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证券代码：300096 证券简称：易联众公告编号：2020-027易联众信息技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告一、会议召开情况2020年4月27日下午14：30-16:30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议在公司六楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
提议召开本次会议的会议通知已于4月16日以电话、短信、电子邮件等方式发出，应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。
本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况经审议，本次会议以书面投票表决的方式形成如下决议：（一）审议通过公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》公司董事会认为：公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告，年报披露提示性公告同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过公司《2019年度总经理工作报告》表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（三）审议通过公司《2019年度董事会工作报告》公司《2019年度董事会工作报告》详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2019年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”及“第十节公司治理”。
公司第四届董事会的5名独立董事（包括已离任的1名独立董事）分别向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，将在2019年年度股东大会上进行述职。
xxxxxx股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度第一章总则第一条为进一步规范和合理制定公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、监事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，以更好的促进公司健康、稳定且持续发展。
xxxxxx股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。
第二条本制度适用于以下人员：（一）董事会成员：包括公司内部董事、聘请的外部董事及独立董事。
（二）监事会成员：包括公司非职工代表监事和职工代表监事。
（三）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：（一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平基本相符；（二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；（三）体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符；（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩；（五）绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。
第二章薪酬构成及发放第四条公司董事会成员薪酬（一）内部董事1、内部董事薪酬由基本薪酬、绩效奖金及其他激励形式部分组成。
基本薪酬依据公司职务，按月发放；绩效奖金由董事会薪酬与考核委员会结合其所担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后提出建议，经董事会审议通过后在次年发放。
2、公司内部董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。
3、公司内部董事不再另外领取董事津贴。
（二）独立董事独立董事在公司领取独立董事津贴。
独立董事津贴按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。
易联众信息技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就公司第四届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于2020年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见经核查，公司严格控制关联方占用资金风险，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2020年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于2020年上半年度公司对外担保情况的独立意见经核查，公司严格控制上市公司对外担保风险。
报告期内，公司未发生对外担保行为，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2020年6月30日的对外担保情况。
三、关于补充确认关联交易的独立意见经审核，公司对因履行2019年4月18日与漳浦县三星旅业发展有限公司签署的《融资租赁合同》而发生的交易补充确认为关联交易，本次补充确认关联交易审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等有关规定，交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司补充确认本次关联交易事项。
四、关于与同一关联人发生关联交易的独立意见经审核，公司及控股子公司与福建医联康护信息技术有限公司发生的关联交易主要是为了满足公司及控股子公司日常生产经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，对公司的独立性不会产生影响。
交易价格参照市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司及控股子公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
易联众信息技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（经2010年8月27日召开的第一届董事会第七次会议审议通过）易联众信息技术股份有限公司易联众信息技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度第一章总则第一条为加强易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第三条公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。
第二章信息申报与披露第四条公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券交易和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）申报其个人身份信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码等）：（一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后2个交易日内；（二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内；（三）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2 个1交易日内；（四）现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内；（五）深圳证券交易所要求的其他时间。
证券代码：300096 证券简称：易联众公告编号：2020-037
易联众信息技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
根据新修订的《中华人民共和国证券法（自2020年3月1日起施行）、2020年2月29日中国证券监督管理委员会发布的《关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》，为规范运作，进一步完善易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）治理制度，结合公司实际情况，拟对《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》、《监事会议事规则》进行修订。
公司2020年4月27日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核制度>的议案》，同日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
上述制度的修订尚需提交公司股东大会审议。
现将相关制度修订的具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订内容
除上述内容外，《公司章程》其他条款不变。
同时提请授权公司管理层办理相关的工商变更登记、备案手续。
二、《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》修订内容
除上述内容外，《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》其他条款不变。
三、《监事会议事规则》修订内容
除上述内容外，《监事会议事规则》其他条款不变。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
董事会
2020年4月29日。
证券代码：300096 证券简称：易联众公告编号：2019-071易联众信息技术股份有限公司关于转让全资子公司厦门易联众商业保理有限公司全部股权的公告特别提示：1、本次交易不构成关联交易。
2、本次交易不构成重大资产重组。
3、本次交易实施后，公司不再持有厦门易联众商业保理有限公司股权，不再将其纳入合并报表范围。
4、本次交易尚需经过有关部门批准。
一、交易概述（一）交易基本情况易联众信息技术股份有限公司（以下简称“易联众”或“公司”）持有全资子公司厦门易联众商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）100%股权。
为了优化投资结构，降低投资风险，集中资源聚焦公司有优势的主营业务，公司拟将持有的保理公司100%股权以人民币113,911,218.38元的价格转让给深圳市海航金融投资管理有限公司（以下简称“海航金融”）。
本次股权转让后，公司不再持有保理公司股权，亦不再将保理公司纳入合并报表范围。
（二）交易审议情况1、公司第四届董事会战略委员会2019年第一次会议审议通过了《关于转让全资子公司厦门易联众商业保理有限公司全部股权的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于转让全资子公司厦门易联众商业保理有限公司全部股权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）其他说明本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
本次交易尚需经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况（一）基本情况公司名称：深圳市海航金融投资管理有限公司企业性质：有限责任公司注册地：广东深圳住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）法定代表人：陈坚注册资本：10,000万人民币统一社会信用代码：914403003564281398成立日期：2015年08月31日经营范围：一般经营项目是：受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集基金管理业务)；投资管理；创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
公司章程范本如何规定公司的关联交易及利益冲突管理制度公司章程是一项重要的法律文件，它规定了公司的运营方式、组织结构以及内部管理制度等内容。
其中，对于公司的关联交易及利益冲突管理制度的规定尤为重要。
本文将探讨公司章程范本中如何规定这一制度。
第一部分：关联交易的定义和限制关联交易是指公司与其董事、高级管理人员、股东或其他关联方进行的商业交易。
为了规范关联交易，公司章程范本应明确定义关联交易的范围，并对其限制加以规定。
具体包括但不限于以下方面：1.1 关联交易的类型公司章程中应详细列举各类关联交易的类型，例如出售或购买资产、提供或接受借款、提供或接受专业服务等。
同时，应明确关联方的具体身份和关系，以便确定是否涉及关联交易。
1.2 披露要求公司章程中应规定对于关联交易的披露要求，包括但不限于提前向董事会披露、公告披露等。
披露内容应包括交易方式、相关金额、利益关系以及是否符合公平、公正原则等。
1.3 交易审批程序公司章程范本中应规定关联交易的审批程序。
包括由独立董事审批、股东大会批准等，并确保审批程序的公正性和透明度。
第二部分：利益冲突管理制度利益冲突管理制度旨在维护公司和各利益相关方的权益，避免由利益冲突引起的潜在问题。
公司章程范本中应包含以下内容：2.1 利益冲突的范围公司章程范本应明确定义利益冲突的范围，包括但不限于董事、高级管理人员和股东在与公司进行交易、获取利益或从事竞争活动时可能产生的利益冲突。
2.2 利益冲突的披露要求公司章程中应明确规定利益冲突的披露要求。
相关人员应在涉及利益冲突的交易或行为发生前向公司披露相关信息，确保透明度和信息公开。
2.3 利益冲突的处理机制公司章程中应规定利益冲突的处理机制，确保公正、合法地处理利益冲突。
可以包括但不限于以下措施：禁止参与有利益冲突的交易、离职安置、利益冲突审查委员会的设立等。
2.4 制裁措施公司章程范本中应对违反利益冲突管理规定的制裁措施作出明确规定，以防止违规行为的发生。
易联众信息技术股份有限公司
佚名
【期刊名称】《中国人力资源社会保障》
【年(卷),期】2011(000)012
【摘要】易联众信息技术股份有限公司依托信息技术和知识管理能力，立足于惠
及人民群众生老病死、关系社会和谐发展的民生行业，专注于民生行业软件技术与服务的研究、开发、应用和推广。
在核心技术领域和商业模式上保持持续自主创新，以将公司发展成为“中国最专业的民生行业应用解决方案提供商和领先的民生信息服务提供商”为战略目标。
【总页数】1页(P64-64)
【正文语种】中文
【中图分类】F49
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证券代码：300096 证券简称：易联众公告编号：2020-068易联众信息技术股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告一、会议召开情况2020年8月24日上午10:30-11:30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议以通讯方式召开。
提议召开本次会议的会议通知已于8月13日以电话、短信、电子邮件等方式发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席石雪莲女士主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。
二、会议审议情况全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：（一）审议通过公司《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
表决通过。
（二）审议通过公司《关于补充确认关联交易的议案》经审议，监事会认为：公司对因履行2019年4月18日与漳浦县三星旅业发展有限公司签署的《融资租赁合同》而发生的交易补充确认为关联交易，本次补充确认关联交易审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等有关规定，交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
《关于补充确认关联交易的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
kone公司管理制度第一章总则第一条为了规范KONE公司的管理制度，提高公司的运营效率和管理水平，本管理制度制定。
第二条公司的管理制度遵循科学、民主、规范、高效的原则，坚持依法管理，执法合一，以提高公司的核心竞争力，保障公司的健康发展。
第三条公司的管理制度适用于全体员工和管理层，包括但不限于董事长、总经理、副总经理、部门经理、员工等。
第二章组织架构第四条公司的组织架构由总部和分支机构组成。
总部设立管理委员会，由董事长、总经理等组成，负责决策和执行公司的战略规划，监督各部门的运营情况。
分支机构包括各地区办事处、生产工厂、销售中心等。
第五条公司的部门设置包括人力资源部、财务部、市场营销部、研发部、生产部等。
第三章岗位设置和职责第六条公司根据实际业务需要设置相应的岗位，并明确各个岗位的职责和权限。
第七条公司的职员分为正职和兼职，正职员工担任具体工作职责，兼职员工担任辅助工作职责。
第八条各部门负责人要定期召集部门全体人员开会，汇报工作进展和存在的问题，提出解决方案，保证部门的正常运转和工作效率。
第九条公司的管理人员应该具备较强的领导力和组织能力，能够有效地协调各个部门的工作，推动公司的整体发展。
第四章工作制度第十条公司实行严格的工作制度，包括但不限于上班时间、出勤记录、请假制度、加班安排等。
第十一条公司的员工应该严格遵守公司的工作制度，不得迟到早退，不得私自请假，如有特殊情况需请假，应提前向部门负责人报备。
第十二条公司的员工在上班期间应专心工作，不得擅自使用手机、上网等影响工作效率的行为。
第五章绩效考核第十三条公司实行绩效考核制度，包括但不限于年度考核、季度考核、月度考核等。
第十四条公司的员工应按照公司的绩效考核要求，按时完成各项工作任务，提高个人工作效率和质量。
第十五条公司的绩效考核结果将会直接影响员工的晋升、薪资调整等，对公司的员工来说，绩效考核是极为重要的。
第六章奖惩制度第十六条公司实行奖惩制度，奖励那些出色完成工作任务的员工，对于表现突出的员工，公司将会给予奖励，并进行表彰。
易联众董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2010 年8 月制定）易联众信息技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（经2010年8月27日召开的第一届董事会第七次会议审议通过）易联众信息技术股份有限公司易联众董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2010 年8月制定）易联众信息技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度第一章总则第一条为加强易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第三条公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。
第二章信息申报与披露第四条公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券交易和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）申报其个人身份信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码等）：（一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后2个交易日内；（二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内；（三）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2 个1易联众董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2010 年8月制定）交易日内；（四）现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内；（五）深圳证券交易所要求的其他时间。
以上申报数据视为公司董事、监事和高级管理人员向深圳证券交易所和登记结算公司提交的将其所持有的公司股份按规定予以管理的申请。
第五条公司董事、监事、高级管理人员在委托公司申报个人信息后，登记结算公司根据其申报数据资料，对其身份证件号码项下开立的证券账户中已登记的本公司股份予以锁定。
第六条公司董事、监事和高级管理人员拥有多个证券账户的，应当按照中国结算深分公司的规定合并为一个账户，合并账户前，登记结算公司按相关规定对每个账户分别做锁定、解锁等相关处理。
第七条公司应当按照登记结算公司的要求，对公司董事、监事和高级管理人员股份管理相关信息进行确认，并及时反馈确认结果。
第八条公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证其向深圳证券交易所和登记结算公司申报数据的真实、准确、及时、完整，同意深圳证券交易所及时公布其买卖本公司股份及其衍生品种的情况，并承担由此产生的法律责任。
第九条因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售期等限制性条件的，公司在办理股份变更登记或行权等手续时，向深交所和登记结算公司申请将公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份登记为有限售条件的股份。
第十条公司董事、监事和高级管理人员应在买卖公司股份及其衍生品种的2个交易日内向公司书面报告，并通过公司董事会向深圳证券交易所申报，及在深圳证券交易所指定网站进行公告。
公告内容包括：（一）上年末所持本公司股份数量；（二）上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；（三）本次变动前持股数量；2易联众董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2010 年8月制定）（四）本次股份变动的日期、数量、价格；（五）变动后的持股数量；（六）深圳证券交易所要求披露的其他事项。
公司董事、监事和高级管理人员以及董事会拒不申报或者披露的，深圳证券交易所在其指定网站公开披露以上信息。
第十一条公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动比例达到《上市公司收购管理办法》规定的，还应当按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和业务规则的规定履行报告和披露等义务。
第十二条公司董事、监事、高级管理人员违反《证券法》第四十七条的规定，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益，并及时披露以下内容：（一）相关人员违规买卖股票的情况；（二）公司采取的补救措施；（三）收益的计算方法和董事会收回收益的具体情况；（四）深圳证券交易所要求披露的其他事项。
上述“买入后六个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算六个月内卖出的；“卖出后六个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算六个月内又买入的。
第十三条公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，应当遵守相关规定并向深圳证券交易所申报。
第三章股份变动管理第十四条公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应将本人的买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。
第十五条上市已满一年公司的董事、监事、高级管理人员证券账户内通过二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等方式年内新增的本公司无限售条件股份，按375%自动锁定；新增有限售条件的股份，计入次年可转让股份的计算基数。
上市未满一年公司的董事、监事、高级管理人员证券账户内新增的本公司股份，按 100%自动锁定。
第十六条每年的第一个交易日，登记结算公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在深圳证券交易所上市的股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。
当计算可解锁额度出现小数时，按四舍五入取整数位；当某账户持有公司股份余额不足1,000股时，其本年度可转让股份额度即为其持有公司股份数。
因公司进行权益分派、减资缩股等导致董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变化的，对本年度可转让股份额度做相应变更。
第十七条公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%；因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
第十八条因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事、高级管理人员证券账户内通过二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等方式年内新增的公司无限售条件股份，按75%自动锁定；新增有限售条件的股份，计入次年可转让股份的计算基数。
第十九条公司董事、监事和高级管理人员所持股份登记为有限售条件股份的，当解除限售的条件满足后，董事、监事和高级管理人员可委托公司向深圳证券交易所和登记结算公司申请解除限售。
解除限售后，登记结算公司自动对公司董事、监事和高级管理人员名下可转让股份剩余额度内的股份进行解锁，其余股份自动锁定。
第二十条在锁定期间，董事、监事和高级管理人员所持公司股份依法享有的收益权、表决权、优先配售权等相关权益不受影响。
第二十一条上市公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后，中国算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的公司股份予以全部4锁定，到期后将其所持公司无限售条件股份全部自动解锁。
第二十二条公司董事、监事和高级管理人员及前述人员的配偶在下列期间不得买卖公司股票：（一）公司定期报告（年度报告、半年度报告、季度报告）公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；（二）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；（三）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；（四）深圳证券交易所规定的其他期间。
第二十三条公司董事、监事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或者其他组织不发生因获知内幕信息而买卖公司股份及其衍生品种的行为：（一）董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；（二）董事、监事、高级管理人员控制的法人或者其他组织；（三）证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹；（四）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或者公司董事、监事、高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、法人或者其他组织。
上述自然人、法人或者其他组织买卖公司股份及其衍生品种的，参照本制度第十四条的规定执行。
第四章责任与处罚第二十四条公司董事、监事和高级管理人员违反本制度规定的，除非有关当事人向公司提供充分证据，使得公司确信，有关违反本制度规定的交易行为并非当事人真实意思的表示（如证券账户被他人非法冒用等情形），公司可以通过以下方式（包括但不限于）追究当事人的责任：（一）视情节轻重给予责任人警告、通报批评、降职、撤职、建议董事会、股东大会或者职工代表大会予以撤换等形式的处分；（二）对于董事、监事或高级管理人员违反本制度第十二条规定，在禁止买卖5公司股票期间内买卖本公司股票的，公司视情节轻重给予处分，给公司造成损失的，依法追究其相应责任；（三）对于董事、监事或高级管理人员违反本制度第十四条规定，将其所持公司股票买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入的，公司知悉该等事项后，按照《证券法》第四十七条规定，董事会收回其所得收益并及时披露相关事项；（四）给公司造成重大影响或损失的，公司可要求其承担民事赔偿责任；（五）触犯国家有关法律法规的，可依法移送司法机关，追究其刑事责任。
第二十五条无论是否当事人真实意思的表示，公司对违反本制度的行为及处理情况均应当予以完整的记录；按照规定需要向证券监管机构报告或者公开披露的，应当及时向证券监管机构报告或者公开披露。
第五章附则第二十六条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规及规范性文件的有关规定执行。
第二十七条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
第二十八条本制度解释权归公司董事会。
易联众信息技术股份有限公司董事会二〇一〇年八月二十七日6。
