董事会议案清单

董事会年度工作计划议案尊敬的各位董事：谨向各位董事提交董事会年度工作计划议案，旨在确定公司在未来一年内的整体发展方向和目标，并为实现这些目标做出详细的规划和安排。

现将具体议案内容如下：一、过去一年回顾首先，让我们回顾一下过去一年公司的工作情况。

在过去的一年中，公司经历了各种市场变化和挑战，但我们成功地应对了这些挑战，并取得了一定的成绩。

公司业绩持续增长，营收和利润均实现了稳步增长。

在产品研发方面，我们推出了一系列新产品，增强了公司的市场竞争力。

在市场拓展方面，我们进一步扩大了市场份额，并在新兴市场取得了一定的突破。

总体上，公司在过去一年中取得了不俗的成绩，为未来的发展奠定了良好的基础。

二、市场环境分析在确定未来一年的工作计划之前，首先需要对当前的市场环境进行充分的分析，了解公司所处的行业发展趋势，以及市场上的竞争格局和机遇与挑战。

随着科技的快速发展和全球化的加剧，市场环境变化迅速，我们要做好充分准备，应对不断变化的市场环境。

三、公司发展目标根据对市场环境的分析，我们确定了未来一年内公司的发展目标：在保持稳定增长的基础上，进一步提升市场份额和盈利能力；加大产品研发和创新力度，提高产品质量和技术含量；加强市场推广和渠道拓展，提升品牌知名度和市场影响力；同时，加强内部管理，建立科学高效的企业管理体系。

四、具体工作计划在实现上述发展目标的过程中，公司需要采取一系列措施，以下是公司未来一年工作计划的具体内容：1.市场营销：加大市场投入，拓宽销售渠道，加强品牌宣传和推广活动，提升公司在市场上的知名度和美誉度。

2.产品研发：增加产品研发投入，提高产品质量和性能，不断完善产品线，满足消费者需求，提升市场竞争力。

3.人才培养：加强员工培训和团队建设，提升员工素质和工作技能，激发员工的潜能和创造力。

4.内部管理：完善企业内部管理制度，建立高效的运营管理机制，提高企业管理水平和效率。

5.风险管理：加强风险防范意识，建立完善的风险管理体系，防范各类风险，确保公司健康稳定发展。

董事会决策事项清单（示范文本）一、重大战略规划类1. 落实国家及省、市、区发展战略的重大举措。

2. 企业发展战略规划、中长期发展规划、专项发展规划和生产经营方针。

3. 企业主营业务、产业布局规划和产业结构调整方案。

4. 企业重大战略合作方案。

二、重大体制机制类5. 企业章程草案和章程修改方案，企业投资、融资、担保、借款等基本管理制度。

6. 董事会及有关专门委员会议事规则。

7. 企业内部管理机构和人员编制的设置和调整等有关事项，企业分支机构的设立和撤销。

8. 企业及其下属企业合并、分立、变更公司形式、解散的方案。

9. 一级子企业重大事项决策程序。

三、重大经营管理类10. 企业年度经营计划、年度经营目标和投融资计划及方案。

11. 企业年度财务预算方案、决算方案及预算调整方案，年度预算内大额资金与超预算的资金调动使用事项。

12. 企业年度审计计划和重要审计报告。

13. 企业利润分配方案和弥补亏损方案。

14. 企业变更注册资本的方案。

15. 企业年度工资总额预算方案，所属企业领导人员薪酬和奖金分配方案、企业各级管理人员履职待遇和业务支出总体方案。

16. 企业负责人经营业绩考核目标值。

17. 企业资产负债率上限。

18. 聘用或者解聘负责公司年度财务审计、法律顾问等第三方中介机构及其报酬。

19. 企业全面风险管理及内部控制年度工作报告。

20. 企业财务、运营、法律等重大风险管理及内控方案。

21. 涉及经营管理责任事故的处理意见，法律诉讼（仲裁）、经济纠纷以及影响企业稳定的重大事件的处理意见。

22. 集团部门及一级子企业（按管理关系）年度绩效评价方案。

23. 企业及所属企业破产、改制、出资、兼并重组、上市以及[限额以上]产权置换、[限额以上]非股权性资产转让、重要资产的质押拍卖等事项。

四、重要人事类24. 依法聘任或者解聘所属企业（分支机构）经营班子成员等事项。

25. 企业及重要子企业市场化选聘职业经理人的工作方案。

董事会议案
一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录：
1、选举董事长；
2、聘任总经理及决定其报酬事项；
3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人
及其报酬事项；
4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案；
5、制定或修改根本管理制度；
6、其它特别重大事项
二、存续公司董事会议案目录：
1、审议总经理2021 年年度工作报告；
2、审议2021 年年度财务决算方案；
3、审议公司2021年工作经营方案；
4、审议2021年年度财务预算方案；
5、审议利润分配方案〔通过后提交股东会审议〕；
6、审议投资方案〔通过后提交股东会审议〕；
7、审议公司组织架构设置方案；
8、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据提名决定聘
任或者解聘公司其他高管及其报酬事项；
9、审议公司的根本管理制度；
10、章程规定的其它职权事项。

董事会决策事项及经理层经营权限清单一、重大战略规划类1.落实国家及省、市发展战略的重大举措。

2.企业发展战略规划、中长期发展规划、专项发展规划和生产经营方针。

3.企业主营业务、产业布局规划和产业结构调整方案。

4.企业重大战略合作方案。

二、重大体制机制类5.企业章程草案和章程修改方案，企业投资、融资、担保、借款等基本管理制度。

6.董事会及有关专门委员会议事规则。

7.企业内部管理机构和人员编制的设置和调整等有关事项，企业分支机构的设立和撤销。

8.企业及其下属企业合并、分立、变更公司形式、解散的方案。

9.一级子企业重大事项决策程序。

三、重大经营管理类10.企业年度经营计划、年度经营目标和投融资计划及方案。

11.企业年度财务预算计划、决算计划及预算调整计划，年度预算内大额资金与超预算的资金调动使用事项。

12.企业年度审计计划和重要审计报告。

13.企业利润分配方案和弥补亏损方案。

14.企业变更注册资本的计划。

15.企业年度工资总额预算方案，所属企业领导人员薪酬和奖金分配方案、企业各级管理人员履职待遇和业务支出总体方案。

16.企业负责人经营业绩考核目标值。

17.企业资产负债率上限。

18.聘用或者解聘负责公司财务、审计、法律等第三方中介机构及其报酬。

19.企业全面风险管理及内部控制年度事情敷陈。

20.企业财务、运营、法律等重大风险管理及内控方案。

21.涉及经营管理责任事故的处理意见，法律诉讼（仲裁）、经济纠纷以及影响企业稳定的重大事件的处理意见。

22.集团部门及一级子企业（按管理关系）年度绩效评价方案。

23.企业及所属企业破产、改制、出资、兼并重组、上市以及【限额以上】产权置换、【限额以上】非股权性资产转让、重要资产的质押拍卖等事项。

四、重要人事类24.依法聘任或者解聘所属企业（分支机构）经营班子成员等事项。

25.企业及重要子企业市场化选聘职业经理人的工作方案。

26.企业员工年度招聘计划、总体方案。

27.企业主要领导外部兼职。

董事会资料全套模板(会议通知、议案清单、议案、表决票、纪要、决议)2019年第一次董事会会议审议事项表决票为了更好地管理公司，XXX于2019年9月5日召开了第一次董事会议。

会议审议了多项议案，包括调整董事会成员、审议各种报告、规章制度和预算等。

以下是会议审议事项表决票：1.关于调整董事会成员的议案：通过/否决2.关于审议《2019年安全生产工作报告》的议案：通过/否决3.关于审议《2019年财务报告》的议案：通过/否决4.关于审议《2019年审计情况报告》的议案：通过/否决5.关于审议《公司董事会议事规则》的议案：通过/否决6.关于审议修订《公司总经理办公会议事规则》的议案：通过/否决7.关于审议投资项目整改的议案：通过/否决8.关于审议《2019年经营管理方案》的议案：通过/否决9.关于审议《经营情况及处理建议》的议案：通过/否决10.关于审议去存量的议案：通过/否决11.关于审议部分专项工程成本结转的议案：通过/否决12.关于审议企业领导人员履职费用预算的议案：通过/否决关于审议《公司2019年工作报告》的议案本次董事会议审议了《公司2019年工作报告》。

报告详细介绍了公司去年的业绩和今年的发展计划。

经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。

公司将按照报告中的计划，全力推动业务拓展和创新发展，为股东和客户创造更多价值。

关于审议《2019年安全生产工作情况报告》的议案公司高度重视安全生产工作，为了保障员工生命财产安全，公司制定了《2019年安全生产工作情况报告》。

报告介绍了公司安全生产的各项措施和成果。

经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。

公司将继续加强安全生产工作，确保员工和企业的安全。

关于审议《2019年财务报告》的议案财务报告是公司经营的重要指标之一，公司制定了《2019年财务报告》。

报告详细介绍了公司去年的财务状况和经营成果。

经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。

公司将继续加强财务管理，提高经营效益。

国有企业党委会、董事会、总经理办公会分级决策事项清单(范本)公司党委会、董事会和总经理办公会的决策事项清单如下：1.贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和重要会议精神、决议、决定；2.贯彻执行上级政府和有关部门的主要措施、重要决议、及所议定的重大事项、重大决策、重大项目，上级领导的指示、批示和讲话精神；3.研究决定公司及子（分）公司党的建设、精神文明建设、思想政治工作、企业文化建设、党风廉政建设工作规划；4.研究决定公司及子（分）公司年度党建、党风廉政建设责任书制定和考核；5.研究决定公司党委、纪委年度工作报告、公司会工作报告及重要党建会议文件；6.研究制定公司党的建设制度；7.研究集团公司职工代表大会、工会会员代表大会会议方案、选举方案和推荐人选名单；8.研究决定评先选优工作；9.研究决定公司呈报上级党组织的重要请示、报告；10.研究脱贫攻坚相关工作（项目策划、经费支出、会议活动等）；11.研究决定关于党风廉政建设和反腐败工作主体责任落实的意见和措施；12.研究决定公司各级党组织违纪问题立案及处理结果；13.研究决定公司管理权限范围内对违纪党员领导干部的处理、不合格党员领导干部的处置事项；14.研究决定公司及子（分）公司违规经营投资事项的调查报告及责任追究处理意见；15.研究决定重大安全、质量责任事故、群访集访等突发事件的处理意见，法律诉讼（或仲裁）、经济纠纷以及影响公司稳定的重大事件的处理意见；16.对董事会、总经理办公会拟决定的事项中关系公司改革发展稳定的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议；17.对董事会、党委会决策事项执行情况进行监督检查；18.研究决定公司中层管理人员（含子（分）公司领导班子）选拔任用、考核奖惩、岗位调整、轮岗交流；19.研究决定集团公司向子（分）公司委派管理人员；20.研究决定公司人才发展规划；21.研究决定公司系统人员调动、聘用事宜。

以上事项按照党委会、董事会和总经理办公会分级决策，具体决策形式由党委会决定。

公司董事会会议议案1. 任命新的董事成员：公司董事会将讨论并投票决定是否任命新的董事成员加入公司董事会。

这可能是因为现有董事的离职、退休或其他原因，或是为了增加董事会的多样性和专业知识。

2. 审核并批准公司的财务报告：董事会将审查公司的财务报告，包括年度报告、财务报表和审计报告，并决定是否批准这些报告。

这是董事会履行其监督职责的重要议案。

3. 审议并批准公司的战略计划：董事会将讨论公司的战略计划，并决定是否批准该计划。

这包括制定公司的长期发展目标、业务方向和资源分配。

4. 审议并批准公司的预算：董事会将审议公司的预算，包括收入预测、支出预测和资本投资计划，并决定是否批准该预算。

这有助于确保公司在财务方面的可持续发展。

5. 讨论并决定股东回报政策：董事会将讨论股东回报政策，包括股息支付和股份回购计划，并决定是否采取相应措施。

这有助于管理公司的现金流和股东权益。

6. 评估公司高管表现和薪酬：董事会将就公司高管的表现进行评估，并决定是否给予他们相应的薪酬和奖励。

这是确保公司有能力吸引和留住优秀管理人员的重要议案。

7. 审议并批准重要的业务决策：董事会将审议重要的业务决策，如并购、投资、合作伙伴关系等，并决定是否批准这些决策。

这有助于确保公司的业务发展和增加股东价值。

8. 审议并决定公司的治理结构：董事会将讨论公司的治理结构，如董事会委员会的组成、董事会业务范围和权力划分等，并决定是否做出相应调整。

这有助于提高公司的治理效能和监督能力。

以上是一些可能出现在公司董事会会议议案中的常见内容，具体议案可能因公司业务特点和具体情况而有所不同。

新能源公司董事会决策事项清单一、重大决策事项（一）贯彻落实党中央决策部署和落实国家发展战略的重大经营管理举措由党委会前置研究讨论、董事会决策。

（二）企业经营方针、主业调整、发展战略规划、经营计划和投资计划，包括：1.公司主业调整、发展战略、中长期发展规划的制定、修订，战略和发展规划的重要实施方案，由党委会前置研究讨论、董事会决策。

2.公司专项规划、产业规划,由经理层研究建议，授权董事长决策。

3.公司与相关方订立的重大战略合作框架协议事项，授权董事长决策。

4.公司年度综合计划（经营计划），由党委会前置研究讨论、董事会决策。

5.公司年度投资计划（方案），由党委会前置研究讨论、董事会决策。

6.公司投资计划总额不变，对投资计划进行结构性调整，授权董事长决策。

（三）重大的资产重组、资产处置、产权转让、资本运作事项，包括：1.公司合并、分立、解散、破产、清算注销或者变更公司形式的立项，由经理层研究建议、授权董事长决策。

2.公司重组交易立项，由党委会前置研究讨论、董事会决策。

3.公开转让单项（批）资产账面净值和评估值≤5000万元的事项，由经理层研究建议、授权董事长决策。

4.公开转让单项（批）资产账面净值和评估值＞5000万元的事项、或采取非公开协议转让方式的资产转让事项、或属于关联交易的资产转让事项，由党委会前置研究讨论、董事会决策。

5.出资额≤5000万元且不承担担保、委贷责任的非持有公司10%以上股权的股东直接持有的参股股权（非实际控制）转让事项，由经理层研究建议、授权董事长决策。

6.除出资额≤5000万元且不承担担保、委贷责任的非持有公司10%以上股权的股东直接持有的参股股权（非实际控制）转让事项以外的产权转让（含增资扩股方式）事项、或采取非公开协议转让方式的产权转让（含增资扩股方式）事项、或属于关联交易的产权转让（含增资扩股方式）事项，由党委会前置研究讨论、董事会决策。

7.单项（批）账面净值（不扣减减值准备）400万元以上固定资产报废及实物类资产损失核销，单项（批）账面净值（不扣减减值准备）80万元以上债权类、无形资产损失核销，单项（批）80万元以上终止前期项目损失核销，全年累计400万以上资产减值事项。