2024年第一次董事会议程

第 1 页 共 16 页 董事会2024年工作计划5篇

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中沙二中2014年第一次教代会议程安排

一、召开时间：2014年4月21日(星期一)，下午第六节开始

二、召开地点：学校多媒体教室

三、出席会议人员：甘放礼 李煜华 陈练中 马海深 黎家艺 姚均

郑胜朋 黄雪芬 施勇 陆凤 黄钊华 甘昌礼 陈培钦、全体学校领导班子成员、级长、科组长

四、会议主持人：黎进庚

五、会议记录人：何 毅

六、会议议程：

1、主持人宣布大会开始；

2、黄耀湖校长致开幕词；

3、李胜松支书就大会有关议案作说明：

（1）奖励性绩效工资考评方案草案；

（2）制定学校章程草案；

（3）教职工租房协议草案；

（4）集资修建停车场协议草案；

（5）购买发电机组，解决学校用电问题工作议案；

（6）修缮校园设备、设施工作议案：含新建食堂配套设施、修补围墙、打深水井、更换男生住宿楼门窗、清理住宿楼化粪池、硬化破损校道及新食堂道路）；

4、分组讨论以上各项议案；

5、逐项表决以上各项议案；

6、宣读表决结果；

7、主持人宣布本次教代会闭幕。

1证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2010-004 中铁二局股份有限公司 第四届监事会2010年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中铁二局股份有限公司第四届监事会2010年第一次会议于2010年3月14日在四川省成都市中铁二局大厦11楼会议室召开，会议由监事会主席郭敬辉先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 2. 审议通过了《公司2009年年度报告》及其摘要 监事会认为：公司2009年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面反映公司本年度的生产经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司关联交易公平、公开、公正，未发现损害公司、股东利益情况和发生内幕交易行为；公司收购、出售资产交易价格合理，未发现损害公司、股东及员工利益的行为。 2表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 3. 审议通过了《公司内部控制自我评估报告》 监事会认为：(1)公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要；(2)公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用；(3)公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，加强内部控制的努力方面也比较明确。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 4. 审议通过了《公司2009年度财务决算报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 5. 审议通过了《公司2010年度财务预算方案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 6. 审议通过了《关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 7. 审议通过了《关于2009年比较会计报表调整上年数及2009年会计政策变更影响数的预案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 8. 审议通过了《关于2010年日常性关联交易的预案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 9. 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的预案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 310.审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》 同意续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 11.审议通过了《关于谢封女士辞去公司监事的预案》 同意谢封女士辞去公司监事。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 谢封女士担任公司监事以来，忠实、勤勉的履行职责，为公司监事会工作做出了贡献。公司对谢封女士任职期间的勤勉工作深表感谢！ 12.审议通过了《关于增补王大奇先生为公司监事的预案》 同意增补王大奇先生为公司监事（简历见附件）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 特此公告。 中铁二局股份有限公司监事会 二○一○年三月十七日 4附件：王大奇先生简历 王大奇，男，汉族，1969年10月出生，会计学研究生、高级会计师。历任铁二局二处见习生，铁二局财会处助理会计师，铁二局厦门工程公司财会部副科长、助会，铁二局财会处科长、会计师，中铁二局股份有限公司财会部科长、会计师，中铁二局股份有限公司财会部副总会计师、会计师，中铁二局股份有限公司财会部副部长、会计师，中铁二局第五工程有限公司总会计师、会计师，中铁八局财务会计部部长、会计师，现任中铁二局集团有限公司财务会计部部长、中铁二局集团有限公司副总会计师。

XX股份有限公司

第一届董事会第一次会议议程

会议时间：2012年12月20日

会议地点：公司会议室

会议主持人：XX

会议议程：

一、宣布会议开始

二、介绍参会人员

（本次会议参会人员为公司第一届董事会全体董事，董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、独立董事XX先生、独立董事XX先生，独立董事XX女士，共7人）

三、审议议案

序号 议程内容 报告人

1 关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案 XX

2 关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案 XX

3 关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理的议案 XX

4 关于聘任刘吉海为XX股份有限公司副总经理的议案 XX

5 关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案 XX

6 关于聘任XX为XX股份有限公司财务负责人的议案 XX

7 关于《XX股份有限公司总经理工作细则》的议案 XX

8 关于《XX股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案 XX

9 关于《XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案 XX

10 关于《XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案 XX

11 关于《XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 XX

12 关于《XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案 XX

13 关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案 XX 14 关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案 XX

15 关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案 XX

16 关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案 XX

四、董事表决，统计票数

五、会议主持人宣布表决结果和宣读《XX股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》

六、会议结束

XX股份有限公司 董事会