董事会办公室及职责

附件

1：董事会秘书室

部门正职1秘书室

部门副职2综合室

部门助理0信息调研室

内设机构正职7外事管理室

内设机构副职1行政管理室员工17机要保密室

合计28

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1.

2.承办集团董事会与国务院国资委主管厅局的日常联系；及时上报董事会及其专门委员会会议内容及决议

情况，并接受监督和工作指导。

实施董事参加国资委和监事会举办的各类会议、培训等的组织接待工作。

组织起草董事会年度工作报告；拟定董事会工作经费预算方案；协助董事会秘书制订或者修订董事会运

作的各项规章制度。

保管董事会会议决议、专门委员会会议纪要、会议记录、表决票和其他材料，做好董事办秘书室各类文

件的整理、归档、保密工作

完成领导交办的其他任务。部门主要工作职责董事会办公室/办公厅工作职责说明书

部门名称董事会办公室/办公厅

内设机

构部门编制

工作职责说明负责集团董事会办公室日常管理和董事成员的协调和服务工作；履行对集团领导服务职能，包括对集团领导

专职秘书及相关日常事务的管理；负责总部工作进程控制及决策控制的，以及对公文、印章、档案、办公自

动化系统的管理；负责集团工作报告、重要会议、外事活动等文件的撰写、印发、上报；负责系统外事管理

相关工作，出国（境）手续办理及证照的管理，以及公务礼品管理；负责总部日常行政事务，以及总部行政

经费预算编制和管控；负责集团保密管理及机要保密工作；负责公务用车、办公装修、办公家具等行政性固

定资产投资管理工作等。

董事会秘书室工作职责说明书

内设机构董事会秘书室

内设机构编制内设机构正职

内设机构副职

员工

小计

主要工作职责简述协助集团董事会秘书承担董事会办公室日常工作，做好联络集团董事会成员日常协调和服

务工作。

协助集团董事会秘书，承担董事会办公室日常工作，承办集团董事会会议；拟写、下发会议通知，组织

集团所属分支机构和职能部室为会议准备会议议案和所需材料、信息及其它资料，并负责有关会议安排

。列席董事会会议和董事会各专门委员会会议，制作会议记录，草拟董事会会议决议；经审批后交由各董

董事会办公室工作职责

董事会办公室是集团公司董事会的综合性办事机构，董事会执行委员会的常设工作机构，主要职责如下：

1、负责组织集团公司发展战略和规划的拟定，负责起草或审核集团公司及控股子公司的基本管理制度，并根据需要适时作出修改。

2、负责落实、监督股东会和董事会决议及董事会通过的规章的执行。

3、根据授权和指示，协调处理集团公司各部室及集团公司参股和控股子公司的有关工作。

4、负责集团公司股东大会和董事会的会务工作。

5、负责集团公司股东、董事的信息联络和服务。

6、研究与集团公司有关的政策及法律法规，为董事决策提供参考。

7、监督董事会通过的规章的执行情况。

8、参与对董事会聘任人员的考评。

9、为执行董事提供专职秘书服务。

10、完成董事、董事会秘书交办的其它工作，协助证券部相关工作。

董事会办公室部门职责

1、负责董事长工作与生活服务，及董事长家庭所需要的后勤保障服务。

2、负责董事长及董事会与外部相关机构和人员的联系、沟通与协调工作，为董事长及董事会开展工作提供支持。

3、负责董事长（事业发展规划）本人的职业生涯发展规划及落实工作。

4、负责统筹安排集团内外部重要信息的管理及收集与发布工作。

5、筹备集团股东会议、董事会议、集团领导办公会议及董事长和执行董事主持召开的各类会议，负责各项会务工作，落实会议督办和落实情况报告。

6、协助董事会开展股东会议、董事会议、监事会议文件组织、下发、归档等工作。

7、负责董事（含独立董事）、监事（含独立监事）及董事会所属各部门工作及后勤服务保障管理。

8、负责集团重大对外公共关系的开拓和维护工作。

9、协助集团董事会领导协调集团内部相关重要工作。

10、对集团董事会下属各级董事会和集团公司各级行政管理部门进行业务指导与工作支持及监督。

董事会办公室和人员工作职责

一、董事会办公室职责

董事会办公室是董事会的日常办事机构。其主要职责为：

（一）对董事会的议案和各公司的工作呈报提供咨询意见和建议，必要时咨询董事会监事的专业意见，为董事会的决策提供依据；

（二）检查和监督各公司工作计划执行情况和协调各公司的工作关系；

（三）检查和督促董事会的各项指示、会议决议的落实情况，并将检查情况及时向董事会汇报；

（四）整理和传递行业信息和公司经营管理信息，做到信息的及时反馈，为董事会制定经营管理决策提供依据；

（五）负责各公司向董事长、董事会工作呈报的递交及反馈；

（六）做好董事会会议的筹备、组织、会务工作，形成会议纪要并下发、存档；

（七）负责董事会文书的处理，做好文件的收发登记、传递、归档工作；

（八）负责拟定需由董事会出具的文件或报告；

（九）负责修订、完善董事会、董事会办公室管理制度；

（十）负责对外联系及来访宾客的接待工作；

（十一）负责董事会与董事、监事的日常联络服务工作；

（十一）协助董事长处理日常事务；

（十二）负责董事会及董事长交办的其它事宜。

二、董事会办公室主任职责

（一）全面负责董事会办公室的各项工作，履行董事会办公室的各项职责；

（二）负责审核提交董事会审议的议案、工作呈报，并提供咨询意见和建议，必要时咨询董事会监事的专业意见；

（三）负责检查和监督各公司工作计划执行情况和协调各公司的工作关系；

（四）检查和督促董事会的各项指示、会议决议的落实情况，并将检查情况及时向董事会汇报；

（五）负责审核呈报董事会、董事长的行业信息和公司经营管理信息，为董事会制定经营管理决策提供依据； （五）负责修订、完善董事会管理制度；

（六）负责董事会会议记录并形成纪要；

（七）负责公司教育产业的前期筹备工作；

（八）负责公司招标和合同管理工作；

（九）负责董事会办公室的团队建设；

（十）完成董事会和董事长交办的其他工作。

三、董事会办公室副主任职责