交付前联合风险检查报告(名企标准参考)

风险自检自查报告范文根据公司要求，我对日常工作进行了风险自检自查，以下是报告内容：在进行自检自查过程中，我发现了一些潜在的风险因素。

首先，可能存在信息安全风险，因为在处理客户资料时，我没有严格按照公司的安全政策进行操作。

其次，由于工作内容需要涉及到高空作业，存在着一定的安全风险，我没有严格按照安全操作规程进行操作。

另外，在与客户沟通时，可能存在着沟通不畅导致误解的风险，我需要提升沟通技巧以降低这一风险。

为了解决这些风险问题，我已经开始着手改进。

首先，我阅读了公司的信息安全政策，并开始严格遵守。

其次，我已经参加了相关的高空作业安全培训，并开始严格按照安全操作规程进行工作。

最后，我也在加强与客户的沟通，提升自己的沟通技巧，以减少误解带来的风险。

通过这次自检自查，我意识到了一些平时忽视的风险，也开始着手解决这些问题。

我会继续保持警惕，严格按照公司的政策规定进行操作，保障工作的安全和顺利进行。

我还将继续注重风险管理，每天都会对自己的工作环境和工作流程进行再审视，以确保没有可能带来潜在危险的因素。

我也会积极参与公司组织的各种安全培训和沟通技巧培训，以不断提升自己在工作中的安全意识和沟通能力。

除了个人努力，我还会积极与同事和管理层进行沟通，共同分享风险管控方面的经验和见解。

我们可以一同探讨潜在风险、制定风险管理策略，确保公司整体工作环境的安全和稳定。

在我看来，风险自检自查并不是一次性的工作，而是一个持续不断的过程。

只有通过持续的自查和风险分析，我们才能及时发现潜在的问题，并加以解决。

这样不仅可以保障公司员工和客户的安全，也能为公司的稳定发展提供有力保障。

最后，我会定期向公司汇报我的风险自检自查情况，以及我所采取的改进措施和效果。

通过这种持续的反馈和改进，相信可以有效地降低工作风险，提高工作效率，也能得到公司的肯定和支持。

总的来说，通过这次风险自检自查，我对自己的工作环境和工作方式有了进一步的认识，也意识到了一些存在的问题。

经办风险专项检查情况汇报尊敬的领导：根据公司安排，我们于近期进行了风险专项检查工作，现将检查情况汇报如下：一、检查时间及范围。

本次风险专项检查工作于2022年10月10日至10月20日进行，主要针对公司各部门的经营管理、内部控制、合规运营等方面展开检查，涉及人力资源、财务、生产运营等多个方面。

二、检查内容及重点。

我们主要围绕以下几个方面展开了检查工作：1. 内部控制体系的建立和执行情况；2. 合规运营情况，包括经营活动是否符合法律法规要求；3. 风险防范措施的有效性，是否能够及时发现和应对各类风险。

三、检查发现及问题整改。

在本次检查中，我们发现了一些问题，并及时提出了整改建议：1. 部分部门在内部控制方面存在漏洞，需要加强规范管理，完善相关制度；2. 在合规运营方面，个别经营活动存在一定的法律风险，需要及时调整；3. 部分风险防范措施不够完善，需要加强风险意识，做好风险管控工作。

四、整改措施及落实情况。

针对上述问题，我们已经制定了相应的整改措施，并督促各部门落实。

具体包括：1. 加强内部控制规范化建设，完善各项管理制度，提升内控水平；2. 加强对经营活动的合规性监管，规范经营行为，降低法律风险；3. 加强风险防范意识，建立健全风险管理机制，加强风险管控。

五、下一步工作计划。

接下来，我们将继续加强对各项整改措施的督促落实工作，同时加强风险管控，做好风险防范工作，确保公司经营活动的稳健有序进行。

以上就是本次风险专项检查情况的汇报，如有不足之处，还请领导批评指正，谢谢！此致。

敬礼。

百度文库文档创作者。

2022年10月21日。

制度范文集锦--地产交付风险检查与模拟验收作业指引地产交付风险排查与模拟验收作业指引1.目的规范产品交付风险检查和模拟验收流程、内容与方法，降低交付风险，提高交付质量，提升质量满意度。

2.适用范围适用于XX地产集团下属所有开发项目。

3.术语定义3.1.风险检查：在交付前全面检查项目在法规、合同、销售承诺等方面存在的问题，提前制定整改措施，以确保项目如期交付。

3.2.模拟验收：在交付前从客户角度对产品的部位、部件及功能进行全面的内部检查验收以及整改，避免出现产品与标准规范、商品房买卖合同等不符问题。

3.3.产品交付：按照产品买卖合同约定，将完成竣工验收备案的产品交付给客户，客户接收产品并办理交付手续的过程。

4.职责权限4.1.集团客户服务部4.1.1.负责梳理汇总集团年度产品交付计划。

4.1.2.参与并监督集团下属各项目交付风险的检查工作。

4.1.3.监督风险检查与模拟验收重大问题的整改落实。

4.2.集团工程管理部4.2.1.参与集团联合交付风险检查。

4.2.2.监督风险检查与模拟验收重大质量问题的整改落实。

4.3.区域客户服务部4.3.1.负责年度产品交付计划编制与推进落实。

4.3.2.负责各项目交付风险检查小组的组织、管理。

4.3.3.负责审核交付风险自评报告，并抄送集团客户服务部。

4.3.4.监督风险检查与模拟验收问题的整改落实。

4.3.5.负责监督各项目客户沟通等客户关系事务。

4.4.项目客户服务部4.4.1.负责编制、提交交付风险自评报告。

4.4.2.负责编制项目交付计划、模拟验收计划，并组织实施。

4.4.3.负责模拟验收小组的组织、培训、管理。

4.4.4.负责风险检查与模拟验收问题的整改落实。

4.4.5.负责客户沟通等客户关系事务。

4.5.物业公司4.5.1.负责年度产品接管计划编制与落实。

4.5.2.负责模拟验收问题整理汇总和复查关闭。

4.5.3.负责产品接管验收、精保洁。

5.风险检查5.1.风险检查程序略5.2.风险检查实施5.2.1.项目风险检查小组成立：组长由项目客户服务部负责人担任，成员包括项目公司营销部、设计部、物业公司、开发部、工程部。

风险自检自查报告尊敬的领导：我是贵公司的文案专家，特此向您呈报一份关于公司潜在风险的自检自查报告。

根据我对贵公司的全面了解和资深的专业经验，我将仔细列举和分析目前可能存在的风险，并提供相应的解决办法以确保公司运营的安全和稳定。

请您阅读以下报告：一、市场风险在如今竞争激烈的市场环境中，公司需警惕以下风险：1. 市场需求变化：加大对市场趋势的监测和研究，提前调整产品和服务。

2. 竞争对手挑战：加强对竞争对手的了解，优化市场定位和差异化竞争策略。

3. 政策法规变动：密切关注相关政策和法规的变动，合规经营，规避不必要的风险。

二、财务风险公司财务风险的控制至关重要，以下是应关注的几个方面：1. 资金流动性风险：合理规划资金使用和预算，确保资金储备和流动性的稳定。

2. 收入风险：多元化业务，开发新的收入来源，降低对单一客户或行业的依赖程度。

3. 成本管理风险：透明、合理地管理企业内部成本，降低浪费和不必要的支出。

三、员工管理风险员工是公司最重要的资产，以下是几个涉及员工管理的风险点：1. 人才流失风险：提供良好的职业发展和工作环境，妥善管理人员流动，留住核心人才。

2. 员工福利问题：确保员工福利政策公平合理，具有竞争力，以激励和保留员工。

3. 激励机制不完善：建立合理有效的激励制度，激发员工工作动力和创造力。

四、运营风险公司运营风险的控制是保障公司长期稳定运营的关键，以下需要特别关注：1. 供应商风险：建立健全的供应商选择和评估机制，确保供应链的稳定性和可靠性。

2. 技术风险：加大对技术创新的投入和研发力度，提升产品和服务的竞争力。

3. 环境安全风险：确保符合相关环境保护法规，采取有效措施防范事故和风险。

五、品牌和声誉风险品牌和声誉是公司的核心竞争力，以下是需要特别关注的几个方面：1. 产品质量风险：建立质量监控体系，加强质量管理和检测，确保产品符合标准。

2. 客户服务风险：优化客户服务流程，提高响应速度和服务质量，满足客户需求。

房屋交付标准操作指引1.指引概述1.1 ⽬的通过规范交付标准流程，防范与控制交付风险，确保交付⼯作平稳、顺畅，提⾼交付率，保证客户体验。

1.2 适⽤范围适⽤于和昌集团开发的、联合开发且操盘的、代建代管的所有项⽬。

1.3 术语与定义1.3.1房屋交付：指按照买卖合同的约定，将经竣⼯验收合格的商品房按约定的时间移交给业主，并按合同规定提供交付⽂件的过程。

1.3.2开发商交付房屋的条件：1)房屋完成逐套验收整改及交付评估⼯作，⽆重⼤交付风险及产品质量缺陷；2)规划验收完成；3)取得《房建⼯程项⽬竣⼯验收备案收⽂回执》；4)合同约定的配套设施完⼯，达到合同约定条件；5)⽹络、电话、电视、煤⽓、给⽔、供电具备开通条件或者达到业主可以开户状态；6)取得⼈防验收证明、档案验收证明。

7)符合项⽬所在城市当地法规要求的其他交付条件。

1.3.3客户应符合的接收房屋的条件：1)符合《商品房买卖合同》约定。

2)如遇到客户未具备接收商品房条件⽽⼜要求我公司交付商品房的特殊情况，必须经城市公司总经理同意，⽅可开具《⼊伙通知书》。

1.3.4交付前风险评估及决策流程：交付前由集团⼯程采购部、运营管理部、客户服务部、物业公司组成交付风险评估⼩组，结合《交付风险评估表》对城市公司项⽬交付筹备情况进⾏评价。

评价结果同第三⽅交付评估成绩同时发布。

《交付风险评估表》评分结果（N）为良好及以上（N≥80）的项⽬或标段视为可顺利交付；《交付风险评估表》评分结果为合格（60≥N＞80）的项⽬或标段视为带瑕疵交付，需由城市公司总经理给出书⾯意见后⽅可实施交付并报集团⼯程采购部、运营管理部、客户服务部备案；《交付风险评估表》评分结果为不合格（N＜60）的项⽬或标段视为带病交付，需由城市公司组织专项汇报，并由集团⼯程采购部、运营管理部、客户服务部提供专业意见，报地产总裁办公会专项决策通过后⽅可实施交付。

附《交付风险评估表》1.4 交付标准流动作及⼯期房屋交付标准动作及⼯期节点动作相关部门时间节点标准⼯期交付前交付样板间验收客关、⼯程、项⽬、设计交付前 6 个⽉ 1 交付前查验（模拟验收）客关、⼯程、项⽬、保修办交付前 3个⽉30 召开交付启动会设计、⼯程、客关、项⽬、保修办、物业交付前 6 个⽉ 1 召开交付双周会设计、⼯程、客关、项⽬、保修办、物业交付前 6 个⽉ 24 交付前风险检查（⾮⼯程类风险）客关、⼯程、项⽬、设计、营销交付前 3 个⽉ 1 交付前联合验收⼯程、客关、设计、物业、保修办交付前 45 天 2 成⽴交付团队物业、⼯程、客关、项⽬、营销交付前 45 天 2 编制集中交付活动计划项⽬、⼯程、客关、营销、物业交付前 30 天 5 承接查验物业、客关、⼯程、项⽬、设计交付前？60天5 房修启动会客关、⼯程、项⽬、保修办、物业交付前 30 天 1 组织⼯地开放客关、⼯程、项⽬、保修办、物业交付前 30 天 1 房屋交付内部验收及公区移交⼯程、项⽬、保修办、物业交付前 45 天30 交付评估（第三⽅交付评估）⼯程、项⽬、集团⼯程招采部交付前 30 天2 交付风险评估集团⼯程、集团客服、集团运营、物业公司交付前 30 天2 材料备货项⽬、保修办交付前 30 天27邮寄交付通知客关交付前 7 天7 集中交付计划（完成上报）客关交付前 7 天 1 集中交付安排客关交付前 3 天 1 ⼯作⼈员组织及培训客关、保修办交付前 3 天 1交付中集中交付现场办理客关、物业、项⽬、财务、保修办、法务集中交付期- 交付及拒收问题记录客关、保修办集中交付期-交付后收楼意见书回函客关、保修办交付后 7 ⽇内7 房屋交付催告客关、保修办交付后 7 ⽇内 1 零星交付办理客关、物业、财务、保修办集中交付后 1 房屋交付过程记录存档客关、保修办集中交付后 1 集中交付活动快报编制客关交付后 3 ⽇内 1 交付总结客关交付后 3 ⽇内 1 交付满意度回访客关交付后 1 个⽉内30 交付后项⽬开发复盘报告运营交付后 3 个⽉ 1 集中交付问题整改项⽬、保修办交付后 3 个⽉内90 拒收客户处理及零星交付保修办交付后持续- 集中返修期后项⽬移交项⽬、保修办交付后 3 个⽉内1 ⽇常维修问题及零星交付保修办交付后 3 个⽉后- 维修满意度回访客关交付后持续-2.关键动作描述2.1 交付前2.1.1交付样板间验收1) 为确保⼤⾯积装修施⼯风险可控，在合同交付时间前 6 个⽉，完成交付样板间施⼯，由⼯程管理部牵头组织交付样板间联合检查，客户关系部、设计管理部、项⽬部、物业公司参加验收。

附件IT：内部项目交付前联合验收管理细则为规范项目交楼前联合验收管理动作，保障项目交付的产品品质,达到“完美交楼”的最终目的，现就联合验收的执行要求明确如下：一、联合验收的管理原则（一）区域客户关系管理部负责人作为交楼前联合验收的组织责任人，对联合验收的组织规范、程序合规、资料真实负责。

（二）参与联合验收的区域部门须严格按照《碧桂园项目交楼前联合验收操作指引（第一次修订）》的要求履行查验义务，给出评定意见，并对评定意见的真实性、准确性负责。

（三）集团运营中心对联合验收过程随机参与进行抽查。

二、联合验收的组织（一）联合验收前的准备1项目部在以《工作业务联系单》形式发出联合验收申请前，应对照《碧桂园项目交楼前联合验收操作指引（第一次修订）》的项目联合验收原则（红线条件）进行自检，确认符合要求后，方可向区域客户关系管理部提出联合验收申请。

2.区域客户关系管理部在收到联合验收申请时，应会同区域工程管理部、区域运营管理部以及区域物业进行初审，初审事项包括但不限于：(1)单体、市政、道路、绿化及外部环境均已完工，达到销售合同约定的交付条件。

(2)对应苑区楼宇取得规划验收证明、消防验收证明、竣工验收备案表等项目交付必须的法定文件资料。

(3)项目承接查验工作已经完成，《承接查验报告》编制并审批完成，且查验问题维修完成率100%(按维修项计算)，经区域工程管理部验收并签字确认合格。

(4)项目模拟验收工作已经完成，I类质量问题(强度不足、渗漏、开裂、空鼓)整改完成率必须达到100%,《模拟验收确认表》经区域各部门签字确认。

(5)已与物业公司办理完成公共区域物业移交手续。

(6)已依照《关于发布《销售前客户风险检查作业指引〉的通知》(集团字(2018)295号)要求完成销售承诺类风险排查并对整改完成情况进行回顾，对未解除的风险应出具审批完成的应对措施。

(7)设计类风险(设计变更、规划变更等)排查已经完成，已出具书面排查记录及审批完成的应对措施。

综合各种风险排查报告
在进行风险排查报告时，我们需要综合各种风险因素进行详细分析和评估。

以下是针对公司现有项目和运营过程中的潜在风险的具体调查报告：
1. 财务风险调查
根据对公司财务数据的审查，发现存在以下潜在财务风险：资金流动性风险、信用风险和汇率风险。

我们建议公司加强财务管理，采取适当的措施来应对这些风险，例如制定紧密的预算计划、建立有效的内部控制机制等。

2. 操作风险调查
通过对公司运营流程和操作流程的分析，我们发现操作风险主要包括安全隐患、人力资源管理问题和设备故障。

为了降低这些风险，我们建议公司加强员工培训和安全管理，进行设备维护和定期检查，确保运营顺利进行。

3. 市场风险调查
针对公司产品在市场上的竞争状况和市场需求的变化，我们发现市场风险包括市场份额下降、销售额下滑和竞争压力增加等。

为了应对这些风险，我们建议公司加强市场调查和产品创新，提高产品竞争力，同时制定有效的市场推广策略。

4. 法律风险调查
通过对公司的法律合规性进行审查，我们发现法律风险主要包括合同纠纷、知识产权侵权和违规操作等。

为了降低这些风险，我们建议公司建立完善的法律事务部门或聘请律师团队，确保
公司法律合规性，并及时处理与法律事务相关的问题。

总结：
通过综合上述各种风险调查报告，我们可以清楚地看到公司所面临的潜在风险，并提出相应的解决方案和建议。

在公司运营过程中，及时发现和应对这些风险，将有助于提高公司的整体风险管理能力，确保业务的稳定和可持续发展。

项目交付联合验收评审管理办法一、交付联合验收评审标准项目交付联合评审以交付批次为单位，依据法律法规、规范、标准、合同、设计文件、交付条件，填报交付评审评分表。

1．交付前180天，由项目组织召开交付启动会，确认项目各项交付工作筹备计划（含交付楼栋与数量、交付小组架构确定、交付筹备倒排计划、交付风险检查及整改措施等）。

2．交付前90天开始物业承接查验工作（单体查验、实测实量、使用功能、观感质量、公共区域及设施设备等），并于申请评审前完成综合整改率≥90%。

3. 交房项目应在交付前15天达到集团交付联合验收评审条件，即土建、机电工作全部完成，并通过项目公司内部预验收；同时，园林工程、总体管线、室外道路亦应全部完成。

项目公司工程管理部应提前10天通知运营中心客户关系部其交付项目具体评审时间（不晚于交付前15天），由客关条线协调各方确定最终评审时间，并邮件通知各参评部门。

4. 交付联合验收评审为抽查，具体评审比例为：①以交房范围作为评审单位，抽查比例按建筑楼栋，不低于交房总楼栋的20%（至少2栋）。

抽查楼栋的建筑底层及顶层属于必查项，标准层抽查一层（超高层二层）。

道路、景观、地下停车库、建筑外立面、室内公区装修以及后勤区域等均为抽查范围（具体比例根据项目情况确定）。

②商业物业交付时，抽查比例应大于本次交付量的50%，且涉及全部楼层。

5. 交付联合验收评审参评部门：注：若因出差等原因各条线领导无法参加的，可以授权项目对接负责人参加。

6.交付联合验收评审工作中各职能中心具体工作事项参考《项目交付联合验收评审评分表》内容。

7. 联合验收评审参审部门在现场检查之后，参加评审总结会议，对项目交付品质进行点评，完成《项目交付联合验收评审评分表》打分。

8. 现场评审结束后2日内，客户关系部完成会议纪要发送。

联合评审会议纪需经交付联合评审参评部门负责人签字同意视为评审通过，正式发出视为具备内部评审交付条件。

9. 经过各职能部门交付联合评审通过后，项目需同步将交付方案及物料进行线上审批。