2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告
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中，非流通股股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份数 122400000
股，占公司股份总数的 64.97％；流通股股东及股东代表 2335 人（其
中现场投票 150 人），代表有表决权的股份数 20131754 股，占公司社会
公众股股份总数的 30.50％，占公司股份总数的 10.69％。
公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的律师
证券代码：600971
股票简称：恒源煤电
编号：临 2006-004
安徽恒源煤电股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会 暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示： （一）本次会议无否决或修改提案的情况； （二）本次会议无新提案提交表决； （三）公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告； （四）公司股票复牌的时间详见股权分置改革方案实施公告。 二、会议召开情况 （一）召开时间：
1
（五）现场会议主持人：公司董事长汪永茂先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次相关股东会议表决的股东及股东代表共有 2339 人，代表
公司有表决权的股份数 142531754 股，占公司股份总数的 75.65％。其
142531754 140942401 1557403
20131754 18542401 1557403
122400000 122400000
0
31950 31950
0
98.88% 92.11% 100%
2
表决结果：通过。本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股
东所持有效表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所
五、律师见证情况
公司聘请安徽天禾律师事务所祝传颂律师对本次相关股东会议进
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行了现场见证，并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司临 时股东大会暨相关股东会议的召集、召开、出席相关股东会议的股东及 代表人的资格及表决程序等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规范意见(2000 年修订)》、《上市公司股权分置改革 管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所 股票上市规则(2004 年修订)》和《公司章程》的规定，会议决议合法有 效。
六、备查文件 （一）《安徽恒源煤电股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨 股权分置改革相关股东会议决议》； （二）《法律意见书》。 特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司 董事会
二○○六年一月二十日
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持有效表决权的三分之二以上通过。
（二）参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革
说明书》的表决情况：
单位：股
序号
股东名称
持有股数 投票情况
1 交通银行－科汇证券投资基金 499790
同意注
2 国元证券有限责任公司
450000
同意
3 林燕明
394989
同意
中国工商银行－华安上证 180 指 268598
1、现场会议召开时间：2006 年 1 月 20 日下午 14：00 2、网络投票时间：2006 年 1 月 18 日-20 日每日上午 9：30 至 11： 30、下午 13：00 至 15：00 （二）现场会议召开地点：安徽恒源煤电股份有限公司一楼会议室 （三）会议召开方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票和委 托董事会投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会
4 数增强型证券投资基金
同意
中国建设银行－华宝兴业多策略 220000
5 增长证券投资基金
同意
6 袁志南
211260
同意
7 雷宁
200365
同意
8 交通银行－科瑞证券投资基金 200000
同意
9 倪钟鸣
200000
同意
10 中国银行－景宏证券投资基金 200000
同意
注：国元证券全权委托公司独立董事韦法云现场投票，由韦法云投票决定同意。
出席了本次会议。
四、提案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《安徽恒源煤电股份有
限公司股权分置改革说明书》（以下简称“《股权分置改革说明书》”）。
本次会议表决结果如下：（Biblioteka ）《股权分置改革说明书》投票表决结果：
单位：股
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 流通股股东 非流通股股东
