东方电气（酒泉）新能源有限公司编号：GGL001-2012编制：校对：审核：会签：批准：质量技术部2012年08月28日质量技术部内部工作管理制度1 目的1.1为加强质量技术部质量信息传递及各职能组内部沟通，实现信息共享，及时准确通报、协调及处理生产过程中出现的各类质量问题；1.2 为规范内部质量管理工作，梳理接口，优化工作流程，特制订本制度。
2 适用范围适用于质量技术部职能组工作开展，包括内部会议、外出人员管理要求等。
3 质量技术部内部工作管理要求3.1会议管理要求3.1.1质量技术部内部例会3.1.1.1会议准备，质量技术部例会每月召开一次，质量技术部质管组专人负责会议组织，组织者在开会之前应做好相关的准备工作，每月第三周各站组长提前进行会议前的准备。
3.1.1.2会议的实施，会议由质量技术部部长主持，参会人员包括公司领导、质量技术部各站组长、全体员工，会议时间为次月第四周的周一，会议地点为公司2号会议室或临时安排会议室，会议内容包括对前期例会会议纪要执行情况进行检查落实，各站组一月质量信息通报，各站组需配合及解决的问题的提出，各站组提出的问题，拟定后续行动项，并确定实施责任人，公司质量工作指导思想传递等。
3.1.1.3会议纪要及跟踪落实，质量技术部质管组的会议组织人员负责会议记录并编发会议纪要，各站组长根据会议纪要内容制定下月工作计划，并每周召开小组例会并形成会议纪要，每周各小组会议对前一周例会纪要执行情况进行检查。
3.1.2 会议其他要求3.1.2.1 会议组织人员要提前布置好会场，准备好相关会议资料，必要时要分发会议资料，提前准备并试用有关办公设备。
3.1.2.2与会人员要按时参会，不得无故缺席，不得提前离场。
3.1.2.3 会议过程中与会人员要遵守会场纪律，认真聆听发言者的讲话，进入会场手机调为震动或静音，会议期间在会场内不得接打电话，确因特殊情况必须接打电话的，请到会场外进行。
3.1.2.4 会议后形成的纪要，出纪要者按照会议纪要时间节点跟踪落实会议纪要执行情况。
3.1.3 会议纪要编号的规范3.1.3.1质量技术部的质量例会编号为：GJZ-JY编号-年份3.1.3.2质量技术部内部小组会议例会纪要编号为：JY(小组第一个字)-编号-年份3.2收发邮件管理及工作联系单、会议纪要通知等文件管理办法3.2.1 发送邮件要求3.2.1.1 电子邮件收件人员分为两类，即主送人员和抄送人员，主送人员是指邮件待办事项涉及的主要负责人，抄送人员是指接收人只需了解或知道邮件待办事项内容；3.2.1.2 对于有附件的邮件时，发件人在发送邮件时在邮件正文要注明邮件待办事项涉及的主要负责人并简要说明负责人需要完成的工作项、时间节点、注意事项等；3.2.1.3对于会议邮件要在正文注明会议地点、时间、参加人员、会议议程等，邮件发送相关人员后必要时要电话告知与会人员；3.2.1.4 发送电子邮件要尽量使用工作语言，语气要委婉，对于向质量技术部以外部门或公司领导发送的电子邮件要先经过部门领导审阅后方可发送。
3.2.2 接收电子邮件要求质量技术部人员要及时查看个人邮箱，对于收到的邮件要及时查看并处理回复，及时处理涉及个人事项的邮件，对于一些重要邮件需要直属领导了解或处理的，要及时转发直属领导并告知，保证信息及时畅通有效。
3.2.3 其他管理要求质量技术部人员发送电子邮件时尽量避免群发邮件，对于发送多人的邮件禁止只发送附件，邮件正文没有任何文字描述等现象。
3.2.4工作联系单、会议纪要通知等文件管理办法3.2.4.1质量技术部外发工作联系单、会议纪要、通知、管理制度由质管组统一编号管理；3.2.4.2对于向质量技术部以外部门或公司领导发送的会议纪要、通知及相关质量文件、工作联系单要先经过部门领导审阅后方可发送。
3. 2.4.3外发会议纪要、通知及相关质量文件编制者负责将原件交质管组，外发工作联系单编制者负责将原件交技术组，由各职能组统一留存备查；3. 2.4.4质管组负责对外发通知、会议纪要及相关质量文件中行动项完成情况进行跟踪；技术组负责对外发工作联系单文件中行动项完成情况进行跟踪；（注：外发指风电事业部及各子公司、供应商、服务部各片区）3. 2.4.5各职能组负责对本职能组签收的工作联系单进行登记并存档。
3.3出差人员管理要求3.3.1部门负责人根据具体的业务及工作需要，指派其部门人员赴外地远途出差处理。
原则上应提前2-5日通知相关人员，以便于工作和生活的安排。
3.3.2员工的出差时限由任务委派部门的负责人视情况需要事先予以核定。
如出差期间因工作需要而延长出差时限的，应及时请示部门负责人并予以同意后方可延长，必要时须报请公司主管领导批准。
3.3.3因公务紧急或员工不在部门所在地而未能履行出差申报程序的，经主管领导批准后，可先执行出差公务，出差任务结束后补齐相关手续。
3.3.4出差人员在出差前应到各职能组负责人处办理考勤登记。
3.3.5出差人员应每日向部门负责人或主管领导汇报相关工作情况，可采用电子邮件、传真等方式进行汇报，条件受限则使用电话等其他通讯工具。
在出差工作过程中遇到无法独立解决的问题，逐级汇报。
3.3.6出差任务完成后，出差人员须向部门负责人或主管领导进行工作汇报，对工作的完成情况进行确认，确认完成后方可办理返程的相关事宜。
3.3.7出差人员回到部门所在地2个工作日内完成《出差总结》附表一，并汇报至部门负责人处。
总结包括出差事由，出差任务的具体完成情况，出差过程中发现问题及解决方案，出差任务遗留工作以及改进方案。
3.3.8如遇疾病或其他不可抗因素需要提前终止任务或延长出差时限，须及时通知部门负责人。
3.3.9 出差人员应履行完相关手续，并完成《出差总结》，方可进行差旅费的报销事宜。
3.3.10 外出检验、见证工作要求3.3.10.1外出人员在本职岗位上应做到：科学公正、精通业务、严明纪律、勤奋工作；在对外服务中应做到：廉洁奉公、热情服务、礼貌待人、文明办事；3.3.10.2外出人员要强化“依法施检”是检验工作生命线的观念，树立诚信为本的理念，切实提高职业道德素养；3.3.10.3外出人员应坚持客观、公正的原则，严格按照检验工作程序操作，做到原始记录完整、检验数据准确、检验报告规范；3.3.10.4外出人员不得伪造原始记录、篡改检测数据和出具虚假报告；3.3.10.5外出人员不得私自承接产品检测任务；3.3.10.6外出人员不得在授权检验范围内的产品的生产、经销企业中兼职或参与生产经营活动；3.3.10.7外出人员不得擅自参加受检单位的庆典活动，收受礼品、礼金；3.3.10.8外出人员不得私自收取受检单位的加班费、加急费、服务费；3.3.10.9外出人员不得到受检单位报销应由个人支付的各种费用；3.3.10.10 外出人员不得以暗示方式从受检单位谋取私利；3.3.10.11外出人员违反本办法中所列行为规范的，涉嫌违反公司管理规定的，由相关机构按照公司管理规定处理，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理；3.3.10.12违反本规定获取的不正当经济利益，应当责令清退，给企业造成经济损失的，应按照国家或企业的相关规定承担经济赔偿责任；3.3.10.13 外出检验、见证工作人员出差前下填写《酒泉风电质量技术部外出检验人员廉洁保证书》见附件二。
3.4 考勤管理要求3.4.1质量技术部归口公司实行统一的劳动纪律考核制度，劳动纪律考核结果与员工的薪酬、年度评比、奖励以及岗位聘用等挂钩。
3.4.2劳动纪律管理贯彻“谁主管谁负责”的原则，各班组的民主考勤工作由职能组长负责。
3.4.3个人休假，一天以内职能组长批准；并报部门负责人，三天以内由部门负责人批准，三天以上的由公司领导批准；并报人事部门，站组长休假需向部门主管请假。
3.4.4质量技术部对班组严格各种假期管理。
质量技术部员工应自觉遵守公司劳动纪律管理规定，不得迟到、早退、中间溜号和旷工，不得提前就餐。
做到上班时间“八不准”，由班组严格考勤，做好记录，随时备查。
3.4.5上班工作期间，正确穿戴工装、佩戴胸卡。
3.4.6各部门应严格请、销假制度管理，员工无论何种假（特殊情况除外），均应先请假后才能休假，假满后及时销假。
凡无故缺勤、擅自休假或未按规定程序办理休假手续，以及假期逾期不归又不办理续假手续者，其缺勤时间一律按旷工处理。
3.4.7员工因事未能正常刷卡，主动填写《电子考勤维护单》见附表三。
3.4.8 劳动纪律管理考核与奖金分配相结合，每月月末由各班组将统计的考勤表、加班申请单、电子考勤维护申请单上报至质量管理组汇总，并存档备查。
3.5质量工作策划管理要求3.5.1 质量技术部于每季度组织由公司领导、各部门领导、酒泉片区各风场负责人参加，质量技术部对季度质量工作进行通报，并对下一季度质量工作要点进行策划；3.5.2会议形成的下一季度质量工作重点要求进行落实分解，明确实施节点计划，并落实到月度质量工作计划；3.5.3对于月计划的执行情况进行总结和检查；3.6 员工工作管理要求3.6.1 质量技术部内各位员工要按照公司“深化质量管理十二条意见”要求做好自己的本质工作，要严把质量关；3.6.2 工作要有计划性，并按时完成任务，各站组对本组组员每周工作列出计划，站组长负责对其计划完成情况进行监督，对于加班都不能按时完成的要向主管领导说明；3.6.3 工作要保持雷厉风行、及时响应的态度，生产过程遇到的问题，涉及责任人要及时响应，及时处理，10分钟内要到达现场；3.5.4 工作过程要变被动为主动，对于现场出现的质量问题要主动组织各相关部门到现场处理、解决；3.6.5 正确行使职权职责，对待质量问题，不隐瞒，不包庇，准确判断和处理问题，做到不漏判、不错判；3.6.6 行使好管理和服务职责，对于出现的质量问题要行使好管理职责，及时处理解决好质量问题，同时要做好预防，保证产品生产过程顺利完成，为制造单位服好务，行使好服务职责；3.6.7 从点滴做起，推进精细化管理，每一名员工要规范化要求自己，抓细节，严格按照标准、图纸、工艺要求开展工作；3.6.8 每一名员工开展的每一项工作要做好记录，并留下记录，牢记没有留下记录的工作等于没有工作。
3.7 质量技术部人员职责分工及各职能组管理职责3.7.1质量技术部职责与权限3.7.1.1负责贯彻、实施公司职业健康安全/环境方针；3.7.1.2完成本部门危险源辨识、风险评价/环境因素的识别和评价；3.7.1.3负责公司技术文件的转化，编制和使用控制管理；3.7.1.4根据各自职责范围将公司年度目标和指标层层展开，制定本部门年度目标和指标并组织实施；3.7.1.5负责生产工艺技术文件的编制和实施监督；3.7.1.6负责装配现场工艺技术文件的使用和发放控制管理；3.7.1.7负责编制形成公司各种检验规范和制度，并组织检验和实验活动的进行；3.7.1.8负责公司各种质量信息的汇总管理，定期形成质量相关的报表或分析记录；3.7.1.9负责组织公司的内部审核活动并组织实施。
