下载文档原格式
工程签证管理制度一、目的和依据为了加强工程项目的管理，确保工程质量和安全，根据国家有关法律法规和行业标准，结合本单位实际情况，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于本单位负责的所有工程项目，包括新建、改建、扩建以及维修等各类工程项目。
三、签证原则1. 工程签证必须以书面形式进行，确保签证内容的准确性和可追溯性。
2. 签证内容应包括但不限于工程变更、材料替换、施工方法变动、工期调整等。
3. 签证应由项目负责人、监理工程师、设计代表等相关方共同参与，确保签证的公正性和合理性。
四、签证程序1. 提出签证需求：施工单位在遇到需要签证的情况时，应及时向项目管理方提出书面申请，并详细说明签证的原因和内容。
2. 审核签证申请：项目管理方应对提出的签证申请进行审核，评估其必要性和合理性。
3. 签证决策：根据审核结果，项目管理方应决定是否批准签证申请，并将决策结果通知相关各方。
4. 实施签证：一旦签证申请获批，施工单位应按照批准的内容执行，并确保工程质量和安全不受影响。
5. 签证记录：所有签证活动都应有详细的书面记录，并保存备查。
五、责任与义务1. 施工单位应严格按照签证内容执行工作，并对签证后的工程质量负责。
2. 监理单位应加强对签证工作的监督和管理，确保签证活动合规合法。
3. 项目管理方应对签证过程进行有效管理，及时解决签证中出现的问题。
六、监督管理本单位将定期对工程签证管理制度的执行情况进行检查和评估，对于违反管理制度的行为，将依据相关规定进行处理。
七、附则本管理制度自发布之日起实施，如有调整，由本单位负责解释和修改。
恒大地产集团工程预结算管理制度第一章工程进度款审核第一条工程部须在接到施工单位工程进度款申报表后24小时内完成审核，报主管工程的公司领导或项目总经理48小时内审批完成后提交预决算部。
未按时间签批的，每违反一次，给予责任人降三级工资的处分，一个月内累计超过三次的责任人，一律给予开除处分，集团管理及监察中心考核。
工程部重复或提前申报工程进度的，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元；超报工程进度的，每次扣罚经办人500元、部门负责人200元，预决算部考核。
性质严重的给予责任人降三级工资以上处分。
第二条预决算部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕并填报《申请使用资金审批表》送至合同管理部。
施工单位对进度款金额不认可的，预决算部应在上述时间内将有关资料一次性反馈给施工单位；施工单位回复意见后，预决算部须在4小时内核算完毕，再与施工单位对数，直至达成一致后2小时内交合同管理部。
未按上述时间签批的，每违反一次，给予责任人降三级工资的处分，一个月内累计超过三次的责任人，一律给予开除处分，集团管理及监察中心考核。
预决算部进度重复申报的，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元；计算错误造成当期进度款超付的，必须在下期进度款扣回；如没扣回的，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元，地区公司预决算审计部考核。
性质严重的给予责任人降三级工资以上处分。
第三条地区公司预决算审计部每月30日前对上月预决算部已审核的工程进度款按份数不少于10%的比例进行抽查审计。
主要抽查各项目的主体、装修、园建工程。
未完成抽查比例的，扣罚部门负责人500元，地区公司管理及监察部考核。
第四条工程款严禁超合同约定比例支付，特殊情况须按权限报批。
第二章工程结算第五条工程部在收到施工单位报送的工程结算资料后20天内完成审核，主体工程在竣工验收后三个月内提交预决算部，其他专业工程在二个月内提交预决算部。
每延迟一天扣罚工程部项目经理、部门负责人500元，预决算审计中心考核。
内部工程管理现场签证制度一、前言为了规范和加强内部工程管理，提高工程质量和进度，保障工程安全，确保施工过程顺利进行，我司决定建立内部工程管理现场签证制度。
此制度适用于公司内部所有工程项目，在项目工程管理过程中将严格执行该制度。
二、签证流程及责任人1.签证流程（1）施工单位在开始进行施工前，根据合同要求提出施工方案，提交给工程经理进行审核。
（2）工程经理审核通过后，会安排专门人员对相关工程进行现场核查，确认施工方案的可行性。
（3）现场核查通过后，由工程经理颁发签证，施工单位方可进行施工。
（4）施工单位在工程施工的过程中，如有对施工方案进行调整的情况发生，需提出签证申请，经过审批后才能进行施工调整。
（5）施工完成后，由工程经理进行终验收，确认工程质量和安全符合要求后结束工程。
2.责任人（1）工程经理：负责签证的审核和颁发工作，保证施工过程规范和符合要求。
（2）现场监理：负责对施工过程进行监督，并对施工方案的可行性进行评估。
（3）施工单位负责人：负责提交施工方案并确保施工过程符合签证要求。
三、签证内容1.施工方案在施工前，施工单位需提交详细的施工方案，包括施工方法、工艺流程、施工材料等内容。
方案需经过工程经理审核通过后才能颁发签证。
2.现场检查在签证颁发前，现场核查是必不可少的步骤。
通过现场核查，能够确保施工方案符合实际情况，保障工程质量和安全。
3.调整签证如在施工过程中需要对施工方案进行调整，施工单位需提出签证申请，经过审批后才能进行调整。
调整后的方案需符合工程质量和安全要求。
4.终验收施工完成后，工程经理将进行终验收，确认工程质量和安全符合要求，工程方可正式结束。
四、签证执行1.签证的颁发需明文制度，签证书需盖有公司公章和工程经理签名。
2.施工单位需严格按照签证要求进行施工，如有违反签证规定的行为，需承担相应责任。
3.施工单位与公司签订合同前，需详细了解签证制度，并严格遵守。
四、总结内部工程管理现场签证制度的建立，将有利于规范施工过程、提高工程质量、保障工程安全，并对提高工程管理水平有重要意义。
造价管理部工作流程及管理制度根据集团总体工作部署安排, 成立集团造价控制部门, 职能是负责集团投资项目的造价控制、工程预决（结）算、工程审计等职能, 实现集团预期管理部目标。
一、造价管理部工作任务造价管理部的基本职能是: 工程预（结）算管理、造价管理、投资控制。
1.规章制度建设（1）制订预结算和审计管理制度。
（2）制定工程造价控制管理制度。
（3）制定内部绩效考核管理办法。
（4）制定本部门内部管理工作流程。
2.预（结）算管理（1）编制所有工程项目预（结）算书。
（2）定期组织分析工程造价的市场动态, 为工程招投标提供依据。
（3）深入施工现场, 对设计变更、工程洽商出具造价预算书。
3.投资控制（1）参与项目设计方案论证, 分析工程造价构成, 从预算角度提出成本控制方案。
（2）对施工图纸进行审查, 提出合理化建议, 做到成本的提前和有效控制。
（3）配合采购部对材料价格的核查确认。
4.工程审计（1）组织、安排聘请中介咨询公司对工程竣工结算审计。
（2）严格按照审计程序进行工程审计, 必要时进行复审。
5.合同的签订（1）属本部门范围内的合同范本内容的完善。
（2）将已完善的合同文本交法务部进行法律符合性评审, 并提出意见。
（3）预算部根据意见修改合同、形成谈判文本。
（4）由决策层签认后, 将一份签字原件及电子版文件报办公室备案、存档。
6.档案管理（1）施工图纸的整理、归档。
（2）工程预（结）算资料的整理、归档。
（3）合同的分类、编号、整理、归档。
（4）本部门内、外文件、资料的收发管理。
二、工程项目管理阶段的造价控制为了使集团投资的工程项目做到事前决策控制、事中过程控制、事后进行工程结算审计, 从以下五个环节进行造价管理。
1.投资决策阶段造价控制根据技术发展部、报批报建部提供的有关开发项目建设的经济技术指标, 项目建议书和可行性研究报告, 测算工程建设项目整个建设期间所必需的各项费用, 包括勘察、检测、设计、招投标、监理、水、燃、电气等的增容费及施工费用、办理建设许可证所发生的向市和区有关部门缴纳的各项费用等前期费用, 征地费、拆迁费、七通一平、工程费用、(含土建、安装、装饰及室外总体等)竣工验收、审计、测绘等费用。
工程预、决算管理制度第一章总则第一条制度目的：为规范腾辉投资集团有限公司及各项目公司的工程预、决算管理流程，明确集团及项目公司工程预、决算管理的责任部门、具体职责、审批权限以及审核标准等，确保集团及项目公司工程预、决算管理流程处理的合理性、准确性、及时性及有效性，特制定工程预、决算管理制度（“本制度”）。
第二条适用范围：本制度适用于集团及项目公司所规定的工程预、决算管理流程，包括工程预算编制及审批、决算编制及审批等活动。
第三条主要原则：各项目公司应结合国家行业和地区有关的法规和条款规定应用本制度：本制度中任何条款与项目公司所在地区有关的法规和条例规定相违背的，遵照地区法规条例规定执行。
各项目公司可根据项目性质和公司实际情况应用本制度中所列附件或以相同功能的表单，模板进行替代，但在同一项目中必须保持表单、模板的格式和命名统一。
第四条相关职能部门及职责第二章工程预、决算管理规定第一条工程预算工程预算由项目公司成本控制部负责。
工程预算工作流程：1.2.1编制目的：所编制的工程预算，作为项目工程造价及支付工程进度款的依据。
并提出设计图纸优化、材料及工艺合理化建议，报项目公司研发设计部及公司领导，作为修正图纸的依据。
1.2.2 编制依据：施工合同（如有）、施工图纸、施工图会审纪要、项目所在地现行国家工程量清单预算（或估价表）及费用定额，当地定额站，材料价格信息表、材料市场询价及人工费市场指导价等。
1.2.3 编制部门:由项目公司成本控制部负责依据条及参照集团类似工程材料、设备价格编制。
第二条工程决算工程决算由施工单位编制，项目公司成本控制部负责初审，集团总工与成本控制中心负责复审（按第条工程决算审核权限），与造价咨询公司审计相结合双控体系。
工程决算资料的提供2.2.1招标文件、施工单位投标文件、工程竣工图（含电子档）。
2.2.2 建设工程施工合同及补充合同或协议。
2.2.3 组成合同价款工程预算书（含电子档）。
公司工程签证管理制度第一章总则第一条为规范公司工程签证管理，提高工程施工质量，确保施工安全，根据相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司工程签证管理制度适用于公司内部所有工程项目的签证管理工作。
第三条公司工程签证管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保签证过程合规、透明。
第四条公司工程签证管理应实行责任明确、工作细致、程序规范的管理制度，落实工程质量管理的责任。
第二章工程签证申请第五条工程签证申请应提前向负责工程签证的部门递交申请材料，包括但不限于工程施工现场照片、施工日志、质量检测报告等。
第六条工程签证申请需由工程施工方责任人签字确认，并由项目经理审核。
第七条工程签证申请通过后，应由负责工程签证的部门建立签证档案，并通知相关部门进行相应的工程验收。
第八条工程签证申请被驳回时，需提供明确的理由，并告知申请方改进的具体要求。
第九条工程签证通过后，需及时通知相关部门，确保签证的有效性。
第十条工程签证有效期根据具体情况设定，若需延长有效期，需提前向负责工程签证的部门递交申请。
第三章工程签证复核第十一条工程施工完成后，应进行工程签证的复核工作，主要内容包括但不限于施工图纸核对、施工质量检查等。
第十二条工程签证复核结果应由专业人员进行评估，并形成评估报告。
第十三条工程签证复核结果应经工程签证部门审核后，方可进行后续步骤。
第十四条工程签证复核结果应按照公司相关规定对工程进行分类，确定后续处理方案。
第四章工程签证管理责任第十五条公司各级管理人员应加强工程签证管理的重要性意识，切实履行工程签证管理的责任。
第十六条公司工程签证管理部门应加强对工程签证管理制度的宣传和培训，确保各部门了解并遵守相应规定。
第十七条公司各部门应密切配合，做好工程签证管理工作，确保工程质量的有效控制。
第十八条公司应建立健全工程签证管理的监督机制，定期对工程签证管理工作进行检查和评估。
第五章其他规定第十九条公司工程签证管理制度经公司领导批准后正式施行，若有需要修改或补充，应重新经公司领导批准。
现场签证管理制度_现场签证管理制度条例现场签证管理制度_现场签证管理制度条例为落实签证工作，预防事故发生，应制定规范的现场签证管理制度。
下面店铺为大家整理了有关现场签证管理制度的范文，希望对大家有帮助。
现场签证管理制度篇1一、总则1.为加强基建工程现场签证的管理，有效控制工程造价，结合《中国华电集团公司工程建设招标管理办法(B版)、《华电国际电力股份有限公司基建工程现场签证管理办法(A版)》、监理合同的有关规定，特制定本办法。
2.现场签证是施工合同管理的核心内容，是合同结算的重要依据。
3.对现场签证实行分级授权管理，本办法明确和规范了现场签证的内容、范围以及现场签证人员的资格、责任和权限及签发的程序。
4、设立了现场签证相应的监督、复核机构。
凡违背签证管理规定的，追究签证人员的责任并给予处罚。
5、施工承包商应在签证事件发生后5个工作日内提交签证申请，否则视为主动放弃，将不再给予签证。
6、现场签证的管理分为现场见证和费用签证两个环节。
现场见证后，施工承包商即可对签证事件进行实施;签证事件完成后，按规定程序和权限对现场见证涉及的费用进行签证。
7、本办法适用于华电青岛发电有限公司三期2×300MW级供热机组扩建工程。
8、华电青岛发电有限公司以下简称为建设单位。
二、定义、范围1.现场签证是指施工过程中出现与合同规定的情况、条件不符的事件时，针对施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外，而施工过程中确须发生费用的施工内容所办理的签证。
2.工程(工作)联系单是建设单位或监理对施工承包商提出的某一请求的批复或针对某一事件做出的通知和要求，不能作为结算的依据，引起费用增减的必须通过现场签证的方式予以确认。
3.可签证的内容范围：(1)不可预见施工环境条件下，新采取的特殊技术措施费，如：特殊工程中采取的，依施工承包商经验无法预见的特殊施工措施所引起的工程量及费用增减。
(2)不可预见的地下障碍物的拆除与处理费用。
现场工程量签证制度一、目的和依据为了规范建筑工程现场工程量的确认和签证行为，确保工程质量、进度和投资控制，根据《建设工程民法典》、《建设工程施工合同规定》等相关法律法规，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有参与本工程建设的建设单位、监理单位、施工单位以及其他相关方。
三、签证原则1. 公正性：工程量签证应当客观、公正，不得偏袒任何一方。
2. 准确性：签证内容必须准确无误，真实反映工程实际情况。
3. 及时性：工程量的变化应当在发生后及时进行签证，避免事后纠纷。
4. 合法性：签证行为应遵守国家法律法规，符合合同约定。
四、签证程序1. 提出申请：施工单位应在工程量发生变化时，及时向监理单位提出书面签证申请。
2. 审核确认：监理单位收到申请后，应在规定时间内进行现场核查，并出具初步审核意见。
3. 协商一致：建设单位与施工单位应就工程量变化进行协商，达成一致后签署签证单。
4. 正式签证：监理单位根据协商结果，出具正式的工程量签证单。
五、签证内容1. 工程量增减的具体项目和数量。
2. 增减工程量的原因和依据。
3. 增减工程量对工程造价的影响。
4. 双方对工程量变化的协商结果。
5. 其他需要说明的相关事项。
六、签证责任1. 施工单位应对提出的工程量变化负责，确保信息的真实性和准确性。
2. 监理单位应对签证过程进行监督，确保签证的公正性和合法性。
3. 建设单位应及时响应签证申请，参与协商并履行合同约定。
七、争议解决如在工程量签证过程中出现争议，各方应首先通过协商解决；协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。
八、附则本制度自发布之日起实施，由建设单位负责解释。
如有未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。
一、目的规范集团各开发项目在施工过程中因设计变更、技术核定及涉及现场签证的管理，减少人为随意性，使发生的合同之外的动态成本透明、真实、可控，并及时总结现场签证的发生原因，为以后类似项目提供借鉴.二、适用范围本集团所有开发项目在施工过程中设计变更、技术核定及工程签证等均按本管理制度执行。
三、术语及定义（一）现场签证：是指对施工管理中发生的零星事件的确认函。
现场签证的具体内容有：1、配合营销：营销部门提出的配合工作；2、设计变更：因设计变更引起的且在竣工图中无法反映的返工工程或其他工作;3、现场条件变化：在施工过程中出现的各种技术措施处理、施工条件变化、地下状况（土质、地下水、暗浜、障碍物、构筑物及管线等）变化，导致的工程量增减、材料代换或其他变更事项；4、甲方管理：由于甲方管理原因引起的工作量增加，包括图纸版本错误引起的返工、合同界面不清引起的工作量增加、合同范围未考虑周全引起的合同外零星工程【合同外且为施工单位专业资质能力范围内的增加】等；5、技术核定：由建设单位、施工单位根据工程情况对已接受的设计资料及非设计原因进行的补充、完善、优化、做法确认以及根据功能改变所做的相应变更。
6、甲供材、甲分包工程：由于甲供材、甲分包原因引起的配合工作量增加；7、配合配套：为了配合垄断行业配套部门而增加的工作量；8、不可抗力：由于不可抗力引起的索赔、工作量增加等.9、其它:上述未提及的其它原因。
（二)现场签证审批单：现场签证审批单为用于下发给各施工单位的非设计图纸修改类的指令单，现场签证审批单需加盖我司项目章后发给施工单位，现场签证审批单仅涉及签证内容，不涉及金额，不作为结算依据。
（三）现场签证确认单:对现场签证执行情况进行确认的审批单据，用于施工单位按审批单内容要求施工完成后，上报给项目部并经我司审批后返回给施工单位的确认单据.现场签证确认单需加盖我集团项目章后发给施工单位,其后可附确定造价的费用审核书，现场签证确认单作为结算依据。
设计变更、工程指令、现场签证管理规定DF-JT-ZDGC-2012009002第一条目的为了规范设计变更、工程指令发起、审核及签证办理流程，为了严格有效地控制工程成本，维护工程设计变更、工程指令、增项工程的签证及索赔的严肃性，明确签证及索赔人员的职责，保障公司利益，制定本办法。
第二条范围本细则适用于唐山东方房地产集团有限公司及子公司第三条职责一、集团行政办负责本细则的制定、修改、解释、指导、监督检查；二、技术研发部、工程项目部、预算部负责贯彻执行本实施细则。
第四条工程变更一、设计变更（一）设计变更需由建设单位发起，由技术研发部主办，完成公司内部审批程序后，经工程项目部交承包商施工的涉及结构功能、建筑功能、材料变动等内容的技术经济文件。
（二）设计变更的主要内容：A、经设计院修正的原施工图出现错、漏、碰、缺等情况，导致做法变动、材料代换或其他变更事项；B、由于建设单位经设计院同意改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；C、由于技术研发部、工程项目部采用新工艺或其他技术措施，或由于营销部门应客户要求提出变更，导致做法变动、材料代换或其他变更事项。
二、工程指令（一）工程指令是指建设单位发起，由工程项目部主办，完成公司内部审批程序并交由承包商施工的非设计变更类的技术经济文件。
按施工紧急程度分为一般工程指令与特急工程指令。
特急工程指令：是指在项目实施过程中经工程副总裁同意，可不采用事前审批而提前下发的紧急性工程指令；一般工程指令：是指按正常发起、预估、审批和下发的流程实施的工程指令。
（二）工程指令的主要内容A、已施工部位需要拆除；B、在施工过程中，由于施工条件变化，如地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减或其他变更事项；C、合同之外的零星用工事项。
三、签证（一）是指监理单位、建设单位对承包商设计变更和工程指令工作完成情况或工程量进行确认的书面资料，是工程结算的依据之一。
工程预（结）算和工程施工现场签证管理制度第一章总则第一条为了进一步规范集团公司工程预（结）算和工程施工现场签证的管理，保护集团公司经济利益，根据国家有关法律法规和集团公司有关规章制度制定本制度。
第二条集团公司和各分（子）公司的工程建设必须遵守国家有关法律法规的规定。
第三条集团公司和各分（子）公司开工建设的建筑安装、园林景观、装饰、消防、道路等工程的预（结）算和工程施工现场签证的管理适用本制度。
第二章工程预（结）算管理第四条集团工程预决算中心是预决算工作主管部门；各分（子）公司应根据内部机构设置和人力资源状况，将工程预决算工作落实到相关部门实施。
第五条新开工建设项目必须遵循先设计施工图纸，编制施工图预算，工程招标，签定施工合同，后施工的原则。
第六条工程竣工后，须经公司、监理及政府有关部门验收合格，且竣工资料完整、准确，方可编制工程结算。
第七条单项工程在10万元以内（不含10万元，以下同）的工程预（结）算由各分（子）公司总经理（或主持工作的副总经理，以下同）和招标督察组对预（结）算金额签字确认后共同进行审批，审批后的预（结）算书及审批表报集团预决算中心备案。
若审批中有不同意见必须在两天内连同审批意见报集团预决算中心进行审核，预决算中心在两天内审核完毕后呈报集团公司总裁或授权副总裁裁定。
第八条单项工程在10万元以上（含10万元，以下同）的工程预（结）算，由各分（子）公司具体编制报集团预决算中心审核后，呈报集团公司总裁或授权副总裁审定。
第九条施工图预算编制依据：1、经过组织图纸会审修改后，用于编制预算的施工图图纸；2、编制施工图预算相对应的预算定额、单位估价表、工程量计算规则等；3、主要材料及设备调差市场价格；4、费用定额；5、施工项目范围。
第十条工程结算编制依据：1、项目招标文件；2、施工合同（含补充合同和协议）;3、竣工图纸（含修改图纸和变更设计通知单）;4、原合同预算造价部分；5、甲方指定材料的品牌、规格、单价；6、按本规定要求，经有权人认可并签字，作为竣工结算依据的有效签证。
第十一条预（结）算造价编制要求1、执行文件：按施工项目类型相应的定额单位估价表执行，缺项部分套用相似或相近的定额项目；2、取费标准：施工图预算造价取费按相应的工程类别划分标准下降一类计取，土建工程四类的按四类计取，安装工程三类的按三类计取，园林景观、装饰、消防、道路工程按最低类别标准计取。
工程结算造价按签订的施工合同或施工协议取费费率计取；3、材料调差：依据编制施工图预算时项目所在地最新颁发的材料价格信息和已经掌握了解的材料实际价格进行调差。
工程结算的材料调差按签订的施工合同或施工协议执行；4、综合税率：工程所在地在省辖市市区的为3.413%；工程所在地在县城、建制镇的为3.348%；工程所在地不在市区、县城或建制镇的为3.220%。
5、工程量计算单位的确定：以体积计算的为立方米（m3）、以面积计算的为平方米（m2）、以长度计算的为米（m）、以重量计算的为吨或千克（t或Kg）、以件（个或组）计算的为件（个或组）；6、汇总工程量时，小数点后位数的取定：以立方米、平方米、米为单位的，小数点后取2位；以吨为单位的小数点后取3位；以千克、件（个或组）为单位的取整数。
第十二条编制及审定的施工图预算作为工程招标标底的参考依据，分（子）公司招标组需根据项目所在地工程建设取费及招标项目商务条件等情况综合考虑取费费率，并相应调整施工图预算金额。
第十三条预（结）算编制及审核时间要求：1、单项工程在10万元以内的工程，编制时间两天内完成，审核时间两天内完成；2、单项工程在50万元以内的工程，编制时间7天内完成，审核时间5天内完成；3、单项工程在100万元以内的工程，编制时间10天内完成，审核时间7天内完成；4、单项工程在200万元以内的工程，编制时间15天内完成，审核时间10天内完成；5、单项工程在500万元以内的工程，编制时间20天内完成，审核时间15天内完成；6、单项工程在500万元以上的工程，编制时间30天内完成，审核时间20天内完成。
第十四条施工图预（结）算审批流程：类别注释：（1）“1类”指单项工程在10万元以内（不含10万元）的工程预（结）算；（2）“2类”指单项工程在10万元以上（含10万元）的工程预（结）算。
- 2 -第十五条施工图预（结）算审批流程中各审核人的职责1、分（子）公司预决算人员负责编制施工图预（结）算书，填写公司工程预（结）算报审表，部门经理对预决算人员编制的施工图预（结）书出具审核意见。
2、企管专员负责对制度管理及流程是否合规进行审核，并在公司内部和招标督察组审批流程完成后按照公司工程预（结）算报审表内容要求连同附件报送集团预决算中心审核（10万元以内工程项目报送集团预决算中心备案）。
3、分管副总经理对施工图预（结）的金额进行总体判断和把关。
4、公司负责人和招标督察组对预（结）算金额的准确性和合理性进行审批。
5、集团预决算中心对施工图预（结）算的流程和内容负审核责任。
第三章工程施工现场签证管理第十六条重大工程签证要坚持先预算、审批后施工，一般工程签证要先审批后施工的管理原则。
第十七条对于已签订大包干价款和单价的施工合同项目，原则上不允许签证。
第十八条单项签证金额在3万元以内（不含3万元，以下同）的工程签证由各分（子）公司总经理和招标督察组共同审定，报集团预决算中心备案。
若审批中有不同意见必须在两天内连同审批意见报集团预决算中心进行审核，预决算中心在两天内审核完毕后呈报集团公司总裁或授权副总裁裁定。
第十九条单项签证金额在3万元及以上的工程签证由各分（子）公司总经理和招标督察组共同审核签注意见后报集团预决算中心，预决算中心审核后呈报集团公司总裁或授权副总裁审定。
第二十条签证费用的计算按原已签订合同的有关规定，包括取费标准、施工组织措施费用等，全部项目按定额项目套用，缺项部分套用相似或相近定额项目计算；材料设备价格按项目公司限价或当月信息价计算，工程量以甲方认可为准，签证后的费用在工程结算时不再计取税费和其他任何费用。
第二十一条对已完成的分项工程进行变更，施工单位在施工前应将施工方案报项目公司确认，对于有可能被重复利用的材料设备，施工单位应小心保护，属施工单位拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由施工单位负责。
第二十二条办理工程施工现场签证时，施工单位应提供经项目公司确认的有关方案或数据原件，签证原件一式两份，项目公司和施工单位各持一份。
第二十三条现场签证统一使用公司工程签证报审表，此表由施工单位填写，分（子）公司现场施工管理员、工程部经理和监理公司总监对签证的内容及工程数量审核确认意见，预决算人员和预决算负责人对签证费用计算和审核，经公司分管副总经理、总经理、招标督察组审定后方为有效（单项签证金额在3万元及以上的工程签证经集团预决算中心审核，呈报集团公司总裁或授权副总裁审批后方为有效），违反本要求的签证为无效签证。
第二十四条为避免签证出现混乱、重复结算，施工单位在办理签证时必须明确每份签证的具体原因、施工部位、施工时间、签证的编号等，否则不予办理。
第二十五条工程施工现场签证审批流程：类别注释：（1）“1类”指单项签证金额在3万元以内（不含3万元）的工程签证；（2）“2类”指单项签证金额在3万元以上（含3万元）的工程签证。
- 2 -第二十六条工程施工现场签证审批流程中各审核人的职责1、分（子）公司预决算人员根据确认的签证内容及采用的施工方案计算签证费用，填写公司工程签证报审表，部门经理对预决算人员计算的签证费用出具审核意见。
2、企管专员负责对制度管理及流程是否合规进行审核，并在公司内部和招标督察组审批流程完成后按照公司工程签证报审表内容要求连同附件报送集团预决算中心审核（3万元以内的工程签证报送集团预决算中心备案）。
3、分管副总经理对签证内容进行总体判断和把关。
4、公司负责人和招标督察组对签证内容的准确性和合理性进行审批。
5、集团预决算中心对工程签证的流程和内容负审核责任。
第四章资料管理第二十七条各分（子）公司要指定专人对工程预（结）算和工程施工现场签证资料的收集、整理、建档，按照集团公司的有关要求按时报送有关资料和报表。
第二十八条单项工程在10万元以内，由各分（子）公司总经理（或主持工作的副总经理）和招标督察组审批项目的工程预算，在确定施工单位签订施工合同后3天内将施工合同、工程预算书、审批意见表复印件报集团预决算中心备案；单项工程在10万元以上的工程预算，在通过招标确定施工单位签订施工合同后3天内将施工合同、调整后的工程预算书复印件报集团预决算中心。
第二十九条分（子）公司的工程施工现场签证于月末后7天内将上月所有的签证单复印件报集团预决算中心。
第三十条工程施工图纸、预（结）算书和工程施工现场签证等重要决算资料原件，由分（子）公司按照集团公司档案管理制度规定，定期转入集团公司档案室保存。
第三十一条各分（子）公司要加强对工程预（结）算和工程施工现场签证工作的管理，指定人员定期进行检查落实，集团预决算中心每季度将对各分（子）公司工程预（结）算和工程施工现场签证工作的管理执行情况进行一次检查。
第五章罚则第三十二条在未确定施工单位前，未编制预算或确定大包干价款的，对分（子）公司分管工程的副总经理处以罚款2000元以上。
第三十三条工程未经验收合格就编制决算的，对分管工程的副总经理和决算负责人各处以罚款2000元以上。
第三十四条在工程预决算编审过程中，由于工作失职给公司造成损失的，按损失金额的10%对集团预决算中心编审人员、中心负责人处以罚款；单项工程在10万元以内的，按损失金额的10%对分（子）公司编审人员、预决算负责人处以罚款。
第三十五条违反工程签证管理规定未事前办理签证手续的各按签证金额的10％对分（子）公司现场施工管理员、工程部经理处以罚款。
第三十六条工程签证应报集团公司审核而未报集团公司审核的，对招标督察组和分（子）公司总经理每次处以罚款2000元以上。
第三十七条在工程签证工作中严重失职给公司造成损失的，对相关责任人每次处以罚款1000元以上，并赔偿相应损失。
第三十八条分（子）公司未及时将工程预决算和工程签证材料报集团预决中心备案的，对公司总经理和企管专员、公司指定资料管理人员每次处以罚款各200元。
第三十九条对违反本制度规定情节特别严重的，除按以上办法处理外，还将视情节给予降职、撤职、留用察看、开除（或辞退）等处罚，触犯法律的，追究其法律责任。
第四十条分（子）公司其他责任人违反工程预决算和签证管理制度的，由各分（子）公司自行拟定处罚办法。
第四十一条经济处罚金额由集团公司确定，各受罚人罚款由集团公司财务中心负责扣缴。
第六章附则第四十二条分（子）公司应根据本制度，结合公司情况制定实施细则。
