河南银鸽实业投资股份有限公司关于2012 年度日常关联交易的公告

漯河著名企业家杨松贺，男，1967年1月出生，汉族，河南漯河人，无党派人士，1988年7月参加工作，华中师范大学历史文化学院历史文献学专业毕业，研究生、历史学博士1984.09--1988.07 华中师范大学历史系历史文献学专业学习1988.07--1990.06 中国人民大学法学院进修1990.06--1992.12 深圳市蛇口企业集团职工、投资开发部经理1992.12--1996.09 深圳怡博生物电子有限公司总经理助理、深圳裕田投资公司总经理、深圳茂源投资发展公司董事长助理1996.09--1999.11 中国人民大学攻读经济学硕士学位1999.11--2001.12 人民日报下属深圳证券时报怀远广告公司副总经理2001.12--2004.04 漯河市人民政府副秘书长、漯河银鸽集团董事长兼总经理（1999.09--2002.06在华中师范大学历史文化学院历史文献学专业博士研究生班学习）2004.04-- 政协漯河市委员会副主席、漯河银鸽集团董事长兼总经理银鸽集团是2004年初在河南银鸽实业投资股份有限公司(沪市A股:600069)基础上组建而成的大型企业集团，是河南省百户重点企业集团，也是全国规模最大的造纸集团之一。

旗下拥有上市的河南银鸽实业投资股份有限公司、河南银鸽地产有限公司、河南永银化工实业有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司等10多家下属企业，总资产36亿元，员工7000余人，是河南省资产信用3A级单位。

银鸽纸品是省名牌产品，银鸽牌文化纸是国内文化用纸第一品牌，银鸽商标是中国驰名商标，无道理生态肥被评为全国“无公害农产品有机用肥，成为中国企业集团竞争力500强企业。

第一生产基地——河南银鸽实业投资股份有限公司的前身是漯河市第一造纸厂，始建于1967年。

1997年4月在上海证券交易所挂牌上市，1999年公司更名为河南银鸽实业投资股份有限公司，享有“中国草浆第一股”的盛誉，是河南最大的精制麦草浆造纸龙头企业，是河南省水污染治理先进企业。

银鸽缩股公告
尊敬的投资者：
根据公司的经营需要，经公司董事会审议批准，银鸽石化决定进行缩减股本的相关工作。

现公告如下：
一、缩减股本方案
为进一步优化公司的股本结构和提升股东权益，公司决定通过减少普通股股份数量的方式来缩减股本。

具体方案如下：
1. 缩减比例：每10股合并为1股。

2. 缩减前总股本：XXX股。

3. 缩减后总股本：缩减前总股本除以10。

4. 缩减股份过程中不会改变股东的股权比例。

二、缩减股本的目的和影响
1. 目的：通过缩减股本，优化公司的股本结构，提高每股股价，提升股东权益，增加公司的市场竞争力。

2. 影响：缩减股本后，每股股价将相应上涨，每股净资产将相应提高。

三、缩减股本的时间安排
1. 股东大会审议：待股东大会审议通过后，公司将履行相关法定程序并报相关部门备案。

2. 股份合并实施：具体实施时间将根据公司运营情况和市场环境等因素确定。

特此公告。

银鸽石化股份有限公司日期：2022年X月X日。

证券代码 600069 简称银鸽投资编号：临2013—024河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《河南银鸽实业投资股份有限公司章程》的有关规定。

（二）公司于2013年6月8日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。

（三）本次董事会会议于2013年6月13日上午11:00在公司七楼会议室以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事10名，实际出席董事10名。

（五）本次董事会会议由董事长召集召开，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况（一）《关于选举副董事长的议案》。

公司董事会选举王卫华先生为副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王卫华先生简历见附件。

（二）《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》为支持公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司发展，经公司董事会讨论，同意公司为漯河银鸽生活纸产有限公司向交通银行郑州分行申请办理的国内信用证的敞口部分肆仟贰佰万元整提供连带责任保证担保，期限为壹拾贰个月。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会2013年6月13日附件：王卫华：男，47岁，中共党员，政工师，研究生学历，历任永煤龙宇煤化工综合部长、工会主席、河南煤化集团煤气化公司义马气化厂纪委书记、党委书记，现任漯河银鸽实业集团有限公司党委书记、本公司纪委书记。

河南银鸽实业投资股份有限公司独立董事对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的独立意见作为河南银鸽实业投资股份有限公司的独立董事，我们注意到立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018 年修订）》和《上海证券交易所上市规则》等的规定，作为独立董事的我们对相关审计意见涉及的事项说明如下：一、出具无法表示意见涉及事项情况（一）审计报告意见立信会计师事务所我们我们不对后附的银鸽投资的财务报表发表审计意见。

由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

（二）审计报告中无法表示意见的内容1、担保披露的充分性和合规性2020年4月7日，银鸽投资收到河南省证监局有关违规担保的警示函，认定银鸽投资为其控股股东漯河银鸽实业集团有限公司在中原银行股份有限公司合计69,900.00万元的借款提供了担保。

该担保未经银鸽投资董事会、股东大会批准，亦没有按照相关规定对外公告。

由于银鸽投资的相应内部控制存在重大缺陷，我们无法获取充分、适当的审计证据以合理判断银鸽投资是否存在其他尚需披露的担保事项，及其对财务报表可能产生的影响。

2、大宗贸易业务如附注十二、（二）所述，银鸽投资2019年度按照净额法确认大宗贸易业务收入3,614.96万元，与之相关的交易发生额为266,848.57万元，截止2019年12月31日，与大宗贸易相关的应付商业承兑汇票103,042.08万元，应收账款余额13,070.42万元、应收商业承兑汇票104,234.72万元。

截止审计报告出具日，上述应付票据、应收账款和应收票据均已逾期。

我们无法就这些大宗贸易业务的商业实质，交易对手是否与银鸽投资存在关联方关系，以及相应款项的范围、可回收性及偿付的必要性获取充分、适当的审计证据。