盾安环境：第三届董事会第十八次临时会议决议公告 2011-02-24

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2011-002 重庆三峡油漆股份有限公司监事会2011年第一次（六届三次）会议决议公告重庆三峡油漆股份有限公司监事会2011年第一次（六届三次）会议于2011年2月21日上午9点在重庆石坪桥公司三楼会议室召开。

本次会议通知及相关文件已于2011年2月11日以书面方式通知送达全体监事。

本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

会议由监事会主席万汝麟先生主持。

会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过如下决议：一、审议并通过公司《2010年度监事会工作报告》；二、审议并通过公司《2010年度报告正文及摘要》；公司监事会对2010年年度报告的书面审核意见：1、公司依法运作情况：公司监事会按照监事会议事规则，通过列席董事会、行政办公会等，认真履行职责。

监事会认为，本报告期内，公司决策程序合法，有较完善的内控制度，公司的董事、经理在经营活动中未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况：监事会根据了解的情况认为，公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有不一致情况，监事会认为变更程序合法，均履行了相应的审议程序并及时进行了信息披露，维护了广大股东的利益。

4、公司报告期内发生和报告期以前发生延续至报告期内的有关资产收购、出售事项，监事会认为，其中未发现内幕交易情况，其行为公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

5、报告期内公司发生的关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

6、报告期内，天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，监事会对该报告内容及结论均无异议。

三、审议并通过公司《2010年度财务决算报告》；四、审议并通过公司《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》；五、审议并通过公司《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》；上述《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》、《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

盾安环境2018年财务分析综合报告盾安环境2018年财务分析综合报告一、实现利润分析2018年实现利润为负222,498.7万元，与2017年的12,746.45万元相比，2018年出现较大幅度亏损，亏损222,498.7万元。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

在市场份额迅速扩大的同时，也出现了较大幅度的经营亏损，企业以亏损来换取市场份额的经营战略损失较大，企业的经营风险大大增加。

二、成本费用分析2018年营业成本为827,548.61万元，与2017年的687,007.36万元相比有较大增长，增长20.46%。

2018年销售费用为44,630.3万元，与2017年的39,640.49万元相比有较大增长，增长12.59%。

2018年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。

2018年管理费用为47,156.26万元，与2017年的67,344.54万元相比有较大幅度下降，下降29.98%。

2018年管理费用占营业收入的比例为5.02%，与2017年的8.13%相比有所降低，降低3.12个百分点。

但企业经营业务的营利能力并没有提高，应注意管理费用支出的合理性。

2018年财务费用为24,927.18万元，与2017年的24,415.38万元相比有所增长，增长2.1%。

三、资产结构分析2018年企业资金不合理占用数额较大，企业经营活动资金紧张，资产结构不太合理。

与2017年相比，2018年存货占营业收入的比例明显下降。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2017年相比，资产结构趋于改善。

四、偿债能力分析从支付能力来看，盾安环境2018年的经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。

企业净利润为负，负债经营是内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

证券代码：002011 证券简称：盾安环境公告编号：2020-002 浙江盾安人工环境股份有限公司2019年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标单位：元注：上表数据均以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的情况简要说明报告期内，公司实现营业收入9,055,903,216.06元，比上年下降-3.67%；实现营业利润179,669,442.09元、利润总额159,827,479.05元、归属于上市公司股东的净利润138,003,725.62元，同比实现扭亏为盈。

报告期内公司强化经营导向，聚焦核心业务，深化产品线管理，稳定运营模式，各项变革措施稳步推进，主要业务单元获利能力得到有效提升，公司整体向好发展。

报告期末，公司总资产为8,710,085,339.19元，较2018年度期末减少-15.27%，主要系报告期内公司出售节能等资产业务；归属于上市公司股东的所有者权益为2,389,513,003.92元，较2018年度期末增长7.99%，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润以及外币财务报表折算差额增加引起的其他综合收益增加。

三、与前次业绩预计的差异说明公司于2020年1月21日披露的《2019年读业绩预告》（公告编号：2020-001）中预计2019年度归属于上市公司股东的净利润区间为12,000万元–18,000万元，本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为13,800.37万元，在前次业绩预告预计范围内，不存在差异。

四、备查文件1、经公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

证券代码：002011 证券简称：盾安环境公告编号：2011-022浙江盾安人工环境股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况1、董事会会议通知的时间和方式浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次临时会议通知于2011年4月17日以电子邮件方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式会议于2011年4月21日以现场结合传真方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦公司会议室。

3、董事会会议出席情况本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场会议董事5名，以传真方式参加会议董事4名；发出表决单9份，收到有效表决单9份。

4、董事会会议主持人和列席人员会议由董事周才良先生主持。

全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的合法、合规性会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下2项议案：1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2011年第一季度报告全文及其正文》。

《2011年第一季度报告正文》详见公司于2011年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2011-023号文；《2011年第一季度报告全文》于同日刊登在巨潮资讯网站上。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<外部信息使用与报送管理制度>的议案》。

《外部信息使用与报送管理制度》于2011年4月22日刊登在巨潮资讯网站上。

三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

证券代码：600163 证券简称：福建南纸公告编号：2013－042福建省南纸股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：● 本次会议不存在否决或修改提案的情况● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况● 《关于修改公司章程部分条款的议案》为特别决议议案一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间和地点福建省南纸股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年6月7日10:30时在公司科技楼三楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况（三）本次临时股东大会采取现场记名投票表决方式。

会议由公司董事长黄金镖先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况经与会股东和代理人认真审议，各项议案表决结果如下：《关于修改公司章程部分条款的议案》以特别决议方式审议通过。

三、律师见证情况本次临时股东大会经北京大成（福州）律师事务所吴江成律师和黄发平律师见证并出具了《福建省南纸股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、上网公告附件北京大成（福州）律师事务所关于福建省南纸股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书五、备查文件经与会董事签字确认并加盖董事会印章的福建省南纸股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会二O一三年六月七日。

盾安环境2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为39,780.42万元，与2022年上半年的64,013.18万元相比有较大幅度下降，下降37.86%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2023年上半年营业利润为49,864.35万元，与2022年上半年的33,335.26万元相比有较大增长，增长49.58%。

在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，但这主要是应收账款的贡献，应当关注应收账款的质量。

二、成本费用分析盾安环境2023年上半年成本费用总额为509,255.84万元，其中：营业成本为450,358.17万元，占成本总额的88.43%；销售费用为17,154.06万元，占成本总额的3.37%；管理费用为17,761.43万元，占成本总额的3.49%；财务费用为931.41万元，占成本总额的0.18%；营业税金及附加为2,812.57万元，占成本总额的0.55%；研发费用为20,238.19万元，占成本总额的3.97%。

2023年上半年销售费用为17,154.06万元，与2022年上半年的13,230.4万元相比有较大增长，增长29.66%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。

2023年上半年管理费用为17,761.43万元，与2022年上半年的16,981.7万元相比有所增长，增长4.59%。

2023年上半年管理费用占营业收入的比例为3.19%，与2022年上半年的3.48%相比变化不大。

管理费用与营业收入同步增长，销售利润有较大幅度上升，管理费用支出合理。

三、资产结构分析盾安环境2023年上半年资产总额为977,232.34万元，其中流动资产为785,939.27万元，主要以应收款项融资、货币资金、应收账款为主，分别占流动资产的26.21%、24.18%和22.23%。

关于北京碧水源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告大成律师事务所 4-3-1关于北京碧水源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告大成证字(2009)第006-2 号北京碧水源科技股份有限公司:北京市大成律师事务所(以下称“本所”)根据与北京碧水源科技股份有限公司(“发行人”)之间的《法律服务合同》,以特聘专项法律顾问身份,就发行人首次在中国境内公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市事宜(“本次发行股票并上市”)出具《法律意见书》及本律师工作报告。

本所依据《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(“《证券法》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》(“《创业板首发办法》”)等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本律师工作报告。

为出具法律意见书,本所根据相关法律、法规和中国证监会的规定,对发行人本次发行股票并上市所涉以下方面的事实与法律问题进行了调查:1、本次发行上市的批准和授权2、发行人发行股票的主体资格3、本次发行上市的实质条件4、发行人设立5、发行人的独立性6、发起人和股东7、发行人的股本及演变8、发行人的业务9、关联交易及同业竞争10、发行人的主要财产关于北京碧水源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告大成律师事务所 4-3-211、发行人的重大债权债务关系12、发行人的重大资产变化及收购兼并13、发行人章程的制定及修改14、发行人股东大会、董事会与监事会议事规则及规范运作15、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化16、发行人的税务17、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准18、发行人缴纳“五险一金”的情况19、发行人募股资金的运用20、发行人业务发展目标21、发行人的诉讼、仲裁和行政处罚发行人已向我们出具书面文件,确认其提供的所有文件的原件均是真实的,所有复印件均与各该原件相一致;所有原件或复印件上的签名及盖章均真实有效;并且,所有相关的自然人均具有完全民事行为能力,发行人相关工作人员口头介绍的情况均是真实的。

证券代码：002011 证券简称：盾安环境公告编号：2020-015 浙江盾安人工环境股份有限公司关于选举职工代表监事的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第六届监事会将于2020年4月13日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范工作指引》及《公司章程》的有关规定，公司工会委员会提名王淑萍女士、章徐通先生为公司第七届监事会职工代表监事候选人。

2020年3月18日，公司在诸暨市店口镇公司会议室召开职工代表大会，会议同意选举王淑萍、章徐通为公司第七届监事会职工代表监事，并与公司2019年度股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过本公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过本公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过本公司监事总数的二分之一。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会全体监事仍将按照《公司章程》及相关法律法规的规定，继续履行监事职责。

公司对第六届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！附件：公司第七届监事会职工代表监事简历特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司监事会2020年3月21日附件：公司第七届监事会职工代表监事简历王淑萍，女，中国国籍，1978年2月生，专科学历。

曾任盾安控股集团有限公司企管部副部长、浙江盾安新能源股份有限公司监事、盾安控股集团有限公司人力资源部部长、综合管理部部长等职务。

现任浙江盾安实业有限公司监事、内蒙古盾安光伏科技有限公司董事、沈阳华创风能科技有限公司董事、浙江盾安新能源发展有限公司监事、安徽江南化工股份有限公司董事、公司人力资源总监。

股票简称：凯迪电力股票代码： 000939 公告编号： 2013—19更换会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更会计师事务所情况说明公司七届二十九次董事会审议通过了《关于更换会计师事务所及确定2013年度审计费用的议案》，公司原聘任众环海华会计师事务所（下称“众环所”）为公司的年报审计机构，因控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司引入新投资人，依照新投资人推荐，现董事会提议聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2013年度年报审计机构。

公司对众环所多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

二、拟聘会计师事务所情况安永是全球领先的专业服务公司，在140多个国家及地区设有约700多个办事处，聘用超过152,000名员工。

2011年度全球总收入约229亿美元。

除了提供审计服务外，安永提供的相关服务包括上市及各项增值服务如内部控制、风险管理、税务咨询、收购合并、信息科技安全、绩效改善以及公司治理方案等，并拥有突出资历。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所成立于2004年，是国际“四大”在湖北/华中地区设立的唯一具有执业资格的会计师事务所。

安永的专业背景及对世界各主要资本市场的紧密联系将有利于公司的向外发展与合作，为公司的长期发展提供国际级的增值服务与支持。

三、更换会计师事务所履行的程序1、公司董事会审计委员会事前对众环所及拟聘任的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所进行了充分沟通和了解，对其执业质量进行了评价，提出了更换会计师事务所建议。

2、《关于更换会计师事务所及确定2013年度审计费用的议案》在提交公司董事会审议前，公司已就变更审计机构事宜书面通知会计师事务所并就相关事宜进行了沟通。

3、2013年 6月 7日，公司召开七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所及确定2013年度审计费用的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所为公司审计机构。

浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）于2020年3月19日召开了第六届董事会第二十次会议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，依据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度，我们作为公司独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第二十次会议审议的相关议案，经讨论后对以下事项发表独立意见：一、关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见（一）关联方资金占用情况报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生但延续到本报告期末的控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

（二）对外担保情况1、报告期末，本公司已审批的担保额度合计为323,064.30万元人民币，报告期内实际担保发生额合计为64,803.70万元；期末实际担保余额合计为168,565.30万元，占公司2019年12月末归属于母公司净资产的70.79%。

2、截至2019年12月31日，公司对子公司及子公司对子公司的担保情况如下表：单位：万元3、截至2019年12月31日，公司对关联方担保情况如下：（1）安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”）为盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安控股”）的控股子公司，江南化工与公司签订50,000.00万元等额连带责任互保，担保方式为连带责任担保，担保期限自融资事项发生之日起三年。

截至2019年12月31日，盾安环境对江南化工的担保余额为13,000.00万元，江南化工对盾安环境的担保余额为20,000.00万元。

（2）盾安控股为浙江盾安精工集团有限公司之控股股东，盾安控股与公司签订100,000.00万元等额连带责任互保，担保方式为连带责任担保，担保期限自融资事项发生之日起三年。