盾安环境：2019年度董事会工作报告

证券代码：002011 证券简称：盾安环境公告编号：2020-002 浙江盾安人工环境股份有限公司2019年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标单位：元注：上表数据均以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的情况简要说明报告期内，公司实现营业收入9,055,903,216.06元，比上年下降-3.67%；实现营业利润179,669,442.09元、利润总额159,827,479.05元、归属于上市公司股东的净利润138,003,725.62元，同比实现扭亏为盈。

报告期内公司强化经营导向，聚焦核心业务，深化产品线管理，稳定运营模式，各项变革措施稳步推进，主要业务单元获利能力得到有效提升，公司整体向好发展。

报告期末，公司总资产为8,710,085,339.19元，较2018年度期末减少-15.27%，主要系报告期内公司出售节能等资产业务；归属于上市公司股东的所有者权益为2,389,513,003.92元，较2018年度期末增长7.99%，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润以及外币财务报表折算差额增加引起的其他综合收益增加。

三、与前次业绩预计的差异说明公司于2020年1月21日披露的《2019年读业绩预告》（公告编号：2020-001）中预计2019年度归属于上市公司股东的净利润区间为12,000万元–18,000万元，本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为13,800.37万元，在前次业绩预告预计范围内，不存在差异。

四、备查文件1、经公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事2019年度述职报告本人马永义作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，主动获悉公司的生产经营情况和财务情况，按时出席公司2019年的董事会会议，认真审议各项议案，并针对相关议案发表了独立意见，为促进公司长期稳定发展，现针对2019年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、出席会议情况及投票情况报告期内，公司共召开董事会7次（含通讯表决），本人应参加董事会7次，实际参加7次，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体利益和中小股东的利益。

二、发表独立意见情况（一）对公司第六届董事会第十三次会议有关事项发表的独立意见如下：1、关于计提资产减值准备及核销资产的独立意见（二）对公司第六届董事会第十四次会议有关事项发表的独立意见如下：1、关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见2、关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见3、关于2018年度利润分配预案的独立意见4、关于公司2018年度内部控制自我评价报告发表的独立意见5、关于续聘2019年度审计机构的独立意见6、关于为境外子公司提供内保外贷的独立意见7、关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见8、关于募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告的独立意见9、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见10、关于会计政策变更的独立意见11、关于修改《公司章程》的独立意见12、关于选举非独立董事的独立意见（三）对公司第六届董事会第十六次会议有关事项发表的独立意见如下：1、关于公司2019年1-6月份其他日常关联交易事项的事前认可意见2、关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见3、关于公司开展商品期货套期保值业务的独立意见4、关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见5、关于公司2019年1-6月份其他日常关联交易的独立意见6、关于公司募集资金2019年半年度存放与实际使用情况的专项报告的独立意见7、关于会计政策变更的独立意见三、对公司进行现场调查的情况报告期内，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司进行检查，与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况。

盾安环境公布半年报
佚名
【期刊名称】《制冷与空调》
【年(卷),期】2016(16)8
【摘要】近日,盾安环境（002011.SZ）发布2016,年半年度报告.公告显示,公司半年度营业收入259170.01万元.,同比减少11.99%,归属于上市公司股东的净利海5919.11万元,同比减少17.45%.
【总页数】1页(P113-113)
【关键词】环境;年报;年度报告;营业收入;上市公司
【正文语种】中文
【中图分类】F279.246
【相关文献】
1.盾安环境发布半年报节能产业大涨92％ [J], ;
2.坚定信念走转型之路——访盾安环境热工与工控事业部盾安机械副总经理韩润虎[J], 范凤敏
3.盾安：以积极行动应对大环境变化--访盾安环境制冷配件研究所所长陈亮 [J], 杨慧泉
4.安奈儿公布2017年度半年报告 [J], ;
5.盾安:积极参与标准制定大力推动技术创新——访盾安环境中央空调研究院院长李建军 [J],
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安通控股股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，努力推动公司持续、健康稳定发展。

公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为公司合法运营、科学决策及规范管理建言献策。

现将2019年度董事会工作报告如下：一、2019年主要工作回顾由于2019年度宏观经济增速下行、行业竞争加剧等因素影响，市场总体运输需求放缓，燃油成本居高不下，在去杠杆的大背景下，公司整体融资环境趋紧；同时，受大股东违规担保、资金占用等事项的影响，公司及主要核心子公司因控股股东违规担保导致涉及大量诉讼，部分银行账户及资金被债权人司法冻结，使公司出现了现金流极度紧张的局面，公司主营业务受到重大不利影响，业绩大幅下滑，公司对坏账准备及资产减值准备计提金额加大。

2019年实现营业收入50.50亿元，较上年同期下降49.79%；利润总额-43.09亿元，较上年同期下降747.62%；实现归属于上市公司的净利润-43.74亿元，较上年同期下降989.94%。

截止2019年12月31日，公司资产总额78.57亿元，归属上市公司股东的净资产-9.82亿元，资产负债率112.34%。

二、2019年度董事会工作报告期内，董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，积极地开展董事会各项工作。

2019年，公司顺利完成董事会的换届选举工作，新选举的第七届董事会7名董事成员，在人员结构、专业背景和履职能力方面，可为公司重大决策提供有效支持，确保董事会能够规范高效运行和科学决策，并进一步强化董事会在企业发展和公司治理中的核心作用。

（一）董事会会议召开情况2019年，公司董事会共召开11次董事会会议，审议通过55个议案。

盾安环境2019年财务状况报告一、资产构成 1、资产构成基本情况盾安环境2019年资产总额为869,833.08万元，其中流动资产为593,287.6万元，主要分布在应收账款、货币资金、其他应收款等环节，分别占企业流动资产合计的28.87%、21.96%和18.35%。

非流动资产为276,545.48万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的42.54%、38.79%。

资产构成表项目名称2019年 2018年 2017年 数值 百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)总资产 869,833.08 100.001,027,994.84 100.001,386,974.56 100.00 流动资产 593,287.6 68.21 544,846.63 53.00 745,466.49 53.75 长期投资 34,065.72 3.92 15,818.76 1.54 25,680.36 1.85 固定资产 117,655.44 13.53 157,599.48 15.33 163,836.56 11.81 其他124,824.3214.35 309,729.9830.13 451,991.1532.592、流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的47.22%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的22.29%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但这种应变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的，应当对偿债风险给予关注。

流动资产构成表项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产593,287.6 100.00 544,846.63 100.00 745,466.49 100.00 存货97,203.88 16.38 121,043.26 22.22 154,624.66 20.74 应收账款171,284.65 28.87 227,719.34 41.80 182,282.75 24.45 其他应收款108,863.33 18.35 13,672.72 2.51 18,070.38 2.42 交易性金融资产1,945.44 0.33 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 29,010.21 5.32 175,493.57 23.54 货币资金130,289.86 21.96 114,959.79 21.10 153,721.11 20.62 其他83,700.43 14.11 38,441.31 7.06 61,274.02 8.223、资产的增减变化2019年总资产为869,833.08万元，与2018年的1,027,994.84万元相比有较大幅度下降，下降15.39%。

盾安环境财报分析盾安环境是国内领先的环境治理企业，成立于1994年，主要业务包括水处理、废气治理、土壤修复等领域。

作为一家上市公司，盾安环境的财报分析具有重要的参考价值，可以帮助投资者更好地了解企业的财务状况和营运情况。

一、盾安环境的财务状况从近三年的盾安环境财务数据来看，盾安环境的财务状况整体稳健，呈现出稳健的增长态势。

2019年实现营业收入31.03亿元，较上年同期增长40.79%；归属于上市公司股东的净利润5.52亿元，同比增长25.05%。

2020年实现营业收入36.48亿元，同比增长17.56%；归属于上市公司股东的净利润5.84亿元，同比增长5.78%。

2021年上半年实现营业收入23.16亿元，较去年同期增长18.18%；归属于上市公司股东的净利润3.46亿元，同比增长16.3%。

从业绩增长率来看，盾安环境表现良好。

资产负债率是评估企业财务状况的重要指标之一。

从盾安环境的资产负债率来看，2019年为61.67%，2020年为60.07%，2021年上半年为58.95%。

资产负债率逐年下降，说明盾安环境调整了资产配置，资产负债结构优化，经营效率提高，经营风险降低。

二、盾安环境的经营情况盾安环境的经营情况表现良好，主要得益于国家环保政策的推动和市场需求的增加。

随着中国经济的快速发展，人们的环保意识逐步提高，企业对环保投入也越来越多。

2019年至2020年，盾安环境各业务板块均保持了快速增长的势头，尤其是在水处理和废气治理领域表现突出。

2021年上半年，盾安环境在污水处理、工业废气处理等领域的业务进一步拓展，实现了持续增长。

三、盾安环境的发展前景中国的环保市场前景广阔，随着政策的不断优化和环境污染防治的需要，盾安环境具备较强的竞争力。

此外，盾安环境在技术研发、资源整合等方面拥有优势，能够不断提升业务和产品的质量和性价比，提高市场竞争力。

从长期来看，盾安环境将面临新兴技术的竞争和政策调整的挑战。

证券代码：002011 证券简称：盾安环境公告编号：2020-006 浙江盾安人工环境股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，现将相关事项公告如下：一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，承办公司2020年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。

2020年审计费用预计不超过208万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息1．机构信息（1）事务所基本信息（2）承办本业务的分支机构基本信息2.人员信息3.业务信息4.执业信息天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：5．诚信记录（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）（2）拟签字注册会计师三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序1、公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交公司第六届董事会第二十次会议审议。

证券代码：002011 证券简称：盾安环境公告编号：2010-005 浙江盾安人工环境股份有限公司2019年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议□适用√不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案□适用√不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用√不适用二、公司基本情况1、公司简介2、报告期主要业务或产品简介（一）主营业务情况公司主要业务包括制冷元器件、制冷设备的研发、生产和销售，以及提供节能服务系统解决方案。

制冷配件业务主要产品包括四通阀、截止阀、电子膨胀阀、电磁阀、管路集成组件、储液器、换热器等产品，广泛应用于家用空调、商用空调等领域；制冷设备业务主要产品包括冷水机组、单元机、核电暖通及特种空调系统机组、空调末端等，主要应用于商业楼宇、核电站及特种行业等领域；节能业务主要是提供工业余热利用等解决方案；此外，公司围绕“高端智能制造”战略目标，在新能源汽车热管理等业务领域持续拓展。

公司制冷配件业务和制冷设备业务主要采取以单定产的方式经营，节能业务以项目为单位运营。

报告期内，公司主要业务及其经营模式均未发生变化。

（二）行业发展状况1、制冷配件产业2019年制冷空调行业周期性放缓延续，家用空调年累计产量15,280万台，同比增长1.21%，年累计销量15,062万台，同比下滑0.74%。

在终端需求疲软、库存高企、行业竞争不断加剧的态势下，2020年新能效等级的实行也将进一步肃清空调行业格局。

未来公司将继续以节能型、智能型产品为突破，调整产品结构，加快开拓商用空调元器件领域，加大布局高端产品，增加新产品、新市场、新领域的比重，提升企业经济效益。

盾安环境[002011]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (6)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (10)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (11)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (13)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (24)2.5.1 短期偿债能力 (24)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况盾安环境2019年资产总额为8,698,330,754.03元，其中流动资产为5,932,875,958.41元，占总资产比例为68.21%；非流动资产为2,765,454,795.62元，占总资产比例为31.79%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，盾安环境2019年的流动资产主要包括其他应收款、应收票据及应收账款以及应收账款，各项分别占比为29.59%，28.87%和28.87%。