烟台园城企业集团股份有限公司外部信息使用人管理制度

外部人员访问管理制度外部人员访问管理制度第一章总则第一条为维护教育城域网核心机房系统安全，确保各应用系统安全稳定运行和重要区域信息安全，制定本管理制度。

第二条非本单位机房工作人员访问本单位信息系统、进出机房，须按本制度执行。

第二章术语第三条“外部人员”定义“外部人员”一一指除与网络系统相关的操作、管理和咨询人员以外的所有人员，包括本单位外的系统开发供应商、交流访问人员、咨询人员、外单位人员以及本单位内与“网络系统”无关的人员。

第四条制度适用系统定义本制度所适用的系统，为本单位用于信息化管理的所有网络布线、网络设备、计算机设备、计算机外围设备、服务器、数据库以及在这些系统上运行的所有数据和程序。

第三章外部人员访问规定第五条外部人员因工作需要进出重要区域，访问本单位信息系统，相关区域负责人员应根据操作内容，确定进入人员，选择进出时间，填写《机房出入登记表》，整个工作过程需由相关工作人员陪同进行。

第六条机房、业务办理区等重要区域配备监控设施，未按规定进入者，如造成损失和泄密等不安全后果的，相关重要区域负责人和相关重要区域工作人员，给予严肃处理。

损失后果情节严重的，由本单位依照有关规定进行处理；如触犯国家有关法律、法规者，移交公安、司法机关处理。

违反本规定，给国家、集体或者他人财产或人身安全造成损失的，应当依法承担民事或刑事责任。

第七条实体访问规定本制度所指实体为本单位机房、办公区域以及计算机设备专用场所或机柜，同时包括所有系统操作终端所在部门或机房。

“外部人员”在工作时间未经允许，不得进入这些场所；如需进入必须由相关人员全程陪同，不允许“外部人员”人员单独滞留于上述场所；“外部人员”人员在滞留期间未经允许不得查看、使用场所内任何设施或文档。

在非工作时间原则上不允许“外部人员”人员进入，如确有需要则必须通知值班，由相关人员全程陪同并做相关记录。

第八条有关逻辑访问的规定外来人员原则上不允许操作、访问本单位的信息系统，如确有需要则必须在工作人员的全程陪同下使用系统的最低权限用户（如guest）进入系统进行所允许的操作。

第一章总则第一条为规范我司信息系统外包人员的管理，确保信息系统项目质量和效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于我司信息系统项目中的外包人员，包括但不限于软件开发、测试、运维、安全等岗位。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，保障外包人员的合法权益，同时维护我司的合法权益。

第二章外包人员管理职责第四条各部门应明确外包人员的管理职责，确保外包人员的工作顺利进行。

第五条信息技术部门负责：1. 制定外包人员管理制度，并监督实施；2. 组织对外包人员进行入职培训、考核和绩效评估；3. 负责对外包人员的技术支持和管理；4. 监督外包人员遵守我司的相关规定。

第六条人力资源部门负责：1. 招聘、选拔和配置外包人员；2. 负责外包人员的合同管理、薪资福利和离职手续；3. 协调各部门对外包人员的管理。

第七条财务部门负责：1. 核算外包人员的费用，包括薪资、社保、福利等；2. 负责外包人员的报销和结算。

第三章外包人员选拔与聘用第八条外包人员选拔应遵循以下原则：1. 符合项目需求，具备相关技能和经验；2. 诚信、敬业、责任心强；3. 具备良好的团队合作精神。

第九条外包人员聘用流程：1. 信息技术部门提出招聘需求，人力资源部门进行招聘；2. 通过面试、笔试等选拔方式，确定拟聘用人员；3. 人力资源部门与拟聘用人员签订劳动合同；4. 信息技术部门对外包人员进行入职培训。

第四章外包人员培训与考核第十条信息技术部门负责对外包人员进行入职培训，使其了解我司的企业文化、工作流程和规章制度。

第十一条外包人员考核分为月度考核、季度考核和年度考核，考核内容包括：1. 工作态度和纪律；2. 工作质量和效率；3. 团队协作和沟通能力；4. 项目完成情况。

第五章外包人员薪资福利第十二条外包人员的薪资按照市场行情和项目需求确定，包括基本工资、绩效工资、奖金等。

第十三条外包人员享受国家规定的五险一金待遇。

第十四条外包人员享有法定节假日、年假、婚假、产假等假期。

信息发布管理制度1.总则1.1 为了及时、准确地向社会和公众传达、通报公司重大新闻事件，加强公司新闻信息的规范化管理，统一对外宣传口径，更好地与各子（分）公司进行信息沟通，为公司发展创造良好的舆论环境，结合公司具体实际，特制定本制度。

1.2 本制度所指的信息主要包括通过公司网站、集团公司官方网站、及XX报等对内对外平台发布的信息。

2.信息发布原则2.1 信息发布要坚持正确的舆论导向，坚持新闻的真实性原则，遵守宣传纪律和有关保密规定。

2.2 信息发布的内容要按照集团、公司确定的口径统一对外发布。

如需变动，必须按流程重新审批。

2.3 未经公司领导授权，任何人不得以公司名义提前公开或发布新闻信息。

3.信息发布的内容及定义公司信息发布内容分主要为外部来访、外事出访、重大活动、专题会议、行业资讯等5大类别。

3.1 外部来访：是指发生在公司的重大接待活动。

此类信息撰写对象原则上是指中央国家机关司（局、厅）级及以上领导、地方政府地市级及以上领导、企事业单位主要负责人及公司主要领导指定的来访客户。

3.2 外事出访：是指公司主要领导参加的重要外事活动。

3.3 重大活动:是指由公司主办或协办,有公司主要领导参加的重要会议及活动。

3.4 专题会议：是指由公司综合管理部负责组织，有公司主要领导参加，对公司发展起关键推动作用的大型会议。

3.5 行业资讯：是指与公司主营业务有关的，经过公司主要领导审定同意的来自主流媒体网站、政府机构以及企事业单位官方网站的相关行业资讯。

4.对外宣传平台4.1 公司网站。

是公司信息发布的主要窗口。

4.2 《xx报》。

《xx报》作为集团内部刊物,公司可通过此平台对内发布重要信息。

5.新闻信息的撰写与修改5.1 公司重要外部来访、外事出访、重大活动以及重要专题会议原则上须撰写新闻稿，其中有公司主要领导参加的，由公司综合管理部负责撰写新闻稿，其他部门配合提供新闻素材；分子公司新闻由各分子公司办公室提供。

企业外围人员管理制度范本第一章总则第一条为了加强企业外围人员管理，保障企业正常生产经营秩序，提高企业效益，根据国家相关法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于企业所有外围人员，包括临时工、合同工、实习生、兼职人员等。

第三条企业外围人员管理应遵循公平、公正、公开的原则，实行人性化管理，注重人员培训和激励，提高外围人员的工作积极性和满意度。

第二章招聘与选拔第四条企业招聘外围人员应严格按照国家法律法规和企业的相关规定，确保招聘过程的合法性、合规性。

第五条企业应根据实际需求，制定招聘计划，明确招聘岗位、人数、职责及任职要求。

第六条招聘过程中，企业应对外围人员进行全面考察，包括资格审查、能力测试、面试等环节，确保招聘人员具备岗位所需的能力和素质。

第七条企业对外围人员的选拔应遵循竞争原则，公平对待，择优录取。

第三章培训与发展第八条企业应定期对外围人员进行业务培训和安全教育，提高其业务水平和安全意识。

第九条企业应关注外围人员的职业发展，为有意愿且有条件的人员提供晋升机会。

第十条企业应建立健全外围人员培训档案，记录培训情况，便于跟踪管理和评估。

第四章劳动报酬与福利第十一条企业应按照国家和地方法律法规，保障外围人员的劳动报酬权益。

第十二条企业应按时足额支付外围人员工资，不得拖欠、克扣。

第十三条企业应按国家规定为外围人员缴纳社会保险，提供相应的福利待遇。

第十四条企业应关心外围人员的生活，为外来务工人员提供住宿、餐饮等生活保障。

第五章劳动纪律与考核第十五条企业应建立健全外围人员劳动纪律，明确工作时间、休息时间、请假制度等。

第十六条企业应对外围人员进行定期考核，评估其工作表现，作为奖惩、晋升的依据。

第十七条企业应建立健全外包管理制度，对外包人员进行严格考核，确保外包业务的安全、合规。

第六章退出机制第十八条企业应建立完善的外围人员退出机制，对外围人员进行动态管理。

第十九条外围人员有以下情形之一的，企业可以解除劳动合同：1. 合同到期，双方不再续签；2. 严重违反企业规章制度；3. 工作能力不足，无法胜任岗位工作；4. 因病或其他原因不能继续从事相关工作。

目录前言----汽车质量管理体系标准 (7)历史 (7)目标 (7)有关认证的说明 (8)引言 (9)0.1总则 (9)0.2质量管理原则 (9)0.3过程方法 (9)0.3.1总则 (9)0.3.2计划-执行-检查-处置循环 (10)0.3.3基于风险的思维 (11)0.4与其他管理体系标准的关系 (11)质量管理体系要求 (11)1范围 (11)1.1范围—汽车行业对ISO9001:2015的补充 (12)2规范性引用文件 (12)2.1规范性引用标准和参考性引用标准 (12)3术语和定义 (12)3.1汽车行业的术语和定义 (12)4组织环境 (14)4.1理解组织及其环境 (14)4.2理解相关方的需求和期望 (14)4.3确定质量管理体系的范围 (14)4.3.1确定质量管理体系的范围-补充 (15)4.3.2顾客特定要求 (15)4.4质量管理体系及其过程 (15)4.4.1组织应按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。

(15)4.4.1.1产品和过程的符合性 (15)4.4.1.2产品安全 (15)4.4.2在必要的范围和程度上，组织应： (16)5领导作用 (16)5.1领导作用和承诺 (16)5.1.1总则 (16)5.1.1.1公司责任 (16)5.1.1.2过程有效性和效率 (16)5.1.1.3过程拥有者 (16)5.1.2以顾客为关注焦点 (16)5.2方针 (17)5.2.1建立质量方针 (17)5.2.2沟通质量方针 (17)5.3组织的岗位、职责和权限 (17)5.3.1组织的作用、职责和权限-补充 (17)5.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限 (17)6策划 (18)6.1应对风险和机遇的措施 (18)6.1.1在策划质量管理体系时，组织应考虑到4.1所提及的因素和4.2所提及的要求，并确定需要应对的风险和机遇，以： (18)6.1.2组织应策划： (18)6.1.2.1风险分析 (18)6.1.2.2预防措施 (18)6.1.2.3应急计划 (18)6.2质量目标及其实现的策划 (19)6.2.1组织应针对相关职能、层次和质量管理体系所需的过程建立质量目标。

信息安全责任矩阵《信息安全责任矩阵》主要内容包括业务流程、关键性控制、控制目标及负责部门。

1.流程视图与部门视图：流程视图以业务流程主线，重点描述相关流程的控制目标和责任部门；部门视图以部门为主线，重点归纳整理了各部门信息安全责任。

2.业务流程：包括8 个业务流程组，共26个与信息安全相关的业务流程；3.关键性控制：指业务流程中的关键控制环节，共50个；4.控制目标：与关键性控制对应，描述相关信息安全控制要求；5.责任部门：指关键性控制涉及的责任部门，分牵头部门和配合部门。

目录1流程视图 (3)1.1客户关系管理 (3)1.2业务开发与管理 (17)1.3网络及系统开发与管理 (20)1.4供应商/合作伙伴开发与管理 (26)1.5业务运营管理 (32)1.6网络及系统运营 (36)1.7合作伙伴管理 (40)1.8企业管理 (42)2部门视图 (43)2.1发展计划部 (43)2.2法律事务与安全保卫部 (44)2.3工程建设部 (45)2.4管理信息系统部 (46)2.5集团客户部 (48)2.6客户服务部 (52)2.7人力资源部 (54)2.8省级集团客户服务中心 (55)2.9市场经营部 (57)2.10数据部 (61)2.11网络部、网管中心、网优中心 (65)2.12物资采供部 (69)2.13业务支撑系统部 (70)2.14综合办公室、战略部 (74)1流程视图1.1 客户关系管理1.2 业务开发与管理1.3 网络及系统开发与管理1.4 供应商/合作伙伴开发与管理1.5 业务运营管理1.6 网络及系统运营1.7 合作伙伴管理1.8 企业管理2部门视图2.1 发展计划部2.2 法律事务与安全保卫部2.3 工程建设部2.4 管理信息系统部2.5 集团客户部。

XX公司内部控制缺陷控制管理制度第一条为规范和加强烟台园城黄金股份有限公司(以下简称公司)的内部控制,建立与完善统一、规范、有效的内部控制体系,保证财务报告可靠性的实现,特制定本制度。

第二条本制度适用于园城黄金。

第三条本制度规定了对公司内部控制体系运行过程中被观察到或被发现的缺陷标准确定、认定、报告的职责、程序,报告的内容和报告后的跟进措施。

本规定所称缺陷,泛指有可能被评估为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷的事项。

这类事项有可能存在于内控体系设计或实施中。

第四条报告的缺陷主要来源于在日常控制执行过程中的自检自查的结果、公司审计部组织的独立测试及外部审计的测试发现。

同时还可以从外部各方包括客户、供应商和其他与企业有业务关系的人以及监管部门提供的信息中发现的控制缺陷。

第五条对于日常控制执行、自查自测、外部审计过程中和从外部各方提供信息中发现的缺陷,由公司各级内控主管部门负责收集、记录、统计、汇报。

对于公司审计部测试中发现的控制缺陷,由公司审计部负责收集、记录、统计、汇报。

第六条公司各部门、内控主管部门在日常控制执行和自查自测中发现的和从外部各方提供的信息中发现的日常控制缺陷,除报告给负责有关职能的人员(至少向总会计师报告)外,每月填写《日常内部控制缺陷报告表》,并将其作为每月例行报告的附件,上报公司审计部,由审计部上交内控自我评价工作组。

对于初步判断为重大控制缺陷的事项,应随时上报。

在日常控制执行中发现的零星问题,虽未符合缺陷范围,但对内控体系运行已产生了一定影响,对问题的整改有助于提高公司内控体系运行质量,各公司内控主管部门对这类问题也应在每月例行报告中予以汇报。

第七条在公司审计部测试中,测试小组按要求执行测试程序,对在此发现的例外情况,在详细分析例外情况产生的原因并予以记录后,编制测试报告,向园城黄金内控自我评价工作组报告。

第八条园城黄金内控自我评价工作组收到相应报告后,由内控自我评价工作组会同公司审计部,组成缺陷评估小组,定期对日常控制缺陷报告和现场测试发现依据规定的标准进行评估,评估出一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。

内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度第一章总则第一条为规范XX（以下简称“公司”）内幕信息知情人和外部信息使用人的管理，防范内幕信息知情人和外部信息使用人滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《信息披露事务管理制度》等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内幕信息知情人和外部信息使用人事务的管理事宜。

本制度未规定的，适用公司《信息披露事务管理制度》的相关规定。

第三条公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度由董事会负责实施，董事长为第一责任人。

董事会秘书负责公司内幕信息知情人和外部信息使用人事务的组织和管理，董事会秘书室为公司内幕信息知情人和外部信息使用人事务的管理部门，负责公司内幕信息知情人和外部信息使用人事务的具体操作。

第四条公司职能部门、分公司、子公司负责人、各项目组负责人，为本部门、分公司、子公司、项目组等的内幕信息知情人和有关事项的外部信息使用人事务管理的第一责任人，对本部门、分公司、子公司、项目组等的内幕信息知情人和有关事项的外部信息使用人事务的管理工作负责。

中介服务机构在与公司合作中可能产生的内幕信息知情人和外部信息使用人管理事宜，由对口业务部门负责。

第二章内幕信息及内幕信息知情人第五条本制度所称内幕信息是指在证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响且尚未公开的信息。

尚未公开信息是指公司尚未在公司指定的信息披露刊物或网站上正式公开披露事项。

第六条本制度所指内幕信息的范围包括：（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；（二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；（五）公司发生重大亏损或者重大损失；（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；（七）公司的董事、1/3 以上监事或者首席执行官发生变动；董事长或者首席执行官无法履行职责；（八）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；（十一）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；（十二）新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；（十三）董事会就分配股利、发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；（十四）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；（十五）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；（十六）主要或者全部经营业务陷入停顿；（十七）对外提供重大担保；（十八）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；（十九）变更会计政策、会计估计；（二十）涉及公司定期报告和临时报告内容的相关信息；（二十一）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；（二十二）中国证监会规定的其他情形。

对外信息发布管理制度一、背景与目的随着现代社会信息化程度的不断提高，企业对外信息发布变得愈发重要。

为了规范对外信息的发布，确保信息的准确性和一致性，以及确保信息的传达方式合规且有效，本公司特制定了对外信息发布管理制度。

二、适用范围该管理制度适用于本公司内所有对外信息的发布，包括但不限于新闻稿、公告通知、社交媒体信息、官方网站内容等。

三、信息发布流程1. 内容准备：由相关部门或人员负责编写、审核并修订所需发布的信息内容。

2. 内容审批：信息发布申请由部门负责人审核，并提交至信息发布审批委员会审议，确保信息与公司战略和价值观一致。

3. 发布渠道选择：根据信息类型和目标受众选择适当的发布渠道，如官方网站、社交媒体平台或第三方合作伙伴，确保信息传播的广度和准确性。

4. 发布时间安排：根据信息的优先级、时效性和相关事件安排发布时间，在确保准确性的前提下，合理利用时机。

5. 发布内容撰写：根据信息发布目的和要求，撰写准确、简明扼要的发布内容，并附带相关的支持材料和图文素材。

6. 审核与校对：发布内容经过多级审核与校对，确保语法和用词准确，没有涉及公司机密或敏感信息。

7. 发布授权：发布内容获得相关部门或人员的授权后，方可发布。

四、信息发布责任1. 内容提供者：负责编写与审核发布内容，确保信息的准确性和完整性。

2. 部门负责人：审核发布内容，对发布的信息承担最终责任。

3. 信息发布审批委员会：审议并决定是否发布信息，确保发布内容符合公司战略和价值观，遵守国家法律法规。

4. 信息发布人员：负责将经批准的发布内容准确、及时地发布到指定渠道。

五、信息发布监督与反馈1. 监督机构：设立信息发布监督委员会，定期对发布情况进行审查与检查，避免信息发布过程中出现违规行为。

2. 反馈渠道：建立用户反馈渠道，及时收集用户对发布信息的反馈和建议，进一步提高信息发布的质量和效果。

六、信息发布风险管理1. 法律合规性：发布信息需遵守国家法律法规，特别是关于商业秘密保护、知识产权等相关法律。

公司内外部信息管理制度1. 前言为了规范公司内外部信息的取得、传输和存储，保护公司机密信息的安全性和完整性，提高信息管理效率和保密水平，订立本《公司内外部信息管理制度》。

2. 适用范围本制度适用于公司内部全部员工、合作伙伴及与公司有信息交互的外部人员。

3. 信息分类3.1 敏感信息敏感信息包含但不限于公司财务报表、技术研发资料、产品规划、商业机密、合同文件、员工薪资和个人隐私等涉密内容。

3.2 内部信息内部信息是指公司内部的企业数据、员工信息、工作计划、会议记录、文件资料、电子邮件等与公司业务相关的信息。

3.3 外部信息外部信息是指公司从外部获得的供应商资料、市场调研报告、客户需求、合作伙伴供应的信息等。

4. 信息取得与传输规范4.1 内部信息取得与传输1.内部信息的取得和传输应遵从合法、合规的原则。

2.内部信息仅限于需要知情的人员取得和传输，严禁无关人员越权使用和传播。

3.内部信息传输过程中，应采取加密通信、内部网络传输等安全措施，确保信息的机密性和完整性。

4.2 外部信息取得与传输1.外部信息的取得应遵从合法、合规的原则，严禁采用非法手段取得他人的信息。

2.外部信息的传输应谨慎选择安全可靠的通信渠道，避开信息泄露和被窜改的风险。

3.与外部合作伙伴进行信息交换时，应签署保密协议，并明确双方的信息保护责任和义务。

5. 信息存储与保护规范5.1 内部信息存储与保护1.内部信息的存储应采用加密、备份等安全措施，防止数据意外丢失和损坏。

2.内部信息的存储介质应定期检查并进行更新，确保管储设备的可靠性和安全性。

3.内部信息的访问权限应依据员工的工作需要进行分级，严格掌控机密信息的访问范围。

5.2 外部信息存储与保护1.外部信息的存储应遵从供应商要求的规定，确保信息的安全性和完整性。

2.外部信息的访问权限应进行授权管理，仅限于确有需要的相关人员进行访问。

5.3 信息安全事件的处理1.任何发现、涉及或怀疑涉及信息安全的事件，应立刻向信息安全部门报告。

第一章总则第一条为加强公司信息安全管理，确保公司信息技术系统的稳定运行和信息安全，根据国家相关法律法规和公司章程，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部及外部信息技术人员，包括但不限于系统管理员、网络管理员、数据库管理员、软件开发人员等。

第三条本制度的目的是规范外部信息技术人员的管理，明确其职责和权限，保障公司信息技术资源的安全和合理利用。

第二章职责与权限第四条外部信息技术人员职责：1. 遵守国家法律法规和公司规章制度，保守公司商业秘密。

2. 按照公司要求，参与公司信息技术系统的规划、建设、维护和管理。

3. 对公司信息技术系统进行安全检查，发现安全隐患及时报告并采取相应措施。

4. 参与公司信息安全事件的应急处理，协助公司恢复信息系统运行。

5. 完成公司领导交办的其他信息技术相关工作。

第五条外部信息技术人员权限：1. 在职责范围内，对公司信息技术系统进行操作和维护。

2. 按照公司规定，获取和使用公司信息技术资源。

3. 参与公司信息安全培训和考核。

4. 依法维护自身合法权益。

第三章管理与监督第六条外部信息技术人员管理：1. 公司人事部门负责对外部信息技术人员的招聘、培训和考核。

2. 信息技术部门负责对外部信息技术人员的工作进行日常管理，包括工作任务分配、工作进度跟踪等。

3. 安全管理部门负责对外部信息技术人员的安全保密工作进行检查和监督。

第七条外部信息技术人员监督：1. 公司定期对外部信息技术人员进行考核，考核内容包括工作质量、工作效率、安全保密等方面。

2. 对违反本制度的外部信息技术人员，公司有权进行警告、停职、解聘等处理。

第四章保密与责任第八条外部信息技术人员应严格遵守公司保密规定，对在工作中接触到的公司商业秘密负有保密义务。

第九条因外部信息技术人员泄露公司商业秘密，造成公司损失的，应承担相应的法律责任。

第五章附则第十条本制度由公司信息技术部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，我们旨在明确外部信息技术人员的职责和权限，加强公司信息安全管理，确保公司信息技术系统的稳定运行和信息安全。

外部资料管理制度一、总则为加强外部资料管理，规范外部资料的获取、使用和保管，保护公司及客户利益，提高外部资料利用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工和外部合作对象，包括但不限于供应商、客户、合作伙伴等。

三、外部资料获取1. 员工在获取外部资料时，必须遵守相关法律法规和公司规定，不得通过非法渠道获取外部资料。

2. 在与外部合作对象合作期间，必须签署保密协议，并遵守协议中关于外部资料使用、保密的条款。

四、外部资料使用1. 外部资料仅限于内部使用，不得擅自外传、泄露，不得用于违法行为。

2. 员工在使用外部资料时，应注意保护外部资料的安全，确保不被他人非法获取、篡改或销毁。

五、外部资料保管1. 外部资料应妥善保管，禁止随意丢弃、任意传输或存放在非安全环境下。

2. 员工应根据外部资料的保密级别，配备相应的安全设备和进行必要的加密措施。

六、外部资料审批1. 对外部资料的使用必须经过严格审批，由上级主管审批同意后方可使用。

2. 对外部资料的调取、使用等行为必须做好记录和备份，确保能够追溯和核查。

七、外部资料归档1. 对于已经使用过的外部资料，应及时归档，如有必要，可以进行销毁。

2. 归档的外部资料应按照规定的要求进行分类和整理，方便管理和查询。

八、外部资料监督检查1. 公司应定期对外部资料的使用情况进行检查，发现问题及时整改和处理。

2. 对于经常接触外部资料的员工，应进行定期的安全培训和考核，增强员工的风险意识和保密意识。

九、违规处理1. 对于违反外部资料管理制度的行为，公司将给予相应的处罚，包括但不限于责令停职、降职、解聘等。

2. 对于严重违规行为，公司将保留追究法律责任的权利。

十、附则本制度自发布之日起实施，如有进一步完善和修改，将另行通知。

对于未尽事宜，以公司相关规定为准。

外部资料管理制度2022年8月28日以上就是外部资料管理制度的草拟，希望对您有所帮助。

如果需要进一步的完善或修改，请随时与我们联系。

信息系统安全外部人员管理制度
第一条信息中心和接待人员应向进入信息系统的外部人员（非本单位人员）告知本单位的安全管理规定，使其认识到自身的责任和安全违规后将受到的处罚；
第二条安全办应对重要安全控制区域和要害部门、部位采取隔离控制措施，禁止未经授权的外部人员接近或进入；
第三条接待人员应对所有进入系统现场进行维修、服务、参观等的外部人员进行全程旁站陪同；
第四条如果外来人员需要使用存储介质（如USB盘、移动硬盘等）向系统内拷入数据，接待人员应先经过病毒查杀处理，如果需要拷出数据，需要向安全办申请并检查后方可执行；
第五条外来人员要进入机房（或其他重要场所），需要先填写进出登记表；
第六条本单位的门卫接待人员应对外来人员进行有效身份登记；
第七条外来人员的车辆、所携带的设备进出本单位需要经过本单位门卫的检查。

第八条外来人员接触公司信息时，遵照《信息安全管理责任制度》执行。

外部人员访问管理制度一、引言外部人员访问管理制度是一种重要的管理措施，旨在确保组织内部安全和保护关键信息的安全性。

外部人员包括供应商、合作伙伴、顾问等，他们可能需要访问组织的办公区域、系统和设备，因此，一个严格的外部人员访问管理制度能够帮助组织有效地管理和控制这些访问。

二、背景随着信息技术的不断发展和互联网的普及，外部人员访问管理已经成为一个重要的问题。

未经控制的外部访问可能导致信息泄露、安全漏洞以及其他威胁。

因此，制定一套有效的外部人员访问管理制度可以帮助组织预防这些风险，并确保组织的安全。

三、目标外部人员访问管理制度的目标是确保外部人员的访问与组织的安全策略和政策保持一致，并提供一种有效的控制和监督机制。

具体目标包括但不限于：1. 限制外部人员的访问权限，仅授予其必要的权限；2. 建立有效的身份验证机制，确保外部人员的身份可信；3. 设立监控措施，及时发现和应对异常行为；4. 提供培训和教育，加强外部人员对安全政策的认知和理解。

四、基本原则外部人员访问管理制度应基于以下基本原则：1. 最小授权原则：外部人员仅应被授予其正常工作所需的最低权限；2. 身份验证原则：外部人员应通过有效的身份验证机制进行确认；3. 风险管理原则：建立适当的风险评估与管理机制；4. 责任分配原则：明确外部人员访问管理的责任人和责任范围。

五、实施步骤为了有效管理外部人员的访问，以下是一些可行的实施步骤：1. 制定访问政策：明确外部人员的访问规则和要求，包括权限申请和审批流程等；2. 身份验证和授权：建立有效的身份验证措施，确保外部人员的身份真实可信，并根据需要为其授予适当的权限；3. 访问审计和监控：建立监控系统，以及时发现和应对异常访问行为，对外部人员的访问进行审计；4. 培训和教育：为外部人员提供安全培训和教育，加强其对安全政策与措施的认知和理解；5. 风险评估与管理：根据外部人员的风险级别和访问需求，对其进行风险评估和管理，确保风险可控。

委外开发管理制度1. 简介委外开发是指将企业的一部分软件开发工作外包给外部合作伙伴进行。

为了确保委外开发能够顺利进行并达到预期效果，制定委外开发管理制度是必要的。

2. 目的制定本管理制度的目的是为了规范委外开发的各个环节，保证项目能够按照时间、质量和成本的要求进行。

同时，也确保与外部合作伙伴之间的合作关系顺利进行，达到互利共赢的效果。

3. 责任与权限- 委外开发项目负责人：负责委外开发项目的整体管理和协调工作。

- 产品经理：负责确定项目需求、制定项目计划，并与委外团队进行沟通和协调。

- 技术负责人：负责对委外团队的技术能力进行评估和监督。

- 财务负责人：负责与委外合作伙伴进行费用谈判和结算工作。

4. 流程4.1 委外项目立项- 由产品经理提出委外项目的需求和目标，并制定详细的项目计划。

- 经过内部评审和批准后，由委外开发项目负责人与外部合作伙伴进行洽谈和签订合同。

4.2 项目开发与交付- 外部合作伙伴根据项目计划和要求进行开发工作。

- 项目负责人进行日常的进度跟踪和风险管理，并及时与外部合作伙伴沟通和协调。

- 发生重大问题或变更时，需要与相关方进行评估和决策，并及时调整项目计划。

- 开发完成后，进行内部测试和验收，确保项目符合要求。

- 进行交付，并与外部合作伙伴进行结算。

4.3 合作管理- 建立定期的沟通和协调机制，确保双方能够及时地交流和解决问题。

- 对外部合作伙伴进行绩效评估和监督，及时发现和解决潜在问题。

- 在项目过程中，保护和管理好涉及到的知识产权和商业机密。

5. 监督与评估制定有效的监督和评估机制，对委外开发项目进行跟踪和评估，及时发现和解决问题，并对外部合作伙伴的绩效进行评估。

6. 安全防范措施确保在委外开发过程中的信息安全，包括保护数据和知识产权的安全，避免泄露和滥用。

以上是关于委外开发管理制度的简要介绍，旨在为企业的委外开发项目提供指导和规范，确保项目顺利进行并达到预期目标。

外部人员来访参观管理制度范文外部人员来访参观管理制度一、前言外部人员的来访参观对于一个企业或组织来说，是一个重要的机会和挑战。

通过参观，外部人员可以了解企业的业务及管理制度，对企业的发展和运营有更深入的了解，同时也为企业拓展合作伙伴和客户群体提供了契机。

然而，来访参观也可能导致信息泄露、安全风险等问题，对企业造成损失和负面影响。

因此，建立健全的外部人员来访参观管理制度，是每个企业都应该重视和实施的重要举措。

二、管理制度的重要性及目的外部人员来访参观管理制度是企业用于规范和控制外部人员来访活动的一套制度和流程，旨在确保来访活动的安全、有序进行，保护企业的核心信息和利益。

其具体目的主要包括以下几个方面：1. 提升企业形象：通过有组织、规范的来访参观活动，外部人员可以更全面地了解企业的业务及管理制度，增加对企业的信任和认同，提升企业形象和知名度。

2. 拓展合作伙伴和客户资源：外部人员来访参观为企业提供了与潜在合作伙伴和客户接触的机会，通过展示企业的实力和优势，有助于拓展合作伙伴和客户资源，促进业务发展。

3. 保护核心信息和利益：外部人员来访可能涉及到企业的核心技术、商业机密等重要信息，管理制度的建立可以帮助企业对来访人员进行筛选、监控和保护，防止信息泄露，维护企业的核心利益。

4. 防范安全风险：外部人员来访活动可能存在安全隐患，如人员纵火、盗窃等行为，管理制度能够规范来访人员的行为，加强安全防控，降低安全风险。

5. 推动管理精细化：通过建立外部人员来访参观管理制度和流程，可以推动企业管理的精细化，明确各岗位的责任和权限，提高工作效率和管理水平。

三、制度建立的基本原则制定外部人员来访参观管理制度时，需要遵循以下基本原则：1. 合法合规：制度要符合相关法律法规和政策要求，不违反国家法律法规和企业内部规章制度。

2. 严格可控：制度要求外部人员来访参观必须经过事先申请、审核、备案，严格控制来访人员的数量和范围，确保来访活动的安全、有序进行。

第一章总则第一条为了规范外围单位的管理，保障公司业务的顺利进行，提高工作效率，降低运营风险，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有外围单位，包括供应商、合作伙伴、服务商等。

第三条外围单位管理制度应遵循公平、公正、公开的原则，确保公司利益的最大化。

第二章外围单位选择与评审第四条外围单位的选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和政策要求；2. 具有良好的信誉和商业道德；3. 具有较强的技术实力和售后服务能力；4. 具有合理的价格和性价比；5. 具有良好的合作历史和业绩。

第五条外围单位评审流程：1. 提交申请：外围单位向公司提交申请，包括企业基本信息、产品或服务介绍、合作案例等材料；2. 初步筛选：公司相关部门对申请材料进行初步筛选，确定入围单位；3. 详细评审：评审委员会对入围单位进行详细评审，包括实地考察、技术测试、财务审计等；4. 综合评定：根据评审结果，综合评定入围单位的综合实力，确定最终合作单位。

第三章外围单位合同管理第六条外围单位合同管理应遵循以下原则：1. 合同内容明确、完整、合法；2. 合同签订程序规范，手续完备；3. 合同履行过程中，双方应严格按照合同约定履行义务；4. 合同变更、解除应遵循法定程序。

第七条合同签订流程：1. 提交合同草案：外围单位提交合同草案，公司相关部门进行审核；2. 审核通过：审核通过后，双方进行合同签订；3. 审批手续：合同签订后，报公司领导审批；4. 合同备案：合同签订后，报公司相关部门备案。

第四章外围单位绩效考核第八条外围单位绩效考核应遵循以下原则：1. 客观公正，以事实为依据；2. 综合考虑外围单位的业务能力、服务质量、合作态度等方面；3. 实行动态管理，及时发现问题并采取措施。

第九条绩效考核内容：1. 业务能力：外围单位的技术实力、产品或服务质量、创新能力等；2. 服务质量：外围单位的响应速度、解决问题能力、客户满意度等；3. 合作态度：外围单位的沟通协调能力、团队协作精神、诚信度等。

外部人员访问管理制度范文第一章总则第一条为了规范外部人员的访问行为，保障企业的安全与稳定，制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于所有外部人员对企业进行访问的行为，包括但不限于客户、供应商、媒体等。

第三条外部人员访问管理的目标：保障企业的安全运营，防范外部人员的非法活动，确保信息的保密与安全。

第二章外部人员访问的规定第四条外部人员访问需提前申请：所有外部人员访问企业需提前向企业相关部门提出书面申请，并经过审批。

第五条外部人员的身份核实：企业接到外部人员访问申请后，必须进行外部人员身份的核实工作，包括但不限于查看有效证件、电话联系核实等。

第六条外部人员的行为规范：外部人员在企业内进行访问时，必须遵守企业的各项规章制度，配合企业的安全管理工作，不得从事任何危害企业利益与安全的行为。

第七条外部人员禁止进入的区域：外部人员在访问期间，禁止进入企业的生产区域、机密区域等未经许可的区域。

第三章安全管理措施第八条外部人员访问的时间管理：外部人员的访问时间应与企业相关部门进行协商，不得擅自进入企业，并在规定的时间内离开。

第九条外部人员的行为监控：企业应配备相应的监控设备，对外部人员的访问行为进行监控。

第十条外部人员的随身物品检查：企业有权对外部人员的随身物品进行检查，以确保企业的安全与稳定。

第十一条外部人员的访问记录管理：企业应对外部人员的访问行为进行记录，包括访问时间、访问事由等信息，并保存一定的时间。

第四章违规处理第十二条外部人员违规行为的处理：对于违反本制度的外部人员，企业有权采取相应的处罚措施，包括但不限于拒绝其访问、要求其立即离开等。

第十三条外部人员违法行为的处理：对于从事违法活动的外部人员，企业有权向公安机关报案，并配合相关部门进行处理。

第十四条企业内部人员违规处理：企业内部人员在外部人员访问管理工作中，若有违规行为，企业有权对其进行相应的处理。

第五章附则第十五条本制度由企业进行解释与修改。

第十六条本制度自发布之日起生效，并由企业全体员工执行。

第一章总则第一条为确保公司研发中心的安全、保密和秩序，保障研发工作的顺利进行，特制定本访客管理制度。

第二条本制度适用于所有进入公司研发中心的人员，包括公司内部员工、合作伙伴、客户、媒体等访客。

第三条研发中心访客管理制度遵循“严格审批、确保安全、规范管理”的原则。

第二章审批与登记第四条所有访客进入研发中心前，必须向研发中心管理部门提出申请，经批准后方可进入。

第五条申请进入研发中心的访客应提供以下材料：1. 有效的身份证件；2. 入访事由说明；3. 被访部门或人员的联系方式。

第六条研发中心管理部门在收到访客申请后，应进行以下审核：1. 核实访客身份信息；2. 审查入访事由是否符合研发中心规定；3. 确认被访部门或人员的同意。

第七条经审核通过的访客，需在研发中心管理部门进行登记，填写《研发中心访客登记表》。

第八条访客登记内容包括：1. 姓名；2. 身份证号码；3. 入访事由；4. 入访时间；5. 被访部门或人员；6. 联系方式。

第三章安全与保密第九条研发中心访客需遵守以下安全与保密规定：1. 未经允许，不得擅自进入研发中心内部区域；2. 不得泄露研发中心的技术秘密、商业秘密等；3. 不得在研发中心内进行与工作无关的活动；4. 不得携带违禁物品进入研发中心。

第十条研发中心管理部门负责对访客进行安全与保密教育，确保访客了解并遵守相关规定。

第四章离开与反馈第十一条访客离开研发中心时，需向研发中心管理部门进行登记，并确认离开。

第十二条研发中心管理部门对访客的入访情况进行统计和分析，并将相关情况反馈给被访部门或人员。

第五章附则第十三条本制度由公司研发中心管理部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起实施。

注：本制度可根据实际情况进行修订。