公司董事监事经理情况表.doc

公司股东会决议(变更董事、经理、监事
参考模板)
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日期：[填写日期]
地点：[填写地点]
主持人：[填写主持人姓名]
出席人员：
- 股东代表：[填写股东代表姓名]
- 董事会成员：[填写董事会成员姓名]
会议议程：
1. 变更董事
2. 变更经理
3. 变更监事
4. 其他事项
决议详情：
1. 变更董事
根据公司需要和发展战略，股东会决定变更公司董事。

新任董
事的任命将由董事会负责推荐，并经股东会表决通过。

| 原任董事姓名 | 新任董事姓名 |
2. 变更经理
股东会决定变更公司经理。

新任经理的任命将由董事会负责推荐，并经股东会表决通过。

| 原任经理姓名 | 新任经理姓名 |
3. 变更监事
根据《公司法》等相关法律法规的规定，股东会决定变更公司
监事。

新任监事的任命将由股东会直接提名，并经股东会表决通过。

| 原任监事姓名 | 新任监事姓名 |
4. 其他事项
在本次股东会上，还进行了其他讨论和决策，具体内容如下：[填写其他事项]
以上决议经全体出席股东代表(或授权代表)一致通过，有效决议。

本决议自通过之日起生效。

主持人签名：_________________
日期：_________________。

姓名职务性别年龄学历职称任期起止日期简要经历兼职情况薪酬情况持有公司股份数量与公司其他利益关系刘志山董事男61 本科教授级采矿高级工程师2007年至今1978.09----1992.06 吉林省夹皮沟金矿技术员、技术科科长、调度室主任、生产副矿长矿长1992.06----1994.04 吉林省夹皮沟黄金矿业公司总经理1994.04----2000.12 湖北三鑫金铜股份有限公司董事长2000.12----2003.10 河北省黄金管理局局长、河北黄金公司经理、党委书记2003.10----2006.11 河北黄金公司经理、党委书记2006.11----2009.09河北黄金公司经理、党委书记兼新疆金滩矿业有限公司董事长、新疆金鸿公司董事长、新疆金泉公司董事长2009.09----2011.05河北中金黄金有限公司（中国黄金集团河北有限公司）经理、委书记兼金滩公司董事长、金鸿公司董事长、金泉公司董事长2011.11---- 至今河北中金黄金有限公司（中国黄金集团河北有限公司）总经理0 无1兼金滩公司、金鸿公司、金泉公司、金洲公司董事长梅群力董事男49 本科高级工程师2014年6月至今1987.07----1988.10 河北金厂峪金矿见习1988.10----2000.08 河北黄金管理局生产处科员、副处长、处长2000.08----2004.01 河北黄金公司综合办公室主任2004.01----2006.10 河北黄金公司项目部主任兼人力资源部、物业部主任2006.10----2007.5 河北黄金公司项目部主任兼人力资源部、物业部主任2007.05----2011.05 中国黄金集团新疆金滩矿业有限公司总经理、党支部书记2011.05---- 至今河北中金黄金有限公司（中国黄金集团河北有限公司）副总经理兼新疆金滩矿业有限公司总经理、党支部书记2014.06----至今任中国黄金集团石湖矿业有限公司董事0 无高世贤董事长男51 本科教授级高工2011.07---至今1981.07----2000.09 河南秦岭金矿副矿长2000.09----2007.09 江苏黄金公司副经理2007.09----2008.05 中金黄金黑龙江矿业公司董事长2008.05----2011.07 中国黄金集团公司规0 无2划发展处处长2011.07----至今中国黄金集团石湖矿业有限公司董事长张士群董事、总经理男44 本科高级工程师2009.03---至今1992.07----2002.07 河北石湖金矿段长、副主任、主任2002.07----2009.03 奶牛厂厂长2009.03----至今中国黄金集团石湖矿业有限公司总经0 无郝志勇董事、党总支副书记男46 本科经济师2014.01----至今1990.07----2008.01 河北石湖金矿调度室副主任、企管科科长、办公室主任、矿长助理、纪检书记、副矿长2008.01----2014.01 石湖矿业有限公司党总支副书记、董事会秘书2014.01----至今石湖矿业有限公司党总支副书记、董事会秘书、工会主0 无李峰监事男39 本科注册会计师、注册审计师1996.07----1997.09 石家庄冀华公司统计1997.09---- 2006.03 石家庄天宇通信有限公司财务部经理2006.03----2010.02 河北黄金公司（河北中金黄金有限公司）财务部会计2010.02---- 至今河北中金黄金有限公司（中国黄金集团河北有限公司）资产财务部副主任0 无张献强监事、经营男0 无3财务部经理霍三英监事男0 无李文义常务副总经理男48 本科高级采矿工程师2013.05----至今1989.07----2008.12 河北峪耳崖金矿技术员、经理、坑口副坑长2008.12----2013.05 河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司坑口坑长、副总经理2013.05----至今中国黄金集团石湖矿业有限公司常务副总经理0 无张友刚副总经理男51 大专地质高级工程师2009.03----至今1987.07----2007.12 河北金厂峪金矿技术科副科长、质检科副科长、地址处处长、资源开发部主任2007.12----2009.03 中国黄金集团迁西鑫峪矿业有限责任公司生产副总经理2009.03----至今中国黄金集团石湖矿业有限公司副总经理0 无李善岭副总经理男47 大专高级会计师2014.06----至今1989.07----2003.10河北黄金管理局账务处副处长2003.10----2004.12河北黄金公司综合办公室副主任、2004.04兼任承德富豪银矿负责人2004.12----2007.06承德富豪银矿总经理兼任河北黄金公司项目办副主任2007.06----2008.02中国黄金北戴河培训中心主任、兼任中国黄金承德培训中心书0 无4记、河北黄金公司项目办副主任2008.02----2014.06中国黄金集团石湖矿业有限公司财务负责人2014.06----至今中国黄金集团石湖矿业有限公司副总经理5。

公司法定代表人、董事、监事和经理任免职文件
公司法定代表人、董事、监事和经理
任免职文件
法定代表人任职文件 2
董事长任职文件 3
董事、监事任职文件 4
执行董事任职文件 5
经理任职文件 6
监事会主席任职文件 7
职工代表监事任职文件 8
法定代表人免职文件 9
董事长免职文件 10
董事、监事免职文件 11
执行董事免职文件 12
经理免职文件 13
监事会主席免职文件 14
职工代表监事免职文件 15
公司
法定代表人任职文件
根据法律法规和本公司章程的有关规定，经研究决定：
同意
担任公司的法定代表人。

本企业承诺所任命的法定代表人符合《企业法人法定代表人登记管理规定》规定的任职资格。

任命方（盖章、签字）：
注：任命方是指根据公司章程规定该职务的产生方。

年
月
日
公司
董事长任职文件
根据法律法规和本公司章程的有关规定，经董事会表决通过：
选举
为公司的董事长，任期
年。

本企业承诺所任命的董事长符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格。

董事会成员签字：
年。

公司法定代表人、董事、监事、经理、秘书的任职文件经股东会决议/股东决定:
是依照法律法规及企业章程规定的程序，被?选举?委派?聘用为公司法定代表人(?执行董事?董事长?经理)，任期年。

免去
公司法定代表人(?执行董事?董事长?经理)职务。

是依照法律法规及企业章程规定的程序，被?选举?委派?聘用为公司董事，任期年。

免去董事职务。

是依照法律法规及企业章程规定的程序，被?选举?委派?聘用为公司监事，任期年。

免去监事职务。

是依照法律法规及企业章程规定的程序，被?选举?委派?聘用为公司经理，任期年。

免去经理职务。

是依照法律法规及企业章程规定的程序，被?选举?委派?聘用为公司秘书，任期年。

免去秘书职务。

全体股东(或发起人)签名(盖章):
全体董事签名:
年月日
注:根据公司任职情况在“?”处打“?”。

公司的管理制度表单第一章总则第一条为规范公司的管理行为，保障公司的正常运转，制定本管理制度。

第二条公司管理制度适用于公司全体员工，包括公司管理层和普通员工。

第三条公司管理制度的遵守是每位员工的责任和义务。

第四条公司管理制度的内容包括但不限于组织架构、职责分工、工作流程、绩效考核、奖惩制度等。

第二章组织架构第五条公司设立董事会、监事会和经理层，其中董事会负责公司战略规划和决策，监事会负责对董事会和经理层的监督，经理层负责公司日常经营管理。

第六条公司下设各部门，包括人力资源部、财务部、市场部、生产部等，各部门根据公司需要设立相应的岗位和职责。

第七条公司每年定期进行组织架构调整，根据市场需求和公司发展情况进行合理的调整和优化。

第三章职责分工第八条各部门负责人要根据公司总体规划和战略目标制定具体的工作计划和实施方案，确保部门工作顺利进行。

第九条各部门负责人要对部门员工的工作情况进行定期检查和评估，及时发现问题并做出解决方案。

第十条公司员工要服从公司领导的统一调配，听从上级领导的工作安排，做到依法依规开展工作。

第四章工作流程第十一条公司实行制度化管理，各部门要建立健全的工作流程，确保工作的高效有序进行。

第十二条公司要建立信息共享的机制，各部门之间要及时沟通和协作，共同完成公司的工作目标。

第十三条公司要建立健全的信息安全机制，对公司的重要信息和资料进行保护和管理。

第五章绩效考核第十四条公司要建立完善的绩效考核制度，对员工的工作表现进行定期评估和考核，根据考核结果进行奖惩。

第十五条公司要公平公正地进行绩效考核，避免主观随意性，保障员工的权益。

第六章奖惩制度第十六条公司对员工的工作表现给予奖励，如奖金、晋升等，激励员工积极工作。

第十七条公司对员工的违规行为进行严肃处理，包括批评教育、警告、甚至开除。

第七章公司管理制度的执行第十八条公司管理层要严格执行管理制度，确保各项规定得到贯彻实施。

第十九条公司要加强对员工的管理和培训，提高员工的专业技能和综合素质。

公司法定代表人、董事、监事、经理的任职文件
经股东会决议/股东决定：
_________ 是依照法律法规及企业章程规定的程序，被□选举□委派□聘用为公司法定代表人（□执行董事□董事长□经理），任期_年。

免去________ 公司法定代表人（□执行董事□董事长□经理）职务。

_______________________ 是依照法律法规及企业章程规定的程序，被口选举□委派□聘用为公司董事，任期年。

免去董事职务。

_______________________ 是依照法律法规及企业章程规定的程序，被口选举□委派□聘用为公司监事，任期年。

免去监事职务。

___________ 是依照法律法规及企业章程规定的程序，被□选举□委派□聘用为公司经理，任期_______ 年。

免去 ______ 经理职务。

全体股东（或发起人）签名（盖章）：
全体董事签名:。

公司法定代表人、董事、监事、经理、秘书的任职文件
注：根据公司任职情况在“□”处打“√”
法定代表人、执行董事、经理任职文件
根据法律法规和本公司章程的有关规定，经股东研究决定：选举为公司的执行董事兼经理，任期三年。

本企业承诺所任命的执行董事、经理符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格。

同意担任公司的法定代表人，任期三年。

本企业承诺所任命的法定代表人符合《企业法人法定代表人登记管理规定》规定的任职资格。

全体股东签字：
年月日
有限公司监事任职文件
根据法律法规和本公司章程的有关规定，经股东会研究决定：选举为公司的监事，任期三年。

本企业承诺所任命的监事符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格。

全体股东签字：
年月日。

公司董事会、监事会成员、经理情况表(doc 3页)
公司董事会成员、监事会成员、经理情况
姓名性别职务住所身份证号码产生方式
注：①按董事会成员、监事会成员、经理顺序填写。

②“职务”系指董事、董事长、执行董事、监事、经理等。

③“产生方式”系指委派、选举、聘用。

公司董事会成员、监事会成员、经理审查意见
经审查，董事、监事、经理符合有关法律、法规规定的任职资格，不存在以下情况：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力的；
2、正在被执行刑罚或者正在被执行刑事强制措施的；
3、正在被公安机关或者国家安全机关通辑的；
4、因犯有贪污贿赂罚、侵犯财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年的；因犯有其他罪，被判处刑罚，执行期满未逾三年的；或者因犯罪被判处剥夺政治权利，执行期满未逾五年的；
5、因经营不善破产清算的企业的法定代表人或者董事、经理、并对该企业的破产负个人责任，自该企业破产清算完结之日起未逾三年的；
6、担任因违法被吊销营业执照的企业的法定代表人，并对该企业违法行为负有个人责任，自该企业被吊销营业执照之日起未逾三年的；
7、人负债数额较大，到期未清偿的；
8、法律、法规规定的其它不能担任企业法定代表人、董事、监事、经理的。

审查人盖章（签字）：
注：审查人是指选举、委派、任命、指定、聘任董事会成员、监事会成员、经理
的股东会、董事会、股东或投资人。

一人股东决定示例文本注意：加“”及斜体文字为解释语言，不必打印。

此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印，未变更事项条款不必打印。

XXXXXXXX20XX年第X次股东决定根据《公司法》及公司章程的规定，公司股东于X年X月X日做出如下决定：1、任命（依章程规定）XXX为执行董事，任期三年；任命（依章程规定）XXX 为公司监事，任期三年。

免去XXX执行董事职务，免去XXX监事职务。

上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。

[或者（针对有董事会、监事会的公司）：任命（依章程规定）XXX、XXX、XXX为董事，任期三年；任命（依章程规定）XXX、XXX为股东代表监事，任期三年。

免去XXX、XXX、XXX原董事职务，免去XXX、XXX原监事职务。

上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。

]（注意：免职根据实际情况，未变动的人员职务不必免）。

2、同意修改公司章程。

（条款不变不需要）股东签字（盖章）：此处自然人股东“签字”、法人股东“盖章”X年X月X日（设执行董事，变更经理）关于聘任经理的决定因XXXXXXX原因，决定免去XXX公司经理职务，重新聘任XXX为公司经理，任期三年，以上人员的任职资格，经审查符合法律、法规的有关规定。

执行董事签名：年月日（设董事会，变更董事长、经理）XXXX20XX年第X次董事会决议会议时间：X年X月X日会议地点：XXXXXXXX召集人：XXX主持人：XXX本次会议已于X年X月X日以公司章程规定的方式通知全体董事。

本次会议应到董事X人，实际到会董事X人。

参会董事一致通过如下决议：参会董事一致通过如下决议：1、重新选举XXX为董事长，是公司法定代表人，任期三年；2、重新选举XXX为副董事长，任期三年；3、聘任XXX为经理。

上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。

4、免去XXX原董事长职务，免去XXX原副董事长职务。

解聘XXX 经理职务、XXX副经理职务。

（注意：职务未能变动的不必免）参会董事签字：X年X月X日（设监事会，变更监事会主席）XXXXXX20XX年第X次监事会决议会议时间：X年X月X日会议地点：XXXXXXXX召集人：XXX主持人：XXX本次会议已于X年X月X日以公司章程规定的方式通知全体监事。

董事长任职书
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司2016年3月10日董事会表决通过：选举XXXXX担任公司董事长，任期三年。

从即日起依照法律、公司章程的规定行使权利和履行义务。

董事（签名）：
2016年 3 月 10 日
经理任职书
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司2016年3月 10日董事会表决通过：选举XXXX担任公司经理，任期三年。

从即日起依照法律、公司章程的规定行使权利和履行义务，并向全体股东负责。

董事（签名）：
2016年 3 月 10 日
监事任职书
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司2016年3月10日监事会会议表决通过：选举关XXXX担任公司监事，任期三年。

从即日起依照法律、公司章程的规定行使权利和履行义务，并向全体股东负责。

监事（签名）：
2016年 3 月 10 日。