒落轨迹2008-4-18 9:07:31发表评论“80后”的“东阳富姐”吴英，出手阔绰，一掷万金，更有其资本来自走私、贩毒、卖军火、继承南亚某国军阀遗产等传言，使得这个原本普通的小女子声名鹊起。

今年年初，她却被东阳检察院以涉嫌非法吸收公众存款7.2亿余元起诉，随之撼动了浙江东阳乃至全国的神经。

一个月后，无独有偶，曾经是安庆街头巷尾人们热议的千万富姐杨庆红，2008年3月6日被安徽省安庆市中级法院以非法集资判处无期徒刑。

令人感到震惊的是，仅相隔半个月，3月21日，绰号“小姑娘”的浙江丽水美容院女老板杜益敏，因非法集资7亿元，被判处死刑。

不到两个月，全国三个名震一时的富姐先后倒下了，为何作为农妇、小老板的她们，能一夜暴富，身家过亿？短时间内，何以能非法集资数亿元？凭借的是美貌、过人的智慧，还是非常的手段？非法集资这一刀尖上的“资本之舞”，为何长盛不衰？如何引导民间资本找到市场化出口，已成为监管部门必须正视的问题。

“小姑娘”不简单所谓性格决定命运，环境造就性格，三个富姐有着惊人的相似，也许因此就注定了她们与众不同的人生。

三人中，43岁的杜益敏可算老大了，她出生在浙江丽水缙云县。

据说杜益敏的妈妈是上海人，上海人管女孩叫“小姑娘”，所以“小姑娘”成了大家对年过四十的杜益敏的称呼。

因为生活在农村，“小姑娘”养成了勤奋、能吃苦耐劳的品质，由于在社会摸爬滚打早，造就了她三寸不烂之舌和过人胆识。

而安庆市鸿顺农业综合科技开发有限公司董事长杨庆红，41岁，三人中排行老二，也出生在农村，中技毕业后，提前进入了社会。

至于“80后”的吴英，虽然与前者存在年龄上的差距，但生活环境却极其相似。

吴英于1981年5月出生在东阳市歌山镇塘下村，吴的父亲曾是一个包工头，母亲在家务农。

据村里人说，她和姑姑学习美容美发，并在东阳开了一家美容院，靠羊胎素赚了第一桶金。

在发家史上，她与“小姑娘”如出一辙。

当时，由于长期以来，我国金融市场发育滞后，缺乏资金保值增值渠道。

民营企业家的死亡陷阱——集资诈骗罪B usiness 专题曾成杰是阳江当地的企业家，多年来的劳苦经营使他的企业在当地颇具知名度，也为他带来了不错的收益。

同时曾成杰还担任某协会会长、某商会副会长，可谓名利双收。

随着企业越做越大，资本越来越充盈，曾成杰开始疯狂扩张自己的事业版图。

曾成杰夫妇与他人合伙，投建汽配公司，在建设厂房期间，由于银行无法续贷，部分合作资金未到位，二人的资金链开始断裂。

为维持项目的正常运转，曾成杰夫妇开始将融资渠道转向民间。

为取得借款人的信任，曾成杰夫妇对外宣称其名下拥有土地、多家公司、物业以及正在申领在建工程贷款，营造财力雄厚的繁荣假象，更向借款人许以月利率3—4.5%的高额利息。

起初，曾成杰夫妇从一些债权人手中筹借得3000多万元，借到的资金用于偿还到期的银行贷款、厂房建设和公司经营。

但由于市场不景气，公司经营状况继续恶化，许多项目也因资金不足搁浅，此时二人已入不敷出。

面对到期的银行贷款，高额的借款利息，曾成杰夫妇公司账户上已无可用资金。

然而，二人并未悬崖勒马，而是不断向更多债权人借款以维持资金链，后期借的资金用来归还前期借款利息。

起初，他们还能偿还一定的本金和利息，随着利息越滚越多，二人无力偿还，开始拖欠债款，而未能收到利息的债权人开始上门追债。

迫于债权人的压力，二人铤而走资金犹如企业的血液，企业需要获得快速发展，就必须要有资金，这是商业的本质。

如何获得资金？理论上企业筹集资金的方式包括向银行借款、发行股票、发行公司债券、利用商业信用、融资租赁、利用留存收益、杠杆收购、吸收直接投资等8种。

但为什么有些公司大量圈钱不会涉嫌犯罪，而某些公司向外借贷就涉嫌犯罪了呢？企业在筹集资金的过程中如何避免集资诈骗的雷区？本以为只是普通的民间借贷纠纷哪知已经触犯刑法案例一：焦英霞是哈尔滨市的传奇人物。

曾经是哈尔滨第七医院护士的她，出生于中医世家。

10年时间，她从一个200万元注册资金的企业起家，变身成一个从事有机食品、保健食品等生产开发的产业明星，构建起一个庞大的商业体系。

中国银保监会德州监管分局行政处罚决定书（德银保监罚决字〔2022〕2号）【主题分类】银行【发文案号】德银保监罚决字〔2022〕2号【处罚依据】中国银保监会行政处罚办法34343900000中华人民共和国保险法(2015修正)252626860200中华人民共和国保险法(2015修正)2526261710000中华人民共和国保险法(2015修正)25262611601100【处罚日期】2022.05.06【处罚机关】中国银保监会德州监管分局【处罚机关类型】银保监会/局/分局【处罚机关】中国银保监会德州监管分局【处罚种类】警告、通报批评罚款、没收违法所得、没收非法财物【执法级别】市级【执法地域】德州市【处罚对象】蒋德国【处罚对象分类】个人【更新时间】2022.05.26 19:08:09德银保监罚决字〔2022〕2号个人姓名：蒋德国身份证件种类及号码：身份证37242319750324XXXX所在单位名称：紫金财产保险股份有限公司德州中心支公司职务：原总经理依据《中华人民共和国保险法》《中国银保监会行政处罚办法》等有关规定，我分局就当事人对紫金财产保险股份有限公司德州中心支公司（以下简称紫金财险德州中支）编制、提供虚假报表等违法违规行为直接负责一案进行了调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。

本案现已审理终结、调查发现，你时任紫金财险德州中支总经理，作为直接负责的主管人员对紫金财险德州中支以下问题应承担违法责任。

一、编制、提供虚假报表2020年1月至6月，紫金财险德州中支虚列办公用品费、电子耗材、车务服务费等费用共计134.83万元，相关财务对应事项未实际发生。

如，2020年3月至4月，紫金财产保险股份有限公司向某汽车服务有限公司支付13笔、共计37.76万元，用途为车务服务费。

上述费用支付后，经多个过渡账户，最终支付给紫金财险德州中支员工冷某36.63万元。

香港伪造文书罪篇一：最高人民法院、司法部关于涉港公证文书效力问题的通知最高人民法院、司法部关于涉港公证文书效力问题的通知司发通[1996]026号各省、自治区、直辖市高级人民法院、司法厅（局）：为解决香港居民回内地处理民事、经济法律事务所需公证证明问题，从１９８１年开始，司法部经商中央有关主管部门同意，建立了委托公证人制度，即由司法部考核后委托部分香港律师作为委托公证人，负责出具有关公证文书，经司法部在香港设立的中国法律服务（香港）有限公司审核并加章转递后，送回内地使用。

十多年来的实践证明，该项制度维护了当事人的合法权益，为人民法院和内地其他机关处理涉港案件提供了真实合法有效的证明文件。

１９９７年７月１日中国政府恢复对香港行使主权后，这一制度仍将继续实行。

随着香港与内地民事、经济和其他交往的不断增多，各类公证事务也日益增加。

到１９９５年１０月底为止，司法部共委托了２０７名香港律师作为中国委托公证人。

各级人民法院办理涉港案件时，应严格审核确认公证文书的合法性，防止未经授权的机构、人员出具的无效证明和不法人员伪造的公证文书。

为此，现将该２０７名委托公证人名单和司法部中国法律服务（香港）有限公司审核转递专用章式样印发给你们。

在办理涉港案件中，对于发生在香港地区的有法律意义的事件和文书，均应要求当事人提交上述委托公证人出具并经司法部中国法律服务（香港）有限公司审核加章转递的公证证明；对委托公证人以外的其他机构、人员出具的或未经审核加章转递程序的证明文书，应视为不具有《中华人民共和国民事诉讼法》中规定的公证文书的证明效力和执行效力，也不具有《中华人民共和国担保法》第四十三条规定的对抗第三人的效力，所涉及的行为不受法律保护。

附件：一、中国委托公证人（香港）名单二、中国法律服务（香港）有限公司转递专用章式样.附件一：中国委托公证人(香港)名单阮北耀何耀棣陈子钧翁家灼张永贤练松柏廖瑶珠毛云龙余平仲李业广林汉武高汉钊黄乾亨黄颂显梁乃鹏梁爱诗唐天燊张子源张恩纯杨少初邓尔邦萧弘毅黎锦文戴镇涛区玉麟叶天养叶健民卢伟诚刘汉铨伍杰龄吕冯美仪吴少鹏李孟华李钜林何新权罗荣生罗德丞周佩芳周淑娴钟沛林高主赐张懿玲梁肇汉曾宇佐傅德桢温嘉旋方和邝健能卢伟强卢润森刘铁汉纪华士庄月霓朱佩莹关惠明关颖琴阎尚文劳洁仪李业华李志华陈世强陈钧洪陈韵云陈志雄陈清霞吴斌吴国荣邵信发何福康林彦明张妙嫦骆健华胡祖雄贺英姚宝诚容正达诸立力黄志为彭振球彭珍妮简松年何观乐俞仲安黄英豪黄家镛方成生孔宪淦关礼雄朱锦强陈仲涛陈肇川吴少溥苏合成冼国雄周炳朝康宝驹黄克铨雷础雄王凤仪邓兆驹刘淑华李宇祥何鸿宗陈耀庄方燕翔廖依敏吉盈熙李国庆陈启球陈乐宜何志强苏福祯林沛然金义威唐楚彦梁家驹简家骢王桂埙邓秉坚庄重庆李全德何继昌杨国楚文志昌卢维干伍振豪李伟民陈锦程陈远翔萧国兴杨麟振林国兴胡永杰娄瑞馨梁廷锵谭德兴马清楠朱国熙张宝强李汉生何君柱林文彬马兆林刘健仪冯礼贤李凤翔陈文汉杜伟强张有洪杨元彬林国昌董光显黄萃群蒋尚文薛建平区颖麟刘大潜张德民萧智林吴珊仪周慧兰马绍岳刘淑棻朱嘉桢陈鸿远陈洪基杜景仁黄张敬瑜杨洪钧周君倩莫玄炽黄德成赖发强方浩然邓卓恩刘伟槟李慧贤萧咏仪苏洁儿罗慧琦郑慕智范伟廉胡国贤胡定乐袁庆文钟伟雄洪珀姿郭匡义梁锦明唐国通徐伯鸣黄志明黄能蒋瑞福彭耀樟彭泽棠谢鹏元谢灿华廖绮云蔡克刚黎炎锡司徒显亮郭立成翁宗荣黄德华陈华增林永成附件二：中国法律服务(香港)有限公司转递专用章式样－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜｜中华人民共和国司法部委托香港｜｜律师办理内地使用的公证文书｜｜转递专用章｜｜－－－－－★－－－－－｜｜中国法律服务（香港）有限公司｜｜深办第号｜｜日期｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－篇二：龚如心664亿遗产归属案情分析龚如心664亿遗产归属案情分析文/张月娜国信信扬律师事务所金牙律道律师团华懋集团主席龚如心逝世引发的“830亿港元遗产争夺案”，香港终审法院昨日判华懋慈善基金败诉，维持基金只是遗产的“信托人”，而非“受益人”。

安阳市北关区诈骗案郝成玉判决书一、案件概述1.1 案件背景安阳市北关区诈骗案是指郝成玉以非法手段获取他人财物的犯罪行为。

该案发生在安阳市北关区，涉及多名受害人，造成了一定的社会影响。

1.2 案件调查公安机关经过调查发现，郝成玉通过电话、网络等方式，冒充他人身份，以各种借口向受害人索要钱财。

他利用社交媒体等渠道获取受害人的个人信息，并冒充相关机构的工作人员或亲友，以虚构的理由向受害人施加压力，迫使其转账或汇款。

1.3 案件审理公安机关依法将郝成玉抓获，并将其移交至法院进行审理。

经过法庭审判，郝成玉被判定犯有诈骗罪，根据相关法律法规，应予以刑事处罚。

二、判决结果2.1 罪名认定经过法庭审理，郝成玉被认定犯有诈骗罪。

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，以非法占有为目的，使用虚构的事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额较大的，应当以诈骗罪追究刑事责任。

2.2 刑罚裁定鉴于郝成玉的犯罪事实清楚，供述和悔罪态度较好，且未造成严重后果，法院依法作出如下判决：1.判决郝成玉犯有诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；2.郝成玉犯罪所得财物予以追缴，返还给受害人；3.郝成玉的手机、电脑等作案工具予以没收；4.郝成玉在服刑期间，应接受法律教育和职业技能培训，促使其重新社会适应。

2.3 法律救济途径对于本案的判决结果，被告人郝成玉如对判决不服，可以在法定期限内向上级法院提出上诉。

受害人如对案件中的民事赔偿问题有异议，可以向人民法院提起民事诉讼，要求获得相应的赔偿。

三、案件启示3.1 提高警惕，防范诈骗本案的发生提醒人们要提高警惕，增强自我保护意识。

在面对陌生人的电话、网络请求时，应保持冷静，核实对方身份，切勿轻信他人，并在有必要时向公安机关报案。

3.2 加强网络安全意识网络诈骗案件频发，加强网络安全意识对于保护个人信息和财产安全至关重要。

人们应注意保护个人隐私，不随意透露个人信息，不点击未知链接，不轻信陌生人的网络请求。

山西女商人丁书苗一审获刑20年罚金25亿元资料图庭审现场今日上午，被外界称为“高铁一姐”的丁书苗(本名丁羽心)，因行贿罪和非法经营罪，被北京市二中院判有期徒刑20年，罚金25亿元，没收个人财产2000万。

去年9月，丁书苗一案开庭审理。

据检方指控，2004年至2011年间，丁书苗为获得铁路货物运输计划、获取经营动车组轮对项目公司的股权、运作铁路建设工程项目中标等，在2008年至2010年间，按照刘志军的授意，为原铁道部政治部主任何洪达开脱或减轻罪责、为刘志军职务调整创造条件疏通关系，先后两次以花钱办事的方式给予原铁道部部长刘志军钱款共计4900万元。

为达到树立正面形象以逃避有关部门査处的目的，丁书苗先后38次给予国务院扶贫开发领导小组办公室外资项目管理中心主任范增玉财物，共计折合人民币4000余万元，由其安排在有关表彰会上发言、在有关刊物上刊登慈善事迹等。

受审中，对于检方指控的罪名，丁书苗当庭认罪。

“我和刘志军认识10年间，刘帮助我挣了很多钱。

凡是他安排我做的事情我都尽力去办，花多少钱我都不吝啬。

”她在庭审中说。

法院审理查明，丁羽心通过原铁道部部长刘志军等人帮多家公司中标铁路工程项目，中标额达1800多亿元，丁个人从中非法获利25亿余元。

今日上午，北京市二中院以行贿罪判处她有期徒刑15年，没收个人财产2000万，以非法经营罪判处她15年，并处罚金25亿，共决定执行有期徒刑20年。

新闻背景：丁羽心，原名丁书苗，1955生，山西沁水县人，曾在山西以煤炭运销起家。

曾任山西省政协委员，中国扶贫开发协会副会长，北京博宥投资管理集团有限公司董事长。

2011年初，丁书苗因非法经营罪和行贿罪被警方抓获归案。

2013年9月，北京市检二分院已对丁书苗提起公诉；2013年09月24日上午10时左右，丁书苗案在北京市二中院开庭审理。

16时许，庭审结束，丁当场认罪后，被法警用轮椅推出了法庭，随后被有急救车跟随的警车带离法院。

什么是非法融资_非法融资案例五篇非法融资指未经有关部门批准，以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。

下面小编就和大家分享一些有关非法融资的励志，来看一下吧关于非法融资1一、什么是非法集资?非法集资指单位或个人违反国家金融管理法律法规向社会公众(包括单位和个人)吸收资金或变相吸收资金的行为。

同时具备四个特征即涉嫌非法集资：1、未经有关部门依法批准或借用合法经营的形式吸收资金;2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;3、承诺在一定期限内给出资人以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

二、非法集资主要表现形式非法集资活动涉及内容广，从目前案发情况看，大多采用直接吸收公众存款或集资诈骗形式，大致可划分为债权、股权、商品营销、生产经营四大类，主要表现为以下几种形式：一是非法集资方式变化多样。

犯罪分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设等旗号，由传统的种植、养殖向工程项目、科技开发、投资入股、消费返利等方式转化。

二是多种犯罪行为相互交织。

犯罪分子将非法集资与传销、合同诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起，采用传销手段首先对集资人员进行洗脑，许诺种.种优惠条件和获利模式，然后再引诱集资，层层下套。

一般在集资初期，犯罪分子往往积极“兑现”回报承诺，骗取信任，吸引更多的人踊跃加入，集资规模迅速呈几何级放大。

三是非法集资宣传不惜血本，利用媒体造势。

如聘请明星代言，在一些媒体上刊登专访文章，利用报道宣传不法企业的“业绩”;将部分非法集资款投入公益事业或进行捐赠;雇佣业务员窜入社区散发传单，传播集资信息;举办各种活动，并在现场兑现红利，让参与人员先尝到甜头，为非法集资活动宣传“现身说法”。

三、非法集资的常见手段非法集资波及的领域日渐广泛，商品营销、资源开发、种植养殖、投资担保等传统领域案件时有发生，借贷理财、私募股权、虚拟货币、消费返利等新兴领域已逐步成为非法集资犯罪的重灾区。

非法经营罪典型案例最近一个朋友的亲属因零售香烟的数额较大，被检察机关以非法经营罪起诉到法院。

因涉案金额达到25万元，面临五年以上有期徒刑的处罚。

非法经营罪是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。

非法经营罪典型案例案例一：浙江世纪黄金公司非法经营案经检察机关查明，浙江世纪黄金公司在法定代表人张勇的决策下，从2005年7月开始非法经营黄金期货。

张勇指使其公司员工王剑平设计开发了网上黄金期货交易系统，并通过大力宣传，招揽大批来自全国各地的客户炒黄金期货。

炒金业务均通过公司网络系统进行，与国际黄金市场并不接轨，只是大致上按照国际即时金价的浮动报价，供客户进行参考，客户通过买进或者卖出与公司进行交易，公司在交易过程中同时充当买方和卖方，并按每笔交易向客户收取“网络使用费”和“仓储费”。

交易的主要特征为标准化合约、定金放大、当日结算、强行平仓等，在交易中并不交割黄金实物，定金放大最高为50倍，即用2%的定金可以购买100%的黄金合约。

这种交易方式被中国证监会认定为非法期货交易。

至2008年6月案发前，浙江世纪黄金公司的网上交易平台上共存在客户1217个，共产生交易176579笔，公司共向客户收取黄金交易定金2.75亿余元，放大后交易金额总数达583亿余元。

根据查获的账户统计，该公司从非法黄金期货业务中至少获利1.1亿余元。

另查明，浙江世纪黄金公司还非法经营集合资金信托业务，向不特定的社会公众推出理财计划，签订协议，共向181名客户收取2000余万元资金，并将上述资金以公司的名义投入黄金市场炒金。

此外，浙江世纪黄金公司系张勇借资注册，在通过验资，取得工商登记后张勇即将注册资金1000万元全部抽逃。

法院审理后认为，检察机关指控的罪名均成立，依法作出一审判决，被告单位浙江世纪黄金制品有限公司犯非法经营罪，判处罚金人民币7100万元。

税务稽查案例二00八年六月前言为贯彻落实2007年7月召开的全国税务系统教育培训工作会议和2008年1月召开的全国税务稽查工作会议精神，国家税务总局稽查局决定在全国国税、地税机关征集税务稽查案例，并组织人员进行编写，形成税务稽查系列培训教材，主要适用于税务稽查人员培训使用。

本书以行业为主线分十一章，共收集稽查案例61个，案例主要选自全国各地税务稽查机关2005年以来实际办理的兼具典型性和普遍性，并具有一定的借鉴意义的稽查实例。

希望通过学习案例，给税务检查人员的稽查实践带来一定裨益。

作为培训教材，本书首先满足于操作的实用性，其次总结各地积累的办案经验，作为个案突破，有指导的针对性，同时作为三本系列教材的一部分又与其他两本书的构成有机联系。

《税务稽查案例》是对《税务稽查管理》税务稽查规范的具体体现，是对《税务稽查方法》税务稽查基本方法、取证方法、行业方法的具体实践。

例如本书分章以行业归类编写有一定的特色，这与方法篇的行业检查构成一定关联，又如：在稽查执法权限、法律适用等方面又与管理篇相关联，在案例分析部分反映出“以查促查”、“以查促管”的重点、焦点问题，这与管理篇的稽查成果运用相呼应。

为更好地为一线检查人员服务，本书编写选用及编写案例侧重介绍案件查处过程和方法，同时兼顾税收法律法规适用问题。

案例的基本体例分为四个部分，同时对特殊案例，比如涉及复议、诉讼等法律适用方面案例在体例方面作出必要的特殊调整。

案例的基本体例为：案件背景情况、检查过程与检查方法、违法事实及定性处理、案件分析四个部分，此外又附加三部分内容：本案特点、思考题、考试练习题。

―“本案特点”主要是编者对办案机关查办案件的可取之处的理解把握。

―“案件背景情况”主要介绍与查办案件相关的案件来源和纳税人基本情况。

―“检查过程与检查方法”主要分为检查预案、检查具体方法和检查中遇到的困难阻力及相关证据的认定三部分。

―“违法事实及处理”主要反映被检查单位存在的违法事实和作案手段，以及税务机关对此的处理结果。

BTE基金会理财,传销判决书被告人徐某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份证号码3623241993********，汉族，小学文化，户籍所在地江西省铅山县，住铅山县**镇**村**路**号。

因涉嫌诈骗罪，于2020年9月26日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，经本院批准，于同年10月30日被该局执行逮捕。

本案由乐山市公安局市中区分局侦查终结，以被告人徐某某涉嫌诈骗罪，于2021年1月29日向本院移送审查起诉。

本院受理后，于受案三日内已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。

被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2020年7月被告人徐某某等人在从事网络虚拟货币买卖过程中因被骗，遂产生以同样方式诈骗他人的想法。

2020年8月23日，被害人彭某某通过微信联系徐某某，向其购买1500个虚拟货币“USD”,彭某某通过支付宝将8625元后付给徐某某提供的支付宝账号后被徐某某拉黑。

2020年8月27日，被害人周某某通过微信联系徐某某，向其购买1000个虚拟货币“BTE”，周某某通过支付宝将13500元付给徐某某提供的支付宝账号后被徐某某拉黑。

徐某某通过上述方式共骗得22125元。

认定上述事实的证据如下：书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解，勘验、辨认等笔录，电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

被告人徐某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人徐某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

被告人徐某某到案后如实供述其罪行，系坦白，自愿认罪认罚，应分别适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处理。

郝玉霞赌博案(湖吴公(爱)行罚决字[2022]01077号)【主题分类】公安【发文案号】湖吴公(爱)行罚决字[2022]01077号【处罚依据】中华人民共和国治安管理处罚法(2012修正)188****0000中华人民共和国治安管理处罚法(2012修正)188539700000中华人民共和国治安管理处罚法(2012修正)188539170000中华人民共和国治安管理处罚法(2012修正)188539170100中华人民共和国治安管理处罚法(2012修正)188539110000中华人民共和国治安管理处罚法(2012修正)188539110200【处罚日期】2022.04.20【处罚机关类型】公安部/厅/局/分局【处罚机关】【浙江省湖州市吴兴区】浙江省湖州市公安局吴兴区分局爱山派出所【处罚种类】罚款、没收违法所得、没收非法财物行政拘留【执法级别】区/县级【执法地域】吴兴区【处罚对象】郝玉霞【处罚对象分类】个人【更新时间】2022.07.28 17:48:07处罚郝玉霞赌博案名称行政处罚湖吴公(爱)行罚决字[2022]01077号决定书文号被处罚对象郝玉霞处罚结果主要违法事实：2022年4月6日晚至4月7日3时许，郝玉霞等人在市区新天地写字楼，以“梭哈”的方式进行赌博。

个人单局输赢伍佰元以上。

后郝玉霞被爱山派出所民警查获。

综上所述，郝玉霞的行为已经构成了赌博的违法行为,属情节严重。

行政处罚的种类和依据：根据郝玉霞的违法事实、性质、情节以及社会危害程度，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条、第十七条第一款之规定，决定给予郝玉霞行政拘留十二日并处罚款一千元的行政处罚，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第十一条第二款之规定，决定追缴郝玉霞违法所得人民币五千元。

行政处罚的执行方式和期限：自收到本决定书之日起十五日内，凭本决定书到工行湖州市八里店支行（账号1******************2）缴纳罚款，逾期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款的数额不超过罚款本数；行政拘留由湖州市公安局吴兴区分局送湖州市拘留所执行。