股东会决议
根据《公司法》及公司章程，上海XX置业有限公司（以下简称“公司”）于2016 年03 月07 日召开股东会，出席本次股东会议的股东成员应到3 人，实到3 人，所做出决议经出席会议股东成员一致通过，符合《公司法》及公司章程。决议事项如下：
同意为南通XX贸易有限公司（以下简称“融资方”）向中信商业保理有限公司上海分公司申请的保理融资提供连带责任
担保，融资金额为人民币20000000.00 （大写：贰仟万元整），与中信商业保理有限公司上海分公司签订《担保协议》。在融资方未能偿还XX商业保理有限公司上海分公司债务时，承担还款义务，并申请办理上述合同赋予强制执行效力公证，如出现合同中约定的情形，本公司承诺接受强制执行，放弃相应的诉讼权利，由（公民身份号码：）负责接受相应的强制执行核实程序。
股东签字：
（法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字）
本公司盖章
年月日
（红色字体为提示，正式文书中请根据实际情况修改或删除） XX公司股东会决议 会议时间：XX年XX月XX日 会议地点：公司会议室 会议性质：临时股东会议 参加会议人员：XX、XX。全体股东均已到会 会议主题：表决XX公司注销事宜 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事（董事会）召集，执行董事（董事长）主持，一致通过决议如下： 一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。 二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。 三、公司自清算之日起已停止营业。 四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。 全体股东签字： XX公司 X年X月X日（如只有一个股东，改为： XX公司股东决定 依据《中华人民共和国公司法》、《外资企业法》等法律法规及……有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，本股东现就公司注销的相关事项做出如下决定：
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集并主持，一致通过决议如下： 一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。 二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。 三、公司自清算之日起已停止营业。 四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。 股东签字： XX公司 X年X月X日（如中外合资，改为： XX公司董事会决议 会议时间：XX年XX月XX日 会议地点：公司会议室 会议性质：临时董事会决议 参加会议人员：XX、XX。全体股东均已到会 会议主题：表决XX公司注销事宜 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次董事会会议由董事长召集并主持，一致通过决议如下： 一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。 二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。 三、公司自清算之日起已停止营业。 四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。
有限责任公司股东会决议样本四：变更股东（原股东会） 股东会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________公司临时股东会会议于____年____月____在___________召开。本次会议由__________①提议召开，_________②于会议召开日③以前以___________方式通知全体股东，应到会股东__________人，实际到会股东__________人④，占总股数_________%。会议由________主持⑤，形成决议如下⑥： 一、同意股东____________将其所持本公司_____%的股权（原出资额________万元）以_______万元的价格转让给____________。其他股东放弃优先购买权。⑦…………………………………………………………………………………。 二、股权转让后，公司股东持股情况如下： _________，出资额：________，出资比例________%； _________，出资额：________，出资比例________%；…………………………………………………………………………………； 三、公司于股东发生变动之日⑧起30日内，向登记机关申请变更登记。 以上事项表决结果：同意的，占总股数________% 不同意的，占总股数________% 弃权的，占总股数________% 股东（签字、盖章）： 注： ①临时会议的提议人为：代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会。 ②股东会会议的召集人为：董事会（不设董事会的为执行董事）；董事会（执行董事）不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会（不设监事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。 ③根据章程规定或股东约定的时间，没有约定的根据公司法规定为15日。 ④如果有股东未出席股东会议，应提交未出席会议股东放弃优先购买权的相关证明，并在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写明委托情况，并附委托书。 ⑤股东会会议的主持人为：董事长（不设董事会的为执行董事），董事长（执行董事）不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会（不设监事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。 ⑥股东会作出的决议，必须经达到法定及章程规定比例以上的表决权的股东通过。 ⑦股东向股东以外的人转让其出资的，必须其他股东过半数同意；股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让；不同意的股东应当在同等条件下购买该转让的股权，不购买的，视为同意转让。 ⑧股东发生变动的基准日一般可掌握为：如以股权转让协议签字生效之日为股东变动发生日；以同意股权转让决议作出之日为股东变动发生日；需产权交割的，以完成交割之日为股东变动发生日；需经批准的，以批准之日为股东变动发生日；当事人约定的其他确权日为股东变动发生日等。
股东会决议(首次设董事会)
股东会决议(首次设董事会)
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
5.方茴说："那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。 " 6.方茴说："我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已 经注定的谎言变成童话。" 7.在村头有一截巨大的雷击木，直径十几米，此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光，变得普普通通了。 8.这些孩子都很活泼与好动，即便吃饭时也都不太老实，不少人抱着陶碗从自家出来，凑到了一起。 9.石村周围草木丰茂，猛兽众多，可守着大山，村人的食物相对来说却算不上丰盛，只是一些粗麦饼、野果以及 孩子们碗中少量的肉食。 公司 股东会会议决议 （适用反担保人） 一、时间：年月日 二、地点： 三、与会股东：、、 股东会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司向花垣县中小企业信用担保有限责任公司提供反担保之事宜。 五、决议： 与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 鉴于公司向银行或其他金融机构申请融资，并委托花垣县中小企业信用担保有限责任公司为上述融资提供最高额人民币万元（小写￥万元）担保，本公司股东会同意： 1、公司向花垣县中小企业信用担保有限责任公司提供连带责任保证反担保； 2、若公司以上融资经融资银行和花垣县中小企业信用担保有限责任公司同意展期的，股东会同意对公司展期债务继续承担连带保证责任反担保； 3、在花垣县中小企业信用有限责任公司对上述银行融资的担保责任解除前，未经花垣县中小企业信用有限责任公司书面同意，本公司不得发生股东权质押和转让行为。 承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会议的召开程序、表决程序、决议事项符合公司法和本公司章程的规定。 1."噢，居然有土龙肉，给我一块！" 2.老人们都笑了，自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂，数落着自己的孩子，拎着骨棒与
成立分公司股东会决议 精品文档 成立分公司股东会决议 成立分公司时，需要股东会的决议，下面学习啦小编给大家带来成立分公司股东会决议范文，供大家参考! 成立分公司股东会决议范文一根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，xx有限公司于xx年x月x日召开第一次股东大会，会议由xx主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定，同意选举xx为公司执行董事，即法定代表人，选举xx为公司监事，xx为公司总经理。 上述决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，自登记机关核准登记之日起生效。 全体股东签字 xx年x月x日 成立分公司股东会决议范文二时间:2011年6月29日 地点:XX公司会议室 XX公司(以下简称公司)股东于2011年6月6日在本公司会议室召开了第2次股东会全体味议https://www.doczj.com/doc/296327696.html,。本次股东会会议于2011年6月1日以电话方式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 会议由XX同志主持。 1 / 3 精品文档
本次股东会会议的招集取召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议以举手表决>的方式一致同意如下决议: 决定在重庆成立分公司 年月日 成立分公司股东会决议范文三按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，xxx有限公司股东会于2014年6月10日，在xx工业园区xx会议室召开了全体会议，股东xx、xx出席了会议，经表决全票同意，就股东xx、xx共同出资设立xx 有限公司作出如下决议: 一、公司住所:xx。 二、公司经营范围:xx设备的销售、维护。 三、公司注册资本:xx万元人民币。 四、公司股东出资额、出资方式和出资时间: xx认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占注册资本的60%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足; xx:认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足。 五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。 2 / 3 精品文档 选举xx任公司执行董事，任期三年。 六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。
担保人承诺书的范文 担保人承诺书的范文1 担保人姓名： 联系方式： 身份证号： 工作单位： 家庭住址： 担保人配偶姓名： 担保人配偶身份证号： 被担保人姓名： 联系方式： 身份证号： 工作单位： 家庭住址： 担保人与被担保人是关系，因被担保人，担保人同意对被担保人借款进行担保，担保金额，担保期限，担保范围包括借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及实现债权的费用，作为被担保人的担保人，承诺当被担保人不按期偿还上述贷款本息时，担保人对该笔贷款本息及相关费用承担连带清偿责任，必要时同意出让所有资产支配权，担保期限内担保人不得转让出卖其所有资产。此协议具有法律效力。
担保人签字： 担保人配偶签字： 日期： 被担保人签字：日期： 担保人承诺书的范文2 哈尔滨韩都小额贷款有限责任公司： 本人自愿为在贵公司的借款，人民币计万元本金及利息提供无限连带责任担保，并签订了《借款合同》（编号：）。 本人承诺此次提供的用于证明本人具有相应担保资格的所有资料（包括身份证材料、收入证明材料、资产证明材料等）均真实、合法、有效，本人愿意与上述借款人共同承担还款责任，并严格执行（合同编号）借款合同中的各项条款，承担违反合同的各项法律责任。 本承诺书经担保人签字或盖章后生效。除非与贵公司另行书面协议一致，本承诺书一经生效即不可撤销。 承诺人（签章）： 20xx年月日 担保人承诺书的范文3 本人熟知《中华人民共和国担保法》及借款合同的有关条款， 本人自愿为借款人张子凤(以下简称借款人) 向泸溪县劳动部门申请的个人贷款本金及相应的利息和由此引起的其他费用承担个人无限连带保证责任，所提供的相关资料真实无误，并作以下承诺： 1、本人承诺不可抗辩地承担还清贷款本息义务，直至贷款
有限责任公司股东会决议范本 会议时间：会议地点：参加会议人员：会议通知情况及股东到会情况：会议议题：协商表决本公司事宜经XX有限责任公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议：1 、同意公司原股东将所持有公司 % 注册资本，出资额为万元的出资转让给（新）股东，出资转让后，原各股东所应承担的债权债务由公司现在的股东以其出资额为限承担责任。现有股东出资情况：（ 1 ）出资额万元，占注册资本 % ；（ 2 ）出资额万元，占注册资本 % ； 2 、同意将公司名称由原有限责任公司变更为有限责任公司。3 、同意将原公司住所由变更为。4 、同意将原公司经营范围由变更为（以上经营范围以工商部门核准营业执照为准）。5 、 A 同意免去的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新股东会，选举（或聘任）为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设执行董事）B 同意免去的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设董事会）6 、同意公司的注册资本由万元，增加（减少）到万元。本次增加（减少）的万元，其中由原股东增加（减少）投资万元；原股东增加（减少）投资万元；新股东增加投资万元。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：（ 1 ）出资额万元，占注册资本 % ；（ 2 ）出资额万元，占注册资本 % ；（ 3 ）出资额万元，占注册资本 % 。 7 、同意公司经营期限延长年。以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中的相应条款。以下股东签字、盖章如有虚假，法律责任自负。股东签名（自然人股东）、盖章：年月日有限责任公司股东会决议格式要求2016-07-13 16:50 | #2楼一、总体格式要求：1、使用A4规格纸打印（文字应为黑色）或书写（应当使用蓝、黑色的钢笔、毛笔或签字笔）；2、签字应当由本人使用蓝、黑色的钢笔、毛笔或签字笔书写，不得打印。3、提交的材料应当为原件（具体材料格式要求有特殊规定的除外）。材料书件有多页的，应当骑缝加盖公司印章（公司成立前，骑缝加盖单位股东之一的印章）或专用骑缝章（自备或注册窗口置备，并由被委托人签字确认）。4、根据授权，被委托人有权修改企业自备文书内容的，材料内容可以有修改，修改后的文字应当清晰易辨认，并
北海有限公司 股东会决议 出席会议股东： XXX、XXX 列席会议新增股东： XXX 根据《公司法》及公司章程的有关规定，北海有限公司于年月日在公司会议室召开股东会议。出席及列席本次会议的股东共人，代表公司股东100%的表决权，所作决议经公司股东表决权 100%通过。决议事项如下： 一、同意原股东将占公司部分注册资本的 %的股权，共万元的出资转让给新股东。其它股东一致同意放弃优先受让权。股东和股权变更前后，公司以其全部财产对公司的债务承担责任，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。 二、同意新旧股东签订的所有股权转让合同的内容。 三、同意变更公司类型，由（旧公司类型）变更为（新公司类型）。 四、同意公司名称变更为：北海有限责任公司。 自核准变更之日起，原北海有限责任公司的全部债权债务均由变更后的北海 XXX有限公司承继。 五、同意公司经营范围变更为：。 六、同意公司住所迁至：北海市××区××路××号。（具体地址） 七、同意增加公司注册资本。由原注册资本万元增至万元，增加注册资本万元，由全体股东按出资比例增资，全部为货币出资，其中股东增加注册资本万元，出资时间：年月日，股东增加注册资本万元，出资时间：年月日，其他股东一致同意放弃优先购买公司新增的注册资本。 九、同意减少公司注册资本。由原注册资本万元减至万元，减少注册资本万元。其中股东减少注册资本万元，股东减少注册资本万元。 十二、公司新的股东会成立。调整公司原有的经营管理机构,变更公司法定
代表人。免去XXX的公司执行董事、法定代表人、经理职务，免去XXX的公司监事职务。选举为公司执行董事、法定代表人，聘任为公司经理，选举XXX为公司监事。 十三、同意变更公司营业期限。由原营业期限年变更为年，从营业执照成立日期签发之日起计算。 十四、同意变更公司出资方式。股东由实物出资变更为货币出资，股东由实物出资变更为货币出资。 十六、变更股东姓名。股东姓名变更为。 十七、同意增加新股东。新股东增资万元。 十八、撤销公司董事会，改设执行董事。免去XX、XX 、XX的公司董事职务，选举XXX为公司执行董事、法定代表人。撤销公司监事会，改设监事1名。免去XX、XX 、XX的公司监事职务，选举XX为公司监事,免去XX的公司经理职务，聘任XX为公司经理。 十九、补发企业法人营业执照正副本。我公司办公人员因保管不慎遗失企业法人营业执照正副本，已于2009年X月X日在《北海日报》刊登了遗失公告，声明作废，向工商局申请补发企业法人营业执照正副本。因补发企业法人营业执照正副本所产生的一切法律责任及经济纠纷由公司承担。 本公司郑重承诺，本公司遗失企业法人营业执照正副本及提交的补发营业执照的材料全部内容真实、有效，无隐瞒，无虚假，否则，本公司愿意接受工商部门依法给予的处罚。 二十、因XX分公司经营状况不理想，股东会决议注销北海XX公司XX分公司，北海XX公司XX分公司的债权债务全部由公司负责清理和承担。 二十、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。（或者：通过公司新章程。公司新章程从核准变更之日起执行，旧的公司章程及修正案同时废止）二十一、其他登记事项不变。 股东亲笔签署： 北海有限公司 年月日
股权转让股东会决议范本 来源:未知作者：w 日期：10-08-08 ××有限责任公司股东会 关于同意×××、×××转让其股份的决议 时间： 地点： 出席会议股东： 出席本次会议的股东代表%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的半数通过。 根据股东、先生提出转让其所持有的有限责任公司(以下简称公司) 股份的书面申请，有限责任公司股东大会于年月日召开会议。会议中全体股东认真听取了原股东、先生转让股份的说明，公司股东会就此问题及相关事宜进行了讨论，并作如下决议： 1.同意先生将所持公司%的股份，以万元转让给先生，批准了与先生关于股份转让事宜签订的协议。 2.同意先生将所持公司%的股份，以万元转让给、、、先生。其中，出资万元购买%的股份;出资万元购买%的股份;出资万元购 买%的股份;出资万元购买%的股份。 3.鉴于股东的变化，股东会决定修改公司章程，并选举新一届公司董事会和监事会。选举股东×××、×××为公司新董事，同时免去×××(转让股份的原股东)董事、×××(转让股份的原股东)监事的职务。 4.会议决定根据本次会议精神及《公司法》修改《公司章程》(第次修改)。 5.会议决定委托公司职员负责拟定相关文件、材料，向省工商局申办公司变更登记手续，并办理新设企业的开业登记手续。 股东签名： 原股东：新增股东： 年月日
一是《股东大会决议》，另一个是《股权转让协议》范本如下：*****有限公司股东大会决议****有限公司于**年**月**日在公司会议室召开了股东会议，所有股东全部出席。经讨论，全体股东一致同意：**将其持有的****有限公司**%的股权计****元全部转让给*****；****有限公司全体股东签字**年**月***日
股东会决议 公司于年月日在召开股东会。会议召集人，参会股东名，分别为。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。会议审议并通过如下决议：1、根据我公司业务发展需要，同意在公司办理贷款业务，质（抵）押物为我公司所拥有的。2、授权全权办理贷款业务并签署与贷款相关的法律文件。 授权金额为人民币万元以内的质押贷款，授权期限为年月日至年月日。。股东签字：企业公章 董事会决议（担保人）公司于年月日在（填写地点）召开董事会。应参加表决董事名，实际参加表决董事名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议并通过如下决议：1、同意公司为（填写公司名称）在公司支行申请办理的（填写业务品种及金额）提供担保。2、授权负责全权办理上述业务并签署相关法律文件。董事签字：企业公章 奖品名称：500万U豆体验卡 卡号：50Dd4fea7001 everage D、stain ７、The words below equals to one another except（）. A、the high season B、the busy season C、the peak season D. the offseason A、热辣的 B、菜系 C、苦干的 D、大堂吧 10、The word A、确认 B、算账 C、结账 D、算错账 11、 C、聚会 D、党员
12、“PC”is short for（） A、potato chips B、portable computer C、personal computer D、both B and C13、what should the reservation clerk says first when he/she answers the phone?Au? B、welcome to our hotel. C、please come to our hotel D、please 14、The objects below are needed in Recreatio boot B booth C buffet Dbeverage 一、多选题：（每题2分，共20分。多选、少选、漏选均不得分） 1、What should be prepared for a private secretary ?（） A、yoga B、PC C、copier D、printer 2、In what ways can the guests make a reservation ?（）。 A、talking by person B、by phone C、by mail D、by fax 3、Which can be ordered in a restaurant of a hotel?（）。 A、special spicy chicken B、twice–cooked pork slices C、bar bell D、snooker 4、The facilities used in Recreational Service are()0361f04c
XXXX有限公司股东会决议 经理的任免请根据自己的章程进行决定。。所有的职务更替都是先选举，再进行免职。股东会和章程修正案的所有时间都是一致的。蓝色字请选择。请 认真看粉色字。 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时股东会议 参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX）。（变更股东的请写原股东，没有变更的请写全体股东） 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX）。（无增加新股东或者变更股东的删除该项；老股东全部转让的请修改为新股东） 根据《公司法》及章程的规定，会前已按法定时限通知到各参会股东。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，通过如下决议： 一、同意公司股东变更为： 二、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权认缴出
资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给新股东。（若转让给新股东，应注明：公司原股东放弃优先购买权。）股权转让后，现有股东认缴出资情况如下： 1、股东认缴出资额万元人民币（占 注册资本ＸＸ%）。 2、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。 3、………… 三、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。 四、同意将公司住所变更为。 五、同意将公司经营范围变更为（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 六、公司执行董事或董事、监事、法定代表人、经理的任免决定：（更换什么职务就写什么职务的任免决定，先选举职务，再免去职务，关于经理的任免职（如果原章程是执行董事或者董事会聘任，仍然执行董事或者董事会聘任，新版本根据自己章程的选择进行决定）） 1、同意选举XXX、XXX为公司董事，免去XXX、XXX董事职务；变更后的董事会成员： 选举XXX、XXX为公司监事，免去XXX、XXX监事职务。 2、同意选举XXX为公司执行董事并为法定代表人；免去XXX 执行董事及法定代表人职务；选举XXX为公司监事，免去XXX监事职务；聘任XXX为公司经理，免去XXX经理职务。职务不变的请注明不变的情况如：公司经理、监事职务不变。 七、同意公司的注册资本由万元人民币增加至万元人
股东会和董事会决议 股东会和董事会决议 （以下简称贵行）： 经我公司年_ 月_ 日股东（董事会）大会研究表决决定：1、同意以本公司名下位于（产权证号为：证载商业用房）作为焦市海（身份证号码：）向贵行申请个人贷款的抵押物。 2、上述抵押物抵押时限为至。 3、本公司股东会（董事会）决议：上述抵押物在抵押期间，无论任何情况发生导致贵行所发放贷款无法完全或部分收回，我公司将无条件配合贵行最长在3个月内对该抵押物进行处臵，以实现贵行相关贷款的本息及费用，并放弃相关抗辩权及承担由此引起的一切法律及经济责任。 4、上述文字所表达内容为我公司本次股东会（董事会）真实意愿，待盖公章后，即具备法律效力。 股东会成员签名（手写体/手印）： （公司公章） 年月日 公司董事会决议、股东会决议2021-07-13 12:21 | #2楼 会议时间： 会议地点： 出席会议董事： 本公司董事会第一次会议于年月日在召开。出席本次会议的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经出席会议的
董事讨论，表决通过以下事项： 一、一致同意选举任董事长，为公司法定代表人，任期年；二、 （其他需要决议的事项请逐项列明。其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容） 三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。 董事签名： 年月日 [仅供有限责任公司(变更事项)参考] 有限公司 股东会决议 会议时间： 会议地点： 出席会议股东： 根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人，代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的`表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下： 1、________________________________________________ 2、________________________________________________ （其他需要决议的事项请逐项列明） 3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
担保人协议书模板 担保人即保证人，根据担保法规定，第三人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任，下面我给大家带来担保人协议书模板范文，供大家参考! 担保人协议书模板范文一 担保人资料：姓名：性别：身份证号：住址：住宅电话：工作单位：单位电话：本人自愿为被担保人先生身份证号____________________ 入四子蒙银村镇银行股份有限公司就职提拱担保。被担保人在本公司工作期间，如属被担保人责任造成公司任何损失，本人自愿承担连带责任。本人如欲中途退保，应直接与本单位联系，在被担保人完成新的担保手续后，本人方可解除担保。担保人不得以任何形式单方面宣布退保。 担保人签名：担保时间： 担保人协议书模板范文二 委托人： (简称甲方) 法定代表人：住所：电话：传真： 担保人： (简称乙方) 法定代表人：住所：电话：传真： 鉴于： 1.甲方拟与 (以下简称"贷款银行")签订合同编号为的借款合同(下称"借款合同")，拟借款金额为(小写) (大写) ，借款期限，从年月日始至年月日止。 2.乙方应甲方请求为其向贷款银行提供借款担保，并与贷款银行签订保证合同。 据此，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供借款担保事宜，达成如下协议： 第一条在甲方遵守本协议各项约定条款并向乙方提供反担保确立的前提下，乙方同意就甲方向贷款银行申请并取得借款承担保证责任。 第二条关于反担保等风险防范措施： 1.甲方向乙方提供为乙方接受和认可的反担保，其反担保措施为以下一种或数种形式：
(1)以甲方自有的财产(包括但不限于动产、不动产、知识产权、机械设备、票据、债权、收费权、在其他公司中持有的股权等)抵押/质押给乙方。甲、乙双方须为此另行签订《抵押/质押反担保合同》，并办理相应的抵押/质押登记手续。 (2)以第三方自有的财产(包括但不限于动产、不动产、知识产权、机械设备、票据、债权、收费权、在其他公司中持有的股权等)抵押/质押给乙方。第三方与乙方须为此另行签订《抵押/质押反担保合同》，并办理相应的抵押/质押登记手续。 (3)第三方(包括但不限于企业法人、自然人)与乙方签订不可撤消的、承担连带责任的反担保合同。 (4)其他方式。 甲方应承担办理上述事宜(包括但不限于办理抵押/质押登记、对抵押物/质押物进行保险、公证和律师见证)产生的一切费用。 2.甲方向乙方支付风险保证金： (1)甲方承诺乙方在年月日前，向乙方支付贷款金额 %的风险保证金，共计人民币(小写) (大写) ，付至乙方指定账号。 (2)乙方在取得甲方已还贷或甲方还贷款已存于还款账户的相关证明的次日，将保证金返还给甲方或按约定划到还款账户充抵甲方部分贷款。 (3)如果甲方未按时完全履行还款义务，或者有相应证据证明甲方将会发生预期违约，乙方有权随时动用保证金减轻乙方的代偿责任及支付乙方因履行代偿责任所发生的一切费用。 3.股权持有方式： 第三条担保费用及其他费用 1.担保费： 甲方向乙方支付的担保费以乙方承担的担保金额为基数，按照年费率 %收取，共计(小写) (大写) ;于年月日前支付;乙方的保证合同签订之日，乙方有权收取担保费并将其归乙方所有。如果因甲方和贷款银行已生效的借款合同无效致使乙方已生效的保证合同无效，该担保费不予退还。在甲方或反担保方提前违约或提前还款的情况下，担保费不予退还。 2.其它费用：
股东会决议范本： XX有限公司股东会决议 出席会议股东：、、。 列席会议新增股东：。 根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日在（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的%通过。决议事项如下： 1．同意公司经营范围变更为：。 2．同意（原股东）将占公司注册资本%共万元的出资转让给（新股东）,并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股权转让合同。 3．同意公司住所迁至（具体地址）。 4.同意公司营业执照期限延期。 5．…………。（其它需要决议的事项请逐项列明） 6. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 原股东：（签名或盖章）新增股东：（签名或盖章） (签名或章章) 年月日
注： 1. 本范本适用于有限公司（非国有独资）的变更登记。公司变更登记应当提交股东会决议； 2．变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例； 3．出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数； 4．股东为法人的，"出席会议股东" 应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加"（出席代表：×××）" ；5．股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；6．为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关"新增股东"的内容； 7．文件签署后应在规定有效期内（公司登记管理条例规定的期限）提交登记机关； 8．要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
担保协议书格式 委托人： (简称甲方) 法定代表人：住所：电话：传真： 担保人： (简称乙方) 法定代表人：住所：电话：传真： 鉴于： 1.甲方拟与 (以下简称“贷款银行”)签订合同编号为的借款合同(下称“借款合同”)，拟借款金额为(小写) (大写) ，借款期限，从年月日始至年月日止。 2.乙方应甲方请求为其向贷款银行提供借款担保，并与贷款银行签订保证合同。 据此，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供借款担保事宜，达成如下协议： 1.甲方向乙方提供为乙方接受和认可的反担保，其反担保措施为以下一种或数种形式：
(1)以甲方自有的财产(包括但不限于动产、不动产、知识产权、机械设备、票据、债权、收费权、在其他公司中持有的股权等)抵押/质押给乙方。甲、乙双方须为此另行签订《抵押/质押反担保合同》，并办理相应的抵押/质押登记手续。 (2)以第三方自有的财产(包括但不限于动产、不动产、知识产权、机械设备、票据、债权、收费权、在其他公司中持有的股权等)抵押/质押给乙方。第三方与乙方须为此另行签订《抵押/质押反担保合同》，并办理相应的抵押/质押登记手续。 (3)第三方(包括但不限于企业法人、自然人)与乙方签订不可撤消的、承担连带责任的反担保合同。 (4)其他方式。 甲方应承担办理上述事宜(包括但不限于办理抵押/质押登记、对抵押物/质押物进行保险、公证和律师见证)产生的一切费用。 2.甲方向乙方支付风险保证金： (1)甲方承诺乙方在年月日前，向乙方支付贷款金额 %的风险保证金，共计人民币(小写) (大写) ，付至乙方指定账号。
(2)乙方在取得甲方已还贷或甲方还贷款已存于还款账户的相关证明的次日，将保证金返还给甲方或按约定划到还款账户充抵甲方部分贷款。 (3)如果甲方未按时完全履行还款义务，或者有相应证据证明甲方将会发生预期违约，乙方有权随时动用保证金减轻乙方的代偿责任及支付乙方因履行代偿责任所发生的一切费用。 3.股权持有方式： 1.担保费： 甲方向乙方支付的担保费以乙方承担的担保金额为基数，按照年费率 %收取，共计(小写) (大写) ;于年月日前支付;乙方的保证合同签订之日，乙方有权收取担保费并将其归乙方所有。如果因甲方和贷款银行已生效的`借款合同无效致使乙方已生效的保证合同无效，该担保费不予退还。在甲方或反担保方提前违约或提前还款的情况下，担保费不予退还。 2.其它费用：
股东会决议模板 会议时间XX年XX月X日 会议地点:在本公司办公室 会议性质:临时股东会议 参加会议人员:1、原股东:XX、XX。2、新增股东:XX。 会议议题:协商表决本公司股权转让及变更法定代表人事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司执行董事召集，执行董事XX主持会议。经与会股东协商，一致通过如下决议: 一、同意公司原股东XX将所持有公司XX%股权出资额为XX万元人民币以XX万元人民币的价格转让给新股东XX。 股权转让后，现有股东出资情况如下: 1、股东XX，认缴注册资本XX万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本XX 万元人民币。 2、股东XX，认缴注册资本XX万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本XX 万元人民币。 二、公司执行董事、监事、经理的任免决定: 1、因股东股权转让，股东会重新选举新一届的执行董事、监事、经理。同意免去XX执行董事及经理的职务，本公司由XX、XX组成新股东会，选举XX为新的执行董事兼经理。 三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 原股东签字: 新增股东签字: XX有限公司 XX年X月X日
注意事项: 1.以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容，其中第五条的1、2、3、4点内容，应根据设立董事会或者设立执行董事以及是否任期届满的实际情况选择其中一项内容。 2.变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的原股东会、新股东会通过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。 3.本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。 4.股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“(出席代表:XXX)”。 5.股东为自然人的，由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名;若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。 6.为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容。 7.文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后)提交登记机关。 8.要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章;内容涂改无效，复印件无效。
一、时间：年月日 二、地点： 三、参加人员：、、、、 会议主持人： 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 参加人员经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期 间为一年，借款用途为。 2、董事会同意向XX市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、董事会同意向XX市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：① ② ③ 董事签章： 公司（公章） 年月日
一、时间：年月日 二、地点： 三、到会股东：、、、、 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 1、股东会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。 2、股东会同意向XX市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、股东会同意向XX市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 股东签章： 公司（公章） 年月日
一、时间：二○年月日 二、地点：公司会议室 三、参加人员：、、、、。 四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：参加人员经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向XX市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由XX市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。 2、董事会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。 董事签章： 公司（公章） 二○年月日
一、时间：二○年月日 二、地点：公司会议室 三、与会股东：、、、、。 四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 1、股东会同意向XX市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由XX市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。 2、股东会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。 股东签章： 公司（公章） 二○年月日
注意：持股超过三分之二以上的股东个人签字担保会连带到全公 司 在民间借贷纠纷中，担保人有一种连带赔偿的要求，所以一旦借贷人偿还不起贷款，担保人会负责偿还债务，这是小编之前就有讲到过的，今天小编想讲的是担保人以公司股权担保，往往不明所以地连累到了全公司。 先从一个真实案件讲起吧： 被告张某某和付某某夫妻二人因资金周转需要，于2013年三次向原告皇甫某某借款共计760万元，借款汇入借款人指定的案外人银行账户。案外人将涉案借款转入安徽省利辛县龙腾置业有限公司（以下简称龙腾公司）银行账户。借款合同约定了利息、还款期限、违约责任等事项。2015年12月30日，借贷双方对欠付本、息对账并签订对账协议。2017年5月8日，借贷双方以及保证人龙腾公司就上述三笔借款续签合同，约定由龙腾公司为该三笔借款承担连带保证责任。保证人处加盖龙腾公司印章，占股70%的股东郭威签名并加盖龙腾公司印章的股东会决议同意公司提供连带保证责任。龙腾公司章程对公司对外提供担保，以及是否按照出资比例行使表决权未另作规定。 皇甫某某向法院起诉，请求判令张某某、付某某归还借款，龙腾公司承担连带责任。龙腾公司抗辩涉案印章非龙腾公司所有，郭威是名义股东，实际控制人系张某某，担保无效。 再看看法院的判决吧： 江苏省涟水县人民法院经审理认为，张某某、付某某对借款本息应承担共同还款责任。股东郭威知悉龙腾公司对案涉借款提供保证担保，股东会决议上也有郭威的签名并加盖了龙腾公司的印章，表明龙腾公司具有提供连带责任保证的真实意思表示。判决：张某某、付某某归还皇甫某某借款本金760万元及利息，龙腾公司承担连带还款责任。 一审宣判后，龙腾公司不服，提起上诉。江苏省淮安市中级人民法院经审理后判决驳回上诉，维持原判。 接着小编从法律角度给大家讲讲分析吧： 担保合同或同意担保的股东会决议系由单独或者共同持有公司三分之二以上有表决权的股东签字同意，应当认定担保合同符合公司的真实意思表示，合同有效。 本案涉及对股东表决权的意义、表决程序设定目的的理解，以及如何认定担保行为的效力。 1.表决权是股东行使共益权时表达意志、管控公司的一项重要权利。股东表决权与其控制、治理公司密切相关。根据公司法第四十二条、第四十三条和第一百零三条第一款的规定，股东表决权的一般行使规则为，有限责任公司股东因其兼具资合性和人合性，原则上按照出资比例行使表决权，除非公司章程另有规定；股份有限公司因其资合