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新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：作为新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，2009年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司了整体利益，保护了全体股东的合法权益。
现将2009年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、2009年度本人出席董事会和股东大会会议情况1、公司召开会议次数。
2009年，公司召开7次董事会，4次股东大会。
2、本人出席会议情况。
本人出席有关会议情况如下表所列。
出席董事会会议情况应出席董事会会议次数亲自出席 委托出席 缺席 召开股东大会次数出席股东大会次数7 4 1 2 4 1本人对亲自出席的各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况1、2009年3月24日，针对公司关于2009年度预计发生的关联交易；继续聘任西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2009年度审计机构；2008年母公司资产负债表期初数据进行调整事项说明；公司2008年度激励基金发放；2008年度内部控制自我评价报告；为全资子公司河南宏展实业提供不总额不超过6000万元银行借款担保；公司2008年度对外担保等事项，独立董事发表了如下意见：（1）2009年度公司预计发生的日常关联交易已经公司董事会会议审议通过，有关关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。
关联交易的定价原则遵循公平公允原则，公司与各关联方同意参照市场价格来确定，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。
（2）西安希格玛有限责任会计师事务所为公司出具的《2008年度审计报告》真实、准确的反映了公司2008年度的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2009年度的财务审计机构。
独立董事2020年度述职报告各位股东：本人毕秀丽作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司董事会2020年的相关会议，对董事会的相关议案发表了表决意见及独立董事意见。
本人认为在任职鲁泰公司独立董事期间，尽职尽责，维护公司及股东利益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立董事的权利。
一、本人本年度应出席会议次数为12次，本人2020年出席公司董事会会议情况：1、亲自出席会议届次情况：九届八次、九届九次、九届十次、九届十一次、九届十二次、九届十三次、九届十四次、九届十五次、九届十六次、九届十七次、九届十八次、九届十九次，其中九届十三次为现场出席，其余为通讯表决。
2、委托出席会议届次情况：无。
3、缺席会议届次情况：无。
4、作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、本人出席公司股东大会的情况：本人未出席公司股东大会。
三、本人没有提议召开董事会情况发生。
四、本人没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
五、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、本年内发表独立意见情况：本年度本人作为独立董事，对公司的有关事项发表独立意见25次，分述如下：（一）在第九届董事会第八次、第十七次、第十九次会议上，就淄博诚舜袜业有限公司向本公司、全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供毛巾、袜子、纸管及服务等，就淄博诚舜经贸有限公司向本公司及全资子公司提供日用百货等，就鲁瑞精细化工有限公司向本公司及全资子公司鲁泰（越南）有限公司、控股子公司鲁丰织染有限公司提供纺织品化学助剂等产品，淄博利民净化水有限公司向本公司及控股子公司鲁丰织染有限公司和全资子公司淄博鑫胜热电有限公司提供再生水及污水处理服务，淄博鲁诚石化销售有限公司为本公司及全资子公司淄博鲁群纺织有限公司、淄博鑫胜热电有限公司及控股子公司鲁丰织染有限公司提供油品，诚舜石化（浙江舟山）有限公司为本公司及全资子公司淄博鑫胜热电有限公司提供油品、为本公司控股子公司鲁丰织染有限公司提供天然气，淄博鲁诚纺织投资有限公司向本公司出租土地、房屋，淄博鲁群置业有限公司向本公司出租房屋。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事2009年度述职报告根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司的独立董事，我们在2009年认真履行职责，出席了2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。
现将2009年度的工作情况汇报如下：一、2009年度出席董事会和股东大会情况2009年度，公司共召开了6次董事会和2次股东大会。
我们严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，出席有关会议情况如下表：独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注刘英杰 6 6 0 0王玉玫 6 6 0 0刁云涛 6 6 0 0王志华 6 6 0 0周承娟 6 6 0 0 我们对每次提交的董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，报告期内对以下事项发表了独立意见：1、就公司第五届董事会第十二次会议关于公司对外担保情况发表了独立意见1经核查，公司2008年度当期及累计公司对外担保金额为0元（不含对控股子公司担保）。
公司能够严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
报告期内，公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
2、就公司第五届董事会第十二次会议关于2008年度董事、高管薪酬分配有关事项发表了独立意见（1）公司董事会对该薪酬分配方案的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；（2）公司董事及高管人员年薪收入与其本人岗位责任及全年工作绩效考核相联系，是公允合理的，不存在损害公司和股东利益的情形。
河南华英农业发展股份有限公司独立董事2009年度述职报告作为河南华英农业发展股份有限公司（下称公司）的独立董事，2009年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2009 年度履行独立董事职责情况述职如下：一、参会情况2009年度应出席董事会4次、股东大会3次，实际出席董事会4次（其中出席现场会议次数3次，现场结合通讯方式召开会议1次），股东大会3次。
二、发表独立意见情况1、2009年2月25日，对公司关联交易相关事项出具了意见。
经审查公司提供的有关关联交易资料，基于独立的立场，就公司拟向河南省农业综合开发公司贷款等关联交易事项发表以下独立意见：河南省农业综合开发公司拟向公司提供2000万元贷款，贷款利率为7.2%，贷款期限为两年（2009年3月至2011年3月）。
此贷款由河南永达清真食品有限公司提供担保、受托银行为招商银行股份有限公司郑州分行。
上述交易符合国家有关规定，体现了诚信、公平、公允的原则，上述交易符合公司的最大利益，有利于公司的业务发展。
没有损害公司的利益。
同意提交公司第三届董事会第七次会议审议。
2、2009年12月25日，对公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及用超募资金归还银行贷款的事项出具了意见。
经审查公司相关资料，基于独立的立场，我们就用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及用超募资金归还银行贷款的事项发表以下独立意见：（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项根据国富浩华会计师事务所有限公司浩华会业字（2009）第2757号《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况专项审核报告》，公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行；以募集资金14,258.32万元置换公司截至2009年11月30日已预先投入募集资金项目的自筹资金，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益。
2009年述职报告天祝分公司销售部经理2009年度述职报告及工作总结感恩于与天健的结缘及吴总及李经理所给予的良好职业发展空间。
忙碌中，不觉来天祝分公司已近十个月。
自今年四月份调入销售部以来，在总公司及分公司的指导下，开展了天健·华藏广场综合开发项目的市场启动、推广及全面的营销工作。
现将四月份以来天祝销售部工作所到的成绩、存在的问题，作一简单的总结，并对销售部下一步工作的开展作出展望。
一言以蔽之，三句话：成绩是客观的，问题是存在的，总体上天祝销售部是在向前稳步发展的。
一、主要工作完成情况1、启动、建设并巩固了一套锁定客户的VIP购体系。
华藏广场综合开发项目于2009年元月份就成立了销售部开始启动VIP认购的营销体系，但截止四月份效果不太理想，仅认购VIP五户，认购金额440000元。
通过深入实际的调查与沟通，全力重启并巩固了一套VIP认购体系，有效地锁定了客户资源，为提高天健·华藏广场综合项目的知名度、市场占有率、迅速占领天祝县商业地产市场，提供了扎实的保证。
2、有效的组织了天祝县楼盘调查、摸盘，取得了第一手天祝县目前房地产销售信息资料，并为公司在华藏广场综合开发项目的营销策略的制定，价格策略的制定提供了有效的依据。
3、通过一系列的营销方案确保了天健·华藏广场综合项目在天祝县商业地产市场上的领跑地位。
华藏广场由五个组团组成，对这五个组团，根据其位置特点、规划布局、功能特点、工期进度制定了相应的销售策略。
如分期开盘、价格促销等。
通过置业顾问尽职尽责的工作，使每一个组团的开盘都能在天祝县产生轰动并保持其良好的销售态势。
同时，通过分期开盘的方式，前期开盘的部分为后期开盘的价格调整做好了充分的市场预热，使顾客对于价格的调整心理平稳过渡，项目销售单价也由2470元每平方米一路挺至2800元以上每平方米，为项目很好地塑造了其附加价值，给企业创造了最大化利润。
坚定了项目在天祝县商业地产中的领跑地位。
2009年度公司独立董事述职报告独立董事：杨如生李晓帆黄辉各位股东及股东代表：根据中国证监会《上市公司章程指引》第六十九条和《公司章程》第六十九条“在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。
每名独立董事也应作出述职报告”的规定，公司独立董事杨如生、李晓帆、黄辉分别向股东大会作述职报告。
一、独立董事杨如生述职报告根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人2009年度履行独立董事职责情况报告如下：（一）履行独立董事职责总体情况2009年本人认真履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，出席公司2009年各次董事会和股东大会，认真审议会议各项议案，参与上市公司的重大决策和经营管理，对公司重大项目投资决策、资产出售和转让、资产减值、利润分配方案、董事提名的任免、高管聘任和解聘、担保事项、董监高薪酬、公司内部控制等事项发表独立意见，并对提交委员会审议的各项提案提出了意见和建议。
公司安排本人对主要在建项目实地考察，深入了解公司生产经营和运作情况。
本人积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，在研究公司所属企业改制改制的系列事项中，两次对提交董事会审议的议案投反对票，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。
（二）出席会议情况及投票情况：1、出席会议情况：2009年度公司共召开董事会会议12次（含临时会议2次）和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。
2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。
投票表决中，在2009年6月30日五届二十九次董事会审议《关于补充调整深圳市市政工程总公司资产的议案》时，我们从维护中小股东的利益出发，认为将市政工程总公司名下的两台盾构机设备协议转让给本公司的理由不充分，投了反对票。
独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2009年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责，按时参加应出席的会议，认真审议议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人2009年度我履行独立董事职责情况汇报如下：一、2009年度出席公司会议情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立董事的义务。
本人认为2009年度公司董事会、专业委员会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2009年度公司共召开5次董事会，3次股东大会，本人亲自出席了以上全部会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案与真实情况一致并符合公司经营发展目标，未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、对公司重大事项发表独立意见情况2009年度，公司未发生需要发表独立意见的事项。
三、专业委员会履职情况公司于2008年5月9日召开第一届董事会2008年第3次会议，会议决定设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与发展委员会四个专业委员会。
本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员按照《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》和有关文件的相关规定和要求，在2009年度履行了如下职责：1）对公司公开发行股票并在创业板上市相关事宜向董事会提出了建议；2）参与了公司创业板上市申报材料业务和技术部分资料的审核；3）审查了公司高管及董事管理人员2009年度履行职责情况和绩效考核情况；4）对公司薪酬体系和相关制度的建设提出了意见和建议；5）对公司未来业务发展提出了意见和建议。
山东隆基机械股份有限公司2010年度独立董事述职报告各位董事：作为山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独立董事，2010年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2010 年度履职情况报告如下：一、出席会议情况2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
本人出席会议的情况如下：1、亲自出席了公司2010年度召开的7次董事会会议、3次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见的情况根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，2010年度本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下：1、在2010年04月01日召开的第一届董事会第六次会议上，本人对相关事项发表独立意见：（1）对《公司利用超募资金建设年产3.6万吨载重车制动毂项目》发表独立意见：公司利用超募资金建设年产 3.6 万吨载重车制动毂项目，符合公司发展战略，有助于提高公司超额募集资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东利益的情况。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东：大家好！作为广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，本人任期于2009年8月28日届满。
在2009年任期内我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2009年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司的对外担保情况、利润分配、关联交易、续聘年度审计机构、第二届董事会换届选举、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况等相关事项发表了独立意见。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》的有关规定，现就2009年度履职情况向各位股东进行汇报：一、出席会议的情况在2009年度第二届董事会任期内，公司共召开5次董事会会议，2次股东大会。
董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。
我出席董事会会议的情况如下：独立董事 姓名 2009年度应参加董事会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议顾家麒 5 4 1 0 否本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，并列席了部分股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
本年度，我对提交董事会的全部议案均进行了审议通过，没有反对、弃权的情况。
二、2009年度发表独立意见的情况根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，我对公司2009年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后发表独立意见。
1、2009年2月25日，就公司第二届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：作为广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第六次会议有关事项基于独立判断立场，发表意见如下：（1）对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司累计和2008年度当期对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：A、截止报告期末（2008年12月31日），公司尚未履行完毕的担保情况如下：序号担保提供方担保对象担保类型担保期限担保合同签署时间审议批准的担保额度实际担保金额担保债务逾期情况1 海鸥卫浴黑龙江北鸥卫浴用品有限公司连带责任保证两年 2008年10月10日2000万元 800万元无B、截止报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0。
山东联合化工股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及代表：本人作为山东联合化工股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，忠实履行独立董事的职责。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2009年的工作情况向各位股东汇报如下。
一、2009年出席董事会及股东大会的情况（一）董事会会议情况2009年度，公司共召开了9次董事会，本人亲自出席了公司所有的董事会会议，其中有4次以通讯表决的形式参加，报告期内没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
本人对公司有关事项经审阅后按照有关规定出具了独立意见。
（二）股东大会会议情况报告期内，本人亲自出席了公司2008年年度股东大会和两次临时股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
2009年度公司运转正常，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2009年度本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
报告期内，本人也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况报告期内，公司运作规范，有关重大事项均履行了相关审议程序，各会议议案符合公司发展的要求，本人做为独立董事，报告期内出具过如下独立意见：1、在公司于2009年2月1日召开的一届二十二次董事会会议上，对公司董事会换届事宜发表了独立意见。
2、在公司于2009年2月21日召开的二届一次董事会会议上，对公司聘任高管人员事宜发表了独立意见。
3、在公司于2009年3月25日召开的二届二次董事会会议上，对公司内部控制自我评价报告、2008年度利润分配预案、续聘上海上会会计师事务所、关联方资金往来和对外担保事宜发表了独立意见。
独立董事2009年度述职报告各位股东：本人毕秀丽作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司董事会2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了表决意见及独立董事意见。
本人认为在任职鲁泰公司独立董事期间，尽职尽责，维护公司及股东利益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立董事的权利。
一、本人本年度应出席会议次数为8次，本人2009年出席公司董事会会议情况：1、亲自出席会议届次情况：五届二十七次、五届二十八次、五届二十九次、五届三十次、五届三十一次、五届三十二次、五届三十三次、五届三十四次。
其中五届二十九次、五届三十二次会议为现场出席，其余为通讯表决。
2、委托出席会议届次情况：无。
3、缺席会议届次情况：无。
作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、本人出席公司股东大会的情况：本人因工作原因没有出席公司召开的股东大会。
三、本人没有提议召开董事会情况发生。
四、本人没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
五、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、本年内发表独立意见情况：（一）本人在第五届董事会第二十八次会议上，《关于将闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》发表如下独立意见：1、公司根据公司募集资金投入项目的最新进度安排和公司的财务状况，将3亿元闲置募集资金临时用作补充流动资金，时间不超过6个月，可以充分利用募集资金，减少财务费用支出，保证股东利益最大化。
2、公司保证不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目实施，流动资金的用途仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，并保证在6个月到期后及时转至募集资金专用账户。
3、公司第五届董事会第二十八次会议以全票同意审议通过了该项议案，并按规定提交公司2009年度第一次临时股东大会批准后实施，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，程序合法有效。
4、根据公司目前的资产负债状况及未来的现金流状况，在本次募集资金临时补充流动资金到期后，公司有能力偿还。
同意公司将3亿元募集资金临时用于补充流动资金，期限为自股东大会批准之日起不超过6个月。
（二）在第五届董事会第二十八次会议上，本人作为鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会的独立董事，就淄博市利民净化水有限公司为本公司及鲁丰织染处理生产污水、淄博鲁群纺织有限公司租赁使用淄博鲁诚纺织投资有限公司部分生产设备、淄博鲁丰织染有限公司租赁淄博鲁诚纺织投资有限公司部分办公用房的关联交易发表如下独立意见：1、鲁泰公司已事前向本人就上述关联交易征求意见，本人认为上述关联交易为鲁泰公司及其子公司正常生产中发生的关联交易，不会损害鲁泰公司及股东的利益，同意将上述关联交易提交鲁泰公司第五届董事会第二十八次次会议审议。
2、鲁泰公司第五届董事会第二十八次次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述关联交易的议案。
3、董事会在审议上述关联交易过程中，关联董事刘石祯、王方水、刘子斌、秦桂玲、孙志刚依法进行了回避。
4、鲁泰公司董事会审议上述关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联交易额度在董事会审批权限范围内，不需要提交股东会批准。
5、上述关联交易是鲁泰公司生产中正常发生的交易，不存在损害鲁泰公司及股东的权益。
（三）在第五届董事会第二十九次会议上，本人作为独立董事就《公司高管人员2008年激励与约束方案考核结果》的议案，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，对公司董事会薪酬委员会提供的与上述议案有关的材料进行了审查，并就有关情况向相关人员进行了询问，发表独立意见如下：《关于公司高管人员2008年激励与约束方案考核结果的议案》由董事会薪酬委员会提出，并已经第五届董事会第二十九次会议审议通过，我们认为该考核结果符合公司股东大会通过的《鲁泰纺织股份有限公司高级管理人员激励与约束方案》的有关规定及公司2008年度实际经营业绩情况。
（四）在第五届董事会第二十九次会议上，本人作为独立董事本着谨慎的原则，对公司2008年度内部控制自我评价报告进行了审核，并对与此有关的材料进行了审查，就有关情况向审计委员会、公司审计部有关人员进行了询问，并发表独立意见如下：1、公司建立健全了内部控制制度，2007年6月6日第五届董事会第一次会议审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司内部控制制度》，并于2008年3月6日经第五届董事会第十五次会议批准，进行了第一次修改。
我们认为公司内部控制制度符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，并能根据公司实际情况及时修改，保证了内部控制制度的有效性。
2、公司审计部门对公司内部控制的有效性进行了评估，做出了内部控制自我评价，并由公司董事会审议通过，我们认为：评估、评价过程符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，内部控制自我评价报告的格式符合深证上[2007]168号《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的要求，内容真实、客观、完整地反映了鲁泰公司内部控制制度的执行情况和效果。
3、为公司进行财务审计的注册会计师中瑞岳华恒信会计师事务所有限公司核查了《鲁泰纺织股份有限公司2008年度内部控制制度自我评价报告》，为公司出具了中瑞岳华专审字[2009]第0804号《内部控制鉴证报告》，认为公司内部控制制度有效。
（五）在第五届董事会第二十九次会议上，本人作为独立董事本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查，并发表如下意见：报告期内，公司除为控股子公司提供担保外，没有发生其他对外担保事项。
对控股子公司的担保发生额为10,664.45万元，报告期末，对控股子公司担保余额10,206.08万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益的2.88%。
我认为，公司按照《公司章程》等规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。
报告期内，公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
（六）在第五届董事会第三十次会议上，本人作为公司独立董事，就鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）按照深圳证券交易所《关于做好上市公司2009年第一季度报告工作的通知》（深证上〔2009〕23号）中第八条的要求，在本次季度报告中对年同期披露的财务报表相关数据进行了追溯调整，做出说明如下：1、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》（证监会公告（2008）43号），本公司在编制2008年度财务报告时已经按照公告要求对公司因“除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益”而形成的非经常性损益进行了追溯调整。
在2009年一季度报告中对已经披露的上年度同期数据需要按照上述要求进行追溯调整。
本项调整主要影响扣除非经常性损益计算的相关财务指标，调整数据见附表。
非经常性损益追溯调整明细表（金额单位人民币元）项目2008年一季度披露数据追溯调整后2008年一季度数据非流动资产处置损益 144,430.99144,430.99计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外430,000.00430,000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益0.0022,400.00除上述各项之外的其他营业外收支净额 213,378.74213,378.74小计 787,809.73810,209.73 减：所得税影响数 355,819.38172,563.46非经常性损益净额 431,990.35637,646.27归属于少数股东的非经常性损益净额 6,443.6617,610.89归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 425,546.69620,035.38扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润129,148,178.37145,352,745.01非经常性损益净额对净利润的影响 425,546.69620,035.38非经常性损益净额对净利润的影响比例2、根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局《关于认定2008第一批高新技术企业的通知》（鲁科高字[2009]12号），公司被认定为高新技术企业并于2008年12月5日取得《高新技术企业证书》。
依照《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、国家税务总局《关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发〔2008〕111号），公司享受15%的企业所得税税率。
2008年度报告披露时已经按照15%的税率对全年所得税进行了调整。
由于2008年第一季度公司是按照25%的税率计算并预缴企业所得税的，因此2009年一季度报告对去年同期的所得税按照15%的税率进行追溯调整。
本调整影响净利润、净资产及相关财务指标。
调整数据见附表。
所得税及相关财务指标追溯调整明细表（金额单位人民币元）2008年一季度报告披露数据追溯调整后2008年一季度数据项目合并母公司合并母公司所得税费用47,733,469.08 40,982,824.36 31,334,413.75 24,583,769.03139,308,024.49 净利润 128,742,442.59122,908,969.16145,141,497.92归属于母公司所有者129,573,725.06 145,972,780.39的净利润扣除非经常性损益后129,148,178.37 145,352,745.01的净利润基本每股收益 0.15 0.17稀释每股收益 0.15 0.17净资产收益率 5.41% 6.09%扣除非经常性损益后5.39%6.11%的净资产收益率我同意上述调整。
（七）在第五届董事会第三十三次会议上，本人作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查，并发表独立意见如下：报告期内，公司除为控股子公司提供担保外，没有发生其他对外担保事项。
