天宸股份第十届监事会第二次会议决议公告

10月12日沪深晚间公告1. 关于公司债券发行的公告1.1 公司介绍•公司名称：XXX•证券代码：XXX•证券简称：XXX1.2 发行情况公司向公众发行XX亿元债券，发行价格为XX元，票面利率为XX%，期限为XX年。

本次债券发行全部通过线上渠道进行，发行效率高，募集资金将用于公司资本金补充和项目投资等方面。

1.3 其他信息公司债券发行已经获得中国证监会、上海证券交易所的批准，并通过了信用评级机构的评级。

公司将会积极履行债券发行及后续管理的相关职责，保证债券持有人的权益。

2. 公司业绩公告2.1 公司介绍•公司名称：XXX•证券代码：XXX•证券简称：XXX2.2 业绩情况公司在第三季度实现了XX亿元的营业收入，同比增长了XX%；净利润为XX 亿元，同比增长了XX%。

公司表示，业绩增长主要得益于公司产品优化、市场拓展及内部管理水平的提升等因素。

2.3 展望未来公司表示，未来将继续加强研发投入，优化产品结构，并积极拓展国际市场，以进一步提升公司市场份额和盈利能力。

3. 其他公告3.1 公司介绍•公司名称：XXX•证券代码：XXX•证券简称：XXX3.2 其他情况公司表示，因为某些不可抗力因素，公司原计划于2021年10月中旬举行的股东大会将延迟至2021年10月底后另行通知。

公司将履行股东大会相关职责，并为股东提供公正、透明的信息披露。

3.3 其他信息公司还表示，将在第四季度开展公开招标活动，以寻找具有财务、法律、建筑等方面专业能力的优秀人才支持公司未来发展。

具体招聘信息将在公司官网上公布。

上海市天宸股份有限公司2012年半年度报告摘要§1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人代峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）陈永青声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 基本情况简介2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标2.2.2 非经常性损益项目√适用□不适用§3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表√适用□不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股3.3 控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用§4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动□适用√不适用§5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表5.2 主营业务分地区情况5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明√适用□不适用1、本公司房地产业务自上年开始进入规划调整期，故本报告期无房产销售收入。

2、本公司酒店业务以租赁房屋形式对外整体出租，故本报告期租金收入反映在其他业务收入中。

3、本公司商贸流通业务增加了业务量，占本期营业收入的比重大幅上升，成为本期主营业务收入的主要来源。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明□适用√不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析□适用√不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用□适用√不适用5.6.2 变更项目情况□适用√不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。

本协议书由以下各方于2024年9月14日签署：甲方（投资方）：_______________________________________________ 地址：______________________________________________________法定代表人：_______________________________________________联系方式：________________________________________________注册资本：________________________________________________统一社会信用代码：________________________________________银行账户信息：____________________________________________乙方（被投资方）：__________________________________________地址：______________________________________________________法定代表人：_______________________________________________联系方式：________________________________________________注册资本：________________________________________________统一社会信用代码：________________________________________银行账户信息：____________________________________________鉴于：1. 甲方有意对乙方进行股权投资，乙方同意接受该投资，并且双方希望就相关投资事项达成明确的协议，以确保双方的合法权益及投资安全。

安庆市地方金融监督管理局关于同意安庆新昌小额贷款股份有限公司股权变更备案的通知
文章属性
•【制定机关】
•【公布日期】2023.11.24
•【字号】宜秀金字〔2023〕13号
•【施行日期】2023.11.24
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】金融综合规定
正文
安庆市地方金融监督管理局关于同意安庆新昌小额贷款股份
有限公司股权变更备案的通知
安庆市宜秀区地方金融监管服务中心：
《关于安庆新昌小额贷款股份有限公司股权变更备案的请示》(宜秀金字〔2023〕13号)收悉。

经研究，现通知如下：
同意安庆新昌小额贷款股份有限公司按照董事会决议(股东会授权)，股东安徽善开商贸有限公司转让100万股给新股东朱仲飞。

变更后，公司股权结构为法人股金额43654万元，43654万股，占总股本的42.9%；自然人股金额58105万元，58105万股，占总股本的57.1%。

请督促安庆新昌小额贷款股份有限公司按经核准备案的变更事项，及时到市场监管部门办理变更手续。

安庆市地方金融监督管理局
2023年11月24日。

适用范围：上市公司及其控股子公司发生如下事项，需按本指引履行信息披露义务。

1、涉案金额超过1000万元人民币，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上的重大诉讼、仲裁事项。

2、可能导致的损益达到上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，且绝对额超过100万元人民币的诉讼、仲裁事项。

3、未达到上述标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，上市公司董事会基于案件特殊性认为可能对上市公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者本所认为有必要的，以及涉及股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼。

4、单个诉讼、仲裁涉案金额虽未达到上述披露要求，但连续12个月累计发生额达到上述金额的，应当按照累计发生额及时予以披露，但是已经披露的诉讼、仲裁不再纳入累计计算范围。

证券代码：证券简称：公告编号：XXXX股份有限公司涉及诉讼（仲裁）公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：案件所处的诉讼（仲裁）阶段上市公司所处的当事人地位涉案的金额是否会对上市公司损益产生负面影响一、本次重大诉讼起诉、仲裁申请的基本情况（或被起诉、被申请仲裁的基本情况）说明本次诉讼或仲裁起诉时间、受理时间，诉讼或仲裁机构名称及所在地，诉讼或仲裁各方当事人、代理人及其单位的姓名或名称。

被起诉或被申请仲裁的，说明公司收到起诉状或申请书的时间，诉讼或仲裁机构名称及所在地，诉讼或仲裁各方当事人、代理人及其单位的姓名或名称。

二、诉讼或仲裁的案件事实、请求、答辩、反诉或反请求的内容及其理由说明本案的基本情况，包括案件事实、诉讼或仲裁的请求内容、理由等，本方或对方的答辩、反诉或反请求内容及其理由（如存在）。

三、诉讼判决、裁定情况或仲裁裁决情况（适用于判决、裁定或裁决阶段）说明诉讼判决、裁定或仲裁裁决的结果、时间以及各方当事人对结果的意见。

上海市天宸股份有限公司2019年年度股东大会会议资料2020年5月28日上海市天宸股份有限公司2019年年度股东大会文件目录1、会议程序及议程 (3)2、会议须知 (4)3、会议议案（1）审议公司2019年度报告正文及摘要 (5)（2）审议公司2019年度董事会工作报告 (6)（3）审议公司2019年度监事会工作报告 (10)（4）审议公司2019年度财务决算报告 (13)（5）审议公司2019年度利润分配预案 (16)（6）审议聘请2020年度公司财务审计机构及内控审计机构并支付其审计费用的预案 (17)（7）审议关于公司董事会换届暨提名第十届董事候选人的相关议案 (21)（8）审议关于公司监事会换届暨提名第十届监事候选人的相关议案 (25)（9）听取公司独立董事2019年度述职报告 (27)2019年年度股东大会程序及议程会议时间：2020年5月28日下午14:30会议地点：上海市新华路160号上海影城多功能厅参会人员：公司股东、董事、监事、高管人员等见证律师：锦天城律师事务所律师大会程序：一、宣读股东大会须知二、宣布股东大会议程四、投票表决、计票五、股东发言六、大会发言解答七、宣布表决结果八、由大会见证律师宣读法律意见书九、宣布大会结束2019年年度股东大会须知为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，现提出如下议事规则：一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、根据公司章程规定，本次股东大会设立大会秘书处。

三、本次大会所有的议案均采用书面投票方式进行表决。

每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

证券代码：600620 股票简称：天宸股份编号：临2020-019
上海市天宸股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海市天宸股份有限公司第十届监事会第一次会议于2020年6月5日以通讯方式召开。

会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。

会议的召集、召开等程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

会议一致选举江雁宾为公司第十届监事会主席，表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司监事会
2020年6月6日。

上海神奇制药投资管理股份有限公司
监事关于对公司第十届监事会第四次会议
相关事项的专项说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海神奇制药投资管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的全体监事，基于独立判断和监督的立场，我们对第九届监事会第十次会议相关事项发表专项说明意见，具体说明如下：
一、关于增加2020年度日常关联交易预计额度的意见
公司日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易必要，交易程序合法有效，交易价格公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，没有损害公司和股东的利益。

（以下无正文）
监事：
夏宇波涂斌胡岚
二〇二〇年十二月十四日。

全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露公告类别索引表
g∣o友于定向发行优先股完成股份初始登记的公否
会计师事务所及注册会计师关于非标准无保留意见审计报告涉及事项处理情况的说明
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